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1、自评报告XXXX有有限责任公公司2012年年4月10日组 织 概概 述1 组组织描述XXXX有有限责任公公司（以下下简称公司司）是在XXX省委XXX市人民民政府的大大力支持下下，由XXXXX公司司、XX市市工业发展展投资有限限公司、XXX有限公公司三方共共同出资，于于XXXXX年X月组建的的。公司注注册资金为为X亿元人民民币。公司下设设XXXXXXX。主主要生产经经营XXXXXXX加加工。1.1组织织的环境a）主要产产品和服务务及其交付付方式公司主要从从事XXXX产品，目目前公司的的生产规模模、产品交交付方式、途途经见表11.1a。表1.1aa 公司生生产规模、产产品及其交交付方式序号部门产品
2、项目产量商标支付方式、顾顾客群备注123b）企业文文化公司承接集集团公司的的企业精神神、使命、价价值观等，结结合公司实实际情况提提出企业愿愿景。l 企业精神：“求实创新合作自强”。l 企业使命：“XXXXXXXX贡贡献社会进进步”l 企业核心价价值观：“创造成就就未来”l 企业愿景：“XXXXXXX 创建国内内一流企业业”c）员工的的基本情况况公司职工总总人数为XXXXX人人，员工基基本情况见见表1.11c。表1.1cc员工基本本情况表1职工人人数XXXX3学历构构成人数所占比例其中：公司司高管人员员X研究生XXX%部门、厂级级管理人员员XX本科生XXXXX%科级人员XXX专科生XXXXX%员
3、工XXXX中专及以下下XXXX%2年龄构构成人数所占比例4构成人数所占比例55岁以上上XXXXX管理人员XXXX50-544岁XXXXX工程技术人人员XXXX40-499岁XXXXX其中：高级级XXXX30-399岁XXXXX中级XXXX29岁以下下XXXXXX特种作业人人员XXXX生产员工XXXX员工年龄、学学历结构见见图1.11c-1和和图1.11c-2。图1.1c-2学历构成饼分图：图1.1c-1年龄构成饼分图：公司员工涉涉及XX作业，因因此实现定定期体检制制度，对在在XX、高温温环境下的的作业员工给给予特殊的的健康和安安全保护。对对起重工、锅锅炉工、水水质化验工工、焊工、电电工、厂内内
4、机动车辆辆等特种设设备的操作人员进进行持证上上岗。d）主要的的技术和设设备设施公司拥有XXX、生产车间及及辅助生产产车间，主主要生产工工艺有XXX工艺。其中XX获XXX二等奖；XXX获XXXX奖。主要要设备见表表1.1d。表1.1dd 主要生生产技术和和设备工序主要设备装备水平核心技术国内领先国内领先国内领先国内领先.国内领先e）组织运运营的法规规和政策环环境公司严格遵遵循国家法法律、环境境、职业健健康和安全全、财务及及产品的相相关要求，以以及认证和和注册登记记等方面的的要求，遵遵循合法经经营，按章章办事原则则。组织运运营的主要要法规和政政策环境见见表1.11e。表1.1ee组织运营营的主要法
5、法规政策环环境序号类别内容1公司规范治治理公司法、会会计法、审审计法、统统计法、合合同法2保障员工权权益与社会会责任劳动法、安安全生产法法、工工会法、环环境保护法法、职职业病防治治法、产产品质量法法、计计量法、3产品执行标标准(GGBXXXXX)4其他XX年XXX月取得XXX安全生生产许可证证XX年XXX月取得安安全标准化化二级企业业认证XX年XXX月通过ISS090001质量管理体系认认证1.2组织织的关系a）组织机机构和治理理系统公司管理体体系：实行行董事会领领导下的总总经理负责责制。依法法设立股东大大会、董事事会、监事事会和公司司法人治理理结构。公司下设五五部，组织织机构图见见图1.2a
6、。图1.2aa：公司组织机机构总经理监事会股东会人力资源部商务部财计部安环生产部综合管理部董事会党委书记b）关键的的顾客群、市市场区域公司主要产产品XX产产品属同质质市场，采采用无差别别性市场策策略：为XX行业企企业提供XXX产品；为XX、XX、XX等提供供XX产品。关关键的顾客客群见表1.2b。表1.2bb：关键的的顾客群：序号产品顾客群销售比例1XXXXXX%XXXX%2XXXXXX%XXXX%XXXX%XXXX%目标市场及及市场定位位：公司生生产的XXX主要市场场集中在华华东经济带带。XX市场主主要集中在在XX省等水水运较发达达区域。c）供应商商与分销商商公司材料供供方(即供应商商)有X
7、X家，其其中与XX余家供供应主要原料XX企企业建立战战略合作伙伙伴关系。进进口XX业业务主要依依托国贸部部。大宗辅辅助材料和和机物料，公司通过招标，与资质高、信誉好、保证能力强的供应商建立良好的供需关系。供应商所提供原辅材料的数量和质量，直接影响到公司产品的质量和产能，构成公司价值创造过程中的重要供应链。公司XX产产品向顾客客直供，依依据长短单单情况，公公司将其划划分为战略略顾客、重重点顾客和和一般顾客客，并对战战略顾客在在货源、价价格和服务务方面提供供优惠条件件。d）战略合合作伙伴关关系与沟通通机制公司致力于于与重要的的供应商、顾顾客和相关关方建立相相互沟通、全全面合作、实实现“共赢”的战略
8、合合作伙伴关关系。公司司高层定期期走访战略略供应商和和顾客，进进行双向交交流。公司司授权商务务部，收集集调查顾客客要求与期望，负负责进行合合同评审，评评审的内容容主要包括括：产品品品种、规格格、产品用用途、价格格、付款方方式、需求求量、交付付期限、质质量要求等等。公司密切关关注顾客需需求及反馈馈意见，及及时为顾客客解决疑难难问题。公司按照照IS099001标标准建立了了采购控制制程序，商务部门负责对供供方的供应应资格进行行评审，通通过验证供供方资质、供供货质量以以及现场考考察等多种渠道确认符合要求求的供方，使公公司产品产产量、质量量、成本控制制和交货期得得到保证。2 组织织面临的挑挑战21竞争
9、争环境a）组织在在行业中的的地位、规规模、发展展情况和关关键影响因因素中国是世界界XX第XXX大消费费国，预计计未来XXX-XX年年我国XXX的需求增增幅将在110-155%，20010年全全国XX产产量为XXX万吨。近几年来来，XX产量增增长较快，XXX产量猛增是推动整体产量上升的一个主要因素。XX市场主要分布在珠江三角洲和长江三角洲地区，其次在东北、湖北、重庆和广西等地。目前，公司生产规模为年产10万吨XX，处在华东经济带，临近消费市场，占有区域优势。公司目前在在行业内地地位靠后，但但有XXXXX公司强有力力的支持，将在未来五年内建成年产XX基地。其中XX主体工程已于XX年底基本建成。b)
10、 竞争争优势公司所处独独特的地理理环境，市市场优势明明显，在资资源获取方方面，有XXX公司强强力支持，综合竞争力将进一步提升。取得成功的关键影响因素见表2.1b。表2.1bb关键影响响因素表因素影响资源工艺市场政策c）公司积积极参加国国内有色行行业组织活活动，通过过国内杂志志、网站与与顾客走访访沟通、标标杆对手沟沟通、参加加各种会议议等信息获获取渠道，获获取相关信信息。但标杆对对手竞争性指标标获取有限限，主要是是受竞争对手手的保密限限制。22战略略挑战公司在关键键业务、运运营和人力力资源方面面所面临的的战略挑战战主要有：a) 关键键业务方面面：b) 人力力资源方面面：专业人人才缺乏，员员工素质
11、、观观念创新、人人才队伍现现状制约企企业发展。随着企业自动化、信息化程度的提高，以及同行业的竞争，员工对薪酬增长的期望、员工流动和教育培训成本的增加等，为企业的发展带来新的挑战。23 应对挑战战的绩效改改进系统公司建立了了“以标杆管理理为核心的的改进目标标体系，以以卓越绩效效模式为框框架的系统统改进模式式，以全面面质量管理理为中心的的持续改进进方法”的绩效改改进模式，通通过定期分分析与研判判来实现绩绩效改进的的推动，以以提升管理理水平和核核心竞争力力。以质量量管理体系系为基础，通通过实施内内审、管理理评审等达达到持续改改进；以加加强成本考考核、质量量考核、流流程再造为为提升手段段，把产量量、消
12、耗、产产值等与绩绩效考核统统一在管理理成本之中中；以市场场为导向，改改进和提高高生产技术术、扩大生生产规模、吸吸引人才和和开发新产产品。3组织发发展蓝图公司以循环环经济理念念为统领，实实施清洁生生产工艺，加加速改造，以以“高效利用用资源，贡贡献社会进进步”为使命，形形成了“求求实创新合作自强”的企企业精神，确确立了“ 创造成就就未来”的的企业价值值观及“打造XXX锌钨钼基基地 创建建国内一流流企业”的企业愿愿景。公司发展的的战略目标标是公司项目分分三期实施施：一期工工程已于XXXX年底底完成，二二期工程11XX项目目于XX年年底完成主主体工程建建设，计划划XXXXX年投产；三期工程程XX计划划
13、于XX年年开工建设设，XX年年底竣工，项项目建成达达产后，可可实现年销销售收入XXX亿元，利利税总额XXX亿元，就就业人数XXXXXXX余人。4. 自我我评价4.1 领领导4.1.11 组织的的领导4.1.11.1 高高层领导的的作用a)确定公公司的价值值观、发展展方向和绩绩效目标1）确定企企业精神、核心价值观、使命公司领导承承接集团公公司确立的的“企业精神神”、“核心价值值观”、“使命”。l 企业精神： “求实、创创新、合作作、自强” 求实：踏实实工作，追追求实效；立足实际际，科学决决策；诚信信为本，守守法经营。创新：面对对挑战，坚坚持思想与与观念创新新，在工作作中持续改改进；坚持持产业与产
14、产品创新，不不断满足市市场和客户户的需求；坚持技术术与管理创创新，不断断研发与运运用新技术术、探索先先进的管理理方法，在在创新的实实践中使企企业焕发出出新活力。合作：坚持持员工之间间的团结，相相互支持与与关爱，打打造和谐共共进的企业业团队；坚坚持与合作作伙伴的密密切合作，用用业绩和诚诚信回报合合作者；坚坚持与社会会和社区合合作，发展展和睦友善善的“互助双赢赢”的协作关关系。自强：奋力力拼搏，永永不懈怠，勇勇于赶超跨跨越，为集集团公司“十二五”期末进入入中国企业业100强，迈迈入世界强强企之林作作出努力。l 核心价值观观：“创造成就就未来”创造是前进进的动力，是是成功的源源泉。XXXXX坚持持不
15、断创新新，创造了了辉煌的业业绩，奠定定了在中国国XX工业中中的领军地地位。创造造成就了过过去，还将将成就未来来。XXXXX公司将将秉承创业业、创新、创创造的优良良传统：创造卓卓越绩效；创造世世界品牌；创造一一流技术；创造独独具特色的的先进管理理模式。通过创新创创造，获取取企业旺盛盛的生命力力和竞争力力，成就企企业、股东东和员工美美好的未来来，为民族族有色XXX工业的振振兴和发展展做出贡献献。l 使命：“高高效利用资资源，贡献献社会进步步”公司以矿产产资源的勘勘探、开采采及加工为为主业，致致力于矿产产资源的高高效开发利利用，创造造财富与相相关方共享享。在发展展过程中，始始终把高效效利用资源源作为
16、生存存和发展的的使命。积积极利用高高新技术，提提升装备和和工艺技术术水平，大大力发展循循环经济，建建设XX、绿色色XX，提高高自然资源源的综合利利用率和回回收率；加加大合金材材料、新材材料研发，提提高材料性性能，节约约材料用量量，提高资资源利用率率；加强再再生资源利利用研究，提提高再生资资源利用率率，提高资资源利用效效率。通过过高效利用用资源，为为社会创造造更多的财财富，最终终实现贡献献社会发展展进步的终终极目标。 企业理念管理理念：以人为本本，持续改改进。尊重员工在在企业中的的主体作用用和地位，充充分发挥员员工的潜能能，倡导员员工自主管管理，并以以标准化为为基础，以以信息化为为手段，以以企业
17、文化化为引领，对对企业各项项管理工作作持续改进进，整合提提高。安全理念：珍爱生命命，保障安安全。生命无价，责责任重于泰泰山。认真真贯彻执行行国家的法法律法规和和规章制度度，落实好好各级人员员安全管理理责任，确确保员工的的职业安全全和企业的的财产安全全。环保理念：清洁生产产、绿色生生态。推行清洁生生产和节能能减排，全全面建设节节约型和环环境友好型型企业。为为营造绿色色生态环境境积极承担担自身的社社会责任。质量理念：追求一流流品质、满满足客户需需求。XXXX“XX”牌主产品品已获“中国名牌牌产品”和“中国驰名名商标”。围绕“打造世界界XX”的企业愿愿景，公司司主产品XXX采标率率达1000%；密切
18、切关注市场场，了解客客户，保持持产品产量量始终处于于行业领先先地位，满满足客户不不断增长的的个性化品品质需求。经营理念：与世界同同步，与客客户共赢。XXXX是是一个融入入国际化的的企业集团团。XX公司要要不断追踪踪世界发展展潮流，吸吸收世界先先进经营理理念，以先先进技术和和工艺创造造出一流国国际化产品品，满足世世界客户的的需求；同同时，与客客户携手合合作，诚信信互惠，实实现“双赢”。发展理念：转变发展展方式，做做精做大主主业。在发展展方式上不不断推进创创新，坚持持做到“三个结合合”：“外延式发发展”与“内涵式发发展”相结合，“内生型发发展”与“并购型发发展”相结合，“本企业发发展”与“利益相关
19、关方和谐发发展”相结合。在发展展方向上，坚坚持信息化化与工业化化相融合，持持续改进主主业优化升升级，使公公司成为具具有国际竞竞争力的企企业集团。2）确定公公司的发展展愿景、战战略目标和和绩效目标标l 发展愿景：“打造XXX锌钨钼基基地，创建建国内一流流企业”高层领导坚坚持科学的的发展观，客客观分析内内外部因素素，均衡考考虑相关方方利益，提提出XXXXXXX。加加强国内外外战略合作作，推动公公司快速成成长壮大，力力争XX年年内成为上上市企业，促促进公司尽尽快实现年年销售收入入超XXXX亿，成为为国内XXXX加工特特大型企业业集团。以以科学发展展观，基于于事实的民民主决策，尊尊重员工和和合作伙伴伴
20、，关注未未来，管理理创新，奉奉行以顾客客为导向追追求卓越，明明确社会责责任、诚实实守信。l 战略目标关注未来，五五年制定一一个发展规规划和长期期发展规划划，保证企企业的可持持发展。公公司的战略略目标是：建设XXXX，打造XXXX，勇当当同行先进进，创建一一流企业。加加强国内外外战略合作作，推动公公司快速成成长壮大，力力争XX年内成成为上市企企业，促进进公司尽快快实现年销销售收入超超XXXXX亿，成为为国内XXX加工特大大型企业集集团。l 绩效目标根据公司的的愿景和战战略目标，高高层领导坚坚持科学的的发展观，客客观分析内内外部因素素，均衡考考虑相关方方利益，提提出了产量量XXXXX，实现销销售收
21、入达达到 XXX 亿元，力力争进入国国内一流企企业为主的的绩效目标标。公司的的绩效目标标见表4.1.1.1 a）。表4.1.1.1aa）公司的的绩效目标标时间XX产量（万万吨）XX产量（万万吨）XX钼产量量（万吨）主营业收入入（亿元）回收率指标标（X%）综合能耗（KKg标准煤煤/吨XXX）产品质量对对标水平环保安全用户满意度度（%）员工薪酬（万万元/年）2015年年XXXXXXXX100%零污染零事故X10在绩效目标标体系中，产产量、收入入等指标主主要考虑股股东的利益益；用户满满意度、产产品质量、对对标水平等等指标主要要考虑顾客客的利益；综合回收收率、能耗耗、安全和和环保等指指标主要考考虑社会
22、利利益；员工工薪酬增长长率等指标标主要考虑虑员工利益益。坚持以以保质量、树树品牌、挖挖潜增效、提提升竞争力力为目的，以技术创创新为动力力，以管理理创新为手手段，牢固固树立环保保意识、成成本意识、竞竞争意识、改改革意识、发发展意识，抢抢抓机遇，加加快技改，推推进改革，细细化管理，争争创效益，努努力打造绿绿色XX，人企企共同发展展。组织在在组织生产产过程中，党党、政、工工联席会议议解决重点点问题，企企业重大问问题均通过过职工代表表大会民主主决策，确确保企业决决策切合实实际，科学学合理，实实现共赢。3）在实践践中沟通核核心价值观观和发展战战略双向沟通通高层领导通通过在公司司职代会、司司情通报会会、生
23、产调调度会、客客户座谈会会等会议上上做专题报报告，在XXX日报、XXXXX报报、XX公公司内网等等发表文章章，在XXXXX电视视台做专访访等方式，向向公司员工工和相关方方宣传公司司的价值观观、发展方方向和目标标。为了确保双双向沟通，公公司高层领领导通过参参加员工演演讲比赛、业业余通讯员员座谈会、合合理化建议议等途径，听听取员工对对公司价值值观、发展展方向和目目标的意见见和建议。同同时，还利利用参加供供应商座谈谈会、走访访客户等机机会，向相相关方征求求意见和建建议。组织织在举行重重大事件时时邀请主要要供方、顾顾客、合作作伙伴、政政府组织、新新闻媒体等等来公司观观摩，如XXX开工庆庆典等，并并印制
24、宣传传册、纪念念册等发放放，展示企企业发展战战略的同时时，也宣传传了组织的的价值观。领导带头头实践核心心价值观公司领导层层每月一次次安全、质质量、环保保生产例会会，通过会会议了解生生产中安全全形式、质质量控制以以及环境保保护措施和和有效性；传达公司司相关制度度和规划，重重大问题则则通过职工工代表大会会进行民主主决策。各各职能部门门每个工作作日通过内内部网站上上报每天工工作信息如如生产日报报、质量日日报、环境境日报、财财务日报等等，做到随随时能了解解生产中相相关信息，充充分发挥职职能部门的的作用。高高层领导通通过对各类类数据的分分析，依靠靠严格的工工艺指标控控制，实施施科学的规规范化管理理，在实
25、践践中落实有有效标准化化的操作来来改进产品品质量，提提高经营业业绩。在双向沟通通和全员实实践中，公公司编写了了员工手手册，在在多层次多多渠道宣贯贯集团公司司文化精髓髓的同时，通通过开展活活动、督查查考核等方方式，自上上而下，自自下而上，层层层推进，逐逐步落实，形形成了企业业文化框架架体系（见见图4.11.1.11a）。（1）职代代会、党政政联席会等等重大会议议上公司党党政主要领领导亲自宣宣传；（2）职工工通过班前前会、安全全教育会等等各种会议议上宣传；（3）在和和机关在主主要路口和和办公室等等处设立宣宣传标牌、悬悬挂横幅；（4）员员工手册人人手一份，通通过培训学学习，在工工作实践中中贯彻；（5
26、）通过过开展演讲讲比赛、评评先评优等等活动，结结合实际宣宣传贯彻。企业标志 司旗 司歌标准色 标准字 注册商标广告标识司牌及指示标牌使命：高效利用资源，贡献社会进步愿景：打造XX锌钨钼基地，创建国内一流企业核心价值观：创造成就未来企业精神：求实、创新、合作、自强职工行为规范：爱国爱企爱岗，守法守纪守章；尽心尽力尽责，日清日结日高；互助互信互爱，和谐和睦和美；勤奋勤劳勤俭，求实求新求精；诚信诚实诚朴，自尊自律自强。行为识别系统理念识别系统形象识别系统图4.1.1.1aa企业文化化框架图b)创造良良好的环境境1)创建有有利于授权权的氛围高层领导倡倡导充分授授权，并建立了了清晰、简简捷的授权权机制。
27、建立分类类授权体系系公司的管理理授权以和和机关部门门管理人员员职责为依依据，实行行层级管理理。经营授授权在合合同管理办办法中有有明确规定定，一般按按职责、级级别授予采采购、销售售人员一定定数额的处处置权，一一年授权一一次。单项项授权是针针对随机发发生的对外外诉讼、谈谈判等例外外事项，通通过一定的的审批程序序而给予有有关人员的的单项工作作授权。优化授权权制度推进授授权的清晰晰化：公司司合同管管理办法将将对外经营营授权作了了定性和定定量的规定定。依据公公司章程和和相关制度度，公司对对管理部门门及人员的的岗位职责责和权限进进行了界定定，在岗位位说明书中中作了明确确规定。实行目目标责任考考核制度：高层
28、领导导倡导“发挥XX主体作作用”，建立目目标责任考考核制度，层层层签订责责任书，每每年定期检检查考核，兑兑现奖惩。简化财财务审批手手续。针对对财务审批批手续繁琐琐的问题，公公司从XXX年起全面面实行预算算管理。2）创建员员工主动参参与的氛围围高层领导倡倡导弘扬主主人翁精神神，全员参参与企业管管理。完善制度度公司先后制制定了QQC小组活活动管理办办法、标标准化班组组管理办法法、职职工合理化化建议实施施办法，坚坚持开展群群众性的QQC小组、标标准化班组组管理、员员工合理化化建议等活活动，增强强职工的归归属感。落实奖励励公司每年都都对以上活活动评比和和表彰，调调动了员工工参与管理理、改进工工作的积极
29、极性。3）创建有有利于创新新的环境公司领导层层每月一次次安全、质质量、环保保生产例会会，是高层层领导与中中级管理层层直接沟通通的模式，通通过会议了了解生产中中安全形式式、质量控控制以及环环境保护措措施和有效效性；传达达公司相关关制度和规规划，重大大问题则通通过职工代代表大会进进行民主决决策。各职职能部门每每个工作日日通过内部部网站上报报每天工作作信息如生生产日报、质质量日报、环环境日报、财财务日报等等，做到随随时能了解解生产中相相关信息，充充分发挥职职能部门的的作用。也也将通过对对各类数据据的分析，以以简报形式式向全体员员工传达相相关信息。依依靠严格的的工艺指标标控制，实实施科学的的规范化管管
30、理，落实实有效标准准化的操作作来改进产产品质量，提提高经营业业绩。注重市场调调研和双向向沟通，对对主要供应应商和合作作伙伴给予予明确承诺诺，依靠调调查、走访访、征集等等渠道，传传递信息，进进行广泛沟沟通。如出出现产品质质量问题，立立即派人赴赴现场进行行调查研究究和处理协协商解决。从从而使主要要供应商和和合作伙伴伴融入企业业管理，担担负起监督督责任。在在保持双向向沟通过程程中，公司司积极采取取有效的纠纠正和预防防措施，对对于质量方方面反馈的的信息，及及时加以改改进。依据据进一步的的调查分析析，对实施施情况进行行跟踪和有有效性评价价、验证其其效果，从从而实现产产品的质量量提高，使使质量体系系更有效
31、地地运行。本企业高层层领导积极极创造有利利于全员主主动参与质质量管理、诚诚信经营、创创新管理的的生产经营营环境。一一是合理授授权。根据据各部门的的管理范围围进行质量量职能的分分配，每个个职能部门门履行本部部门所担负负的质量管管理、安全全管理的责责任；二是是明确各职职能部门生生产经营管管理的目标标内容。控控制质量成成本、安全全事故率、环环境零污染染、节能降降耗、提高高回收率等等。并结合合全面质量量管理和标标准化管理理，形成了了具有本公公司质量管管理特色的的管理体系系，为确保保产品质量量，奠定了了坚实的基基础。本企业中高高层领导实实行年薪制制，领导层层对企业经经营结果负负责，企业业经营绩效效与中高
32、层层领导薪酬酬挂钩，下下属单位领领导施行年年度承包兑兑现奖挂钩钩考核。公公司主要通通过“员工薪酬酬绩效考核核办法”来有效开开展价值观观、长短期期方向及绩绩效期望。组组织每年依依据上一年年考核情况况，结合市市场实际情情况，修订订绩效考核核细则，并并经职工代代表大会审审议，通过过后实施。人人力资源部部每月依据据各职能部部门提供的的考核数据据，形成上上月薪酬绩绩效考核结结果，报绩绩效考核领领导小组审审核后张榜榜公布，让让每位员工工了解自己己的不足，增增强进步的的信心，促促进共同进进步。4）优化学学习的环境境。每年组织中中层管理人人员、员工工参加学术术报告会和和讲座。XXXXX年年，与XXX电视大学学
33、合作进行行在职员工工业余再教教育学习，营营造全员学学习的氛围围。公司领领导亲自参参加各种重重大的培训训和学习，不不断接受新新的管理理理念，丰富富质量管理理知识，注注意吸收和和掌握国内内外质量信信息，提高高质量管理理工作的能能力。质量量计量科也也根据公司司实际情况况自编QCC培训教材材，让所有有员工能接接受并在QQC活动中中发挥自己己潜能。建建立和健全全了职工技技能和业绩绩的考核制制度，贯彻彻按劳分配配的原则，调调动职工学学习技术、钻钻研业务的的积级性，逐逐步建立起起培训、考考核、使用用、待遇相相结合的激激励机制。5）创建守守法和诚信信经营的环环境根据国家及及有关部门门的法规政政策，制定定和完善
34、了了一系列适适合实际并并且易于操操作的规章章制度，倡倡导诚信经经营的道德德规范。如如：依据劳劳动法明明确组织的的义务与劳劳动者权益益，始终把把人作业组组织的主要要资源，为为员工提供供合理薪资资保障；依依据合同同法制定定大宗物物料进厂流流程和异异议处理制制度；依依据安全全生产法制制定安全全生产管理理制度；依据产产品质量法法制定计计量器具校校检制度和和顾客投投诉处理流流程等。依依靠营造浓浓厚的企业业文化氛围围增强企业业组织的凝凝聚力、向向心力，形形成共同的的价值标准准和道德规规范。4.1.11.2 组织的治治理公司2XXXX年编制制的质量量手册、管管理制度汇汇编、岗岗位职责等等相关文件件，从制度度
35、上来约束束员工行为为，作为公公司进行日日常工作管管理的依据据。大力推推行5S现场管管理，从礼礼仪、权利利、义务、制制度等方面面规范员工工行为、明明确权利与与义务、细细划员工守守则，将员员工培养成成有素养、高高素质的职职工队伍。公公司的高层层领导承担担相应的经经营、道德德和法律责责任，自身身的行为受受到一定约约束；治理理以事实为为基础，坚坚持科学性性、民主性性，经营责责任和权限限坚持明确确性、透明明性，道德德责任坚持持社会性、公公益性，法法律责任坚坚持严肃性性、公正性性。 a) 组组织的管理理责任公司自创立立之初就按按国家对上上市公司的的要求建立立了法人治治理结构，实实现了所有有权、经营营权和监
36、督督权的分离离和制衡。公司高层领领导接受董董事会任命命，聘任合合同中明确确经营责任任，每年签签订安全生生产、环境境保护、产产量、质量量、利税以以及企业发发展的责任任状，由集集团公司进进行年度考考核，企业业经营绩效效与中高层层领导薪酬酬挂钩，公公司股东大大会定期审审议董事会会、监事会会的报告及及公司经营营、项目发发展等事项项。董事会会定期审议议公司年度度预算及执执行情况。公公司高层领领导除接受受股东大会会、董事会会、监事会会监督外，每年举行一次中层领导对公司高层领导的民主测评，分别对管理层的经营、创新、廉洁、协作等四个方面进行无记名表决。在法律和道道德责任方方面，XXXX年公司司成立之初初，起草
37、并并发布的公公司章程就就对高层领领导的法律律、道德责责任作了明明确规定。并并设置了纪纪律委员会会、工会组组织对管理理层进行民民主监督。在在项目发展展的时期，管管理层提出出“干干净净净做事，明明明白白做做人”的号召，并并在工会监监督下签订订“廉洁责任任状”。项目实实行“阳光工程程”，所有设设备采购、建建筑工程均均通过招标标方式确定定入围单位位，后经过过党、政、工工联席会议议确定中标标单位。公公司还开展展效能监察察，对招标标工作实施施过程监督督，确保公公平、公正正。b)组织的的财务责任任公司依据国国家会计计准则、财财务通则以以及XX公公司的相关关要求，建建立建全了了资金管理理规范、预预算管理制制度
38、、资产产管理规范范、税收管管理规范、有有价XX管管理规范、XXX回收率率管理制度度、项目管管理制度在在内的一系系列财务管管理制度，使使财务管理理有法可依依。在生产经营营方面，公公司领导层层组织各职职能部门进进行年度预预算编制，该该预算得到到审核批准准后实施。每每月各职能能部门计划划下月度资资金安排，预预算内资金金可直接入入账手续，但但超预算或或预算外资资金须由责责任部门提提出原因分分析后经党党、政、工工联席会议议确定是否否安排。在在编制年度度资金预算算时，始终终遵循压缩缩可控成本本，确保资资产保值增增值。在项目上，严严格执行项项目可研、设设计确定的的投资，新新建年产十十万吨锌计计划已得到到股东
39、大会会审议通过过。c）内、外外部审计的的独立性公司委托XXXX华会计事务所所独立开展展经营管理理审计、离离任审计、专专项审计调调查、工程程项目审计计等内审工工作，审计计机构向董董事会负责责并报告工工作，针对对审计中发发现的问题题，及时进进行纠正措措施，形成成闭环管理理。委托与与公司没有有关联利益益的会计事事务所提供供会计报表表审核、财财务损益表表、净资产产验证、咨咨询等服务务。d）股东及及相关方利利益的保护护在股东权益益方面，公公司每年召召开一次股股东大会，确确定利益分分配方案。在职工权益益方面，工工会每年代代表职工与与总经理签签订集体体劳动合同同，将员员工的工资资报酬、工工作时间和和休息休假
40、假、劳动安安全、社会会保险和福福利、职业业培训等内内容具体化化，通过现现场管理和和持续改进进、绩效考考核等措施施不断改善善员工的工工作和生活活条件。在供应商利利益方面，xx采购遵循平等、公平、公正原则进行抽样和数据交换，始终坚持“长期合作，实现共赢”的理念。辅料及机物料采购自主采购，也同样严格实行招议标方式进行，招标评议由商务部门组织，政工、财务、使用单位等派人参加，在同等质量情况下比价格，实行货比三家，确保公开、公平、公正性。在顾客利益益方面，公公司始终以以顾客满意意为焦点，与与战略客户户建立了互互信机制，年年初签订供供销合同，市市场发生变变化时，不不采取囤货货方式违反反供销合同同，不乱涨涨
41、价，销售售价是在上上海期货交交易所挂牌牌价基础上上公开、公公正、公平平进行适度度调整。对对顾客在质质、量上的的投诉公司司启动快速速反应机制制，确保顾顾客利益不不受损失。公司把纳税税、还贷、环环保、公益益支持等各各项工作都都进行了责责任分解，取取得良好效效果。4.1.11.3组织织绩效的评评审a）组织绩绩效评审的的内容及方方式高层领导对对公司绩效效的评审集集中在发展展成就、标标杆绩效、短短期目标实实现程度、管管理有效性性四个方面面，如表44.1.11.3 aa）：表4.1.1.3 a）组织织绩效评审审的内容及及方式序号评价方面评价内容评价方法评价周期改进部门1发展成就产量、质量量、销售额额等运行
42、指指标生产日报、质质量日报每日各部门单位位成本控制、资资金预算执执行情况、绩绩效考核情情况薪资考核专专题会议每月财务、人力力资源项目进展情情况项目例会每周项目指挥部部2标杆绩效XX回收率率XX平衡报报表每月安环生产部部成本控制财务报表每月生产、财务务部3短期目标实实现程度产量、质量量、安全、环环保生产调度会会每月各部门单位位资金执行情情况及预算算情况职工代表大大会每年财务部战略实施情情况、战略略调整情况况研讨会每季各部门顾客满意度度调查表每年质量计量科科4管理有效性性ISO90001质量量管理体系系运行情况况内部评审每年质量计量科科部门管理创创新及绩效效部门总结报报告每6个月各部门负责责人质量
43、改进QC成果会会每年质量计量科科现场管理5S检查每季5S领导小小组团队协作精精神标准化班组组评审每年工会组织通过对对主要运行行指标的趋趋势分析，评评价工作业业绩，将薪薪酬与绩效效挂钩。对对标杆绩效效的评审，是是通过对xxx回收率率和xx加工成成本的分析析，与标杆杆企业进行行对比，查查找组织差差距，通过过改进措施施提高组织织核心竞争争力。对短短期目标实实现程度的的评审，主主要是对产产量、安全全、环保、质质量等短期期目标实现现情况，以以及社会环环境的变化化给生产经经营带来的的挑战与机机遇进行分分析，查找找年度方针针目标的差差距，及时时调整改进进方案。对对管理有效效性的评审审，是通过过对质量管管理体
44、系的的内部审核核、QC成果发发布、5SS现场改进进、标准化化班组的创创建以及各各部门的年年中、年终终总结来评评价管理有有效性。通过评审来来评价组织织的成就、竞竞争绩效以以及长短期期目标的进进展和评价价组织的应应变能力；评审质量量目标及目目标的实现现结果；确确定并落实实改进的要要求，并识识别创新的的机会；评评价高层领领导的管理理业绩，改改进高层领领导及领导导体系的有有效性。b）组织定定期评审的的关键绩效效指标及近近期绩效评评审结果公司高层领领导把安全全事故率、环环境污染事事故、顾客客满意率、XXX回收率率、XX加加工成本、综合回收、XX能耗作为关键绩效指标。对安全事故和环境污染事件，高层明确提出
45、“安全生产，员工生命所系；环境保护，企业生命所依”的口号，通过强有力的措施与管理，力争安全事故为零、环境污染事件为零！顾客满意度是作为顾客对产品的忠实度的测量，只有在满足顾客期望的基础上，才能占有并拓展市场，企业才能发展壮大。每月26日由公司XX平衡领导小组对所有在制品进行一次系统盘存，并形成XX平衡报表报公司高层，财务部门也根据此表形成XX加工成本报表报公司高层，组织把提高XX回收率和降低XX加工成本作为提升企业核心竞争力的关键指标，也是与标杆企业进行对比的指标之一。高层将员工绩效薪酬作为提升企业发展动力的要因，通过激励机制充分调动员工的积极性，实现“打造XX锌钨钼基地 创建国内一流企业”的企业愿景。表4.1.1.3 b）20100年公司关关键绩效指指标完成情情况时间XX产量（吨吨）主营业收入入/万元回收率指标标（XX%）综合能耗（KKg标准煤煤/XX）产品质量对对标水平环保（总排排达标率）安全（千人人负伤率）用户满意度度（%）Xx年水平平112733794.033449.112100%90.4332.7694.4Xx年标杆水平/965404.55/目标150000095400100%/95实际1647118