《银行宣扬反诈防诈活动工作总结 (3篇)_银行反诈宣扬个人工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行宣扬反诈防诈活动工作总结 (3篇)_银行反诈宣扬个人工作总结.docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、银行宣扬反诈防诈活动工作总结银行宣扬反诈防诈活动工作总结(3(3 篇篇)_)_银银行反诈宣扬个人工作总结行反诈宣扬个人工作总结银行宣扬反诈防诈活动工作总结(3 篇)。时间一晃而过，在进入银行反诈一段的时间之后就该进行一次总结了，从而提高自己的工作技巧，提高自己的工作效率。那么一篇银行反诈个人工作总结毕竟该怎么写呢？以下是工作总结之家我为大家收集的“银行宣扬反诈防诈活动工作总结”，欢迎阅读，盼望您能阅读并保藏。银行宣扬反诈防诈活动工作总结(篇一)根据中国人民银行*市中心支行办公室开展加强信息爱护的支付平安防范电信网络欺诈宣扬工作的通知*文件要求，我支行实行有效措施，大力宣扬电信诈骗对金融系统和公
2、民人身财产平安的危害，扎实开展了防范电信诈骗宣扬活动。现将 1 月宣扬有关状况汇报如下：依据宣扬工作要求，1 月我支行以宣扬讲解爱护网络支付账户、银行卡卡号、交易密码、短信验证码、身份证号码等信息对资金平安的重要性，宣扬金融机构实行的支付平安防范措施和取得的工作成果，增加公众支付平安风险意识和对正规金融机构的平安信念。宣扬活动中，我行连续实行了多种宣扬措施：一是在营业网点张贴防范通讯诈骗宣扬海报，悬挂宣扬横幅，并设立了专题宣扬板，介绍银行卡转账业务须知、防骗识骗小学问及典型案例等；二是在 LED 显示屏上打出“一时难分真和假，110 电话打一打”“电信欠费要核实，大额汇款要当心”等字幕；三是在
3、 ATM 机、POS 机等自助终端上提示防诈骗信息；四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。要求一线员工在办理业务时，尽到提示义务。对于前来办理业务的人员，特殊是资金交易有特别的客户，会计、信贷等重点部门要做到多提示、多沟通，乐观发放宣扬单，尤其是对老年人要加强宣扬训练，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新要求。银行宣扬反诈防诈活动工作总结(篇二)现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还冒充得有模有样。假的“客服号码”、“银行网站”神马的，有时竟然跟真的相差无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们占了廉价。今儿，咱们来
4、说说骗子们冒充银行都有哪些手段。一、假“商场消费”信息案例：网友钱小姐日前在购物刷卡的时候，突然收到一条短信称，“您的信用卡已消费 1 万元，如有疑问请拨打（某行客服中心）”，钱小姐当时一惊，自己的刷卡金额并非 1 万元，于是快速根据短信上供应的电话打了过去，随后在电话中告知了对方自己信用卡的一些信息，进而遭到了盗刷。在接到银行消费短信后，钱小姐才恍然大悟，刚刚的电话根本不是银行客服电话，自己由于一时慌乱，被套取了信用卡信息，遭受了盗刷。提示：骗子们会用伪基站群发“商场消费”短信进行诈骗，而且冒充银行客服号码的短信可与真正号码出现在同一短信对话框内，哄骗性极强！此类短信一般最终都会留下所谓的“
5、询问电话”，坐等受害人“上钩”。提示：假如您的手机出现过一段时间的无信号，等恢复信号后，您又立马收到了消费通知的信息，那就要提高警惕了！在收到类似短信后，应先留意发送短信的号码，查看是否为银行的客服热线号码，不要回拨，也不要拨打短信中所留的其他号码，而应当查询官方客服电话自己拨号打回去进行询问！二、假“网银升级”信息 案例：张先生收到一条来自生疏号码的短信，称中国银行的 E 令需要升级，让其到某网址进行升级。张先生信以为真，登录该网址根据网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张先生以为是网络问题就停止操作，可其次天他发觉卡内近两万元人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行“钓
6、鱼”网站，假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓鱼网站进行“网银升级”操作，得到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全部转移。这些钓鱼网站与真正的银行网站极为相像，几可乱真。提示：收到类似短信后，千万不要登录短信中的网站，此类“钓鱼”网站可能与银行官网的网址极为相像，肯定要提高警惕；也不要打短信中的电话，务必打银行客服电话与银行核实。总之，只要收到任何和“钱”挂钩的信息，务必查询官方客服电话自己拨号打回去询问！不让骗子们得逞！近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人员给市民打电话进行诈骗，称其涉嫌信用卡透支、银行洗钱、贩卖毒品等违法犯罪行为，需要协作公安机关调查，在市民解释没有违法犯罪
7、行为后。对方以登记为由，要求市民供应个人信息。为了使群众深信不疑来电是公安局，其还让群众拨打 114 查询公安局的电话予以验证。有些还声称通过电话录音做笔录，并且要求一对一方式，不允许与第三者打搅也不允许期间拨打电话，以免有电话干扰录音。一步步制造逼真的假象，最终要求市民将钱打到其指定账户，协作公安机关调查。警方提示：骗子以虚拟软件，很简单将来电显示虚拟成四平市公安局电话（任意机关部门电话号码），并要求市民通过 114 查询验证其来电显示就是上述号码，以增加哄骗性。若遇到此种状况，千万不要轻信！同时，公安、检察、法院等国家机关工作人员履行公务中，需要向公民询问状况时，会当面询问当事人，并制作相
8、关笔录，绝不会通过电话方式做笔录，更不会通过电话了解公民账户存款等隐私状况，要求公民供应银行卡账户等隐私资料，遇到此类状况均属于诈骗。特别提示：在全市开展的信息采集工作中，公安机关会定期给每位市民打电话核查信息，但不会询问个人隐私。警方建议：市民在接到生疏电话时，如涉及金钱问题，要谨慎当心，不能为生疏人转账，更不能贪图廉价，被不法分子利用。如遇上述情形请准时拨打 110！银行宣扬反诈防诈活动工作总结(篇三)近年来，电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为网上刷单、网上借贷款、冒充好友、网上买嬉戏币、购物退款、购买保健品等，为坚决打击电信诈骗犯罪，为有效遏制此类案件的发案势头，确保全县
9、良好的.治安环境，县公安局整合刑侦专业力气，广泛动员移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，对电信诈骗开展多部门、全方位的宣扬、打击工作，今年以来，共开展大型街面宣扬 8 次，发放宣扬单 5000 余份，专题讲座 6 次，通过抖音、微信等自媒体宣扬 800 余次，拦截反诈预警 100 余次，避开事主经济损失共计 80 余万元，共抓获各类犯罪嫌疑人 34 人，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰，维护了辖区.治平稳定。一、110 设立反诈骗专家询问席。针对我县电信诈骗犯罪的严峻形势，为切实增加群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，110 报警服务台特地设立反诈骗专家询问席，仔细受
10、理群众报警，具体记录案情要素，准时把握犯罪规律和动向，面对面对群众讲解防范赏识，切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗犯罪的防范意识。二、乐观开展反诈宣扬。针对高发诈骗手段，适时开展街面宣扬、入户宣扬，充分利用 LED 显示屏、标语、平安提示牌等形式加大宣扬电信诈骗犯罪的手段和防范措施，并通过自媒体不断发布各类诈骗信息，提高群众对电信诈骗的识知度，增加群从自防意识，削减或避开上当受骗几率。三、加大与银行、通信部门协作沟通，共同构建防范电信诈骗的壁垒。在银行、通信等单位张贴防范电信诈骗宣扬海报，通过醒目的警示标语提示员工和客户随时提高警惕。并随时依据发案特点对各单位进行讲座培训，不断提高协作部门防诈
11、意识，提示力量，对于办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到多提示、多沟通，乐观发放宣扬单，尤其是对老年人加强了宣扬训练，起到了良好的警示作用。随着互联网、通信技术的进展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程快速化、作案隐藏化的特点，防范打击工作形势依旧严峻。作为最贴近客户的基层部门，XX银行XX分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣扬月活动。宣扬月活动期间，实行了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣扬阵地，为防范网络诈骗学问宣扬搭建良好平台。坚持开展对员工的平安意识训练和防范制度措施的学习，准时转发身边查堵案例和上级行的风险
12、提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗学问；柜面人员严格落实转账业务的提示工作，做到观看转账客户的状况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人状况及关系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。同时，我行利用各网点位置优势，在四周商超进行宣扬。业务拓展人员深化周边社区，向居民发放宣扬材料并进行讲解，引导公众了解把握电信网络诈骗防范措施、把握基本的应对方法。在社区活动中，为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段：通过电话告知电话欠费，邮包有毒或.，社保卡被盗用等等借口，哄骗身份被盗，需转接公安，要求客户
13、开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。并指导他们如何防范网络电信诈骗以及留意个人信息防盗等。XX 银行 XX 分行将连续强化日常宣扬，乐观营造良好的舆论氛围，切实提高.公众的防范意识和识别力量，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的.责任和义务，通过服务客户、服务民生，切实爱护公众客户合法权益，提高客户满足度。六月初，我们*支行进行了一场防范电信诈骗关于假存单的演练。虽是演练，但也不乏真实感。其中扮演持有假存单的客户是一名孕妇，选择孕妇做为诈骗份子是由于孕妇做为弱势群体，一般而言都是受爱护的对象，不会引起疑心。这名客户拿着假存单到 2 号窗
14、口办理存单销户的业务，2号窗口柜员在办理业务时发觉存单特别，系统显示金额与存单上的金额明显不全都，便找借口拖住客户，称我们身份证联网核查系统网络不好，需要运管员授权重新核查身份证才可以办理业务，并关闭话筒向 1 号窗口柜员示意，用我们江南银行的暗语:娘舅来要钞票了，我这钱不够，先借点钱给我告知 1 号窗口柜员这名客户是有犯罪动机的可疑份子，需要提高警惕。这时我们的运管员也来到 2 号柜员窗口，看到屏显与存单后跟客户解释，现在身份证联网核查系统网络故障，请其稍等片刻。为了爱护大厅的其他客户的人身平安，也为了不刺激犯罪份子的心情，1 号窗口的柜员在不动声色的状况下按动了无声报警按钮，我们的运管员也
15、到了后台拨打了戚*支行平安保卫负责人的电话与总行安保部门的电话告知这里的状况。与此同时，我们负责大堂平安的保安人员意识到有状况发生，也做好了平安保卫的预备，到两侧本外看看是否有可疑车辆停靠在四周，并巡察是否有可疑份子在外徘徊。由于客户见销存单也要等这么久，便说既然网络不好，我就下次再来取钱吧，要求 2 号窗口的柜员把假存单和身份证还给她，为了不让客户起疑，2 号窗口的柜员便一边向客户致歉，一边整理好客户的存单与证件归还给客户，起身如平常一样送别客户。我们的保安人员也关注着这名孕妇，让其当心台阶，以护着孕妇走出营业大厅的名义看着这名可疑客户的离开方向与逃离时用的交通工具，以便为警察做好追捕工作。
16、这次是演练让我们每位员工再次明确了各自的职责，在可能遇到此类类似的状况下，应当如何应对，既能够保证大厅其他客户的平安，也能顺当的向安保部门报案，避开更糟糕的状况发生。机等自助渠道持续宣扬反诈拒赌学问，进企业、进社区、进学校、进工厂、进乡村，针对不同的群体全方位开展喜闻乐见、通俗易懂的现场宣扬，真正做到让广阔群众“入脑入心”了解反诈学问，有效增加广阔群众的自我爱护意识和防骗意识，守护好自己的“钱袋子”。银行反诈宣扬工作总结模板有哪些(合集 3 篇)时间一晃而过，我们需要仔细的总结银行反诈工作带来的亮点和不足，看看工作中有哪些不足，克服了多少挫折，经受了多少失败。我们怎样才能该如何写好一篇银行反诈
17、个人工作总结呢？工作总结之家我收集整理了一些“银行反诈宣扬工作总结模板有哪些”，欢迎大家阅读，盼望对大家有所关心。银行反诈宣扬工作总结模板有哪些篇一为进一步提升.公众对电信网络诈骗、跨境赌博危害的认知，增加公众风险防范意识和力量，依据山东省支付清算协会组织开展“反诈拒赌平安支付”第九届“支付清算杯”职业技能竞赛的工作要求，阳谷农商银行近日来从员工行内培训、.公众宣扬等方面入手，多形式多渠道开展主题宣扬活动，乐观地维护了本辖区金融秩序稳定与.和谐。随着互联网的不断进展，犯罪分子的诈骗手段日益更新，利用电信网络等方式进行的诈骗犯罪案例频发。“打铁还需自身硬”，为有效推动此次活动，我行不断加强员工自
18、身反诈学问培训，要求员工深化学习堵截电信网络诈骗、跨境赌博的案例及视频，了解电信网络诈骗、跨境赌博的各种特征以及应对措施，切实提高全员识别和防范网络电信诈骗的力量及水平。同时全员下载国家反诈 APP，筑牢反诈第一道防线，随时掌控学习新型诈骗手段，营造全行反诈拒赌的深厚氛围。为加深客户对电信诈骗和跨境赌博的防范意识，我行各营业网点在 LED 屏设置“反诈拒赌平安支付”、“网络诈骗不难防，不贪不给不上当”等标语，在厅堂设立宣扬台，接受群众询问并乐观的向民众讲解有关跨境赌博和网络电信诈骗的相关学问，揭示当前跨境赌博和网络电信诈骗的典型手法、惯用套路。大堂经理利用厅堂微沙龙的机会，为等待办理业务的客户
19、发放反诈宣扬折页，普及金融学问，现场教客户下载国家反诈 APP，结合案例分析各种诈骗手段、特点及背后受害者被骗的缘由，告诫客户防范要点，爱护个人资金平安。业务办理方面，我行要求各营业网点柜员在为客户办理业务时，严格遵守开立账户平安提示、转账与客户核实等支付结算要求，避开客户陷入犯罪分子设置的圈套造成资金损失。除在营业网点宣扬外，根据宣扬活动形式多样、新奇的要求，我行各营业网点还通过“反诈拒赌平安支付”进社区、进商超、进村入户的形式直接面对群众普及相关学问，扩大了宣扬活动的掩盖面和影响力。在与群众面对面的宣扬中，尤其是农夫、务工人员、老年人等自我爱护意识较差的群体，我们特殊宣扬了出租出借出售账户
20、、收款码、买卖银行卡及身份证等违法犯罪行为的不良后果。另外，我行公众号推出“国家反诈中心的最新最全防骗武功秘籍，请周知转发！”和“金融课堂谨记三不一多，防范电信诈骗！”等线上宣扬内容，通过微信工作群、伴侣圈转发，全面提高了全民反诈拒赌的认知度和认可度。宣扬反诈拒赌，守护支付平安，是我们每一位金融工的职责和使命，今后我们阳谷农商行的员工也将致力于传播金融学问和资金平安防护技能，切实提升全民反诈拒赌意识，营造良好的金融支付环境。银行反诈宣扬工作总结模板有哪些篇二现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还冒充得有模有样。假的“客服号码”、“银行网站”神马的，有时竟然跟真的相差无几！骗子们虽
21、精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们占了廉价。今儿，咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。一、假“商场消费”信息案例：网友钱小姐日前在购物刷卡的时候，突然收到一条短信称，“您的信用卡已消费 1 万元，如有疑问请拨打（某行客服中心）”，钱小姐当时一惊，自己的刷卡金额并非 1 万元，于是快速根据短信上供应的电话打了过去，随后在电话中告知了对方自己信用卡的一些信息，进而遭到了盗刷。在接到银行消费短信后，钱小姐才恍然大悟，刚刚的电话根本不是银行客服电话，自己由于一时慌乱，被套取了信用卡信息，遭受了盗刷。提示：骗子们会用伪基站群发“商场消费”短信进行诈骗，而且冒充银行客服号码的短信可与真正号码出现在同一短
22、信对话框内，哄骗性极强！此类短信一般最终都会留下所谓的“询问电话”，坐等受害人“上钩”。提示：假如您的手机出现过一段时间的无信号，等恢复信号后，您又立马收到了消费通知的信息，那就要提高警惕了！在收到类似短信后，应先留意发送短信的号码，查看是否为银行的客服热线号码，不要回拨，也不要拨打短信中所留的其他号码，而应当查询官方客服电话自己拨号打回去进行询问！二、假“网银升级”信息 案例：张先生收到一条来自生疏号码的短信，称中国银行的 E 令需要升级，让其到某网址进行升级。张先生信以为真，登录该网址根据网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张先生以为是网络问题就停止操作，可其次天他发觉卡内近
23、两万元人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行“钓鱼”网站，假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓鱼网站进行“网银升级”操作，得到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全部转移。这些钓鱼网站与真正的银行网站极为相像，几可乱真。提示：收到类似短信后，千万不要登录短信中的网站，此类“钓鱼”网站可能与银行官网的网址极为相像，肯定要提高警惕；也不要打短信中的电话，务必打银行客服电话与银行核实。总之，只要收到任何和“钱”挂钩的信息，务必查询官方客服电话自己拨号打回去询问！不让骗子们得逞！近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人员给市民打电话进行诈骗，称其涉嫌信用卡透支、银行洗钱、贩卖毒品等违
24、法犯罪行为，需要协作公安机关调查，在市民解释没有违法犯罪行为后。对方以登记为由，要求市民供应个人信息。为了使群众深信不疑来电是公安局，其还让群众拨打 114 查询公安局的电话予以验证。有些还声称通过电话录音做笔录，并且要求一对一方式，不允许与第三者打搅也不允许期间拨打电话，以免有电话干扰录音。一步步制造逼真的假象，最终要求市民将钱打到其指定账户，协作公安机关调查。警方提示：骗子以虚拟软件，很简单将来电显示虚拟成四平市公安局电话（任意机关部门电话号码），并要求市民通过 114 查询验证其来电显示就是上述号码，以增加哄骗性。若遇到此种状况，千万不要轻信！同时，公安、检察、法院等国家机关工作人员履行
25、公务中，需要向公民询问状况时，会当面询问当事人，并制作相关笔录，绝不会通过电话方式做笔录，更不会通过电话了解公民账户存款等隐私状况，要求公民供应银行卡账户等隐私资料，遇到此类状况均属于诈骗。特别提示：在全市开展的信息采集工作中，公安机关会定期给每位市民打电话核查信息，但不会询问个人隐私。警方建议：市民在接到生疏电话时，如涉及金钱问题，要谨慎当心，不能为生疏人转账，更不能贪图廉价，被不法分子利用。如遇上述情形请准时拨打 110！银行反诈宣扬工作总结模板有哪些篇三为推动“我为群众办实事”活动走深走实，筑好全民反诈防护墙，守护好人民群众的“钱袋子”，*银行勇担责任，开展了多元化的防范电信诈骗学问宣扬
26、，致力于提升.大众的防范电信诈骗意识和自我爱护力量，全力以赴为群众办好实事。厅堂多渠道宣教反诈宣扬不松懈*银行利用 49 个营业网点遍布英德辖区内每个乡镇的优势，在营业厅堂进行“国家反诈中心”APP 推广宣扬。通过LED 屏播放宣扬标语、液晶显示屏播放推广视频、派发宣扬折页、网点惹眼处摆放操作指南与功能简介海报等方式发动客户下载安装 APP。工作人员还主动询问每一位进门的客户是否下载安装了 APP，对未安装的客户讲解 APP 的功能并引导其下载，提高客户对电信网络诈骗的警惕性。20*年以来，*银行已胜利拦截 3 起电信诈骗大事，爱护客户个人财产平安，为群众办实事。老年人安装有指导反诈宣扬不草率
27、针对老年客户群体智能手机操作不熟识且 APP 安装步骤较多、自行安装难度较大的状况，*银行工作人员赐予细心贴心的指导，从扫描、注册、登录、实名注册、开启预警功能每一步骤都演示实操，确保老年人群体也能把握 APP 的使用方法。入户走访办实事反诈宣扬不言弃*银行反诈志愿团队走上街头、深化群众，将反诈学问带进乡村、带进校内、带进企业、带进家庭以及社区等不同场所，针对不同层级群众进行精准性宣扬，关心群众抵御电信网络诈骗，真正做到为群众办事实。20*年以来，*银行组织开展反诈专题宣扬活动 53 场，专题活动现场掩盖人次近9000 人，主动联合英德市反诈中心、人民银行英德支行、英德市妇联等部门开展反诈宣扬
28、，营造“治乱补短 全民反诈”的氛围。业务与平安同重视反诈宣扬不停留自网格化服务工作启动以来，*银行网格化服务人员为客户供应上门服务解决难题的同时，乐观普及断卡、电信诈骗等金融学问，提示大家诈骗就在身边，肯定要提高警惕，避开落入骗子的圈套。*银行将持续以实际行动推动“学史力行”，践行初心使命，主动作为、靠前服务，多举措强化打击治理电信网络违法犯罪，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，营造“全民反诈”的良好氛围，维护群众的金融账户平安，以实际行动践行英德人自己的银行的初心和使命。银行反诈宣扬全新的工作总结 保藏日子在弹指一挥间就毫无声息的消逝，在银行反诈这条路上经过一时间的磨炼之后就可以对其做一个
29、总结，能够全面熟悉自己的优点和不足，避开犯同样的错误。那么一篇银行反诈工作总结要怎么写呢？以下是工作总结之家我为大家收集的“银行反诈宣扬全新的工作总结”，欢迎阅读，盼望您能阅读并保藏。银行反诈宣扬全新的工作总结为提高.公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深化贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣扬月活动的工作部署，全面推动金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持.安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康进展，使.公众广泛了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的.基础，我行在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，乐观开展了反洗钱
30、宣扬月活动。在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，我行上下高度重视，马上成立了由行长为组长的反洗钱法宣扬领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理详细负责组织实施开展反洗钱法宣扬月活动。反洗钱法宣扬领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习反洗钱法，乐观组织实施反洗钱宣扬预备工作，向所属二级支行发布了关于开展反洗钱宣扬月活动通知、反洗钱学问问答 等有关反洗钱宣扬资料，要求支行深化学习 反洗钱法。在反洗钱宣扬月预备阶段，我行定制统一了实施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣扬条幅，到总行领取反洗钱法宣扬手册并将宣扬条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣扬
31、领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂实施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣扬条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放实施反洗钱法遏制洗钱犯罪、爱护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动宣扬标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣扬册、页，向客户乐观宣扬反洗钱法。20 xx 年 11 月 15 日，我行 营业网点在网点醒目位置悬挂反洗钱法宣扬条幅，向客户及.公众发放反洗钱法宣扬手册，开头进行反洗钱法宣扬月活动。同时，支行反洗钱宣扬小组对各支行开展反洗钱法宣扬活动状况进行抽查。天津农商行相关领导赐予我行反洗钱法宣扬月活动大力支持和关怀，在宣扬月活动开展的期间通过多次指导我们工作，20 xx 年
32、11 月 19 日我支行风险管理部人员和 行营业部反洗钱宣扬小组在户外进行了一场大型的反洗钱宣扬活动，本次户外反洗钱宣扬活动主要是向镇四周街区居民进行一次反洗钱训练宣扬，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础学问。重点面对公众宣扬反洗钱基础学问、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣扬资料，形成宣扬辐射效应。宣扬当天，相关领导亲临我行营业部宣扬现场，和营业部宣扬小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放反洗钱法宣扬手册，向过往公众宣扬反洗钱学问，使广阔群众了解洗钱的危害，呼吁.公众自觉加入到反洗钱行列，活动中
33、为过往群众供应询问 150 人次，发放反洗钱宣扬手册 260 册，其他宣扬资料 420 张。在宣扬月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣扬领导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参与的反洗钱宣扬动员学习会，会上科长带领大家共同学习了中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法和相关人民币银行结算账户管理方法、中华人民共和国现金管理暂行条例、个人存款实名制规定反洗钱学问问答 反洗钱手册等相关法律法规。共同学习了中国反洗钱犯罪案例剖析中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发觉、识别涉嫌反洗钱的状况。在反洗钱
34、法宣扬月开展过程中，我行各支行乐观动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣扬方式全力进行反洗钱法的宣扬。如我行 行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣扬台，为过往村民供应反洗钱询问服务；发放宣扬资料 400 余份，仔细向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行供应金融服务时客户需要供应的身份证明，以及银行依法爱护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参加反洗钱的意义和.职责；在营业网点设立反洗钱宣扬询问专柜，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，准时向广阔社区居民进行宣扬，提高客户和.公众反洗钱意识；有些支行不但在营业网点外进行宣扬，而且还在营业
35、网点公共区域开展宣扬。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣扬台，一直行办理业务人员进行宣扬；支行依据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣扬对象，走进企业和社区进行宣扬，提高广阔企业从业人员和一般市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，乐观向客户单位员工宣扬反洗钱法。在反洗钱法宣扬月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣扬总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深化学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次反洗钱法宣扬月活动，我行全行职工深化学习了中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟识了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危
36、害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在反洗钱法宣扬月活动，我行所属的 17 个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂反洗钱法宣扬条幅、在36 个网点电子显示屏上循环播放宣扬标语，向客户和.公众发放宣扬手册进行宣扬，使宣扬活动形成了肯定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了.群众对反洗钱学问的熟悉和了解，为反洗钱法的实施打下了坚实基础。20 xx 银行反洗钱宣扬活动总结.二为全面推动 XX 市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯净.风气，保持.安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康进展，使.公众广泛知晓和
37、了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的.基础，依据人民银行 XX 市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，XX 联社于 20 xx 年 11 月6日12日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣扬周活动，通过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。一、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注意了管理人员的学习，于 20 xx 年 11 月 2 日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣扬活动动员会，
38、会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的熟悉。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分熟悉到金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构了解客户的优势，提高其反洗钱的乐观性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗
39、钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从担当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融平安的高度来熟悉此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建
40、设的工作看法，并对全系统的人员培训方案作出了明确部署。四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作水平、业务力量强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。二、细心组织，确保反洗钱宣扬周活动的有序开展为确保反洗钱宣扬周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。一是细心构建完善的组织体系。
41、对活动的时间、形式和要求进行了支配，并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组。接通知后，快速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还乐观争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和协作，增进共识，形成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导详细抓，各职能部门业务人员各负其责
42、的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；三是通过现场及信息化手段绽开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，准时提出整改措施并准时进行整改。通过检查摸清状况，积累阅历，熬炼了队伍，增加了做好反洗钱工作责任意识；四是着力培育一支综合业务力量强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展创建学习型单位活动为契机，利用每周三下午，实行自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱学问重点培训。此外，依据反洗钱工作的职责要求，仔细拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和帮助
43、辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。三、周密实施，做到了宣扬活动形式与内容统一一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语。主要向.公众宣扬反洗钱学问，通过此次宣扬活动，使不知道什么是洗钱的.公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对.的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣扬活动。我们于 11 月 6 日先后组织 30 名干部职工通过设立询问台、散发宣扬材料等形式，向.公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣扬，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广阔市民的好评。三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣扬的同时，我市农
44、村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的准时报告，组织职工了解和把握反洗钱的操作程序，把握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣扬，熟识相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次金融机构反洗钱宣扬周活动取得了实效并获得了圆满胜利。总之，通过反先钱洗钱活动的宣扬，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深化人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和.平安，也威逼国际政治经济体系的平安，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次反洗钱学问宣扬周活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在肯定的差距，突出表现在工作人员对此项工作熟悉不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不乐观协作反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。