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1、治理制度汇编2014年01月01日目 录总 则4第一章 文件治理制度6第二章 档案治理制度7第三章 保密制度9第四章 印章使用治理制度10第五章 证照治理制度13第六章 证明函治理制度14第七章 会议治理制度14第八章 办公用品治理制度16第九章 公司车辆治理制度17第十章 交通费用补贴制度17第十一章 考勤治理制度18第十二章 通讯治理制度20第十三章 员工工作餐治理制度22第十四章 借款和报销的制度22第十五章 员工招聘、调动、离任等制度24第十六章 计算机治理制度26第十七章 合同治理制度26第十八章 卫生治理制度33第十九章 财务报销治理制度34第二十章 员工工资发放治理制度35第二十
2、一章 廉政建立治理制度36第二十二章 技术部门治理制度37第二十三章 工程工程技术治理制度38第二十四章 工程经理治理制度58第二十五章 工程工程施工质量治理制度61第二十六章 建筑工地施工平安治理制度69第二十七章 平安消费培训教育制度73第二十八章 平安技术措施治理制度74第二十九章 防护用品的使用治理制度74第三十章 易燃易爆、有毒有害物品的保管制度75第三十一章 职工伤亡事故报告制度76第三十二章 班组平安活动制度78第三十三章 现场消防治理制度78第三十四章 文明施工、环境保护治理制度80第三十五章 对分包单位治理制度83第三十六章 危险源辨识、评价及严重危险源治理制度90第三十七章
3、 污染物操纵治理制度91第三十八章 机械设备治理制度92第三十九章 明火使用治理制度93第四十章 职工集体宿舍治理制度94第四十一章 职业病预防措施制度94第四十二章 特种作业人员持证上岗制度95第四十三章 临时用电治理制度96第四十四章 应急救援工作制度97第四十五章 平安消费会议治理制度99第四十六章 材料治理制度99第四十七章 库房治理制度101第四十八章 仓库防火制度104第四十九章 售后效劳治理制度105总 则为加强太原分公司的标准化治理，完善各项工作制度，促进分公司开展壮大，提高经济效益，依照国家有关法律、法规及集团公司章程的规定，特制订公司治理制度大纲。一 、分公司治理制度大纲
4、1、分公司全体员工必须恪守集团公司章程，恪守集团公司的各项规章制度和决定。 2、分公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏分公司开展的事情。 3、分公司通过发挥全体员工的积极性、制造性和提高全体员工的技术、治理、运营水平，不断完善分公司的运营、治理体系，实行多种方式的责任制，不断壮大分公司实力和提高经济效益。 4、分公司倡导全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和时机，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、分公司鼓舞员工积极参与分公司的决策和治理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。 6
5、、分公司按“薪酬方案”规定的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；分公司为员工提供平等的竞争环境和晋升时机；分公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。 7、分公司倡导求真务实的工作作风，提高工作效率；倡导厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，加强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护分公司纪律，对任何违背分公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追查。 二、 员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、 维护分公司声誉，保护分公司利益。 3、 服从领导，关怀下属，团结
6、互助。 4、 保护公物，节俭节约，杜绝浪费。 5、 不断学习，提高水平，通晓业务。 6、 积极进取，勇于开辟，务实创新。 第一章 文件治理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件治理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，分公司上报下发的各种文件、材料。按照分工的原则，分公司各类文件由分公司归口治理。 二、收文的治理按时间顺序按时登记文件收发治理台账。 三、公文的签收 1.凡来分公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收 。 2.对上级机要部门发来的文件，要进展信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，假如其中
7、一项不对口，应立即报告上级部门，并登记过失文件的文号。3.公文的编号保管 （1）、办公室对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由分公司承办或归档的分公司领导亲启文件，分公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、分公司外出人员开会带回的文件及材料应及时分别送交办公室进展登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转 （1）、凡正式文件均需分别由办公室依照文件内容和性质阅签后，由办公室主任分送承办部门阅办，重要文件应呈送分公司领导（或分管领导）亲身阅批后分送承办部门阅办。为防止文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （2）、一般函、电、单据
8、等，分别由办公室直截了当分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联络后再分转处理。 （3）、为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到分公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特别情况例外）。5.文件的传阅与催办 （1）、传阅文件应严格恪守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其别人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还行政人员，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所
9、提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。（4）、办公室对文件负有催办检查催促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照分公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。 第二章 档案治理制度一、严格执行党和国家的保密、平安制度，确保档案和案卷机密平安。 二、各科室应在每季度底向分公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。 三、各科室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的搜集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、方法、人事、工资材料、会议记录、会议纪要、简报、重要
10、记录、接待来访记录、上级来文、分公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权材料由办公室负责归档。 五、各工程工程预算、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术材料、质量材料由技术部门负责归档。 平安材料由平安部门负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件及复印件均由办公室人员归档并输入电脑，实行电脑化治理。 七、归档材料必须符合以下要求： 1、文件材料齐全完好； 2、依照档案内容合并整理、立卷； 3、依照档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 八、档案材料借阅需履行登记、签字手续，重要材料借阅需先请示分管领导。 九、由分管领导定期
11、组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进展鉴定，提交档案报告，并依照有关规定的酌情处置。 十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 第三章 保密制度为保守分公司机密，维护分公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守分公司机密的义务。在对外交往和合作中，须特别留意不泄露分公司机密，更不准出卖分公司机密。 二、分公司机密是关系分公司开展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。分公司机密包括以下机密事项： 1、分公司运营开展决策中的机密事项； 2、人事决策中的机密事项； 3、专有技术； 4、投标工程的标底、合作条件、贸易条件；
12、 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、分公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、集团公司和分公司总经理确定应当保守的机密事项。 三、属于分公司机密的文件、材料，应标明“机密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄机密文件、材料。 四、分公司机密应依照需要，限于一定范围的员工接触。接触分公司机密的员工，未经批准不准向别人泄露。非接触分公司机密的员工，不准打听分公司机密。 五、记载有分公司机密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守分公司机密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违背本规定成心或过失泄露分公司机密的，视
13、情节及危害后果予以行政处分或经济处分，直至予以除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随意进入；工作人员更不能随意带人进入。 八、办公室应定期检查各部门的保密情况。 第四章 印章使用治理制度印章是集团公司、分公司运营治理活动中行使职权，明确集团公司、分公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的治理应做到分散治理、互相制约，为明确使用人与治理人员的责权，特做如下集团公司、分公司印章使用与治理条例： 各类印章的详细治理条例：一、印章的刻制刻制按集团公司、分公司业务需要由部门提出申请，分公司领导批准后，由办公室统一办理。印章刻好后由办公室办理印章登记手续，填写印章治理登记表备案并留好印章样
14、图。1.新集团公司、分公司（工程）成立，根本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章治理人员负责刻制，后交由办公室备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务开展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经分公司总经理核准后送交办公室部门刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通过分公司总经理受权给予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被受权人在分公司总经理签字领取印章，指定专人保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与分公司（办公室）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开场使用的需自通知当日补办理领取手续）
15、（1）、公章：公章由分公司办公室主任保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到办公室领取并填写印章使用申请表，经由分公司总经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由办公室，并在印章使用登记薄签字。行政需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）、合同、财务章：合同、财务章由财务科保管。主要用于集团公司、分公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到行政领取并填写印章使用申请表，经由分公司总经理审批，并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由办公室并在印章使用登记薄签字。办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。3.印章的废止、更换：（1）、废止或缴
16、销的印章应由办公室保管人员填写废止申请单，并呈分公司总经理核准后交由分公司办公室负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，签批遗失处理及处分方法后，交由办公室按批示处理，如是遗失集团公司、分公司根本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章办公室保管人员依分公司文件填写废止申请单，并呈分公司总经理核准后，交由办公室按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：关于分公司主要印章治理，采纳的是分散治理互相监视的方法。办公室主要职责是对印章的使用进展合理性治理，而印章保管人具有使用、监视、保管等多重责任与权
17、力，详细划分如下： （1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监视及同意使用权力，因而公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（分公司总经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、集团公司、分公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离分公司使用，因而保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回分公司盖章。（4）、分公司高、中层领导，因异地执行严重工程或完成重要业务，需要携带分公司印章出差的，须经
18、分公司总经理审批并及时归还。（5）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（6）、 所有印章的使用，必须严格执行分公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。集团公司、分公司印章只适用于与集团公司、分公司相关业务，不得从事有损集团公司、分公司利益之行为。（7）、印章使用申请人及治理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现咨询题，后果自负。给集团公司、分公司造成严重损失的，集团公司、分公司将依法追查其法律责任。 第五章 证照治理制度一、集团公司、分公司证照由分公司总经理指定
19、专人统一治理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、运营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核分公司主管副总经理审核分公司总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核分公司主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表 第六章 证明
20、函治理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、受权委托书等。二、集团公司、分公司证明函由分公司总经理指定专人统一治理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、受权委托书须经总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，防止造成损失；如证明函未使用，应立即退还办公室。办公室应妥善保管证明函存根。 第七章 会议治理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：分公司领导、或分公司总经理指定相关部门负责人
21、参加，办公室做好会议记录。2、开会时间：原则上每周召开一次，遇特别情况，分公司总经理可提议随时召开。3、会议主持：由分公司总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、凡提交分公司总经理办公会议研究处理的咨询题和事项，各部门须以书面方式上报办公室，经办公室呈领导批阅认可，由分公司总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究有关运营决策、销售策略、设备更新、工程投资、平安投入等严重咨询题必须在调查研究的根底上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究分公司各阶段办公工作，如平安消费、运营治理、工程投资、本钱操纵、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要
22、咨询题。6、会后工作：（1）、办公室应依照办公会议构成的决定，三天内下达“分公司总经理办公会议决定事项通知单”或“分公司总经理办公会议纪要”。（2）、分公司总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依照，在限期内认真执行落实。如有特别情况，难以执行时，应提早将详细缘故和情况反应到相关部门或分公司分管领导。（3）、无特别情况，对分公司总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，分公司将追查有关部门负责人的责任。（4）、分公司总经理办公会议下达的决定内容由办公室负责解释。（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反应。办公室应对
23、分公司总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并催促办理，以确保分公司政令的畅通。第八章 办公用品治理制度为标准日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低本钱耗费。现本着节俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、分公司日常所用办公用品，应由办公室负责统一采购，经批准购置专属办公用品或工索具应由办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送办公室待办。3、办公室应将“购物申请单”汇总分类，依照财务审批权限规定报批。除消费急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、办公室采购物品应在有
24、关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报分公司总经理审批后，由办公室统一印制。 二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到办公室签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易耗费物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。三、保管：1、办公用品应由办公室进展登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向经理汇报汇报物品耗费情况和台帐记录。第九章 分公司车
25、辆治理制度一、分公司车辆由办公室统一治理。各部门公务用车，由各负责人部门先向办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，办公室依照实际工作需要统筹安排用车。 二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 第十章 交通费用补贴制度为完善分公司福利制度，保障分公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定：福利补贴： 元/月本规定最终解释权归分公司办公室所有。第十一章 考勤治理制度一、分公司员工必须自觉恪守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同
26、意；部门经理及以上人员外出时，需向办公室说明去向，特别情况经分公司总经理同意。二、作息时间：每周工作 天，加班可于事后调休。上午：00：00-00：00下午：00：00-00：00如有调整，以新公布的工作时间为准。三、考勤1、本分公司员工应准时上下班，按规定签到。工作时间开场后一分钟至十五分钟以内到岗者为迟到。工作时间终了前十五分钟内下班为早退。迟到及早退的扣款，以分钟计算，每分钟扣款￥0.00元，在员工当月工资中扣除。2、无故超过15分钟上班或提早15分钟下班者以旷工半日论；无故超过30分钟上班或提早30分钟下班者以旷工全日论；无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理；在工作时间内未经准
27、许，擅自离开工作场所或外出者，以旷工论。3、因忽略而漏打卡，且未有部门主管经理签注出勤者，视为旷工。因忽略漏打卡经部门主管经理签注出勤者，每月以三次为限。超过三次者，以旷工论。4、日常考勤工作由办公室负责。四、事假1、全年事假 日，全月 日为限；事假请假单位以 小时为单位。2、事假扣当时工资（按所请事假的时间计算）。五、病假1、员工每次病假以 天（含）为限；超出天数视为事假。2、病假扣当日工资 %（ （含）天之内），试用期人员不享受病假工资。3、连续两日(含)以上者应附市级以上医院开具的证明，可先口头请假，并于三日内补办请假手续，否则，按旷工论处。六、婚假员工享有婚假。符合男满二十五周岁女满二
28、十三周岁年龄的婚者婚假十天。未满者只享有三天婚假。七、工伤假按扬州市职工因工事故处理方法执行，但须经单位部门主管经理证明，工伤劳动保护指定部门之诊断证明。八、丧假1、直系亲属（指父母、配偶、子女）死亡时，分公司给予 天丧假。2、非直系亲属（指外祖父母、祖父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹）死亡时，分公司给予 天丧假。3、其他亲属的丧事如有必要参加，按事假处理。4、其亲属在外地的丧事，分公司可依照路程远近，给与相关的路程假。九、产假/陪产假1、休假按国家计划生育有关规定执行；2、申请此假需提早一个月向分公司提供孕妇体检手册。十、年假1、累计工作满一年不满十年的员工，可享有年假 天。2、累计工作满一年不
29、满十年的员工，但病假累计两个月以上者，不享有此假。3、享有医疗期、产假的员工不享有当年年假。4、年假能够集中安排，也能够分段安排，每次休假不能少于半天。5、分公司因工作需要要求员工不能休假的，经员工本人同意，能够不安排休假，对员工未休的年假天数，将按照该员工日工资收入的 %支付年假工资酬劳。第十二章 通讯治理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。挪动1、分公司员工按月享有通讯津贴（自备）。中途到、离任按比例扣减。2、员工要自觉参加分公司的挪动通讯集团网络，否则，分公司将视情况核减通讯津贴。3、分公司员工之间联络及通话要用。4、员工的应保证在分公司规定的时间段（24小时
30、）开机且通话通畅。因主观缘故（没电、欠费、人为设置等）不通，一次罚款10元。如由于此造成工作或业务上的经济损失者，分公司还将视情节轻重追查其相应的责任。5、员工每月自费预存话费并索要发票，次月1-10日按其额定话费标准到财务报销。第十三章 员工工作餐治理制度为加强分公司员工工作餐的标准治理，特制定本规定。分公司员工餐饮标准一律规定为 元/天。第十四章 借款和报销的制度为进一步完善财务治理，严格执行财务制度，依照分公司的标准化治理要求，特制定本标准及程序。分公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部
31、门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经分公司总经理批准后，方可借款。凡分公司职工借用公款，在原借款未还清前原则上不得再借。如有特别情况，须先经分公司总经理批准后，方可借款。(三)、借款出差人员回分公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监视借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，缺乏部分由借款人补齐，并扣罚当月 %工资。 (四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五)、同意借款
32、范围：1、阶段性预付款（按合同上注明的付款方式）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。2、采购零星材料，累计达 元以上的。3、出差人员必须随身携带的差旅费。4、分公司规定部门或人员所需的备用金。5、确实需要现金支付的其他支出。(六)、不同意借款范围：1、没有特别情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在500元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面方式报告，经分管领导、办公室、财务科签字核准，报分公司总经理批准后，方可购置。如需向分公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，
33、应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报办公室、财务部审核，由办公室统一购置。三、各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用黑色笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，分公司总经理审批后报销。依照财务治理要求，凡购置实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四、补充说明如分公司总经理出差在外，则应由分公司总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内
34、行使相应的审批权力。第十五章 员工招聘、调动、离任等制度一、招聘1、用人部门依照实际工作需要填报“用工”申请表，向办公室申请并提出招聘岗位的根本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由办公室依照分公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报分公司总经理批准。3、办公室经市“人才市场”、“人力资源市场”搜集应聘人员相关材料后再进展初步挑选，依照情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报分公司总经理批准。办理试用手续。 4、部门经理以上人选由分管领导和分公司总经理亲身笔试和面试。 5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为分公司合同制员工并与公司签订劳动合同，分公司将依照国家劳动和社会
35、保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。二、任免：需分公司任免的干部必须由分公司总经理批准，以分公司文件为准。三、员工调动：1、分公司干部和员工在分公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，办公室征得双方负责人意见后，报分公司总经理批准。2、分公司各部门需增加人员，须向办公室提出用工申请，由办公室负责调配或招聘。3、分公司干部和员工持办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段施行。四、离任1、试用人员离任应提早三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到办公室办
36、理辞退手续。 2、员工与分公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向办公室说明辞退缘故。 3、合同期内员工辞职的，必须提早一个月向分公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，报分公司总经理批准。由办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被分公司辞退、开除或提早终止劳动合同等，在离开分公司往常，必须交还分公司财物（如：文件及相关业务材料等）。员工未经批准而自行离任的，分公司不予办理任何手续；给分公司造成损失的，应负赔偿责任。第十六章 计算机治理制度一、分公司计算机由办公室负责治理和维护，办公室监视计算机治理规定的执行。二、未经计算机治理人员许可，任何
37、人不得擅自开机。三、未经培训的员工，应在计算机治理人员的陪同下进展上机操作，以免丧失重要文件。四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处分。五、上网只同意查寻与工作有关的材料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发觉，参照考勤制度第十（一）条处分。六、分公司起草的文稿，非特别情况应在显示屏上直截了当校稿，方可打印。七、计算机治理人员要定期对电脑进展维护和保养，以确保计算机处于最正确状态。八、计算机治理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。九、非公司人员上机操作，须经计算机治理人员许可，并在计算机治理人员的陪同下进展操作，且严禁打开分
38、公司各项文档。否则，给予当事人处分。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十七章 合同治理制度为加强合同治理，防止失误，提高经济效益，依照合同法及其他有关法规的规定，结合分公司的实际情况，制订本制度。一、分公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同治理是企业治理的一项重要内容，搞好合同治理，关于分公司经济活动的开展和经济利益的获得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格恪守、实在执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同治理工作。三、合同会谈须由分公司总经理或分公司副总经理与相关部门负责人共同参
39、加，不得一个人直截了当与对方会谈合同。四、签订合同必须恪守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真理解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采纳书面格式，并必须采纳统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、详细，文字表达要清晰、精确。合同内容应留意的主要咨询题是：1、部首部分，要留意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建立工期，中
40、间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术材料交付期间、材料和设备供给责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方互相协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;3、结尾部分：留意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本分公司合法权益和提高经济效益为主旨，决不同意在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
41、合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。十二、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。2、合同由律师审核确认后经分公司总经理审批。十三、合同原则上由部门负责人详细经办，拟订初稿后必须经分公司总经理批阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律参谋审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利才能和行为才能;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的紧密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否详细、明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行
42、性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的才能、条件;估计获得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能遭到的经济损失。十四、依照法律规定或实际需要，合同还应当或能够呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政治理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同法律的有效性。十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、分公司总经理、副总经理、财务部及有关部门
43、负责人应随时理解、掌握合同的履行情况，发觉咨询题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追查有关人员的责任。 合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进展协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本分公司合法权益出发，从严操纵。二十、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在分公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采纳书面方式(
44、包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头方式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特别情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律同意免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发觉，从严惩办。二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律参谋负责处理，经办人对纠纷的处理必须详细负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：1、坚持
45、以事实为依照、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商处理为根本方法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本分公司合法权益，又不进犯对方合法权益的根底上，互谅互让，达成协议，处理纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受进犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理处理。二十九、在处理纠纷时，应加强联络，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、抱怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进展，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律参谋处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供以下证据材料。1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;5、有关方违约的证据材料;