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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.泛海建设集集团股份份（泛海建设设 00000446）2009年年半年度度报告2009年年8月目 录录第一节 重要提示-3第二节 公司基本情情况-33第三节 股东变动和和主要股股东持股股情况-5第四节 董事、监事事、高级级管理人人员情况况-8第五节 董事会报告告-9第六节 重要事项-113第七节 财务报告-227第八节 备查文件-27 第一节 重重要提示示1、本公司司董事会会、监事事会及董董事、监监事、高高级管理理人员保保证本报报告所载载资料不不存在虚虚假记载
2、载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性负个别别及连带带责任。2、没有董董事、监监事、高高级管理理人员对对半年度度报告内内容的真真实性、准准确性、完完整性无无法保证证或存在在异议。3、公司全全体董事事均出席席了审议议本报告告的第六六届董事事会第二二十七次次临时会会议。4、公司董董事长卢卢志强先先生、副副董事长长兼总裁裁李明海海先生、董董事兼首首席财务务总监匡匡文先生生、资产产财务管管理总部部总监陈陈研女士士郑重声声明：保保证本公公司半年年度报告告中财务务报告的的真实、完完整。5、公司220099年半年年度财务务报告未未经审计计。第二节 公公司基本本情况
3、一、公司基基本情况况（一）公司司法定名名称：中文名称：泛海建建设集团团股份有有限公司司英文名称：OCEEANWWIDEE REEAL ESTTATEE GRROUPP COO.,LLTD. （二）公司司法定代代表人：卢志强强（三）公司司董事会会秘书：陈家华华 联系系电话：010085511008922传 真：00106522390086电子信箱：cjhh联系地址：北京市市朝阳区区建国门门外大街街22号号赛特大大厦十五五层证券事务代代表：张张 宇宇 联系系电话：0755588298858559传 真：00755582298558599联系地址：深圳市市福田区区福华一一路深圳圳国际商商会大厦厦A座
4、十十六楼电子信箱：zyfhjjs.ccn（四）公司司注册地地址：深深圳市福福田区福福华一路路深圳国国际商会会大厦AA座十六六楼 邮政政编码：51880266 公司司办公地地址：北北京市朝朝阳区建建国门外外大街222号赛赛特大厦厦十五层层邮政编码：10000044公司国际互互联网网网址：wwww.fhjjs.ccn公司电子信信箱：ddshfhjjs.ccn（五）公司司选定的的信息披披露报纸纸名称：中国国证券报报、证证券时报报、上上海证券券报登载公司半半年度报报告的国国际互联联网网址址：巨潮潮资讯网网htttp:/n公司半年度度报告备备置地点点：公司司董事会会办公室室（六）公司司股票上上市交易易所
5、：深深圳证券券交易所所股票简称：泛海建建设 股票票代码：00000466（七）其他他有关资资料1首次注注册登记记日期、地地点：119899年5月月9日，深深圳最近一次变变更注册册登记日日期、地地点：220088年8月月20日日，深圳圳2企业法法人营业业执照注注册号：440030111011319973税务登登记号码码：444030046118811587774公司聘聘请的会会计师事事务所名名称：广广东大华华德律会会计师事事务所办公地址：深圳市市福田区区滨河大大道50022号号联合广广场B座座11楼楼二、主要财财务数据据和指标标 单位：（人人民币）元元本报告期末末上年度期末末本报告期末末比上年年
6、度期末末增减（）总资产21,3888,5570,7755.56619,8221,8858,9066.5667.90%所有者权益益（或股股东权益益）8,2022,4883,5531.878,1911,1222,7799.530.14%每股净资产产3.62 3.62 0.14%报告期（116月）上年同期本报告期比比上年同同期增减减（）营业利润182,4423,8911.622243,5540,2444.200-25.009%利润总额173,9908,0699.900245,3330,1777.999-29.111%净利润124,5545,5266.544175,1167,6255.411-28.9
7、90%扣除非经常常性损益益后的净净利润133,1129,6677.277172,7703,5800.744-22.991%基本每股收收益0.0599 0.0766 -22.337%稀释每股收收益0.0599 0.0755 -21.333%净资产收益益率1.61%2.12%减少0.551个百百分点经营活动产产生的现现金流量量净额(113,9144,5007.667)69,2888,5597.07 -264.41%每股经营活活动产生生的现金金流量净净额-0.055 0.03 -266.67%注：每股收收益和净净资产收收益率为为按照扣扣除非经经常性损损益后归归属于母母公司所所有者的的净利润润计算；非
8、经常性损损益项目目金额（元）非流动资产产处置损损益净额额(43,4454.27)计入当期损损益的政政府补助助，但与与企业业业务密切切相关，按按照国家家统一标标准定额额或定量量享受的的政府补补助除外外896,5558.53 除上述各项项之外营营业外收收支净额额(9,3668,9925.98)扣除所得税税前非经经常性损损益合计计(8,5115,8821.72)减：所得税税影响金金额802.882 减：少数股股东损益益影响数数67,5116.119 扣除所得税税及少数数股东损损益后非非经常性性损益合合计(8,5884,1140.73)第三节 股股本变动动及主要要股东持持股情况况一、股本变变动情况况：
9、本次变动前前本次变动增增减（+，-）本次变动后后数量比例发行新股送股公积金转股股其他小计数量比例一、有限售售条件股股份1,8199,1777,990480.366%1,8199,1777,990480.366%1、国家持持股2、国有法法人持股股3、其他内内资持股股1,8199,1777,990480.366%1,8199,1777,990480.366% 其中：境境内非国国有法人人持股1,8199,1661,440480.366%1,8199,1661,440480.366% 境内自自然人持持股16,500016,50004、外资持持股 其中：境境外法人人持股 境外自自然人持持股二、无限售售条
10、件股股份444,5517,980019.644%444,5517,980019.644%1、人民币币普通股股444,5517,980019.644%444,5517,980019.644%2、境内上上市的外外资股3、境外上上市的外外资股4、其他三、股份总总数2,2633,6995,8884100.000%2,2633,6995,8884100.000%注：报告期期内，公公司未发发生因送送股、转转增股本本、配股股、增发发新股、可可转换公公司债券券转股、实实施股权权激励计计划、或或其他原原因引起起的股份份总数及及结构变变动。二、股东情情况介绍绍：（一）截止止20009年66月300日，公公司股东东
11、总数为为26,4677户。（二）本报报告期末末，公司司前100名股东东、前110名无无限售条条件流通通股东持持股情况况 单位：股股东总数26,4667 前前10名名股东持持股情况况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售售条件股股份数量量质押或冻结结的股份份数量泛海建设控控股有限限公司境内非国有有法人74.155%1,6788,5779,99761,6788,5779,99761,6722,0000,0000泛海投资股股份有限限公司（原原“泛海海资源投投资集团团股份有有限公司司”）境内非国有有法人6.21%140,5581,4288140,5581,4288140,0000,0000黄木顺境
12、内自然人人2.08%47,0776,882200交通银行博时新新兴成长长股票型型证券投投资基金金境内非国有有法人0.88%20,0000,000000博时价值增增长证券券投资基基金境内非国有有法人0.76%17,1779,889900交通银行华夏蓝蓝筹核心心混合型型证券投投资基金金（LOOF）境内非国有有法人0.69%15,7222,005500中国建设银银行华华夏优势势增长股股票型证证券投资资基金境内非国有有法人0.62%14,1112,888400中国工商银银行南南方成份份精选股股票型证证券投资资基金境内非国有有法人0.59%13,4229,224400交通银行融通行行业景气气证券投投资基
13、金金境内非国有有法人0.48%10,7559,996000融通新蓝筹筹证券投投资基金金境内非国有有法人0.43%9,8244,111900 前前10名名无限售售条件股股东持股股情况股东名称持有无限售售条件股股份数量量股份种类黄木顺47,0776,8822人民币普通通股交通银行博时新新兴成长长股票型型证券投投资基金金20,0000,0000人民币普通通股博时价值增增长证券券投资基基金17,1779,8899人民币普通通股交通银行华夏蓝蓝筹核心心混合型型证券投投资基金金（LOOF）15,7222,0055人民币普通通股中国建设银银行华华夏优势势增长股股票型证证券投资资基金14,1112,8884人
14、民币普通通股中国工商银银行南南方成份份精选股股票型证证券投资资基金13,4229,2244人民币普通通股交通银行融通行行业景气气证券投投资基金金10,7559,9960人民币普通通股融通新蓝筹筹证券投投资基金金9,8244,1119人民币普通通股中国建设银银行融融通领先先成长股股票型证证券投资资基金9,1822,1009人民币普通通股上海浦东发发展银行行广发发小盘成成长股票票型证券券投资基基金9,0000,0000人民币普通通股上述股东关关联关系系或一致致行动的的说明（1）泛海海建设控控股有限限公司与与泛海投投资股份份有限公公司（原原泛海资资源投资资集团股股份有限限公司）同同属本公公司实际际控
15、制人人所控制制的公司司，且泛泛海投资资股份有有限公司司持有泛泛海建设设控股有有限公司司25.83%股权；（2）泛海海建设控控股有限限公司、泛泛海投资资股份有有限公司司与前十十名其他他股东及及前十名名无限售售条件的的流通股股股东之之间不存存在关联联关系，也也不属于于上市市公司收收购管理理办法规规定的一一致行动动人；（3）前十十名无限限售条件件流通股股东之博博时新兴兴成长股股票型证证券投资资基金与与博时价价值增长长证券投投资基金金同属博博时基金金管理有有限公司司旗下基基金；华夏蓝筹核核心混合合型证券券投资基基金（LLOF）与与华夏优优势增长长股票型型证券投投资基金金同属华华夏基金金管理有有限公司司
16、旗下基基金；融通行业景景气证券券投资基基金、融融通新蓝蓝筹证券券投资基基金与融融通领先先成长股股票型证证券投资资基金同同属融通通基金管管理有限限公司旗旗下基金金。（4）未知知其余无无限售条条件的流流通股股股东之间间是否存存在关联联关系或或属于上上市公司司收购管管理办法法规定定的一致致行动人人。注：（1）截截止报告告期末，持持有本公公司股份份5%以以上的股股东：泛泛海建设设控股有有限公司司持有本本公司股股份1,6788,5779,9976股股，占本本公司总总股本的的74.15%；泛海海投资股股份有限限公司持持有本公公司股份份1400,5881,4428股股，占本本公司总总股本的的6.221%。（
17、22）报告告期内，公公司股份份总数未未发生变变化。（三）前十十名有限限售条件件股东持持股数量量及限售售条件： 单单位：股股序号有限售条件件股东名称持有的有限限售条件件股份数数量可上市交易易时间新增可上市市交易数量限售条件1泛海建设控控股有限限公司1,6788,5779,99762009年年3月224日117,8846,9922股改后三十十六个月月内不通通过证券券交易所所挂牌交交易出售售股份；三十六六个月后后，售价价不低于于8元2010年年1月44日800,0000,0000认购的20006年年非公开开发行的的股份三三十六个个月内不不转让2011年年2月114日760,7732,98442007
18、年年实施重重大资产产重组新新增股份份三十六六个月内内不转让让2泛海投资股股份有限限公司140,5581,42882009年年3月224日140,5581,4288股改后三十十六个月月内不通通过证券券交易所所挂牌出出售股份份；三十十六个月月后，售售价不低低于8元元。（四）控股股股东情情况：本报告期内内，公司司控股股股东及实实际控制制人没有有发生变变化。第四节 董董事、监监事、高高级管理理人员情情况 一一、报告告期内董董事、监监事和高高级管理理人员持持股变动动情况报告期内，公公司董事事、副总总裁兼董董事会秘秘书陈家家华先生生持有股股份80000股股，其中中60000股为为限售股股份；公公司副总总裁
19、王辉辉先生持持有股份份140000股股，其中中105500股股为限售售股份。公公司其余余董事、监监事、高高级管理理人员未未持有公公司股票票。公司董事、监监事及高高级管理理人员获获授股票票期权尚尚未行权权。二、报告期期内董事事、监事事、高级级管理人人员的新新聘或解解聘情况况（一）报告告期内，经经公司220088年度股股东大会会审议通通过，选选举公司司副总裁裁徐建兵兵先生、公公司副总总裁兼董董事会秘秘书陈家家华先生生、公司司首席财财务总监监匡文先生生为公司司董事。（上述信息息详见刊刊载于220099年4月月11日日中国国证券报报、证证券时报报、上上海证券券报及及巨潮资资讯网上上相关公公告。）（二）
20、根据据公司最最新章程程有关规规定，公公司董事事会成员员人数增增加至115名，公公司董事事会专门门委员会会人员规规模亦作作相应调调整。经经公司第第六届董董事会第第二十次次临时会会议审议议，同意意增加徐徐建兵先先生为第第六届董董事会薪薪酬与考考核委员员会委员员，陈家家华先生生为第六六届董事事会战略略发展委委员会委委员，匡匡文先生生为第六六届董事事会审计计委员会会委员。（上述信息息详见刊刊载于220099年4月月27日日中国国证券报报、证证券时报报、上上海证券券报及及巨潮资资讯网上上相关公公告。）（三）报告告期内，经经公司220099年第二二次临时时股东大大会审议议通过，选选举原北北京大学学教授、全
21、全国政协协委员黄黄方毅先先生为公公司第六六届董事事会独立立董事。（上述信息息详见刊刊载于220099年6月月27日日中国国证券报报、证证券时报报、上上海证券券报及及巨潮资资讯网上上相关公公告。）第五节 董董事会报报告一、报告期期内经营营情况回回顾（一）报告告期总体体经营情情况本报告期上年同期同比增减（%）营业收入715,4407,6355.288 1,0111,3330,8805.82 -29.226%营业利润182,4423,8911.622 243,5540,2444.200 -25.009%净利润124,5545,5266.544 175,1167,6255.411 -28.990%（二
22、）公司司主营业业务及其其经营状状况报告期内，公公司房地地产业务务的重点点是全力力推进北北京、深深圳、杭杭州、武武汉等地地项目的的开发进进度。截截止报告告期末，公公司所属属各项目目均按计计划推进进。与此此同时，北北京泛海海国际居居住区项项目、深深圳泛海海拉菲花花园一期期项目均均取得较较好的销销售业绩绩（具体体项目进进展情况况详见“报报告期内内投资情情况”）。截止报告期期末，220099年上半半年确认认收入77.155亿元，实实现净利利润1.25亿亿元。（三）报告告期内，公公司主营营业务较较前一报报告期未未发生变变化，公公司房地地产业务务仍是公公司收入入的主要要来源。主营业务分分行业、产产品情况况
23、表单位：（人人民币）万万元主营业务分分行业情情况分行业或分分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比比上年同同期增减减（%）营业成本比比上年同同期增减减（%）毛利率比上上年同期期增减（%）房地产开发发与经营营62,5227.55929,6003.11052.666%-33.111%-36.112%4.42%物业管理3,6055.4993,2022.73311.177%93.411%97.399%-13.881%物业出租89.84420.22277.499%-27.111%-3.022%-6.733%商品销售5,1655.8553,4888.77732.466%-6.477%-19.557%5
24、1.266%主营业务分分产品情情况房地产62,5227.55929,6003.11052.666%-33.111%-36.112%4.42%物业管理3,6055.4993,2022.73311.177%93.411%97.399%-13.881%物业出租89.84420.22277.499%-27.111%-3.022%-6.733%电子产品及及建材5,1655.8553,4888.77732.466%-6.477%-19.557%51.266%其中：报告告期内上上市公司司向控股股股东及及其子公公司销售售产品和和提供劳劳务的关关联交易易总金额额为2,1200.544万元。主营业务分分地区情情况
25、表分行业主营业务收收入主营业务成成本主营业务毛毛利率金额（万元）比上年增减减占总额的比比重金额（万元）比上年增减减占总额的比比重毛利率比上年增减减中国北京66,1559.009-30.777%92.677%32,9229.444-31.883%90.677%50.233%0.78%中国广东4,0300.811-17.884%5.65%2,4800.266-31.772%6.83%38.477%12.511%中国山东430.99473.688%0.60%274.33991.677%0.76%36.333%-5.977%境外收入625.557 123.338%0.88%534.339 122.33
26、0%1.47%14.588%0.42%其他地区142.335 -0.20%96.333 -0.27%32.333%32.333%二、报告期期内的投投资情况况（一）募集集资金使使用情况况公司报告期期内未募募集资金金，也不不存在以以前期间间募集资资金的使使用延续续到报告告期的情情况。（二）非募募集资金金投资的的重大项项目、项项目进度度及收益益情况1、北京泛泛海国际际居住区区项目截止报告期期末，北北京泛海海国际居居住区项项目销售售完成了了年度计计划的990%以以上。其其中，区区域内77号地住住宅项目目全部竣竣工，77号地、88号地商商业主体体施工基基本完成成。 截止报告期期末，11#地块块方案设设计
27、及相相关工作作已展开开，已取取得2#地块北北区2-1#2-55#五栋栋住宅楼楼的建设设工程规规划许可可证、33#地块块3-11#、33-2#住宅楼楼及3-10#办公楼楼的建建设工程程规划许许可证，北北区施工工图设计计及园林林设计亦亦已开始始。2、武汉王王家墩中中央商务务区项目目报告期内，武武汉王家家墩中央央商务区区1033#路，1101#路东西西辅道现现有段面面施工完完成，目目前正抓抓紧进行行2022#路中中段、3305#路南段段、1002号路路北段施施工。“泛海国际际居住区区樱海海园”（原“泛泛海昆昆仑花园园”）住住宅项目目已完成成一期（约144万平方方米）基坑土土方开挖挖和部分分基础垫垫层
28、施工工。“泛海城市市广场”一一期项目目用地面面积为44万平方方米，规规划建设设成为一一个总建建筑面积积约299-300万平方方米（其其中地上上20万万平方米米，地下下9-110万平平方米）的的商业综综合体项项目，建建筑高度度为1880米，涵涵盖高档档写字楼楼、国际际五星级级标准酒酒店和市市级商业业中心等等多种功功能。该该项目已已于 66月255日正式式开工。3、浙江泛泛海国际际中心项项目截止报告期期末，浙浙江泛海海国际中中心商务务大厦项项目（以以下简称称“商务务大厦”），已已完成AA区、CC区十八八层顶结结构施工工；B区区完成十十三层顶顶结构施施工。商商务大厦厦顺利通通过杭州州市建筑筑工程质质
29、量安全全监督总总站组织织的地基基与基础础分部工工程验收收。商务务大厦幕幕墙、泛泛光照明明、弱电电等设计计工作有有序推进进。4、深圳月月亮湾项项目深圳泛海拉拉菲花园园一期项项目于220099年4月月25日日正式开开盘销售售。截止止报告期期末，泛泛海拉菲菲花园已已销售3329套套，占项项目可销销售套数数的688.544%，合合计销售售面积2271665.226平方方米，占项目目可销售售面积的的59.14%。同时时，泛海海拉菲花花园二期期项目亦亦于20009年年5月227日开开工。5、上海董董家渡项项目报告期内，通通海建设设有限公公司采取取积极措措施进一一步推进进董家渡渡项目110号地地块动迁迁工作
30、，并并进一步步细化、深深化100号地块块设计方方案。6、青岛泛泛海国际际购物中中心项目目报告期内，项项目领取取了建建设工程程规划许许可证、建建筑工程程施工许许可证（基基坑工程程）。220099年5月月20日日，项目目顺利开开工，截截止报告告期末，已已全面进进入深基基坑支护护桩的施施工阶段段。三、报告期期实际经经营成果果与前次次定期报报告披露露盈利预预测情况况的比较较：公司未做半半年度的的业绩预预测。四、形势分分析及下下半年工工作计划划今年以来，中中国经济济在经历历20008年底底的最困困难时期期后，已已经初步步企稳，总总体形势势向好。从从上半年年主要经经济指标标看，工工业增加加值增速速逐渐提提
31、升，投投资、信信贷高速速增长，社社会消费费品零售售额小幅幅攀升，出出口跌幅幅明显放放缓。经经济运行行中的积积极变化化说明，中中国宏观观经济已已经走出出去年下下半年的的连续下下跌阴霾霾，政府府自去年年11月月底以来来实施的的积极财财政政策策和适度度宽松货货币政策策收到了了明显效效果。经济刺激计计划的实实施和信信贷的巨巨量发放放推升了了国内物物价水平平，也使使股市和和房市出出现持续续的上升升行情，同同时，全全球各国国央行为为走出危危机释放放的流动动性延续续大宗商商品涨价价趋势，加加剧了国国内对通通货膨胀胀的预期期。因此此，在经经济数据据基本好好转、上上半年流流动性得得到充分分释放的的情况下下，按照
32、照历年银银行贷款款前松后后紧的规规律，预预计下半半年的市市场流动动性可能能会面临临收缩。报告期内的的房地产产市场可可谓是“起起死回生生”，房房地产销销售从220088年下半半年的明明显萎缩缩转为220099年上半半年的普普遍回暖暖。20009年年上半年年，我国国商品房房销售面面积为3341009万平平方米，同同比增长长31.7%，创创同期历历史新高高；商品品房销售售额为1158000亿元元，同比比增长553%。楼楼市的复复苏对土土地市场场也带来来了一定定的影响响，在个个别城市市局部地地段出现现了“天天价地王王”。从从根本上上讲，正正是宽松松的政策策环境使使房地产产市场供供需状况况改变，进进而影
33、响响了市场场交易量量出现增增长。需需求方面面，低利利率使购购房者成成本降低低，刺激激刚性需需求的释释放，大大量新增增银行信信贷和通通胀预期期促使投投资性需需求抬头头；供给给方面，因因房地产产开发贷贷款增速速加快，开开发商资资金压力力缓解，刺刺激了房房地产投投资。旺旺盛的需需求和供供给催热热了房地地产市场场。房地产市场场的迅速速回暖引引起了社社会的关关注。中中央政府府虽然明明确今后后时期仍仍将实施施积极的的财政政政策和适适度宽松松的货币币政策，但但针对经经济运行行的新情情况也开开始有具具体的应应对措施施，政府府有关部部门着力力于引导导房地产产业健康康、有序序发展。近近期，国国务院重重提研究究开征
34、物物业税，国国家统计计局要求求对房地地产开发发成本摸摸底，国国土资源源部调查查土地成本本，银监监会要求求控制房房地产贷贷款风险险、严格格执行“二二套房”标标准。政政策的收收紧趋势势与适当当缩减的的市场流流动性将将给20009年年下半年年的房地地产市场场带来一一定的不不确定性性。在当当前的经经济环境境下，如如果房价价继续上上涨，国国家可能能出台相相关调控控政策，可可能引起起房地产产市场新新一轮的的调整。因因此，既既要保证证房地产产市场稳稳定发展展，促进进宏观经经济增长长，又要要防范市市场过热热，将是是下半年年在政策策面上对对房地产产市场有有保有压压的基本本思路。基于以上的的判断，公公司董事事会认
35、为为，着眼眼于明年年乃至今今后时期期的发展展战略：20009年下下半年，公公司要根根据经济济形势变变化把握握时机，加加大工作作力度，加加快项目目的开发发和销售售，提高高公司运运营和管管理效率率，树立立泛海建建设的品品牌形象象，确保保公司各各项事业业更上一一个新的的台阶。按照计划，公公司将重重点开展展以下几几个方面面的工作作：1、进一步步完善公公司治理理，加强强内控制制度建设设。报告告期内，公公司修订订了公公司章程程，增增加现金金分红条条款；修订了了“三会会”议事事规则和和独立立董事工工作制度度，重重点是维维护股东东合法权权益，强强化董事事会的科科学决策策能力，加加强监事事会、独独立董事事的监督
36、督作用；修订了了信息息披露事事务管理理制度，制制订了重重大信息息内部报报告制度度，要要求认真真履行信信息披露露义务，严严格按照照程序处处理重大大事项，切切实做好好投资者者关系管管理和媒媒体关系系管理工工作。下下一步将将以此为为基础，对对公司财财务、投投资、工工程、风风险控制制等各个个方面的的制度加加以完善善，切实实提高风风险防范范水平。2、完成公公司债发发行。为为满足公公司发展展的资金金需求，增增强公司司项目开开发能力力和持续续发展能能力，公公司20009年年第一次次临时股股东大会会决议发发行约332亿元元人民币币的公司司债，目目前，发发债申请请已经获获得中国国证监会会有条件件审核通通过。3、
37、集中力力量，重重点突破破，加快快各地项项目开发发进度。4、优化管管理结构构，理顺顺公司管管理体制制。结合合德勤咨咨询成果果，厘清清公司发发展战略略；对公公司总部部和所属属各公司司重新定定位，调调整组织织机构和和人员；明确公公司总部部和所属属各公司司权责划划分；完完善各项项业务流流程、管管理流程程，形成成制度文文件；完完成信息息化平台台建设的的硬件配配置等基基础性工工作。5、提高项项目质量量，增强强产品竞竞争能力力。认真真落实客客户至上上的理念念，落实实公司董董事会精精细化管管理的要要求，按按照高端端精品住住宅标准准，切实实抓好工工程管理理、售后后服务，提提高项目目建设质质量和服服务质量量，全面
38、面提升公公司开发发项目的的核心竞竞争力。6、加强市市值管理理，提升升公司在在资本市市场的良良好形象象。在股股权分置置改革后后的全流流通时代代，股东东利益趋趋于一致致，上市市公司市市值管理理越来越越重要。公公司经营营理念也也将从质质量管理理、盈利利管理向向更高要要求的市市值管理理转变，经经营目标标也将由由利润最最大化向向市场价价值最大大化过渡渡。7、认真履履行企业业社会责责任。按按计划，220099年下半半年公司司多个项项目的建建设、动动迁同时时进行，工工作力度度将加大大。在此此过程中中，进一一步落实实环保要要求，开开发绿色色精品项项目，最最大限度度地维护护合作各各方包括括动迁户户的利益益成为公
39、公司重要要工作目目标。以以此为基基础，公公司将从从各个方方面努力力履行企企业公民民应尽的的责任义义务。第六节 重重要事项项一、公司治治理结构构现状及及差异（一）报告告期内，为为加强公公司董事事会的力力量，进进一步发发挥董事事会对公公司经营营管理的的决策指指导，董董事会法法定人数数由9人人增加为为15人人，相应应独立董董事增加加为5人人。（上述信息息详见刊刊载于220099年1月月17日日、20009年22月133日中中国证券券报、证证券时报报、上上海证券券报及及巨潮资资讯网上上相关公公告。）（二）为进进一步完完善公司司治理，公公司先后后完成了了对股股东大会会议事规规则、董董事会议议事规则则、监
40、监事会议议事规则则、独独立董事事工作制制度、信信息披露露事务管管理制度度的修修订，并并制订了了重大大信息内内部报告告制度及及累积积投票制制实施细细则。报告期内，完完成了对对公司司章程的的修订，其其中：按按照监管管机构要要求，增增加了关关于“现现金分红红政策”的的有关条条款。（三）中国国证监会会深圳监监管局于于20008年110月起起对公司司20005年以以来在公公司治理理、重大大资产收收购进展展、信息息披露、财财务管理理与会计计核算等等方面的的情况进进行了现现场检查查，并于于20009年11月199日发出出关于于要求泛泛海建设设集团股股份有限限公司限限期整改改的通知知（以以下简称称整改改通知）
41、。公公司董事事会、监监事会和和公司高高级管理理人员分分别组织织对整整改通知知进行行了认真真的学习习，对整整改通知知提出出的问题题进行了了认真的的自查、讨讨论，提提出了相相应的整整改措施施，形成成了切实实可行的的整改方方案，并并经公司司第六届届董事会会第十六六次临时时会议、第第六届监监事会第第八次临临时会议议审议通通过。公司以此为为契机，认认真对整整改通知知指出出的问题题进行了了整改，在在加强学学习的同同时，抓抓好整改改措施的的落实。截截止报告告期末，整整改通知知所提提出的问问题基本本整改完完毕。（上述信息息详见刊刊载于220099年2月月25日日中国国证券报报、证证券时报报、上上海证券券报及及
42、巨潮资资讯网上上相关公公告。）综上，公司司的治理理结构现现状符合合上市市公司治治理准则则的要要求。二、报告期期内公司司实施的的利润分分配方案案、公积积金转增增股本方方案或发发行新股股方案的的执行情情况1、报告期期内，公公司实施施了20008年年度利润润分配方方案。公公司20008年年度利润润分配方方案为：以公司司现有总总股本22,2663,6695,8844 股为为基数，向向全体股股东每110 股股派送现现金0.50 元（含含税，扣扣税后，个个人股东东、投资资基金、合合格境外外机构投投资者实实际每110 股股派0.45 元人民民币现金金），合合计分派派1133,1884,7794.20 元人民民币。对对于其他他非居民民企业，本本公司未未代扣代代缴所得得税，由由纳税人人在所得得发生地地缴纳。 （上述信息息详见刊刊载于220099年6月月3日中中国证券券报、证证券时报报、上上海证券券报及及巨潮资资讯网上上相关公公告。）2、20009 年年半年度度，公司司不进行行利润分分配及资资本公积积金转增增股本。三、公司股股票期权权激励计计划有关关情