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1、天津市贝特瑞新能源科技有限公司 制度流程文件天津市贝特瑞新能源科技有限公司采购类管理理制度 编制制： 审核核：审批：采购类管理理制度第一部分：总章一、 目的 为为规范公公司采购购管理工工作，特特制定本本制度。二、 适用范围 本本制度适适用于天天津市贝贝特瑞公公司全体体员工三、 工作目标 规规范公司司采购管理理，包括括但不限限于：砍砍价委员员会、合合同管理理、供应应商管理理、采购购流程管管理及委委外施工工相关管管理流程程。四、 编制与修订订 财务类类制度参参照总部部相关制制度及标标准执行行五、 其他 本本制度自自发布之之日起开开始实施施，前期期发布的的与此制制度有冲冲突的条条款及相相关工作作流程
2、均均以此版版本为准准。第二部分：合同管理理制度1.0 目目的 OObjeectiive 为加强合同同管理，保保障公司司健康、规规范发展展，避免免和减少少风险，维维护公司司的 合法权权益，根根据合合同管理理制度制制定本管管理细则则。 2.0 适适用范围围 Sccopee 适用于深圳圳市贝特特瑞新能能源材料料股份有有限公司司(以下简简称“深深圳本部部”)。下属属分子公公司可按按照合合同管理理制度并并参照本本细则制制定相应应的细则则，下属属分子公公司制定定相应的的细则前前，应按按本细则则执行(注:下属分分子公司司如无本本细则所所述部门门、岗位位的，应应由具有有类似职职能的其其他部门门或岗位位履行本本
3、细则规规定的职职责，无无类似职职能部门门或岗位位的，则则跳过相相应环节节)。 3.0 定定义 DDefiinittionn 本制度所称称合同，是是指在经经营管理理活动中中，公司司各部门门及子公公司作为为一方与与 其他自自然人、法法人、其其他经济济组织等等主体之之间签订订的设立立、变更更、终止止民事权权利 和义务务关系的的协议，包包括协议议书、合合同书、意意向书、备备忘录、承承诺函等等。 4.0 内内容 CConttentts 4.1. 公司合合同管理理须遵循循“事前前调查、严严格审批批、跟踪踪履行、及及时处理理纠 纷、文文档管理理留痕”为为核心的的合同管管理制度度。公司司各中心心、子公公司必须
4、须分工负负责、 相互配配合，以以保证积积极主动动、独立立负责、协协调一致致地搞好好合同管管理工作作。 4.2. 合同管管理，包包括合同同订立、履履行、变变更、解解除、终终止，以以及纠纷纷处理、 文档保管等相关工作。 4.3. 公司合合同管理理实行分分级、分分类管理理。以公公司名义义签订的的合同由由公司管管 理，合合同管理理具体工工作由公公司各部部门负责责;以分子子公司名名义签订订的合同同由分子子公 司负责责管理。 4.4. 合同分分为以下下几类，并并作为合合同管理理的依据据:4.4.11. 按按重要程程度划分分，分为为重大合合同和一一般合同同，具体体定义如如下: 4.4.11.1. 重大大合同
5、:是指公公司对外外涉及投投资、收收购并购购业务，股股权买卖卖、 证券投投资业务务，对外外担保、抵抵押、质质押业务务，土地地、房产产等固定定资产买买卖，及及其 贝特瑞瑞机密，未未经许可可不得扩扩散它对对公司经经营产生生重大影影响的合合同。4.4.11.2. 一般般合同:重大合合同以外外的合同同。4.4.22. 按按合同所所涉内容容划分，分分为如下下八种合合同:4.4.22.1. 销售售类合同同:与客户户签订的的与销售售产品相相关的合合同或其其他文件件，例如如框架合合同、采采购合同同、质保保协议等等。4.4.22.2. 财务务类合同同:指公司司与银行行等就开开立账户户、存款款、贷款款、担保保、销户
6、户等事宜宜签订的的合同，如如“银行行开户/销户协协议”、“贷贷款合同同”等。 4.4.22.3. 管理理类合同同:公司日日常经营营过程中中为管理理需要与与员工、政政府或具具有行政政管理职职能的事事业单位位等签订订的内部部合同。4.4.22.4. 投资资类合同同:公司对对外投资资过程中中签订的的合同。4.4.22.5. 合作作类合同同:公司与与其他第第三方签签订的合合作合同同，如合合作开发发、技术术开发合合同等。如如合作合合同同时时属于投投资类合合同的，归归为投资资类合同同。 4.4.22.6. 采购购类合同同:公司对对外采购购产品(软件/硬件)、服务务等过程程中签订订的合同同。4.4.22.7
7、. 工程程类合同同:指我司司作为发发包方(建设单单位)和承包包方为了了完成商商定的工工程项目目，明确确彼此的的权利和和义务的的合同。4.4.22.8. 其他他合同:上述第第4.44.2.1-44.4.2.77条规定定以外的的其他合合同 4.5. 合同签签订前的的审核和和洽谈4.5.11. 订订立合同同前，经经办人应应对合同同相对方方的主体体资格进进行审核核，确保保对方具具有签署署合同的的相应资资质。审审核主体体资格时时应取得得对方的的证件资资料(例如营营业 执照、组组织机构构代码证证、税务务登记证证、开户户许可证证、特殊殊行业的的资质证证件等)。 4.5.22. 确确定合同同相对方方为合格格主
8、体后后，经办办人及经经办人所所在中心心负责人人应与合合同相对对方就合合同条款款进行初初步洽谈谈，确定定合同的的基本内内容、主主要商务务条件、 技术条款等。洽谈合同应优先使用公司制定的合同版本。如使用合同相对方版本 的，经办人及经办人所在中心负责人应就合同条款进行初步过滤。 4.5.33. 合合同条款款基本确确定后，经经办人应应将合同同电子版版发给法法务及相相关中心心/ 业务务模块负负责人(例如技技术、品品质、工工程等)进行审审核。如如法务及及相关中中心/业务模模块提出出修改建建议的，经经办人应应根据修修改建议议与合同同相对方方进行洽洽谈修改改。 4.5.44. 合合同条款款经经办办部门、法法务
9、、相相关技术术或品质质部门基基本确定定后，由由 法务统统一打印印并加盖盖法务印印章(印章样样式待刻刻制后另另行通知知相关人人员)。加盖盖法 务印章章的合同同仅代表表该合同同为法务务审阅过过的版本本，最终终合同是是否存在在法律风风险以 法务在在合同审审批表上上签注的的意见为为准。未未设置法法务的下下属分子子公司，由由经办人人打印合合同。4.5.55. 原原则情况况下，合合同应按按 2NN 份数数打印(N 为为合同当当事人的的数量)。公司司留存的的合同原原件份数数应保证证在 22 份以以上。4.6. 合同用用章审批批4.6.11. 合合同打印印后，经经办人应应填写合合同审批批表(见附件件一合合同审
10、批批表)，并按按合同审审批流程程审批。4.6.22. 合合同审批批流程:见附件件二合合同审批批流程。4.6.33. 董董事长有有权将合合同的最最终审批批权授权权给其他他人员(以下简简称“授授权最终终审批人人”)。按合合同管理理制度规规定需报报深圳本本部总经经理、董董事长审审批的合合 同及需需报宝安安集团审审批的合合同不得得授权其其他人员员作为最最终审批批人。 4.6.44. 深深圳本部部的合同同审批权权限见附附件三贝贝特瑞(限深圳圳本部)合同审审 批权限限表(含授权权)，下下属公司司可根据据合同管管理制度度、管理理细则制制定合同同审批权权 限表，未未制定具具体合同同审批权权限表的的，应按按本细
11、则则第 44.6.2 条条规定的的流程审审批。 4.7. 合同的的签字盖盖章 4.7.11. 合合同按合合同审批批流程履履行完审审批手续续且最终终审批人人同意签签订的，方方 可签字字并加盖盖印章。 4.7.22. 经经审批同同意用章章的合同同，应至至少有法法定代表表人、授授权代表表或经办办人 中的任任何一人人签字。合合同上作作为授权权代表/代表名名义签字字的员工工应具有有公司出出具 的书面面授权文文件。其其他员工工只能作作为经办办人身份份签字。合合同如需需法定代代表人签签字 的，一一律需法法定代表表人亲签签或经法法定代表表人同意意后加盖盖法定代代表人私私章。 4.7.33. 由由印章保保管人盖
12、盖章。印印章保管管人盖章章时应确确认如下下事项: 4.7.33.1. 合同同审批表表上最终终审批权权人是否否同意用用章; 4.7.33.2. 用印印合同是是否盖有有法务印印章;4.7.33.3. 合同同上是否否有法定定代表人人/授权代代表/经办人人签字。4.7.44. 所所有合同同所盖印印章应为为公章或或合同专专用章，其其他印章章一律不不得在合合同上使使用。4.7.55. 所所有合同同应要求求合同相相对方在在合同上上签字并并加盖公公章或合合同专用用章。 4.8. 合同文文档的管管理4.8.11. 合合同经合合同当事事人签字字盖章后后，除财财务合同同原件由由财务保保管、人人事合同同由人力力资源中
13、中心保管管外，其其他合同同，经办办人应将将公司留留存的合合同原件件交文控控中心和和法务各各留存一一份，经经办中心心留存合合同复印印件、合合同当事事人主体体资格证证件及 其他附附带资料料。 4.8.22. 印印章保管管人应于于每月 10 日前将将上月合合同用章章清单发发送给文文控中心心和 法务，以以便文控控中心和和法务督督促经办办人递交交合同原原件。 4.8.33. 按按照合同同管理制制度规定定，需报报深圳本本部、集集团审批批的合同同应将合合同 复印件件报送深深圳本部部法务、集集团归档档。 4.8.44. 未未设立法法务/文控中中心的分分子公司司由经办办中心/部门负负责合同同归档管管 理。 4.
14、9. 附则 4.9.11. 本本细则未未尽事宜宜，按照照有关法法律、法法规和合合同管理理制度的的规定 执行。 4.9.22. 本本细则经经公司审审批后，自自颁布之之日起生生效。 第三部分：委外加加工控制制流程 1.0 目目的为了满足生生产需求求，规范范委外加加工流程程，降低低委外加加工成本本，提高高委外加加工效率率，明确确各相关关部门职职责，特特制订此此规程。2.0 适用用范围适用于本公公司石墨墨化加工工流程。3.0 程序序3.0.11、原料料采购采购部根据据供应链链每月采采购计划划，按时时保质保保量完成成采购任任务。3.0.22、发货货石墨化委外外加工计计划由供供应链提提出，至至少提前前三天
15、以以邮件或或文件形形式告知知采购部部，注明明：发货货重量，物物料种类类；采购购部与供供应商协协调安排排车辆，并并通知物物料部安安排专人人发货装装车，装装车完毕毕物料部部提供发发货明细细及过磅磅单，交交于拉货货司机一一份，交交于采购购部一份份。外部正常调调拨流程程由供应应链提出出调拨计计划，调调拨单注注明：发发货时间间、发货货重量，物物料种类类，往来来地点。签签至供应应链分管管领导，采采购部根根据调拨拨单内容容及时进进行调拨拨、安排排发货。其其他部门门进行的的调拨，需需通知供供应链，由由供应链链向采购购部提供供调拨单单，否则则不予调调拨。委委外加工工调拨单单格式详详见附表表。外部紧急调调拨发货货
16、由提出出部门提提供签至至总经理理的内部部联络单单交至采采购部，采采购部根根据联络络单内容容及时进进行调拨拨、发货货安排。3.0.33、加工工物料到达供供应商处处，根据据供应链链回料计计划，采采购部监监督供应应商装炉炉情况、送送电进度度，必须须保证石石墨化回回料及时时率。加加工技术术要求：如果无无相关部部门提出出特定的的加工要要求，严严格按合合同相关关规定进进行加工工。如果果相关部部门提出出特定加加工要求求，需发发货前通通知采购购部，并并以内部部联络单单形式签签至总经经理。技技术部门门先与供供应商协协调好加加工要求求，采购购部再与与供应商商洽谈加加工费用用事宜，以以采购部部最终审审批至总总经理、
17、财财务总监监处内部部联络单单内容执执行。3.0.44、回料料采购部严格格按供应应链要求求回料日日期进行行回料安安排，石石墨化回回料提前前一天通通知供应应链、物物料部、品品质部并并提供回回料明细细，以邮邮件形式式发至各各部门相相关责任任人，提提前安排排卸料和和品质检检测。3.0.55、对账账货到我司验验收合格格后，采采购部每每月255日前与与各供应应商核对对当月账账目，回回料数量量以物料料部入库库单数据据为准，加加工单价价严格按按合同中中签订价价格执行行。如果果当月有有特殊加加工要求求物料，其其加工费费用以当当时审批批至总经经理、财财务总监监处内部部联络单单内容执执行。3.0.66、付款款供应商
18、于次次月155日前提提供177%全额额增值税税发票。根根据合同同约定的的账期进进行结算算，石墨墨化付款款审批时时附回料料各批次次加工明明细：石石墨化加加工温度度，高温温持续时时长，送送电量。委外加工调调拨单日期出货方收货方物料名称加工量（kkg）成品重量（kkg）收率不含税单价价（元/kg）合计（不含含税）提出部门确确认： 供应链链确认： 采采购部确确认：第四部分：供应商商管理规规定1.0 目目的对供方(供供应商)进行合合理的选选择和评评价，以以确保供供方(供供应商)有能力力提供本本公司所所需的原原材料、辅辅助材料料、化学学药品、办办公用品品和服务等，特制制订本程程序。 2.0 适用范范围本程
19、序适用用于为本本公司提提供原材材料、辅辅助材料料、化学学药品和和服务等等的供方方(供应应商)的的选择与与评价，对对五金配配件、办办公用品品、劳保保用品、工工具等其其他供方方(供应应商)不不列入此此程序范范围内。3.0 定义3.1 供方(供应商商)：指指为BTTR公司司提供采采购产品品和服务务的组织织或机构构。3.2 服务机机构：指指受BTTR公司司委托从从事本公公司产品品检测、仪仪器量具具检定、运运输等服服务的机机构或组组织。3.3 本公司司的原材材料：指指生产电电池材料料所需用用沥青、洗洗油等。3.4 本公司司的辅助助材料：指生产产电池材材料间接接所需用用的包装装桶、编编织袋、瓶瓶装气体体等
20、。3.5 本公司司的其它它材料：指指五金配件件、劳保保用品、办办公用品品、工具具等。3.6 物质安安全资料料表（Mateeriaal Safeeteyy Datta SSheeet简称称MSDDS）: 是指指供方(供应商商)向公司提供供物质及其其产品有关关安全、健健康方面面的各种种信息，并并能提供供有关物物质的基基本知识识、防护护措施和和应急行行动等方方面的资资料。其其中包括括向公司提供供基本危危害信息息的工具具（包括括运输、操操作处置置、储存存和应急急行动等等）。4.0 参考文文件ISO/TTS1669499:20009 质质量管理理体系汽车车生产件件和服务务件组织织应用IISO990011
21、:20008特特别要求求第77.4条条款5.0 职责5.1 采购部部负责供供方的开开发和收集相关关供方厂厂房、生生产设备备、检验验设备等等信息及及供方评审审所需资料料及对评评审资料料的管理，同同时对供供方进行行初选和和评价。要规定对供应商管理按照绿色供应商管理标准进行管理运用，防止原料采购环节引入限用物质；5.2 采购部部：负责责对供方方(供应应商)进进行分类类，负责责对初选选供方(供应商商)的审审核与评评价，以以及对合合格供应应商一览览表的的审核。5.3 品质技技术部：负责对对供方(供应商商)提供供的原材材料样品品进行检检验和对对样品进进行判定定,并填填写样样品承认认书及及组织对对供方(供应
22、商商)的质质量管理理体系进进行评价价。5.4 总总经理：负责对对合格供供方资格格的批准准和供方方物料供供应资格格取消的的批准。负负责外发发加工类类供方（供供应商）的的选择、评评价与管管理。6.0 作业流流程图详见附页：流程图图7.0 工作程程序 7.1 供方（供供应商）的的初选及及分类：7.1.11 采购部部根据产产品对采采购物料料的要求求寻找合合适的供供方（供供应商），要求其填写供应商调查表，并提供该公司的相关许可经营的资质资料，包括公司营业执照、税务登记证、以及相关产品的HS检验报告、物料安全资料表MSDS、生产和质量管理认证的证书，以及提供产品的物理指标/性能的介绍等。7.1.22 采购
23、部部收到返返回的供供应商调调查表和和相关证证书的复复印件后后，连同其其提供的的其它资资料交采采购部主主管审核核。采购购部主管管通过对对供方（供供应商）的生产、组织、设备、品质、控制状况等考察，综合考虑后决定是否让该供方（供应商）提供样品，并在供应商调查表“初选意见”栏填写评价结论。7.1.33 对对通过初初选的采采购A、BB、C类类供方（供供应商），采采购部对对提供原原材料、辅辅料的供供应商，可可要求其其提供一一定数量量的样品品以备评评审。在在选定供供应商时时（包括括二级供供应商），要要以索尼尼产品环环境管理理文件为为标准对对供应商商进行环环境品质质的管理理水平进进行验证证；7.1.44 品品
24、质技术术部经理理/主管管根据采采购部提提供的样样品安排排人员进进行检测测，并根根据其对对最终成成品的质质量与HHS控制制的影响响程度，决定供供方的类类别，填写检检验报告告。7.1.66 供供方类别别划分：a. A类类供方（供供应商）-其其提供的的产品对对最终成成品的性性能、质质量及HHS控制制起决定定性作用用，这里里主要是是指提供原材材料以及及加工材材料所用用到的沥沥青、洗洗油、催催化剂等等材料、产产品包装装物、危危险化学学品等的的组织或或机构，产产品委托托加工企企业等。b. B类类供方（供供应商）-指指提供生产产电池材材料间接接所需用用的物资资，如设设备及备备件、实实验室用用品、运运输等服服
25、务的组组织、中中间商及及服务机机构。c. C类类供方（供供应商）-指指提供五五金配件件、劳保保用品、办办公用品品、工具具等与产品品无关或或不影响响产品性性能等的的组织、中间商及服务机构。采购部负责将供应商分类结果填入采购物资分类明细表7.1.66 供供方质量量管理体体系的开开发：针对汽车产产品的供供方，公公司应以以供方符符合ISSO/TS1169449:220099 为目目的，进进行供方方质量管管理体系系的开发发。符合合ISOO90001：220088是达到到这一目目标的第第一步。除除非顾客客另有规规定，否否则汽车车产品的的供方应应通过经经认可的的第三方方认证机机构的IISO990011：20
26、008第第三方认认证。7.2 样品的的检验及及确认：7.2.11 品品质技术术部收到到初选供供方（供供应商）提提供的样样品后，由检验验员根据据相应的的检验标标准或供供方（供供应商）提提供的检检验报告告等资料料对样品品进行物物理指标标的检验验/验证证，必要时时可采取取外检，对对有害物物质的检检验可采采取验证证其提供供的SGGS报告告等方法法对样品品进行检检验，并并将检验验结果填填写在样样品承认认书上上。7.2.22 如如A类供方第第一次样样品检验验不合格格，允许许其第二二次送样样，特殊殊情况下下可准许许最多三三次送样样检验，如如均检验验不合格格则终止止送样。每次检验均应填写产品检验报告；必要时可
27、要求A类供方（供应商）连续2-3次送样且均检测合格后再出具样品承认书。7.2.33 对BB类供方方（供应应商），每每类产品品只提供供二次样样品检验验机会，如如合格则则填写样样品承认认书，如如两次样样检均不不合格则则终止送送样。7.2.44 对对于终止止送样的的初选AA类供方方（供应应商），再再次送样样须1年年以后；B类供供方（供供应商）须须在半年年以后。7.2.55 CC类供方方（供应应商）不不需填写写样品品承认书书。7.2.66 品质技技术部主主管审核核检验记记录，并并在样样品承认认书上上签认作作出结论论并后配配送采购购部。7.3 供供方（供供应商）的的评审：7.3.11 A类供供方（供供应
28、商）的的评审：7.3.11.1 A类供方方（供应应商）样样品确认认合格，并由品品质技术术部出具具样品品承认书书后，该该供方即即可列入入预备合合格供方方，允许许小批量量供货，但但供方（供供应商）的供货必须满足政府和相关国际组织对有毒、有害物品的限制要求和安全规定。供应商提供原材料的MSDS（确认其有效期限和最新版本）、每年一次的由客户承认的ROHS的送检报告；并且由采购部对每个供应商的相关环境报告和相关文件发放记录按照供应商进行分类统计管理，存档；明确指出供应商必须提供不使用索尼限用物质的证明书,如HSF宣告书或环境质量保证协议书等，由双方盖章确认。7.3.11.2通通过样验验的供方方（供应应商
29、），由由采购部部根据实实际情况况对相关关供方（供供应商）做做出评审审计划。此此类供方方（供应应商）必必须在11年内进进行现场场评审，并规定每年一次对供应商的环境品质监查审核。7.3.11.3每每年采购购部和品品质技术术部根据据供方（供供应商）供供货的质质量状况况及相应应的供货货量大小小，对合合格供方方（供应应商）进进行产品品使用状状况的年年度评审审。其中中，凡年年度来料料合格率率低于998%的的供方（供供应商）将将依据供供应商评评审表进进行评审审，必要要时到供供方现场场年度一一次交验验合格率率大于998%（含含）的供供方（供供应商）每每二年进进行一次次现场评评审。评评审得分分在700分以上上的
30、供方方（供应应商），由由采购部部录入合合格供应应商一览览表。7.3.11.4 合格格供应商商一览表表经总总经理批批准后，交交由品质质技术部部受控发发行至各各相关部部门7.3.11.5 合格供供方（供供应商）评评审得分分在600-700分的，由评审审小组提提出纠正正措施，限期责责成其整整改，到期复复审达不不到700分以上上，则终终止对其其进行评评审；如如合格则则执行77.3.1.33、7.33.1.4条款款。7.3.1.6合格格供方（供供应商）评评审得分分在600分以下下的，可可直接终终止对其其评审。7.3.22 B类供供方（供供应商）的的评审以以送样样样品的检检验及确确认结果果为依据据，必要要
31、时可依依A类供供方（供供应商）的的评审进进行监控控。7.3.33 C类供供方（供供应商）根据情况可直接进行小批量采购。7.4 若若公司对对某一厂厂家或贸贸易商有有选其作作为供方方（供应应商）的的意向时时，那么么供方（供供应商）的初选工作和样品的检验和确认工作可同步进行，并以供应商评审表有计划地对其进行评审。7.5 供方（供供应商）的监控：7.5.11 对合合格供方方（供应应商）的的初次采采购，应应遵循先先小批量量试用，稳稳定后再再进行批批量采购购的原则则。7.5.22 为为保证来来料的质质量、有有害物质质不超标标和物料料能正常常供应，必必要时采采购部协协品质技技术部一一起同AA/B类类供方（供
32、供应商）签订质量保证协议书，并配送采购部一份。在购买“油墨、涂料、电线、树脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料时，并且使用到生产线中，并且能直接影响产品品质时，必须从索尼认定的绿色供应商中购买；并确定不在生产中使用限定物质。7.5.33 对同同一供方方（供应应商）提提供不同同类型产产品的情情况，已已通过资资格评审审的，可可只对其其样品进进行承认认，合格格后即可可对其产产品进行行采购。7.5.44 品质质技术部部负责对对来料的的质量、有有害物质质进行监监控，物物料部负负责准时时到货的的监控，若若需对供供方（供供应商）提出质量改善要求时，按纠正措施控制程序BTR-QP.18进行。并且在使用
33、“油墨、涂料、电线、树脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料时进行确认和记载，由品质部进行追溯管理。7.5.55 对拒拒不采取取纠正措措施或对对提出问问题改善善不力的的供方（供供应商），品质技术部可与采购部协商填写物料供应资格取消报告，申请取消供方（供应商）该物料的供应权，经相关部门经理/主管审核、报总经理批准后通知采购部停止对该供方（供应商）生产的该物料进行采购；同时修订合格供应商一览表，由品质技术部进行更改、并受控发行至各相关部门。7.5.66 对评审审合格的的A、BB类供方方（供应应商），每每次来料料时均须须按QPP.144产品品的检验验和测量量程序进进行检验验。7.5.77 对C
34、类类供方（供供应商），每次来料时按C类供应商来料入库规程进行检验。7.5.88 所有来来料，由由品质技技术部按按内控控质量标标准进进行检验验，合格格品入库库，不合格格品按QQP.115不不合格品品控制程程序进进行处置置。7.6 供供方（供供应商）的考核7.6.11 价格价格 最高高分为440分；标准分为220分，根根据市场场最高价价、最低低价确定定平均价价；每高于标准准价格11%，标标准分扣扣2分；每低于于标准价价格1%，标准准分加22分。7.6.22 品质（330分） 以交货货合格率率考核： 交货合合格率=合格数数量/交交货总数数量 得分=30分分交货货合格率率7.6.33 交货及及时率（2
35、20分） 交货及及时率=交货及及时批数数/交货货总批数数 得分=20分分交货货及时率率 另外：逾期造造成停工工待料11次扣33分7.6.44 配配合度（110分） 出现问问题，不不太配合合解决，每每次扣11分； 受到正正式投诉诉1次扣扣2分； 出现问问题，极极端不配配合解决决，每次次扣5分分。7.7 外发加加工类供供方（供供应商）的选择、评价与管理由总经理负责，流程与A、B类相同。7.8 运输服服务单位位的资格格确认：7.8.11除公司司自行运运输以外外的，从从事BTTR公司司产品出出货运输输服务的的外部公公司，应应有能力力满足公公司产品品的出货货要求和和保证产产品运输输质量与与安全，由由营销
36、经经理对运运输服务务单位相相关资格格证明文文件进行行确认。7.8.22 确认认合格的的运输服服务单位位列入合合格供应应商一览览表中中，并由由采购部部同外部部运输单单位签定定长期或或短期（针针对某一一批）运运输服务务合同及及相关文文件，以以确保产产品运输输的安全全和产品品质量得得到保证证。7.8.33合格格供应商商一览表表经营营销经理理审批后后，作为为受控文文件配送送相关部部门。7.8.44 营销销部应选选择合合格供应应商一览览表中中列出的的运输服服务单位位从事产产品出货货的运输输。7.8.55 对列列入合合格供应应商一览览表中中的运输输服务单单位，如如果其达达不到双双方协议议的要求求，营销销部
37、提出出书面报报告，经经采购部部主管审审核、营营销经理理批准后后取消其其合格资资格，并并将该运运输服务务单位在在合格供供应商一一览表中中删去。 77.9 采购购部要求求供应商商持续改改进措施施7.9.11 进进货检验验：对产产品进货货检验的的结果由由质量控控制部门门统计列列表，该该情况结结果提供供给采购购部门，以以便采取取相应措措施。7.9.22 合合格品入入库，不不合格或或拒收品品采取以以下措施施退还供供应商进进行替换换和修正正，费用用由供应应商承担担。7.9.33 由采购购方自行行修正，向向供方收收取成本本。7.9.44 拒收品品不完全全符合规规范但还还可以用用时，买买方商议议降价。7.9.
38、55 来源源检验：采购方方派驻调调查员驻驻扎在供供应商生生产车间间，由调调查员定定情对供供应商进进行实地地考察。7.9.66 来源源控制：要求供供方对提提供符合合特定规规范的产产品负全全部责任任，从而而使采购购方减少少或免除除对进货货产品进进行的检检验。7.9.77 顾客批批准的货货源：若若合同（如如顾客工工程图纸纸、规范范等）中中有规定定,公司司应从经经顾客批批准的货货源处采采购产品品、材料料或服务务。采用用顾客指指定的供供货来源源，包括括工具/量具的的供方，不不能免除除公司对对保证采采购的产产品质量量的责任任。7.9.88 采购部部应通过过以下指指标，对对供方绩绩效进行行监视：(TSS规定
39、)已交付付产品对对要求的的符合性性；对顾客客造成的的干扰，包包括使用用现场的的退货；交付排排程的绩绩效（包包括发生生超额运运费的事事件）；关于质质量或交交付有关关的特殊殊状态顾顾客通知知。采购部应促促进供方方对其制制造过程程业绩进进行监视视。供方（供应应商）初初选流程程图（附附页1）序号流程责任部门表单作业内容1供方信息和资料的收集采购部供应商调调查表采购部要求求合适的的供方提提供产品品和质量量管理等等相关资资料。2供方初选审核 NO YEES采购部供应商调调查表采购部主管管通过对对供方的的审核、考考察， 决定是是否让供供方提供供样品。3供方样品送检采购部 品质技技术部送检单 样品承认书采购部
40、将供供方样品品交给品品质技术术部主管管并由品品质技术术部主管管安排相相关人员员对供方方的类别别进行评评定和样样品的检检测。4样品检验品质技术部部样品承认认书检验员对样样品进行行相关的的检验/验证 5产品检验报告A类供方样品检验及确认品质技术部部产品检验验报告样品承认认书A类供方特特殊情况况下可准准许最多多三次送送样检验验，如均均检验不不合格则则终止送送样。6B类供方样品检验及确认产品检验报告品质技术部部产品检验验报告样品承认认书B类供方只只提供二二次样品品检验机机会，如如两次样样检均不不合格则则终止送送样。7C类供方样品检验及确认 品质质技术部部/C类供方不不需填写写样品品承认书书8审核 品质
41、技术部部产品检验验报告样品承认认书品质技术部部主管审审核检验验记录9签送 品质技术部部样品承认认书品质技术部部主管在在样品品承认书书上签签认作出出结论并并配送采采购部供方（供应应商）的评审审、监控控及评价价流程图图（附页页2）序号流程责任部门表单作业内容1预备合格供方采购部品质技术部部样品承认认书经品质技术术部样验验确认合合格的供供方即可可列入预预备合格格供方，允允许小批批量供货货。2评审计划采购部/采购部根据据实际情情况对相相关供方方做出评评审计划划3复审供方评审终止评审 NNOYES采购部品质技术部部供应商评评审表采购部和品品质技术术部对供供方产品品使用状状况进行行年度评评审和现现场评审审
42、。4纳入合格供应商采购部合格供应应商一览览表采购部将评评审合格格的供应应商录入入合格格供应商商一览表表5审批 NOO总经理合格供应应商一览览表总经理对合合格供应应商一览览表进进行审批批6存档/发放 YEES采购部 合格供应应商一览览表采购部将合合格供应应商一览览表存存档，并并发放给给相关部部门。7供方的监控及评价采购部品质技术部部物料部物料供应应资格取取消报告告纠正/预预防要求求表由品质技术术部负责责对来料料质量进进行监控控，物料料部负责责准时到到货的监监控； 每年年年底采购购部会同同品质技技术部、研研发部对对A、BB类供方方进行一一次年度度综合评评价。第五部分：砍价委委员会及及招投标标管理规
43、规定一、 目的：为规范公司司对外采采购及工工程施工工招投标标管理，加加强公司司成本管管控，有有效降低低公司生生产运营营成本，特特制订此此管理办办法；二、 适用范围：此管理办法法适用于于天津市市贝特瑞瑞新能源源科技有有限公司司所有对对外采购购、工程程施工活活动等相相关事宜宜；三、 采购或工程程项目施施工报批批形式及及额度限限制：1、采购或或工程施施工额度度在1万万元以下下（含11万元），由由采购部部按照公公司相关关规定及及流程，组组织询价价及采购购、施工工；流程：申购购部门或或项目责责任部门门提交申申请及预预算按按正常采采购流程程及项目目报批流流程办理理相关手手续填填写采购购记录表表对采购购情况
44、进进行记录录以备核核查。采购情况记记录表编号： 日日期： 年 月月 日请购项目物料编号品名规格型号数量备注询价记录厂商单价总价联系人联系电话采购部经办办人采购部经理理2、采购或或工程施施工额度度在15万元元（含55万元），采采购部、工工程部（或或项目组组）应提提前提交交预算申申请，采采购部、财财务部负负责对预预算进行行复核，复复核无误误后报砍砍价委员员会进行行砍价，并并执行砍砍价委员员会流程程；3、采购额额度在55万元以以上，申申购部门门或项目目责任部部门提交交预算申申请并制制作标书书，采购购部、财财务部负负责对预预算进行行复核，复复核无误误后执行行招投标标流程。序号额度执行流程备注11万元以下下（含11万元）采购流程/工程项项目审批批流程2