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1、股东大会议事规则（2002年5月24日2001年年度股东大会通过）第一条 为了维维护股东东的合法法权益，确确保股东东大会的的正常秩秩序和议议事效率率，根据据中华华人民共共和国公公司法、中中华人民民共和国国证券法法等有有关法律律、法规规以及公公司章程程，制制定本规规则。 第第二条 公司司召开股股东大会会，董事事会应严严格遵守守公司司法等等法律法法规及公公司章程程关于于召开股股东大会会的各项项规定，认认真、按按时组织织好股东东大会。 第第三条 出席席会议的的人员包包括股东东(或代代理人)、董事事、监事事、董事事会秘书书、高级级管理人人员、聘聘任律师师及董事事会邀请请的人员员，公司司有权拒拒绝其他他
2、人士入入场。第四条 股东大大会会议议由董事事会依法法召集，由由董事长长主持。董董事长因因故不能能履行职职务时，由由董事长长指定的的副董事事长或其其他董事事主持；董事长长和副董董事长均均不能出出席会议议，董事事长也未未指定人人选的，由由董事会会指定一一名董事事主持会会议；董董事会未未指定会会议主持持人的，由由出席会会议的股股东共同同推举一一名股东东主持会会议；如如果因任任何理由由，股东东无法主主持会议议，应当当由出席席会议的的持有最最多表决决权股份份的股东东(或股股东代理理人)主主持。第五条 股东大大会设立立秘书处处，具体体负责大大会有关关程序方方面的事事宜。 第第六条 在股东东大会召召开过程程
3、中，董董事会要要以维护护股东的的合法权权益、确确保大会会正常秩秩序和议议事效率率为原则则，认真真履行法法定职责责。公司司全体董董事对于于股东大大会的正正常召开开负有诚诚信责任任，不得得阻碍股股东大会会依法履履行职权权。 第第七条 股东东参加股股东大会会，依法法享有发发言权、质质询权、表表决权等等各项权权利。 第第八条 股东东要求在在股东大大会发言言，须在在股东大大会召开开前两天天，向大大会秘书书处登记记。在股股东大会会召开过过程中，股股东临时时要求发发言或就就有关问问题提出出质询的的，须先先向大会会秘书处处报名，经经大会主主持人许许可，始始行发言言或提出出问题。登登记发言言的人数数一般以以十人
4、为为限，超超过十人人时，取取持股数数多的前前十位股股东。发发言顺序序亦按持持股数多多的在先先。 第第九条 股东东发言时时，应首首先报告告其所持持有的股股份份额额并出示示其股东东编号卡卡(授权权委托书书)、本本人身份份证等有有效证明明。 第第十条 每一一股东发发言不得得超过两两次，第第一次发发言的时时间不得得超过五五分钟，第第二次发发言不得得超过三三分钟。 第第十一条条 公公司董事事长或总总经理，应应当认真真负责、有有针对性性地回答答股东提提出的问问题。一一次回答答问题的的时间，同同样不得得超过五五分钟。董董事长也也可委托托其他人人员回答答问题。 第第十二条条 股股东大会会对所有有议事日日程的提
5、提案应当当进行逐逐项表决决，不得得以任何何理由搁搁置或不不予表决决。年度度股东大大会对同同一事项项有不同同提案的的，应以以提案提提出的时时间顺序序进行表表决，对对事项作作出决议议。 第第十三条条 临临时股东东大会不不得对召召开股东东大会的的通知中中未列明明的事项项进行表表决。临临时股东东大会审审议通知知中列明明的提案案内容时时，对涉涉及公司司增加或或者减少少注册资资本，发发行公司司债券，公公司的分分立、合合并、解解散和清清算，公公司章程程的修修改，利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案，董事事会和监监事会成成员的任任免，变变更募集集资金的的投向，需需股东大大会审议议的关联联交易，需需股东大大会审
6、议议的收购购或出售售资产事事项，变变更会计计师事务务所，公公司章程程规定定的不得得通讯表表决的其其他事项项等提案案内容的的，不得得进行变变更；任任何变更更都应视视为另一一个新的的提案，不不得在本本次股东东大会上上进行表表决。 第第十四条条 股股东大会会就关联联交易进进行表决决时，涉涉及关联联交易的的各股东东，应当当回避表表决，上上述股东东所持表表决权不不应计入入出席股股东大会会有表决决权的股股份总数数。如遇遇特殊情情况关联联股东无无法回避避时，公公司在征征得有权权部门的的同意后后，可以以按照正正常程序序进行表表决，并并在股东东大会决决议公告告中作出出详细说说明。 第第十五条条 股股东大会会审议
7、董董事、监监事选举举的提案案，应当当对每一一个董事事、监事事候选人人逐个进进行表决决。改选选董事、监监事提案案获得通通过的，新新任董事事、监事事在会议议结束之之后立即即就任。 第第十六条条 公公司董事事会应当当保证股股东大会会在合理理的工作作时间内内连续举举行，直直至形成成最终决决议。因因不可抗抗力或其其他异常常原因导导致股东东大会不不能正常常召开或或未能做做出任何何决议的的，公司司董事会会应向证证券交易易所说明明原因并并公告，公公司董事事会有义义务采取取必要措措施，尽尽快恢复复召开股股东大会会。 第第十七条条 会会议提案案未获通通过，或或者本次次股东大大会变更更前次股股东大会会决议的的，董事
8、事会应在在股东大大会决议议公告中中做出说说明。 第第十八条条 股股东大会会各项决决议的内内容应当当符合法法律和公公司章程程的规规定。出出席会议议的董事事应当忠忠实履行行职责，保保证决议议内容的的真实、准准确和完完整，不不得使用用容易引引起歧义义的表述述。股东大会的的决议违违反法律律、行政政法规，侵侵犯股东东权益的的，股东东有权依依法向人人民法院院提起民民事诉讼讼。第十九条 股东东参加股股东大会会，应当当认真履履行其法法定义务务，不得得侵犯其其他股东东的权益益，不得得扰乱大大会的正正常程序序或会议议秩序。对对于干扰扰股东大大会秩序序，寻衅衅滋事和和侵犯其其他股东东合法权权益的行行为，公公司应当当采取措措施加以以制止并并及时报报告有关关部门查查处。第二十条 股东东大会记记录由出出席会议议的董事事和记录录员签名名，并作作为公司司档案由由董事会会秘书保保存。第二十一条条 本本规则的的解释权权属于公公司董事事会。第二十二条条 本本规则经经股东大大会通过过后施行行。