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1、泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书龙岩记录媒体靶材项目龙岩记录媒体靶材项目商业计划书商业计划书xxxxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书报告说明报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资 9343.38 万元，其中：建设投资7433.23 万元，占项目总投资的 79.56%；建设期利息 166.59 万元，占项目总投资的 1.78%；流动资金 1743.56 万元，占项目总投资的18.66%。项目正常运营每年营业收入 14900.00 万元，综合总成本费用12369.38 万元，净利润 1847.06 万元，财务内部收益率 12.90%，财务净现值 3
2、12.98 万元，全部投资回收期 7.00 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。目前国内溅射靶材的高纯金属原料多数依靠日美进口。但部分企业在部分金属提纯方面已取得了重大突破。全球范围内，美、日等国凭借着先发优势和技术专利壁垒，依托先进的提纯技术在产业链中居于十分有利的地位，议价能力强，国内溅射靶材的高纯金属原料多数也依靠日美进口。但经过多年的靶材技术开发，近年来部分企业已在部分金属提纯方面已取得了重大突破，已开始逐步实现国产替代。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作
3、为投资参考或作为学习参考模板用途。泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书目录目录第一章第一章 项目概况项目概况.9一、项目定位及建设理由.9二、项目名称及建设性质.9三、项目承办单位.9四、项目建设选址.11五、项目生产规模.11六、建筑物建设规模.11七、项目总投资及资金构成.11八、资金筹措方案.12九、项目预期经济效益规划目标.12十、项目建设进度规划.12十一、项目综合评价.13主要经济指标一览表.13第二章第二章 行业发展分析行业发展分析.15一、HDD 转向数据中心存储获新生，磁记录靶材目前仍保持高速增长.15二、应用趋势：下游技术革新，溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展
4、.17第三章第三章 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况.21一、公司基本信息.21二、公司简介.21三、公司竞争优势.22泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书四、公司主要财务数据.24公司合并资产负债表主要数据.24公司合并利润表主要数据.24五、核心人员介绍.25六、经营宗旨.26七、公司发展规划.27第四章第四章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析.29一、趋势难逆，传统光磁记录媒体正转向半导体存储.29二、充分激发创新创业创造活力.30三、项目实施的必要性.32第五章第五章 运营管理运营管理.34一、公司经营宗旨.34二、公司的目标、主要职责.34三、各部门职责及
5、权限.35四、财务会计制度.39第六章第六章 发展规划分析发展规划分析.42一、公司发展规划.42二、保障措施.43第七章第七章 创新驱动创新驱动.45一、企业技术研发分析.45二、项目技术工艺分析.47三、质量管理.48泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书四、创新发展总结.49第八章第八章 法人治理法人治理.51一、股东权利及义务.51二、董事.53三、高级管理人员.59四、监事.62第九章第九章 SWOT 分析说明分析说明.65一、优势分析（S）.65二、劣势分析（W）.67三、机会分析（O）.67四、威胁分析（T）.69第十章第十章 风险防范风险防范.73一、项目风险分析.73二、项
6、目风险对策.75第十一章第十一章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.77一、建设规模及主要建设内容.77二、产品规划方案及生产纲领.77产品规划方案一览表.77第十二章第十二章 建筑技术方案说明建筑技术方案说明.79一、项目工程设计总体要求.79二、建设方案.80泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书三、建筑工程建设指标.83建筑工程投资一览表.84第十三章第十三章 进度计划方案进度计划方案.86一、项目进度安排.86项目实施进度计划一览表.86二、项目实施保障措施.87第十四章第十四章 投资估算投资估算.88一、编制说明.88二、建设投资.88建筑工程投资一览表.89主要设备购置一览表
7、.90建设投资估算表.91三、建设期利息.92建设期利息估算表.92固定资产投资估算表.93四、流动资金.94流动资金估算表.95五、项目总投资.96总投资及构成一览表.96六、资金筹措与投资计划.97项目投资计划与资金筹措一览表.97第十五章第十五章 经济效益经济效益.99泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书一、经济评价财务测算.99营业收入、税金及附加和增值税估算表.99综合总成本费用估算表.100固定资产折旧费估算表.101无形资产和其他资产摊销估算表.102利润及利润分配表.104二、项目盈利能力分析.104项目投资现金流量表.106三、偿债能力分析.107借款还本付息计划表.10
8、8第十六章第十六章 项目总结分析项目总结分析.110第十七章第十七章 补充表格补充表格.112主要经济指标一览表.112建设投资估算表.113建设期利息估算表.114固定资产投资估算表.115流动资金估算表.116总投资及构成一览表.117项目投资计划与资金筹措一览表.118营业收入、税金及附加和增值税估算表.119综合总成本费用估算表.119固定资产折旧费估算表.120无形资产和其他资产摊销估算表.121泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书利润及利润分配表.122项目投资现金流量表.123借款还本付息计划表.124建筑工程投资一览表.125项目实施进度计划一览表.126主要设备购置一览表
9、.127能耗分析一览表.127泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书第一章第一章 项目概况项目概况一、项目定位及建设理由项目定位及建设理由高纯度甚至超高纯度靶材是高端集成电路半导体芯片的必备材料，通常半导体靶材纯度要求通常达 99.9995%（5N5）甚至 99.9999%（6N）以上。在下游应用领域中，半导体产业对溅射靶材和溅射薄膜的品质要求最高，随着更大尺寸的硅晶圆片制造出来，相应地要求溅射靶材也朝着大尺寸方向发展，同时也对溅射靶材的晶粒晶向控制提出了更高的要求。溅射薄膜的纯度与溅射靶材的纯度密切相关，为了满足半导体更高精度、更细小微米工艺的需求，所需要的溅射靶材纯度不断攀升，通常半导体
10、靶材纯度要求通常达 99.9995%（5N5）甚至99.9999%（6N）以上。二、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称龙岩记录媒体靶材项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书xxx（集团）有限公司（二）项目联系人（二）项目联系人彭 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司全面推行“政府、市场、投资
11、、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，
12、发挥产业集群在对外产能合作中的载体泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。四、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xxx 吨记录媒体靶材的生产能力。六、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 22609.67，其中：生产工程 14087.04，仓储工程 3911.52，行政办公及生活服务设施 2177.89，
13、公共工程 2433.22。七、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 9343.38 万元，其中：建设投资 7433.23 万元，占项目总投资的 79.56%；建设期利息 166.59 万元，占项目总投资的 1.78%；流动资金 1743.56 万元，占项目总投资的 18.66%。泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 7433.23 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 6615.34 万
14、元，工程建设其他费用583.87 万元，预备费 234.02 万元。八、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 9343.38 万元，其中申请银行长期贷款 3399.86万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：14900.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：12369.38 万元。3、净利润（NP）：1847.06 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：7.00 年。2、财务内部收益率：12.90%。3、财务净现值：31
15、2.98 万元。十、项目建设进度规划项目建设进度规划泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。十一、项目综合评价项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积12000.00约 18.00 亩1.1总建筑面积22609.671.2基底面积6960.001.3投资强度万元/亩410.012总投资万元9343.382.1建设投资万元
16、7433.232.1.1工程费用万元6615.342.1.2其他费用万元583.872.1.3预备费万元234.022.2建设期利息万元166.59泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书2.3流动资金万元1743.563资金筹措万元9343.383.1自筹资金万元5943.523.2银行贷款万元3399.864营业收入万元14900.00正常运营年份5总成本费用万元12369.386利润总额万元2462.757净利润万元1847.068所得税万元615.699增值税万元565.6310税金及附加万元67.8711纳税总额万元1249.1912工业增加值万元4414.5813盈亏平衡点万元63
17、26.52产值14回收期年7.0015内部收益率12.90%所得税后16财务净现值万元312.98所得税后泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书第二章第二章 行业发展分析行业发展分析一、HDD 转向数据中心存储获新生，磁记录靶材目前仍保持高速转向数据中心存储获新生，磁记录靶材目前仍保持高速增长增长数据存储可分为光存储、磁存储与半导体存储，目前全球数据存储依然以磁记录为主，SSD 短期仍然难以替代。数据存储可分为光存储、磁存储与半导体存储，近年来半导体存储发展迅速，预计光磁记录媒体市场会受到一定侵蚀。但从数据存储量来看，目前磁记录仍然占据主导记录，SSD 短期仍然难以替代。传统的磁存储设备机械
18、硬盘（HDD）由于其储存容量大、储存时间长且相对于 SSD 更加安全稳定的优点使得其在冷数据存储（占全部数据的 80%）中方面优势较大，目前数据中心存储也依然以机械硬盘为主.伴随着全球数据量的快速增长，机械硬盘出货容量也保持快速增长。2020 年全球机械硬盘出货容量已超 1ZB。光存储技术是用激光照射介质，通过激光与介质的相互作用使介质发生物理、化学变化，将信息存储下来的技术，主要包括 CD、VCD、DVD、BD 蓝光等技术。整体上来看 CD 等技术占存储比例较低。磁记录靶材则多以溅射法制作，常用材料为钴（3N）/镍/铁合金/铬/碲、硒（4N）/稀土-迁移金属（3N）等，主要包括铬靶、镍靶、钴
19、靶。由于光记录媒体出货容量占比较小，因此本文仅考虑磁记录情泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书况，按记录媒体的机械形状和驱动方式的不同，磁记录可分为磁鼓、磁带（录音机、录像机、数据记录）、磁盘（硬盘、软盘）、磁卡等，其中，高密度硬盘领域的磁性薄膜几乎都是以溅射法制作的，这些磁记录薄膜材料有很高的记录密度。因此也要求溅射靶材具有高纯度、低气体含量、细晶微结构、均匀的金相、高磁穿透和使用率、优异的电性与机械特性等特点。磁记录靶材常用材料为钴（3N）/镍/铁合金/铬/碲、硒（4N）/稀土-迁移金属（3N）等，主要包括铬靶、镍靶、钴靶。我国磁记录靶材市场也依然以海外供应为主，中国生产磁记录靶材企业
20、数量和产能也非常有限。全球机械键盘产量主要集中在东芝、西部数据、希捷三家企业，中国机械键盘产量较小，因此我国磁记录靶材市场也依然以海外供应为主。受益于数据存储需求快速增长，全球磁记录媒体靶材依然维持较高增速，预估 2025 年全球记录媒体靶材金额约为 101 亿美元，2020-2025 年年均复合增速约为 10.6%。2013-2016 年单位机械硬盘容量所需靶材金额约为 0.049、0.048、0.053、0.056 亿美元/EB，整体上相对稳定，因此假设 2017-2020 年该金额与 2016 年相同，可计算出 2020年的全球记录媒体靶材金额约为 61 亿美元，2013-2020 年年
21、均复合增速约为 15.6%。若假设单位机械硬盘容量所需靶材金额继续维持不变，泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书参考全球 HDD 出货量情况，预估 2025 年的全球记录媒体靶材金额约为101 亿美元，20-25 年年均复合增速约为 10.6%。预估 2020 年我国记录媒体溅射靶材市场规模为到 97 亿元（折合14 亿美元），2013-2020 年年均复合增速约为 8.9%。由于机械硬盘国产化水平极低，因此预计我国机械硬盘靶材市场也增长较为缓慢，参考 2013-2016 年记录媒体靶材同比情况，假设假设 2017-2020 年增速仍然维持在 9%左右。预估 2020 年我国记录媒体溅射靶
22、材市场规模已达到 97 亿元（折合 14 亿美元），我国记录媒体靶材市场规模较小，主要系我国机械硬盘国产化水平极低，以及记录媒体研发重心主要在半导体存储 SSD，对传统的机械硬盘形成了一定替代。二、应用趋势：下游技术革新，溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、应用趋势：下游技术革新，溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展高纯度化发展芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm，晶圆尺寸也已实现了 8 英寸到 12 英寸的转变,，对溅射靶材性能要求大幅提升。溅射靶材的技术发展趋势与下游应用领域的技术革新息息相关，随着应用市场在薄膜产品或元件上的技术进步，溅射靶材也需要随之变化，随着半导体技术的不断
23、发展，集成电路中的晶体管和线宽的尺寸越来越小。芯片制程工艺已经从 130nm 提升至 7nm，与之对应的晶圆尺寸也已实现了 8泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书英寸到 12 英寸的转变，此外台积电、三星等企业也正在加速推进更高端的芯片制程工艺研发与生产。为了满足现代芯片高精度、小尺寸的需求，对电极和连接器件的布线金属薄膜的性能要求越来越高，这就对溅射靶材的性能提出了更高的要求。推动溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展。1、趋势 1：大尺寸大尺寸是靶材的重要发展方向，但随尺寸增加，靶材在晶粒晶向控制难度呈指数级增加，对技术要求就越高。晶圆尺寸越大，可利用效率越高。.12 英寸晶圆拥有
24、较大的晶方使用面积，得以达到效率最佳化，相对于 8 英寸晶圆而言，12 英寸的可使用面积超过两倍。大尺寸晶圆要求靶材也朝着大尺寸方向发展。2、趋势 2：多品种半导体芯片行业常用的金属溅射靶材主要种类包括：铜、钽、铝、钛、钴和钨等高纯溅射靶材，以及镍铂、钨钛等合金类的溅射靶材，其中铝与铜为两大主流导线工艺。目前芯片生产所使用的主流工艺中同时存在铝和铜两种导线工艺，一般来说 110nm 晶圆技术节点以上使用铝导线，110nm 晶圆技术节点以下使用铜导线。钛靶和铝靶通常配合起来使用，常作为铝导线的阻挡层的薄膜材料，钽靶则配合铜靶使用，作为铜导线的阻挡层的薄膜材料。泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计
25、划书随着晶圆制造朝着更小的制程方向发展，铜导线工艺的应用量在逐步增大，因此，铜和钽靶材的需求将有望持续增长。在晶圆制程选择上，从全球晶圆厂产能建设情况来看，12 寸晶圆厂是目前主流建设方向。随着晶圆制造朝着更小的制程方向发展，铜导线由于具有更低的电迁移效应，及更低的电阻，有降低功耗、提高运算速度等作用，应用量在逐步增大。据 SEMI 数据显示，如今 12 英寸晶圆约占 64%，8英寸晶圆占比达 26%，其他尺寸晶圆占比 10%。12 英寸晶圆已经成为市场的主流。但传统的铝靶由于在可靠性和抗干扰性等方面的性能依然较为突出，也仍然具有巨大的市场空间。如汽车电子领域的芯片大量使用铝钛材料的 110n
26、m 以上工艺以确保可靠性。因此，芯片制程工艺的进步并不意味着原有制程工艺及其材料被淘汰，因可靠性、抗干扰性、低成本等优势，110nm 以上技术节点的芯片产品也具有巨大的市场空间。3、趋势 3：高纯化高纯度甚至超高纯度靶材是高端集成电路半导体芯片的必备材料，通常半导体靶材纯度要求通常达 99.9995%（5N5）甚至 99.9999%（6N）以上。在下游应用领域中，半导体产业对溅射靶材和溅射薄膜的品质要求最高，随着更大尺寸的硅晶圆片制造出来，相应地要求溅射靶材也朝着大尺寸方向发展，同时也对溅射靶材的晶粒晶向控制提泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书出了更高的要求。溅射薄膜的纯度与溅射靶材的纯
27、度密切相关，为了满足半导体更高精度、更细小微米工艺的需求，所需要的溅射靶材纯度不断攀升，通常半导体靶材纯度要求通常达 99.9995%（5N5）甚至99.9999%（6N）以上。目前国内溅射靶材的高纯金属原料多数依靠日美进口。但部分企业在部分金属提纯方面已取得了重大突破。全球范围内，美、日等国凭借着先发优势和技术专利壁垒，依托先进的提纯技术在产业链中居于十分有利的地位，议价能力强，国内溅射靶材的高纯金属原料多数也依靠日美进口。但经过多年的靶材技术开发，近年来部分企业已在部分金属提纯方面已取得了重大突破，已开始逐步实现国产替代。泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书第三章第三章 项目承办单位基
28、本情况项目承办单位基本情况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：彭 xx3、注册资本：1090 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2011-4-127、营业期限：2011-4-12 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事记录媒体靶材相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提
29、高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引
30、入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境
31、绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具
32、有独特的竞争优势。（五）经营管理优势泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项
33、目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额3745.402996.322809.05负债总额1895.731516.581421.80股东权益合计1849.671479.741387.25公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入7601.386081.105701.03泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书营业利润1558.431246.741168.82利润总额1280.301024.24960.22净利润960
34、.22748.97691.36归属于母公司所有者的净利润960.22748.97691.36五、核心人员介绍核心人员介绍1、彭 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、许 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3
35、月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。3、胡 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书4、卢 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。5、龚 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9
36、 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。6、任 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。7、范 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、
37、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。8、汤 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。六、经营宗旨经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的
38、快速发展。七、公司发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理
39、念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书第四章第四章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析一、趋势难逆，传统光
40、磁记录媒体正转向半导体存储趋势难逆，传统光磁记录媒体正转向半导体存储固态硬盘替代机械硬盘已是大势所趋，传统光磁记录媒体靶材预计将逐步向半导体存储芯片靶材转移。作为新一代硬盘，SSD 在性能、体积、噪音、震动等方面均远胜于 HDD。近几年随着 NAND 闪存技术的不断发展，基于闪存存储的 SSD 性能不断提升，不仅寿命足以支持各类应用场景，其价格也在持续回落恢复到市场所认同的高性价比。但短期来看，HDD 在数据中心等方面的优势依然较为突出，SDD 仍有部分缺陷尚待攻克，受益于全球数据存储需求的高速增长，HDD 与 SSD 在存储容量方面均将保持较快增速，但 SSD 对 HDD 逐步形成侵蚀已成必
41、然。也将带动传统光磁记录媒体靶材预计将逐步向半导体存储芯片靶材转移。此外存储芯片需求的上升预计将带来钴靶、钨靶、钽靶等靶材需求上升。据电子工程世界 2018 年进口靶材免税“天窗”即将到期，或增加 17%关税利好国内厂商一文介绍，存储器芯片靶材使用和逻辑芯片的使用种类有很大区别。逻辑里用量大的是铜、钽、钛、铝、钴、镍铂等，这几种材料占到所有份额的 95%以上，其中铜和钽占采购份额的 85%。铜和钽是逻辑 FAB 里面用量最大的两种产品，若能掌握铜、钽靶材的生产工艺，则主导逻辑 FAB 靶材。存储器芯片则分为两个方向，一个是 DRAM，一个是 NAND。泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书D
42、RAM 厂主要种类是钨、钛、钽、铝、钴、铜，用量最大的是钛靶和铝靶，但单块金额较低。如能掌握钴靶、钨靶、钽靶的研发能力，预测便能掌握较大的 DRAM 份额。铝靶、钛靶的行业壁垒相对较低，使用较为成熟，国内的江丰、有研等在 FAB 采购份额也均占有一定的比例，对于高端的钨、钴、钽靶材供应商主要还是以 nikko、Tosol 和honeywell 等国外企业为主，铜的用量则相对不大。3DNAND 领域主要使用的靶材为钨，其次是钛，再其次是铜和钽的用量，钨靶的采购额占据 3DNAND 工厂的 70%以上份额，钽靶 Tosol 的市场份额还是有很大的竞争力，Nikko 在钽靶方面前期做的不如其他家，但
43、是 Nikko 收购了钽靶的原材料供应商，预计后期 Nikko 竞争力相对较强。此外我国的长江存储 32 层堆栈 3DNAND 闪存量产在即，国产 3D-NAND 加速崛起，钨靶在国内市场需求较大，也是目前我国亟需突破的一款靶材。江丰电子与章源钨业也在高纯钨及靶材方面取得了较大进步。二、充分激发创新创业创造活力充分激发创新创业创造活力贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针，深化人才发展体制机制改革，构建更具吸引力的人才政策体系和服务体系。泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书加强人才引进培育。完善人才引进培养激励机制，坚持“以产聚才，以才促产”，推动产业链与人才链精准对接，加强人才引
44、进与重大科技相衔接、招商引资与招才引智相协同，着力引进培养一批我市产业急需紧缺的高层次科技领军人才和创新创业团队。实施企业高级经营管理人才队伍提升工程，推广“以企业家培养企业家”模式，常态化开展企业家创新能力培训，培育优秀企业家队伍。实施青年英才开发计划，加大青年人才培养力度。加强创新型、应用型、技能型人才培养，实施知识更新工程、技能提升行动，加强应用型本科建设，深化校地人才交流合作，开展职业技能竞赛，培育一批高技能产业人才、技能大师。充分激发人才创造力。优化人才评价要素和评价标准，完善以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。健全创新激励和保障机制，构建充分体现知识、技术等创新要
45、素价值的收益分配机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制，落实科研主体科技成果的使用权、收益权、处置权。鼓励企业采用灵活报酬机制聘任创新人才，探索建立高级职称评审绿色通道，落实高层次人才、急需紧缺人才职称直聘政策。健全人才服务体系，优化教育医疗、人才安居、配偶就业等服务，探索建立人力资源服务产业园。泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书营造良好创新生态环境。深化科技体制改革，优化科技规划体系和运行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置。改革财政科技计划形成机制和组织实施机制，完善对创新创业主体稳定支持机制，探索科技重大项目“揭榜挂帅”等制度。推动科研院所改革，扩大科研自主权。加
46、快构建知识产权运营体系、公共服务体系和保护体系，推进“知创龙岩”知识产权公共服务平台建设。完善金融支持创新体系，促进新技术产业化规模化应用。持续实施全民科学素质行动，大力弘扬科学精神、劳模精神、劳动精神和工匠精神，健全科技伦理治理机制。三、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓
47、解产能不足问题。通过本次项目的建设，泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书第五章第五章 运营管理运营管理一、公司经营宗旨公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项
48、业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具
49、有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、记录媒体靶材行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和记录媒体靶材行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内记录媒体靶材行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，
50、促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、各部门职责及权限各部门职责及权限（一）销售部职责说明（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。泓域咨询/龙岩记录媒体靶材项目商业计划书2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动