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1、公司反盗窃心得体会公司反盗窃心得体会 公司反盗窃心得体会 公司反盗窃心得体会昨天，又参加了央行组织的反洗钱工作培训，一天的培训时间实在太短了，由于时间有限，很多报告人都没有将问题讲到位，听后感到意犹未荆一是自己由于才疏学浅，很多反洗钱工作问题都一知半解，研究不深，万不敢和指导、教授面前造次，二是较为羞怯，恐怕一言有失，无意中得罪了人。所以很多问题当场没有厘清，较为缺憾。昨天上午，先由周科长首先发言，对上海市反洗钱自评估工作进展了点评，听完后感到自己的工作和其他银行比，差距还是很大的，特别是自评估指标选择和实际评估方面，还是较为粗放。二家优秀的外资银行差不多每年都是优秀，使我自叹弗如。非常想理解
2、人家是怎么做的，可惜这两家均未做报告。然后，由三家中、外资银行分别发表工作经历，由于时间过短，报告内容均虎头蛇尾，我最关注的日常操作问题没有谈深、谈细。印象比拟深的是招商银行，他们要求每笔客户交易均需请客户提交说明，感到实际工作中较难做到，假如客户仅于交易凭证笼统的注明“货款”或“往来款”，我们银行怎么对其交易背景进展核实。就是做了核实工作，怎么能证明客户提交的理由一定正确?我的观点是，商业银行与客户是平等的，商业银行不是监管单位，没有才能和手段监控客户交易，疑心是要有根据的。哪怕客户交易特征符合可疑交易报告标准，提交理由也存在一定问题，商业银行在没有获得确凿的证据前，报告的可疑交易是苍白无力
3、的。招商银行还有一个例子就是 ATM 机提现，每天提现 2 万元，连续3 天，共支取 6 万元，外表上很可疑，但是银行有可能获得证据吗?只是猜测，这类案件最后的结果往往是不了了之。我一直在考虑，应该将大额交易纳入可疑交易调查的重要信息来，前面的例子就是证明，假如金额不大，调查取证的价值就不大，反洗钱工作本来力量就有限，纠结于几万元的案件，好似价值不大。我虽然不太懂法，但是知道如今盗窃 500 元以下的犯罪，不进展刑事处分，法理之间是相通的，反洗钱调查是否可借鉴? 渣打银行确实是一家全球性的银行，反洗钱工作条理明晰、架构完好，只是昨天时间较少，没有讲得很清楚。下午的培训，更加精彩。先由复旦陈浩然
4、教授介绍国际反洗钱工作形式，我已经聆听好几次陈教授的教导。陈教授实际上是给我们上了一堂普法课，两小时的课程插科打诨、完全脱稿，教授就是不一样。但教授的一个讲-法，似有点问题，就是刑法 191 条洗钱罪的定义。今天特地查了一下，解释是 5 种客观条件涉嫌洗钱罪，第一是提供资金账户，教授称是针对银行的。实际不然，实务中不大可能由银行直接提供账户给客户去洗钱，大局部情况是银行不知情，客户提供自己的银行账户给其别人用于洗钱。附送：公司反腐倡廉承诺书 公司反腐倡廉承诺书 第 3 页 共 5 页 公司反腐倡廉承诺书为深化持久地开展员反腐倡廉、反商业贿赂教育，不断转变工作作风，党员带头遵守职业道德和执业准那
5、么，塑造公司诚信守法、廉洁执业、效劳专业的良好形象，公司全体党员特作如下承诺：一、带头承受纪律教育。认真学习党风廉政建立方面的有关纪律和反商业贿赂的法规，带头参加相关的教育活动，增强党性观念，采用安康、有益、积极向上的方式，亲密党群关系，融洽客户关系。二、坚持率先垂范。支部成员带头遵纪守法，依法执业，严格遵守各项规章制度和工作纪律，主动承受组织及群众的监视，不玩忽职守，贻误工作，办事不拖延、不推诿、不扯皮，保持政令畅通。但凡公司要求员工做到的，党员首先做到；但凡要求大家不做的，党员坚决不做。带头遵纪守法。三、坚持遵纪守法。坚决拒收投标单位、承包商或供给商赠送的钱物，包括以过年过节、婚丧嫁娶、房
6、屋搬迁、生日寿辰等名义赠送的钱物，对回绝不了的，立即上交组织，记录在案。四、坚持职业道德和执业准那么。不承受有碍客观公正依法执业的宴请和娱乐活动；不从事需要职务回避的业余咨询活动和投资行为；不利用本人职务的影响为配偶、子女、亲友经商谋取非正常利益。五、坚持廉洁自律。不与有业务往来单位的人员一起进展有彩头的玩牌、打麻将活动，不参加任何形式的赌博活动。六、坚持责任追究。党员要自觉同腐-败现象作斗争，违纪及相关制度规定者，支部予以批评教育，到达纪律处分的标准给予必要的处分。以上承诺，请全体员工进展监视。承诺人签名_：乐嘉栋、彭胜林、汝伟、李旭东、吴奕鸣采购反腐倡廉承诺书为进一步推第 4 页 共 5
7、页 进反腐倡廉工作，确保药品、医用材料、医疗设备采购工作安康开展，本人在采购廉政方面向医院作出如下承诺：一、严格遵守医院规章制度和廉洁自律的有关规定，不断进步廉洁从政的自觉性，积极推进药品、医用材料、医疗设备采购管理工作科学化、标准化、制度化。二、认真执行有关管理制度的规定与运作程序，充分表达公开、公平、公正的原那么，施行药品、医用材料、医疗设备购置“阳光工程”。三、不索取和不承受药品、医用材料、医疗设备供给商以各种名义赠送的现金、有价证券和支付凭证，不承受任何影响执行公务的宴请、娱乐及旅游活动或其它形式的利益，坚持秉公办事。四、不泄漏药品、医用材料、医疗设备购置过程中的评标情况。五、严格执行
8、财务制度，认真审定合同，自觉维护医院利益。本人自愿承受医院和广阔群众的监视，如有违背承诺的情况，愿承受责任追究。承诺人：年月日反腐倡廉承诺书为了确实不折不扣的执行反腐倡廉的相关规定，深化学习贯彻中共中央总书记在十八届中央纪委二次全会上的讲话精神、省党风廉政建立干部大会暨省纪委十届三次全会会议精神及市第三届纪律检查委员会第三次全体会议精神，努力成为勤政廉洁干部，现做出以下承诺：一、强化学习，认真贯彻落实上级文件精神，带头落实好反腐倡廉工作。二、认真贯彻落实上级方针政策，在执行力度上不打折扣，不搞“上有政策、下有对策”。第 5 页 共 5 页 三、遵守相关规章制度，在执行力方面做表率，严于律己、履
9、职尽责。四、既要增强义不容辞的责任感和使命感，也要增强刻不容缓的危机感和紧迫感，在思想上、政治上、行动上自觉同上级保持高度一致。五、遵法纪，常鸣钟，遵守法律法规，始终牢记廉洁无小事，廉洁只能防微杜渐，不能亡羊补牢，从自我做起，从身边做起，从小事做起，做到自重、自省、自励、自律，警钟长鸣，洁身自好。承诺人：_-_201_ 年 2 月 26 日企业反腐倡廉承诺书公司党委日前在三楼会议室召开支部书记会议，公司党委强调，各支部要继续把反腐倡廉建立放在更加突出的位置，而签订指导干部廉洁自律承诺是一次对反腐倡廉工作的新尝试。承诺书采用统一格式共 10 条款，从工作作风、思想建立、生活态度上都进展了自我承诺。根据统计，公司55 名中层副职以上干部都在规定时间内签订了承诺书，签订率到达 100。承诺书的签订，使每一位指导干部可以进一步强化党风廉政建立，端正工作作风，正确对待和行使工作职责，不断进步廉洁自律意识，加强自我约束力，结实构筑思想道德防线，为树立公司良好形象尽到一份责任；可以让干部与群众职工之间关系更亲密，让职工监视更有效，让职工评价更满意，进而促进公司全体干部职工的廉洁自律意识与责任意识；将为公司党风廉政建立和反腐-败斗争的深化开展提供思想保障和文化支撑，确保我公司今年的党风廉政建立步入一个新台阶。办公室XXX五年四月二十五日 第 4 页 共 4 页