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1、大连某某食品加工有限公司食品加工有有限公司管理制度（汇汇编）管理制度目目录第一章 管理制度度大纲 2第二章 员工守则则. 4第三章 董事会议议事规则.55第四章 公公司组织结结构. 20综合管理部部分 21第六章 文文件管理制制度.222第七章 档档案管理制制度.266第八章 印印章使用管管理制度.300第九章 证证照管理制制度.333第十章 证证明函管理理制度. 34第十一章 会议议管理制度度.34第十二章 办公公用品管理理规定.36第十三章 车辆辆管理规定定.37第十四章 考勤勤管理制度度.39第十五章 出差差管理制度度.41第十六章 通讯讯费用管理理制度.43第十七章 非工工程采购及及收
2、货管理理制度.44人力资源管管理部分446第十八章 人力力资源管理理制度 466财务审计管管理部分660财务管理部部分660第十九章 财财务人员岗岗位职责和和工作标准准61第二十章 财财务管理制制度70审计管理部部分990第二十一章章 审计计、监察制制度.90投资管理部部分995第二十二章章 对外外投资管理理制度.96资产管理部部分1009第二十三章章 固定定资产管理理制度1109其它管理制制度1119第二十四章章 合同同管理规定定1119第二十五章章 管理理表格 1255第一章 管理制制度大纲 一一、为了加加强管理，完完善各项工工作制度，促促进公司发发展壮大，提提高经济效效益，根据据国家有关
3、关法律、法法规及公司司章程的规规定，特制制订本管理理细则。 二二、公司全全体员工都都必须遵守守公司章程程，遵守公公司的规章章制度和各各项决定、经经律。 三三、公司的的财产属股股东所有。公公司禁止任任何组织、个个人利用任任何手段侵侵占或破坏坏公司财产产。 四四、公司禁禁止任何所所属机构、个个人损害公公司的形象象、声誉。 五五、公司禁禁止任何所所属机构、个个人为小集集体、个人人利益而损损害公司利利益或破坏坏公司发展展。 六六、公司通通过发挥全全体员工的的积极性、创创造性和提提高全体员员工的技术术、管理、经经营水平，不不断完善公公司的经营营、管理体体系，实行行多种形式式的责任制制，不断壮壮大公司实实
4、力和提高高经济效益益。 七七、公司提提倡全体员员工刻苦学学习科学技技术文化知知识，公司司为员工提提供学习、深深造的条件件和机会，努努力提高员员工的素质质和水平，造造就一支思思想和业务务过硬的员员工队伍。 八八、公司鼓鼓励员工发发挥才能，多多作贡献。对对有突出贡贡献者，公公司予以奖奖励、表彰彰。 九九、公司为为员工提供供平等的竞竞争环境和和晋升机会会，鼓励员员工积极向向上。 十十、公司倡倡导员工团团结互助，同同舟共济，发发扬集体合合作和集体体创造精神神。 十十一、公司司鼓励员工工积极参与与公司的决决策和管理理，欢迎员员工就公司司事务及发发展提出合合理化建议议，对做出出贡献者予予以奖励和和表彰。
5、十十二、公司司尊重知识识分子的辛辛勤劳动，为为其创造良良好的工作作条件，提提供应有的的待遇，充充分发挥其其知识为公公司多作贡贡献。 十十三、公司司为员工按按国家规定定提供社会会统筹和社社会福利保保障，并随随着经济效效益的提高高而提高员员工各方面面的待遇。 十十四、公司司实行“按劳取酬酬”、“多劳多得得”的分配制制度。 十十五、公司司推行岗位位责任制，实实行考勤、考考核制度，端端正工作作作风和提高高工作效率率，反对办办事拖拉和和不负责任任的工作态态度。 十十六、公司司提倡厉行行节约，反反对铺张浪浪费；降低低消耗，增增加收入，提提高效益。 十十七、维护护公司纪律律，对任何何人违反公公司章程和和各项
6、制度度的行为，都都要予以追追究。109第二章 员工守则则 一、遵纪守守法，忠于于职守，克克己奉公。 二二、维护公公司声誉，保保护公司利利益。 三三、服从领领导，关心心下属，团团结互助。 四四、爱护公公物，节约约开支，杜杜绝浪费。 五五、努力学学习，提高高水平，精精通业务。六、积极进进取，勇于于开拓，创创新贡献。第三章 公司组组织结构一、公司实实行董事会会领导下的的总经理负负责制，公公司常设总总经理办公公会负责公公司日常经经营活动的的集体决策策。二、常设五五个职能部部门向总经经理领导下下的总经理理办公会负负责。三、公司组组织结构 公司组组织结构图图综合管理综合管理部部职能：1、负责公公司行政管管
7、理制度的的制定、落落实、检查查、督促工工作；2、负责公公司日常行行政事务的的组织、实实施；3、负责公公司的外事事接待及后后勤服务工工作；4、负责公公司的企业业文化建设设及对内对对外宣传；5、加强拓拓展与政府府相关部门门的联系，为为公司工作作创造良好好环境。6、根据公公司发展需需要，研究究组织职责责及权责划划分的改进进方案；7、负责人人力资源的的开发、管管理、评估估、利用工工作；8、根据公公司人力资资源现状及及发展需要要，负责招招聘并合理理调配使用用人员；9、制定、推推行及改进进人事管理理制度，并并采取有效效措施确保保其有力地地贯彻执行行；10、负责责公司各类类人员的考考核、评估估工作；11、根
8、据据公司发展展规划，组组织策划员员工培训工工作；12、运用用有效方法法，激励员员工士气。第五章 文件管管理制度第一节 总则一、为适应应公司全方方位规范化化科学管理理，做好公公司文件管管理工作，使使之规范化化和制度化化，特制定定本制度。 二二、公司文文件是传达达方针政策策，发布公公司行政规规章制度、指指示、请示示和答复问问题、指导导商洽工作作、报告情情况、交流流信息的重重要工具。因因此，必须须认真做好好文件的管管理工作，有有效地为公公司发展服服务。三、公司全全体员工都都应发扬深深入调查、联联系群众、结结合实际、实实事求是和和认真负责责的工作作作风，努力力提高文件件质量和处处理效率。四、文件处处理
9、必须做做到准确、及及时、安全全，严格按按照规定的的时限和要要求完成。公公司文件由由综合管理理部统一发发放、传递递、用印、保保管和立卷卷归档。第二节 文件分分类一、规定。发发布重要的的行政规章章制度，采采取重大的的强制性行行政措施，用用“规定”。二、决定、决决议。对重重要事项或或重大行动动做出安排排，用“决定”。经会议议讨论通过过并要求贯贯彻的事项项，用“决议”。三、通知。转转发上级机机关文件，批批转下级文文件，要求求下级办理理和需要共共同执行的的事项，用用“通知”。四、通报。表表彰先进，批批评错误，传传达重要信信息，用“通报”五、请示、报报告。向上上级请求批批示与批准准，用“请示”。向上级级汇
10、报工作作、反映情情况、提出出建议，用用“报告”。六、批复。答答复请示事事项用“批复”。七、函。商商洽工作、询询问问题、向向有关主管管部门请求求批准等，用用“函”。八、会议纪纪要。传达达会议议定定事项和主主要精神，要要求与会者者共同遵守守的，用“会议纪要要”。 第三节 文件格格式一、文件一一般由标题题、发文字字号、签发发人、密级级、紧急程程度、正文文、附件、发发文时间、印印章、主题题词、主送送公司（部门门）、抄报报（送）公公司（部门门）等部份份组成。二、文件标标题应准确确简要概括括文件的主主要内容。三、发文字字号包括代代号、年号号、顺序号号。四、公司发发文代号分分为四种：“xxxx发”、“xxx
11、x人发”。冠以上上述发文代代号的内发发文件应对对全公司具具有效力，对对外发文应应代表公司司的整体意意志。发文一般应应该是对公公司各方面面事务具有有一定指导导性或约束束力的事项项的宣告，日日常的程序序性、流程程性文件则则应以工单单、请示、报报告、简报报等形式流流转。力避避随意发文文。“xxx发发”用于公司司及各部门门的对内对对外发文，由由综合管理理部统一编编号；“xxx人人发”分别用于于综合管理理部的对内内对外发文文，文件由由发文部门门自行编号号，综合管管理部统一一认定。（公公司其他部部门均以“xxx发发”的代号发发文，以代号发文文，须在发发文权限范范围内。）五、文件必必须盖章或或签字。六、密级
12、分分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内内容要求事事实清楚、观观点鲜明、条条理清晰、文文字精炼、用用语准确。九、发文公公司必须注注明全称。十、多页文文件应标明明页码。十一、文字字从左至右右横写、横横排，左侧侧留装订位位。十二、文件件纸一般使使用A4型型。第四节 收文一、收文一一律使用大连某某食品加工有限公司收文簿。二、外公司司来文均由由综合管理理部指定专专人收文，由由综合管理理部统一拆拆封、登记记，根据文文件属性及及时分送相相关部门。第五节 办文一、办文包包括文件的的分送、传传递、承办办、催办等等程序。二、办文由由综合管理理部统一安安排，包括括
13、文件的分分送、传递递和催办。三、协办部部门必须积积极配合主主办部门完完成文件处处理。四、文件的的催办由综综合管理部部负责，防防止误办或或延误。五、严格按按照时限要要求完成。六、文件传传递必须保保证安全，完完善签收手手续，防止止文件遗失失。七、文件办办理完毕后后，统一交交由综合管管理部指定定专人保管管、立卷归归档。第六节 发文一、发文一一律使用大连某某食品加工有限公司发文稿纸。二、发文程程序如下：公司内部发发文:拟稿人部部门经理核核准编号打印盖章（签签字）发文备案对外发文:拟稿人部部门经理审审核总经理核核准综合管理理部统一编编号打印盖章（签签字）发文备案第七节 其他一、时限要要求：1、特急：限个
14、工工作时内完完成。2、急：限限个工作作时内完成成。3、平：限限个工工作时内完完成。二、文件的的保密要求求：1、绝密文文件：阅后后应立即退退回发文部部门，并由由发文部门门保存在保保险柜内。2、机密文文件：阅后后应立即保保存在保险险柜内。3、秘密文文件：阅后后立即保存存在文件柜柜内。三、文件立立卷归档按按照档案案管理制度度执行。第六章 档案管管理制度档案是全面面反映公司司经营管理理各项活动动的历史记记录，是实实现今后决决策科学化化的重要依依据。特制制定本方法法，各部门门必须按本本制度认真真做好档案案管理工作作。第一节 档案范范围公司各种具具有保存价价值的文件件、图纸、方方案、软件件、图片、音音像、
15、实物物等都必须须立卷、归归档。其中，文件件包括：规规划、计划划、技术资资料、工程程资料、财财务资料、人人事资料、会会议纪要、项项目方案、合合同协议、内内外行文等等。第二节 档案分分类及编号号一、档案按按其内容及及关联部门门可分为六六大类：1、行政类类2、财务类类3、人事类类4、业务类类5、投资类类6、资产类类二、机要档档案须在档档案编号后后注明：绝绝密、机密密、秘密。具具体划分规规则见本制制度第三节节第二条。三、档案编编号以“一案一号号”为原则，遇遇有一案归归入多类者者，应先确确定其主要要类别进行行编号。四、归档后后须填写档档案管理登登记表。第三节 机要档档案一、机要档档案按其内内容分为“绝密
16、”、“机密”、“秘密”三级。其其中：二、划分标标准：绝密档案包包括：公司经营发发展中的经经营战略、经经营方向、经经营规划、经经营项目及及经营决策策、战略性性的合作协协议及金额额在1000万元以上上的重大合合同。机密档案包包括：1、财务资资料；2、公司重重要会议纪纪要；3、公司经经营情况；4、人事档档案、薪资资性档案、劳劳动合同；5、技术资资料；6、金额在在10万-100万万元的合同同。秘密档案包包括：1、重要项项目资料；2、项目合合同协议。第四节 档案装装订一、以左方方装订为原原则，右上上角标明档档案号。二、文件如如有皱折、破破损、参差差不齐等情情况，应先先整补，裁裁切折叠，使使其整齐，再再装
17、订。第五节 保存期期限档案保存期期限除政府府有关法令令或本公司司其他规章章制度特定定者外，一一律按照下下列规定办办理：一、永久保保存：1、公公司章程；2、股东东名簿；33、国资办办、董事会会、监事会会会议纪要要；4、公公司证照；5、各级级批文；66、印鉴；7、公司司年度经营营计划；88、公司年年度经营总总结；9、年年度财务报报表；100、技术资资料；111、不动产产所有权状状及其他债债权凭证；12、人人事资料；13、大大型活动图图片、音像像资料；114、其他他核定须永永久保存的的文书。二、十五年年保存：11、会计凭凭证；2、其其他经核定定须十五年年保存的文文书。(其其它财务档档案的保存存期限按
18、国国家相关规规定执行)三、五年保保存：1、期期满或解除除的合同协协议；2、完完结后的项项目方案；3、其他他经核定须须保存五年年的文书。四、一年保保存：1、部部门工作计计划及工作作总结；22、完结后后的部门请请求报告；3、完结结后无长期期保存必要要文书。五、公司规规章制度由由总经理办办公室永久久保存，使使用部门视视其有效期期限予以保保存。第六节 保管部部门一、财务审审计专项机机要档案由由财务审计计部负责保保管。二、人事专专项机要档档案由综合合管理部负负责保管。三、国资办办、董事会会、监事会会资料由董董事会秘书书保管。四、其他档档案均由综综合管理部部指派专人人保管。第七节 档案移移交一、公司各各类
19、证照、批批文在颁发发之日起移移交综合管管理部。二、公司章章程，国资资办、董事事会、监事事会会议纪纪要、决议议，应自签签发之日起起三日内移移交综合管管理部。三、合同协协议应在签签订之日移移交综合管管理部。四、财务审审计档案由由部门自行行立卷、归归档、管理理。五、其余档档案半年移移交一次，时时间为每年年的月和和月。六、档案移移交须填写写档案移移交清册。七、档案案移交清册册一式三三份，移交交双方各一一份，综合合管理部留留存一份。第八节 档案调调阅一、因工作作需要需调调阅档案时时，须填写写档案调调阅申请单单（附表表3），并并经相应核核准人核准准后方可调调阅。二、行政类类档案、财财务类档案案、人事类类档
20、案、业业务类档案案、工程类类档案、拓拓展类档案案的调阅须须部门经理理核准，跨跨部门档案案调阅须综综合管理部部主任核准准，但仅仅仅限于档案案的查阅、复复印，使用用原件或调调阅机要档档案资料须须总经理核核准。（保保密性档案案的范围见见机要档档案管理制制度）。三、档案管管理人员必必须严格按按照档案案调阅申请请单的内内容，将档档案调出，供供调档人查查阅。四、调档人人必须是档档案调阅申申请单里里注明的查查阅人。五、档案案调阅申请请单由档档案管理人人员留存备备查。六、档案借借阅时间最最长不超过过8个工作作时。七、如调档档内容更改改、调档时时间延长，应应按调档程程序重新办办理。第九节 档案销销毁一、超过保保
21、存期，且且无保存价价值的档案案应销毁。二、需销毁毁的档案由由保管部门门填报档档案销毁申申请表（附附表4），经经相应核准准人核准后后方可销毁毁。三、部门内内部档案由由部门经理理核准销毁毁；机要档档案由总经经理核准销销毁；其余余档案由主主管副总经经理核准销销毁。四、销毁档档案须两人人以上人员员共同完成成，综合管管理部指定定专人监督督销毁，并并填写档档案销毁登登记表。五、档案销销毁每半年年进行一次次，即每年年的月和和月。六、档案案销毁申请请表、档档案销毁登登记表各各一式二份份，申请部部门一份，综合管理部一份。第十节 其他一、档案管管理人员应应妥善保管管，防虫蛀蛀、防霉、防防丢失，保保证档案安安全。二
22、、所有档档案应有专专柜存放、加加锁，定期期清理通风风，防湿。三、所有档档案不得随随意查阅、复复印，不得得置于公共共场所。四、本制度度附件包括括：机要要档案管理理制度。五、以上表表格均由综综合管理部部统一编号号。六、各部门门必须严格格按照本制制度相关规规定保管档档案。第八章 印章使使用管理规规定一、根据公公司不同业业务的工作作需要，公公司印章有有不同的使使用范围。为为保证公司司的合法权权益不受损损害，杜绝绝失误发生生，特规定定如下印章章使用办法法。二、印章刻刻制按公司司业务需要要由部门提提出申请，公公司领导批批准后，由由综合管理理部统一办办理。印章章刻好后由由综合管理理部办理印印章登记手手续，填
23、写写印章管管理登记表表，备案案并留好印印章样图。三、总经理理通过授权权赋予一些些部门对其其部门（专专业）印章章的保管权权和使用权权。由被授授权人在综综合管理部部签字领取取印章，指指定专人保保管。各部部门在使用用印章时应应严格遵守守印章授权权使用范围围、期限等等规定。公司印章使使用范围、保保管人、使使用印章审审批人等规规定见下表表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人人使用规定备注1公章公司对外所所有正式文文件,对内通知等等正式行文文综合管理部部总经理或授权人2财务专用章公司正式财财务文件、报报告、证明明、票据等等财务会计部财务会计部部经理财务报表使使用时，由由财务会计计部经理审审批，除支支票
24、用印按按照财务务管理制度度相关规规定外，其其余均由主主管副总经经理核准3合同专用章公司各类合合同综合管理部部参见参见合同同管理规定定财务合同需需总经理核核准4法定代表人人印（支票票）支票财务会计部见财务制制度有关关规定见财务制制度有关关规定5法定代表人人印（除支支票外）公司正式的的合同，财财务报表文文件、票据据综合管理部部总经理或授授权人合同管理理规定四、印章由由指定保管管人专人妥妥善保管。保保管人对所所负责的印印章丢失或或盗用，所所引起的经经济损失和和法律责任任等负全部部责任。五、当印章章管理人变变动或印章章在经公司司领导审批批同意调走走时，应及及时办理交交接手续，填填写“印章管理理登记表”
25、。六、印章的的使用1、 每枚枚印章使用用前要由经经办人填写写印章使使用审批单单（附表表2），并并经指定的的审批负责责人进行审审核。审批批人要按公公司有关规规定审查要要加盖印章章的文本内内容是否在在授权的范范围内，审审批通过后后通知印章章保管人员员后，方可可使用印章章。审批人人对文本加加盖印证后后的一切经经济损失和和法律义务务负主要责责任。印章章保管人须须将加盖印印章的文本本连同印印章使用审审批单归归档保存。2、公司印印章原则不不允许携带带外出，如如确系特殊殊需要须经经部门经理理提出书面面借用申请请，并经总总经理批准准签字后方方可借走，借借用时须填填写印章章借用申请请表（见见附表3），并并必须两
26、人人以上一起起办理借用用手续，在在借用登记记表上签字字。原则上上借出的印印章当天归归还，不得得延误。印印章外借期期间的使用用由部门负负责人全权权负责。3、员工如如需要公司司出具有关关证明，本本人应先提提出书面申申请，部门门负责人审审核，综合合管理部签签字后方可可盖章。七、责任1、印章使使用责任人人（签字人人）对印章章负有经济济、行政、法法律责任。监监印人员对对违反规定定的签印有有权拒绝用用章，印章章保管人员员不得私自自动用印章章。若非法法使用印章章，一经查查出根据事事件的严重重程序给予予严厉的行行政处分或或追究其经经济、法律律责任。2、 若印印章在使用用、保管过过程中不慎慎遗失，则则追究责任任
27、人相应的的行政、经经济责任，给给予严厉的的处分，并并赔偿所发发生的一切切费用。第九章 证照管管理制度一、公司证证照由综合合管理部指指定专人统统一管理。二、证照是是指由上级级主管部门门颁发的各各类证书、批批文等。如：营业执执照、法人人代码证、法法定代表人人证书、税税务登记证证、ISPP经营许可可证等等。三、证照的的使用包括括借用、复复印等。四、证照使使用必须填填写证照照使用申请请单。五、证照借借用程序：借用人申请请部门负责责人复核主管副总总经理审核核总经理核核准办理借用用手续归还借用用完毕后，应应在时限内内归还证照照保理人。六、证照复复印程序：借用人申申请部门负责责人复核主管副总总经理核准准办理
28、借用用手续归还 如如证照复印印件未使用用，应立即即退还证照照保管人。七、如需使使用原件，则则须总经理理核准。八、证照复复印件必须须加盖“再复印无无效章”。九、证照保保管人必须须做出登记记，认真填填写证照照使用登记记表。第十章 证明函函管理制度度一、证明函函的范围包包括：介绍绍信、法定定代表人证证明书、授授权委托书书、证明、商商函等。二、公司证证明函由综综合管理部部指定专人人统一管理理。三、使用证证明函必须须填写证证明函使用用申请单，经经部门经理理核准后方方可。四、法定代代表人证明明书、授权权委托书须须经主管副副总经理核核准。五、使用证证明函必须须做好登记记，填写证证明函使用用登记表。六、严禁开
29、开出空白证证明函或外外借证明函函。七、证明函函开出后，使使用人应妥妥善保管。如如发生遗失失或被盗，应应立 即向主主管领导汇汇报，并迅迅速采取相相应措施，避避免造成损损失；如证证明函未使使用，应立立即退还综综合管理部部。八、综合管管理部应妥妥善保管证证明函存根根。第十一章 会议议管理制度度一、总经理理办公例会会1、总经理理办公例会会分工作例例会和专题题会议。2、工作例例会于每周周一定期召召开，由总总经理主持持。会议由由综合管理理部召集。3、总经理理会议都应应做好会议议记录，必必要时应形形成会议决决议。二、部门主主管工作例例会1、部门主主管工作例例会于每周周一定期召召开。2、公司经经营班领导导至少
30、应有有一人出席席，由总经经理召集、总总经理或副副总经理主主持。三、重大事事项专题会会议1、需由部部门经理提提议，由综综合管理部部统一安排排。2、会议由由部门经理理召集、主主持，由主主管副总经经理核准。四、部门内内工作例会会1、部门内内工作例会会召开时间间由部门自自定。2、部门经经理主持。五、以上会会议共同事事项：1、专题会会议的召开开应填写会会议提案表表。2、会议经经核准召开开后，由综综合管理部部发会议议通知单。3、所有会会议应做好好会议记录录。4、会后形形成会议纪纪要，及时时传达会议议精神。5、以上第第一、二、三三项会议的的会务工作作由综合管管理部统一一安排。6、与会者者应做好会会议准备，准
31、准时出席。7、因故无无法出席或或无法准时时出席者，应应以书面形形式请假，报报上级领导导批准，否否则作无故故缺席处理理。8、由会议议主持人负负责会议考考勤工作。9、会间应应关闭通讯讯工具，或或将其消音音。第十二章 办公公用品管理理规定为使办公用用品管理合合理、有效效，进一步步做到规范范、标准，结结合公司的的具体情况况，特制定定本规定。一、本规定定将办公用用品分为消消耗品、管管理消耗品品及管理品品三种。1、消耗品品：铅笔、胶胶水、透明明胶、大头头针、图钉钉、回形针针、笔记本本、复写纸纸、卷宗、标标签、告示示贴、便条条纸、信纸纸、橡皮、夹夹子、圆珠珠笔、钉书书钉等。2、管理消消耗品：钢钢笔、签字字笔
32、、白板板笔、修正正液、打（复复）印纸等等。3、管理品品：剪刀、美美工刀、订订书机、打打孔机、计计算器、印印泥、笔筒筒等。二、办公用用品分为个个人领用与与部门领用用两种。“个人领用用”系个人使使用保管用用品，如圆圆珠笔、签签字笔、直直尺等。“部门领用用”部门共同同使用用品品，如打孔孔机、大型型订书机等等。三、消耗品品及管理消消耗品每月月25日申申请一次，管管理品每季季度末的十十日内申请请一次，原原则上不再再另行申请请。四、各部门门于每年的的1月255日填报部部门年度固固定资产申申购单，交交综合管理理部汇总，并并会同财务务会计部共共同拟定公公司年度固固定资产购购置计划。五、原则上上，每人每每月发放
33、圆圆珠笔芯或或签字笔芯芯一支，便便条纸及信信纸各一本本。每人每每季发胶水水一瓶、大大头针、回回形针、订订书钉各一一盒、笔记记本一本。不不够用者，可可经部门主主管批准后后另行申请请。六、每人及及每部门设设立“办公用品品领用登记记卡”一张，由由综合管理理部统一保保管，并控控制办公用用品的领用用状况。七、综合管管理部可向向文具批发发商采购，其其必需品、采采购不易或或耗用量大大者，应酌酌量存库。八、新进人人员到职时时按“新员工办办公用品领领用标准”在综合管理理部部门领领用，离职职时，应将将剩余办公公用品一并并退还综合合管理部。九、印刷品品（如信纸纸、信封、表表格等），除除各部门特特殊表单外外，其印刷刷
34、、保管均均由综合管管理部统一一管理。十、固定资资产、办公公用品丢失失或被盗、损损坏，公司司将根据具具体原因追追究当事人人相关物品品净残值予予以赔偿（保保险公司赔赔付部分除除外）。对对于重大责责任者，除除追究经济济责任外，还还将视情节节给予相应应的行政处处罚，甚至至追究法律律责任。第十三章 车辆辆管理规定定一、为加强强公司车辆辆的保管及及有效运用用，特制订订本制度。二、本制度度适用于公公司所有车车辆的使用用、申请及及开车前后后应办的手手续，如检检查、保养养、修理及及使用中交交通法规的的违规和车车辆损害处处理等。三、本公司司的所有车车辆统一由由综合管理理部管理，并并指派专职职司机驾驶驶并负责保保养
35、。四、各部门门需要使用用车辆时，应应事先填写写派车单单，经本本部门经理理核准后交交综合管理理部统一调调派。综合合管理部经经理签字同同意后交专专职司机，司司机必须按按单行车，用用车人不按按派车单行行驶，司机机有权拒绝绝，如有特特殊情况，应应及时通知知综合管理理部。五、用车原原则：1、部门经经理级以上上人员因工工作需要可可申请用车车；2、公司其其他员工因因工作急需需用车者，需需由部门经经理核准，方方可申请用用车。六、公司非非公用派车车：1、部门经经理级以上上员工因私私人性事务务用车，需需填写申请请单后，经经报总经理理审批同意意，综合管管理部可根根据公司用用车情况进进行调派。经呈准的私私人性事务务用
36、车，申申请人应该该负担使用用里程的油油资及过路路桥费停车车费及专职职司机的误误餐补助等等其它相关关费用。原则上，公公司私人性性事务用车车应由公司司指定的专专职司机或或者有驾驶驶执照的公公司员工（需需经综合管管理部及总总经理同意意）驾驶，非非公司员工工不得驾驶驶本公司车车辆。七、车辆的的维修及保保养1、车辆需需随时保持持整洁，保保证性能良良好。车辆辆专任司机机应每周实实施定期检检查及保养养，以维持持机件的寿寿命，确保保行车安全全；2、车辆的的有关证照照及保险资资料统一由由综合管理理部保管，综合合管理部统统一建立汽汽车档案，并并负责按时时进行车辆辆的保养、年年检及过桥桥费、养路路费等定期期费用的缴
37、缴纳。3、车辆的的保养和维维修原则上上在公司指指定厂家进进行。如需需大修要与与厂家签定定协议，车车辆维修完完毕需当场场进行验车车，确保维维修质量，要要求厂家出出具修车费费用决算单单交回公司司以便与厂厂方结算时时对帐。八、车辆安安全 1、为为保障行车车安全，司司机在行车车前应注意意休息并不不得饮酒；2、每次出出车前应检检查车况，如如车灯、水水箱、刹车车系统、轮轮胎等，如如发现损坏坏或其它问问题应及时时报告综合合管理部.3、节假日日或夜间，公公司车辆原原则上应停停放在公司司指定的停停车场。如如遇特殊情情况需停放放在外，驾驾驶人应报报告综合管管理部。驾驾驶人应保保障车辆的的安全并承承担相应的的责任。
38、九、违规和和事故的处处理：、超速、超超载、任意意停放及违违反交通规规则之一切切罚款由驾驾驶人自行行负责。指指定驾驶人人如把车随随便交由其其他人驾驶驶而发生违违规，车损损等罚款或或损修全由由指定驾驶驶人负责赔赔偿；、无照驾驾驶发生车车祸全部赔赔偿由驾驶驶人自行负负责；有照照驾驶如系系本身操作作不当发生生车祸全部部由驾驶人人自行负责责。第十四章 考勤勤管理制度度为维护公司司良好的办办公秩序，提提高工作效效率，保证证各项工作作的顺利进进行，结合合公司实际际情况，特特制定本制制度：一、作息时时间：每周周五个工作作日，每天天工作时间间为8小时时夏季：上午午：9：3301：30 下下午：155：3019：
39、330冬季：上午：110：0002：000 下午：15：330199：30工作作息时时间表：二、公司员员工一律实实行上、下下班打卡制制度。1.上下班班均须本人人亲自打卡卡，不得无无故代他人人打卡。2.任何人人私自涂改改、毁损考考勤记录的的，按旷工工处理。3.卡片丢丢失，及时时向综合部部门报备并并领取新卡卡，但卡费费自理；卡卡出现消磁磁现象，及及时领取新新卡。4.考勤记记录作为个个人工作考考评以及计计薪的依据据。二、全员应应严守作息息时间，不不得迟到、早早退、旷工工，不得随随意。1.迟到、早早退10分分钟以内，扣扣除考勤工工资10元元；迟到、早早退20分分钟以内，扣扣除考勤工工资20元元；迟到、
40、早早退30分分钟以内，扣扣除考勤工工资30元元；迟到、早早退30分分钟以上的的，按旷工工半天计算算；迟到、早早退一小时时以上的，按按旷工一天天计算。3.旷工半半天者，扣扣除当日工工资和当日日奖金；旷旷工满一天天者，双倍倍扣除当日日工资和当当日奖金；无故连续续旷工三天天者，视为为自动离职职；一年内内累计旷工工超过5天天，公司视视节轻重给给予处理，情情节严重的的，予以辞辞退。4.凡在工工作时间内内，未经公公司领导批批准或未履履行请假手手续而离岗岗、串岗、睡睡岗超过330分钟，按按旷工处理理，不到半半天按半天天处理，不不到一天的的，按一天天处理，依依次类推。5.上班时时间外出办办事，须经经部门经理理
41、批准并当当天告知考考勤人员；凡外出办办事，不能能按时打卡卡的，在当当天由部门门经理在考考勤人员处处签卡6.对按时时出勤而忘忘记打卡的的，由部门门经理签卡卡，每月不不得超过33次（含33次）。7.签卡程程序最晚不不超过第二二天完成，无无签卡记录录或超出签签卡时间，按按旷工处理理。8.请假必必须由本人人亲自办理理，员工请请假一天，由由部门经理理和综合部部经理签字字，请假两两天或两天天以上的，须须报总经理理批准；主主管级以上上人员请假假，由总经经理签字批批准，并交交考勤人员员登记。9.因特殊殊情况，不不能及时履履行请假程程序的，必必须由本人人在假期半半天内，电电话告知部部门经理或或总经理，正正常上班
42、当当天必须补补办请假手手续，无任任何请假手手续而擅自自离岗的，按按旷工计算算。10.请假假超过两小小时按半天天计算，超超过6小时时按全天计计算。11.加班班或值班由由部门经理理和总经理理批准，填填写加班或或值班申请请表后，交交考勤人员员进行登记记。个人原原因造成工工作任务未未完成或工工作积压者者，不得按按加班计算算。12.加班班人员可由由公司安排排倒休或支支付加班工工资。加班班工资按小小时计算。三、考勤由由综管部门门专人负责责监督、保保管、统计计。四、监督考考勤人员应应严格遵守守考勤制度度，严令禁禁止一切违违规行为的的发生，监监督人员若若出现包庇庇和违规打打卡现象，同同违规人员员一并处罚罚。五
43、、监督考考勤人员据据实记录出出勤情况，不不得虚报、漏漏报。六、本制度度由综合管管理部监督督执行。第十五章 出差差管理制度度为了公司员员工出差管管理有序，严严格控制费费用开支，根根据国家财财政部有关关规定及公公司具体情情况，特制制定本规定定。第一节 出差一、本公司司员工出差差分为：1、市内出出差：出差差当日可能能返回者。2、远途出出差：出差差必须在外外住宿者。二、出差前前应填写出出差申请表表，并到有有关部门办办理出差借借款等手续续。三、出差借借款金额：出差人员员必须提交交出差事由由及经费使使用申请报报告，由所所在部门负负责人签字字后报主管管副总经理理审批。原原则上每人人每日不超超过本人出出差补助标标准的总计计。返回后后三个工作作日之内完完成报销手手续，并结结清余款。未未按时报销销者，财务务可于当月月工资中先先予扣回，等等报销时再再行核付。四、出差的的审核决定定权限如下下：1、员工当当日出差时时由部门经经理核准。2、长途出出差：4日日内由部门门经理核准准，4日以以上由