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1、 一. 采购管理制度 1. 采购购委员会会制度 采购管管理是任任何一个个企业都都视之为为经营是是否能步步入轨道道的重要要基础之之一。 特特别在原原材料成成本占据据销售成成本 775 855左右右的行业业，原材材料采购购成本和和储 存存成本的的合理性性，会对对经营利利润产生生很大的的影响。因因此，有有效的采采购委员员会制 度度可以让让我们得得以： (11). 奠定稳稳定的采采购管理理工作基基础； (22). 提高采采购管理理水平； (33). 降低采采购成本本和储存存费用，合合理使用用资金。 1.1. 采购工工作基本本原则 1.11.1. 采购购委员会会是公司司在原材材料采购购过程中中的最高高决
2、策机机构。 1.11.2. 公司司的总经经理是采采购委员员会会议议决议的的最高执执行者。 1.11.3. 公司司的财会会部门必必须对采采购业务务与采购购委员会会会议决决议是否否相符， 予以以充分的的反映和和监督。 1.11.4. 品管管部门必必须对购购入原材材料的质质量予以以全过程程的监控控。 1.11.5. 采购购部门必必须根据据采购委委员会的的会议精精神，以以最低之之价格；最少之之 损耗耗；最低低之资金金成本作作为购入入原材料料之准则则。 1.11.6. 采购购委员会会会议须须定期与与不定期期的交叉叉召开。 例例如，根根据年、季季、月的的生产，销销售目标标应定期期举行；根据原原 材料料的采
3、购购特点及及资金调调度情况况应不定定期的举举行。 1.11.7. 采购购部门必必须定期期作出市市场、供供货、存存货、采采购等分分析，并并及时提提 交采采购委员员会。 采购购部应对对供货市市场；供供应商情情况；需需购原材材料质量量、价格格、数 量、运运输、气气象资料料、原材材料库存存、原材材料耗用用情况等等作出定定期分析析。 1.11.8. 原材材料采购购须遵循循“钱货两两讫”的原则则，严格格控制原原料预付付货款。 必要要的原材材料预付付货款应应遵循以以下几点点： (1). 必必须是信信用良好好的固定定供应商商。对贸贸易公司司性质的的供应商商不得 采用用预付货货款的结结算形式式。 (2). 信信
4、用良好好的第三三方为供供应商提提供担保保，是采采购工作作者必须须努力 的工工作任务务之一。 (3). 必必须事先先派专人人，如派派采购，品品管人员员一起去去实地调调查供应应商 的实实物供应应，质量量保证情情况，和和目前的的经济状状态等情情况，并并将 调查查报告提提交 采购委委员会。 (4). 必必须有完完整的正正式合同同，并经经国家认认可的公公证机关关予以公公证。 在合合同中必必须有明明确的交交货地点点，交货货期限，质质量标准准，和在在 需方方所在地地的 人民法法院管辖辖范围内内履约。 (5). 预预付款的的额度控控制，须须由采购购委员会会会议决决定。对对每一项项预付 款都都应在会会议上专专题
5、研究究，予以以额度上上的限制制，以及及作出既既要 保证证生产的的需要，又又要保证证货款安安全的相相应对策策。 (6). 原原材料预预付货款款支付以以后，采采购部和和财会部部必须同同时派出出专人 负责责该项原原材料和和货款的的追踪记记录，并并根据实实际情况况按天，或或 周，或或旬将记记录提交交给采购购委员会会，直至至该合同同履行完完毕。 1.11.9. 经批批准购入入的新品品种原材材料，须须遵循试试产，试试销原则则。 为为降低产产品成本本，在征征得集团团配方部部门的同同意后，所所购入的的新 品种种原料，在在试产、试试销过程程中，应应派专业业技术人人员进行行技术追追踪， 并将将分析结结果提交交采购
6、委委员会；采购部部应进一一步收集集该原料料的供货货 渠道道、供货货量及供供货趋势势、品质质情况、保保管要求求、价格格变动趋趋势等 资料料，提交交采购委委员会以以供作出出进一步步的决策策。 11.1.10. 采购购部和财财会部应应于每月月末，与与供应商商核对供供货数量量，应付付货款 等往来来资料。 11.1.11. 采购购委员会会应定期期对采购购人员进进行业务务考核，以以提高采采购人员员的 业务能能力和思思想品德德。 1.2. 采购委委员会的的基本组组成 ( 详见图图表 1-AA ) 采采购 委员会会是由以以下人员员组成 : 1.22.1. 总经经理； 1.22.2. 财务务长； 1.22.3.
7、 采购购负责人人； 1.22.4. 品管管负责人人； 1.22.5. 生产产负责人人； 1.22.6. 其他他与采购购业务有有关人员员 (列席席人员) ； 1.22.7. 采购购委员会会秘书 (兼任任) 。 采购委委员会秘秘书，由由委员会会指定专专人兼任任，无表表决权。 11.3. 采购购委员会会组织的的运行 ( 详见见图表 1-B ) 1.33.1. 定期期召开采采购委员员会会议议 采采购委员员会会议议是日常常采购管管理工作作之一，由由会议讨讨论决定定采 购委委员会召召开会议议的固定定时间，并并相应的的要求有有关部门门定期提提供分 析资资料，以以供会议议讨论和和决策。 1.33.2. 不定定
8、期召开开采购委委员会会会议 对对采购管管理过程程中的特特殊事项项，或经经采购委委员会成成员的提提议， 应临临时召开开采购委委员会会会议。 1.33.3. 采购购委员会会的决议议须由半半数以上上人员表表决通过过，方可可执行。出出席采 购委委员会会会议的列列席人员员和会议议 秘书无无表决权权。 1.33.4. 采购购委员会会召开会会议时，采采购委员员会成员员若无法法参会，应应授权代代理 人员员参会。 1.33.5. 采购购委员会会各成员员须有独独立的权权责，其其中财务务长与采采购部负负责人不不 得互互相兼任任。 1.33.6. 采购购委员会会秘书必必须将有有关部门门所送的的分析资资料，以以及会议议
9、文件资资 料分分类整理理后存档档。 1.4. 采购委委员会制制度控制制要点 1.44.1. 对采采购过程程中发生生的重大大采购事事项，必必须由采采购委员员会讨论论决定。 1.44.2. 原材材料价格格应在同同地区，同同行业中中保持较较低的水水平。 1.44.3. 原材材料质量量必须在在同地区区，同行行业中保保持较高高的水准准。 1.44.4. 根据据产销实实际情况况，确定定每月原原材料的的最低和和最高库库存量。 1.44.5. 对有有预付货货款的采采购，必必须事先先提交采采购委员员会讨论论通过。 1.44.6. 采购购部必须须有完整整的采购购结算档档案，并并建立有有效的采采购分析析挡案。 对一
10、一年以上上的各类类档案应应交公司司档案室室保存。 正大集团 ( 饲料厂管理制度 ) ：采购管理制度 = 2. 采购购批准权权限 2.1. 采购批批准权限限制定目目的和实实施条件件 2.1.11. 有有利于采采购管理理工作的的顺利进进行。 2.1.22. 明明确采购购权责关关系。 2.1.33. 采采购委员员会的会会议决议议和经批批准的采采购计划划，采购购申请是是行使采采购 权权的前提提。 2.1.44. 采采购批准准权限由由采购委委员会按按照集团团规定的的制定原原则，由由各公司司董 事事会制定定，并报报集团备备案。 2.2. 采购批批准权限限制定原原则 2.2.11. 采采购批准准额度权权限
11、采购批批准额度度权限的的制定，须须分采购购委员会会批准额额度、总总经理 批批准额度度、采购购负责人人批准额额度。 2.2.22. 采采购批准准额度行行使权受受每一品品种原材材料最高高库存量量的限制制。 即当当某一品品种原材材料库存存量已达达最高库库存，或或原库存存量加申申请 购购买量超超过最高高库存时时，该品品种原材材料的采采购批准准额度权权限随之之失 效效。若因因客观实实际情况况需要购购买，须须提交采采购委员员会讨论论决定。 2.2.33. 原原材料仓仓库每一一品种原原材料的的最高和和最低库库存量，由由采购委委员会每每月 根根据生产产和销售售的实际际情况予予以核定定，对积积压原材材料应另另行
12、处理理，不 包括括在内。 2.3. 采购批批准权限限表 2.3.11. 采采购批准准权限的的范围 (1). 大大宗原料料的采购购批准权权限； (2). 超超级混合合料的采采购批准准权限； (3). 包包装物的的采购批批准权限限； (4). 零零星原材材料的采采购批准准权限； (5). 备备品备件件的采购购批准权权限。 2.3.22. 原原材料采采购批准准权限表表 采购批批准权限限表由采采购委员员会讨论论编制后后，提交交公司董董事会 决决定。原原材料采采购批准准权限表表一式六六联，第第一联送送集团主主管部门门； 第第二联送送总经理理；第三三联送财财会部；第四联联送采购购部；第第五联送送 品品管部
13、；第六联联作董事事会文件件存档。 ( 详见图图表 1-CC ) 33. 原原材料市市场分析析与采购购决策 3.1. 原材料料市场分分析制度度 3.11.1. 原材材料市场场分析制制度实施施的意义义 (1). 实施施该制度度，可以以保证企企业有长长期的市市场供应应信息资资料来源源， 为分析析市场供供应变动动状况提提供充分分的依据据。 (2). 坚持持长期实实行供货货市场分分析制度度，努力力做好供供货市场场分析工工 作，是是现代采采购管理理工作的的基本要要求。 (3). 实施施该制度度可以提提高采购购业务人人员的工工作水平平，是降降低采购购 成本的的根本途途径。 3.1.22. 建建立、取取得原材
14、材料市场场的分析析资料 原材料料供应市市场的资资料收集集主要包包括以下下内容： (1). 有有交易供供应商的的供货资资料； (2). 无无交易供供应商的的供货资资料； (3). 国国际市场场的价格格水平资资料和近近期价格格变动预预测资料料； (4). 国国内异地地市场的的价格水水平资料料和近期期价格变变动预测测资料； (5). 本本地市场场的价格格水平资资料和近近期价格格变动预预测资料料； (6). 原原料质量量结构对对比资料料； 由于于同一品品种原料料因供货货渠道不不同，其其原料的的品质亦亦有所 不同，从从而引起起价格水水平的不不一。在在保证到到货原料料质量的的前提 下，应应以成本本最低为为
15、准则，选选购最合合适的原原料。 (7). 本本公司与与同行业业的原材材料存货货资料； (8). 付付款方式式变动分分析资料料和资金金需求量量、资金金需求时时间变动动分析资资料。 (9). 供供应商的的信用分分析资料料； (110). 供应应商及公公司的运运输损耗耗资料； (111). 历年年来的气气象资料料，以及及近期的的气象预预测资料料，包括括原材料料采 购地地点和运运输路线线地区，原原材料库库存地点点的历史史气象资资料和气气 象预测测资料； (112). 与兄兄弟公司司、同行行业公司司在采购购管理水水平、采采购数量量、质量量、 价格格、存货货上的比比较分析析资料。 33.1.3. 原材料料
16、市场分分析报告告的完成成与通过过 (1). 原原材料采采购市场场分析是是以采购购部为主主，财会会部、品品管部为为辅的， 对生产产原料、超超级混合合料、燃燃料、包包装物等等的目前前供应状状态，以以及变 动趋势势情况的的分析和和预测，它它是公司司领导人人制定采采购决策策的主要要 依据之之一。 (2). 原材材料市场场分析报报告的主主要内容容分为五五个部分分，第一一部分是是公 司原材材料 ( 原料料、超级级混合料料等 ) 的库库存数量量及金额额；第二二部分是是 当当前可供供货情况况和当前前市场价价格的资资料搜集集对比情情况；第第三部 分分是市场场价格、供供货量、需需求量的的变动预预测，主主要依据据于
17、所搜搜 集的市市场动态态信息分分析填制制；第四四部分是是气象变变化预测测和运输输 状况的的预测，主主要依据据于历年年的经验验和所取取得的气气象分析析资料、 运输单单位实际际运输变变动状况况而填制制；第五五部分为为订购点点的初步步 确定，它它根据以以上分析析结果填填制，并并供采购购委员会会会议分分析和 讨论，以以作最后后的确定定。 (33). 原材材料市场场分析报报告一式式五联，由由采购部部负责编编制，交交采购委委 员会会会议秘秘书；由由采购委委员会会会议秘书书编号后后，分送送以下人人员： (aa). 第一联联地区副副总裁； (bb). 第二联联总经理理； (cc). 第三联联财务长长 ； (d
18、d). 第四联联品管部部负责人人； (ee). 第五联联采购部部。 (4). 采采购委员员会成员员收到原原材料市市场分析析报告后后，应对对其内容容进行 核实实和作出出分析意意见，并并在定期期召开的的采购委委员会会会议上发发表 意见见进行讨讨论，以以确定原原材料的的订购点点及各项项采购决决策，或或者 视视情况紧紧急而召召开临时时采购委委员会会会议，以以及时作作出供货货过程 中中的各项项决策。 3.2. 采购决决策 采采购决策策是采购购委员会会在定期期和不定定期召开开的会议议上，在在统一认认识了 目前的的供货状状态、供供货形势势后，所所制定的的各项采采购策略略；及针针对供货货过程 所发生生的各种种
19、问题所所决定的的将采取取的各种种措施。( 详见图表 1-D ) 3.22.1.实施采采购委员员会制度度后采购购决策的的意义 (11). 通过集集体决策策，可以以保持采采购管理理水平的的稳定性性。 (2). 采购购决策的的实际效效应，体体现在采采购成本本的合理理性和保保持在较较低 水平平上，以以增加公公司产品品的竞争争能力。 (3). 锻锻练和提提高了公公司中上上层管理理人员的的素质和和工作责责任。 33.2.2. 采购决决策的主主要依据据 (1). 原材材料市场场分析报报告 (2). 原原材料库库存日报报表 (3). 原原材料安安全库存存分析表表 (4). 原原材料采采购计划划 (5). 原原材料采采购资金金分析 (6). 其其他各种种采购资资料 3.22.3. 采购购委员会会会议内内容和决决议的执执行 (1). 会议议内容 (a). 当期期采购决决策。 (bb). 上期采采购委员员会会议议决议的的 执行检检查 上上期会议议决议的的执行检检查，主主要是针针对采购购过程的的组 织工作作、费用用控制、损损耗控制制情况的的检查。 (c). 趋趋势分