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1、分 发 号： 受控状态：版 本 号号： 文件编号号：综合部工作作手册编写：审核：批准： 20112年月7日发布 20122年月日实施河南华美新新能源科技技有限公司司 发布布综合部工作作手册目录录一、本部门门岗位职责责（一）综合合部职责二、部门工工作目标、指指标综合部工作作目标三、岗位职职责及任职职要求（一）综合合部部长岗岗位职责及及任职要求求（二）综合合部科员岗位职职责及任职职要求四、部门工工作流程五、内部管管理制度六、品质部部适用的法法律法规七七、品质部部涉及的环环境因素清清单八、品质部部涉及的危危险源清单单九、应建立立和保存的的记录十、文件和和资料控制制程序十一、记录录控制程序序文件更改页
2、页序号更改通知书书页码更 改 标标 识更改人/日日期备注综合部组织织机构及岗岗位设置综合部经理行政主管行政文员网络管理食堂外包保安保洁一、部门岗岗位职责1、公司行行政管理工工作，包括括公司各项项制度的实实施和监督督、办公事事务、公文文收发、合合同档案资资料、会议议组织、行行政命令的的下达、督督促、跟进进、综合协协调、各种种信息的收收集反馈。2、编制公公司上报的的统计报表表。3、负责公公司的安保保工作；4、负责公公司的信息息化建设及及网络维护护5、负责公公司后勤保保障工作，包包括食堂、宿宿舍、澡堂堂的管理、公公共设施维维护、环境境绿化、车车辆管理、卫卫生检查等等工作；6、负责厂厂区及办公公楼卫生
3、打打扫7、完成领领导交付的的其它临时时性工作。二、企管部部20122年度质量量、环境、职职业健康安安全管理目目标序 号目标措 施施统计频次1确保发放使使用文件的的有效性，差差错率为00。1、文件发发放之前进进行严格审审核，经管管理者代表表或总经理理批准后下下发；2、实时追追踪文件的的实施，确确保现场使使用的文件件为最新有有效版本；每月一次2管理评审执执行率1000%；问问题改善完完成率 85%。1、定期（每每年一次）组组织一次管管理评审，做做好记录；2、针对管管理评审报报告中提出出的问题制制定改进措措施，及时时改进。每年一次3内部体系执执行率1000%；问问题改善完完成率 95%；确保每每次外
4、部审审核一次通通过。1、内部体体系审核程程序；2、对管理理体系进行行日常检查查、考核（这这个考核频频次不能定定义为每年年一次）每年一次4确保对各部部门目标考考核执行率率100%。按照考核方方案执行每月一次5废旧物资处处理率、卫卫生合格率率100%；确保各各项物资帐帐卡物相符符。按照内控制制度及仓储储管理制度度执行随时三、岗位职职责及任职职要求（一）综合合部经理岗位职职责及任职职要求1、岗位职职责1.1按照照领导要求求，准确、高高效完成企企管部各项项工作，全全面提高管管理绩效。1.2负责责综合部的全全面工作，了了解和掌握握公司的生生产、经营营情况，参参与政务等等。1.33协助公司司领导认真真学习
5、贯彻彻党和国家家的路线方方针、政策策及上级有有关指示、决决定的贯彻彻执行情况况。1.44组织和参参与调查研研究，向领领导传递和和反馈各方方面综合信信息，为领领导决策和和指导工作作提供可靠靠依据。11.5检查查和督促各各管理体系系的落实、执执行、审核核。1.6统筹筹安排工作作，做好督督促、检查查、指导工工作。1.7公司领领导临时交交办的其他他事项。2、任职条条件2.1教育育程度：大大学专科以以上学历。2.2工作作经历：55年及以上上相关工作作经验。2.3技术术职务：无无2.4技能能培训：公公司战略、运运营管理、行行业知识。2.5设备备使用：电电脑、传真真机、复印印机等现代代化办公设设备。2.6工
6、作作能力：具具有卓越的的沟通能力力和较强的的公关、应应变能力。有有较强的计计划、组织织、外部协协调和内部部管理能力力，有良好好的职业道道德和个人人修养。2.7身体体状况：健健康。2.8法律律法规：需需掌握企业业法、劳动动法等相关关知识。（二）行政政主管岗位位职责及任任职要求1、岗位职职责1.1、安安全卫生管管理与5SS检查；1.2、食食堂监督1.3、宿宿舍管理：宿舍分配配、用具配配置、安全全卫生检查查；1.4、保保卫管理：人员/车车辆/物资资出入，安安全防护/巡逻/案案件处理，车车辆放置管管理等；1.5、车车辆管理：车辆调配配、用车审审批、油费费审批、司司机管理；1.6、办办公设施管管理：电视
7、视、电脑、电电话及网络络管理与维维护；1.7、公公共设施管管理：厂区区、道路、澡澡堂、绿化化、空调、热热水器、太太阳能、公公共照明、供供水管道等等；1.8、厂厂区及办公公楼卫生管管理；1.9、办办公通信费费用管理：各类电话话费用、网网络费用、日日常办公费费用及其它它杂费； 1.10、各种报表表、标牌的的印制、发发放和监督督使用；2、任职条条件2.1教育育程度：大大学专科及及以上学历历。2.2工作作经历：11年以上相相关工作经经验。2.3技术术职务：无无2.4技能能培训：产产品培训、管管理沟通技技巧。2.5专业业知识：具具有企业管管理、中文文、汉语言言文学专业业相关知识识。2.6设备备使用：电电
8、脑、传真真机、复印印机等现代代化办公设设备。2.7工作作能力：具具有较强的的沟通及写写作能力和和较强的组组织协调、理理解与执行行能力。能熟练使用用电脑。2.8身体体状况：健健康2.9法律律法规：了了解劳动法法、合同法法，清楚了了解公司规规定。（三）综合合部文员岗位位职责及任任职要求1、岗位职职责1.1、编编制对外统统计报表；1.2、总总经理室卫卫生清洁，会会议室、培培训室安排排与卫生管管理；1.3、办办公用品、劳劳保用品、卫卫生用品、福福利用品的的申报、保保管及发放放管理1.4、起起草各种通通知通报；1.5、饭饭票管理；餐券、菜菜金券的发发放及就餐餐人数统计计和报送；1.6、饮饮用水管理理：联
9、系、登登记、报销销。1.7、部部门各项采采购申请与与报销；1.8、协协助部门领领导处理其其它杂务。2、任职条条件2.1教育育程度：大大学专科及及以上学历历2.2工作作经历：11年以上相相关工作经经验2.3技术术职务：无无2.4技能能培训：管管理沟通技技巧、体系系管理技巧巧。2.5专业业知识：具具有企业管管理相关专专业文化知知识2.6设备备使用：电电脑、传真真机、复印印机等现代代化办公设设备。2.7工作作能力：熟熟练标准化化管理相关关专业知识识，具有较较强的沟通通及应变能能力，和较较强的组织织协调、理理解与执行行能力。2.8身体体状况：健健康2.9法律律法规：了了解劳动法法、合同法法，清楚了了解
10、公司规规定（四）综合合部网络管管理员岗位位职责及任任职要求1、岗位职职责1、负责公公司办公设设施、通讯讯设施、电电脑、网络络系统的规规划、安装装、日常保保养和维修修；2、负责协协助建立和和维护企业业信息化系系统；3、负责公公司数据库库的建立，备备份公司各各业务过程程相应的电电子文档；4、负责建建立安全网网络系统，确确保公司机机密材料不不外泄。2、岗位任任职条件2.1教育育程度：大大学专科及及以上学历历2.2工作作经历：11年以上相相关工作经经验2.3技术术职务：无无2.4技能能培训：无无2.5专业业知识：具具有计算机机软硬件等等相关专业业知识2.6设备备使用：电电脑、传真真机、复印印机等现代代
11、化办公设设备。2.7工作作能力：熟熟练掌握预预算相关专专业知识和和较强的组组织协调、理理解与执行行能力。2.8身体体状况：健健康2.9法律律法规：了了解劳动法法、合同法法，清楚了了解公司规规定合同法，清清楚了解公公司规定。（五）、综综合部食堂堂管理员岗岗位职责及及任职要求求1、岗位职职责1.1 在在部长领导导下，负责责职工食堂堂的日常管管理工作。 1.2负责责每日就餐餐人数统计计（估计）及及相应主食食、蔬菜等等物料准备备，检查和和维持就餐餐秩序。 1.3负责责检查食堂堂卫生、用用餐器具消消毒情况，确确保用餐安安全，不发发生食物中中毒事故，并并控制卫生生消毒用品品、洁具的的耗用。 1.4合理理安
12、排员工工倒班，做做好每餐后后的卫生清清扫和定期期大扫除工工作。 1.5及时时安排并完完成行政部部临时下达达的客饭或或领导宴请请任务。 1.6主办办或协助每每日主副食食料或其他他物品的采采购。 1.7负责责下属人员员的业务监监督指导，做做好绩效考考核工作。 1.8完成成行政部部部长临时交交办的其他他任务。2、岗位任任职条件2.1作经经历：有22-3年的的企业食堂堂工作经验验。2.2 技技术职务：无2.3技能能培训：无无2.4身体体状况：健健康2.5法律律法规：了了解及熟悉悉卫生法法的要求求（六）、综综合部保安安岗位职责责及任职条条件1、岗位职职责1.1值班班时应认真真、负责，门门岗实行 24 小
13、时时保安执勤勤。1.2疏通通车辆和人人员进出,维护门口口交通秩序序,保证车车辆及行人人出入安全全。1.3保持持大门内外外环境卫生生。1.4认真真查看出入入人员、车车辆并登记记清楚。1.5严格格制止闲杂杂人员、小小商贩、推推销人员进进入厂区。1.6严格格执行物品品出入管理理手续。2、巡视职职责2.1督导导自行车、摩摩托车、轿轿车或货车车的停入次次序，督导导厂区内道道路泊车；2.2接到到治安、消消防报警后后应及时赶赶到现场并并做处理；2.3夜间间巡逻中闻闻到异味，听听到可疑声声响，发现现漏水（电电）时，应应立即查明明情况并报报告。2.4夜间间巡逻要查查看车间、办办公楼、供供电房等所所有门窗是是否关
14、闭、电电源、电灯灯是否关闭闭，若发现现未关闭的的，做好记记录汇报给给负责人；2.5遇到到火灾、暴暴力、盗窃窃、破坏等等险时作应应急处置，向向上级报告告或报警；2.6要经经常检查消消防设备状状态是否良良好3、岗位要要求 3.1熟悉悉厂区内的的基本情况况及车辆的的基本情况况。3.2坚持持听清楚、问问清楚、记记清楚，及及时向有关关人员传达达清楚。3.3坚持持敢管、善善管，化大大事为小事事，化小事事为没事的的原则。3.4查验验人员证件件、核实进进出物资的的工作要细细致，处理理各种情况况要灵活。3.5外来来人员，陌陌生人员进进入厂区要要询问，办办理登记手手续。3.6掌握握礼节礼貌貌，交通规规则等业务务知
15、识。四、综合部部工作流程程1、办公用用品领用流流程：流程流程说明责任人相关文件、记记录申请填报申请单部门领导审批总经理审批上交采购部门进行采购修改后重新审批上交采购部采购部门确认、统计后进行采购YESNO 存档申请：各部部门提交办办公用品申申请；填报申请单单：各部门门填写申请请单上报至至综合办公公室；部门领导签签批：申请单填填完后，由由部门领导导签批；总经理签批批：由总经理理或常务副副总最后审审核签批；YES：上上交至采购购部门进行行采购；NO：从新新修改后审审批合格后后，上交采采购部门；确认：采购购人员统计计后进行采采购存档：保存存各种记录录文件。各部门申请请人/部门门经理/总总经理/采采购
16、人员办公用品申申请单2、办公用用品报销流流程流程流程说明责任人相关文件、记记录申请填报报销申请单部门领导审批总经理审批上交财务部门修改后重新审批上交财务部财务部门确认、审核后给予报销YESNO 存档申请：填报申请单单：报销人员员填报报销销申请单部门领导签签批：申请单填填完后，由由部门领导导签批；总经理签批批：由总经理理或常务副副总最后审审核签批；YES：上上交至财务务部审核，予予以报销NO：从新新修改后审审批合格后后，上交财财务部门予予以报销；确认：财务务人员确认认票据无误误后，支付付现金存档：保存存各凭证；各部门申请请人/部门门经理/总总经理/采采购人员办公用品申申请单3、办公设设备维修流流
17、程：流程流程说明责任人相关文件、记记录申请填报申请单部门领导审批总经理审批上交综合部门安排维修修改后重新审批上交综合部安排维修综合部门确认、统计后安排维修YESNO 存档申请：各部部门提交办办公设备维维修申请；填报申请单单：各部门门填写申请请单上报至至综合办公公室；部门领导签签批：申请单填填完后，由由部门领导导签批；总经理签批批：由总经理理或常务副副总最后审审核签批；YES：上上交至综合合部门进行行联系维修修人员，安安排维修；NO：从新新修改后审审批合格后后，上交综综合部门安排维维修；确认：进行行设备维修修；存档：保存存各种记录录文件。各部门申请请人/部门门经理/总总经理/采采购人员办公用品申
18、申请单4、会议管管理流程流程流程说明责任人相关文件、记记录安排会议时间、地点填报申请单部门领导审批总经理审批上交综合部门安排会议修改后重新审批上交综合部安排会议综合部门确认后，填签会议签到表YESNO 存档申请：各部部门提交会会议时间、地地点、内容容填报申请单单：各部门门填写会议议申请单上上报至综合合办公室；部门领导签签批：申请单填填完后，由由部门领导导签批；总经理签批批：由总经理理或常务副副总最后审审核签批；YES：上上交至综合合部门进行行会议安排排；NO：从新新修改后审审批合格后后，上交综综合部门进进行会议安安排；确认：进行行会议准备备；存档：保存存各种记录录文件。各部门申请请人/部门门经
19、理/总总经理/采采购人员办公用品申申请单5、日常事事务处理流流程注重时效性，提高对各部门的服务意识，及时向上级或同事说明工作进展临时事务择其轻重处理，并记录已经做完的事项确认今日要完成的工作，并比一次标明重要性6、员工系系列活动申申请流程申请人填写员工系列活动申请单，领导签字综合办确定时间、地点、出席人数发出活动通知根据领导和部门提出，综合办收集四、内部管管理制度（一）、办办公室管理理制度1.1 自自觉维护健健康整洁的的办公环境境，物品摆摆放整齐有有序，办公公区域内严严禁吸烟。1.2 要要严格遵守守考勤制度度，做到不不迟到、不不早退。1.3 在在工作时间间内，严禁禁使用公司司设备从事事与本职工
20、工作无关的的操作。1.4 着着装要雅致致大方，举举止文明，礼礼貌待人。1.5 要要严守公司司机密，如如有涉及公公司机密，不不可告知的的内容要委委婉拒绝。不不允许做影影响公司形形象的行为为。1.6要节节约使用耗耗材等办公公资源，并并爱护办公公设备，发发现设备有有问题应及及时反应，严严禁违章操操作。1.7要有有高度的责责任心，注注重质量，将将求效率，对对于上级的的指示，应应予以遵守守和从速执执行。1.8要团团结合作，同同事之间互互相帮助，严严于律己，宽宽以待人。1.9 要要不断学习习新知识，开开拓新思路路，具备创创新能力，提提高个人素素质与公司司发展保持持同步。（二）、例例会制度2.1各部部门每天
21、早早上召开班班前会，明明确当天工工作安排。2.2 每每周一下午午14:000召开一一次周例会会，对上周周工作进行行总结，不不足之处给给予改进，并并安排本周周工作计划划（三）、设设备管理制制度3.1 全全部设备及及器材均为为公司资产产，不得私私自出借、互互换或拆卸卸。3.2 对对设备要定定期清洁、养养护、检修修并做好记记录，保证证设备完好好率。3.3 摄摄录像机、照照相机等属属贵重设备备，确定专专人使用，其其他人员不不得擅自动动用设备。3.4 新新设备开机机前必须熟熟读说明书书，掌握使使用方法和和操作规程程，否则不不可使用。3.5 系系统安装维维护工作实实行统一管管理，所有有安排维护护工作都需需
22、要事先与与综合办联联系，综合合办将在22日内做安安排进行系系统安装维维护。详细细记录安装装时间、工工作过程、所所有材料。3.6 设设备摆放科科学、合理理、整齐，做做到防漏电电、防雷击击、防静电电、方便操操作使用，保保证设备安安全正常运运转。3.7 临临时需要购购买的材料料，及时向向公司申请请，领导批批准后方可可购买。（四）、公公文管理规规定4.1 公公司公文由由综合办实实行统一、科科学、保密密管理，真真正做到规规范、准确确、及时、安安全。4.2 公公文管理由由办公室主主任、文员员负责，对对上级公文文的接收、阅阅办、整理理、归档和和公司内部部文件的起起草、核对对、签发、归归档进行管管理，相关关部
23、门要密密切配合。4.3 上上级来文均均有办公室室文员登记记编号，并并附“公文借阅阅明细表”，由办公公室主任提提出分送或或拟办意见见，及时送送有关领导导批阅处理理。4.4 机机、绝密文文件不得自自行处理，要要单独造册册，安全存存放。一般般的函件，可可由办公室室转有关部部门处理。4.5 公公文由办公公室文员根根据相关会会议或精神神起草，由由办公室主主任核稿，送送主管副总总审批，然然后安排打打印，办公公室盖章，发发送、分送送要填写文文件收发登登记表。4.6 重重大决策、规规章制度、人人事任免、机机构设置、以以及其他重重要公文，由由总经理签签发。一般般性公文由由分管副总总签发。4.7 公公司内部的的各
24、种工作作计划、总总结、报告告、统计报报表等；与与有关单位位签订的重重要合同、协协议、意向向书等；公公司内部奖奖惩、任免免等文字材材料；员工工工资、福福利等方面面的材料；反应本公公司重要活活动的简报报、照片等等一些有价价值的资料料也都需要要归档管理理。（五）、接接待管理制制度5.1 接接待范围（1）、来来访接待。（2）、会会议、培训训和其他重重大活动。（3）、公公务性接待待。包括各各级、上级级部门来我我公司检查查、调研、指指导、联系系工作。5.2 接接待程序 示示后接待原原则 （1）、各各部门向公公司领导报报告来客人人数及事由由。 （2）、公公司领导同同意 （3）、经经综合办核核实后，按按规定标
25、准准安排或配配合有关部部门接待。5.3 接接待办法（1）、对对上级部门门的领导接接待，由公公司领导参参加。（2）、相相关部门的的主要负责责人由公司司领导接待待，一般工工作人员实实行对等接接待。5.4 接接待标准及及要求（1）、本本公司接待待人员由公公司领导根根据情况确确定，安排排客饭。由由相关领导导作陪。（2）、凡凡临时性接接待或迎检检工作需要要烟、水果果等物品的的，应事先先报公司领领导同意后后由办公室室同意安排排。（3）、就就餐后原则则上不安排排与工作无无关的其他他活动。（4）、确确需超标准准范围接待待的，需经经请示公司司领导同意意后方可安安排。（5）、因因工作需要要安排住宿宿的，请示示公司
26、领导导同意后由由综合办具具体负责安安排客房。（6）、因因工作接待待需送礼品品的，由公公司领导安安排，综合合办核实人人数，按程程序领取、发发放。（六）、印印章管理规规定6.1 本本规定所指指印章是公公司向主管管机关登记记的公司章章、法人私私章等具有有法律效力力的印章。6.2 公公司印章遗遗失、损毁毁、被盗的的情况下，印印章管理者者应迅速向向综合办递递交原因报报告书，综综合办根据据情况依本本规定的手手续予以处处理。6.3 每每次盖章（公公章）必须须有主管领领导的批准准，综合办办根据情况况填写印章章使用登记记表，每次次用印必须须都有登记记，写明文文件名、使使用时间、批批准人、经经办人等。代代理使用要
27、要在备注中中说明。董董事长私章章使用要经经本人同意意，并在备备注中特别别注明。6.4 印印章一般盖盖于公司名名称、部门门名称的中中部，做到到不漏盖，不不错盖，浓浓淡均匀，清清晰完整。（七）、车车辆管理制制度7.1 用用车人要提提前申请用用车，将出出行路线统统一安排，特特殊情况逐逐情处理。7.2 司司机要如实实填写车辆辆行驶情况况，详细记记录。行驶驶途径、加加油、过路路费、停车车费等。7.3 车车辆外出必必须当日返返回公司。确确因工作需需要，路途途遥远不能能当时返回回，可酌情情处理。但但必须保证证车辆安全全，如因停停放不慎造造成车辆损损坏或零件件丢失，责责任由司机机自负。7.4 车车辆外出需需要
28、办理派派车手续。7.5 严严禁酒后驾驾车或让他他人驾车，更更不准让无无证人员驾驾驶车辆。（八）、食食堂管理制制度1、生、熟熟食物分开开放置。2、食堂工工作人员必必须体检合合格，取得得健康合格格证，方可可上岗。3、食堂要要紧抓卫生生，做好防防四害工作作。4、食堂的的垃圾要分分类处理，需需要填埋的的尽快填埋埋，需要清清理的尽快快联系车辆辆拉走。五、综合部部适用的法法律法规清清单序号法律法规和和其他要求求名称法律法规和和其他要求求编号适用条款备注1中华人民共共和国劳动动合同法主席令第228号第六章、第第九章733条、933条综合部2中华人民共共和国工会会法主席令第557号第一章、第第二章、第第三章2
29、44条、266条、综合部3工伤保险险条例国务院令第号号全文适用综合部4女职工劳劳动保护规规定国务院令（第号）第三、四、五五、六、十十三条综合部- 35 -六、综合部部涉及的环环境因素清清单综合部环境境因素识别别评价表单位：综合合部办公室室 序号：01-11序号环境因素环境影响活动、产品品、服务产生部门/地点是否超标控制措施重要环境因因素是非判断abcdM1纸张消耗资源浪费办公室综合部办公公室否511292清洁用水资源消耗办公室综合部办公公室否511293电脑运行资源浪费办公室综合部办公公室否511184硒鼓、墨盒盒、色带使使用、丢弃弃资源消耗、土土壤污染办公室综合部办公公室否511185饮水机
30、资源消耗办公室综合部办公公室否511186空调资源消耗、大大气污染办公室综合部办公公室否411397电话机资源消耗办公室综合部办公公室否511188打印机、复复印机、传传真机资源消耗办公室综合部办公公室否511189灯具资源消耗办公室综合部办公公室否5111810电消耗资源消耗办公室综合部办公公室否5112911火灾发生大气污染办公室综合部办公公室否23551512油笔、中性性笔、记号号笔等文具具资源消耗办公室综合部办公公室否51118识别人： 日期期：评价人： 日期期：审核人； 日期期：七、综合部部涉及的危危险源清单单综合部危险险源辨识及及风险评价价表单位：综合合部办公室室 辨识人： 评价价
31、人： 序号：01-11序号作业活动或或设备（材材料）名称称危险源时态/状态态危害类型可能导致的的事故评价方法风险级别现有控制措措施管理策划是否监测定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD1办公室线路老化现在正常物理火灾16742电工操作规规程2办公室电器漏电现在正常物理触电伤人36118电工操作规规程3办公室用电短路现在正常物理触电伤人火火灾1111电工操作规规程4办公室电脑发热现在正常物理设备事故1111日常检查5办公室吸烟不慎现在正常化学火灾1616警示、规定定地点6办公室火灾潜在发发生现在正常物理火灾、触电电伤人663108应急预案7办公室饮水机烧干干现在正常物理
32、火灾1111日常检查8办公室打印、复印印机现在正常物理火灾10.510.5按操作规程程910八、综合部部应建立和和保存的记记录综合部记录录清单编号：序号记录文件名名称记录负责人人文件编号备注1例会记录表表2卫生检查记记录3办公用品计计划表4办公用品领领用表5通知、通报报保存记录录6培训申请表表7管理评审计计划8餐卡充值表表9公章记录表表10招待申请表表11会议签到薄薄12年度内部审审核工作计计划13内部审核计计划14内部审核检检查表15内部审核不不合格报告告16内部审核报报告17首、末次会会议签到表表18员工福利登登记表19车辆外出登登记表20车辆加油记记录表21办公用品维维修申请表表编制/日
33、期期： 批准准/日期十、文件和和资料控制制程序文件和资料料控制程序序1 目的的确保公司所所有内部文文件、外部部文件、图图样与技术术资料的准准确性和统统一性，使使公司所有有与质量管管理体系有有关的文件件、图样与与技术资料料之流通、应应用、处理理等得到有有效控制，以以控制与本本质量管理理体系要求求有关的所所有文件与与资料，使使所有持有有文件、图图样与技术术资料的相相关部门、生生产场所能能及时获得得有效的最最新版本的的文件、图图样与技术术资料。2 范围围本程序适用用于本公司司质量管理理体系所涉涉及到的有有关产品和和原/辅材材料的采购购、制造（包包括设计/开发、样样件生产、试试生产、批批量生产等等）、
34、检验验和试验及及校准、仓仓储、包装装到交付各各阶段作业业的所有文文件、图样样与技术资资料和顾客客、供应商商提供的相相关文件、图图样与技术术资料及与与国际/国国家政府、安安全和环保保法规有关关的相关外外部文件与与资料之控控制。3 引用文件Q/6DGG05.001 企企业标准编编号管理制制度Q/6DGG13.7706 设设计和开发发控制程序序Q/6DGG07.228 工工艺文件更更改细则Q/6DGG13.4402 记记录控制管管理程序Q/6DGG13.701 产产品质量先先期策划程程序Q/6DGG13.702 项项目策划管管理程序Q/6DGG15.00402.01 产产品设计资资料审签制制度Q/6
35、DGG05.220 基基本产品图图样管理制制度补充规规定Q/6DGG15.00402.01 产产品设计资资料审签制制度Q/6DGG02.30 电电子文件和和电子档案案管理规定定Q/6DGG02.118 标标准资料管管理细则Q/6DGG02.221 档档案资料借借阅制度4 术语语和定义体系管理文文件：一阶阶文件、二二阶文件、三三阶文件和和四阶文件件之操作说说明书、检检验标准/检验规程程、操作标标准/操作作规程等。一阶文件：质量手册册；二阶文件：程序文件件；三阶文件：作业指导导书（包括括：操作说说明书、检检验标准/检验规程程、操作标标准/操作作规程、在在过程中所所需使用的的工艺文件件、工序卡卡片、
36、图样样与技术资资料等）；四阶文件：表单/表格、记记录；外部文件：顾客或公公司外所输输入的图样样与资料或或书籍文件件（政府、安安全与环保保法规及国国际/国家家标准）等等；技术文件：指本公司司内部编制制的工程规规范、工程程标准、工工作规范、作作业标准、检检查基准、图图样、包装装标准、工工艺技术文文件等和/或顾客提提供的图样样、工程规规范、工程程标准/技技术标准、技技术条件/协议、质质量规范、检检验规范、检检验标准、电电脑数据软软盘/软件件、样品等等和/或本本公司与供供应商签订订的协议等等。5 职责5.1 文文件制作、修修订、补发发、废止之之申请：相相关部门。5.2 文文件之拟定定、审查、批批准：5
37、.2.11 一阶文文件：质量量保证部主主管拟定，管管理者代表表审查，总总经理核准准；5.2.22 二阶文文件：各相相关单位拟拟定，各部部门主管审审查，管理理者代表核核准；5.2.33 三阶文文件：各相相关单位拟拟定，各部部门主管审审查、核准准；5.2.44 四阶文文件：随二二、三阶文文件一并审审核；5.3 文文件发行、回回收、销毁毁、列管：档案管理理部门；5.4 外外部文件与与资料由档档案管理部部门接收并并登录，然然后将其分分发到所需需要的相关关部门，原原稿由档案案管理部门门存档保管管；如需将将其转换为为公司内部部文件时，其其制、修、补补、废等作作业由相关关使用部门门依一、二二、三、四四阶文件之之拟定、审审查、核准准的规定进进行。5.5 外外部文件与与资料由档档案馆接收收并登录（顾客、供应商的图样与技术资料之接收和登录由技术部门负责），然后将其分发到所需要的相关部门，原稿交档案部门存档保存；如需将其转换为公司内部文件时，其修、补、废等作业由相关使用部门依一、二、三、四阶文件之拟定、审查、核准的规定进行。6工作流程程和内容1、工 作 流流 程工 作 内 容 说说 明 使用表单6.1体系系管理文件件体系管理文件编制、修订/废止申请6.1.11 体系系管理文件件的编制、修修订/废止止申请：质量手册由由质量保证证部组织编编制；程序序文件由质质量保证部部组织，与与质