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1、2023年客户信用档案建立与管理制度 第一篇：客户信誉档案建立与管理制度 客户信誉档案建立与管理制度 1、建立完好的合同档案。档案资料包括以下内容： 谈判记录、可行性探讨报告和报审及批准文件; 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件; 对方当事人履约实力证明资料复印件; 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权托付书的原件或复印件; 我方当事人的法定代表人的授权托付书的原件和复印件; 对方当事人的担保人的担保实力和主体资格证明资料的复印件; 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料; 登记、见证、鉴证、公证
2、等文书资料; 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议; 标的验收记录; 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、公司全部合同都必需按部门编号。信誉(合同)管理员负责建立和保存合同管理台帐。 3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信誉(合同)管理员。 信誉(合同)管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。 4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信誉(合同)管理机构。 各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信誉(合同)管理状况分析报告报送集团公司信
3、誉(合同)管理机构。 5、建立完好的客户信誉资料，包括客户信誉申请表、客户调查表、客户信誉审批表、回复客户的标准函、客户信誉表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。 6、客户信誉档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用处，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信誉档案的缺失以及涉及商业隐私内容的泄漏要追究相关当事人的责任。 7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的实力和阅历的人员专(兼)职档案管理员。 8、档案管理员必需经过企业信誉管理专业学问培训，考核合格后方可上岗。 其次篇：客户信誉档案管理制度 客
4、户信誉档案管理制度 第一条 档案资料内容 以下资料可以作为合同档案： 谈判记录、可行性探讨报告和报审及批准文件； 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件； 对方当事人履约实力证明资料复印件； 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权托付书的原件或复印件； 我方当事人的法定代表人的授权托付书的原件和复印件； 对方当事人的担保人的担保实力和主体资格证明资料的复印件； 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料； 登记、见证、鉴证、公证等文书资料； 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议； 标的验收记录； 交接、
5、收付标的、款项的原始凭证复印件。 其次条 合同资料归档、统计与管理 一本项目部全部合同都必需统一编号，由办公室妥当保管。 二合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交办公室。建筑工程申请认证！财宝值双倍检索优先专属呈现同行沟通 第三篇：客户信誉管理制度 信誉管理制度 一、建立顾客信誉等级评定制度，确保顾客利益，降低公司经营风险； 二、信誉管理部负责组织客户信誉评价工作； 三、信誉管理部人员组成：由企管部、销售部、财务部各抽调一名人员组成；销售部经理任信誉管理部经理； 四、财务部、各业务部门关心客户信誉评价的输入资料，并对客户信誉评价提出看法； 五、工作
6、程序，如图： 工作流程图： 序号 流 程 工 作 内 容 职能部门 支撑文件 客户信誉分类 1、信息分类根据； 2、信誉分类等级。 信誉管理部 信誉管理制度实施细则 客户信誉评价 1、信誉评价的内容； 2、信誉评价； 3、信誉等级的审批。 信誉管理部 信誉管理制度实施细则 客户信誉档案 建立 1、客户信誉档案建档； 信誉管理部 信誉管理制度实施细则 客户信誉档案的管理与运用 1、客户信誉档案保密管理； 2、客户信誉档案运用管理。 信誉管理部 保密管理制度 六、客户信誉分类 为确保公司的经营正常，削减经营风险，维护顾客利益，公司对客户的信誉进行分类管理，按A、B、C、D四个等级： A 级：企业形
7、象好、知名度高、有较强的竞争优势、社会信誉状况良好、合作关系好。客户的生产经营规模到达经济规模，有很好的进展前景，资产流淌性很好，管理水平很高，款项支付刚好，具有很强的偿债实力。 B 级：社会信誉状况一般、合作关系一般，款项支付一般，但市场竞争力强，有较好的进展前景，管理水平较高，具有较强的偿债实力。 C 级：社会信誉关系较差，合作关系一般，款项支付刚好性较差，进展前景一般，管理水平一般，偿债实力一般。 D 级：社会信誉关系较差，合作关系不稳定，款项支付刚好性差，进展前景一般，管理水平差，偿债实力差。 七、客户信誉评价 1、营销总公司市场组负责组织可户信誉的评价，相关部门供应客户信誉的相关资料
8、； 2、评价应形成记录，经市场组主管审批后归档，市场组负责客户信誉档案的管理； 3、客户信誉是动态的管理，随着双方交易的转变、客户企业的状况转变，应随时进行调整； 八、建立客户信誉档案，客户信誉档案伴同客户档案进行管理； 九、客户信誉档案的管理与运用 1、客户信誉档案是公司对顾客销售合同进行评价的重要参考资料； 2、签定 C、D信誉等级的销售合同，除符合公司商务合同评审制度规定外，还必需由销售公司总经理进行销售风险评估审批； 3、签订 A、B信誉等级的销售合同，按公司商务合同评审制度执行。 END 第四篇：信誉档案管理制度 信誉档案管理制度 1 目的 为了规范公司信誉档案管理工作，保证档案的完
9、好性、平安性及保密性，并通过供应档案信息为公司运营服务，特制定本制度。2 适用范围 本方法适用于公司全部的信誉档案。3.职责 信誉管理小组负责信誉档案管理。4.管理制度 4.1公司档案实行二级管理，一级管理是指公司档案室的统筹管理：由专职档案管理员负责公司全部档案资料的统一收集管理，建立公司档案台账电子档，建立 归档台账，做到帐物相符；对存档的各类证书在接近证书有效期一个月前应通知相关负责人；监督指导各部门档案的管理工作；二级管理是指各部门自己形成的，反映本部门职能活动的文件资料的管理工作：兼职档案管理员负责整理、编目本部门记录表单、执行文件、业务往来资料等，部门负责人为本部门档案管理工作第一
10、责任人。4.2 档案归档 4.2.1归档范围：凡是能反映公司各项业务活动的具有查考利用价值的文件、声像、报表等均属归档范围，均应刚好归档。公司档案分为13大类，详见附录公司档案分类书目，各部门文件归档范围可参照档案类别执行。4.2.2归档要求：档案必需具有真实性，全部资料应为原件，原件用于报批不能归档或其它不行抗缘由无法供应的，档案室保存复印件；档案应具有价值性；档案应具有完好性，每个案卷力求资料齐全；档案应便于利用，避开杂乱无章，做到分类、分目清晰，便利查询。 4.2.3除部门业务执行的记录表单外，各部门以公司名义发出的函件、处理的业务往来等，当工作一结束，应将全部的相关原始资料送至档案室进
11、行归档，任何部门或个人不得为自己运用便利，将重要档案隐留不交或擅自留存。4.2.4各部门兼职档案管理员每月5号前应将本部门上月的执行记录整理成册，存放于本部门资料室。一般记录资料保存期限为3年，各部门根据需要需长期保存的记录文件应每年移交公司档案室保存如MA产品生产过程中各种记录资料。 4.2.5各部门兼职档案管理员应在每月5号前将本部门的存件明细电子档发档案室备案。各部门电子记录应分门别类，实物件存放于资料室相应标识类别的档案盒或档案袋中，确保资料类别、资料存放位置、电子台账书目协调一样。 4.2.6技术部、质量部、生产部、选购部重要业务资料如合同应最少每年移交一次档案室；销售业务资料应根据
12、资料的性质和部门需要，最少每两年移交一次档案室；财务、人事业务资料应根据资料的性质和部门需要，最少每三年移交一次档案室；各部门必需保存的尽量留复印件，原件交档案室统一保存。 4.2.7如归档的为数字化档案，文字材料统一接受PDF格式，图纸接受CAD的DWG格式，文字扫描区分率不小于200，图纸不小于300，并且数字化档案应以文件内容或主要文件命名并标识归档日期。 4.2.8技术研发资料由技术部负责人每月进行硬盘备份并于每月5号前归档到公司档案室，由档案管理员存放于档案室保险柜内。4.3 档案借阅 4.3.1因工作需要借阅文件时，应填写文件借阅审批表，经部门负责人审核，综合部负责人批准后，在档案
13、管理员处借阅，借阅人应在一周内归还文件，原版文件一律不外借。若特殊需要需将原版文件借出，应由副总经理或总经理批准后执行。 4.3.2档案属于公司隐私，借阅档案者必需妥当保管，不得随便转借或复印、不得拆封、损污文件，因保管不慎丢失时，要刚好追查，归还时保证档案材料完好无损，否则，追究当事人责任。4.4 档案保管与销毁 4.4.1 公司设有档案室，各部门配有资料室及存放档案的箱柜，具备防火、防潮、防虫、防盗等平安整齐条件。档案资料室是保管档案的机要重地，非档案管理人员不得随便进入库房。 4.4.2各部门归存到档案室的档案，档案管理员根据档案类别建立电子台账，实物件存放于档案室相应标识类别的档案柜中
14、，确保档案类别、档案存放位置、计算机台账书目协调一样，以便于查找运用。 4.4.3各部门记录文件以便于追溯为原则，做到分类清晰、放置有序，便于查阅。应统一运用公司申购的档案盒或档案袋进行规范化整理：在档案盒脊处或档案袋封面左上角用标签备注档号、归存年月、文件名称、保管期限等，并附文件整理说明及清单一同放入每个档案盒或档案袋中最尾处，需长期保存的记录文件应运用档案盒归存。4.4.4档案管理员根据有关规定及公司实际状况，确定档案保存期限，需销毁的档案编造销毁清册，填写文件删除/销毁申请表经公司领导及有关人员会审批准后销毁，销毁的档案清单由档案室永久保存。 4.4.5 各部门记录文件的销毁，由部门档
15、案管理员编造销毁清册，填写记录销毁申请表，经部门负责人审核，副总经理或总经理批准后赐予销毁。4.5档案管理惩处条例 4.5.1有以下行为之一，据情节轻重，赐予50500元 扣薪惩处相关责任人与部门负责人一并惩处，若构成犯罪依法追究刑事责任： 4.5.1.1毁损、丢失或擅自销毁企业档案等管理不善行为； 4.5.1.2擅自向外供应、抄摘企业档案行为； 4.5.1.3未刚好上报归档或未按期归还档案行为； 4.5.1.4涂改、伪造档案行为； 4.5.1.5其它对公司档案文件管理造成损失的行为。5.相关文件 无 第五篇：信誉档案管理制度 有限公司 信誉档案管理制度 目的 为了更好加强公司供应商及客户信誉
16、资料的收集与管理，供应公司信誉管理的水平。2 范围 股份公司及所属控投子公司。3 职责 信誉管理工作领导小组负责信誉管理方针和目标的制定与实施。相关部门负责协作实施。4 程序 4.1 建立完好的信誉档案。档案资料包括以下内容： 4.1.1 基本资料，包括营业执照复印件、税务登记证复印件、各种资质证书复印件、各种答应证书复印件、各种荣誉证书复印件等； 4.1.2 反映客户信誉申请和相关调查的资料，包括信誉申请表、现场调查表、客户相关方调查表、资信调查报告或信誉分析结论等； 4.1.3 财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表； 4.1.4 批准资料，包括每次授予额度后的授信额度表及通知函；
17、4.1.5 赊销后的管理资料，包括与客户的通话记录、催账电话记录、对账单、付款承诺等； 4.1.6 客户其它相关资料，包括企业宣扬材料、网页资料、名片等公开资料。 4.2 公司全部客户档案都必需按部门编号。信誉管理人员负责建立和保存信誉管理台帐和相关材料。 4.3 根据本公司业务的具体状况，当年和去年的信誉管理档案保存在各市场部门，前年的信誉档案必需移交到信誉管理领导小组办公室。信誉管理领导小组办公室主任对信誉档案资料核实后一个月内移交档案室归档。 4.4 建立完好的客户信誉资料，包括客户基本资料(营业执照、税务登记证、各种资质证书、答应证书、荣誉证书复印件)、客户信誉申请表、现场调查表、资信调查报告、财务报表资产负债表、损益表和现金流量表、授信额度批准表、客户通话记录、对账单、付款承诺、其他客户资料。 4.5 移交到档案室归档的客户信誉档案的查阅需填写档案查询单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用处，由信誉管理领导小组办公室主任签字后方可查询。信誉档案的缺失以及涉及商业隐私内容的泄漏要追究相关当事人的责任。 1/2 4.6 配备大专以上学历，具有数据库检索服务的实力和阅历的人员专兼职档案管理员。4.7 档案管理员必需经过企业信誉管理专业学问培训，考核合格后方可上岗。5 发布、执行 本规定自发布之日起执行，说明权归信誉管理工作领导小组全部。 2/2