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1、宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司组织结构及部门职责诊断报告组织结构及部门职责诊断报告 2009-09-07此文件为上海立信锐思信息管理有限公司为宁波杉杉股份有限公司所准备，未经许可不得向第三方披露或用于其他目的上海立信锐思信息管理有限公司上海立信锐思信息管理有限公司目录杉杉股份的功能定位杉杉股份的功能定位杉杉股份组织机构现状分析杉杉股份组织机构现状分析杉杉股份组织机构改进建议杉杉股份组织机构改进建议发展背景股份不承担具股份不承担具体的生产业务体的生产业务32家子公司，家子公司，横跨服装、锂横跨服装、锂电池、投资三电池、投资三大业务大业务自自2008年开年开始独立组建始独立组建杉杉股杉杉
2、股杉杉股杉杉股份背景份背景份背景份背景n股份公司自1996年上市以来一直与集团没有完全分离n2008年公司开始重视股份的独立发展和经营n股份公司所有的生产业务均有子公司负责n股份公司仅承担对子公司的管理和监督n子公司的行业跨度较大n子公司的性质差异较大功能定位对股东的利益保护和信息披露与利益相关方的沟通和交流维护杉杉股份的外部品牌形象为杉杉企业获取发展的资源对外职责对外职责存量资产管理 对子公司经营的监督 对子公司经营的评价 对子公司重大事项的决策增量资产管理 投资前决策 投资中跟踪 投资后评价对内职责对内职责杉杉股份杉杉股份主要职责主要职责杉杉股份有必要建立一套符合职责定位的组织结构杉杉股份
3、有必要建立一套符合职责定位的组织结构目录杉杉股份的功能定位杉杉股份的功能定位杉杉股份组织机构现状分析杉杉股份组织机构现状分析杉杉股份组织机构改进建议杉杉股份组织机构改进建议现有组织结构总体情况总体情况已设置基本满足股份公司管理需求的各个部门及岗位已设置基本满足股份公司管理需求的各个部门及岗位各部门基本上能履行自身的职责各部门基本上能履行自身的职责部门之间的沟通与协调基本上能满足日常的业务需求部门之间的沟通与协调基本上能满足日常的业务需求但是，基于股份公司的现状，仍有以下一些具体问题值得探讨但是，基于股份公司的现状，仍有以下一些具体问题值得探讨问题分析问题分析存在的问题存在的问题产业管理部仅负责
4、服装品牌的运作，而锂电池产业没有归属具体的部门，由董事产业管理部仅负责服装品牌的运作，而锂电池产业没有归属具体的部门，由董事长和综合管理部部长负责长和综合管理部部长负责可能的风险后果可能的风险后果改进建议改进建议不利于公司各产业的整体发展不利于公司各产业的整体发展对电池产业缺乏必要的管理机构对电池产业缺乏必要的管理机构在高管层下面按照产业不同设置不同在高管层下面按照产业不同设置不同的事业部，或者在产业管理部下面设的事业部，或者在产业管理部下面设置不同的产业管理科置不同的产业管理科问题分析问题分析存在的问题存在的问题对于各产业的管理较为宽松，在对产业公司的监督和信息沟通上存在不足，比如对于各产业
5、的管理较为宽松，在对产业公司的监督和信息沟通上存在不足，比如产业公司在发生原料大幅跌价时，没有及时告知股份公司，导致股份公司无法及产业公司在发生原料大幅跌价时，没有及时告知股份公司，导致股份公司无法及时作出决策和反应；比如证券事务部在编写产业公司培训资料，无法获得充分的时作出决策和反应；比如证券事务部在编写产业公司培训资料，无法获得充分的信息，只能自己编写。信息，只能自己编写。可能的风险后果可能的风险后果改进建议改进建议对产业公司的一些重要事项失去控制对产业公司的一些重要事项失去控制无法了解产业公司的最新经营情况无法了解产业公司的最新经营情况由一个协调部门来统一协调对产业公由一个协调部门来统一
6、协调对产业公司的信息管理，起到信息的上传下达司的信息管理，起到信息的上传下达问题分析问题分析存在的问题存在的问题部门职责不明确，不清晰，工作往往因领导的任务安排而定：部门职责不明确，不清晰，工作往往因领导的任务安排而定：一般由财务部负责的资产管理目前由综合管理部负责一般由财务部负责的资产管理目前由综合管理部负责应由财务部提供的整合资料需证券事务部的人员去完成应由财务部提供的整合资料需证券事务部的人员去完成 证券事务部的证券事务部的“董事会推进工作董事会推进工作”和内控部的母子公司管理职责有重复和内控部的母子公司管理职责有重复可能的风险后果可能的风险后果改进建议改进建议各部门无法准确的作出工作安
7、排各部门无法准确的作出工作安排各部门可能出现职责推诿各部门可能出现职责推诿明确各部门的常规工作和职责明确各部门的常规工作和职责问题分析问题分析存在的问题存在的问题财务总监同时分管财务、审计和内控财务总监同时分管财务、审计和内控审计部门设在管理层之下审计部门设在管理层之下可能的风险后果可能的风险后果改进建议改进建议审计独立性缺乏，无法对高管实施有审计独立性缺乏，无法对高管实施有效的监督效的监督将审计部直接归属于董事会下面的审将审计部直接归属于董事会下面的审计委员会管理和领导计委员会管理和领导问题分析问题分析存在的问题存在的问题作为上市公司没有设置人力资源部作为上市公司没有设置人力资源部目前仅在综
8、合管理部下面有一个岗位兼任人力资源的管理目前仅在综合管理部下面有一个岗位兼任人力资源的管理公司人员招聘由各部门各自实施公司人员招聘由各部门各自实施可能的风险后果可能的风险后果改进建议改进建议公司在人力资源的管理上存在不足，公司在人力资源的管理上存在不足，无法保证对人才的有效引进、培训、无法保证对人才的有效引进、培训、留任和考核留任和考核增设人力资源部门作为一级部门，负增设人力资源部门作为一级部门，负责公司员工的招聘、培训、考核、离责公司员工的招聘、培训、考核、离职等职等问题分析问题分析存在的问题存在的问题本为一体的职能被拆分，工作流程出现间断或无效延长。比如，在品牌管理中，本为一体的职能被拆分
9、，工作流程出现间断或无效延长。比如，在品牌管理中，维权与打假本应该是互为补充，构成整体的职能，但打假被拆分出去，由集团行维权与打假本应该是互为补充，构成整体的职能，但打假被拆分出去，由集团行政统括部负责政统括部负责可能的风险后果可能的风险后果改进建议改进建议导致连续工作上的中断，甚至偶有出导致连续工作上的中断，甚至偶有出现推托的现象。现推托的现象。将相互补充、本为一体的职责结合起将相互补充、本为一体的职责结合起来，缩短工作流程，减少工作的间断，来，缩短工作流程，减少工作的间断，使相应的工作连贯、高效使相应的工作连贯、高效 目录杉杉股份的功能定位杉杉股份的功能定位杉杉股份组织机构现状分析杉杉股份
10、组织机构现状分析杉杉股份组织机构改进建议杉杉股份组织机构改进建议组织结构调整调整目的调整目的满足与上市公司部门设置有关的规定，同时提高整个公司的运作效率，推进杉杉股份以服装产业为主、科技产业及投资运作并行的三大板块共同发展的战略调整原则调整原则 满足管理需求、合理负担经营成本、部门结构精简而高效、各个部门职责覆盖全面而无重叠调整方法调整方法保持原有组织结构及部门设置不发生大变动的前提下，补充组织结构的完整性，理清各个部门的职责，划分清晰、相互协作调整后的组织结构图部门职责描述由单一的服装板块管理变为服装板块和新材料板块管理产业管理部产业管理部产业管理部产业管理部服装管理科服装管理科服装管理科服
11、装管理科新材料管理科新材料管理科产业管理部产业管理部部门职责描述（服装管理科）品牌管理品牌管理制定品牌公司长期发展规划和年度预算；制定品牌授权计划，完善品牌授权管理体系；建立健全公司商标管理制度；维护品牌权益及积极开展打假维权工作；对服装产业发展的研究，为公司服装品牌战略的制定提供决策依据。信息管理信息管理生产企划生产企划建立品牌公司的企划工作管理规范，监督、指导品牌公司的企划工作；完成公司内部日常企划工作；统筹、组织公司大型活动；监督、指导工厂生产经营活动，协助构建沟通渠道，为工厂的良好运营提供保障；建立对品牌公司产品质量监控及处罚机制；积极参与各项名优评选工作；人员管理人员管理建立对品牌公
12、司高层管理人员的绩效考机制并定期组织考核;建立健全品牌公司董事会管理制度，对子公司董事进行提名和考核；推进子公司的董事会建设；代表董事会监管品牌公司经营；服装类子公司的重大信息备案；母子公司之间信息的上传下达；主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述部门职责描述（新材料管理科）品牌管理品牌管理制定品牌的长期发展规划和年度预算；建立健全公司商标管理制度；维护品牌权益及积极开展打假维权工作；对新材料产业发展的研究，为公司新材料品牌战略的制定提供决策依据。信息管理信息管理生产企划生产企划建立公司的企划工作管理规范，监督、指导品牌公司的企划工作；完成公司内部日常企划工作；统筹、组织公司大型活动；监督、
13、指导工厂生产经营活动，为工厂的良好运营提供保障；建立对公司产品质量监控及处罚机制；积极参与各项名优评选工作；人员管理人员管理建立对公司高层管理人员的绩效考机制并定期组织考核;建立健全子公司董事会管理制度，对子公司董事进行提名和考核；推进子公司的董事会建设；代表董事会监管子公司经营；服装类子公司的重大信息备案；母子公司之间信息的上传下达；主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述部门职责描述投资决策投资决策管理管理投资文档投资文档管理管理对投资项目所涉及资料和文件进行归档整理；对子公司投对子公司投资的辅导支资的辅导支持持对下属公司的项目投资事宜进行审核；支持和辅导下属公司的项目投资事宜；主持投资计
14、划的拟订：投资方向、重点区域、投资规模、备选项目、实施步骤等；根据投资计划的要求寻找投资项目，并撰写项目建议书；派员参与投资项目组，并作为常设专业机构执行投资事务；主持备选投资项目的分析和筛选，并根据审定结果办理项目立项；跟踪投资项目实施情况，并进行分析、反馈、备案；主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述投资管理部投资管理部部门职责描述投资者管理投资者管理n贯彻执行投资者关系管理制度，维持公司与投资者的良性关系，促进投资者对公司的了解和认同，建立稳定和优质的投资者基础，努力实现公司股票市值最大化；n保持与财经媒体、证券公司、证券分析师、基金公司及其他投资人、财经公关顾问之间的良好关系，展现公
15、司形象，扩大公司在市场中的影响；n做好日常的问答咨询、投资者来访、与各股东之间的联系工作，向股东和投资者提供公司公开资料和相关公司信息；n按照投资者关系管理制度要求，根据公司实际需要做好投资者见面会、推介会等工作；主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述证券事务部证券事务部部门职责描述证券事务管理证券事务管理做好与中国证监会、上海交易所及宁波证监局等证券相关部门的沟通和联络工作，完成监管机构和交易所布置的工作，准备和递交有关部门要求公司股东大会和董事会出具的报告及文件；协助筹备股东大会、董事会和监事会会议的召开，负责相关会议资料的收集、编写工作；协助股东大会、董事会工作，督办股东大会、董事会议
16、相关决议的执行和落实；关注公司股票在二级市场的动态，维护公司在二级市场的形象；做好公司的分红派息及公司股票的停复牌申请等相关日常工作；配合董事会开展再融资工作的具体实施；监督公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员的持有和买卖公司股票情况，避免违法违规现象出现。做好相关文件资料的立卷归档工作；包括建立电子档案和实物档案。主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述证券事务部证券事务部部门职责描述信息披露信息披露管理管理n根据信息披露管理制度制度相关规定，负责收集和汇总各部门、各公司的生产、经营、投资、财务、人事等信息；n严格按照中国证监会、上海证券交易所相关的文件规定，按及时、准确、公平、真实
17、和完整的要求，配合支持公司的信息披露工作；n监督社会传闻和公开报道，做好信息澄清和引导工作，避免不实信息的传播。n督促相关部门、人员做好公司信息的保密工作，避免内幕信息外泄；主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述证券事务部证券事务部部门职责描述机要事务机要事务管理管理档案管理档案管理档案（除董事会、财务和人事档案外）的建立、保存、借阅登记管理；档案的催收、催还工作；董事长和总裁的秘书事务；股份公司总部的接待；总部各类日常行政文书的收、发、转和登记；各类机要文件的起草、打印、校对、收发、归档；按制度要求和总裁委托，承担有关会议的会务工作；公司外部政府部门、协会、新闻媒体和其他公司的日常联系，协
18、调公共关系事务；股份公司的证照管理；董事长或总裁指定重要事务的跟踪和督办；主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述综合管理部综合管理部部门职责描述行政后勤行政后勤管理管理固定资产固定资产管理管理股份公司总部各类固定资产的实物管理，定期盘点；公司固定资产的调拨、维护、处置和更新计划；股份公司总部各类办公用品的购买、报销和发放事宜；各类报刊杂志的征订和发放，以及往来信件的收发；股份公司总部员工的考勤统计；办公区域的卫生、绿化、安全、消防等事宜的管理；来访的一般接待安排和事务处理；各类劳动保护、福利物品的采购和发放出差车、船、机票和宾馆的预定；主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述综合管理部综合管
19、理部部门职责描述信息网络信息网络管理管理车辆管理车辆管理股份公司总部公务车辆的维护和调配管理；车辆的安全管理和司机的安全教育；内部计算机及网络系统的建立、维护和管理，排除故障，确保电脑和网络系统的正常运行；计算机及网络系统的软件使用的统一和规范；计算机及网络的病毒防杀和安全管理；计算机及网络使用人员的培训和工作指导、监督；根据业务要求，建立公司统计数据库，保证统计数据的安全、完整、即时、准确和规范，严格按保密制度向各所需部门提供数据信息；主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述综合管理部综合管理部部门职责描述人员招聘人员招聘管理管理负责制定公司各类人才需求战略和计划并组织实施。负责办理公司本部
20、及公司项目前期需求人员招聘录用手续。选拔公司内部员工至适当岗位，确保重要岗位的最优人选。指导公司下属企业的人员招聘计划制定。指导公司下属企业的人员招聘工作。负责公司本部新进人员的上岗教育、实习期跟踪及转正考核。主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述人力资源部人力资源部人员培训人员培训管理管理起草、制定公司培训计划。组织公司经理层管理人员和本部其他管理人员的培训工作。指导公司下属企业的员工培训工作。编制公司年度培训预算计划。主管公司系统培训日常工作。部门职责描述考核激励考核激励管理管理起草、制定公司经营管理者业绩考核实施方案,起草、制定公司本部其他人员考核方案。设计、制定公司本部各岗位的职位说
21、明书。设计、制定业绩合同。负责经营管理者业绩考核和本部其他人员的日常考核工作。主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述人力资源部人力资源部薪酬管理薪酬管理负责制定公司年度工资计划及工资费用预算。起草、制定公司经营管理者及本部人员的薪酬标准和升级方案。将业绩考核结果输入分配方案，最终确定员工分配所得。负责工资、福利基金等日常管理工作。部门职责描述劳动工资劳动工资管理管理根据劳动法和政府有关规定，制定公司的劳动人事管理实施细则。指导公司下属企业合法用工、规范用工，并实施监督。督促公司本部及下属企业严格履行劳动合同、规范招工、退工程序。负责公司的劳动人事统计工作，汇总公司系统的劳动人事报表，指导下属
22、企业按规范要求开展统计工作。负责公司的统筹、医保、失保、公积金的管理工作，并与政府对口部门建立正常关系。主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述人力资源部人力资源部人员调整人员调整管理管理负责公司人员调整、分流方案的制定，并指导人员分流工作。指导公司非在岗人员的管理，并协调解决有关矛盾。负责公司各类人员有关劳动用工、劳动工资、再就业等方面的来信来访工作。部门职责描述会计核算会计核算根据年度生产经营计划，组织编制公司年度财务预算。负责会计核算，统一结算公司财税和盈亏，编制各类会计报表及年终财务决算。健全成本管理制度，指导各分支机构成本管理基础工作。根据价格管理权限，负责协调有关价格方面的工作。组
23、织和领导开展财务状况和经济效益分析，并提出财务建议。负责处理公司本部财务管理和会计核算工作，审议、控制各部门的费用开支。主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述计划财务部计划财务部资金管理资金管理编制财务收支平衡计划，负责办理各分支机构之间的资金结算及平衡调度。统一办理流动资金的银行信贷。参与制定项目投资和新品开发计划，负责项目资金的核算和筹措。拓展多种渠道，开展资本运营。各关联企业之间的资金调拨。部门职责描述会计监督会计监督不定期对公司本部和各分支机构的会计凭证、会计帐簿、财务报告实施监督和检查。负责对外担保、质押及其他或有负债的业务办理和监控。参与、配合会计师事务所、各审计机构对公司及各子
24、分公司的经营活动、会计资料的审计工作。负责公司固定资产建立和退出的程序监督。主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述计划财务部计划财务部财务管理财务管理对财务档案进行及时的整理和归集，装订成册，定岗保管。对财务报表进行分析，为管理层提供决策支持。对税务进行筹划，防范税务风险。部门职责描述内控制度内控制度建设建设制定股份公司内控工作战略规划和年度内控工作实施计划建立健全和不断提升股份公司内控管理体系向管理层报告内控工作进展实施情况组织协调和配合审计机构对公司的内控管理评价配合审计机构向董事会和监事会提供内控工作报告组织开展对重大风险事故的专项调查定期对内控体系评估，并根据实际情况进行调整主要职责
25、主要职责主要职责描述主要职责描述内控部内控部对子公司的对子公司的内控辅导内控辅导协助下属产业公司建立健全内控管理体系定期组织对产业公司内控体系的运行进行评价，并根据实际情况进行调整组织产业公司内控经理培训，审阅各产业公司内控经理工作报告和计划组织有关人员对产业公司突发事件进行调查，并对内控体系的调整提出建议检查各产业公司防范经营管理风险的具体措施和落实情况部门职责描述内审管理内审管理n制定年度和季度审计计划和审计方案。n对本企业的财务计划、预算的执行和决算、内部控制的执行进行内部审计，验证计划和预算的可行性及决算的执行情况，评价内部控制的执行情况。n对产业公司高管更换时进行离任审计。n向股份公司董事会及总裁办公会等报告审计结果，并跟踪审计意见的整改。n负债组织内部审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论研究等。主要职责主要职责主要职责描述主要职责描述审计部审计部上海立信锐思信息管理有限公司地址：上海 南京东路 61号 9楼（新黄浦金融大厦）电话：传真：网址：