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1、浙江众安房房地产开开发有限限公司管 理 运运 作 手 册册北大纵横管管理咨询询公司二OO三年年一月十十四日目 录一、发展部部11 部门门岗位设设置12 部门门职责13 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度24 部门门执行的的业务流流程35 部门门参与的的主要业业务流程程3二、总经理理办公室室41 部门门岗位设设置42 部门门职责43 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度64 部门门执行的的业务流流程74 部门门参与的的主要业业务流程程7三、人力资资源部81 部门门岗位设设置82 部门门职责83 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度94 部门门执行的的业务流流程105 部门门参与的的主要业
2、业务流程程10四、前期部部111 部门门岗位设设置112 部门门职责113 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度124 部门门执行的的业务流流程125 部门门参与的的主要业业务流程程13五、预算部部141 部门门岗位设设置142 部门门职责143 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度154 部门门执行的的业务流流程165 部门门参与的的主要业业务流程程16六、总师办办181 部门门岗位设设置182 部门门职责183 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度204 部门门执行的的业务流流程205 部门门参与的的主要业业务流程程20七、工程项项目部221 部门门岗位设设置222 部门门职责223
3、 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度244 部门门执行的的业务流流程245 部门门参与的的主要业业务流程程25八、营销部部261 部门门岗位设设置262 部门门职责263 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度284 部门门执行的的业务流流程285 部门门参与的的主要业业务流程程28九、财务部部291 部门门岗位设设置292 部门门职责293 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度314 部门门执行的的业务流流程315 部门门参与的的主要业业务流程程31十、经营部部331 部门门岗位设设置332 部门门职责333 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度344 部门门执行的的业务流流程355
4、 部门门参与的的主要业业务流程程35说明：1、 业务流程参参见附附件：浙浙江众安安房地产产开发有有限公司司业务流流程体系系2、 各部门的岗岗位职责责详细说说明参见见浙江江众安房房地产开开发有限限公司职职务说明明书手册册3、 各部门规章章制度参参见具体体制度文文件。浙江众安房地产开发有限公司管理运作手册一、发展部部1 部门门岗位设设置2 部门门职责发展部是负负责协助助董事长长进行投投资决策策、对外外投资管管理、高高级人才才引进和和重大法法律事务务处理的的综合性性支持部部门。2.1 发展决策支支持和项项目规划划1. 负责收集并并研究国国家宏观观经济政政策、房房地产及及相关行行业的市市场信息息，建立
5、立内部市市场信息息数据库库2. 根据公司的的内外部部环境和和资源状状况，拟拟订公司司的发展展战略3. 负责公司房房地产投投资方向向研究，研研究、拟拟定土地地储备规规划4. 组织对拟投投资项目目的可行行性分析析论证，编编制可行行性分析析报告5. 协助董事长长进行土土地投标标工作6. 编制项目规规划建议议书，初初步提出出总体规规划思想想和项目目的可选选定位，组组织专家家组及相相关部门门进行开开发项目目的前期期论证7. 参与审核各各项目的的营销策策划方案案是否符符合项目目规划定定位2.2 对下属公司司的管理理8. 根据公司发发展要求求初步拟拟订公司司年度经经营目标标，供董董事长决决策参考考9. 负责
6、收集、分分析下属属公司经经营数据据资料，对对下属公公司经营营状况进进行监控控10. 协助董事长长进行整整体资源源调配11. 收集下属公公司高层层领导考考核资料料，协助助董事长长对下属属公司的的考核12. 负责下属公公司高级级管理人人员薪酬酬方案的的拟订和和适用性性分析2.3 高级人才引引进13. 负责为公司司寻找、推推荐各类类高级经经营管理理人才2.4 法律事务处处理14. 负责区域投投资法律律环境评评估和重重大投资资项目法法律条件件审核15. 负责下属公公司重要要商务合合同的法法律审查查16. 负责处理公公司重大大的债权权债务法法律纠纷纷2.5 上级交办的的其它任任务3 部门门发布或或监督执
7、执行的规规章制度度序号规章制度名名称状态部门责任备注1项目规划设设计管理理办法待拟定执行2内部审计工工作规定定待拟定执行3法律事务管管理办法法待拟定监督454 部门门执行的的业务流流程(1) 项目可行性性分析流流程(2) 项目规划设设计流程程5 部门门参与的的主要业业务流程程(1) 营销策划方方案编制制流程二、总经理理办公室室1 部门门岗位设设置2 部门门职责总经理办公公室负责责公司行行政管理理、部门门协调和和沟通、计计划管理理、对外外公关联联系等工工作，为为公司正正常运行行提供基基本条件件保障。2.1 行政管理事事务1. 负责组织拟拟定公司司经营计计划，并并监督计计划执行行情况2. 负责起草
8、公公司各类类文件、报报告3. 负责编写月月工作总总结，全全面总结结公司月月内各项项工作4. 负责公司文文件、资资料的收收发、传传阅，以以及归档档、借阅阅和分类类保管5. 督办、检查查公司决决议和公公司领导导安排任任务的完完成情况况6. 负责公司会会议及各各类公司司活动的的通知、筹筹办、组组织7. 编写公司大大事记，定定期编辑辑、发布布公司内内部通讯讯8. 负责处理各各类办公公事务性性工作，如如：公司司文件、资资料的打打印、复复印9. 负责公司有有关印章章的保管管、使用用10. 负责公司部部门间的的协调和和沟通工工作2.2 接待来访、对对外公关关和联络络11. 负责接待、处处理各类类投诉、来来函
9、等工工作12. 负责接待公公司的来来访客人人13. 负责公司形形象建设设，宣传传公司品品牌14. 协助领导和和相关政政府部门门关系的的建立、维维护15. 组织参加外外部评比比，负责责准备有有关的材材料16. 负责组织公公司公关关活动策策划和有有关实施施工作；协助其其他部门门开展各各类业务务公关活活动2.3 合同与档案案管理17. 负责公司档档案（除除财务档档案以外外）的归归档整理理、保管管和借阅阅18. 负责对征地地、拆迁迁、规划划设计、安安装、市市政、监监理、高高级装修修、修缮缮、材料料设备采采购、销销售等业业务合同同进行登登记保管管，加强强合同管管理2.4 参与招投标标19. 负责收集勘勘
10、查、规规划设计计、建筑筑施工、工工程监理理、材料料设备采采购相关关的市场场价格信信息，并并经预算算审核后后建立公公司价格格信息库库20. 负责办理招招标登记记，发布布招标公公告，发发出招标标邀请书书21. 负责接收投投标单位位的投标标申请及及资格预预审文件件、投标标书22. 负责回访公公司的各各类供应应商单位位，验证证有关信信息2.5 固定资产管管理23. 负责公司固固定资产产的实物物管理2.6 公司计算机机信息系系统建设设、维护护24. 负责公司自自动化办办公设备备的购买买以及网网络系统统建设和和维护25. 负责公司有有关业务务和管理理信息数数据库的的建设与与维护26. 负责公司内内部计算算
11、机网络络及相关关设备的的维护、保保养2.7 后勤事务27. 负责部分办办公用品品的统一一采购、发发放28. 负责公司领领导及各各级干部部办公的的后勤支支持，如如：出差差安排订订票、订订餐、礼礼仪安排排等29. 负责公司车车辆的调调配、保保养维护护等30. 负责员工食食堂、宿宿舍的管管理31. 负责办公区区的安全全、卫生生等管理理32. 负责其它公公司事务务：如礼礼品采买买、节日日礼品发发放等2.8 上级交办的的其它工工作3 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度序号规章制度名名称状态部门责任备注1计划管理办办法待拟定执行2公文处理办办法待拟定组织3公章使用管管理办法法待拟定执行4信息管理办办法
12、待拟定执行5档案管理制制度待拟定执行6工程档案归归档制度度待拟定监督7保密工作条条例待拟定监督8办公设施及及用品管管理办法法待拟定组织9值班制度待拟定组织10车辆管理办办法待拟定执行11通讯工具及及费用管管理办法法待拟定组织12固定资产管管理办法法待拟定执行4 部门门执行的的业务流流程(1) 公司内部开开发项目目文件的的形成和和归档流流程(2) 年度经营计计划制定定流程(3) 月度工作计计划制定定流程(4) 计划实施过过程监督督流程(5) 计划目标修修改流程程(6) 发文处理流流程(7) 收文处理流流程(8) 办公用品计计划管理理流程(9) 档案管理流流程(10) 员工出差流流程(11) 公务
13、用车流流程(12) 办公设施维维修流程程(13) 投诉处理流流程4 部门门参与的的主要业业务流程程(1) 勘察招标流流程(2) 设计招标流流程(3) 工程招标流流程(4) 监理招标流流程(5) 材料设备采采购招标标流程(6) 工程文件的的归档、移移交流程程(7) 年度经营计计划制定定流程(8) 月度工作计计划制定定流程三、人力资资源部1 部门门岗位设设置2 部门门职责人力资源部部负责公公司员工工招聘、调调配、培培训、考考核、薪薪酬管理理等工作作。它的的职责包包括：1. 负责员工人人事信息息的收集集，并建建立、管管理员工工档案2. 负责组织公公司和员员工劳动动合同的的签订，以以及合同同保管和和条
14、款解解释3. 负责提出各各部门岗岗位设置置、人员员配备、调调动等方方案并根根据领导导决策实实施落实实4. 负责组织实实施新员员工的考考核、转转正工作作5. 负责员工的的培训组组织工作作，包括括了解、分分析员工工的培训训需求，制制定、实实施培训训计划，评评估培训训效果6. 负责公司薪薪酬制度度的制订订和修改改完善，并并具体执执行7. 负责制订、完完善公司司考核制制度及其其激励体体系，并并组织执执行8. 建立、完善善公司的的奖惩制制度并组组织实施施9. 提出员工职职务晋升升、工资资晋级等等方案并并组织实实施，提提出员工工行政职职务任免免方案并并组织实实施10. 负责拟定和和执行员员工福利利、保险险
15、制度11. 了解员工个个人发展展意愿，结结合公司司发展规规划指导导员工的的职业发发展规划划12. 收集员工建建议，及及时向高高层领导导反馈，保保持信息息渠道畅畅通13. 负责处理员员工的有有关纠纷纷与投诉诉14. 负责宣传公公司企业业文化，保保持和各各层员工工的良好好沟通联联系15. 负责办理员员工技术术职务评评定、晋晋升有关关的事务务16. 负责办理公公司引进进人才的的户口、档档案落户户有关手手续17. 建立公司人人才库并并定期了了解和处处理有关关事项18. 负责组织党党、团、工工会的有有关工作作19. 上级交办的的其它工工作3 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度序号规章制度名名称状态部
16、门责任备注1人力资源规规划管理理办法待执行执行2招聘管理办办法执行执行3培训管理办办法待执行执行4考核管理办办法待执行监督5薪酬管理办办法待执行组织6新员工管理理办法待执行执行7劳动合同与与人事档档案管理理办法待拟定组织8员工手册待执行执行9福利管理办办法执行执行10114 部门门执行的的业务流流程(1) 人力资源规规划流程程(2) 固定薪酬的的计算、发发放流程程(3) 奖金计算、发发放流程程(4) 年度培训计计划制定定流程(5) 一般员工内内部招聘聘流程(6) 员工外部招招聘流程程(7) 员工职前教教育流程程(8) 普通员工年年度考评评流程(9) 部门经理年年度考评评流程(10) 员工奖励流
17、流程(11) 员工过失处处理流程程(12) 员工级别晋晋升流程程(13) 员工离职流流程(14) 员工申诉基基本流程程5 部门门参与的的主要业业务流程程(1) 年度经营计计划制定定流程(2) 月度工作计计划制定定流程四、前期部部1 部门门岗位设设置2 部门门职责前期部是负负责办理理房地产产开发过过程中的的各种证证件、批批文等前前期手续续，协调调开发项项目与当当地政府府部门、居居民相关关各种事事务的部部门。它它的职责责包括：2.1 前期手续办办理1、 负责根据项项目开发发总体计计划拟订订项目前前期工作作的计划划2、 协助公司领领导签订订土地合合同，确确定规划划条件和和用地指指标3、 负责办理计计
18、委立项项批文和和项目批批文4、 负责办理建建设局规规划处的的选址意意见书和和方案审审批意见见5、 负责办理建建设用地地许可证证、征用用土地批批准通知知书、土土地使用用权证、破破人行道道临时施施工许可可证、审审图批准准书、建建筑消防防设计防防火审核核意见书书、建设设工程规规划许可可证、建建设工程程防雷设设计安全全证书、建建设工程程施工许许可证等等手续6、 协助经营部部办理中中标通知知书、质质量监测测报告7、 负责办理商商品房预预售许可可证8、 负责各种规规费的缴缴纳2.2 配套专业公公司的联联系9、 负责就安装装事宜联联系电力力、自来来水、有有线电视视、通信信等部门门，安排排施工安安装人员员与施
19、工工现场的的接洽联联系10、 协助工程项项目部办办理现场场水、电电等的临临时安装装中碰到到的对外外协调工工作2.3 维护公司与与有关政政府部门门及房地地产配套套专业公公司的关关系11、 负责建立并并维护公公司与房房地产开开发相关关政府部部门的关关系12、 负责建立并并维护公公司与房房地产配配套工程程专业公公司的关关系2.4 现场周边事事务的处处理13、 负责处理施施工过程程中与当当地政府府、居民民等的协协调性事事务2.5 上级交办的的其他工工作3 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度序号规章制度名名称状态部门责任备注1房地产开发发前期事事务操作作规程待拟定执行234 部门门执行的的业务流流程
20、(1) 计委立项流流程(2) 建设工程规规划许可可证申办办流程(3) 施工许可证证申办流流程(4) 商品房预售售许可证证申办流流程5 部门门参与的的主要业业务流程程(1) 公司内部开开发项目目文件的的形成和和归档流流程(2) 年度经营计计划制定定流程(3) 月度工作计计划制定定流程(4) 计划目标修修改流程程五、预算部部1 部门门岗位设设置2 部门门职责预算部是负负责房产产开发项项目的造造价测算算、工程程项目的的预决算算、工程程造价过过程监督督与控制制的部门门，它的的职责包包括：2.1 项目预决算算管理1、 负责拟定公公司的工工程预算算管理制制度2、 负责房地产产开发项项目的土土地成本本测算、
21、可可行性研研究投资资估算、初初步设计计概算，为为领导项项目决策策提供信信息3、 负责根据施施工图编编制项目目工程预预算4、 审查施工单单位提供供的各项项目、各各幢号的的工程决决算材料料，核对对有关决决算过程程文件5、 负责零星工工程决算算，审核核付款材材料2.2 工程造价过过程监督督与控制制6、 参与建筑施施工图纸纸的会审审工作7、 参与施工组组织总设设计会审审工作8、 参与各类施施工单位位、材料料设备采采购等有有关合同同会审工工作9、 负责审核工工程项目目部提交交的施工工联系单单，计算算工程造造价10、 负责审核施施工单位位工程量量进度报报告，并并进行现现场签证证、确认认11、 根据项目预预
22、算以及及施工合合同约定定，和对对工程款款的支付付金额12、 参与审核乙乙方总包包范围内内的材料料和设备备的采购购2.3 参与招投标标和材料料设备采采购工作作13、 参与编制勘勘查、设设计、建建筑施工工、工程程监理、材材料设备备采购需需要的有有关招标标文件和和相关材材料，对对标底提提出审核核意见14、 参与评审标标书，对对招标评评审提供供决策支支持15、 参与勘查、设设计、建建筑施工工、工程程监理和和材料设设备采购购等合同同的会签签16、 参与审核材材料设备备采购价价格，并并与公司司价格信信息库价价格进行行对比17、 参与材料设设备采购购的谈判判工作，并并参与合合同的会会签18、 协助总经办办建
23、设公公司价格格信息库库2.4 项目配套工工作19、 负责房价的的成本计计算，为为价格决决策提供供数据20、 收集房产核核价材料料，办理理核价手手续21、 负责计算各各项目、各各幢号的的建筑规规划面积积22、 负责计算设设计费用用面积23、 负责计算商商品房销销售面积积2.5 完成上级交交办的其其它工作作3 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度序号规章制度名名称状态部门责任备注1建筑工程预预算管理理制度待拟定执行2建筑工程决决算管理理制度待拟定执行344 部门门执行的的业务流流程(1) 建筑工程预预算流程程(2) 建筑工程决决算流程程5 部门门参与的的主要业业务流程程(1) 项目规划设设计流程
24、程(2) 勘察招标流流程(3) 设计招标流流程(4) 工程招标流流程(5) 监理招标流流程(6) 材料设备采采购招标标流程(7) 乙方技术变变更联系系单会签签流程(8) 乙方施工联联系单会会签流程程(9) 甲方要求变变更设计计审批流流程(10) 甲方施工联联系单会会签流程程(11) 工程进度付付款流程程(12) 图纸外工程程量确认认流程(13) 乙方总包范范围内的的无价材材料、设设备采购购管理流流程(14) 甲供材料、设设备采购购流程(15) 公司内部开开发项目目文件的的形成和和归档流流程(16) 营销管理流流程(17) 销售管理流流程(18) 年度经营计计划制定定流程(19) 月度工作计计划
25、制定定流程(20) 计划目标修修改流程程六、总师办办1 部门门岗位设设置2 部门门职责总师办是负负责项目目规划、设设计对设设计院接接口联系系，对工工程施工工进行技技术监督督指导并并提供技技术问题题支持的的部门。它它的职责责包括：2.1 规划设计联联系1、 负责根据有有关项目目定位和和规划要要求的材材料，编编制规划划设计任任务委托托书，向向设计单单位下达达设计条条件和任任务2、 负责对规划划设计单单位日常常联系，协协调有关关规划设设计方案案变更事事项3、 审查施工图图，联系系修改事事宜4、 参与施工图图的会审审工作2.2 质量监督管管理5、 制订公司项项目质量量管理制制度并监监督执行行6、 参与
26、审批施施工单位位提交的的施工组组织总设设计和监监理大纲纲7、 负责重大质质量控制制点现场场监督工工作的检检查8、 负责组织对对项目工工程质量量的质量量巡查工工作9、 负责组织对对上报的的项目质质量事故故的协调调处理工工作10、 参与审核项项目工程程量、工工程进度度的付款款11、 参与项目竣竣工交接接及工程程质量评评比、验验收工作作2.3 工程技术支支持12、 拟定公司工工程技术术管理制制度并监监督实施施13、 参与施工前前的设计计交底工工作14、 负责项目施施工过程程中的设设计变更更、技术术问题的的解决等等技术支支持工作作15、 负责审批工工程变更更联系单单，把好好技术关关16、 负责所有项项
27、目的相相关工程程图纸、技技术文件件和联系系单的收收集、归归档和管管理17、 负责审批新新技术、新新工艺、新新材料评评估报告告，并决决定其推推广应用用2.4 参与招投标标和材料料设备采采购工作作18、 参与编制勘勘查、设设计、建建筑施工工、工程程监理和和材料设设备采购购招标的的技术性性文件19、 参与审查勘勘查、设设计、建建筑施工工、工程程监理和和材料设设备采购购投标单单位的资资质，对对资格预预审提出出意见20、 参与施工单单位招投投标开标标、评标标工作，参参与评审审投标文文件的技技术性文文件21、 根据需要参参与和勘勘查、设设计、建建筑施工工、工程程监理和和材料设设备采购购中标单单位的谈谈判工
28、作作，并参参与合同同的会签签22、 根据需要参参与材料料设备采采购的谈谈判工作作，并参参加合同同的会签签2.5 完成上级交交办的其其他工作作3 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度序号规章制度名名称状态部门责任备注1总工程师工工作制度度待拟定执行24 部门门执行的的业务流流程(1) 项目规划设设计流程程(2) 甲方要求变变更设计计审批流流程5 部门门参与的的主要业业务流程程(1) 勘察招标流流程(2) 设计招标流流程(3) 工程招标流流程(4) 监理招标流流程(5) 材料设备采采购招标标流程(6) 建筑工程预预算流程程(7) 乙方技术变变更联系系单会签签流程(8) 乙方施工联联系单会会签流程
29、程(9) 甲方施工联联系单会会签流程程(10) 乙方总包范范围内的的无价材材料、设设备采购购管理流流程(11) 甲供材料、设设备采购购流程(12) 公司内部开开发项目目文件的的形成和和归档流流程(13) 工程文件的的归档、移移交流程程(14) 营销管理流流程(15) 销售管理流流程(16) 年度经营计计划制定定流程(17) 月度工作计计划制定定流程(18) 计划目标修修改流程程七、工程项项目部1 部门门岗位设设置2 部门门职责工程项目部部是负责责组织协协调开发发项目现现场施工工作业，进进行质量量、进度度、成本本和安全全管理，组组织工程程验收，参参与招投投标工作作的部门门。它的的职责包包括：2.
30、1 制定计划1、 负责协同监监理一起起审查总总包单位位制定的的各项计计划，并并根据施施工组织织总设计计制订项项目工作作计划，包包括项目目进度计计划、质质量控制制计划、材材料需求求计划、资资金计划划等2.2 质量、进度度、成本本和安全全管理2、 负责组织施施工图会会审和技技术交底底工作3、 负责协同监监理公司司一起审审查总包包单位制制定的技技术方案案4、 负责联系处处理施工工过程中中的各种种工程变变更，负负责工程程变更联联系单的的技术初初审工作作5、 对影响项目目进度、质质量以及及造价的的风险因因素及时时提出建建议6、 负责建立和和推行工工程现场场质量控控制体系系7、 协助质量监监督机构构对项目
31、目的抽检检工作8、 协助总师办办进行质质量巡查查9、 负责项目重重点、难难点工程程项的质质量监督督和技术术支持、协协调工作作；10、 负责对工程程进度进进行控制制，对计计划与实实际进度度的偏差差进行质质询，要要求监理理方提交交进度分分析报告告和进度度纠偏方方案11、 负责协调准准备施工工条件，保保障建筑筑施工单单位按计计划施工工作业12、 负责协调施施工单位位配合配配套专业业公司进进场施工工作业13、 负责工程量量确认和和工程进进度款支支付的审审核14、 负责项目的的安全管管理，执执行工程程安全技技术规范范，发现现安全隐隐患，敦敦促监理理单位采采取措施施进行纠纠正2.3 负责项目现现场施工工管
32、理和和协调15、 负责协调与与监理公公司关系系，促使使监理公公司尽职职尽责16、 负责与项目目相关的的周边关关系协调调处理17、 参与甲供材材料、设设备的选选择和确确定工作作，负责责甲供材材料的收收发以及及相关单单据的传传递；负负责乙供供材料、设设备的质质量抽检检工作18、 负责项目现现场施工工图、工工程变更更单的传传递、交交存工作作19、 负责项目相相关各种种单据、图图纸、联联系单等等的传递递工作20、 负责现场施施工资料料文件的的管理工工作21、 负责项目竣竣工后的的图纸、资资料的移移交工作作22、 协助配合处处理销售售部门提提出的有有关问题题23、 负责工程部部现场的的必要办办公、饮饮食
33、起居居条件准准备等后后勤保障障工作2.4 参与招投标标工作24、 负责根据项项目进度度提出材材料设备备采购计计划25、 参与对建筑筑施工、监监理及材材料、设设备供应应商等单单位的资资格审查查26、 参与评审标标书27、 参与与中标标单位的的商务洽洽谈工作作，并对对有关合合同的签签订提供供专业意意见2.5 组织工程验验收28、 负责组织隐隐蔽工程程验收和和其他阶阶段性验验收，并并参与签签证，对对施工方方的日常常报验材材料及时时检验答答复29、 组织工程竣竣工验收收，并参参与签证证2.6 负责办理项项目竣工工与物业业公司的的交接工工作2.7 完成上级交交办的其其他工作作3 部门门发布或或监督执执行
34、的规规章制度度序号规章制度名名称状态部门责任备注1工程项目部部管理制制度待拟定执行2现场管理细细则待执行执行3质量管理制制度待执行执行4工程验收制制度待执行执行4仓库管理制制度已执行执行4 部门门执行的的业务流流程(1) 项目建设施施工流程程(2) 项目建设质质量控制制规程(3) 项目建设进进度控制制规程(4) 项目建设成成本控制制规程(5) 乙方技术变变更联系系单会签签流程(6) 乙方施工联联系单会会签流程程(7) 甲方施工联联系单会会签流程程(8) 工程进度付付款流程程(9) 图纸外工程程量确认认流程(10) 采购物资出出入库工工作流程程(11) 乙方总包范范围内的的无价材材料、设设备采购
35、购管理流流程(12) 建筑材料质质量检验验流程(13) 工程竣工验验收流程程(14) 工程文件的的归档、移移交流程程(15) 材料款支付付流程5 部门门参与的的主要业业务流程程(1) 项目规划设设计流程程(2) 勘察招标流流程(3) 设计招标流流程(4) 工程招标流流程(5) 监理招标流流程(6) 材料设备采采购招标标流程(7) 建筑工程预预算流程程(8) 甲方要求变变更设计计审批流流程(9) 甲供材料、设设备采购购流程(10) 建筑工程决决算流程程(11) 公司内部开开发项目目文件的的形成和和归档流流程(12) 营销管理流流程(13) 营销策划方方案编制制流程(14) 销售管理流流程(15)
36、 物业管理流流程(16) 年度经营计计划制定定流程(17) 月度工作计计划制定定流程(18) 计划实施过过程监督督流程(19) 计划目标修修改流程程八、营销部部1 部门门岗位设设置2 部门门职责营销部主要要负责组组织房产产项目的的营销策策划和推推广，承承担房产产销售任任务，建建设和维维护客户户关系网网络，参参与房产产开发项项目规划划设计等等方面的的工作。它的职责包括：2.1 参与项目规规划1、 收集项目所所在地的的房地产产市场信信息，参参与土地地资源管管理及土土地投标标工作2、 参与制定房房地产项项目总体体规划方方案和实实施计划划3、 根据需要参参与房地地产开发发项目规规划设计计招标、项项目初
37、步步设计和和扩大初初步设计计方案审审核2.2 房产项目营营销策划划4、 负责组织项项目开发发过程中中的营销销策划工工作，组组织拟定定营销策策划方案案(包括括广告、公公关、新新闻策划划、促销销推广策策划等)并实施施5、 负责收集策策划、广广告公司司的信息息，并与与之联系系接洽，为为领导确确定策划划、广告告公司提提供决策策支持6、 配合公司公公关活动动策划和和有关实实施工作作7、 负责公司新新闻等软软性宣传传的策划划和发布布8、 负责建立媒媒介、促促销、制制作等相相关服务务和所用用材料的的价格档档案，管管理相关关台帐9、 负责制定样样板间、展展台、售售楼处装装饰布置置策划方方案，并并组织实实施10
38、、 负责制作促促销材料料(宣传传单页、楼楼书等) ，准准备常规规性公关关礼品11、 负责积累和和整合可可利用的的媒体传传播资源源，监播播公司投投放的影影视广告告12、 负责监测和和分析各各营销策策划方案案的实施施效果2.3 房产销售管管理13、 负责拟定公公司房产产销售策策略和销销售政策策，并组组织实施施14、 负责拟定年年度/季季度/月月度销售售计划、销销售回款款计划，并并进行销销售目标标分解15、 负责房产的的销售及及房款回回笼，完完成公司司下达的的销售指指标16、 负责对月度度/季度度/年度度销售情情况（含含各项综综合指标标）进行行统计与与分析17、 参与公司房房产销售售价格的的确定及及
39、调整18、 准备商品房房预售意意向书及及预（销销）售合合同，与与客户签签订销售售合同，并并对（预预）销售售合同进进行整理理和保管管19、 协调与银行行、律师师和政府府相关部部门的关关系，为为顾客办办理按揭揭贷款所所需的各各种手续续20、 负责办理银银行按揭揭贷款购购房人的的产权手手续21、 负责老客户户回访、客客户意见见的收集集及反馈馈意见处处理，建建立客户户资料档档案2.4 上级交办的的其它工工作3 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度序号规章制度名名称状态部门责任备注1营销管理办办法待拟定执行2销售管理办办法待拟定执行3销售奖励办办法待执行执行4 部门门执行的的业务流流程(1) 营销管理
40、流流程(2) 营销策划方方案编制制流程(3) 销售管理流流程(4) 销售统计报报告流程程5 部门门参与的的主要业业务流程程(1) 项目可行性性分析流流程(2) 项目规划设设计流程程(3) 年度经营计计划制定定流程(4) 月度工作计计划制定定流程(5) 计划实施过过程监督督流程(6) 计划目标修修改流程程九、财务部部1 部门门岗位设设置2 部门门职责财务部是负负责公司司会计核核算、财财务管理理、统计计工作，并并对下属属公司财财务工作作进行指指导监督督的部门门，它的的职责包包括：2.1 制度和计划划1、 根据国家的的法律法法规拟定定公司的的会计核核算和财财务管理理制度2、 负责拟定公公司财务务工作
41、规规划和年年度计划划2.2 会计核算3、 负责办理公公司的银银行结算算和现金金收付业业务4、 负责审核和和编制会会计凭证证，登记记各类会会计账簿簿，编制制财务报报告5、 负责保管公公司的财财务印鉴鉴、收据据和票据据等6、 负责保管会会计档案案7、 负责公司的的成本核核算，审审核公司司各项费费用开支支8、 负责公司日日常的纳纳税申报报工作9、 负责与相关关部门相相协调，定定期核对对固定资资产和存存货，保保证资产产帐实相相符10、 负责对公司司的业务务活动进进行财务务监督11、 负责建立公公司财务务信息管管理系统统2.3 财务管理12、 负责组织拟拟定公司司年度财财务预算算，监督督预算的的执行并并
42、按程序序对预算算进行调调整13、 负责根据公公司经营营计划拟拟定资金金运用计计划，对对公司的的资金流流动进行行统筹安安排14、 根据公司日日常业务务活动，向向上级提提出资金金使用建建议，合合理调度度资金15、 负责筹集资资金，办办理银行行贷款，保保证公司司资金需需要16、 就公司对外外投资决决策提出出建议，为为领导提提供决策策支持17、 负责对公司司财务状状况进行行分析、评评价，对对各项目目开发成成本进行行分析，向向公司领领导提出出建议18、 拟订公司利利润分配配计划，对对利润的的使用与与分配提提出建议议19、 参与审查各各类经济济合同及及工程、项项目招标标文件20、 负责管理应应收应付付款项
43、，及及时协调调清理债债权、债债务2.4 统计21、 负责公司数数据统计计和对外外报送工工作2.5 对下属公司司财务工工作的指指导和监监督22、 负责对下属属公司的的财务工工作进行行指导和和监督，稽稽核财务务报表，审审查财务务管理规规章制度度和流程程2.6 联系外部单单位办理理相关事事务23、 负责办理有有关证书书的年检检、新公公司注册册登记、营营业执照照变更、增增资、验验资、信信用等级级证书的的申办等等事务2.7 完成上级交交办的其其他工作作3 部门门发布或或监督执执行的规规章制度度序号规章制度名名称状态部门责任备注1会计核算制制度待拟定执行2财务管理信信息系统统管理办办法待拟定执行3会计电算化化管理办办法待拟定执行4出纳工作制制度待拟定执行5财务审批权权限规定定待拟定监督6财务预算管管理办法法待拟定组织7流动资产管管理办法法待拟定执行8对外投资管管理办法法待拟定执行9成本管理办办法待拟定执行10会计档案管管理办法法待拟定执行11