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1、XXXX企 业 管管 理 制制 度 汇汇 编二一七年年二月重庆XXXXX工程股股份有限公公司114 因为此版版本系征求求意见版，为为规范管理理，禁止复复印、禁止止带走、禁禁止存档，未未经允许不不得传阅。前 言随着中国经经济的产业业调整，企企业的竞争争越演越烈烈，建筑行行业更是如如此。一批批批曾经风风光无限的的建筑大企企业也存在在倒闭或被被别的企业业并购的情情况。那么么我们应该该做些什么么？怎样在在市场上生生存下去，在在激烈的市市场竞争中中立于不败败之地，拓拓展更大的的发展空间间!这些就就需要我们们不断地重重新认识自自我、分析析形势、掌掌握业态变变革、把握握时机做好好市场定位位、做好战战略规划，
2、不不断地强化化经营管理理水平。当前我们公公司正属于于开拓创业业阶段，“创业”的路上不不能有丝毫毫的松懈，应应当奋力攀攀爬，只能能一鼓作气气。纵观当当前业内强强大的企业业，已走向向智力密集集型、资本本密集型的的层面，面面对日益激激烈的市场场竞争，“以制度管管人，按制制度办事”是所有成成功企业的的共同特点点，规范和和制度是企企业不可缺缺少的软件件设施，也也是企业运运转的基石石。按照制制度来办事事，遵循规规范化的流流程，不仅仅能提高工工作效率，而而且能减少少和降低因因人为因素素而造成的的失误。如如果企业没没有合理的的执行体系系和标准化化的工作制制度，没有有把日常管管理中的每每个细节通通过制度的的方式
3、落实实到实处，就就会形成表表面化的管管理，从而而影响组织织效率，进进而削弱企企业竞争力力。企业的管理理说到底是是对人的管管理，而真真正有效的的管理不是是纯粹地约约束人的行行为，而是是使人获得得激励，发发挥人的创创造性，在在工作中发发挥主动性性。怎么样样把形形色色色的人的的行为统一一起来，使使员工的个个人目标与与企业的共共同目标相相一致？这这就需要我我们企业文文化的支撑撑。随着公司的的进一步发发展，将根根据企业的的具体情况况不断的修修改、完善善，乃至重重新设计公公司管理制制度来适应应公司以及及市场的发发展。当然然一个再高高明的制度度，如果没没有具有职职业道德的的员工和管管理者去遵遵守，制度度很快
4、就会会瓦解。一一个再高效效的组织，如如果没有高高效率的管管理者和员员工去支撑撑，组织绩绩效就不可可能实现。一一个企业想想不断地发发展，有续续经营，制制度比资金金、技术乃乃至人才更更为重要。遵遵守制度、服服从管理比比任何东西西更重要。每每位企业管管理者一定定要对企业业管理制度度很专业、很很娴熟、很很拿手。我我们要想企企业发展达达到足够的的高度，必必须把制度度上升到文文化的高度度，把遵守守制度上升升到尊重企企业文化的的重要环节节去做，才才能内化人人们的精神神品质和身身心修养！无论是什么么企业，都都具有企业业管理的一一般属性和和本质，企企业管理的的内容具有有刚性的约约束力，制制度的规定定具有敬畏畏的
5、严肃性性。我们一一定要在执执行制度上上使上劲，不不走样，不不打折。从从上到下运运行规范，流流程顺畅，没没有“梗塞点”。我们要要求管理者者坚持原则则，带头遵遵守制度是是自己融入入团队的最最基本要求求，要认识识到制度是是管理者最最有力的保保障和支持持工具，是是作为提升升管理品质质最重要的的途径，只只有管理者者遵守制度度形成习惯惯，才能使使管理者从从烦琐的事事务中解放放出来，为为创造有活活力的企业业打下稳定定的基础。要要用我们的的企业文化化去影响人人的行为，来来激发员工工的潜能，以以达到我们们高效工作作、高效管管理、高效效产出的目目的，为实实现做稳、做做精、做强强、做久，成成为受社会会尊敬的伟伟大企
6、业而而奋斗！目 录第一部分 企业文文化7第一章 企业基本本情况7第二章 企业愿景景7第三章 企业宗旨旨8第四章 企业精神神8第五章 企业基本本构架9第六章 管理人员员行为规范范10第七章 其他规定定12第二部分 企业基基本制度13第一章 董事会班班子工作条条例13第一节 总 则13第二节 董事的职职责和权利利13第三节 董事会的的职权15第四节 董事会的的议事规则则16第五节 董事会费费用和董事事报酬18第六节 附则19第二章 监事会工工作条例19第一节 总 则19第二节 监事会议议事规则19第三节 监事会职职权20第四节 监事会工工作制度21第五节 监事会主主席23第六节 监事会费费用和监事
7、事报酬23第七节 附 则23第三章 总经理工工作条例24第一节 总则24第二节 总经理的的职权和责责任义务24第三节 总经理工工作制度25第四节 总经理的的禁止行为为28第五节 附则29第三部分 公司部室室工作职责责30第一章 生生产管理部部职责30第一节 生产管理理部职责30第二节 生产经理理部主管岗岗位职责31第三节 项目部岗岗位职责33第四节 劳劳务经理岗岗位职责34第二章 技技术管理部部职责35第一节 技术部门门管理职责责35第二节 技术负责责人岗位职职责36第三节 安安全负责人人岗位职责责36第三章 成本控制制部职责38第一节 成本控制制部职责38第二节 成本负责责人岗位职职责39第
8、二节 成本负责责人岗位职职责40第四章 财务部职职责41第一节 财务部职职责41第二节 财务负责责人岗位职职责42第四部分 日常管管理制度43第一章 行政办公公管理制度度43第一节 总则43第二节 公文管理理制度43第三节 资资料报送、接接收管理制制度45第四节 印章管理理制度47第五节 办公管理理制度53第六节 办公物品品管理制度度54第七节 办公场地地卫生管理理制度55第二章 人力资源源管理制度度57第一节 总 则57第二节 用工管理理57第三节 劳动合同同管理58第四节 劳动聘用用合同60第五节 劳务人员员合同版本本67第六节 聘（任）用用管理71第七节 员工培训训管理103第八节 员工
9、考勤勤与假期管管理104第九节 加班管理理制度110第四章 薪酬管理理制度113第一节 总 则113第二节 薪酬效益益分配体制制114第三节 股份激励励制度116第四节 责任追究究117第五节 其他117第五章 经营管理理制度- 1227 -第一节 总则- 1227 -第二节 工程投标标管理- 1227 -第三节 合同管理理- 1228 -第四节 企业资信信证书管理理- 1331 -第六章 法务管理理制度- 1332 -第一节 日常管理理制度- 1332 -第七章 财务管理理制度- 1332 -第一节 费用报销销管理办法法- 1332 -第二节 差旅费报报销管理办办法- 1337 -第三节 全
10、面预算算管理实施施细则- 1441 -第四节 债权债务务管理办法法- 1446 -第五节 货币资金金控制制度度- 1550 -第六节 建设资金金监管办法法- 1555 -第七节 公司内部部财务管理理机构及会会计人员管管理- 1559 -第八章 劳务管理理制度- 1661 -第一节 总则- 1661 -第二节 劳务管理理制度- 1661 -第九章 质量、技技术管理制制度- 1664 -第一节 总则- 1664 -第二节 质量技术术管理机构构设置- 1665 -第三节 图纸会审审- 1665 -第四节 技术交底底- 1666 -第五节 技术复核核- 1666 -第六节 签证与索索赔- 1667 -
11、第七节 资料管理理- 1667 -第八节 质量事故故报告及调调查- 1668 -第十章 安全生产产管理制度度- 1668 -第一节 总则- 1668 -第二节 基本规定定- 1668 -第三节 安全生产产、环境目目标管理- 1669 -第一部分 企业文文化第一章 企业基本本情况XXXX的的成立与组组建，是在在近两年全全国建筑市市场整体萎萎靡状况下下，特别是是针对建筑筑劳务市场场及其不规规范前提下下，由具有有专业建筑筑知识和管管理经验的的人员，从从实际的工工作经历总总结创新并并结合当前前建筑劳务务市场的实实际状况，采采用项目效效益“二三五”的分配原原则，即公公司投资团团队获得项项目效益的的30%
12、，公公司监管团团队获得项项目效益的的20%，公公司项目实实施团队获获得项目效效益的500%。以此此分配原则则切实保障障劳动者的的收益、提提升建筑质质量品质，做做口碑、做做品牌、逐逐步扩大市市场份额，实实现建筑合合作多方共共赢。XXXX的的成立，得得到了众多多行业成功功人士的大大力支持和和认可，也也得到了部部分金融企企业和社会会资本的大大力支助与与扶持。对对顺利拓展展公司的业业务经营，特特别是对劳劳务创新经经营注入了了活力；更更是为确保保企业的劳劳务人员在在生产过程程中的合法法收益提供供了有力保保障。给总总包方和相相关单位和和部门为因因施工拖欠欠民工工资资的各项纠纠纷长期得得不到彻底底解决，探探
13、索了一条条合法有效效路径。XXXX的的业务拓展展和生存若若能得到相相关行业人人士一如既既往的支持持，同时得得到社会各各界的认可可，这将是是科建对规规范建筑劳劳务市场、推推行劳务创创新化服务务、保障建建筑从业各各方利益做做的一点有有益之事！第二章 企业愿景景重庆XXXXX工程股股份有限公公司的愿景景是做大、做做精、做强强、做久，成成为受社会会尊敬的伟伟大企业。做稳通通过创新的的经营模式式，大力发发展长期战战略合作伙伙伴，使公公司稳稳扎扎根于建筑筑市场。做精以以提供优质质工程劳务务承包为龙龙头，走多多元化之路路，工程劳劳务专业承承包、工程程施工总承承包、材料料租赁等专专业进行综综合管理和和服务，形
14、形成具有多多个专业承承包资质的的管理团队队。让XXXXX在每每个工程项项目上互为为依靠, 形成一个个整体, 便于每个个环节强化化管理, 精细化运运作，真正正走上专业业化发展道道路。做强学学习先进的的管理经验验、创新管管理模式，形形成企业的的规范化和和标准化管管理，最终终实现可复复制性的模模式化管理理，提高XXXXX的的核心竞争争力，成为为行业的领领跑者。做久强强化社会责责任，打造造顺应行业业发展趋势势，人才、资资金、技术术储备一流流，抵御风风险能力强强，具备可可持续发展展优势，受受社会尊敬敬的伟大企企业。第三章 企业宗旨旨XXXX坚坚持“严控风险险、德润谦谦逊、科学学创新、合合作共赢”的企业宗
15、宗旨。第四章 企业精精神XXXX把把“自勉、创创新、求精精、攀越”作为企业业精神。 第五章 企业基本本构架董事会董事长监事会总经理成本控制部生产管理部财物后勤部技术管理部资产设备分公司劳务管理分公司总包管理分公司根据资质许可范围承接相关业务项目从事项目生产综合建筑劳务市场实际状况，规范劳务管理；推行劳务标准化服务，保障劳动者合法权益；提升建筑品质，确保合作共赢，维护社会稳定维护社会稳定保障劳动者合法权益提升建筑品质确保合作共赢实行企业资产统一采购，统一管理，统一销售，统一租赁经营第六章 管理人员员行为规范范为把我们XXXXX建建稳扎于建建筑市场，建建设成专业业领先的企企业，新的的管理团队队任重
16、道远远，企业内内外寄予厚厚望。因此此，建设一一支政治强强、素质高高、讲勤廉廉、守纪律律、作风硬硬、形象好好的管理团团队，是我我们XXXXX的“一号工程程”，第一要要务。企业业每位管理理人员，特特别是企业业高管层，一一定要“自重、自自律、自警警、自励”，为此，从从企业的实实际情况出出发，制定定了管理人人员行为规规范，希望望大家严格格遵守。1、用“约约法三章”自律约法三章：（1）身在在公司、心心在公司，以以公司为荣荣，勇于为为公司拼搏搏，释放自自己的全部部能量，追追求事业上上的卓越。（2）想着着职工，造造福职工，以以职工为首首，团结大大家共同奋奋斗。（3）坚持持做到“六不”：廉洁从从企不贪财财，洁
17、身自自好不迷色色，心态健健康不涉赌赌，遵章守守纪不失度度，道德底底线不冲撞撞，法律红红线不逾越越。2、用“三三不伤害”自警三不伤害：（1）公司司中层以上上管理人员员，大小都都是一个单单位一个部部门的头面面人物，规规定“一支笔”签约、签签工、批条条，照一照照有没有“墨迹”沾手不要伤伤害自己。（2）因我我们是一个个单位一个个部门说了了算的人物物，有发包包、分包项项目的权利利，有部分分提拔用人人的权利，有有用材、用用财的权利利，防止被被各种糖衣衣裹着的炮炮弹击中不要被被人伤害。（3）在经经营活动中中，在业务务往来时，有有没有本着着合情合理理合法的原原则，不要要以拖人下下水为代价价不要伤伤害别人。3、
18、用“三三个懂得”自励三个懂得：（1）懂得得珍惜。要要珍惜企业业给予的舞舞台，珍惜惜员工给予予的支撑，珍珍惜社会给给予的机遇遇。不要等等到失去了了，才懂得得珍惜。（2）懂得得知足。知知足者常乐乐，切忌玩玩世不恭。有有清泰的心心境，过清清心的生活活，度清白白的一生。（3）懂得得放弃。不不是自己的的，不是该该得的，要要懂得放弃弃。利欲熏熏人害死人人，面对诱诱惑学会警警惕，舍得得放弃。得得意时淡然然，失意时时泰然。4、用“三三个追求”自强三个追求：（1）追求求做人好口口碑。记住住，形象、口口碑是你的的无形资产产，是无法法以金钱计计算的。金金钱一时受受挫，不要要紧，可以以重新得来来。形象、口口碑一旦受受
19、挫，难以以弥补。做做人做事既既要夺金杯杯银杯，更更要树好形形象赢好口口碑。所以以我们要用用心树立形形象，万般般呵护形象象，倍加珍珍惜形象。“政声人走走后，民意意闲谈中”，当面说说你好的，不不可信别陶陶醉。背后后或卸任后后说你好的的，那才是是最真诚、最最可信，也也是最有价价值的评价价。（2）追求求精神高境境界。胸怀怀大志，始始终保持奋奋发有为的的时代精神神，心中装装着“八个有”：有梦想想、有追求求、有骨气气、有锐气气、有信心心、有情义义、有责任任、有爱心心。爱企业业、爱事业业、爱员工工、爱社会会、爱家庭庭。（3）追求求思想高素素质。政治治上算大帐帐、经济上上算总账、管管理上算细细账。头脑脑清醒、
20、政政治清明、经经济清廉。心灵美、心心态好，不不狂妄、不不浮躁，脚脚踏实地做做事；当面面不捧人，背背后不毁人人，真诚正正当做人。方便让给别别人，对难难办事、烦烦心事、棘棘手事，勇勇于揽在自自己手里。吃吃亏是福，多多担当多付付出。不划小圈子子，不搞小小团体。交交友群、社社交圈要崇崇尚高素质质高品味，脱脱离低俗趣趣味，用个个人魅力影影响和感染染周围的人人。第七章 其他规定定1、企业内内部文件执执行优先顺顺序自先而而后依次如如下：董事事会决议办公会会议决议文件制制度实施细细则。 22、各项目目根据总部部制度，结结合实际制制定相应制制度，报公公司审批后后实施。第二部分 企业基基本制度第一章 董事会班班子
21、工作条条例第一节 总 则则第一条 为规范董董事会工作作行为和秩秩序，提高高董事会的的工作效率率，保证董董事会依法法行使权力力、履行职职责和承担担义务，科科学决策，准准确执行股股东会的决决议，根据据中华人人民共和国国公司法和和其他有关关法律法规规，以及本本公司章程程，特制订订本条例。第二条 董事会议议事规则不不能违反法法律法规和和本公司章章程的有关关规定。第二节 董事的职职责和权利利 第三三条 董董事必须品品行端正，具具有企业管管理、行业业技术经验验、法律知知识，并且且具有较强强议事决策策能力等多多方面优秀秀素质。 第四四条 董董事应当遵遵守法律、法法规和公司司章程及其其他公司规规章制度，忠忠实
22、履行职职责，维护护公司利益益。当其自自身的利益益与公司和和股东的利利益相冲突突时，应当当以公司和和股东的最最大利益为为行为准则则，除公司司章程规定定不得行使使的以外，并并保证：（一）在其其职责范围围内行使权权利，不得得越权。（二）不得得利用内幕幕信息为自自己或他人人谋取利益益。（三）不得得利用职权权收受贿赂赂或者其他他非法收入入，不得侵侵占公司的的财产。（四）不得得挪用公司司资金或者者将公司资资金贷给他他人；不得得将公司资资金以本公公司的股东东或者股东东以外的人人的名义开开立账户存存储；不得得以公司资资产为本公公司的股东东或者股东东以外的人人的债务提提供担保。（五）未经经股东会同同意，不得得泄
23、露在任任职期间所所获得的涉涉及本公司司的商业秘秘密。（六）亲自自行使被合合法赋予的的公司管理理处置权，不不得受他人人操纵；非非经法律、行行政法规允允许或者得得到股东会会在知情的的情况下批批准，不得得将其处置置权转授他他人行使。（七）违反反公司章程程规定或者者未经董事事会的合法法授权，任任何董事不不得以个人人名义代表表公司或者者董事会行行事。董事事以其个人人名义行事事时，在第第三方会合合理地认为为该董事在在代表公司司或者董事事会行事的的情况下，该该董事应当当事先声明明其立场和和身份。（八）违反反本条（二二）、（三三）、（四四）、（五五）规定的的，则自动动丧失董事事资格。第五条 董事在董董事会会议
24、议上充分发发表意见，进进行表决时时不受其他他任何干涉涉。第六条 董事有权权对提交会会议的文件件、材料提提出质疑，并并有权要求求作出合理理的解释。第七条 为了完成成董事会的的专项工作作，董事有有权调阅公公司档案、文文件或约见见经办人员员了解情况况。第八条 董事在任任期届满前前，不得无无故解除其其董事职务务；自动辞辞职者除外外，董事辞辞职应当向向董事会提提交书面的的辞职报告告。第九条 董事应当当遵守法律律、行政法法规和公司司章程，谨谨慎、认真真、勤勉、忠忠实地行使使公司所赋赋予的权利利，并保证证：（一）公司司的商业行行为符合国国家的法律律、行政法法规以及国国家各项经经济政策的的要求。（二）公平平对
25、待所有有股东。（三）认真真阅读公司司的各项商商务、财务务报告，及及时了解公公司业务经经营管理状状况。（四）接受受监事会对对其履行职职责的合法法监督和合合理建议。第十条 董事个人人或者其所所任职的其其他企业直直接或间接接与公司已已经有的或或者计划中中的合同、交交易、安排排有关联关关系时（聘聘任合同除除外），不不论有关事事项在一般般情况下是是否需要董董事会批准准同意，均均应当尽快快向董事会会披露其关关联关系的的性质和程程度。第十一条 董事不不能按约定定及时清偿偿其向本公公司借贷款款项的，董董事会应当当建议股东东会将其董董事身份予予以撤换。第十二条 未经董董事会许可可，连续两两次未能亲亲自出席董董事
26、会的，视视为不能履履行职责，董董事会应当当建议股东东会予以撤撤换。第十三条 董事提提出辞职或或者任期届届满，其对对公司和股股东负有的的义务在其其辞职报告告尚未生效效或者生效效后的合理理期间内，以以及任期结结束后的合合理期间内内并不当然然解除，其其对公司商商业秘密保保密的义务务在其任职职结束后仍仍然有效，直直至该秘密密成为公开开信息。 第十四条 董事在在执行职务务时超越权权限或没有有依照董事事会决议，其其非法所得得归公司所所有。致使使公司遭受受损失的，按按造成损失失额的300%进行赔赔偿，因董董事个人行行为造成的的损失应当当由责任人人全额赔偿偿，公司保保留向责任任人追偿的的权利。第三节 董事会的
27、的职权第十五条 董事会会对股东会会负责，除除按公司章章程规定的的职权以外外，还应行行使下列职职权：（一）拟定定公司章程程修改方案案。（二）制定定公司的中中长期发展展规划和年年度经营计计划、投资资方案，并并提交股东东会审议批批准。（三）制定定公司的年年度财务预预算、决算算方案。（四）制定定公司的利利润分配方方案和弥补补亏损方案案。（五）制定定公司增加加或减少注注册资本方方案。（六）拟定定公司合并并、分立、收收购、变更更公司形式式、解散、终终止等方案案。（七）提出出公司破产产申请。（八）在股股东会授权权下，制订订公司的风风险投资、资资产抵押及及担保事项项。（九）决定定内部管理理机构的设设置。（十）
28、聘任任、解聘副副总裁、副副总经理、三三总师、财财务负责人人等高级职职员，决定定其报酬事事项和奖惩惩事项。第十六条 董事长长行使下列列职权：（一）主持持股东会议议和召集、主主持董事会会会议。（二）领导导董事会工工作，督促促、检查董董事会决议议实施执行行情况，向向董事会提提出报告。第四节 董事会的的议事规则则第十七条 董事会会实行会议议制，每年年不定期召召开会议。董董事会决议议由出席董董事会会议议的董事一一人一票表表决。第十八条 有下列列情形之一一的，董事事长应在十十五个工作作日内召集集临时董事事会会议：（一）二分分之一以上上董事联名名提议时。（二）董事事长认为必必要时。（三）监事事会提议时时。（
29、四）总裁裁提议时。第十九条 董事会会会议由董董事长召集集和主持。第二十条 董事会会召开临时时董事会会会议的通知知方式为：信函、传传真或电子子邮件。第二十一条条 召开开董事会会会议，应当当于会议召召开七日前前将载明会会议事由、时时间、地点点、议程的的书面通知知送达全体体董事。第二十二条条 董事事会秘书列列席董事会会会议，非非董事班子子成员，监监事以及与与议题相关关的人员，根根据需要列列席会议。列列席会议人人员经董事事会同意可可以就相关关议题发表表意见，但但没有投票票表决权。第二十三条条 董事事会临时会会议在保障障董事充分分表达意见见的前提下下进行表决决。第二十四条条 在董董事会审议议有关关联联交
30、易事项项时，关联联董事应执执行回避制制度，不参参加表决。第二十五条条 董事事会表决方方式为：举举手表决方方式。第二十六条条 董事事会应当对对所议事项项决定作成成会议记录录，记载议议事经过及及表决结果果，出席会会议的董事事应当在会会议记录上上签名。会会议记录指指定专人妥妥善保存，保保管期限为为15年。会会后整理出出会议纪要要分发各参参会人员。第二十七条条 董事事会会议记记录包括以以下内容：（一）会议议召开的日日期、地点点和召集人人姓名。（二）出席席董事的姓姓名。（三）会议议议程。（四）董事事发言要点点。（五）每一一决议事项项的表决方方式和结果果（表决结结果载明赞赞成、反对对或弃权的的票数）。第二
31、十八条条 董事事会应贯彻彻、检查、跟跟踪会议通通过的决议议，并在下下次董事会会会议上汇汇报执行情情况，做到到有布置，有有落实，有有检查、有有结果，有有通报。第二十九条条 董事事应当对董董事会的决决议承担责责任。董事事会的决议议违反政府府法律、法法规或公司司章程，致致使公司遭遭受严重损损失的，参参与决议的的董事按损损失额的110%对公公司承担赔赔偿责任。如如表决时曾曾表示异议议并记载于于会议记录录的，该董董事可免除除责任。第三十条 董事会会应由三分分之二以上上董事出席席方可举行行。第三十一条条 董事事会决议原原则：（一）制订订公司增加加或减少注注册资本方方案，制订订公司合并并、分立、收收购、变更
32、更、解散、终终止等方案案，须经董董事会全体体董事一致致同意后报报股东会通通过。（二）制订订公司年度度财务预算算方案、决决算方案和和利润分配配或弥补亏亏损方案，须须经出席董董事会的董董事人数的的三分之二二以上表决决同意后报报股东会通通过。（三）决定定公司重大大投资项目目审议原则则。（四）制订订公司议事事规则，制制订公司规规章制度，须须经参加会会议的董事事三分之二二以上表决决通过。（五）其他他表决事项项采取简单单多数法则则通过，即即出席董事事的过半数数同意即为为有效。（六）董事事会不同意意见对等时时，对该项项决议不通通过。第三十二条条 董事事会会议实实行民主集集中制和少少数服从多多数原则。董董事会
33、会议议在有关议议题未作决决议以前，全全体董事可可提出各自自不同的看看法、观念念、意见、建建议。但一一旦该议题题通过表决决形式形成成决议后，所所持的不同同意见只能能保留。在在决议贯彻彻执行过程程中任何人人都必须无无条件的执执行，不得得擅自改变变。第三十三条条 关于于赞助、馈馈赠的规定定（一）公司司资产一律律不准用私私人名义赞赞助和馈赠赠。（二）公司司名义一次次性赞助和和馈赠价值值2万元以以内的必须须经董事长长同意，价价值超过22万元的必必须经董事事会同意，未未经同意擅擅自赞助和和馈赠的，折折合成原价价由当事人人承担。第五节 董事会费费用和董事事报酬第三十四条条 董事事会的费用用包括会议议费用、办
34、办公费、调调研费、差差旅费、津津贴等。董董事会费用用列入公司司的管理费费用。第三十五条条 本公公司董事会会费用采用用实报实销销方案。第三十六条条 董事事报酬（一）在本本公司担任任经营管理理工作的董董事，其工工资待遇，从从属公司正正常工资制制度。（二）公司司的专职董董事，制定定年薪制。（三）公司司的外部董董事，公司司支付董事事补助金。第六节 附则第三十七条条 本规规则未尽事事宜，依照照有关规章章制度和另另行补充文文件办理。第三十八条条 本规规则解释权权属于公司司董事会。第三十九条条 本规规则在股东东会通过后后生效，与与公司章程程相冲突的的以公司章章程为准。第二章 监事会工工作条例第一节 总 则第
35、一条 根据中华华人民共和和国公司法法和企业章章程相关规规定，集团团公司监事事会围绕企企业战略目目标，肩负负使命，忠忠实义务，勤勤勉义务，规规范有序有有效行使监监事会工作作职责，特特制订本条条例。第二节 监事会议议事规则第二条 监事会实实行集体决决议制。监监事全体会会议每年至至少召开一一、二次，由由监事会主主席根据实实际需要，可可以提议召召集临时监监事会议，每每次会议召召开前57天告知知会议议题题，会议也也可采取分分散审核会会签形式进进行。第三条 监事会主主席召集和和主持监事事会会议，监监事会主席席不能履行行职务或者者不履行职职务的，由由半数以上上监事共同同推举一名名监事召集集和主持监监事会会议
36、议。监事对对会议议程程有建议，可可提前报告告主持人，列列入议题，会会议实行广广泛民主，统统一集中，各各项决议实实行一人一一票，须经经半数以上上通过才为为有效，或或采取其它它形式达成成一致意见见。当赞成成票和反对对票相等时时，监事会会主席有多多投一票的的权利。每每次会议所所议事项的的决定作为为会议记录录，出席会会议的监事事在会议记记录上签字字。第四条 监事列席席董事会议议，董事会会一般由监监事会主席席出席，如如有需要，监监事会按照照各自分工工，指派专专人出席会会议，负责责向相关会会议的报告告，询问质质疑，履行行工作职权权和工作程程序。第五条 监事充分分保持独立立性，敢于于发表意见见。凡是监监事会
37、文件件、监事会会意见、监监事会建议议书、监事事会巡视报报告、监事事会送达通通知、监事事会报告及及口头报告告等，采取取会议或报报告，会签签形式，记记录备案，分分层次提呈呈，并建档档备案。第六条 监事会认认为有必要要时，可以以邀请董事事长、董事事、经理、财财务负责人人等有关人人员列席会会议。第七条 监事会决决议应指定定监事执行行，并由指指定监事向向监事会报报告执行情情况。监事事会决议执执行情况应应作好记录录。第八条 监事会会会议实行分分工负责和和民主集中中制及少数数服从多数数原则。监监事会会议议在有关议议题未作决决议以前，全全体监事可可充分发表表意见、提提出各自不不同的看法法、观点、意意见、建议议
38、。但一旦旦该议题通通过表决形形式形成决决议后，应应认真贯彻彻执行，不不得中途擅擅自改变，所所持的不同同意见只能能保留。第三节 监事会职职权第九条 监事会对对股东大会会负责并接接受其监督督。第十条 监事会除除按公司司法规定定行使职权权外，还应应行使下列列职权：（一）依法法行使的监监督权受法法律保护，被被监督单位位和个人不不得干涉。（二）监督督董事、经经理等管理理人员有无无违反法律律、法规、公公司章程、决决议、条例例和公司规规章制度的的行为，代代表公司对对公司资产产保值、增增值和安全全生产实施施监督检查查，保障股股东（员工工）权益不不受侵害。 （三）检查查公司财务务核算管理理、经营业业务管理、重重
39、大投资、项项目管理、安安全生产管管理等状况况。第四节 监事会工工作制度第十一条 监事会会网络工作作制度监事会积极极拓宽监督督渠道，创创新监督方方法，提高高监督的针针对性，重重视股东意意见，听取取员工反映映，强化股股东质询反反馈制度，提提高有效沟沟通。每半年一次次实行定期期收集汇总总梳理，由由分管的监监事同监事事会办公室室切实做好好网络建设设和服务工工作，热点点、重点问问题采取专专题访问股股东的制度度，切实做做好处置工工作、保密密工作。第十二条 监事会会巡视监督督工作制（一）监事事会每年对对公司财务务核算管理理、经营业业务管理、重重大项目投投资、安全全生产管理理等检查不不少于一次次,并根据据需要
40、，不不定期对其其下属单位位组织监督督检查和专专项检查，监监事会在每每次检查结结束后的一一周时间内内，由执行行监督检查查的监事写写出书面报报告，报告告送监事会会并通报董董事会。每每年一次向向股东大会会综合报告告检查情况况。（二）通过过列席董事事会，听取取有关财务务、安全、资资产经营情情况、公司司发展规划划、人事任任免调离、大大工程项目目的承接、资资金投向、费费用开支、违违法违纪调调查处理等等重大问题题汇报、研研讨，提出出建议，发发现可疑时时提出质问问。（三）利用用股东会会会议等形式式，发动股股东和与会会人员对会会议报告进进行监督和和审议。（四）监事事会可随时时查阅有关关财务会计计报告和资资料、行
41、政政审计报告告，查阅公公司下属单单位会计凭凭证、帐簿簿及经营活活动等有关关资料，有有关人员应应主动协助助，不得以以任何理由由借口推诿诿。（五）通过过召开股东东座谈会，个个别交心谈谈心会，向向他们了解解公司及其其下属单位位的有关财财务和经营营活动情况况，听取他他们的批评评和建议，必必要时要求求执行业务务的董事、经经理及其有有关人员作作出解释和和说明。（六）公司司设举报电电话和举报报信箱，接接受股东（职职工）对侵侵犯公司和和本人利益益的各种举举报并进行行调查核实实。（七）监事事会在监督督检查中发发现被检查查的单位（对对象）在经经营行为和和资金运作作方面有可可能造成资资产流失或或侵害公司司和股东权权
42、益时，应应立即给予予制止，并并建议董事事会采取相相应措施，直直至代表公公司向司法法部门提起起诉讼。第十三条 监事会会业绩评价价制度（一）监事事会应尽职职尽责，遵遵守法律、职职业道德，承承担肩负使使命。（二）监事事会接受股股东会对监监事会工作作评价和批批评。（三）监事事会试行对对企业高级级管理人员员的监督评评价制度，主主要以企业业管理业绩绩和领导者者能力以测测试实绩、剖剖析评价的的方式，由由浅入深建建立工作办办法和操作作程序。第十四条 监事会会财务工作作、重大项项目检查制制度（一）监事事会履行对对财务工作作实行抽项项检查，季季度查账，必必要时外聘聘会计事务务所加入。（二）参加加公司重大大投资项目
43、目洽谈，动动态跟综工工作。履行行提示对程程序合法性性、可行性性进行监督督，形成主主动监督与与自觉接受受监督。第十五条 改进监监事会工作作制度监事负有忠忠实义务和和勤勉义务务，强化其其地位和作作用，加强强工作能力力、知识、道道德观念的的自身建设设，监事会会的作为和和积极性要要有制度支支撑，以确确保监事行行使职权，严严格按公司司法、企业业章程行使使职权，做做到有力有有序，有理理有节，扎扎实工作。第五节 监事会主主席第十六条 监事会会设主席11名，由全全体监事过过半数选举举产生，接接受股东会会和监事会会监督，监监事会主席席任期与监监事相同，可可连选连任任。第十七条 监事会会主席人选选应具有下下列素养
44、：（一）有高高度的企业业责任感，工工作责任心心，积极进进取的意识识。（二）熟悉悉公司章程程、决议和和公司其他他规章制度度。（三）具有有一定的市市场经济知知识和相应应的法律法法规意识，能能正确的分分析判断宏宏观、微观观经济形势势。 第十八条条 监事事会主席的的职权：（一）召集集并主持监监事会会议议。（二）督促促、检查监监事会决议议实施情况况，并向股股东大会报报告。（三）在监监事会闭会会期间，行行使监事会会的职权。 第六节 监事会费费用和监事事报酬第十九条 监事会会的费用包包括会议费费用，办公公费，调研研费，差旅旅费，聘请请审计师、会会计师、律律师等费用用，列入公公司的管理理费用。第二十条 本公司
45、司监事会费费用采用实实报实销方方法。第二十一条条 监事事报酬（一）在本本公司驻位位的监事，其其工资待遇遇，从属公公司正常工工资制度。 （二）公司司的专职监监事，薪酬酬原则为年年薪制，另另行确定。第七节 附 则则第二十二条条 本条条例未尽事事宜，依照照有关规章章制度及另另行补充文文件办理。第二十三条条 本条条例解释权权属于公司司监事会。第二十四条条 本条条例经股东东大会通过过后生效。第三章 总经理工工作条例第一节 总则第一条 为了规范范公司的经经营管理工工作，明确确经理班子子的工作职职责，保证证经理班子子工作高效效、运转协协调、行为为规范的行行使职权，保保护公司和和股东的合合法权益，促促进公司长长期稳定有有序的发展展，特制定定本条例。第二条 本条例根根据中华华人民共和和国公司法法、重重庆XXXXX工程股股份有限