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1、中国石油天然气股份吐哈油田分公司合同治理方法第一章 总 则第一条 为了进一步加强合同治理，维护中国石油天然气股份吐哈油田分公司（以下简称公司）的整体利益，依照中华人民共和国合同法及中国石油天然气股份合同治理方法有关规定，制定本方法。第二条 本方法所称合同，是指公司及所属单位与公司以外的单位、个人签订的各类经济合同，包括国内合同和涉外合同。全资子公司以及办理了分支机构营业登记的单位对外签订合同，按照本方法进展治理。劳动合同、公司内部单位之间的业务往来不属于本方法治理范围。第三条 签订合同主体及加盖合同印章规定（一）公司所属各单位(不含托管单位)对外订立合同，必须以公司名义并加盖公司合同专用印章；
2、公司托管单位对外订立合同，必须以吐哈石油勘探开发指挥部（以下简称指挥部）名义并加盖指挥部合同专用章。（二）驻外分支机构进展营业登记并独立开户的单位，除维持机构本身运转所发生的日常开支业务以外，其它对外合同均应按照本方法进展审查、审批。（三）具有法人资历的全资子公司以本人的名义对外签订合同，加盖本单位合同专用章，合同治理按照本方法规定接受公司监视治理。（四）公司控股公司、参股公司与公司及所属单位签订合同，视同外部合同按照本方法规定进展治理。公司所属各部门、各单位不得以行政章或其它印章对外签订任何协议、合同。第四条 合同印章的治理（一）除本方法另有规定外，公司合同专用章以及指挥部合同专用章统一由企
3、业治理法规处治理，全资子公司合同专用章由企业治理法规处代为治理。（二）合同专用印章由公司统一编号，明确使用范围和使用权限。但凡治理和使用合同印章的单位应建立严格的印章使用治理方法，严格按照本方法规定的范围和权限使用。但凡治理和使用合同印章的单位、部门必须建立合同印章使用记录，发生征询题能够查询和追溯。第五条 因业务需要，申请订立并负责履行合同的单位为合同执行单位。物资供给处集中采购的物资采购合同，其执行单位为物资供给处。 第六条 公司应用信息化手段对合同进展治理，推行应用合同治理信息系统，在公司范围内实现合同治理的网上申报、审查、签订、履行、查询统计等功能。第七条 合同签订的一般程序是：（一）
4、合同立项；（二）组织合同会谈；（三）合同审查、审批和签订；（四）合同履行和验收。第二章 合同治理机构第八条 公司依照统分结合的原则，建立归口治理、统一审核、分级审批、各负其责的合同治理体制。第九条 公司合同治理机构分为合同业务归口治理部门和合同业务治理单位。公司合同业务归口治理部门为企业治理法规处，合同业务治理单位为公司职能处室和合同执行单位。第十条 企业治理法规处是公司合同治理的归口治理部门，其主要职责是（一）制订和修订公司合同治理制度，经公司批准后组织施行；（二）向公司负责，及时报告合同签订与履行中出现的征询题，并提出处理建议；（三）指导合同执行单位的合同治理工作，对合同执行单位的合同治理
5、及执行情况进展指导、协调、监视和检查；（四）负责公司对外合同的审查，并统一治理公司合同专用章；（五）负责工程技术效劳合同的结算复核。（六）负责组织有关部门对合同纠纷进展处理； （七）提供法律征询。第十一条 公司职能处室是公司合同治理的业务治理部门，其主要职责是（一）组织施行公司合同相关治理制度；（二）组织相关业务的立项和选商审查；（三）组织重要的以及100万元以上的勘探开发技术效劳工程、科研工程的招标或会谈；（四）对合同履行施行跟踪治理，监视合同的履行，及时向企业治理法规处报告合同履行中出现的征询题；（五）建立本部门根底材料并及时归档。第十二条 招投标治理中心的主要职责（一）组织施行公司合同相
6、关治理制度；（二）组织公司工程技术效劳和物资采购合同的招标或会谈工作（勘探开发技术效劳、科研以外工程）；（三）负责建立公司价格信息库，并对合同价款负责。（四）负责合同会谈(招标)过程有关材料归档工作。第十三条 合同执行单位主要职责（一）组织施行公司合同相关治理制度；（二）组织本单位合同立项、起草及审查合同文本，协助招投标治理中心组织招标及合同会谈；（三）组织100万元以下的勘探开发技术效劳工程、科研工程的招标或会谈；（四）对合同履行施行跟踪治理，监视合同的履行，及时向企业治理法规处报告合同履行中出现的征询题；（五）建立本单位合同台帐，按照规定向企业治理法规处报送相关报表及材料；（六）负责本单位
7、的合同及有关材料归档治理。第十四条 合同执行单位行政第一负责人（或其受权的主管领导）为合同代理人，主要职责是：（一）承担本单位合同治理领导责任；（二）负责组织本单位的合同会谈、签订、履行和验收工作；（三）负责合同结算材料的审核。第十五条 合同会谈人员的主要职责（一）搜集材料，掌握合同会谈相关信息；（二）制定会谈方案，确定工作量、质量要求、验收标准及其它技术条款；（三）负责合同价格及其它商务条款的协商。第十六条 规划计划处对列入工程投资计划的合同进展监管。财务处统一负责结算。 第十七条 审计处、纪委监察处按照有关规定对合同会谈、签订、履行验收进展监视检查和审计。依照工程实际情况，纪委监察处派专人
8、对合同会谈活动进展现场监视。第三章 合同治理受权第十八条 未经公司总经理明确受权委托，任何单位和个人，不得对外签订合同。合同代理人代表公司对外签订合同，必须有公司总经理年度受权或单项受权。第十九条 受权企业治理法规处为公司对外合同业务归口治理部门，负责公司对外签订合同的归口治理。受权招投标治理中心、职能处室、工程执行单位负责组织招标和会谈；合同执行单位负责合同签订、验收、履行等。第二十条 受权工程技术与市场处为国内市场对外投标与收入合同的评估机构；受权国际合作处为国外市场对外投标与收入合同的评估机构。其职责为：成立工程评估小组、工程评估、组织投标与签约，合同审查、监视检查合同的履行。第四章 合
9、同立项与选商第二十一条 各单位必须按照股份公司合同治理信息系统规定要求提出合同立项。在合同立项中应明确以下事宜：(一) 采购计划或工程工作量已详细落实，并能够实际执行； (二) 资金渠道已经落实，属于投资计划的，已经列入公司计划；属于本钱列支的，已经列入本单位年度本钱预算费用。(三) 属于本方法中规定必须招标的工程，以招标方式提起合同立项与选商，邀请招标的必须推荐三家以上的队伍；(四)与政府部门（包括事业单位）之间的买卖、独家垄断性工程能够以会谈或招标方式提起。工程执行单位对推荐的合同相对人的资质和效劳才能负责。(五) 工程执行单位推荐的施工队伍必须持有吐哈油田公司工程技术效劳市场准入证和质量
10、平安环保处颁发的平安许可证和排污许可证(非现场技术效劳、施工队伍除外)，并具有相应的施工才能和资质，建立单位对推荐队伍的准入施工范围、平安资质、施工才能、施工质量负责。物资供给厂商必须持有物资供给市场准入证。第二十二条 效劳采购合同立项选商必须通过申报单位内部审查（即技术审查、经济审查、法律审查、平安资质审查）后，最终由企业治理法规处审批。第二十三条 合同治理系统中的每个单位、部门审查时间一般不应超过一个工作日，审查审批人在出差前必须办理委托代办。第二十四条 对各单位提起申报的材料有以下情形之一的，合同治理部门应当责成有关单位重新选定施工作业单位或补充有关材料：(一) 委托单位的资质范围、运营
11、范围与所承担工程不一致的；(二) 不属于关联买卖范围但以关联买卖方式委托的；(三) 公司没有权利与其签订合同的；(四) 合同条款不完备或存在严重缺陷的；(五) 违背公司有关规定的。第五章 合同会谈第二十五条 招标按照中国石油天然气股份吐哈油田分公司招投标治理方法（试行）规定执行。第二十六条 合同会谈程序： （一）对合同相对人及其代理人的资历审查，主要审查合同对方资信情况、履约才能等。 （二）进展市场调查、询价、测算实物工作量，确认技术要求、技术标准、询价并草拟合同条款。为保证询价的公平、公正，合同会谈前必须进展网上公开询价，在吐哈油田招投标信息网上公布询价信息，必须有两人以上接受报价信息。（三
12、）组成由专业技术、商务、法律人员参加的会谈小组，会谈小组一般不少于3人。严重合同会谈前应召集会谈小组成员召开预备会议，制定会谈方案，对合同条款进展讨论，确定主谈人员，进展会谈业务分工，确定会谈策略。合同会谈应填写合同会谈记录，并由双方参加会谈人员签名。严重工程合同会谈前应当通知职能处室参加。（四）合同会谈完毕后组织单位将会谈结果报企业治理法规处审查确认，同时将合同会谈材料复印件交工程执行单位。第二十七条 受权职能处室组织重要的以及100万元以上的勘探开发技术效劳工程、科研工程的会谈；受权工程执行单位组织100万元以下的勘探开发技术效劳工程、科研工程的会谈；受权招投标治理中心组织其它工程的会谈。
13、严重合同，招标治理中心应提早3天通知规划计划处、财务处、纪委监察处等部门，同时提供相应的材料。会谈组织单位会谈前应确定会谈方案，组织相关部门会谈。具有以下情形之一的为严重合同：（一）国有资产处置合同；（二）联营合同；（三）对外投资、合作合同；（四）保证、担保、质押、抵押、拍卖合同。严重合同由招投标治理中心会同相关部门进展合同相对人资历、资信情况审查，并报公司领导审批后按审批意见办理。第二十八条 招投标治理中心在组织合同会谈前，必须审查是否已具备订立合同条件。第二十九条 工程涉及复杂技术内容的，合同会谈时，必须邀请公司技术专家参与或者协助会谈。参与或者协助会谈的技术专家应对其参与或者协助会谈的技
14、术内容负相应责任。技术专家提供的技术意见和技术材料应纳入合同档案治理。第三十条 合同会谈应坚持“比质比价、效益优先”的原则，按照公司的有关定额定价，并参照同类市场价进展费用测算，测算费用要表达技术先进、价格合理和效益优先的原则。第六章 合同审查第三十一条 合同执行单位起草、审查合同条款，同时经合同相对人盖章签字后，将合同材料报送企业治理法规处审查办理。(一) 效劳类合同报审应提交以下材料：1立项选商审查审批表；2会谈结果审批表或中标通知书；3签约审查审批表；4合同文本；5按照合同性质需要作为合同附件的其它材料。(二) 买卖类合同应提交以下材料：1立项选商审查审批表；2会谈结果审批表或中标通知书
15、；3合同签约审查审批表；4合同文本；5按照合同性质需要作为合同附件的其它材料。(三) 国外工程支出合同治理与国内工程支出合同一样。(四) 签订外文版本合同时，必须有中外文对照文本。第三十二条 合同执行单位报审的合同，必须是草签的合同（协议）。各单位合同承办人员必须对送审合同的真实性和可靠性负责。第三十三条 按照股份公司合同治理方法规定应当报股份公司相关部门审批的合同，企业治理法规处应当在完本钱部门审查审批手续后，报送股份公司合同综合治理部门履行合同审批手续。第七章 合同签订第三十四条 合同签订之前必须通过技术、经济、法律三项审查。合同签订之前各单位不得擅自履行合同，也不得接受合同相对人履行合同
16、的行为。招标工程，以中标人收到中标通知书之日起合同成立，并起算履行期限；非招标工程，以双方在合同上签字盖章之日起算履行期限。合同选商过程完毕后，合同执行单位应及时组织签订合同。第三十五条 签订合同必须在合法的法律主体之间进展。合同文本上除双方法定代表人或委托代理人签字外，必须加盖双方单位的合同专用章。第三十六条 合同应具备合法性、真实性、紧密性和可行性。合法性是指合同主体资历、内容、方式和程序不违背国家法律、行政法规的强迫性规定。真实性是指签约双方意思表示真实，不存在欺诈、胁迫或严重误解的情形。紧密性是指双方权利义务明确详细，合同格式标准、条款完备、文字表述清晰精确。可行性是指合同标的在技术上
17、、经济上可行，合同条款符合国家相关规定，具有可操作性。第三十七条 合同文本应做到内容合法、主要条款完备、权利义务对等、责任清晰、文字表达精确。公司有标准合同文本的，应采纳标准合同文本。以和电子邮件等有形载体表达以签订合同为目的的要约和承诺，必须与会谈对方商定在合同签订之前以标准的书面合同方式予以确认，书面合同在双方当事人签字盖章后生效。法律、行政法规另有规定的从其规定。第三十八条 公司各单位不得违背本方法规定，以技术协议、合作意向书、备忘录等方式变相对外订立合同。第三十九条 物资采购类工程需要签订技术协议的，技术规格书或技术协议作为会谈或者招标文件的附件，由所有会谈相对人和投标人承诺并签署（用
18、户单位代表在会谈或者招标现场同时签署）。定标后，由招投标治理中心将技术规格书或技术协议随中标通知书转物资供给处作为合同附件。第四十条 单项业务合同金额2万元人民币以下，不需要订立平安和质量保证条款的业务，能够不签订书面合同。符合以下情形之一的，必须以书面方式订立合同：（一）单项业务金额在2万元人民币以上（以上含本数）的；（二）有保证、抵押、定金担保，以及设定质量保证责任的；（三）涉及到人身健康、平安环保等方面的产品采购；（四）我方先予履行的合同。第四十一条 支出合同签约地点为哈密或鄯善。确实需要在哈密、鄯善以外的地点签约，需获得企业治理法规处审查同意（涉外合同除外）。收入合同签约地点由合同双方
19、协商确定。第四十二条 合同订立过程中的有关材料，合同执行单位应当妥善搜集并归档治理。物资采购合同签订完毕后返用户单位一份，便于合同履行与验收。第四十三条 合同执行单位行政第一负责人（或其受权的主管领导）在本单位业务范围内，作为合同代理人在合同上签字。代理人不能履行签字手续时应当书面指定其他负责人代签合同。第四十四条 公司所属各单位、全资公司不得以任何方式向任何单位或个人提供经济担保或变相担保。第八章 合同履行第四十五条 合同签订后，受权合同执行单位按照合同商定负责合同的履行。第四十六条 由合同代理人负责组织合同履行，公司有关部门对合同履行情况进展监视检查，发觉存在征询题时，应当通知有关单位及时
20、整改。合同执行代表必须熟悉合同所有条款，随时掌握合同履行情况，做好履行记录，并对有关证据材料进展档案化保管。第四十七条 合同生效后，当事人就合同的质量、价款、履行地点、期限等内容没有商定或者商定不明确的，应当按本方法规定的合同签订程序与对方当事人签订补充合同予以明确。合同在履行过程中出现设计变更或增加工作量超过5%的情况，应补充申报外委并签订补充合同。第四十八条 合同签订后，发觉对方不履行或不完全履行合同、因特别缘故不能全部或部分按照合同履行时，合同执行单位除催促对方接着履行外应当采取必要措施，防止发生经济纠纷或其它风险，同时将相关材料及时上报企业治理法规处、规划计划处和财务处。已经发生纠纷的
21、，由企业治理法规处组织有关单位进展协商、调解或依法申请仲裁或诉讼。如遇不可抗力等要素妨碍合同履行的，还应当及时以书面方式通知对方当事人，并搜集有关证据。第四十九条 假如合同执行单位有确切证据证明对方当事人有以下情形之一的，应当及时报告公司企业治理法规处，由公司企业治理法规处决定是否中止履行合同或者要求对方提供担保：（一）运营情况严峻恶化；（二）转移财产或抽逃资金以躲避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务才能的其它情形。 第九章 合同验收第五十条 各单位每季度完毕后对本单位合同履行情况进展检查，构成合同履行情况检查表报企业治理法规处，合同履行情况检查表要能真实反映合同工程的
22、形象进度。第五十一条 合同验收由合同执行单位组织。阶段验收和最终验收意见经合同治理人员及合同代理人审查签字后，作为合同付款、结算的依照。物资采购合同由物资供给处组织验收。合同验收意见应当由验收组成员签名，有不同意见的应当在验收意见中列明。第五十二条 严重合同的验收由公司职能部门组织验收。第十章 合同结算第五十三条 合同验收复核程序： (一) 各单位合同治理人员依照合同规定的付款条件，将合同履行验收意见及其它验收材料原件（验收证明、工程预结算书等）上传至合同治理系统中，作为付款依照。(二) 企业治理法规处和财务处对合同和验收材料进展审查，矿区事业部对所属单位的非物资采购类合同进展审查，审查合格后
23、办理结算。 (三) 物资采购合同由物资供给处负责验收及结算复核。（四）关联买卖合同、垄断性收费、规费、特别行业收费及工会会费支出不办理验收复核。第五十四条 在办理合同验收复核时发觉实际结算额与合同规定不一致的，责任单位应当重新办理合同立项手续，签订补充合同。第五十五条 合同价款结算治理统一由公司财务处负责。对外合同价款结算，合同执行单位必须同时向财务处提供以下材料：（一）有效的书面合同，按照本方法规定能够不签订书面合同的除外；（二）付款承诺书；（三）按照财务治理规定应提供的其它材料。但凡对外结算合同价款，必须提供注明结算专用文本的合同副本方能结算合同价款，否则，结算部门不予办理结算业务。第五十
24、六条 质保金与公司发生业务频次较高的市场准入签订的合同、零星工程以及其它没有必要留取质保金的合同，能够在合同中商定不留质保金，但合同相对人必须同意能够与公司签订的任意一份合同的未结款项作为质量保证金，出现质量征询题时，公司能够扣付。大型设备、投资类工程以及季节性较强的工程和物资必须留取质保金，第一次与公司发生业务以及网外公司（合同金额3万元以上的）在签订合同时必须留取质保金。公司上市业务与未上市业务各单位之间购置商品、提供劳务，不留质保金，出现质量征询题，能够从该单位结算款中扣除。第十一章 合同的变更、解除以及合同纠纷的处理第五十七条 合同主体和价款需要变更的，必须按照合同立项选商程序在合同系
25、统中履行报批手续。其它条款的变更按照合同申报程序在合同系统中履行报批手续。第五十八条 合同签订后能够依法转让或解除。其程序是合同执行单位提出书面意见，起草转让或解除协议，按合同申报程序报公司企业治理法规处审查审批后办理。第五十九条 合同发生纠纷时，按照以下程序处理：（一）合同执行单位及时采取有效措施防止损失扩大或减少损失发生，搜集、保存相关证据材料。关于合同相对人非本质性违约、尚未造成损失或损失不大的情形，执行单位认为确有接着履行必要的，协商后能够接着履行。（二）及时将相关材料报企业治理法规处。企业治理法规处组织法律人员、专业人员研究合同纠纷材料，提出书面处理建议报公司分管领导批准后执行。第六
26、十条 合同执行单位未经审批，不得自行采取与合同相对人和解、变更合同执行条件或采取提起仲裁、诉讼等法律措施的行为。第十二章 对外投标与收入合同的特别规定第六十一条 本章所称对外投标和收入合同签订，是指公司及所属单位、全资公司对外提供工程技术效劳和对外销售产品、获得收益的合同。第六十二条 公司所属各单位、全资公司对外提供工程技术效劳，应进展全面的工程可行性调研、论证和风险评估。第六十三条 公司受权的评估机构应针对投标或收入合同工程成立工程评估小组，组织投标与签约，监视检查合同履行。第六十四条 工程评估小组由公司领导、公司相关处室和合同执行单位的有关人员组成。工程评估小组能够聘请专家提供评估意见。第
27、六十五条 国内或国外市场对外投标与签订收入合同的根本程序：（一）申请单位组织工程调查并提交调查报告及可行性报告；（二）申请单位向工程技术与市场处或国际合作处提请工程备案；（三）工程技术与市场处或国际合作处组织成立工程评估小组，对调查结果进展综合评估并构成评估报告；（四）工程评估通过后，评估机构出具对外投标与收入合同风险评估意见，按照以下程序审查审批后组织投标或会谈，合同执行单位签订合同。国内外部市场，300万元以下工程由各单位内部评估后执行，300万元以上工程由工程技术与市场处评估后报公司分管领导审批。国外市场，300万美元以下工程由国际合作处评估通过后执行，300万美元以上工程由国际合作处评
28、估通过后报公司业务分管领导审批。（五）对外投标与收入合同报企业治理法规处审查时应附以下材料：1、对外投标与收入合同风险评估意见；2、法律审查意见,由报审单位审查；3、合同文本（中英或中俄文对照）；4、按照合同性质需要作为合同附件的其它材料。第六十六条 申请对外投标与签订收入合同，合同执行单位应将以下材料存档：（一）合同工程可行性报告；（二）合同文本；（三）合同相对人的资信情况的相关材料；（四）工程评估报告；（五）对外投标与收入合同风险评估意见；（六）法律审查意见。第六十七条 国外市场投标调查报告的内容应包括：（一）立项依照，包括工程所在国的政治、经济、文化背景和自然环境、市场需求情况；（二）工
29、程根本情况分析，包括业主的根本情况、合同金额、工程所需的技术和装备；（三）投资估算与资金筹措，包括固定资产投资估算、流淌资金估算及资金筹措；（四）工程经济效益分析，包括市场前景预测，工程本钱、利润的分析和预测，工程财务评价； （五）工程风险分析，包括市场、技术、法律、政治和运营等风险分析；（六）结论与建议。第六十八条 为提高外部市场收入合同签约效率，公司依照外部市场需要，对部分单位核发了产品销售合同专用印章，对部分外部区域核发了工程技术效劳合同专用印章。对外合同按照以下方式加盖合同印章：（一）机械加工类产品销售合同加盖公司核发的“产品销售合同专用章”，销售合同印章由合同执行单位自行治理、使用；
30、（二）塔里木及南疆其它区域石油工程技术效劳合同统一加盖由塔里木工程技术公司治理的“效劳与产品销售合同专用章”；除上述情形外，其它的对外效劳与产品销售统一加盖公司合同专用章，具有法人资历的全资公司加盖本单位合同专用章。第六十九条 各单位对外投标和签订合同应确定工程负责人，中标后担任合同负责人，负责合同订立、组织履行和资金回收等工作。第十三章 标准合同文本和合同材料的治理第七十条 推行使用标准合同文本。对公司消费运营活动中大量发生的常见合同，由公司合同治理部门编制或选择有关业务通行的标准合同文本，并在合同业务中推行使用。 第七十一条 审查后的所有合同，由企业治理法规处统一编号。合同文本及有关合同签
31、订、履行、变更、终止、转让、补充的文书、电报、及图表等都是合同的组成部分，应由各单位合同治理部门、财务及档案部门妥善保管。第十四章 罚 则第七十二条 有以下行为之一者，属合同治理违章行为：（一）未按照程序审批合同会谈结果；（二）合同未签订提早履行；（三）以单位公章、业务章代替合同印章签订合同；（四）未按照招标结果或会谈结果在规定时间内与中标人签订合同或者不履行合同；（五）合同相对人另行订立背离合同本质性内容的协议。第七十三条 违背上述（一）、（二）款情形的，对该单位给予通报批判，责令限期改正。每发生一次100万元以下工程的违章，扣除该单位年度业绩分值0.5分，每发生一次100万元以上工程的违章
32、，扣除该单位年度业绩分值1分。第七十四条 违背上述（三）、（四）、（五）款情形的，对该单位给予通报批判，责令限期改正。每发生一次100万元以下工程的违章，扣除该单位年度业绩分值0.5分，每发生一次100万元以上工程的违章，扣除该单位年度业绩分值1分，同时追查合同执行单位第一负责人和直截了当责任人的行政责任。单位第一负责人做出书面检查，直截了当责任人调离原岗位。情节严峻的，由监察部门按照有关规定对相关人员给予党纪、政纪处分直至送交地点检察部门。属于单位集体决策的，除上述处分外，酌情扣除该单位领导班子业绩奖金。第十五章 附 则第七十五条 本方法受权企业治理法规处解释。第七十六条 公司所属单位、全资
33、公司应依照本方法制定本单位施行细则。公司其它规定与本方法相抵触的，按本方法执行。第七十七条 本方法自颁发之日起实行，原中国石油天然气股份吐哈油田分公司合同治理方法(吐哈油字200839号)同时废止。附件：中国石油天然气股份吐哈油田分公司工作订单管理规定中国石油天然气股份吐哈油田分公司工作订单治理规定第一章 总 则第一条 为了进一步加强合同治理，维护中国石油天然气股份吐哈油田分公司（以下简称公司）的整体利益，方便基层单位，依照中国石油天然气股份吐哈油田分公司合同治理方法第 四十条的规定，制定本规定。第二条 本规定所称工作订单，是指公司及所属单位与公司以外的单位、个人签订的简易格式合同。第三条 设
34、定订单治理程序的目的是为了简化程序，处理二级消费单位在消费过程中的急用零星用料、小额用料和零星维修效劳。第四条 对订单实行总量操纵的原则，订单年采购金额不超过本单位年采购量的3%。采购基数大的单位，订单年采购金额不超过100万元。第二章 使用范围第五条 公司工作订单适用于2万元以下的非投资类零星维修、维护工程和零星材料采购（不包括门市物资）。所有投资类工程和总价款超过2万元以上的，必须按公司合同治理方法规定的合同治理程序运转。第六条 关于单项金额小但数量较大，且经常发生的工程和零星物资采购，按公司合同治理方法规定的合同治理程序运转。第七条 与关联方签订的 万元以下的非投资类工程技术效劳工程和物
35、资采购，能够适用本工作订单。第三章 运转程序第八条 按照工作性质，工作订单分为零星效劳工作订单和零星材料工作订单。零星效劳工作订单由公司所属单位合同部门保管，零星材料工作订单由物资治理部门保管。第九条 公司所属单位合同治理部门为本单位零星效劳类工作订单的归口治理部门，物资治理部门为本单位零星材料工作订单归口治理部门，治理部门按照比质比价的原则负责测定、核实、审核价格，并组织有关人员同对方进展商务会谈。第十条 工作订单由基层单位各工区提起，财务部门审核，零星效劳工作订单经本单位合同治理部门、零星材料工作订单经物资采购部门审核，最后由本单位负责人审批后施行，并加盖本单位行政章。第十一条 和订单相对
36、人就订单价格和工作量等内容达成一致后，先由订单相对人进展签字、盖章，对订单进展确认。第十二条 订单相对人的资质必须符合国家、公司及订单标的所要求的各项规定。和行政事业单位、中国石油公司所属公司、个人之外的供给商和施工队伍签订的工作订单，应该在公司市场准入范围内选择。订单承做的内容对平安有相关要求的，要符合公司平安方面的治理要求。二级单位合同治理部门和物资采购部门负责审核工作订单相对人的资质，并签署资质审核意见。第四章 验收与付款第十三条 订单工作内容完成后，零星效劳工作订单由二级单位合同治理人员和各工区人员共同验收，零星材料工作订单由本单位物资治理人员和各用料单位共同验收。第十四条 订单内容经
37、历收后，加盖本单位行政公章，伴随发票报财务处审核结算。订单一式二联，使用单位和财务部门各留一联。用户单位每月底向企业治理法规处报工作订单报表。第十五条 躲避合同治理程序，通过化整为零走工作订单程序属于本规定严峻禁止的行为，如假设发觉，按照中国石油天然气股份吐哈油田公司物资采购治理方法第四十六条规定处理。第十六条 投资类工程和物资躲避合同治理程序按工作订单运转的，按照投资治理方法的有关规定处理。第十七条 属于本规定范围的零星材料，个单位应由专人负责材料采购、验收、入库和发放工作，所采购的物资按公司统一的内控表单办理入库和出库，做好材料的核算工作。第五章 其 它第十八条 机关及板块、直属附属单位能
38、够参照本规定执行。第十九条 公司所属单位能够参照本规定制定本单位的工作订单治理细则。第二十条 本规定自下发之日起施行。第二十一条 本规定由企业治理法规处负责解释权。附表：1吐哈油田公司零星材料工作订单2吐哈油田公司零星效劳工作订单附表1吐哈油田公司零星材料工作订单单位：（盖章） 时间： 编号：基层队站名称经办人材料清单相对人名称准入证编号双方议定价格要求供货时间相对人对订单确认意见签字： 盖章：财务部门审查意见物资治理岗位对资质审查意见验收意见 验收人： 主管：单位负责人审批意见注：第一联由财务处结算留存，第二联由用户留存。附表2吐哈油田公司零星效劳工作订单单位：（盖章） 时间： 编号：基层队站名称经办人工作内容及要求相对人名称准入证编号双方议定价格要求完成时间相对人对订单确认意见签字： 盖章：财务部门审查意见合同治理岗位对资质审查意见验收意见 验收人： 主管：单位负责人审批意见注：第一联由财务处结算留存，第二联由请做单位留存。