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1、3月5日上市公司晚间公告速递 2009年03月05日 17:33 新浪财经上海证证券交易所所上市公司司(6002265)景景谷林业：董事会临临时会议决决议公告云南景景谷林业股股份有限公公司于20009年33月1日以以通讯表决决方式召开开第三届董董事会20009年第第三次临时时会议，鉴鉴于公司第第一、二大大股东未就就公司董、监监事会人选选达成一致致意见，会会议审议同同意取消原原定于20009年33月9日召召开的20009年第第一次临时时股东大会会。公司董董事会在不不影响20008年年年度报告披披露的前提提下，待两两大股东就就新一届董董、监事会会人选达成成一致意见见后，将及及时召开董董、监事会会，
2、提出董董、监事候候选人，争争取在20009年44月30日日前召开股股东大会完完成董、监监事会的换换届选举工工作。(60001733)卧龙地地产：20008年年年度主要财财务指标单位：人民币元元20008年 22007年年营业收收入 8831,9993,5556.883 7664,8229,5880.844归属于于上市公司司股东的净净利润 1002,4333,0220.388 1200,1099,4644.07归属于于上市公司司股东的扣扣除非经常常性损益的的净利润 1044,3600,4255.82 79,221,422.68基本每每股收益 00.31 0.36扣除非非经常性损损益后的基基本每股
3、收收益 0.332 0.244全面摊摊薄净资产产收益率(%) 200.30 27.83扣除非非经常性损损益后全面面摊薄净资资产收益率率(%) 20.68 18.336每股经经营活动产产生的现金金流量净额额 -0.58 0.33620008年末 20007年末末总资产产 2,108,778,965.87 2,2211,7738,7780.555所有者者权益(或或股东权益益) 5044,5822,1311.60 431,509,196.71归属于于上市公司司股东的每每股净资产产 1.53 1.331公司22008年年年报经审审计，审计计意见类型型：标准无无保留意见见。20008年度利利润分配预预案
4、：每110股派00.9元(含税)。(60002855)羚锐股股份：更换换股改保荐荐机构及保保荐代表人人公告河南羚羚锐制药股股份有限公公司已与方方正证券有有限责任公公司(下称称：方正证证券)约定定终止了于于20055年签署的的公司股股权分置改改革(简称称：股改)之保荐协协议，方方正证券不不再担任公公司股改的的保荐机构构，袁盛奇奇不再担任任公司股改改持续督导导期间的保保荐代表人人。同时，公公司聘请中中原证券股股份有限公公司(下称称：中原证证券)担任任公司股改改持续督导导的保荐机机构，履行行持续督导导职责。中中原证券指指定赖步连连担任公司司股改持续续督导期间间的保荐代代表人。(60008377)海通
5、证证券：变更更注册资本本公告根据海海通证券股股份有限公公司于20009年22月16日日收到的中中国证监会会有关批复复文件，公公司已经依依法办理工工商变更登登记，并修修改公司司章程，公公司的注册册资本正式式由411139100590元元变更为8822788211880元。(60006533)申华控控股：公告告上海申申华控股股股份有限公公司董事会会近日收到到胡志伟提提交的因工工作调动辞辞去公司副副总裁职务务的辞职函函。根据有有关规定，该该辞职即日日起生效。(60003511)亚宝药药业：关联联交易公告告根据山山西亚宝药药业集团股股份有限公公司四届四四次董事会会决议，公公司拟收购购控股股东东芮城欣钰
6、钰盛科技有有限公司持持有的北京京亚宝国际际贸易有限限公司(注注册资本5500万元元)20%的股权、公公司第二大大股东山西西省风陵渡渡开发区众众力投资发发展有限公公司分别持持有的亚宝宝药业太原原制药有限限公司(注注册资本33000万万元)177.33%的股权及及山西亚宝宝医药经销销有限公司司(注册资资本10000万元)10%的的股权，以以相关资产产评估报告告书对三家家目标公司司资产的认认定结果(截止20008年112月311日经评估估的净资产产分别为22361.83万元元、32559.533万元、22444.30万元元)作为定定价依据，上上述标的股股权的交易易价格分别别为人民币币472.37万元
7、元、5644.88万万元、2444.433万元。收收购完成后后，上述三三家目标公公司均为公公司的全资资子公司。上述交交易均属关关联交易，相相关股权转转让协议尚尚未签订。(60003511)亚宝药药业：董监监事会决议议暨召开股股东大会公公告山西亚亚宝药业集集团股份有有限公司于于20099年3月33日召开四四届四次董董、监事会会，会议审审议通过如如下决议：一、通通过关于公公司20008年度前前期会计差差错更正说说明的议案案。二、通通过公司22008年年度利润分分配及资本本公积金转转增股本预预案：拟以以20088年12月月31日总总股本155823.8万股为为基数，每每10股派派2.000元(含税税
8、)；同时时以资本公公积金每110股转增增10股。三、通通过公司22008年年度报告及及其摘要。四、通通过续聘中中和正信会会计师事务务所为公司司20099年度财务务审计机构构的议案。五、通通过关于修修改公司章章程部分条条款的议案案。六、通通过关于分分别收购北北京亚宝国国际贸易有有限公司、山山西亚宝医医药经销有有限公司、亚亚宝药业太太原制药有有限公司部部分股权的的议案。七、通通过关于调调整部分募募集资金项项目投资金金额的议案案。董事会会决定于22009年年3月255日上午99:30召召开20008年度股股东大会，会会议采取现现场投票、网网络投票相相结合的表表决方式进进行，股东东可通过上上海证券交交
9、易所交易易系统行使使表决权，网网络投票时时间为当日日上午9:30-111:300、下午11:00-3:000，审议以以上有关及及其它事项项。本次网网络投票的的股东投票票代码为“7383351”；投票简简称为“亚宝投票票”。(60006822)南京新新百：关联联交易公告告南京新新街口百货货商店股份份有限公司司于20009年3月月4日与南南京金鹰国国际集团装装饰工程有有限公司(系公司法法人实际控控制人的全全资子公司司，下称：金鹰装饰饰)签订公公司主楼室室内装修工工程合同，约约定公司主主楼楼层装装修工程110-266层、466-52层层：办公区区域、公共共区电梯厅厅、电梯轿轿箱、卫生生间装修；大堂装
10、修修工程等的的装修设计计与施工由由金鹰装饰饰完成，合合同总价为为人民币22539.3万元。上述事事项构成关关联交易，已已经交易双双方权利机机构批准。(60003577)承德钒钒钛：换股股吸收合并并进展公告告目前，河河北钢铁集集团拟由唐唐山钢铁股股份有限公公司(下称称：唐钢股股份)以换换股方式吸吸收合并承承德新新钒钒钛股份有有限公司(下称：公公司)和邯邯郸钢铁股股份有限公公司的工作作正在按照照计划正常常实施。公公司及交易易对方正在在进行财务务审计相关关工作，待待上述工作作完成后，公公司将再次次召开董事事会审议与与本次换股股吸收合并并相关的其其他未决事事项。经审审计或审核核的财务数数据将在唐唐钢股
11、份编编制的换股股吸收合并并报告书中中予以披露露。本次换换股吸收合合并尚需满满足多项条条件方可完完成，能否否最终成功功实施存在在不确定性性。(60001700)上海建建工：重大大工程中标标公告近日，上上海建工股股份有限公公司下属的的上海市第第二建筑有有限公司中中标上海市市日月光中中心裙房(地上一层层至五层)工程(建建筑面积为为957339平方米米，为框架架5层)，中中标价为人人民币366994.4万元，计计划开工日日期20009年3月月18日，预预计工期为为371日日。(60003700)三房巷巷：20009年度日日常关联交交易公告按照有有关要求，经经江苏三房房巷实业股股份有限公公司与控股股股东
12、江苏苏三房巷集集团有限公公司及其控控股子公司司等关联方方协商，公公司对原协协议期限超超过三年的的日常关联联交易协议议进行重新新修订，其其中相关运运输及油类类服务协议议、供供电、供汽汽协议、加加工修理协协议及综综合服务协协议的有有效期均自自20099年起3年年。现将22009年年度日常关关联交易的的基本情况况预计如下下：公司与与关联方之之间因采购购原材料、销销售产品或或商品、接接受劳务、综综合服务费费、土地租租赁而形成成交易，22008年年度交易总总金额分别别为9611.08万万元、92289.001万元、998.255万元、338万元、119.055万元，预预计20009年度交交易总金额额分别
13、为11000万万元左右、1100000万元左右右、1000万元左右右、38万万元、199.05万万元。(60000777)百科集集团：有限限售条件的的流通股上上市流通公公告辽宁百百科集团(控股)股股份有限公公司本次有有限售条件件的流通股股1591118422股将于22009年年3月111日起上市市流通。(60001555)*STT宝硕：股股票交易异异常波动公公告河北宝宝硕股份有有限公司股股票价格于于20099年3月22日-4日日连续三个个交易日触触及跌幅限限制，属于于股票交易易异常波动动。经询问问，公司不不存在其他他资产重组组、非公开开发行股份份等有关规规则所涉及及的应披露露而未披露露的事项；
14、除与公司司处于破产产重整阶段段相关的事事项外，截截止目前，公公司第一大大股东新希希望化工投投资有限公公司没有涉涉及公司的的应披露而而未披露的的重大事项项。董事会会确认，到到目前为止止并在可预预见的两周周之内，公公司没有任任何根据有有关规定应应予披露而而未披露的的事项或与与该事项有有关的筹划划、商谈、意意向、协议议等和对公公司股票交交易价格产产生较大影影响的其他他信息。鉴于公公司重整计计划的执行行过程及结结果存在重重大不确定定性，故公公司存在破破产清算及及股票终止止上市的风风险。有关公公司信息以以在指定信信息披露媒媒体中国国证券报及及上海证券券交易所网网站(n)刊登的的公告为准准，敬请广广大投资
15、者者注意投资资风险。(60004499)赛马实实业：20008年度度业绩快报报 本公告告所载宁夏夏赛马实业业股份有限限公司20008年度度的财务数数据未经审审计，与经经审计的财财务数据可可能存在差差异，请投投资者注意意投资风险险。单位：万元20008年122月31日日 20077年12月月31日总资产产 2555940.77 11742110.866净资产产 1666922.15 695339.93320008年 20007年营业收收入 1383340.997 9957144.49营业利利润 190088.770 67199.92利润总总额 317756.228 1131100.53归属于于母
16、公司的的净利润 2273377.60 87741.887每股收收益(元) 1.400 0.61每股净净资产(元元) 88.55 4.882净资产产收益率(%) 166.38 12.557(60001222)宏图高高科：对全全资子公司司担保公告告江苏宏宏图高科技技股份有限限公司于22009年年3月4日日以通信方方式召开第第四届董事事会临时会会议，会议议审议同意意公司继续续对全资子子公司宏图图三胞高科科技术有限限公司(下下称：宏图图三胞)拟拟向上海浦浦东发展银银行股份有有限公司南南京分行重重新申请88000万万元银行承承兑汇票(50%保保证金；原原60000万元银行行承兑汇票票即将到期期)提供担担
17、保，实际际担保责任任为40000万元，期期限一年。宏宏图三胞对对此笔担保保提供了反反担保。截至公公告日前，公公司对外担担保余额为为80000万元，对对控股子公公司担保余余额为333880万万元，宏图图三胞对外外担保余额额为170000万元元，以上担担保总额5588800万元。公公司及控股股子公司均均没有逾期期担保。(60006144,9000907)鼎立股份份：召开22009年年第一次临临时股东大大会的提示示性通知上海鼎鼎立科技发发展(集团团)股份有有限公司董董事会决定定于20009年3月月9日100:00召召开20009年第一一次临时股股东大会，会会议采取现现场投票与与网络投票票相结合的的表
18、决方式式进行，公公司流通股股股东可通通过上海证证券交易所所交易系统统行使表决决权，网络络投票时间间为当日99:30-11:330、133:00-15:000，审议议关于变更更部分募集集资金用途途的议案。本次网网络投票的的股东投票票代码为“7386614(AA股)、99389007(B股股)”，投票简简称均为“鼎立投票票”。(60003200,9000947)振华港机机：公告上海振振华港口机机械(集团团)股份有有限公司于于20099年3月33日接中国国银行间市市场交易商商协会有关关接受注注册通知书书，公司司中期票据据获准注册册，发行金金额为222亿元，有有效期截至至20111年2月118日。 (
19、60007766,9000941)东方通信信：控股子子公司业务务调整公告告根据东东方通信股股份有限公公司控股551%的子子公司杭州州东信移动动电话有限限公司(下下称：杭州州东信)合合资方摩托托罗拉(中中国)投资资有限公司司(持有杭杭州东信449%的股股权)对其其产业进行行内部资源源整合的计计划，杭州州东信将从从原来的以以生产制造造手机业务务逐步转移移为专注于于生产宽带带及移动网网络业务的的产品，包包括无线通通讯基站、数数字有线电电视机顶盒盒等。据预测测，杭州东东信业务结结构的调整整会使公司司20099年合并销销售收入有有所下降，但但不会对公公司利润造造成显著影影响。(60006788)四川金金
20、顶：更正正公告四川金金顶(集团团)股份有有限公司现现对已披露露的五届十十七次董事事会决议公公告、20008年年年度报告及及摘要的相相关内容予予以更正，其其中，20008年年年度报告及及摘要的“报告期末末公司前三三年主要会会计数据和和财务指标标”表中相关关数据更正正如下：20008年 20007年扣除非非经常性损损益后的加加权平均净净资产收益益率(%) 2.889 3.12更新后后的公司22008年年年度报告告及摘要详详见20009年3月月5日上海海证券交易易所网站()。(60000011)邯郸钢钢铁：换股股吸收合并并进展公告告目前，河河北钢铁集集团拟由唐唐山钢铁股股份有限公公司(下称称：唐钢股
21、股份)以换换股方式吸吸收合并邯邯郸钢铁股股份有限公公司(下称称：公司)和承德新新新钒钛股股份有限公公司的工作作正在按照照计划正常常实施。公公司及交易易对方正在在进行财务务审计相关关工作，待待上述工作作完成后，公公司将再次次召开董事事会审议与与本次换股股吸收合并并相关的其其他未决事事项。经审审计或审核核的财务数数据将在唐唐钢股份编编制的换股股吸收合并并报告书中中予以披露露。本次换换股吸收合合并尚需满满足多项条条件方可完完成，能否否最终成功功实施存在在不确定性性。(60011688)西部矿矿业：发起起人股东减减持公司解解除限售存存量股份公公告西部矿矿业股份有有限公司于于20099年3月44日接到股
22、股东-Gooldmaan Saachs Straategiic Innvesttmentts(Deelawaare)LL.L.CC。(下称称：Golldmann)递交的的有关通知知，Golldmann 于20008年88月7日至至20099年3月33日通过上上海证券交交易所集中中交易系统统出售所持持公司11191500000股股股份(占占公司总股股本的5%)，仍持持有公司股股票7311500000股(占占公司总股股本的3.06977%)。(60002200)江苏阳阳光：20009年度度日常关联联交易预计计公告江苏阳阳光股份有有限公司向向江阴阳光光中传毛纺纺织有限公公司(为公公司控股股股东的控股
23、股子公司，下下称：阳光光中传)、参参股5%的的江阴丰源源碳化有限限公司、参参股10%的江阴胜胜海实业有有限公司销销售电、汽汽，20008年度交交易金额为为986.71万元元，预计22009年年度交易金金额为10000万元元；公司接接受阳光中中传提供的的技术服务务、织布加加工，20008年度度交易金额额为17999.355万元，预预计20009年度交交易金额为为20000万元。上述事事项属于日日常关联交交易，相关关的20009年度供供用电、汽汽框架协议议及劳劳务服务框框架协议已已于20008年122月30日日签署，协协议有效期期限均自22009年年1月1日日起至20099年12月月31日止止。(
24、60002200)江苏阳阳光：20008年年年度主要财财务指标单位：人民币元元20008年 22007年年营业收收入 3,3304,1130,0068.221 3,1113,3556,6995.733归属于于上市公司司股东的净净利润 1447,3112,0445.333 1444,7922,9677.85归属于于上市公司司股东的扣扣除非经常常性损益的的净利润 877,9700,5722.64 127,244,642.00基本每每股收益 0.083 0.0081扣除非非经常性损损益后的基基本每股收收益 0.0449 00.0711全面摊摊薄净资产产收益率(%) 55.34 5.28扣除非非经常性
25、损损益后全面面摊薄净资资产收益率率(%) 3.19 4.664每股经经营活动产产生的现金金流量净额额 0.6634 0.544120008年末 20007年末末总资产产 6,590,480,722.19 5,9989,0073,9997.664所有者者权益(或或股东权益益) 22,7566,8099,2944.17 2,744,054,346.03归属于于上市公司司股东的每每股净资产产 1.55 1.554公司22008年年年报经审审计，审计计意见类型型：标准无无保留意见见。(60010022)晋亿实实业：继续续使用部分分闲置募集集资金暂时时补充流动动资金公告告晋亿实实业股份有有限公司于于20
26、099年3月44日以通讯讯方式召开开第二届董董事会20009年第第二次临时时会议，会会议审议同同意公司继继续使用总总额不超过过89000万元闲置置募集资金金暂时补充充流动资金金，使用期期限6个月月，从20009年33月6日至至9月6日日止。(60002200)江苏阳阳光：董监监事会决议议暨召开股股东大会公公告江苏阳阳光股份有有限公司于于20099年3月33日召开四四届十六次次董事会及及四届四次次监事会，会会议审议通通过如下决决议：一、通通过公司22008年年度利润分分配及资本本公积金转转增股本预预案：不分分配，不转转增。二、通通过公司22008年年年度报告告及其摘要要。三、通通过续聘南南京立信
27、永永华会计师师事务所有有限公司为为公司20009年度度审计机构构的议案。四、通通过修订的的公司募募集资金管管理办法。五、通通过关于公公司20009年度日日常关联交交易预计情情况的议案案。六、通通过关于修修改公司司章程的的议案。七、通通过关于向向中国证监监会撤回22009年年度公开发发行公司债债券申请文文件的议案案。八、通通过由于会会计差错对对公司已披披露的20008年财财务报表有有关科目期期初数进行行追溯调整整的预案。九、通通过由于执执行新会计计准则对公公司已披露露的20008年期初初资产负债债表相关项项目及其金金额调整的的议案。董事会会决定于22009年年3月277日上午召召开20008年度
28、股股东大会，审审议以上有有关及其他他事项。(60006566)ST方方源：金融融借款合同同纠纷诉讼讼进展公告告东莞市市方达再生生资源产业业股份有限限公司于22009年年3月3日日接到上海海市黄浦区区人民法院院有关民事事判决书，该该院就中信信银行股份份有限公司司上海分行行(下称：中信银行行)诉公司司金融借款款合同纠纷纷一案判决决如下：公司应应于判决生生效之日起起十日内，支支付中信银银行三笔借借款合计人人民币20000万元元，并按合合同约定利利率支付欠欠息、欠息息利息、逾逾期利息、逾逾期罚息；对中信银银行主张东东莞市方达达集团有限限公司针对对上述给付付义务承担担连带保证证责任的诉诉讼请求不不予支持
29、。(022883,6018808)中中海油服：董事会决决议公告中海油油田服务股股份有限公公司于20009年33月4日通通过传真表表决方式召召开董事会会，会议审审议同意 COSLL 的全资资子公司 COSLL Driillinng Euuropee AS (下称：CDE)向中信银银行贷款不不超过3亿亿美元，公公司作为保保证人为 CDE 提供反担担保。(60001100)中科英英华：为全全资子公司司提供担保保公告根据中中科英华高高技术股份份有限公司司20099年第一次次临时股东东大会决议议，公司近近日与招商商银行股份份有限公司司上海川北北支行(下下称：川北北支行)签签订了最高高限额不可可撤销担保保
30、书，公司司为全资子子公司上海海中科英华华科技发展展有限公司司向川北支支行申请的的20000万元人民民币授信额额度提供连连带责任保保证担保，期期限为1年年。截止本本次担保合合同签署日日，公司累累计对外担担保额为9990000万元人民民币，均为为对公司控控股子公司司的担保；公司无逾逾期对外担担保。 (60000644)南京高高科：董事事会决议暨暨召开临时时股东大会会公告南京新新港高科技技股份有限限公司于22009年年3月4日日召开六届届三十六次次董事会，会会议审议通通过如下决决议：一、通通过关于变变更公司董董事的议案案。二、通通过关于控控股股东南南京新港开开发总公司司委托银行行贷款及利利息支付方方
31、式的议案案。三、同同意公司为为控股999%的子公公司南京臣臣功制药有有限公司(下称：臣臣功制药)一年内提提供不超过过80000万元的贷贷款担保额额度。截止公公告日，公公司对外担担保累计为为509000万元，无无逾期担保保。四、同同意公司及及控股子公公司南京新新港医药有有限公司分分别将所持持南京先河河制药有限限公司(注注册资本11000万万元，下称称：先河制制药)的220%、880%股权权转让给臣臣功制药，以以先河制药药20088年12月月31日的的净资产账账面值1004139960.228元人民民币1:11作价，确确定标的股股权的转让让价格分别别为208827922.06元元、83331168
32、8.22元元。转让后后，公司将将通过臣功功制药持有有先河制药药100%的股权。董事会会决定于22009年年3月266日上午召召开20009年第一一次临时股股东大会，审审议以上有有关事项。(60004800)凌云股股份：股东东减持解除除限售存量量股份公告告凌云工工业股份有有限公司接接股东深圳圳市翔龙通通讯有限公公司(下称称：深圳翔翔龙)通知知，截止22009年年3月3日日，深圳翔翔龙通过上上海证券交交易所大宗宗交易系统统减持其所所持公司无无限售条件件流通股5500万股股(占公司司总股本的的1.600%)，尚尚持有公司司无限售条条件流通股股5328826400股(占公公司总股本本的17.08%)。
33、(60003311)宏达股股份：董监监事会决议议及关联交交易暨召开开临时股东东大会公告告四川宏宏达股份有有限公司于于20099年3月22日召开五五届十次董董事会及五五届六次监监事会，会会议审议通通过关于公公司以自有有资金收购购四川宏达达(集团)有限公司司(与公司司属同一实实际控制人人控制下的的企业，下下称：宏达达集团)持持有云南金金鼎锌业有有限公司(注册资本本973222万元人人民币，公公司持有其其51%的的股权)99%股权和和四川宏达达金桥大酒酒店有限公公司(注册册资本60000万元元人民币)98%股股权暨关联联交易的议议案：公司司于同日与与宏达集团团签署相关关股权转转让协议，以以标的股权权
34、对应的评评估价值9928733.52万万元、88860.777万元(评估基准准日均为22008年年9月300日)作为为交易价格格，转让价价款合计11017334.299万元。董事会会决定于22009年年3月200日上午召召开20009年第一一次临时股股东大会，审审议以上及及其它事项项。(60008800)博瑞传传播：股东东大会决议议公告成都博博瑞传播股股份有限公公司于20009年33月4日召召开20008年年度度股东大会会，会议审审议通过如如下决议：一、通通过20008年度利利润分配方方案：以公公司现有总总股份36672877548股股为基数，每每10股派派1.500元(含税税)。二、通通过公
35、司日日常关联交交易情况的的议案。三、通通过关于续续聘四川华华信(集团团)会计师师事务所的的议案。四、通通过关于调调整“创意成都都”项目投资资预算的议议案。(60008922)*STT湖科：股股票交易异异常波动公公告河北湖湖大科技教教育发展股股份有限公公司股票价价格于20009年33月2日-4日连续续三个交易易日触及跌跌幅限制，属属于股票交交易异常波波动。经咨询询，到目前前为止并在在可预见的的两周之内内，公司及及其控股股股东均确认认不存在应应披露而未未披露的重重大信息，包包括但不限限于公司股股权转让、非非公开发行行、债务重重组、业务务重组、资资产剥离或或资产注入入等重大事事项。公司董董事会确认认
36、，公司没没有任何根根据有关规规定应予以以披露而未未披露的事事项或与该该事项有关关的筹划、商商谈、意向向、协议等等和对公司司股票价格格产生较大大影响的信信息。公司指指定信息披披露媒体为为上海证证券报及及上海证券券交易所网网站(n)，请广广大投资注注意投资风风险。(60003700)三房巷巷：董监事事会决议暨暨召开股东东大会公告告江苏三三房巷实业业股份有限限公司于22009年年3月3日日召开五届届十六次董董事会及五五届十二次次监事会，会会议审议通通过如下决决议：一、通通过公司22008年年度利润分分配预案：不分配、不不转增。二、通通过公司22008年年年度报告告及其摘要要。三、通通过续聘江江苏公证
37、天天业会计师师事务所有有限公司为为公司20009年度度财务审计计机构的议议案。四、通通过20009年度日日常关联交交易的议案案。五、通通过关于修修订公司司章程部部分条款的的议案。董事会会决定于22009年年3月288日上午召召开20008年度股股东大会，审审议以上及及其它事项项。(60003700)三房巷巷：20008年年度度主要财务务指标单位：人民币元元20008年 20007年营业收收入 9772,8229,8770.811 1,333,894,634.16归属于于上市公司司股东的净净利润 77,1788,8766.47 57,7704,8892.333归属于于上市公司司股东的扣扣除非经常
38、常性损益的的净利润 7,032,937.64 555,6335,1228.266基本每每股收益 0.0023 00.1911扣除非非经常性损损益后的基基本每股收收益 00.0222 0.1184全面摊摊薄净资产产收益率(%) 0.65 5.199扣除非非经常性损损益后全面面摊薄净资资产收益率率(%) 0.665 55.01每股经经营活动产产生的现金金流量净额额 0.119 00.6420008年末 20007年末总资产产 1,5530,8835,2282.334 11,5388,0944,4699.36所有者者权益(或或股东权益益) 1,102,334,821.49 1,1111,1000,8
39、229.622归属于于上市公司司股东的每每股净资产产 3.446 33.48公司22008年年年报经审审计，审计计意见类型型：标准无无保留意见见。(60000777)百科集集团：董事事会决议暨暨召开临时时股东大会会公告辽宁百百科集团(控股)股股份有限公公司于20009年33月4日以以通讯方式式召开六届届十五次董董事会，会会议审议通通过如下决决议：一、通通过关于补补选公司董董事及独立立董事的议议案：同意意王伟、蒋蒋运安因个个人原因分分别辞去公公司董事及及独立董事事职务；补补选贾宝荣荣、肖连章章分别为公公司董事及及独立董事事。二、通通过聘请华华普天健高高商会计师师事务所(北京)有有限公司(公司原审审计机构辽辽宁天健会会计师事务务所有限公公司已合并并至该所)为公司22