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1、文档名: 5d0d476269bbf4e6655c2e9b776f6817.docx交付日期版本: 中国建设银行科技应用规划项目项目管理章程和工作方法中国建设银银行科技技应用规规划项目目项目管理章章程和工工作方法法中国建设银银行202222年M月月D日2022-11-22202002 BearingPoint, Inc.目录1项目人员员角色和和职责332项目运行行中的沟沟通机制制53项目文档档资料管管理机制制84项目人员员的考核核机制1125项目培训训机制1146项目验收收机制1151 项目人员角角色和职职责1) 项目领导委委员会：由双方的高高层领导导参加，直直接负责责项目的的成功实实施，负负
2、责：a) 确定项目目目标和方方向b) 保证资源合合理调动动，支持持项目的的推行c) 促使管理层层对项目目的全力力参与和和支持d) 验收和审批批项目成成果e) 授权项目经经理开展展工作2) 项目总监和和质量总总监：项目总监由由双方选选出的高高层领导导担任，主主要负责责：a) 对项目过程程进行指指导和监监督b) 确认双方工工作职责责和安排排c) 组织协调项项目所需需资源的的合理调调配d) 按项目进度度向项目目领导委委员会汇汇报e) 定期对项目目的工作作进度进进行监督督f) 对项目成果果进行确确认和验验收毕博管理咨咨询将另另派高层层管理人人员作为为本项目目的质量量总监，主主要负责责：a) 对本项目的
3、的整体质质量进行行检查和和考核3) 项目经理：项目经理成成员由双双方的项项目经理理组成，具具体负责责：a) 策划项目推推进和控控制项目目进程b) 确认项目小小组及其其成员的的工作职职责c) 指导及安排排项目小小组的日日常工作作d) 定期安排双双方沟通通、及时时调整工工作安排排e) 现场处理双双方可能能产生的的意见不不一致f) 执行项目所所需资源源的有效效调配g) 组织对项目目成果的的确认和和验收4) 项目小组：项目小组将将由小组组负责人人、咨询询顾问、行行业专家家以及中中国建设设银行的的项目参参与人员员共同组组成。项项目小组组的职责责包括：a) 确定项目的的工作步步骤和具具体工作作方法b) 具
4、体开展项项目工作作，包括括：收集集数据和和信息，分分析并确确定问题题，设计计解决方方案，讨讨论和修修改工作作成果，协协助实施施c) 根据项目要要求，在在规定的的时间内内提交符符合质量量要求的的项目设设计方案案2 项目运行中中的沟通通机制事件类别沟通渠道召集人参加对象内容时间结果注意事项中国建设银银行毕博1.访谈、座座谈性质质访谈、座谈谈会双方项目、相关关项目小小组成员员；相关关部门人人员项目经理、相相关项目目小组成成员对中国建设设银行相相关人员员进行访访谈；就各项目小小组成果果相关的的问题进进行探讨讨根据项目的的安排召召开了解中国建建设银行行信息技技术的现现状；就各项目小小组成果果相关的的问题
5、达达成一致致意见，参参见附件件访谈谈纪要和和会议议纪要应提前3个个工作日日以书面面形式通通知2.沟通协协调性质质项目经理例例会双方项目经理项目经理沟通项目进进展情况况和需要要由项目目经理解解决每周3次掌握项目进进度和协协调需要要解决的的问题每周一、三三、五上上午，以以事情多多少决定定会议长长短，一一般为115分钟钟项目进展沟沟通会毕博项目经理、相相关项目目小组成成员项目经理、相相关项目目小组成成员通报本周工工作进展展情况，讨讨论项目目工作进进程中出出现的问问题和解解决方案案；下周周工作安安排等。形形成项目目进度报报告（原则上）每每周四下下午1:00确认本周工工作，解解决本周周工作中中出现的的问
6、题，确确定下周周工作安安排。参参见项项目进度度报告和和项目目滚动计计划一般为半小小时到11小时问题协调会会双方项目经理；相关项项目小组组成员；相关部部门人员员项目经理；相关项项目小组组成员解决项目小小组层次次不能解解决的，需需要由项项目经理理召集相相关项目目小组或或部门参参加，并并进行统统一协调调的问题题根据项目进进展的需需要召开开解决项目小小组层次次不能解解决的问问题应提前3个个工作日日以书面面形式通通知（若若有双方方项目领领导小组组成员或或项目总总监参加加的会议议则需提提前5个个工作日日以书面面形式通通知）3.转变促促成、培培训性质质转变促成、培培训会毕博中国建设银银行员工工、项目目经理项
7、目经理、转转变促成成小组宣传、培训训，减少少项目推推行的阻阻力项目开始阶阶段及进进行中减少项目推推行的阻阻力应提前5个个工作日日以书面面形式通通知4项目成成果报告告性质项目成果报报告会双方项目领导委委员会；项目总总监；项项目经理理；项目领导委委员会；项目总总监；项项目经理理；各项目小组组项目阶阶段成果果汇报项目阶段成成果汇报报确认项目阶阶段成果果应提前5个个工作日日以书面面形式通通知1) 为保证项目目的顺利利开展，双双方应在在项目中中保持充充分和有有效的沟沟通2) 根据项目中中发生的的各种事事件类型型，采用用不同的的沟通渠渠道和沟沟通方式式（请参参见上表表）3) 1所有会会议要有有明确的的议程
8、安安排、会会议目标标、内容容、参加加人员要要求；会会议进程程中应遵遵守会议议议程主主题。4)5) 2会议安安排的流流程：a) 会议的发起起：由会会议的召召集人（分分别由双双方项目目经理担担任）负负责安排排会议时时间和召召集与会会者。b) 召集人指定定本项目目小组的的联系人人提前若若干工作作日（详详见上表表）向对对方联系系人提交交会议目目的、议议程、与与会人员员名单（或或人员要要求）和和会场安安排等相相关要求求。（参参见附件件会议议申请函函）c) 对方联系人人在1至至2个工工作日内内给予答答复，以以确认上上述会议议相关要要求。6) 沟通机制相相关附件件：a) 访谈纪要请参参见附件件1b) 会议纪
9、要请参参见附件件2c) 项目进度报报告请参见见附件33d) 项目滚动计计划请参见见附件44e) 会议申请函函请参参见附件件53 项目文档资资料管理理机制1) 中国建设银银行与毕毕博之间间信息资资料传递递的管理理办法a) 11、中中国建设设银行及及毕博分分别应确定一一名信息息资料管管理员，主要负责资料获取与传递的协调工作和资料备案工作分别负责管理双方的信息资料。b) 信息与资料料传递流程程:2、国泰泰君安及及安达信信信息资资料传递递接口由由资料需求求人填写资料料需求单单（参见见附件资资料需求求单），交交项目经经理批准准，并抄抄送本方方信息资资料管理理员项目经理组组织相关关人员或或部门收收集所需需
10、资料项目经理指指示本方方信息资资料管理理员将资资料传递递给对方方信息资资料管理理员，传传递方式式根据资资料性质质不同而而不同：纸质材材料可直直接交给给对方，电电子文档档类资料料可通过过电子邮邮件或内内部网上上的资料料交流数数据库进进行传递递信息资料管管理员将将所获得得的资料料进行登登记，进进行统一一保管，然然后将资资料传递递给资料料需求人人i) 信息资料管管理员必必须及时时将已获获得的信信息资料料的清单单发送给给项目小小组所有有成员（参参见附件件已获获取资料料清单）项目小组成成员根据据需要可可向信息息资料管管理员提提出资料料查阅请请求c) 双方对对方方所提供供的信息息资料均均应严格格遵守保保密
11、合同同相关条条款规定定。2) 项目文档命命名规则则：a) 所有项目的的文档将将按照一一定的规规则进行行命名，以以便于归归档。b) 项目文档缩缩略语表表：访谈纪要ITW会议纪要（内内部）MIN_IINT会议纪要（外外部）MIN_EEXT备忘录（内内部）MEMO_INTT备忘录（外外部）MEMO_EXTT项目进展报报告PRO项目计划PL交付品DEV流程图FL手册MAN演示资料PRS简历CV客户原始资资料CM客户完成的的工作CW参考资料REF传真FAXc) 项目组成员员缩略语语： 项目目小组成成员选取取自己姓姓名的缩缩略语，例例如：Matthhew Dinng MDd) 文件命名规规则：文件类型缩缩
12、略语下划线线文件件短名（描描述）下划线线日期期版本本号下下划线项目组组成员缩缩略语例：2月11日项目目启动会会会议纪纪要的文文件名为为（此文文件由MMatttheww Diing记记录整理理）：MMIN_kicckofff_00202201_v1_JW注：文件短名一一律用英英文，不不超过110个字字母，字字母间无无空格日期格式：YYMMMDDD7) 文档管理相相关附件件a) 资料需求单单请参参见附件件6b) 已获取资料料清单请参参见附件件77)文档档目录规规定a) 我们通过目目录共享享方式进进行共享享、交流流文档的的管理。本本次项目目中，我我们针对对项目需需要在项项目服务务器上设设定了88个共
13、享享文件目目录：项项目管理理、会议议纪要、建设银行资料、参考资料、知识共享、项目里程碑、交付品、培训材料b) 各目录内容容说明：i) 项目管理项目管理目目录下主主要存储储与项目目管理相相关的文文件，主主要包括括：项目目管理规规章制度度、项目目中所使使用的各各种模板板、项目目成员通通信录、历历次项目目管理工工作会议议所使用用的资料料（例如如项目启启动会议议所使用用的演示示文件）以以及项目目进度报报告和项项目滚动动计划ii) 会议纪要会议纪要目目录下主主要包括括两部分分的内容容：各次次访谈的的访谈纪纪要和历历次交流流会议的的会议纪纪要（注注：这里里的会议议包括所所有就项项目工作作、内容容、交付付品
14、在小小组内部部和项目目小组对对外召开开的所有有会议）iii) 建设银行资资料该目录主要要包括中中国建设设银行与与本次项项目相关关的所有有原始资资料文件件以及相相关文件件清单iv) 参考资料该目录下主主要收集集从各个个渠道获获得的与与本次项项目相关关的外部部共享资资料。（外外部指建建设银行行范畴以以外）v) 知识共享对于项目中中需要交交流的与与本项目目无直接接关系的的一些知知识内容容可以存存放在该该目录下下vi) 项目里程碑碑该目录主要要负责存存放项目目里程碑碑相关的的演示文文档以及及项目里里程碑筹筹备相关关文档vii) 交付品该目录负责责存放项项目交付付品的中中间成果果以及最最终成果果的文件件
15、viii) 培训材料由于我们在在项目中中和推广广实施过过程中都都会安排排一些培培训。这这个目录录主要负负责存放放与之相相关的培培训材料料和计划划安排文文件。ix) 工作目录该目录用于于存放和和共享在在项目实实施过程程中产生生的所有有中间文文档。8)关键键文档说说明a) 项目进度报报告项目管理办办公室对对口人员员和相关关项目小小组成员员将于每每周举行行项目进进展沟通通会，会会中主要要议题包包括以下下三方面面：i) 将通报本周周工作进进展情况况；ii) 讨论项目工工作进程程中出现现的问题题和解决决方案；iii) 确定下周工工作安排排。根据以上三三方面加加以汇总总之后，最最终形成成项目进进度报告告。
16、4 项目人员的的考核机机制1) 为了达到以以下目的的，毕博博管理咨咨询将对对项目人人员进行行考核：a) 实践公司的的使命和和价值观观b) 鼓励员工正正确的行行为表现现c) 促进员工进进行持久久的改进进d) 使员工更好好的服务务于客户户2) 项目人员考考核的流流程：a) 设定绩效目目标i) 在项目开始始前，由由项目经经理与项项目小组组成员进进行面谈谈，提出出对其的的希望，并并明确个个人在本本项目中中的职责责和要实实现的目目标ii) 项目小组成成员对此此进行确确认并做做记录b) 确认绩效障障碍i) 项目小组成成员与项项目经理理讨论并并确认实实现项目目要求的的主要障障碍ii) 克服绩效障障碍iii)
17、 项目经理给给予项目目成员指指导和帮帮助，以以确定克克服障碍碍的方法法，改进进个人绩绩效c) 监控与评估估i) 在项目进行行中，项项目经理理及时了了解项目目成员的的现状和和工作绩绩效，提提出适当当的指导导意见ii) 在项目结束束时，项项目经理理根据项项目成员员在项目目中的表表现，进进行考核核d) 奖励与指导导i) 根据考核结结果，项项目成员员将得到到相应的的奖励和和改进建建议ii) 将该员工的的项目考考核结果果加入到到毕博管管理咨询询员工绩绩效考核核结果中中去5 项目培训机机制1) 培训目的a) 有效的培训训计划能能确保中中国建设设银行相相关人员员对关键键专业技技术的掌掌握，避避免关键键技术只
18、只掌握在在个别人人员手中中，造成成人员风风险b) 培训导师的的培训方方法能以以最有效效的时间间令主要要项目成成员掌握握新系统统的技术术及其应应用，再再由该培培训导师师对最终终用户进进行培训训2) 培训方法a) 针对项目交交付品中中的内容容，设计计培训计计划以及及生动明明了的培培训内容容，帮助助中国建建设银行行的人员员有效的的理解项项目成果果b) 制定完整的的培训计计划、培培训教材材及其它它文件6 项目验收机机制1) 项目验收的的目的：对毕博管理理咨询提提供咨询询服务的的“中国建建设银行行科技应应用规划划项目”的成果果及项目目质量进进行验收收鉴定2) 验收总则：a) 对项目进度度的验收收：按照照
19、双方确确认的项项目时间间表，按按时交付付各项成成果b) 对项目交付付品的验验收：经经项目小小组讨论论通过，由由中国建建设银行行方面的的项目总总监签字字认可3) 验收流程：a) 在每阶段项项目开始始之前，由由双方制制定并确确认项目目实施计计划表(按月度度/周), 阶阶段性验验收标准准，及预预期的项项目成果果报告会会日程表表。b) 毕博管理咨咨询小组组向中国国建设银银行项目目小组提提交项目目交付品品报告，并并将其发发送至中中国建设设银行项项目小组组相关人人员信箱箱或资料料交流库库内。c) 由中国建设设银行项项目小组组组织召召开项目目交付品品研讨会会。研讨讨会首先先由毕博博管理咨咨询详细细讲解报报告
20、的内内容，然然后双方方针对报报告的内内容进行行讨论，提提出意见见。中国国建设银银行项目目小组对对讨论意意见汇总总整理，形形成书面面纪要，呈呈送毕博博项目小小组。d) 毕博管理咨咨询将在在保持独独立性的的基础上上根据专专业的判判断并结结合讨论论的结果果，对项项目组针针对报告告所提出出的意见见逐条进进行分析析，确定定需要修修改的部部分进行行修改与与调整，并并就已修修改内容容及未进进行修改改的原因因说明形形成书面面报告，交交中国建建设银行行项目小小组。e) 中国建设银银行项目目小组汇汇总以下下文件：项目交交付品研研讨会会会议纪要要、毕博博管理咨咨询修改改后的报报告、已已修改内内容及未未进行修修改的原原因说明明，呈送送中国建建设银行行方面的的项目总总监。f) 中国建设银银行方面面的项目目总监审审阅项目目小组提提交的报报告与其其他相关关资料，并并在拟定定时间内内对项目目交付品品和项目目进度作作最后确确认。g) 召开项目领领导委员员会会议议（即项项目成果果报告会会），由由中国建建设银行行方面的的项目总总监在项项目验收收书上签签字确认认（参见见附件项项目验收收书），正正式完成成验收程程序。4) 项目验收相相关文档档a) 项目验收书书请参参见附件件8