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1、管理制度汇汇编行政管理制制度xxx某某某网络有限限公司管理制度汇汇编（修正版）二零零一年年十月行政管理制制度第一章 文件管管理制度第一节 总则一、为适应应公司全方方位规范化化科学管理理，做好公公司文件管管理工作，使使之规范化化和制度化化，特制定定本制度。二、公司文文件是传达达方针政策策，发布公公司行政规规章制度、指指示、请示示和答复问问题、指导导商洽工作作、报告情情况、交流流信息的重重要工具。因因此，必须须认真做好好文件的管管理工作，有有效地为公公司发展服服务。三、公司全全体员工都都应发扬深深入调查、联联系群众、结结合实际、实实事求是和和认真负责责的工作作作风，努力力提高文件件质量和处处理效率
2、。四、文件处处理必须做做到准确、及及时、安全全，严格按按照规定的的时限和要要求完成。公公司文件由由总经办统统一发放、传传递、用印印、保管和和立卷归档档。第二节 文件分分类一、规定。发发布重要的的行政规章章制度，采采取重大的的强制性行行政措施，用用“规定”。二、决定、决决议。对重重要事项或或重大行动动做出安排排，用“决定”。经会议议讨论通过过并要求贯贯彻的事项项，用“决议”。三、通知。转转发上级机机关文件，批批转下级文文件，要求求下级办理理和需要共共同执行的的事项，用用“通知”。四、通报。表表彰先进，批批评错误，传传达重要信信息，用“通报”。五、请示、报报告。向上上级请求批批示与批准准，用“请示
3、”。向上级级汇报工作作、反映情情况、提出出建议，用用“报告”。六、批复。答答复请示事事项用“批复”。七、函。商商洽工作、询询问问题、向向有关主管管部门请求求批准等，用用“函”。八、会议纪纪要。传达达会议议定定事项和主主要精神，要要求与会者者共同遵守守的，用“会议纪要要”。 第三节 文件格格式一、文件一一般由标题题、发文字字号、签发发人、密级级、紧急程程度、正文文、附件、发发文时间、印印章、主题题词、主送送单位（部部门）、抄抄报（送）单单位（部门门）等部份份组成。二、文件标标题应准确确简要概括括文件的主主要内容。三、发文字字号包括代代号、年号号、顺序号号。四、公司发发文代号分分为四种：“xxxx
4、发”、“xxxx人发”、“xxxx客发”。冠以上上述发文代代号的内发发文件应对对全公司具具有效力，对对外发文应应代表公司司的整体意意志。发文一般应应该是对公公司各方面面事务具有有一定指导导性或约束束力的事项项的宣告，日日常的程序序性、流程程性文件则则应以工单单、请示、报报告、简报报等形式流流转。力避避随意发文文。“xxx发发”用于公司司及各部门门的对内对对外发文，由由总经办统统一编号；“xxx人人发”、“xxx客客发”分别用于于人力资源源部的对内内对外发文文及客户服服务中心的的对外发文文，文件由由发文部门门自行编号号，总经办办统一认定定。（公司司其他部门门均以“xxx发发”的代号发发文，以、代
5、号发文文，须在发发文权限范范围内。）五、文件必必须盖章或或签字。六、密级分分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内内容要求事事实清楚、观观点鲜明、条条理清晰、文文字精炼、用用语准确。九、发文单单位必须注注明全称。十、多页文文件应标明明页码。十一、文字字从左至右右横写、横横排，左侧侧留装订位位。十二、文件件纸一般使使用A4型型。第四节 收文一、收文一一律使用xxxx某某某网络有限限公司收文文簿。二、外单位位来文均由由行政部指指定专人收收文，由总总经办统一一拆封、登登记，根据据文件属性性及时分送送相关部门门。第五节 办文一、办文包包括文件的的分送、传
6、传递、承办办、催办等等程序。二、办文由由总经办统统一安排，包包括文件的的分送、传传递和催办办。三、协办部部门必须积积极配合主主办部门完完成文件处处理。四、文件的的催办由总总经办负责责，防止漏漏办或延误误。五、严格按按照时限要要求完成。六、文件传传递必须保保证安全，完完善签收手手续，防止止文件遗失失。七、文件办办理完毕后后，统一交交由总经办办指定专人人保管、立立卷归档。第六节 发文一、发文一一律使用xxxx某某某网络有限限公司发文文稿纸。二、发文程程序如下：公司内部发发文:拟稿人部部门经理核核准主管副总总经理 总经办办统一编号号打印盖章（签签字）发文备案对外发文:拟稿人部部门经理审审核主管副总总
7、经理总经理核核准总经办统统一编号打印盖章（签签字）发文备案第七节 其他一、时限要要求：1、特急：限个工工作时内完完成。2、急：限限个工作作时内完成成。3、平：限限个工工作时内完完成。二、文件的的保密要求求：1、绝密文文件：阅后后应立即退退回发文部部门，并由由发文部门门保存在保保险柜内。2、机密文文件：阅后后应立即保保存在保险险柜内。3、秘密文文件：阅后后立即保存存在文件柜柜内。三、文件立立卷归档按按照档案案管理制度度执行。第二章 档案管管理制度档案是全面面反映公司司经营管理理各项活动动的历史记记录，是实实现今后决决策科学化化的重要依依据。特制制定本方法法，各部门门必须按本本制度认真真做好档案案
8、管理工作作。第一节 档案范范围公司各种具具有保存价价值的文件件、图纸、方方案、软件件、图片、音音像、实物物等都必须须立卷、归归档。其中，文件件包括：规规划、计划划、技术资资料、工程程资料、财财务资料、人人事资料、会会议纪要、项项目方案、合合同协议、内内外行文等等。第二节 档案分分类及编号号一、档案按按其内容及及关联部门门可分为六六大类：1、行政类类2、财务类类3、人事类类4、业务类类5、工程类类6、拓展类类二、机要档档案须在档档案编号后后注明：绝绝密、机密密、秘密。具具体划分规规则见本制制度第三节节第二条。三、档案编编号以“一案一号号”为原则，遇遇有一案归归入多类者者，应先确确定其主要要类别进
9、行行编号。四、归档后后须填写档档案管理登登记表（附附表1）。第三节 机要档档案一、机要档档案按其内内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其其中：二、划分标标准：绝密档案包包括：公司经营发发展中的经经营战略、经经营方向、经经营规划、经经营项目及及经营决策策、战略性性的合作协协议及金额额在1000万元以上上的重大合合同。机密档案包包括：1、财务资资料；2、公司重重要会议纪纪要；3、公司经经营情况；4、人事档档案、薪资资性档案、劳劳动合同；5、技术资资料；6、金额在在10万-100万万元的合同同。秘密档案包包括：1、重要项项目资料；2、项目合合同协议。第四节 档案装装订一、以左方方装订为原原则，
10、右上上角标明档档案号。二、文件如如有皱折、破破损、参差差不齐等情情况，应先先整补，裁裁切折叠，使使其整齐，再再装订。第五节 保存期期限档案保存期期限除政府府有关法令令或本公司司其他规章章制度特定定者外，一一律按照下下列规定办办理：一、永久保保存：1、公公司章程；2、股东东名簿；33、股东会会、董事会会、监事会会会议纪要要；4、公公司证照；5、各级级批文；66、印鉴；7、公司司年度经营营计划；88、公司年年度经营总总结；9、年年度财务报报表；100、技术资资料；111、不动产产所有权状状及其他债债权凭证；12、人人事资料；13、大大型活动图图片、音像像资料；114、其他他核定须永永久保存的的文书
11、。二、十五年年保存：11、会计凭凭证；2、其其他经核定定须十五年年保存的文文书。(其其它财务档档案的保存存期限按国国家相关规规定执行)三、五年保保存：1、期期满或解除除的合同协协议；2、完完结后的项项目方案；3、其他他经核定须须保存五年年的文书。四、一年保保存：1、部部门工作计计划及工作作总结；22、完结后后的部门请请求报告；3、完结结后无长期期保存必要要文书。五、公司规规章制度由由总经理办办公室永久久保存，使使用部门视视其有效期期限予以保保存。第六节 保管部部门一、财务专专项机要档档案由财务务会计部负负责保管。二、人事专专项机要档档案由人力力资源部负负责保管。三、股东会会、董事会会、监事会会
12、资料由董董事会秘书书保管。四、其他档档案均由总总经办指派派专人保管管。第七节 档案移移交一、公司各各类证照、批批文在颁发发之日起移移交总经办办。二、公司章章程，股东东会、董事事会、监事事会会议纪纪要、决议议，应自签签发之日起起三日内移移交总经办办。三、合同协协议应在签签订之日移移交总经办办。四、财务档档案、人事事档案由部部门自行立立卷、归档档、管理。五、其余档档案半年移移交一次，时时间为每年年的月和和月。六、档案移移交须填写写档案移移交清册（附附表2）。七、档案案移交清册册一式三三份，移交交双方各一一份，总经经办留存一一份。第八节 档案调调阅一、因工作作需要需调调阅档案时时，须填写写档案调调阅
13、申请单单（附表表3），并并经相应核核准人核准准后方可调调阅。二、行政类类档案、财财务类档案案、人事类类档案、业业务类档案案、工程类类档案、拓拓展类档案案的调阅须须部门经理理核准，跨跨部门档案案调阅须总总经办主任任核准，但但仅仅限于于档案的查查阅、复印印，使用原原件或调阅阅机要档案案资料须总总经理核准准。（保密密性档案的的范围见机机要档案管管理制度）。三、档案管管理人员必必须严格按按照档案案调阅申请请单的内内容，将档档案调出，供供调档人查查阅。四、调档人人必须是档档案调阅申申请单里里注明的查查阅人。五、档案案调阅申请请单由档档案管理人人员留存备备查。六、档案借借阅时间最最长不超过过8个工作作时。
14、七、如调档档内容更改改、调档时时间延长，应应按调档程程序重新办办理。第九节 档案销销毁一、超过保保存期，且且无保存价价值的档案案应销毁。二、需销毁毁的档案由由保管部门门填报档档案销毁申申请表（附附表4），经经相应核准准人核准后后方可销毁毁。三、部门内内部档案由由部门经理理核准销毁毁；机要档档案由总经经理核准销销毁；其余余档案由主主管副总经经理核准销销毁。四、销毁档档案须两人人以上人员员共同完成成，总经办办指定专人人监督销毁毁，并填写写档案销销毁登记表表（附表表5）。五、档案销销毁每半年年进行一次次，即每年年的月和和月。六、档案案销毁申请请表、档档案销毁登登记表各各一式二份份，申请部部门一份，总
15、总经办一份份。第十节 其他一、档案管管理人员应应妥善保管管，防虫蛀蛀、防霉、防防丢失，保保证档案安安全。二、所有档档案应有专专柜存放、加加锁，定期期清理通风风，防湿。三、所有档档案不得随随意查阅、复复印，不得得置于公共共场所。四、本制度度附件包括括：机要要档案管理理制度。五、以上表表格均由总总经办统一一编号。六、各部门门必须严格格按照本制制度相关规规定保管档档案。第三章 印章使使用管理规规定一、根据公公司不同业业务的工作作需要，公公司印章有有不同的使使用范围。为为保证公司司的合法权权益不受损损害，杜绝绝失误发生生，特规定定如下印章章使用办法法。二、印章刻刻制按公司司业务需要要由部门提提出申请，
16、公公司领导批批准后，由由总经办统统一办理。印印章刻好后后由总经办办办理印章章登记手续续，填写印印章管理登登记表（附附表1），备备案并留好好印章样图图。三、总经理理通过授权权赋予一些些部门对其其部门（专专业）印章章的保管权权和使用权权。由被授授权人在总总经办签字字领取印章章，指定专专人保管。各部门在在使用印章章时应严格格遵守印章章授权使用用范围、期期限等规定定。四、 公司印章使使用范围、保保管人、使使用印章审审批人等规规定见下表表：序号印章名称使用范围保管部门使用审批人人使用规定备注1公章公司对外所所有正式文文件,对内通知等等正式行文文总经办总经理或授权人2财务专用章公司正式财财务文件、报报告、
17、证明明、票据等等财务会计部财务会计部部经理财务报表使使用时，由由财务会计计部经理审审批，除支支票用印按按照财务务管理制度度相关规规定外，其其余均由主主管副总经经理核准3合同专用章公司各类合合同总经办参见参见合同同管理规定定财务合同需需总经理核核准4法定代表人人印（支票票）支票财务会计部见财务制制度有关关规定见财务制制度有关关规定5法定代表人人印（除支支票外）公司正式的的合同，财财务报表文文件、票据据总经办总经理或授授权人合同管理理规定6行政部章公司物品进进出证明行政管理部行政部经理理7人力资源部部章 公司人事证证明 员工聘用、解解聘等各类类通知 工资发放,调整通知知 对口单位函函件往来人力资源
18、部人力资源部部经理重大事项与与外单位人人员出具证证明，需总总经理审批批8工程专用印印章 工程施工告告示 工程建设中中与相关单单位的非正正式函件往往来工程建设维维护中心工程建设维维护中心负负责人9客服中心印印章 用户通知、告告示 客户申述处处理的回复复客服中心客服中心经理五、 印章由指定定保管人专专人妥善保保管。保管管人对所负负责的印章章丢失或盗盗用，所引引起的经济济损失和法法律责任等等负全部责责任。六、 当印章管理理人变动或或印章在经经公司领导导审批同意意调走时，应应及时办理理交接手续续，填写“印章管理理登记表”。七、 印章的使用用1、 每枚枚印章使用用前要由经经办人填写写印章使使用审批单单（
19、附表表2），并并经指定的的审批负责责人进行审审核。审批批人要按公公司有关规规定审查要要加盖印章章的文本内内容是否在在授权的范范围内，审审批通过后后通知印章章保管人员员后，方可可使用印章章。审批人人对文本加加盖印证后后的一切经经济损失和和法律义务务负主要责责任。印章章保管人须须将加盖印印章的文本本连同印印章使用审审批单归归档保存。2、 公司司印章原则则不允许携携带外出，如如确系特殊殊需要须经经部门经理理提出书面面借用申请请，并经总总经理批准准签字后方方可借走，借借用时须填填写印章章借用申请请表（见见附表3），并并必须两人人以上一起起办理借用用手续，在在借用登记记表上签字字。原则上上借出的印印章当
20、天归归还，不得得延误。印印章外借期期间的使用用由部门负负责人全权权负责。3、 员工工如需要公公司出具有有关证明，本本人应先提提出书面申申请，部门门负责人审审核，总经经办签字后后方可盖章章。八、 责任1、 印章章使用责任任人（签字字人）对印印章负有经经济、行政政、法律责责任。监印印人员对违违反规定的的签印有权权拒绝用章章，印章保保管人员不不得私自动动用印章。若若非法使用用印章，一一经查出根根据事件的的严重程序序给予严厉厉的行政处处分或追究究其经济、法法律责任。2、 若印印章在使用用、保管过过程中不慎慎遗失，则则追究责任任人相应的的行政、经经济责任，给给予严厉的的处分，并并赔偿所发发生的一切切费用
21、。第四章 证照管管理制度一、 公司证照由由总经办指指定专人统统一管理。二、 证照是指由由上级主管管部门颁发发的各类证证书、批文文等。如：营业执执照、法人人代码证、法法定代表人人证书、税税务登记证证、ISPP经营许可可证等等。三、 证照的使用用包括借用用、复印等等。四、 证照使用必必须填写证证照使用申申请单。五、 证照借用程程序：借用人申请请部门负责责人复核主管副总总经理审核核总经理核核准办理借用用手续归还借用用完毕后，应应在时限内内归还证照照保理人。六、 证照复印程程序：借用人申请请部门负责责人复核主管副总总经理核准准办理借用用手续归还如证照复印印件未使用用，应立即即退还证照照保管人。七、 如
22、需使用原原件，则须须总经理核核准。八、 证照复印件件必须加盖盖“再复印无无效章”。九、 证照保管人人必须做出出登记，认认真填写证证照使用登登记表。第五章 证明函函管理制度度一、 证明函的范范围包括：介绍信、法法定代表人人证明书、授授权委托书书等。二、 公司证明函函由总经办办指定专人人统一管理理。三、 使用证明函函必须填写写证明函函使用申请请单，经经部门经理理核准后方方可。四、 法定代表人人证明书、授授权委托书书须经主管管副总经理理核准。五、 使用证明函函必须做好好登记，填填写证明明函使用登登记表。六、 严禁开出空空白证明函函或外借证证明函。七、 证明函开出出后，使用用人应妥善善保管。如如发生遗
23、失失或被盗，应应立即向主主管领导汇汇报，并迅迅速采取相相应措施，避避免造成损损失；如证证明函未使使用，应立立即退还总总经办。八、 总经办应妥妥善保管证证明函存根根。第六章 会议管管理制度一、总经理理办公例会会1、总经理理办公例会会分工作例例会和专题题会议。2、工作例例会于每周周一定期召召开，由总总经理主持持。会议由由总经办召召集。3、专题会会议必须由由主管副总总经理提议议，总经理理同意后方方可召开。4、总经理理会议都应应做好会议议记录，必必要时应形形成会议决决议。二、部门主主管工作例例会1、部门主主管工作例例会于每周周一定期召召开。2、公司经经营班领导导至少应有有一人出席席，由总经经理召集、总
24、总经理或副副总经理主主持。三、重大事事项专题会会议1、需由部部门经理提提议，由总总经办统一一安排。2、会议由由部门经理理召集、主主持，由主主管副总经经理核准。四、部门内内工作例会会1、部门内内工作例会会召开时间间由部门自自定。2、部门经经理主持。五、以上会会议共同事事项：1、专题会会议的召开开应填写会会议提案表表。2、会议经经核准召开开后，由总总经办发会会议通知单单。3、所有会会议应做好好会议记录录。4、会后形形成会议纪纪要，及时时传达会议议精神。5、以上第第一、二、三三项会议的的会务工作作由行政部部统一安排排。6、与会者者应做好会会议准备，准准时出席。7、因故无无法出席或或无法准时时出席者，
25、应应以书面形形式请假，报报上级领导导批准，否否则作无故故缺席处理理。8、由会议议主持人负负责会议考考勤工作。9、会间应应关闭通讯讯工具，或或将其消音音。第七章 物资管管理规定为使办公用用品管理合合理、有效效，进一步步做到规范范、标准，结结合公司的的具体情况况，特制定定本规定。一、本规定定将办公用用品分为消消耗品、管管理消耗品品及管理品品三种。1、消耗品品：铅笔、胶胶水、透明明胶、大头头针、图钉钉、回形针针、笔记本本、复写纸纸、卷宗、标标签、告示示贴、便条条纸、信纸纸、橡皮、夹夹子、圆珠珠笔、钉书书钉等。2、管理消消耗品：钢钢笔、签字字笔、白板板笔、修正正液、打（复复）印纸等等。3、管理品品：剪
26、刀、美美工刀、钉钉书机、打打孔机、计计算器、印印泥、笔筒筒等。二、办公用用品分为个个人领用与与部门领用用两种。“个人领用用”系个人使使用保管用用品，如圆圆珠笔、签签字笔、直直尺等。“部门领用用”系部门共共同使用用用品，如打打孔机、大大型钉书机机等。三、消耗品品及管理消消耗品每月月25日申申请一次，管管理品每季季度末的十十日内申请请一次，原原则上不再再另行申请请。四、各部门门于每年的的1月255日填报部部门年度固固定资产申申购单，交交行政部汇汇总，并会会同财务会会计部共同同拟定公公司年度固固定资产购购置计划。五、原则上上，每人每每月发放圆圆珠笔芯或或签字笔芯芯一支，便便条纸及信信纸各一本本。每人
27、每每季发胶水水一瓶、大大头针、回回形针、钉钉书钉各一一盒、笔记记本一本。不不够用者，可可经部门主主管批准后后另行申请请。六、每人及及每部门设设立“办公用品品领用登记记卡”一张，由由行政部统统一保管，并并控制办公公用品的领领用状况。七、行政部部可向文具具批发商采采购，其必必需品、采采购不易或或耗用量大大者，应酌酌量存库。八、新进人人员到职时时按“新员工办办公用品领领用标准”在行政部部部门领用用，离职时时，应将剩剩余办公用用品一并退退还行政部部。九、印刷品品（如信纸纸、信封、表表格等），除除各部门特特殊表单外外，其印刷刷、保管均均由行政部部统一管理理。十、固定资资产、办公公用品丢失失或被盗、损损坏
28、，公司司将根据具具体原因追追究当事人人相关物品品净残值予予以赔偿（保保险公司赔赔付部分除除外）。对对于重大责责任者，除除追究经济济责任外，还还将视情节节给予相应应的行政处处罚，甚至至追究法律律责任。第八章 公司车车辆管理规规定一、 为加强公司司车辆的保保管及有效效运用，特特制订本制制度。二、本制度度适用于公公司所有车车辆的使用用、申请及及开车前后后应办的手手续，如检检查、保养养、修理及及使用中交交通法规的的违规和车车辆损害处处理等。三、本公司司的所有车车辆统一由由行政部管管理，并指指派专职司司机驾驶并并负责保养养。四、各部门门需要使用用车辆时，应应事先填写写派车单单，经本本部门经理理核准后交交
29、行政部统统一调派。行行政部经理理签字同意意后交专职职司机，司司机必须按按单行车，用用车人不按按派车单行行驶，司机机有权拒绝绝，如有特特殊情况，应应及时通知知行政部。五、用车原原则：1、部门经经理级以上上人员因工工作需要可可申请用车车；2、公司其其他员工因因工作急需需用车者，需需由部门经经理核准，方方可申请用用车。六、公司非非公用派车车：1、部门经经理级以上上员工因私私人性事务务用车，需需填写申请请单后，经经报总经理理审批同意意，行政部部可根据公公司用车情情况进行调调派。经呈准的私私人性事务务用车，申申请人应该该负担使用用里程的油油资及过路路桥费停车车费及专职职司机的误误餐补助等等其它相关关费用
30、。原则上，公公司私人性性事务用车车应由公司司指定的专专职司机或或者有驾驶驶执照的公公司员工（需需经行政部部及总经理理同意）驾驾驶，非公公司员工不不得驾驶本本公司车辆辆。七、车辆的的维修及保保养1、车辆需需随时保持持整洁，保保证性能良良好。车辆辆专任司机机应每周实实施定期检检查及保养养，以维持持机件的寿寿命，确保保行车安全全；2、车辆的的有关证照照及保险资资料统一由由行政部保保管，行政政部统一建建立汽车档档案，并负负责按时进进行车辆的的保养、年年检及过桥桥费、养路路费等定期期费用的缴缴纳。3、车辆的的保养和维维修原则上上在公司指指定厂家进进行。如需需大修要与与厂家签定定协议，车车辆维修完完毕需当
31、场场进行验车车，确保维维修质量，要要求厂家出出具修车费费用决算单单交回公司司以便与厂厂方结算时时对帐。八、车辆安安全 1、为为保障行车车安全，司司机在行车车前应注意意休息并不不得饮酒；2、每次出出车前应检检查车况，如如车灯、水水箱、刹车车系统、轮轮胎等，如如发现损坏坏或其它问问题应及时时报告行政政部.3、节假日日或夜间，公公司车辆原原则上应停停放在公司司指定的停停车场。如如遇特殊情情况需停放放在外，驾驾驶人应报报告行政部部。驾驶人人应保障车车辆的安全全并承担相相应的责任任。九、违规和和事故的处处理：、超速、超超载、任意意停放及违违反交通规规则之一切切罚款由驾驾驶人自行行负责。指指定驾驶人人如把
32、车随随便交由其其他人驾驶驶而发生违违规，车损损等之罚款款或损修全全由指定驾驾驶人负责责赔偿；、无照驾驾驶发生车车祸全部赔赔偿由驾驶驶人自行负负责；有照照驾驶如系系本身操作作不当发生生车祸全部部由驾驶人人自行负责责。第九章 考勤勤管理制度为维护公司司正常工作作秩序，加加强公司员员工考勤管管理，特制制定下列规规定：一、考勤时时间：上午午9:00-112:00 下午113:00-5:30 （如有有调整，以以行政部发发文通知为为准）。二、每周工工作日为五天，星星期六、星星期日为法法定休息日日。三、具体规规定1、 公司员工考考勤分为任任务目标考考勤和作息息时间考勤勤两类, 业务部、工工程建设维维护中心员
33、员工将根据据其工作实实际情况化化分出任务务目标考勤勤类员工, 其他员员工将同公公司其他部部门员工纳纳入作息时时间考勤类类. 作息息时间考勤勤类员工每每天上班时时间必须准准时到公司司签到.2、 公出：如因因特殊情况况第二天需需直接外出出办公而不不能打考勤勤者，必须须提前填写写外出申请请单,由部部门经理签签字同意后后交行政部部备案。3、迟到：考虑到市市内交通堵堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第三次起，根据迟到次数每次扣罚工资10元。迟到超过一小时及早退若无适当的理由按旷工处理。4、旷工：员工无故故不上班，且且没有向有有关部门请请假或无法法出具有关关的证明以以旷工处理理。旷工半半天，扣
34、罚当当月工资额的220；旷旷工一天，扣罚当当月工资额的的50；旷工两天以上（含含两天），扣扣罚当月工工资并视情情节轻重予予以相应的的行政处罚罚处理。5、因病、事事假不能坚坚持上班者者，需书面面申请，经经部门经理理或主管副副总经理批批准后方可可安排休息息。若病假假超过二天天者，应持持医院有效效证明补假假。并填写写“请假申请请表”，以便行行政部作考考勤依据。6、员工在在登记考勤勤时，不能能弄虚作假假。否则，作作假的时间间部份作为为旷工处理理，最后考考勤的结果果统计，由由行政部确确定后交人人力资源部部。7、除公司司表扬公布布外，对当当月全勤的的员工，应应该由总经经理在当月月分配（上上月的）奖奖金时考
35、虑虑奖励，或或由公司颁发550元奖金金；对全年年全勤的员员工，年底底将由公司司颁发5000元奖金金。8、行政部部经理负责责处理日常常的考勤工工作方面的的争议问题题，重大问问题向总经经理申报处处理。第十章 出差管管理制度为了公司员员工出差管管理有序，严严格控制费费用开支，根根据国家财财政部有关关规定及公公司具体情情况，特制制定本规定定。第一节 出差一、本公司司员工出差差分为：1、市内出出差：出差差当日可能能返回者。2、远途出出差：出差差必须在外外住宿者。二、出差前前应填写出出差申请表表，并到有有关部门办办理出差借借款等手续续。三、出差借借款金额：出差人员员必须提交交出差事由由及经费使使用申请报报
36、告，由所所在部门负负责人签字字后报主管管副总经理理审批。原原则上每人人每日不超超过本人出出差补助标标准的总计计。返回后后三个工作作日之内完完成报销手手续，并结结清余款。未未按时报销销者，财务务可于当月月工资中先先予扣回，等等报销时再再行核付。四、出差的的审核决定定权限如下下：1、员工当当日出差时时由部门经经理核准。2、长途出出差：4日日内由部门门经理核准准，4日以以上由主管管副总经理理核准，部部门经理以以上人员由由主管副总总经理核准准。第二节 补助标标准一、出差不不得报支加加班费，但但假日出差差另计。二、出差途途中除因病病或遇意外外灾害，或或因工作实实际，需要要延时外，应应电话请示示，不得因因
37、私事或借借故延长出出差时间，否否则其差旅旅费不予报报销。三、员工出出差旅费，应应据实提出出收据，不不得虚报。如如有虚报除除将其虚报报款项追回回外，并视视其情节轻轻重，酌予予惩处。四、市区内内差旅费按按以下标准准包干使用用(详见人人力资源部部相关规定定)，在发发放工资时时一并发给给，不再另另行报销：五、远途出出差差旅支支付。(市市外差旅费费标准参见见附表1)1、 出差住宿、交交通及餐费费补助标准准（单位：元/天）超超标自付，欠欠标不补。2、 远途出差需需搭乘飞机机的，需报报经主管副副总经理审审批，原则则上由公司司行政部统统一购买机机票。3、 乘坐汽车、轮轮船的按实实际长途出出差需搭乘乘长途汽车车
38、的以实际际票面价报报销，火车车以硬座、硬硬卧价报销销，轮船按按三等舱报报销。第十一章 通讯讯费用管理理制度一、本规定定所指的通通讯费是指指公司员工工因公司的的业务或工工作需要，使使用自己购购买的或公公司所有的的通讯工具具（手机、传传呼机）而而产生的通通讯费用。(通讯费用用报销标准准参见附表表2)二、除特殊殊情况外，公公司不为员员工购买通通讯工具（手手机、传呼呼机）和手手机卡等，也也不承担因因维修通讯讯工具所产产生的费用用。三、如员工工使用的通通讯工具为为公司所有有，其产生生的费用应应由使用该该通讯工具具的员工负负担并按规规定报销。四、员工应应将自己手手机及呼机机号码在行行政部登记记备案，没没有
39、登记的的不予以报报销。五、员工应应保证在工工作时间内内开启登记记报销的通通讯工具，以以保证联络络的畅通。如如无特殊原原因在工作作时间内关关闭通讯工工具而影响响到公司正正常工作的的，公司将将试情节轻轻重予以处处罚，严重重的将取消消其报销资资格。第十二章 非工工程采购及及收货管理理制度一、所有部部门的非工工程采购需需经过行政政部，申请请人需在实实际采购前前向行政部部提交由申申请人部门门经理批准准的非工程程采购申请请单。申请请人可提出出对供货商商的建议，由由行政部统统一采购。二、经行政政部采购的的项目包括括（不仅限限于）下列列采购项目目：1、公用事事业及电话话服务。2、办公用用品、办公公设施、房房屋
40、、仓库库、车辆的的租用。3、机票、酒酒店代理。4、货物运运输、邮政政、邮电服服务。5、广告、印印刷服务。6、办公保保险。7、与信息息系统相关关的软硬件件设备及服服务。这里里的软硬件件设备包括括各种电脑脑、服务器器及周边设设备，如打打印机、扫扫描仪、调调制解调器器、磁带机机等，网络络设备包括括交换机、路路由器、布布线系统、布布线设备等等，以及在在上述设备备上运行的的系统软件件，各种应应用软件，各各种为建设设信息系统统而需进行行外包的服服务项目。此此类用品的的采购需先先申报管理理信息部提提出采购建建议，由行行政部按建建议具体实实施采购。三、当行政政部所获报报价高于采采购申请单单上申请人人所要求价价
41、格的5%，或大于于人民币1100元，需需在申请人人部门主管管重新加签签后，方可可向供货商商签发采购购订单。四、所有采采购订单需需由行政部部发出，采采购订单应应由行政部部授权签发发。五、采购订订单应依据据采购申请请，发给经经审核的供供应商。无无采购申请请，行政部部不能发出出订单，采采购订单发发出前，不不得支付任任何采购预预付款。六、所有收收货必须由由独立于采采购人的收收货人完成成。收货必必须在订单单完成之后后，否则收收货人员有有权拒绝收收货。七、库管人人员负责核核实发票上上的数量、金金额是否和和订单一致致，据此填填写收货报报告。收货货人员立即即通知申请请人取走货货物，申请请人须在收收货单上签签字
42、。签字字的收货报报告、采购购申请单、发发票交给财财务财务会会计部作为为付款凭证证。八、行政部部每十天对对未完成订订单进行跟跟踪。对滞滞期30天天的订单将将在跟踪后后，决定订订单有效性性。第十三章 库房房管理办法法第一节 总则1、 为加强库房房管理，提提高库房管管理质量，特特制定本办办法。2、 本办法中所所指的库房房管理包括括：物资的的验收、保保管、发放放、回收、登登记造册等等工作。3、 本公司的库库房管理依依本办法执执行。第二节 物资运运行流程1、 入库程序：采购员采购购供货商供供货采购员检检验物资质质量采购员填填写入库库单，并并签字库管员清清点物质数数量，并在在入库单单上签字字登账或录录入数
43、据库库财务稽核核2、 领料程序：需求单位需需求部门填填报物资需需求计划单单项目工程程师公司领领导审核、并并签字领料单位位专人领料料人填写领领料单，并并签字库管人员员发料，并并签字登账或录录入数据库库财务稽核核3、 退库程序：领料人填写写退料单单，并签签字项目工程程师领料人人部门经理理审核，并并签字库管人员员验收，并并签字登账或录录入数据库库财务稽核核4、库管人人员在入库库单、领料料单或退料料单签字后后，应在224小时内内及时登账账或录入数数据库，并并在登账或或录入数据据库后244小时内将将单据或数数据资料交交财务稽核核第三节 物资资的验收1、 物资的验收收由采购员员和库管员员共同完成成。采购员
44、对物物资的质量量负责。库管员对物物资的数量量负责。2、 验收时应核核对供方“送货单”内容填写写是否详细细，是否已已填写了物物资的品名名、编号、型型号、规格格、数量等等内容；核核对实物；物资及包包装上是否否贴有标签签。3、 严格做到五五不点收：凭证手续续不全不收收；品种规规格不符不不收；品质质不符合要要求不收；无计划不不收；逾期期不收。4、 对于不合格格品，采购购员要催促促供方及时时换货。5、 采购员在送送货单上注注明到货时时间。6、 采购员填写写入库单单，在库库管员处办办理入库。7、 验收合格后后，采购员员和库管员员均应在入入库单上上签字确认认。8、 物资入库后后，库管员员应及时编编写货号，编
45、编制入库档档案。第四节 物资的的发放1、 物资的发放放应依次进进行。2、 为防止错发发、重发和和漏发，要要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单单与实物相相核对、领领料单与物物卡相核对对、物卡与与实物想核核对。“五不发”：无计划划不发、手手续不齐不不发、涂改改不清不发发、规格型型号不对不不发、未验验收入库不不发。3、 物资发放出出库时，必必须严格检检查领料料单和审审批手续；物资发放放后，应即即时登记入入帐，并整整理有关凭凭证资料。4、 库管员接到到领料单单时，应应检查其内内容是否填填写齐全以以及是否有有其部门经经理或指定定专人的签签单，手续续不全不予予发放。5、 库管员接手手续齐全的的领料单单后，应应按所列项项目和数量量准备货品品，等待发发放。6、 物资发放时时间为：周周一至周五五（节假日日除外） 上午午9：000-11：40 下午116：000-17：10 此时段外，原原则上不进进行物资发发放（非常常紧急事件件除外）。7、 部门因特殊殊原因经公公司领导批批准后可领领取备用物物品。领用用时间为每每周五下午午或节假日日前一天的的下午。8、 必须将前一一次的剩余余备用物品品退库后方方可再次领领取备用物物品。第五节 物资的的回收1、 领料人对