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1、海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行管理制度控控制规范范编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人3海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行1. 目的规范海尔地产（集团）有限公司（以下简称集团）各项管理制度，确保各项管理制度使用的充分、适宜和有效性。2. 适用范围适用于集团团管理制制度的编编制、标标识、审审核、批批准、执执行、修修订、变变更、发发放、回回收、销销毁及归归档。3. 术语和定义义3.1. 管理制度：集团在在经营管管理过程程中为加加强管理理、规范范运作和和增强组组织纪律律而制定定的，要
2、要求部门门、下属属公司和和所有员员工共同同遵守的的规范性性公文；包括（但但不限于于）各种种程序文文件、作作业指引引、技术术文件、记记录等。3.2. 管理制度分分类：管管理制度度按照工工作途径径涉及的的部门范范围分为为程序文文件和作作业指引引两类。划划分标准准： 活动或过程程是否具具有明显显工作途途径 活动或过程程涉及的的部门配配合是否否较多，环环节复杂杂 是否需要绘绘制流程程图3.3. 管理制度手手册：集集团管理理制度实实行分类类管理，按按照管理理对象分分为集团团综合管管理手册册、营销销策划管管理手册册、项目目运营管管理手册册、项目目公司操操作手册册。集团团综合管管理手册册包括行行政管理理、财
3、务务管理、投投资管理理等企业业综合管管理内容容。营销销策划管管理手册册主要是是房地产产开发前前期策划划的管理理内容，包包括项目目寻找、概概念策划划、规划划设计、市市场销售售等内容容。项目目运营管管理手册册主要是是房地产产开发实实施过程程管理的的内容，包包括工程程管理、成成本管理理和采购购合约管管理等内内容。项项目公司司操作手手册是下下属公司司在项目目开发中中的具体体操作指指南和制制度规范范，涵盖盖设计、施施工、采采购、成成本等方方面内容容。3.4. 程序文件（OOperratiion Proocedduree）：是是指为进进行某项项活动或或过程所所规定的的途径而而形成的的文件。具具有如下下特点
4、： 该项活动或或过程涉涉及多个个部门 流程复杂，环环节较多多，经过过多个部部门的配配合方能能完成 具有明显的的工作途途径，需需要流程程图示进进行说明明3.5. 作业指引(Worrk IInsttrucctioon)：组织为为确保其其过程有有效策划划、运作作和控制制所需的的文件，包包括各种种细则、规规范、条条例、流流程、规规定。具具有如下下特点： 多为条例式式内容的的陈述。 该项活动或或过程多多在部门门内部，不不需要多多个部门门的配合合。 不具有明显显的工作作流程，不不需要流流程图示示进行说说明3.6. 记录(Woork Reccordd)：阐阐明所取取得的结结果或提提供所完完成活动动的证据据的
5、文件件。3.7. 技术文件：指组织织在产品品实现过过程中所所依据的的国家法法律、法法规、行行政规章章及行业业标准等等外来文文件的总总称。3.8. 文件标识：指文件件编号，并并对其版版本及修修订状态态进行标标记的工工作。4. 职责4.1. 企业管理中中心4.1.1. 负责集团整整个管理理制度的的体系建建立和维维护。4.1.2. 负责管理制制度编写写的组织织工作。4.1.3. 负责集团各各项管理理制度的的审核工工作。4.1.4. 负责审核各各部门提提出的管管理制度度编写与与修订需需求。4.1.5. 负责管理制制度实施施中的检检查和监监督工作作。4.1.6. 负责管理制制度内容容相互冲冲突问题题的协
6、调调解决工工作。4.1.7. 负责管理制制度的发发放及回回收管理理工作。4.1.8. 负责管理制制度的标标识、分分类及归归档工作作。4.2. 各部门4.2.1. 根据业务需需要，提提出管理理制度编编写或修修订需求求。4.2.2. 编写或修订订属本部部门职能能范围的的管理制制度，包包括程序序文件、作作业指引引及表格格等。4.2.3. 从专业管理理方面，负负责对本本部门编编制的各各项制度度的专业业审核工工作。4.2.4. 负责本部门门管理制制度执行行过程中中的监督督落实、解解释指导导等日常常管理工工作。4.2.5. 负责下属公公司对口口专业管管理制度度编制的的业务指指导和审审核工作作。4.3. 总
7、裁4.3.11 负责责分管范范围内的的管理制制度的签签发；4.4. 集团董事会会或行政政办公会会4.4.11批准各各项管理理制度。5. 行文规则5.1结构构要求。制度编写结构分为八部分内容，依次为： 目的 适用范围 术语和定义义 职责 程序（要求求） 支持性文件件 相关记录及及表格5.2制度度标识5.2.11管理制制度编号号由五部部分组成成： 公司代码 适用范围 制度编写部部门代码码 制度类别 制度流水号号制度类别公司名称缩写HEDCJT/QG.QP-006文件序列号制度编写部门代码适用范围a） 公司代码HEDC：海尔地地产（集集团）有有限公司司的缩写写代码。b） 适用范围JT：在整整个集团团
8、内部适适用。ZB：在集集团总部部范围内内适用。XSGS：在集团团的所用用下属公公司内适适用。c） 制度编写部部门代码码部门代码部门代码企业管理中中心QG成本管理中中心CB人力资源中中心RL战略发展中中心ZL财务管理中中心CW资本运营中中心ZB总裁办公室室ZC商业运营中中心SY投资发展中中心TZ项目公司XM审计法务中中心SJ营销企划中中心YX研发设计中中心YF工程管理中中心GCd） 制度类别工作程序文文件（QQP）、作作业指引引/管理理制度（WWI）、记记录表格格（QRR）e） 制度序列号号按照0011、0002、0003.5.2.22管理制制度有效效版本标标识。5.2.22.1使用用状态。分为
9、正式、暂行、试行。在制度名称后说明，如：印章使用管管理办法法（暂行行）5.2.22.2所所有制度度均要标标明版本本及修订订状态，即即版本号号。其编编号规则则为：制制度每修修订一次次，修订订状态从从0、11到9依依次递增增，超过过10次次时其版版本由AA、B到Z依依次递增增。5.3字体体要求a） 封面字体：标题一一，黑体体，加粗粗，一号号b） 第一层结构构文字字字体：正正文文字字，宋体体，加粗粗，小四四号，11.2倍倍间距c） 其他结构字字体：正正文文字字，宋体体，小四四号，11.2倍倍间距d） 页眉页脚字字体：正正文文字字，黑体体，小五五号5.4其他他要求5.4.11结构层层次。结结构层次次序
10、数，第第一层为为“1”，第二二层为“1.11”，第三三层为“1.1.1”。5.4.22流程图图应采用用企管部部提供的的vissio软软件绘制制。5.4.33管理制制度版式式要求由由企业管管理中心心提供集集团制度度编制标标准模版版。6. 工作程序6.1. 制度体系建建立6.1.1. 按照集团战战略管理理要求和和集团管管控模式式，企业业管理中中心编制制集团管管理制度度体系方方案。6.1.2. 企业管理中中心将集集团管理理制度体体系方案案送各相相关部门门征询意意见，并并根据意意见修改改方案。6.1.3. 企业管理中中心将集集团管理理制度体体系方案案送集团团董事会会或行政政办公会会审批。6.2. 制度
11、编制6.2.1. 企业管理中中心依据据审批后后的管理理制度体体系方案案制定制制度编制制计划。6.2.2. 依据制度编编制计划划，企业业管理中中心组织织各相关关部门编编制管理理制度。6.2.3. 根据集团管管理制度度体系的的要求及及专业管管理需要要，管理理制度由由各部门门按照集集团统一一格式要要求拟写写。6.2.4. 企业管理中中心负责责给定制制度编号号。具体体要求按按照5.2条款款执行。6.2.5. 企业管理中中心负责责管理制制度编写写格式、版版式的统统一管理理。6.2.6. 管理制度由由企业管管理中心心组织相相关部门门进行讨讨论，制制度编制制部门按按照修改改意见进进行修改改。6.3. 管理制
12、度的的审核6.3.1. 部门编制的的制度由由部门总总经理或或负责人人从专业业管理角角度进行行专业审审核。6.3.2. 管理制度经经专业审审核后应应报企业业管理中中心进行行制度审审核。6.3.3. 企业管理中中心负责责管理制制度的最最终审定定，并负负责管理理制度的的审核批批准的组组织工作作。6.3.4. 所有的管理理制度在在发放前前均应经经过批准准。6.3.5. 管理制度获获批准后后，由企企业管理理中心负负责最终终文本送送相关人人员签名名确认后后正式发发布。制制度的审审核批准准权限如如附表一一。 附表一：制度类型编制专业审核制度审核签发签发方式程序文件各部门集团分管领领导企业管理中中心总裁书面作
13、业指引各部门部门负责人人企业管理中中心总裁 书面表格各部门部门负责人人企业管理中中心总裁书面职位说明书书各部门负责人人力资源中中心负责人企业管理中中心总裁书面6.4. 制度的发布布6.4.1. 企业管理中中心是管管理制度度发放的的责任部部门。6.4.2. 所有纸质制制度的正正本（批批准件）保保存在企企业管理理中心。6.4.3. 管理制度发发布渠道道：a) 纸质制度副副本的发发布范围围为：中中心副总总经理（含含）以上上人员。b) 在集团内部部网络中中发布管管理制度度所含表表单的电电子版本本。6.4.4. 纸质制度的的发放由由企业管管理中心心进行登登记并填填写制制度发放放回收记记录表，由由接受部部
14、门签字字确认。6.5. 管理制度执执行情况况的检查查6.5.1. 各部门负责责部门专专业管理理制度的的执行过过程的监监督检查查和指导导工作。6.5.2. 企业管理中中心负责责制订管管理制度度年度内内审计划划，报集集团董事事会或行行政办公公会审批批。6.5.3. 按照年度内内审计划划，企业业管理中中心负责责组织各各相关部部门对集集团管理理制度进进行内审审。6.5.4. 企业管理中中心根据据制度内内审情况况，组织织各相关关部门编编制制度度内审报报告，报报集团董董事会或或行政办办公会审审批。6.5.5. 企业管理中中心依据据审批后后的内审审报告，组组织各相相关部门门评审并并提出修修订需求求。6.5.
15、6. 各部门应不不定期与与制度执执行者进进行沟通通，发现现问题，对对存在的的问题提提出解决决方案，报报企业管管理中心心审核。6.5.7. 企业管理中中心组织织相关部部门对解解决方案案进行评评审，提提出评审审意见。制制度修订订部门依依据评审审意见提提出修订订需求。6.6. 管理制度的的修订6.6.1. 各部门应定定期对部部门专业业管理制制度进行行维护和和修订。6.6.2. 管理制度如如需要修修订，由由申请部部门填写写制度度编写/修订申申请表，注注明制度度修订的的原因、修修订的内内容、修修订前后后版本及及修订状状态的变变化等情情况。6.6.3. 企业管理中中心根据据管理体体系运行行状况确确定是否否
16、需要新新编或修修订，将将管理理制度编编写/修修订申请请表传传递到原原编写部部门，由由该部门门组织修修改编制制。6.6.4. 制度修订需需重新履履行审批批和发放放程序，按按照6.2、66.3执执行。 6.6.5. 制度修订的的版本和和修订状状态变化化标识按按照5.2.2执行。6.7. 制度的评审审6.7.1. 在下列情况况下，企企业管理理中心须须组织相相关部门门对制度度进行评评审，以以确保制制度的适适宜性和和充分性性： 当管理体系系或其过过程需要要发生变变化时。 新产品（项项目）策策划时。 其他适宜的的时机。6.7.2. 评审后，如如认为需需要对制制度进行行修订，由由企业管管理中心心按照66.6
17、条条款的要要求进行行审批。7. 支持性文件件无8. 相关记录及及表格8.1. 集团制度度编制标标准模版版8.2. 制度发放放回收记记录表8.3. 制度编写写/修订订申请表表13海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行制度发放回回收记录录表文件标题及及编号发文日期收文部门签收回收记录（修修订或作作废时间间）经办人说明：1、 文件发生修修订、废废止或变变更等情情况，企企业管理理中心需需将作废废文件的的纸质版版本收回回，在“回收记记录（修修订或作作废）”列注明明具体情情况；2、 如其它部门门对照参参考需要要保留作作废文件件时，需需经企业业管理中中心同意意并在备备注栏中中说明。15海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行制度编写/修订申申请表记录编号：申请修改部部门申请修改内内容（应应说明原原因）： 申申请人： 日期：部门负责人人审核： 日期期： 企业管理中中心审核核意见： 日期：17海尔地产（集团）有限公司管理体系文件