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1、项目管理制度（VER:01-111-011）第一章 总总则第一条 贯彻公司以以市场为中中心的基本本思想，理顺项目目管理中人人、财、物物的关系，明明确工作责责任，充分分体现人尽尽其才，物物尽其用的的原则，遵遵照国家有有关规定和和公司其他他有关规定定，特制定定本制度。第二章 定定义第二条 遵循项目经经理负责制制的原则，通通过项目经经理和项目目组织的努努力，运用用系统的理理论和方法法对特定项项目及其相相关可利用用资源进行行计划、组组织、协调调、控制，以以实现项目目的预定目目标。第三条 适用范围1、 硬件工程：除纯硬件件销售之外外的硬件项项目，包括括网络设备备安装工程程、综合布布线工程、监监控产品的的
2、安装工程程等。2、 软件工程：凡公司自自行开发及及代理软件件项目，包包括OA系系统、MIIS系统，电电子商务软软件，企业业的MRPP、MRPPII、EERP等。3、 综合性工程程：划分为为硬件分项项工程、软软件分项工工程实施管管理。4、 其他应该实实行项目管管理的工程程。第四条 名词解释1、 项目业务经经理：在项项目签约以以前的项目目经理，主主要负责完完成项目的的前期需求求调研及总总体设计方方案，从项项目的前期期公关、跟跟踪，直至至项目的签签约。2、 项目实施经经理：在项项目签约之之后的项目目经理，主主要负责项项目的详细细调研及详详细设计方方案，从实实施计划的的制定、执执行，直至至项目的完完工
3、验收。3、 责任业务员员：按公司司有关规定定，与项目目成败具有有直接利益益关系的人人员。第三章 流流程第五条 项目准备1、 业务信息的的管理2、 意向客户的的确定第六条 项目立项1、 立项2、 跟踪3、 签约第七条 项目实施1、 确定实施小小组2、 制定实施计计划3、 编制项目预预算4、 执行实施计计划5、 协助项目决决算6、 项目内部评评审7、 完成竣工验验收8、 提交竣工文文档第八条 项目终止第九条 项目文件归归档第四章 项项目准备第十条 适用范围：销售中心心第十一条 业务信息的的管理1、 任务：项目目信息调研研，收集、汇汇总项目业业务信息2、 工作流程：业务员 每日日 部门经经理 汇报报
4、部门经理 每日 市市场总监 汇报市场总监 每周 总总经理 汇报3、 形式：口头头、书面、随随时报告；晨会、行行政例会4、 报表：意意向客户日日报表、意意向客户周周报表第十二条 意向客户的的确定1、 任务：提出出意向客户户名单；确确定意向客客户；（需需要时）请请求售前技技术支持。2、 工作流程：业务员 提出出、反馈管管理建议 部门经经理指导协调汇总汇报 售前技术术人员 市市场总监3、 报表：意意向客户日日报表、意意向客户周周报表第五章 项项目立项第十三条 定义：通过过可行性分分析，确定定近期内（一一般不超过过三个月）公公司需要投投入人力、物物力、财力力的有可能能在近期签签约的业务务项目。第十四条
5、 适用范围：销售、技技术、商务务部门。第十五条 任务1、 提出立项申申请、进行行可行性分分析2、 成立项目小小组3、 项目跟踪4、 项目签约第十六条 立项审批流流程：1、 程序：业务务员先向部部门经理提提出（按权权限，一般般项目以上上的必须向向市场总监监申请），然然后会同技技术部门进进行可行性性分析，再再按一般项项目由部门门经理审批批，较大项项目由市场场总监审批批，向总经经理汇报，重重大项目由由总经理审审批。2、 流程 提提出立项申申请 可行性分分析 审核（逐逐级） 审批（按按项目大小小规定权限限） 立项项目编编号第十七条 可行性分析析的内容1、 价值（预计计利润达XX万元以上上）；2、 公司
6、技术能能否支持；3、 公司资源能能否支持；4、 是否符合公公司产品方方向（能否否体现公司司形象、能能否树立样样板工程）；5、 预计签约时时间；6、 成功的可能能性；7、 客户的业界界信誉（主主要指资金金信誉）；8、 公司其他的的竞争优势势；9、 其他需要提提供的分析析资料。第十八条 立项报表：销售立立项申请表表（见附附件一）、销销售立项撤撤消单（见见附件二）第十九条 确定项目小小组一、 原则：由立立项审批人人提议，通通过销售、技技术部门的的项目小组组成立会议议讨论决定定。二、 成员组成1、一般项项目：利润润X万元以以下 责任任业务员（兼兼项目业务务经理） 1人 售前前支持技术术人员 1人2、
7、较大项目：利润X万万元以上（含含X万元）至至XX万元元以下部门经理或或市场总监监（项目业业务经理） 11人责任业务员员 1人售前支持技技术人员 122人3、 重大项目：利润XXX万元以上上（含XXX万元）总经理或总总经理指定定人选（项项目业务经经理）1人人责任业务员员 1人售前支持技技术人员 1多多个人第二十条 项目跟踪1、 任务：项目目前期需求求调研、编编写项目总总体设计任任务书、形形成项目总总体设计方方案，审核核、审批总总体设计方方案。2、 工作流程安排、分配工作任务项目业务经经理 项目小组组成员汇报、反馈工作信息3、 设计方案的的管理：送送交客户之之前必须经经技术部门门负责人签签字，项目
8、目业务经理理签字确认认，并由行行政部在方方案上盖章章同时保存存方案的电电子文档，以以保证技术术文档的可可追溯性。4、 方案的审批批流程：一般项目：部门经理理较大项目：市场总监监 总总经理重大项目：总经理5、 审批表格：项目设设计方案审审批表。（见见附件三）6、 项目预支款款按公司日日常业务预预支款制度度执行。第二十一条 项目签约1、 签约人员：由项目经经理负责项项目的合同同签定。2、 合同的审批批：一般项目：项目经理理较大项目：市场总监监重大项目：总经理第二十二条 提交项目合合同实施情情况市场部门按按项目合同同的基本情情况汇总，向向工程部门门（软件开开发部门）或或技术部门门提交相关关资料。（见
9、见附件四项项目合同实实施情况表表）第六章 项项目实施第二十三条 定义：实行行项目实施施经理负责责制，项目目经理负责责管理此项项目的各项项费用开销销，通过项项目实施经经理的指挥挥、协调、组组织、沟通通，领导整整个项目的的实施过程程，以实现现项目的预预定目标。第二十四条 适用范围：各部门。第二十五条 项目实施的的任务1、 确定实施小小组2、 制定实施计计划3、 编制项目预预算4、 执行实施计计划5、 协助项目决决算6、 项目内部评评审7、 完成竣工验验收8、 提交竣工文文档9、 其他应当由由项目实施施小组完成成的任务第二十六条 成立实施小小组的程序序1、 项目实施经经理的确定定一般项目：市场总监监
10、审定较大项目以以上：总经经理审定2、 项目实施经经理的任用用范围：一般项目：由技术人人员担任较大项目：由技术部部门负责人人或技术骨骨干担任重大项目：由技术总总监或总经经理担任3、 小组成员的的确定原则则：项目实实施小组成成员由项目目实施经理理提议，通通过项目实实施小组成成立会议讨讨论决定；项目业务务经理、责责任业务员员必须为实实施小组成成员；前期期售前技术术支持人员员应当为实实施小组成成员。第二十七条 制定实施计计划1、 详细设计方方案（施工工设计方案案）2、 项目实施方方案3、 项目任务书书4、 材料计划5、 人员计划6、 项目进度计计划7、 质量控制计计划8、 项目物资供供应计划9、 培训
11、计划第二十八条 实施计划的的审批1、 程序：由项项目实施经经理协同技技术部门负负责人、工工程部门负负责人对实实施计划进进行审核，最最终必须得得到总经理理的审批，才才可以实施施。2、 报表：实实施计划审审批表第二十九条 项目预算 按按实施方案案、项目任任务书编制制项目预算算。第三十条 执行实施计计划 按按计划安排排、指挥项项目的具体体实施工作作；在项目目的实施过过程中，处处理与甲方方的协调关关系。第三十一条 项目决算1、 配合财务部部门做好项项目的成本本归集、利利润确认；2、 最终项目工工程量的财财务决算。第三十二条 项目内部评评审 项目目内部评价价，项目实实施的工作作回顾，经经验教训总总结，项
12、目目成员工作作考核，作作为项目奖奖惩的依据据。第三十三条 组织竣工验验收 协协同公司各各相关职能能部门，组组织用户或或第三方项项目评审单单位竣工验验收。第三十四条 提交竣工文文档 在在项目验收合合格后，汇汇编项目有有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。第七章 项项目变更及及确认第三十五条 项目设计变变更 项项目实施过过程之中发发生的项目目设计变更更导致项目目合同的变变更，必须须及时得到到甲方的签签证。日常常可以通过过项目联系系单（见附附件五）得得到甲方的的书面确认认。第三十六条 项目合同变变更的甲方方确认遵照合同变变更程序，依依法进行。合合同变更必必须在项目目变更实施
13、施之前取得得甲方的书书面确认。第三十七条 项目变更的的内部审批批 凡凡变更金额额在XXXX元以下的的，由项目目经理审批批；超过XXXX元，一一律由总经经理审批。第八章 项项目终结第三十八条 项目终结结：办理项项目终结手手续。1、全部合合同条款履履行完毕的的项目进入入公司项目目终止程序序，由公司司内部逐级级审批（见见附件六项项目终止审审批表）；2、未履行行全部合同同条款，因因故中途废废止的项目目合同进入入法律程序序或内部责责任追究程程序。第九章 项项目文件归归档第三十九条 项目归档：汇集项目目文档，按按公司资料料档案管理理的有关规规定入档。附件一销售立项申申请表编号：SUUNKINN_XXXXX
14、项目名称项目类型用户单位全全称项目定标方方式地 址邮政编码电 话传 真客户信息联系人职务电话：E_maiil：项目主管职务电话：E_maiil：决策人职务电话：E_maiil：项目情况简简述：销售机会及及项目风险险：产品竞争策策略：主要竞争对对手：主要合作伙伙伴：预计合同金金额：毛利收入：预计签约日日期：公司优势：公司劣势：备注：市场总监意意见： 签字字： 年年 月 日销售部门经经理意见： 签签字： 年年 月 日总经理意见见（重大项项目）： 签字字： 年 月月 日填表人填表日期附件二销售立项撤撤消单编号：SUUNKINN_XXXXX项目单位名名称客户信息联系人职务电话：E_maiil：项目主管
15、职务电话：E_maiil：决策人职务电话：E_maiil：立项撤销原原因：填表人填表日期销售部门经经理意见： 签字： 日期市场总监意意见： 签签字： 日日期附件三项目设计方方案审批表表项目名称设计人员设计日期责任业务员员送交日期设计思想：1项目特特点2技术特特点3其它审核人意见见：签字： 年 月 日日审批人意见见：签字： 年 月 日日备注：附件四项目合同实实施情况表表项目名称项目类型用户单位全全称合同编号地 址邮政编码电 话传 真客户信息联系人职务电话：E_maiil：项目主管职务电话：E_maiil：决策人职务电话：E_maiil：合同标的：技术要求：主要合作伙伙伴：合同金额：预计毛利：完工日期：备注：项目业务经经理填表日期附件五浙江星际信信息产业股股份有限公公司项目联联系单项目编号：SUNKKIN GGX XXX项目名称联系事项主要事项： 浙江星星际信息产产业股份有有限公司 代表签签字： 日 期： 年年 月月 日日甲方签证意见：签字：日期：第三方签证证意见：签字： 日期期：附件六项目终结审审批表项目名称责任业务员员终止日期年 月 日项目执行情情况：1、 完成部分2、 未完成部分分3、 未完成原因因 项目实施施经理签字字：年 月 日备注：审核人意见见： 签字： 年 月 日日审批人意见见： 签字： 年 月 日日