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1、山东YS工程股份公司20XX年年度股东大会决议一、会议召开和出席情况山东YS工程股份公司（以下简称“公司”）20XX年年度股东大会于20XX年 5月5日上午9点在XX市XX区XX道XX大厦十层公司会议室召开，会议通知以 公告（邮件/电话）形式发出，符合公司章程约定的通知形式。会议由公司董事长孙XX先生主持，本次会议出席股东4人，代表公司股份 1,000. 00万股，占公司有表决权股份总数的比例100. 00%o公司监事会成员和高 管列席了会议。本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。二、议案审议和表决情况会议以现场投票表决方式，审议并通过了以下议案：1、审议通过公司20XX年度董事会工作
2、报告。议案内容：听取了公司董事会对20XX年度的工作情况总结，以及对相关重 大问题作出的分析说明。表决结果：赞成股数10, 000, 000股，占出席会议股东所持表决权股份总数 的100%；反对股数0股；弃权股数0股。2、审议通过了公司20XX年度监事会工作报告。议案内容：听取了公司监事会对20XX年度的工作情况总结。表决结果：赞成股数10, 000, 000股，占出席会议股东所持表决权股份总数 的100%；反对股数0股：弃权股数0股。3、审议通过公司20XX年度财务决算报告。议案内容：根据公司20XX年度经营情况，对公司财务收支情况进行总结，并 与前一年度相应情况进行对比分析。表决结果：赞成
3、股数10,000,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数 的100%；反对股数0股；弃权股数0股。4、审议通过关于续聘公司20XX年度审计机构的议案。议案内容：续聘XX会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20XX年度的审计 机构，聘期为一年。表决结果：赞成股数10,000, 000股，占出席会议股东所持表决权股份总数 的100%；反对股数0股；弃权股数0股。（本页以下无正文）（本页无正文,为山东YS工程股份公司20XX年年度股东大会决议之股东签字页）全体参会股东（代表）签字：（本页无正文，为山东YS工程股份公司20XX年年度股东大会决议之非股东董事、 监事、高级管理人员签字页）全体参会非股东董事签字:全体参会非股东监事签字:全体列席会议非股东高级管理人员签字:其他列席会议人员签字: