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1、秦皇岛英格科技有限公司目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33一、公司管管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33二、员工守守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第一部分 公司管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第一章 保密制度度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55第二章 文件管理理制度. . . . . . . . . . .
2、 . . . . . . .7第三章 档案管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 9第四章 印章使用用管理制度度度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章 证照管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15第六章 会议管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第七章 办公用品品管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . 188第八章 车辆使用用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . 20第九章 交通费
3、用用补贴制度度. . . . . . . . . . . . . . 23第十章 考勤管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 244第十一章 出差管管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 226第十二章 通讯管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十三章 员工工工作餐管理理制度. . . . . . . . . . . . .332第十四章 借款和和报销的规规定. . . . . . . . . . . . . 32第十五章 员工招招聘、调动动、离职等等规定. . . . . . . . .
4、334第十六章 合同管管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 336第十七章 财务管管理制度. . . . . . . . . . . . . . 338第十八章 财务报报销管理制制度. . . . . . . . . . . . 40第十九章 员工工工资发放管管理制度. . . . . . . . . . 442第二十章 卫生管管理制度. . . . . . . . . . . . . . 445第二部分 各部门管管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .50第一章 行政办公公室职责. . . . . . . . . . . .
5、 . . . 52第二章 财务部职职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 555第三章 运营管理理部职责. . . . . . . . . . . . . . 588第四章 技术部职职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 559第五章 采购部职职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 661第一章 总 则 为加强公司司的规范化化管理，完完善各项工工作制度，促促进公司发发展壮大，提提高经济效效益，根据据国家有关关法律、法法规及公司司章程的规规定，特制制订本公司司管理制度度大纲。一 、 公公 司 管管 理
6、 制制 度 大大 纲 1、公司全全体员工必必须遵守公公司章程，遵遵守公司的的各项规章章制度和决决定。 2、公司通通过发挥全全体员工的的积极性、创创造性和提提高全体员员工的技术术、管理、经经营水平，不不断完善公公司的经营营、管理体体系，实行行多种形式式的责任制制，不断壮壮大公司实实力和提高高经济效益益。 3、公司司提倡全体体员工刻苦苦学习科学学技术和文文化知识，为为员工提供供学习、深深造的条件件和机会，努努力提高员员工的整体体素质和水水平，造就就一支思想想新、作风风硬、业务务强、技术术精的员工工队伍。 4、公司司鼓励员工工积极参与与公司的决决策和管理理，鼓励员员工发挥才才智，提出出合理化建建议。
7、 5、公公司实行“岗薪制”的分配制制度，为员员工提供收收入和福利利保证，并并随着经济济效益的提提高逐步提提高员工各各方面待遇遇；公司为为员工提供供平等的竞竞争环境和和晋升机会会；公司推推行岗位责责任制，实实行考勤、考考核制度，评评先树优，对对做出贡献献者予以表表彰、奖励励。 6、公司提提倡求真务务实的工作作作风，提提高工作效效率；提倡倡厉行节约约，反对铺铺张浪费；倡导员工工团结互助助，同舟共共济，发扬扬集体合作作和集体创创造精神，增增强团体的的凝聚力和和向心力。 7、员工必必须维护公公司纪律，对对任何违反反公司章程程和各项规规章制度的的行为，都都要予以追追究。 二、 员员工守则1、 遵纪纪守法
8、，忠忠于职守，爱爱岗敬业。2、 维维护公司声声誉，保护护公司利益益。 3、 服服从领导，关关心下属，团团结互助。 44、 爱护护公物，勤勤俭节约，杜杜绝浪费。 5、不断学学习，提高高水平，精精通业务。 66、积极进进取，勇于于开拓，求求实创新。 第一部分 公司管理制制度第一章 保 密密 制 度为保守公司司秘密，维维护公司利利益，制订订本制度。 一、全体员员工都有保保守公司秘秘密的义务务。在对外外交往和合合作中，须须特别注意意不泄露公公司秘密，更更不准出卖卖公司秘密密。 二、公司秘秘密是关系系公司发展展和利益，在在一定时间间内只限一一定范围的的员工知悉悉的事项。公公司秘密包包括下列秘秘密事项：
9、1、公司经经营发展决决策中的秘秘密事项； 2、人事决决策中的秘秘密事项； 3、专有技技术； 4、招标项项目的标底底、合作条条件、贸易易条件； 5、重要的的合同、客客户和合作作渠道； 6、公司非非向公众公公开的财务务情况、银银行帐户帐帐号； 7、股东会会或总经理理确定应当当保守的公公司其他秘秘密事项。 三、属于公公司秘密的的文件、资资料，应标标明“秘密”字样，由由专人负责责印制、收收发、传递递、保管，非非经批准，不不准复印、摘摘抄秘密文文件、资料料。 四、公司秘秘密应根据据需要，限限于一定范范围的员工工接触。接接触公司秘秘密的员工工，未经批批准不准向向他人泄露露。非接触触公司秘密密的员工，不不准
10、打听公公司秘密。 五、记载有有公司秘密密事项的工工作笔记，持持有人必须须妥善保管管。如有遗遗失，必须须立即报告告并采取补补救措施。 六、对保守守公司秘密密或防止泄泄密有功的的，予以表表扬、奖励励。 违反本规定定故意或过过失泄露公公司秘密的的，视情节节及危害后后果予以行行政处分或或经济处罚罚，直至予予以除名。 七、档案室室及相关机机要重地，非非工作人员员不得随便便进入；工工作人员更更不能随便便带人进入入。 八、办公室室应定期检检查各部门门的保密情情况。第二章 文件管理理制度为减少发文文数量，提提高办文速速度和发文文质量，充充分发挥文文件在各项项工作中的的指导作用用，特制订订本制度。一、文件管管理
11、内容主主要包括：上级函、电电、来文，同同级函、电电、来文，本本公司上报报下发的各各种文件、资资料。按照照分工的原原则，全公公司各类文文件由办公公室归口管管理。 二、公文的的签收 1. 凡来公公司公启文文件（除公公司领导订订启的外）均均由办公室室登记签收收。2. 公公文的编号号保管 （1）、办公室室内勤对上级级来文拆封封后应及时时附上“文件处理理传阅单”，并分类类登记编号号、保管。须须由公司承承办或归档档的公司领领导亲启文文件，公司司领导启封封后，也应应交办公室室办理正常常手续。 （2）、本本公司外出出人员开会会带回的文文件及资料料应及时分分别送交办办公室内勤勤进行登记记编号保管管，不得个个人保
12、存。 3. 文件的传阅与催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件送交办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完完后，应送送交办公室室内勤，切忌忌横传。（4）、办公室内勤勤对文件负负有催办检检查督促的的责任，承承办部门接接到文件、函函电应立即即指定专人人办理。不不得将文件件压放分散散，如需备备查，应按按照公司有
13、关规规定，并征征得办公室室同意后，予予以复印或或摘抄，原原件应及时时归档周转转。第三章 档 案案 管 理 制 度度一、严格执执行党和国国家的保密密、安全制制度，确保保档案和案案卷机密安安全。 二、各部室室应在每季季度底向公公司办公室室移交上季季度文书档档案并履行行清交手续续。 三、各部室室应明确规规定档案责责任人，档档案责任人人（档案员员）对本部部门档案的的收集、建建档、保管管、借阅和和利用负全全责。 四、各类规规章制度、办办法、人事事、工资资资料、会议议记录、会会议纪要、简简报、重要要电话记录录、接待来来访记录、上上级来文、公公司发文、工工作计划和和工作总结结以及添置置设备、财财产的产权权资
14、料由办办公室负责责归档。 五、各项目目方案、报报价等文字字资料由运营营管理部负负责归档，图图纸等技术术资料、质质量资料由由技术部负负责归档。 六、各类商商务合同、协协议的正本本原件由财财务部归档档，副本原原件、复印印件由办公公室归档，其其他部门备备份存档。七、归档资资料必须符符合下列要要求： 1、文件材材料齐全完完整； 2、根据档档案内容合合并整理、立立卷； 3、根据档档案内容的的历史关系系，区别保保存价值、分分类、整理理、立卷，案案卷标题简简明确切，便便于保管和和利用。 八、档案资资料借阅需需履行登记记、签字手手续，重要要资料借阅阅需先请示示分管领导导。 九、加强档档案保管工工作，做好好防盗
15、、防防火、防虫虫、防鼠、防防潮、防高高温工作，定定期检查档档案保管工工作。第四章、印印章使用管管理制度印章是公司司经营管理理活动中行行使职权，明明确公司各各种权利义义务关系的的重要凭证证和工具，印印章的管理理应做到分分散管理、相相互制约，为为明确使用用人与管理理人员的责责权，特做做如下公司司印章使用用与管理条条例： 各类印印章的具体体管理条例例：一、印章的的刻制刻制按公司司业务需要要由部门提提出申请，公公司领导批批准后，由由财务部统一一办理。印印章刻好后后由财务部部办理印章章登记手续续，填写印印章管理登登记表备备案并留好好印章样图图。1.新新公司成立立，基本印印章（公章章、合同章章、法人私私章
16、、财务务章）的刻刻制，应由由指定的印印章管理人人员负责刻刻制，后交交由财务部备案案，并从刻刻制之日起起执行相关关使用条例例。2.因因业务发展展需要申请请各职能部部门专用章章时，由需需求部门填填写印章章制发申请请表经总总经理核准准后送交财财务部门刻刻制。二、印章章的保管和和使用1.印章的的保管通过总经理理授权赋予予一些部门门对其部门门（专业）印印章的保管管权和使用用权。由被被授权人在在财务部签字字领取印章章，指定专专人保管。2.印章的的使用任何部门在在启用印章章前，均需需与公司财财务部办理理领取手续续，接受相相应的责权权告知，签签定印章章签收手续续并备案案。（1）、公公章：公章章由公司财财务负责
17、人人保管。各各部门有需需盖公章的的文件、通通知等，须须先到财务务部领取并并填写印印章使用申申请表，经经由公司总经理核准准后并在印印章使用申申请表中中签批，盖盖章后经手手人需将签签批申请表表交由财务务部，并在在印章使使用登记薄薄签字。财务部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）、合合同章：合合同章由财财务部保管管。主要用用于公司签签订各类合合同使用专专用章，盖盖章前须先先到财务部部领取并填填写印章章使用申请请表，经经由公司经经理审批，财财务经理审审核并在印印章使用申申请表中中签批，经经手人需将将签批后申申请表交由由财务部并在在印章使使用登记薄薄签字。财务部需将印章使用申请表与印章使用
18、登记薄同期留档。（3）、法法人私章：法人私章章由公司出出纳保管，主主要用于银银行汇票、现现金支票等等业务，使使用时凭审审批的支付付申请或取取汇款凭证证方可盖章章。（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其其他职能部部门章： 其他职能能部门章，主主要适用于于各部门内内部使用，已已经刻制的的职能部门门章，需由由部门负责责人进行保保管并严格格该章的使使用办法。3. 印印章保管人人的责权范范畴：对于公公司主要印印章管理，采采用的是分分散管理相相互监督的的办法。财财务部主要要职责是对对印章的使使用
19、进行合合理性管理理，而印章章保管人具具有使用、监监督、保管管等多重责责任与权力力，具体划划分如下：（1）职职能部门印印章保管人人对印章具具有独立使使用权力，同同时负全部部使用责任任。（2）公公章的保管管人无独立立使用权力力，但具有有监督及允允许使用权权力，因此此公章的保保管人对公公章的使用用结果负主主要责任，经经手人则负负部分责任任，而对未未经由负责责人或保管管人（公司司经理）签签批的公章章使用经手手人负主要要责任，保保管人负部部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责
20、人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章章的保管者者是出纳，即即是保管者者又是使用用者，但其其无独立使使用权力，需需依据财务务部负责人人审批的支支付申请或或取汇款凭凭证方可使使用，否则则负全部责责任。（5）、公公司严禁公公章、合同同章、法人人私章独立立带离公司司使用，因因此保管人人如遇需带带公章、合合同章外出出办事使用用时，需与与办事人一一同前往或或指派代表表一同前往往。如遇要要办理工商商等年检等等事务，需需将表格带带回公司盖盖章。（6）公公司高、中中层领导，因因异地执行行重大项目目或完成重重要业务，需需要携带公公司印章出出差的，须须经公司董董事长或总总经理审批批并
21、及时归归还。（7）、 如遇个人人需开具个个人相关证证明，需由由部门负责责人以上担担保签批后后方能使用用，但如涉涉及到个人人经济担保保与证明时时，原则上上一律不予予证明，其其不良结果果由签批人人与保管人人以情节共共同负责。（8）、 所有印章章的使用，必必须严格执执行公司的的公章使用用章程，做做好申请和和使用登记记。公司印印章只适用用于与公司司相关业务务，不得从从事有损公公司利益之之行为。（9）、印印章使用申申请人及管管理负责人人要严格按按照上述规规定申请使使用印章，如如出现问题题，后果自自负。给公公司造成重重大损失的的，公司将将依法追究究其法律责责任。第五章、证证照管理制制度一、公司证证照由总经
22、经办指定专专人统一管管理。二、证证照是指由由上级主管管部门颁发发的各类证证书、批文文等。如：营业执照照、法人代代码证、法法定代表人人证书、税税务登记证证、ISPP经营许可可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第
23、六章 会会议管理制制度第七章 办公用品品管理规定定为规范日常常办公用品的采购购、使用和和保管，节约约不必要的的费用开支支，降低成成本消耗。现现本着勤俭俭节约的原原则，就办办公用品有有关事宜规规定如下：一、采购、印印刷品印制制：1、公司日日常所用办办公用品，应由由行政办公公室负责统统一采购，经经批准购买买专属办公公用品或工工索具应由由行政办公公室派员陪陪同。2、各部门门所需办公公用品，应应按“购物申请请清单”中各项内内容要求认认真填写，经经部门负责责人审核签签字后，送送行政办公公室待办。3、行政办办公室应将将“购物申请请单”汇总分类类，依据财财务审批权权限规定报报批。除生生产急需用用品外，应应集
24、中办理理采购，不不得一事一一办。4、行政办办公室采购购物品应在在有关人员员陪同下办办理，但陪陪同采购人人（证明人人）和验收收人不得为为同一人。5、采购人人员应认真真负责，精精挑细酌，力力争做到价价廉物美，经经久耐用。6、各部门门所用的专专用表格及及印刷品，由由各部门自自行制定格格式，按规规定报总经经理审批后后，由行政政办公室统统一印制。 二、领用：1、各部门门领用办公公用品必须须填写“领用单”，由部门门负责人核核签后，到到行政办公公室管理经经行政经理签签字后，方方可领取。2、除笔墨墨纸张外，凡凡属不易消消耗物品和和工索具等等重复领用用时，一律律交旧换新新。第三条、保保管：1、办公用用品应由行行
25、政办公室室专人进行行登记造册册，分类放放置统一保保管。2、保管员员应认真维维护和保管管好所存物物品，以防防发生潮、锈锈、蛀、霉霉等。3、保管员员应在每季季度末向行行政经理汇汇报汇报物物品消耗情情况和台帐帐记录。第八章 公司车辆辆管理制度度为加强公司司对使用车车辆的管理理，明确公公司与车主主之间相互互权益，增增强司机责责任感，保保证车辆平平安驾驶特特制定本规规定。 1、公公司员工的的私家车在在工作期间间作为公车车使用，一一般情况下下应听从公公司统一调调配。2、员工车车辆每月提提供加油补补贴，另外外在年终奖奖发放时纳纳入员工的的贡献率，给给予一定奖奖励。 3、员员工每天必必须如实填填写车辆里里程表
26、，每每月统计里里程数作为为加油补贴贴依据，不不填写补贴贴损失个人人承担。 4、员员工在工作作期间驾车车必须遵守守交通法则则法规，否否则后果自自负。 6、公公司员工的的私家车必必须按国家家规定缴纳纳各类保险险。公司为为员工承保保20万元元第三者保保险费用。7、里程表表先由部门门经理审核核，再由总总经理签字字交给财务务结算。8、本规定定未尽事宜宜按国家有有关法律法法规执行。第九章 交通费用用补贴制度度为完善公司司福利制度度，保障公公司员工利利益，特制制定以下交交通费用福福利补贴规规定：一、本福利利补贴分为为3个档次次： 元/月月 元/月 元/月1.第一档档次规定具具体如下：本公司员工工在正常工工作
27、日内乘乘坐公交车车以直达公公司地点为为方式的。2.第二档档次规定具具体如下： 本公司员员工在正常常工作日内内以乘坐两两次或以上上公交车抵抵达公司地地点为方式式的。3.第三档档次规定具具体如下：本公司员工工在正常工工作日内以以私家车抵抵达公司地地点为方式式的。二. 补充充规定： 11.试用期期内的公司司员工不享享受本福利利待遇。 22.公司员员工正式录录用后补发发其在试用用期内的车车贴。3.本规定定最终解释释权归公司司行政办公公室所有。第十章 考勤管理理制度一、公司员员工必须自自觉遵守劳劳动纪律，按按时上下班班，不迟到到，不早退退，工作时时间不得擅擅自离开工工作岗位，外外出办理业业务前，须须经本
28、部门门负责人同同意；部门门经理及以以上人员外外出时，需需向行政办办公室说明明去向，特特殊情况经经总经理同同意。二、作息时时间：每周周工作五天，加班班可于事后后调休。上午：8：00111：300下午：133：3017：000如有调整，以以新公布的的工作时间间为准，下下属各部门门、分公司司工作时间间自行安排排，报公司司分管领导导批准后执执行。三、考勤1、公司员员工上、下下班（300分钟以内内为迟到或或早退、330分钟以以上则视为为旷工）迟迟到、早退退一次，罚罚款50元元，二次，罚罚款2000元，月累累计三次及及以上情节节严重者，降降职使用或或按自动离离职处理。2、无故不不办理请假假手续，而而擅自不
29、上上班，按旷旷工处理。四、事假公司员工因因事需请假假，须持书书面请假报报告，经部部门经理签签字同意报报综合管理理部。五、病假公司员工因因病治疗或或休息，须须持区级以以上医院医医疗机构休休息证明，经经批准后方方可休病假假。六、婚假公司员工结结婚可凭书书面报告请请婚假三天天，其配偶偶在外地居居住者另加加往返路程程假，符合合晚婚年龄龄的初婚者者增加婚假假二十天。七、工伤假假1、公司员员工在生产产工作中因因工负伤，在在取得规定定的因工证证明材料后后，凭医院院的医疗休休息证明方方可批准休休假。2、员工因因工致残丧丧失或部分分丧失劳动动能力必须须长期休息息者，由相相关劳动保保障部门和和医疗鉴定定部门根据据
30、劳保条条例研究究处理。八、丧假1、员工配配偶、直系系亲属及岳岳父母、公公婆死亡可可请假三天天，其死者者在外地可可另加往返返路程假。2、员工书书面报告（或或电话告知知部门负责责人），由由部门经理理、分管领领导签字后后，经行政政办公室报报总经理批批示。九、事假、病病假、婚假假、工伤假假等批准权权限：员工工请假部门门负责人有有三天之内内审批权、三三天以上由由行政办公公室分管领领导签字后后，报总经经理批示。部部门副经理理及以上人人员请假或或调休等，必必须提前到到行政办公公室请假并并办理手续续，一天以以内由行政政办公室部部批准，一一天以上报报总经理批批示。十、旷工1、员工旷旷工一次，时时间不超过过半天，
31、罚罚款3000元，一天天，罚款6600元,以此类推推2、累计旷旷工两天以以上，降职职使用或按按自动离职职处理。第十一条、员员工上班时时间禁止做做与工作无无关的事情情。如：电电脑上网打打牌、下棋棋、查阅无无关资料等等。发现员工一一次罚款2200元、部部门负责人人罚款5000元，发发现员工二二次罚款5500元、部部门负责人人罚款10000元，二二次以上按按自动离职职处理。部部门负责人人违反一次次罚款10000元、，二二次扣年终终奖10%或降职使使用，情节节严重者加加重处罚。十二、参加加公司组织织的会议、培培训、学习习、或其他他活动，如如有事需请请假的，必必须提前向向组织或带带队人员请请假。在规规定
32、时间内内迟到、早早退、不参参加的，按按照本制度度第三条规规定处理。十三、日常常考勤工作作由综合管管理部负责责。员工迟迟到、早退退而部门负负责人弄虚虚作假、包包庇袒护，一一经查实，将将给予部门门负责人每每次5%的的年终奖处处罚、两次次以上者累累计一并扣扣除或加重重处罚。十四、凡受受本制度处处罚的员工工，扣发其其该年度一一定数额的的年终奖。第十一章 出差管理理制度为了适应市市场经济变变化，保证证出差人员员工作与生生活的需要要，规范差差旅费管理理，结合本本公司实际际，特制定定本规定。一、本规定定适用于公公司全体员员工。 二、差旅费费开支范围围主要包括括交通费、住住宿费、伙伙食补助费费及津贴等等。 三
33、、交通费费、住宿费费凭据报销销。伙食补补助费、津津贴实行定定额包干。四、员工因因公出差，应应事先填写写出差计计划申请单单，经部部门负责人人、分管领领导或总经经理批准。如如因事情紧紧急而未能能及时填表表，须事先先由部门负负责人口头头报告，等等返回公司司后，应立立即补办手手续，具体体操作程序序如下： 1、填写出出差计划申申请单，注注明预计出出差时间、到到达地点，报报行政办公公室办理相相关报批事事宜。2、出差人人员可根据据报批后的的申请单单填写借借款单，按按借款规规定报批批后，向财财务部预支支差旅费。 3、出差人人返回后七七日内应按按报销规规定办理理报销手续续，并注明明实际出差差日期、起起讫地点、工
34、工作内容、报报销项目、金金额等。五、出差人人员按照标标准乘坐交交通工具，凭凭据报销交交通费。乘乘坐交通工工具的标准准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工工具总经理头等舱或公公务舱一等舱软席（软座座、软卧）凭据报销副总经理、总总经理助理理经济舱二等舱软席（软座座、软卧）凭据报销经理、副经经理经济舱三等舱硬席（硬座座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座座、硬卧）凭据报销六、出差人人员夜间乘乘坐交通工工具达6小小时以上或或连续乘坐坐超过100小时的可可选择相应应等级的交交通工具。七、出差人人员乘坐飞飞机、火车车软卧、动动车组从严严控制。未未达到级别别，因出差差路途较远远或出差任任务紧急的的，
35、事前经经总经理批批准后方可可乘坐。凡凡事前未经经批准自行行改变交通通工具而产产生的费用用，差额部部分由本人人承担。八、自带汽汽车出差不不享受相应应的市内交交通费。九、住宿费费标准见下下表（单位位：元/天天）级 别住宿标准（元元）总经理2004400副总经理、总总经理助理理1602220经理、副经经理、经理理助理、主主任、副主主任1601180员工单人100双人60十、随领导导出差，可可根据情况况参照领导导的住宿标标准。十一、特殊殊情况需超超出标准，必必须经相关关领导同意意，否则超超额部分自自行承担。十二、出差差期间根据据出差性质质，给予一一定的伙食食补助，见见下表（单单位：元/天）：伙食补助4
36、0元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时时间不足一一天按以上上标准补助助误餐费。连连续出差首首日12:00前按按一天计；回程日118:000后按一天天计。2、外出参参加会议或或学习培训训期间的食食宿费用由由会议主办办方支付的的，不报销销伙食补助助，只报在在路途期间间的伙食补补助费。3、接待单单位负责食食宿费用的的不再发放放伙食补助助。4、工作人人员出差期期间，事先先经总经理理批准就近近办理私事事的，其绕绕道的交通通费由出差差人自行承承担，且期期间不发伙伙食补助费费。5、出差期期间，确因因工作需要要宴请时，经经汇报同意意后按招招待管理规规定办理，但但取消当日日相应伙食食补助。十三、外出出
37、参加会议议，食宿由由会议主办办方统一安安排的，会会议期间的的食宿费可可按会议规规定开支，凭凭会议通知知和票据报报销。十四、驾驶驶员出差津津贴（单位位：元/天天）：驾驶员出差差离开本市市及三县地地区享受出出差津贴：25元/天天，返回公公司后及时时填写差差旅费报销销单，按按照程序办办理报销手手续。其他他人员驾驶驶车辆不享享受该项津津贴。十五、公司司员工出差差期间，因因游览或非非工作需要要的参观而而开支的一一切费用，由由个人自理理。十六、因保保管不当丢丢失交通票票据，必须须由本人写写书面说明明并提供旁旁证，经相相关部门领领导审批后后才能报销销。十七、本规规定由行政政办公室负负责解释。十八、本规规定自
38、20010年66月1日起起执行，原原相关规定定同时作废废。第十二章 通讯管管理制度为提高办事事效率，精精减话费，本本着厉行节节约的原则则，特订立立本规定。一、固定电电话：1、部门因因业务或工工作需要安安装电话，应应由所需部部门提出书书面申请报报告送呈行行政办公室室部办，经经总经理批批示后由行行政办公室室联系装机机事宜。2、各部门门安装固定定电话后不不得随意移移动，在使使用过程中中应轻拿轻轻放，如使使用不当应应照价赔偿偿。3、内线电电话主要用用于机关各各部门间的的短暂联系系或传达通通知等，严严禁谈心或或长时间通通话，否则则，一经发发现处罚220元。4、禁止拔拔打与业务务无关的电电话，未经经许可擅
39、自自拔打者每每次予以110元的经经济处罚。5、业务需需要拔打长长途，应严严格控制和和掌握通话话时间，杜杜绝电话里里吹牛谈心心。6、因各部部门电话由由其负责人人监督管理理，并有权权拒绝非本本部门人员员使用电话话。7、公司员员工应自觉觉遵守本规规定，部门门负责人对对本部门电电话使用负负有监督管管理责任，严严重不负责责的处罚220元。二、移动电电话1、公司为为提供话费费补助人员员提供电话话卡，总经经理级别5500元/月，副副总经理级级别3000元/月，部门门主管（经经理及经理理助理级别别）1500元/人，管理理人员（副副主任以上上级别）1100元/月，实习期人人员50元元/月，正正式员工（含含试用期
40、） 元/月2、公司补补助话费人人员在上班班时间必须须保持畅通通，凡发现现电话联系系不畅，每每次予以550元经济济处罚，对对工作造成成损失，将将予以重罚罚，三次以以上，降低低原话费补补助标准。第十三章 员工工工作餐管理理规定为加强公司司员工工作作餐的规范范管理，特特制定本规规定。一、公司员员工工作餐餐标准一律律规定为55元/餐。二、行政办办公室根据据公司各部部门的人数数、班次及及就餐数进进行统计。三、如有人人员、班次次变动，各各部门应及及时上报行行政办公室室，由行政政办公室核核对后通知知快餐排挡挡变更，如如无变更，行行政办公室室则根据前前期上报数数核定后通通知快餐排排挡。四、每月底底，快餐排排挡
41、结算餐餐费时，须须经行政办办公室认真真核对，签签字确认后后方可报销销。五、为员工工安排的工工作餐也是是公司人性性化管理的的体现，中中午就餐员员工原则上上不回家，可可在公司范范围内开展展各项文体体活动，因因家中有事事确需回家家，不允许许就餐后再再回家。第十四章 借款和报报销的规定定为进一步完完善财务管管理，严格格执行财务务制度，依依据公司的的规范化管管理要求，特特制定本标标准及程序序。公司各各部门一切切费用开支支和财务开开支，由公公司总经理理负责，实实行一支笔笔审批制度度。一、借款审审批及标准准(一)、出出差人员借借款，必须须先填写“借款凭证证”，经部门门负责人或或分管领导导同意后，经经财务核准
42、准，报总经经理批示，方方可借款。前前次借款出出差返回时时间超过三三天无故未未报销者，不不得再借款款。(二)、外外单位、个个人因私借借款，填写写“借款凭证证”后，经总总经理批准准后，方可可借款。凡凡公司职工工借用公款款，在原借借款未还清清前，不得得再借。公公司员工借借款，原则则上不得超超过借款人人当月工资资数，如有有特殊情况况，须先经经总经理批批准后，方方可借款。(三)、借借款出差人人员回公司司后，七天天内应按规规定到财务务部报账，报报账后结清清所欠部分分金额。七七天内不办办理报销手手续的，财财务部门负负责监督借借款人还清清全部借款款。否则，财财务部门有有权在当月月工资中扣扣除，不足足部分由借借
43、款人补齐齐，并扣罚罚当月300%效益工工资。 (四)、其其他临时借借款，如业业务费、备备用金等，按按相关规定定办理。(五)、允允许借款范范围：1、阶段性性预付款（按按进度付款款）。如土土建工程，购购机械设备备、大宗材材料等。2、采购零零星材料，累累计达1000元以上上的。3、出差人人员必须随随身携带的的差旅费。4、公司规规定部门或或人员所需需的备用金金。每年初初各部门、分分公司以书书面报告形形式核定备备用金标准准交行政办办公室，经经分管领导导签字后，报报总经理批批示后执行行。5、确实需需要现金支支付的其他他支出。(六)、不不允许借款款范围：1、没有特特殊情况，代代替其他单单位和个人人垫付的各各
44、种款项；2、未经审审批的任何何借款。二、固定资资产及低值值易耗品采采购标准及及审批1、各部门门需新购入入固定资产产和单价在在200元元以上的低低值易耗品品，由各部部门先作好好采购计划划，并以书书面形式报报告，经分分管领导、综综合管理部部、财务部部签字核准准，报公司司总经理批批准后，方方可购买。如如需向公司司借款，按按第一条标标准执行。2、各部门门添置其他他低值易耗耗品，应本本着节约的的原则，确确实需要添添置的情况况下才添置置。各部门门应事先填填好购物申申请单，报报行政办公公室、财务务部审核，由由行政办公公室统一购购买。三、各项费费用报销要要求1、报销单单据必须是是带税务章章的发票，否否则不予报
45、报销。2、报销单单据不管多多少均须贴贴报销封面面，报销封封面须用钢钢笔填写，同同时，不同同经济内容容的发票要要分门别类类予以报销销。3、报销手手续要齐全全完备报销的正常常程序是：经办人、证证明人签字字，注明事事由，部门门负责人签签字，经分分管领导签签字，财务务部门审核核，总经理理审批后报报销。根据财务管管理要求，凡凡购买实物物均须有验验收人签字字并附入库库单，否则则不予报销销。四、补充说说明如总经理出出差在外，则则应由总经经理签署指指定代理人人，交财务务部备案，指指定代理人人可在期间间内行使相相应的审批批权力。第十五章 员工招招聘、调动动、离职等等规定一、招聘1、用人部部门根据实实际工作需需要填报“用工”申请表，向向人力资源源部申请并并提出招聘聘岗位的基基本要求（如如：年龄、性性别、学历历等）。2、由人力力资源部根根据公司用用工需求拟拟定招聘计计划，经分分管领导审审核，报总总经理批准准。3、人力资资源部经市市“人才市场场”、“人力资源源市场”收集应聘聘人员相关关资料后再再进行初步步筛选，根根据情况组组织笔试和和面试，经经初