正大集团饲料厂采购管理制度(8746979183503.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 一. 采购管理制度 1. 采采购委员会会制度 采购管管理是任何何一个企业业都视之为为经营是否否能步入轨轨道的重要要基础之一一。 特别别在原材料料成本占据据销售成本本 75 85左左右的行业业，原材料料采购成本本和储 存成成本的合理理性，会对对经营利润润产生很大大的影响。因因此，有效效的采购委委员会制 度可可以让我们们得以： (11). 奠奠定稳定的的采购管理理工作基础础； (22). 提提高采购管管理水平； (33). 降降低采购成成本和储存存费用，合合理

2、使用资资金。 1.11. 采购购工作基本本原则 1.11.1. 采购委员员会是公司司在原材料料采购过程程中的最高高决策机构构。 1.11.2. 公司的总总经理是采采购委员会会会议决议议的最高执执行者。 1.11.3. 公司的财财会部门必必须对采购购业务与采采购委员会会会议决议议是否相符符， 予予以充分的的反映和监监督。 1.11.4. 品管部门门必须对购购入原材料料的质量予予以全过程程的监控。 1.11.5. 采购部门门必须根据据采购委员员会的会议议精神，以以最低之价价格；最少少之 损损耗；最低低之资金成成本作为购购入原材料料之准则。 1.11.6. 采购委员员会会议须须定期与不不定期的交交叉

3、召开。 例如如，根据年年、季、月月的生产，销销售目标应应定期举行行；根据原原 材材料的采购购特点及资资金调度情情况应不定定期的举行行。 1.11.7. 采购部门门必须定期期作出市场场、供货、存存货、采购购等分析，并并及时提 交交采购委员员会。 采购部部应对供货货市场；供供应商情况况；需购原原材料质量量、价格、数数 量量、运输、气气象资料、原原材料库存存、原材料料耗用情况况等作出定定期分析。 1.11.8. 原材料采采购须遵循循“钱货两讫讫”的原则，严严格控制原原料预付货货款。 必必要的原材材料预付货货款应遵循循以下几点点： (1). 必须须是信用良良好的固定定供应商。对对贸易公司司性质的供供应

4、商不得得 采用预付付货款的结结算形式。 (2). 信用用良好的第第三方为供供应商提供供担保，是是采购工作作者必须努努力 的工作任任务之一。 (3). 必须须事先派专专人，如派派采购，品品管人员一一起去实地地调查供应应商 的实物供供应，质量量保证情况况，和目前前的经济状状态等情况况，并将 调查报告告提交 采购委员员会。 (4). 必须须有完整的的正式合同同，并经国国家认可的的公证机关关予以公证证。 在合同中中必须有明明确的交货货地点，交交货期限，质质量标准，和和在 需方所在在地的 人民法院院管辖范围围内履约。 (5). 预付付款的额度度控制，须须由采购委委员会会议议决定。对对每一项预预付 款都应

5、在在会议上专专题研究，予予以额度上上的限制，以以及作出既既要 保证生产产的需要，又又要保证货货款安全的的相应对策策。 (6). 原材材料预付货货款支付以以后，采购购部和财会会部必须同同时派出专专人 负责该项项原材料和和货款的追追踪记录，并并根据实际际情况按天天，或 周，或旬旬将记录提提交给采购购委员会，直直至该合同同履行完毕毕。 1.11.9. 经批准购购入的新品品种原材料料，须遵循循试产，试试销原则。 为降降低产品成成本，在征征得集团配配方部门的的同意后，所所购入的新新 品品种原料，在在试产、试试销过程中中，应派专专业技术人人员进行技技术追踪， 并并将分析结结果提交采采购委员会会；采购部部应

6、进一步步收集该原原料的供货货 渠渠道、供货货量及供货货趋势、品品质情况、保保管要求、价价格变动趋趋势等 资资料，提交交采购委员员会以供作作出进一步步的决策。 1.1.10. 采购部和和财会部应应于每月末末，与供应应商核对供供货数量，应应付货款 等往来资资料。 1.1.11. 采购委员员会应定期期对采购人人员进行业业务考核，以以提高采购购人员的 业务能力力和思想品品德。 1.2. 采采购委员会会的基本组组成 ( 详见图图表 11-A ) 采购 委员会是是由以下人人员组成 : 1.22.1. 总经理； 1.22.2. 财务长； 1.22.3. 采购负责责人； 1.22.4. 品管负责责人； 1.2

7、2.5. 生产负责责人； 1.22.6. 其他与采采购业务有有关人员 (列席人人员) ； 1.22.7. 采购委员员会秘书 (兼任) 。 采购委员员会秘书，由由委员会指指定专人兼兼任，无表表决权。 11.3. 采购委员员会组织的的运行 ( 详见图图表 11-B ) 1.33.1. 定期召开开采购委员员会会议 采购购委员会会会议是日常常采购管理理工作之一一，由会议议讨论决定定采 购购委员会召召开会议的的固定时间间，并相应应的要求有有关部门定定期提供分分 析析资料，以以供会议讨讨论和决策策。 1.33.2. 不定期召召开采购委委员会会议议 对采采购管理过过程中的特特殊事项，或或经采购委委员会成员员

8、的提议， 应应临时召开开采购委员员会会议。 1.33.3. 采购委员员会的决议议须由半数数以上人员员表决通过过，方可执执行。出席席采 购购委员会会会议的列席席人员和会会议 秘书无表表决权。 1.33.4. 采购委员员会召开会会议时，采采购委员会会成员若无无法参会，应应授权代理理 人人员参会。 1.33.5. 采购委员员会各成员员须有独立立的权责，其其中财务长长与采购部部负责人不不 得得互相兼任任。 1.33.6. 采购委员员会秘书必必须将有关关部门所送送的分析资资料，以及及会议文件件资 料料分类整理理后存档。 1.44. 采购委委员会制度度控制要点点 1.44.1. 对采购过过程中发生生的重大

9、采采购事项，必必须由采购购委员会讨讨论决定。 1.44.2. 原材料价价格应在同同地区，同同行业中保保持较低的的水平。 1.44.3. 原材料质质量必须在在同地区，同同行业中保保持较高的的水准。 1.44.4. 根据产销销实际情况况，确定每每月原材料料的最低和和最高库存存量。 1.44.5. 对有预付付货款的采采购，必须须事先提交交采购委员员会讨论通通过。 1.44.6. 采购部必必须有完整整的采购结结算档案，并并建立有效效的采购分分析挡案。 对对一年以上上的各类档档案应交公公司档案室室保存。 正大集团 ( 饲料厂管理制度 ) ：采购管理制度 = 22. 采购购批准权限限 2.11. 采购购批

10、准权限限制定目的的和实施条条件 2.1.1. 有利于于采购管理理工作的顺顺利进行。 2.1.2. 明确采采购权责关关系。 2.1.3. 采购委委员会的会会议决议和和经批准的的采购计划划，采购申申请是行使使采购 权权的前提。 2.1.4. 采购批批准权限由由采购委员员会按照集集团规定的的制定原则则，由各公公司董 事会制定定，并报集集团备案。 2.22. 采购购批准权限限制定原则则 2.2.1. 采购批批准额度权权限 采采购批准额额度权限的的制定，须须分采购委委员会批准准额度、总总经理 批准额度度、采购负负责人批准准额度。 2.2.2. 采购批批准额度行行使权受每每一品种原原材料最高高库存量的的限

11、制。 即当某一一品种原材材料库存量量已达最高高库存，或或原库存量量加申请 购买量超超过最高库库存时，该该品种原材材料的采购购批准额度度权限随之之失 效。若因因客观实际际情况需要要购买，须须提交采购购委员会讨讨论决定。 2.2.3. 原材料料仓库每一一品种原材材料的最高高和最低库库存量，由由采购委员员会每月 根据生产产和销售的的实际情况况予以核定定，对积压压原材料应应另行处理理，不 包括在在内。 2.33. 采购购批准权限限表 2.3.1. 采购批批准权限的的范围 (1). 大宗宗原料的采采购批准权权限； (2). 超级级混合料的的采购批准准权限； (3). 包装装物的采购购批准权限限； (4)

12、. 零星星原材料的的采购批准准权限； (5). 备品品备件的采采购批准权权限。 2.3.2. 原材料料采购批准准权限表 采采购批准权权限表由采采购委员会会讨论编制制后，提交交公司董事事会 决定。原原材料采购购批准权限限表一式六六联，第一一联送集团团主管部门门； 第二联送送总经理；第三联送送财会部；第四联送送采购部；第五联送送 品管部；第六联作作董事会文文件存档。 ( 详见图表表 1-C ) 3. 原材料市市场分析与与采购决策策 3.1. 原材料料市场分析析制度 3.11.1. 原材料市市场分析制制度实施的的意义 (1). 实施该该制度，可可以保证企企业有长期期的市场供供应信息资资料来源， 为为

13、分析市场场供应变动动状况提供供充分的依依据。 (2). 坚持长长期实行供供货市场分分析制度，努努力做好供供货市场分分析工 作作，是现代代采购管理理工作的基基本要求。 (3). 实施该该制度可以以提高采购购业务人员员的工作水水平，是降降低采购 成成本的根本本途径。 3.1.2. 建立、取取得原材料料市场的分分析资料 原原材料供应应市场的资资料收集主主要包括以以下内容： (1). 有交交易供应商商的供货资资料； (2). 无交交易供应商商的供货资资料； (3). 国际际市场的价价格水平资资料和近期期价格变动动预测资料料； (4). 国内内异地市场场的价格水水平资料和和近期价格格变动预测测资料； (

14、5). 本地地市场的价价格水平资资料和近期期价格变动动预测资料料； (6). 原料料质量结构构对比资料料； 由于于同一品种种原料因供供货渠道不不同，其原原料的品质质亦有所 不不同，从而而引起价格格水平的不不一。在保保证到货原原料质量的的前提 下下，应以成成本最低为为准则，选选购最合适适的原料。 (7). 本公公司与同行行业的原材材料存货资资料； (8). 付款款方式变动动分析资料料和资金需需求量、资资金需求时时间变动分分析资料。 (9). 供应应商的信用用分析资料料； (10). 供应商商及公司的的运输损耗耗资料； (11). 历年来来的气象资资料，以及及近期的气气象预测资资料，包括括原材料采

15、采 购地点和和运输路线线地区，原原材料库存存地点的历历史气象资资料和气 象预测测资料； (12). 与兄弟弟公司、同同行业公司司在采购管管理水平、采采购数量、质质量、 价格、存存货上的比比较分析资资料。 3.1.3. 原原材料市场场分析报告告的完成与与通过 (1). 原材材料采购市市场分析是是以采购部部为主，财财会部、品品管部为辅辅的， 对对生产原料料、超级混混合料、燃燃料、包装装物等的目目前供应状状态，以及及变 动动趋势情况况的分析和和预测，它它是公司领领导人制定定采购决策策的主要 依据据之一。 (2). 原材料料市场分析析报告的主主要内容分分为五个部部分，第一一部分是公公 司司原材料 (

16、原料料、超级混混合料等 ) 的库库存数量及及金额；第第二部分是是 当前可供供货情况和和当前市场场价格的资资料搜集对对比情况；第三部 分是市市场价格、供供货量、需需求量的变变动预测，主主要依据于于所搜 集集的市场动动态信息分分析填制；第四部分分是气象变变化预测和和运输 状状况的预测测，主要依依据于历年年的经验和和所取得的的气象分析析资料、 运运输单位实实际运输变变动状况而而填制；第第五部分为为订购点的的初步 确确定，它根根据以上分分析结果填填制，并供供采购委员员会会议分分析和 讨讨论，以作作最后的确确定。 (3). 原原材料市场场分析报告告一式五联联，由采购购部负责编编制，交采采购委 员员会会议

17、秘秘书；由采采购委员会会会议秘书书编号后，分分送以下人人员： (aa). 第第一联地区区副总裁； (b). 第二二联总经理理； (c). 第三三联财务长长 ； (dd). 第第四联品管管部负责人人； (e). 第五五联采购部部。 (4). 采购购委员会成成员收到原原材料市场场分析报告告后，应对对其内容进进行 核核实和作出出分析意见见，并在定定期召开的的采购委员员会会议上上发表 意意见进行讨讨论，以确确定原材料料的订购点点及各项采采购决策，或或者 视情况紧紧急而召开开临时采购购委员会会会议，以及及时作出供供货过程 中的各项项决策。 3.22. 采购购决策 采购决策策是采购委委员会在定定期和不定定

18、期召开的的会议上，在在统一认识识了 目前的供供货状态、供供货形势后后，所制定定的各项采采购策略；及针对供供货过程 所发生的的各种问题题所决定的的将采取的的各种措施施。( 详见图图表 1-D ) 3.22.1.实实施采购委委员会制度度后采购决决策的意义义 (1). 通过集体体决策，可可以保持采采购管理水水平的稳定定性。 (2). 采购决决策的实际际效应，体体现在采购购成本的合合理性和保保持在较低低 水平上，以以增加公司司产品的竞竞争能力。 (3). 锻练练和提高了了公司中上上层管理人人员的素质质和工作责责任。 3.2.2. 采采购决策的的主要依据据 (1). 原材料料市场分析析报告 (2). 原

19、材材料库存日日报表 (3). 原材材料安全库库存分析表表 (4). 原材材料采购计计划 (5). 原材材料采购资资金分析 (6). 其他他各种采购购资料 3.22.3. 采购委员员会会议内内容和决议议的执行 (1). 会议内内容 (a). 当期期采购决策策。 (bb). 上上期采购委委员会会议议决议的 执行检查查 上期会会议决议的的执行检查查，主要是是针对采购购过程的组组 织工作、费费用控制、损损耗控制情情况的检查查。 (c). 趋势势分析和相相应对策 主要是对对下一阶段段的原材料料供应量、价价格、供应应商等变 化情况的的预策分析析及对策。 (2). 当期期采购决策策与会议决决议的执行行 (a). 对目前前供货市场场作进一步步的讨论分分析，以确确定各品种种原料的 需求求量及储存存量，并结结合价格变变动趋势预预测供货变变动情况。 (b). 分析因因季节性变变动所需变变动的原料料品种或数数量，并测测算因此 而而产生产品品成本结构构变动所带带来的影响响。 (c). 根据原原材料库存存和安全库库存分析及及产销实际际情况，调调整修改 采采购计划。 (d). 对采购购成本进行行测算，并并分析资金金占用情况况和计入资资金占用利利息. (e). 分析析采购成本本变动对销销售价格的的影响。 (ff). 分析公司司资金的流流入、流出出情况，确确定资金实实际需求量量。 (g). 依据各各供应商的的情况