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1、XX物流有有限责任任公司管理制度文档作者：控制编码：LZ-XZ-01当前版本：V1.0启用日期：20110年7 月10日文档审批：审批日期：目 录录公 司 架 构13各部门基本本职能13行政人事部部管理制制度15事务督办管管理制度度15第一章 总则15第二章 管理职职责15第三章 注意事事项15第四章 督办工工作程序序16第五章 附则16会议管理制制度17第一章 总则17第二章 组织及及会议分分类17第三章 会议安安排17第四章 会议议议程18第五章 会议室室管理18第六章 附则19办公用品管管理制度度19第一章 总则19第二章 管理职职责19第三章 办公用用品管理理19第四章 附则20文件管
2、理制制度21第一章 总则21第二章 管理职职责21第三章 文件类类别、格格式及编编号21第四章 发发文程序22第五章 文文件整理理23第六章 附附则24印章管理制制度24第一章 总总则24第二章 管管理职责责24第三章 印印章的使使用25第四章 印印章的保保管25第五章 附附则25档案管理制制度26第一章章 总则26第二章 管管理职责责26第三章 管管理范围围26第四章 管管理工作作要求26第五章 附附则28后勤综合管管理制度度29第一章 总总则29第二章 管管理职责责29第三章 管管理内容容29第四章 附附则30招聘管理制制度30第一章 总总则30第二章 管管理职责责30第三章 录录用条件件
3、31第四章 招招聘计划划与需求求31第五章 招招聘类型型31第六章 招招聘的组组织实施施32第七章章 新员工工报到和和试用期期33第八章 附附则34力展物流培培训体系系建设及及管理制制度35第一章 总总则35第二章 管管理职责责35第三章 培培训计划划与预算算36第四章 培培训的实实施37第五章 培培训成果果的呈报报38第六章 培培训的评评估39第七章 培培训师资资管理39第八章 培培训档案案管理39第九章 附附则40力展物流员员工福利利管理制制度41第一章 总总 则41第二章 福福利类型型及标准准41第三章 附 则44员工异动管管理制度度45第一章 总总则45第二章 管管理职责责45第三章
4、内内部岗位位调动管管理46第四章 员员工主动动辞职47第五章 公公司辞退退员工47第六章 工工作交接接及离职职审批48第七章章 人事任任命管理理49第八章 员员工晋级级与降级级50员工关系管管理制度度50第一章 总则50第二章 管理职职责51第三章 考勤管管理51第四章 休假管管理52第五章 劳动合合同管理理55第六章 附则56财务部管理理制度56现金管管理制度度56第一章 总则56第二章 现金收收入管理理57第三章 现金支支出管理理57第四章 备用金金管理58第五章 库存现现金管理理58第六章 银行账账户管理理58第七章 账目管管理59第八章 处罚59第九章 附则59低值易易耗品、办办公司用
5、用品的核核算管理理制度60第一章 总则60第二章 低值易易耗品、办办公司用用品的采采购管理理60第第三章 低值值易耗品品、办公公司用品品领用、盘盘点60第四章 核算60第五章 报废处处理61公司对外贷贷款的管管理办法法62第一章 总则62第二章 操作方方式62第三章 附则62票据的领用用管理办办法63第一章票票据类型型63第二章票票据的领领用63第三章章票务管管理流程程64第四章附附则66票据使用管管理办法法67第一章总总则67第二章具具体办法法67第三章处处罚67第四章附附则68门市录单员员操作管管理办法法68第一章具具体操作作方法68第二章处处罚69第三章章附则69软件使用管管理办法法70
6、第一章具具体操作作方法70第二章处处罚72第三章附附则73内传货及返返货票使使用管理理办法73第一章具具体使用用方法73第二章处处罚73第三章附附则73票务室欠票票管理办办法74第一章总总则74第二章附附则74票务室代收收款管理理办法75第一章代代收款异异常情况况处理办办法75第二章代代收款异异常催收收管理办办法76第三章代代收款超超额罚款款及奖励励77第四章附附则77票务室外转转货管理理办法77第一章票票据使用用77第二章外外转内容容77第第三章处罚78第四章附附则78票务室回单单管理办办法78第一章回回单的时时效78第二章回回单的安安全78第三章回回单管理理人员与与回单收收款人员员的交接接
7、79第四章合合同客户户回单签签单要求求79第五章回回单结款款80第六章处处罚条例例80第七章附附则81返货库库房管理理办法82第一章总总则82第二章具具体办法法82第三章处处罚条例例83第四章附附则83调度单管理理办法83第一章总总则83第二章具具体管理理办法83第三章处处罚条例例84第四章附附则85各货场、门门市、返返货库对对帐管理理办法85第一章货货场对帐帐85第二章门门市及返返货库对对帐86第三章附附则86各货场账目目、票据据传递及及软件输输入时间间管理办办法86第一章票票据传递递要求86第二章软软件录入入及准确确性要求求87第三章票票务室要要求87第四章奖奖励及处处罚条例例87综合业务
8、部部管理办办法88第一章总总则88第二章具具体管理理办法88第三章处处罚条例例88第四章附附则88固定资产核核算管理理制度89第一章 总则89第二章 固定资资产的购购置89第三章 固定资资产的验验收及卡卡片登记记90第四章 固定资资产的调调拨转让让91第五章 固定资资产调拨拨转让、清清理的账账务处理理91第六章 固定资资产的保保险91第七章 固定资资产的盘盘点91第八章 固定资资产的清清理92第九章 固定资资产的会会计处理理92第十章 附则92会计档案管管理制度度93第一章章 总则则93第二章 会计档档案的保保存和销销毁94第三章 附则95会计人员离离职监交交制度95第一章 总则95第二章 会
9、计人人员离职职监交制制度95第三章 附则96费用报销、借借款及权权限审批批划分的的管理办办法96第一章 总则96第二章 审批权权限人在在审批中中的作用用98第三章 货场、门门市报销销规定98第五章费费用报销销审批权权限划分分表99第五章 附则1011关于力力展公司司工资核核算、发发放管理理办法1011第一章 总则1011第二章 工资资资料的提提供1011第三三章 工资的的核算流流程及时时间要求求1011第四章 计提工工资审核核、签字字1022第五章 计算工工资发放放1022第六章 工资核核算 发放职职责权限限表1022第七章 附则1033力展物流差差旅费报报销办法法1044第一章 总则1044
10、第二章 差旅费费开支范范围及标标准1044第三章 城际交交通费报报销规定定1055第四章 差旅费费报销的的审批1066第五章 附则1066门市财务管管理制度度1077第一章 总则1077第二章 清理票票据1077第三章 票据交交接1077第四章 收集票票据1077第五章章 代收收款管理理1077第六章 营业款款管理1088第七章 门市关关系费用用、接货货费（接接货费划划分）、叉叉车费报报销1088第八章 软件件录入1088第九章 日报报填写账账目核对对1088第十章 月末对对帐1099第十一章 处罚罚条例1099第十二章 附则则1099货场财务管管理制度度1100第一章 总则1100第二章 清
11、理票票据1100第三章 票据交交接1100第四章 收集票票据1111第五章章 收款款及现金金管理1111第六章 软件录录入1122第七章 代收款款发放1122第八章 做账、账账有核对对1122第九章 月末对对帐1122第十章 处罚1133第十一章 附则则1133财务部代收收款发放放的管理理办法1133第一章 总则1133第二章 代收款款的概念念与划分分1133第三章 门市发发放代收收款1144第四章 公司发发放代收收款1155第五章 代收款款挂失流流程1155第六章 附则1166客服部管理理制度1166客服部关于于职责内内事务的的处理流流程及时时间规定定1166第一章章 事故故1166第二章
12、外部投投诉1177第三章 内部投投诉1188客服部受理理事故的的程序1199第一章 调查事事故1199第二章 丢失1199第三章 损坏1211第四章 其他1266第五章 赔款备备用金的的管理1277客户投诉管管理制度度1277装错货货内转管管理制度度1311货物交接管管理制度度1322第一章 关于货货物交接接的规定定1322第二章 交接事事宜及注注意事项项1322第三章 货物交交接的要要求1322货场清货、报报货管理理制度1333关于代收款款投诉管管理制度度1344返货查询流流程管理理制度1355关于“试探探性”发货的的相关处处罚办法法1366附 则则1366调度中心管管理制度度1377第一章
13、 车辆调调度原则则1377第二章 车辆调调度要求求1377第三章 车车辆调度度程序1399装车组管理理办法1400关于机动装装车组的的组建及及薪酬和和费用分分摊1422力展物物流有限限责任公公司机动动驾驶员员管理制制度1433第一章 总则1433第二章 机动驾驾驶员招招聘1433第三章章 行车车安全管管理违规规处罚规规定1444第四章 机动驾驾驶员工工资管理理办法1444第五章 机动驾驾驶员考考勤及工工资核算算流程1444第六章章 附则则1455挂靠车辆驾驾驶员管管理制度度1466第一章 总则1466第二章 挂靠车车辆驾驶驶员请假假制度1466第三章 挂靠车车辆修车车规定及及修车次次数规定定1
14、466第四章 挂靠车车辆日常常违规的的处罚规规定1477第五章 货场卸卸货及自自备车辆辆管理1488第六章 事故责责任1488第七章 报帐管管理1499第八章 关于车车辆运输输次数不不够管理理办法1499中转库管理理办法1500第一章 总则1500第二章 中转库库岗位职职责1500第三章 GPSS管理办办法1511第四章 剩货暂暂行管理理办法1511剩货管理流流程1544第五章 附则1555货场管理制制度1577第一章 总则1577第二章 工作程程序1577第三章 管理办办法1588第四章 考核办办法及实实施细则则1599第五章 附则1599货场劳动纪纪律管理理制度1600第一章 总则1600
15、第二章 管理办办法1600第三章 实施及及考核办办法1600代收款催收收管理办办法1611第一章 总则1611第二章章 情况况说明1611第三章 实施及及考核办办法1611货场财务相相关制度度1622账后出现差差款货场场的操作作要求及及管理办办法1622关于送货费费、关系系费、接接货费、叉叉车费的的报销规规定1622货场账务管管理制度度1622货场代收款款提成方方案1633货场财务人人员操作作规范1644回单管理办办法及要要求1666第一章 回单的的时效1666第二章 回单的的安全1666第三章 回单管管理人员员与回单单收款人人员的交交接1666第四章 合同客客户回单单签单要要求1677第五章
16、 回单结结款1677第六章 回单简简易流程程1677第七章 附则1677门市部管理理制度1699第一章 总则1699第二章 管理办办法1699第三章 考核办办法及实实施细则则1700第四章 操作要要求1711门市劳动纪纪律管理理制度1733第一章 总则1733第二章 管理办办法1733第三章 实施及及考核办办法1744返货库房管管理制度度及操作作流程1744第一章 总则1744第二章 管理办办法1744第三章 返货货操作流流程1755第四章章 附则则1777综合业务部部管理制制度1799第一章 总则1799第二章 范围1799第三章 管理办办法1799第四章 考核核办法及及实施细细则1822第
17、五章 附则则1833拓展部管理理制度1833第一章 拓展部部组织架架构1833第二章 大区划划分1833第三章 拓拓展组工工作计划划1844第四章 加盟盟的条件件1844第五章 连连锁加盟盟体系的的发展规规划1844第六章章 拓展后后备人员员培养1855第七章 会会议及每每月工作作汇总1855第八章 拓展部部职能1866第九章章 考核办办法1877第十章 附附则1877公 司 架 构各部门基本本职能一、行政人人事部职职能：二、财务部部职能：三、客服部部职能：四、专线部部职能：五、力展鸿鸿翔职能能：行政人事部部管理制制度事务督办管管理制度度第一章 总则第一条 为为规范公公司的重重大决策策、工作作
18、部署、领领导指示示及交办办工作，做做到件件件有专人人负责，事事事有部部门承办办，保障障公司政政令畅通通，决策策落实到到位，特特制定本本制度。第二条 本本制度适适用于全全公司范范围。第三条 工工作原则则（一）领导导负责的的原则。督督办工作作要置于于公司领领导有效效控制之之下，坚坚持领导导主管原原则。督督办事项项(文件办办理除外外)要经有有关领导导审批后后才能立立项。督督办过程程中的进进展情况况行政人人事部要要及时报报告公司司领导，遇遇有重大大问题请请公司分分管领导导出面协协调。督督办结果果上报前前要经分分管领导导审核；（二）分流流承办的的原则。行行政人事事部主要要是根据据公司领领导的指指示、要要
19、求和意意图开展展工作，既既不能直直接处理理问题，也也不能代代替职能能部门的的工作，必必须坚持持分流承承办的原原则，对对督办事事项及时时进行任任务分解解，下达达公司有有关部门门（单位位）具体体承办。对对于涉及及几个部部门（单单位）的的督办事事项，要要明确牵牵头负责责承办的的部门（单单位）和和负责人人，其余余协办部部门必须须配合做做好工作作；（三）实事事求是的的原则。督督办工作作中必须须坚持实实事求是是，较全全面地了了解和反反映各项项工作在在实施过过程中的的情况，避避免形式式主义，要要善于及及时发现现和反映映问题。第二章 管理职职责第四条 督督办工作作由行政政人事部部进行归归口管理理第三章 注意事
20、事项第五条 督督办内容容包含：公司领领导重要要批示、公公司重要要工作部部署、重重大决策策、会议议决定等等落实情情况以及及来文的的处理办办理情况况、公司司规章制制度执行行情况。第六条 督督办事项项确定后后,要明确确责任，明明确时限限，按照照领导负负责、分分流承办办的原则则，将任任务落实实到具体体部门（单单位）和和人，做做到件件件有人负负责，事事事有部部门承办办。 第七条 对对领导重重要指示示，重要要决议、工工作部署署的落实实、要制制定督促促检查工工作方案案。根据据实施的的进度，分分阶段、有有侧重地地检查。正正在落实实的查进进度，已已经落实实的查效效果，没没有落实实的查原原因。对对于难以以把握的的
21、重大问问题应提提出意见见和建议议，并及及时向领领导报告告。第八条 各各部门（单单位）对对公司下下达的督督办事项项要在规规定的时时限内报报告落实实情况，并并根据要要求写出出专题报报告。行行政人事事部要及及时检查查并向公公司主管管领导报报告情况况。第九条 对对各部门门（单位位）重大大决策、重重要部署署及重要要指示的的办理情情况，公公司将进进行通报报。对贯贯彻落实实好的，要要总结经经验，及及时推广广；贯彻彻落实不不好的，要要查明原原因，通通报批评评；对造造成严重重后果的的，要追追究有关关部门（单单位）负负责人的的责任，严严肃处理理。第十条 督督办事项项要本着着事事有有着落，件件件有答答复的原原则，做
22、做好情况况反馈工工作，使使领导及及时掌握握整个工工作进程程。第四章 督办工工作程序序第十一条 拟办行政人事部部根据公公司重大大决策、工工作部署署、领导导指示及及交办工工作提出出督办计计划。计计划内容容包括督督办事项项、承办办部门（单单位）、责责任人、办办结时限限和具体体要求等等。并通通过承办办部门和和负责人人认可，报报公司领领导审批批。第十二条 交办公司领导审审批通过过督办计计划后，由由行政人人事部向向承办部部门发出出督办办通知书书。特特殊或紧紧急情况况下可采采用口头头形式交交办。交交办应努努力做到到任务量量化、时时限具体体化、责责任明确确化。渋渋及多个个部门（单单位）联联合办理理的由具具体承
23、办办单位确确定相应应的协办办单位。第十三条 催办承办部门负负责及时时将落实实情况报报行政人人事部。行行政人事事部定期期汇总承承办落实实的情况况，并编编制督办办报告报报领导审审阅，同同时将领领导的意意见及时时反馈至至承办部部门，监监督承办办部门进进行整改改。第十四条 整理归归档督办事项办办结后，行行政人事事部应按按照公司司档案管管理的相相关规定定，及时时将各种种有关的的文字资资料，包包括领导导批示、办办结报告告、检查查反馈等等整理归归档。第五章 附则第十五条 本制度度由行政政人事部部负责解解释。第十六条 本制度度自公司司审议通通过后施施行。会议管理制制度第一章 总则第一条 为为使公司司的会议议管
24、理规规范化、制制度化，提提高会议议的行政政决策效效率，特特制定本本制度。第二条 本本制度适适用于全全公司范范围。第二章 组织及及会议分分类第三条 会会议按性性质可分分为公司司会议、专专业会议议、部门门会议三三类。（一）公司司会议（包包括董事事会、监监事会、股股东大会会、总经经理办公公会等）。公公司会议议由行政政人事部部负责组组织；（二）专业业会议系系全公司司性业务务综合会会（如投投资项目目分析会会等），由由分管副副总经理理批准，主主管业务务部门负负责组织织。必要要时行政政人事部部可协助助组织；（三）部门门会议系系各部门门的工作作会，由由各部门门领导决决定召开开并负责责组织。第四条 会会议按召召
25、开的时时间可分分为定期期会议和和不定期期会议二二类。（一） 定期会议系系公司按按规定时时间召开开的会议议（如周周例会、月月例会等等）；会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持持人员业务诊断会会每周一下午午16:30各部门人员员对外服务中中相关问问题讨论论、日计计划各部经理/主管月总结/计计划会每月一日上上午9:00总经理 /各部门门经理/主管上月工作总总结月度度工作规规划报告告各部经理经理例会月底上午99:000总经理/各各部经理理月度工作计计划协调调人事行政经经理员工大会每季度，月月底总经理/全全体员工工经营总结、工工作安排排、其他他内容人事行政经经理/总经理理总经理办公公会临时通知总经理
26、/各各部经理理公司重大事事项决议议总经理（二）不定定期会议议系公司司因各种种需要不不定期召召开的会会议。第三章 会议安安排第五条 定定期会议议的安排排全公司例行行性的会会议一律律纳入定定期会议议，原则则上要按按例行规规定的时时间、地地点、内内容、组组织召开开。定期期例会包包括周工工作例会会及月度度例会等等。第六条 其其他会议议的安排排凡涉及多个个部门负负责人参参加的各各种会议议，均须须于会议议召开前前由召集集部门及及分管领领导批准准后报行行政人事事部，并并由行政政人事部部统一安安排。第七条 行行政人事事部应将将公司例例会和各各种临时时会议，统统一平衡衡编制会会议计划划并印发发到公司司领导和和各
27、相关关部门。第八条 凡凡行政人人事部已已列入会会议计划划的会议议，如需需改期，或或遇特殊殊情况需需安排新新的其他他会议时时，召集集单位应应提前33天报请请行政人人事部调调整会议议计划。第四章 会议议程程第九条 会会前准备备（一）会议议组织部部门需提提前做好好会议准准备工作作，包括括确定会会议主题题、议程程、相关关会议文文件资料料、会议议场所的的安排与与布置等等，提前前报公司司领导审审阅；相相关会议议费用，需需要提前前报公司司领导审审批；并并且发送送会议通通知，确确认参加加会议的的人员及及时间，并并做出相相应安排排。具体体内容见见附表会会议议程程表（二）对于于专业会会议，如如有必要要，行政政人事
28、部部可协助助做好会会议的组组织工作作。第十条 会会中准备备（一）要严严格遵守守会议的的开始时时间；（二）要在在开头就就主题、议议题和会会议目标标作简洁洁的说明明；（三）要把把会议事事项的进进行顺序序预先告告知与会会者；（四）在会会议进行行中要做做好会议议记录。第十一条 会后管管理（一）会议议组织部部门应指指定人员员整理会会议纪要要，撰写写实施决决议的办办法和程程序，并并报公司司领导审审阅。具具体内容容见会会议记录录表（二）会议议组织部部门负责责会议相相关记录录、资料料和文件件的归档档工作。第五章 会议室室管理第十二条 会议室室日常管管理行政人事部部指派工工作人员员对会议议室的清清洁卫生生、电器
29、器设施的的使用状状况、办办公用品品的摆放放和补充充的情况况负责，行行政人事事部需对对负责人人进行监监督和指指导，定定期对会会议室使使用状况况实施检检查。第十三条 会议室室使用管管理会议地点：三楼会会议室需需提前申申报使用用；公司司领导或或公司下下属部门门召开会会议期间间，应当当维持会会议室内内的整洁洁，爱惜惜办公用用品，保保持会议议室内井井然有序序。会议议结束后后，由开开会人员员负责，行行政人事事部负责责监督工工作。第六章 附则第十四条 本制度度由行政政人事部部负责解解释。第十五条 本制度度自公司司审议通通过后施施行。办公用品管管理制度度第一章 总则第一条 为为了使公公司的办办公用品品的管理理
30、规范化化、制度度化，保保障公司司员工正正常办公公，控制制公司办办公用品品规格，节节约经费费开支，特特制定本本规定。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 管理职职责第三条 行行政人事事部是公公司办公公用品的的归口管管理部门门，负责责办公用用品的采采买、入入库、发发放、盘盘存等工工作。第三章 办公用用品管理理第四条 办办公用品品的购买买要有年年（季）度度采购计计划，并并报总经经理审批批后执行行。第五条 行行政人事事部根据据消耗情情况，负负责统一一购买，严严格控制制费用，避避免浪费费。第六条 公公司的办办公用品品由行政政人事部部统一保保管。第七条 行行政人事事部对购购买的办办公用品品需完善善入库手
31、手续。第八条 如如需领用用（借用用）办公公管理品品，领用用人（借借用人）需需在办公公管理品品领用（借借用）台台帐上进进行登记记并签名名，以备备稽核。第九条 对对目前使使用的办办公用品品，价值值高的应应建立个个人资产产领用登登记卡。第十条 正正常使用用导致损损坏的办办公用品品由行政政人事部部负责统统一维修修和更换换，由于于本人原原因造成成的办公公品（一一次性消消耗品除除外）遗遗失、非非正常损损坏由使使用人负负责赔偿偿。第十一条 行政人人事部应应定期对对办公用用品进行行清点，统统计物品品领用量量和库存存量。流程图：附图1：办办公用品品发放流流程附图2：物物资采购购流程第四章 附则第十一条 本制度度
32、由行政政人事部部负责解解释。第十二条 本制度度自公司司审议通通过后施施行。文件管理制制度第一章 总则第一条 为为使公司司的文件件管理进进一步规规范化、制制度化，使使公文处处理准确确与及时时，提高高公文处处理的工工作效率率和文件件质量，结结合公司司实际情情况，特特制定本本制度。第二条 本本制度适适用于全全公司范范围。第二章 管理职职责第三条 行行政人事事部是公公司文件件运转的的归口管管理部门门，负责责确定文文件管理理标准，规规范文件件运转程程序。 第四条 文文件拟稿稿部门即即文件主主办部门门，是对对文件报报批内容容确定及及批准后后的执行行部门。第三章 文件类类别、格格式及编编号第五条 公公司各类
33、类文件，是是指公司司在管理理过程中中形成的的具有特特定格式式的文字字材料（包包含纸质质载体材材料和电电子载体体材料），它它是传递递指令、沟沟通信息息、档案案管理的的重要见见证材料料，是实实现公司司管理的的重要工工具和手手段之一一。第六条 公公司文件件包含以以下类别别：请示示、报告告、签呈呈、通知知、通报报、纪要要、决定定（决议议）、合合同（协协议）、制制度、流流程、函函件、证证明、授授权委托托以及制制式表单单等。第七条 公公司所有有文件应应按照公公司文件件格式规规定进行行排版，文文件格式式包括：上行文文、平行行文、下下行文三三种，上上行文主主要包括括请示、报报告，以以及需要要上级部部门审批批下
34、发的的通报、通通知、制制度流程程等；平平行文包包括发给给管理架架构中平平行的部部门的通通知、纪纪要、流流程、函函件等；下行文文则包括括上级部部门对下下级部门门的决议议、授权权书、制制度等文文件。签签呈则主主要用于于下级部部门针对对某事项项向上级级部门发发出请示示或申请请。签呈呈的流转转按照签签呈所涉涉及领导导逐级传传递，审审批。第八条 公公司文件件应按文文件编号号规定予予以编号号，各类类文件编编号应确确保其唯唯一性和和易识别别性，不不得混淆淆。根据据公司的的管理架架构的实实际情况况，各发发文单位位采用相相应的缩缩写，并并进行单单独编号号，具体体如下：总经办：“力总字字【20010】第第xxxx
35、号”财务部：“力财字字【20010】第第xxxx号”行政人事部部：“力行字字【20010】第第xxxx号”货场部：“力专字字【20010】第第xxxx号”客服部：“力客字字【20010】第第xxxx号”综合业务部部：“力综字字【20010】第第xxxx号”第四章 发发文程序第九条 发发文的程程序为：拟搞、审审核、签签发、下下发、存存档。第十条 拟拟稿各部门撰文文要做到到内容准准确，格格式正确确，符合合文件行行文要求求。第十一条 审核各部门将拟拟好的文文件初稿稿交行政政人事部部对内容容进行审审查核对对，审核核以原稿稿为准，非非承办人人不得擅擅自改动动原文。对对文档中中存在的的语句不不通或措措辞不
36、当当需修改改时，应应与原告告拟定人人商议确确定后方方可修改改。审核核完毕后后送总经经理签批批。第十二条 签发总经理对文文件批注注签发的的意见并并签署姓姓名及日日期。所所有文件件均应由由公司总总经理或或其指定定职务代代理人(总经理理外出或或出差时时指定)签字方方可生效效，指定定职务代代理人在在签批文文件时应应电话告告知总经经理文件件内容，并并附注“xx总电电同”字样，签签署“xx代”，明确确文件的的发受范范围、阅阅读范围围；标注注文件的的紧急性性、保密密等级；规定印印刷份数数、印刷刷和发出出时限。 第十三条 下发签发后文件件，根据据总经理理批示确确定的收收文部门门，发文文范围，及及时将文文件下发
37、发到指定定部门或或单位，并并履行收收文签字字手续。行政人事部部负责公公文的鉴鉴别、清清点、核核对、检检查，部部门收文文时应履履行签字字手续。对对于较重重要事物物需各部部门负责责人在文文件上签签字确认认的，在在签收文文件的同同时应在在文件原原稿背面面进行背背书。对于距离较较远的门门市、货货场，除除发送电电子邮件件外，仍仍需递送送纸质文文档，由由送货驾驾驶员负负责递送送，门市市、货场场在收到到纸质文文件后，应应立即于于收到文文件后一一个工作作日结束束前在QQQ群上上回复确确认。第十四条 存档公文办理完完毕后，公公文原件件要及时时送交行行政人事事部行政政专员整整理存档档，个人人不得私私自保存存文件。
38、已已签批文文件原稿稿由行政政人事部部统一保保存，下下发文件件均为复复印件。各部门需要要借用文文件原稿稿时，须须经行政政人事经经理确认认后。并并履行相相关手续续方可借借用。借借用完毕毕后应立立即归还还。流程图：附图1、纸纸质文件件发文流流程附图2：电电子文件件发文流流程第五章 文文件整理理第十五条 各部门门工作中中形成的的文书，包包括文件件、会议议记录、决决议、照照片、图图表、录录音带、录录像带等等有保存存价值的的资料，都都必须由由经办人人收集齐齐全，于于次年一一月内送送交行政政人事部部档案室室归档，各各部门、各各经办人人不得越越期自行行留存应应该归档档的文件件。各部部门收到到的文件件复本应应妥
39、善保保存，以以备检查查。第十六条 文书基基本分类类，根据据文书的的性质不不同来进进行基本本分类，同同时对于于文书保保密级别别进行特特殊处理理，若文文书为机机密时，应应将文书书单独存存档，在在文件袋袋上贴条条注明密密级程度度，并锁锁入文件件柜中。A类：公司司内部需需做保密密处理的的决策性性文件，如如：机密密性的通通知、通通告、薪薪酬改革革方案、年年终奖金金分配方方案、高高层决议议、会议议机要、高高层人员员异动令令等（存存档期在在2年以上上）；B类：普通通的通知知、通告告性文书书，会议议记录等等（存档档期1年）；C类：签呈呈类文件件（根据据签呈文文件的种种类而定定，一般般为6个月）；D类：照片片、
40、图表表、录音音带、录录像带、视视频光碟碟等音像像制品类类文件（做做永久性性保存）。第十七条 机密文文件，需需贴封条条；公司司下发的的文件、通通告，保保存期为为一年，要要定期检检查；没有存档价价值和复复查必要要的公文文，由行行政人事事部、总总经理鉴鉴别、登登记后，在在保存期期超过66个月后后集中统统一销毁毁。 第六章 附附则第十八条 行政人人事部负负责对本本制度进进行解释释。第十九条 本制度度自公司司审议通通过后施施行。印章管理制制度第一章 总总则第一条 为为规范公公司的印印章管理理，防止止不必要要事件的的发生，结结合公司司实际情情况，特特制定本本制度。第二条 本本制度适适用于全全公司范范围。第
41、二章 管管理职责责第三条 印印章保管管人职责责（一）印章章原则上上不得带带出办公公室，并并应存柜柜加锁。特特殊情况况确需带带章外出出办理公公务，报报经总经经理或分分管副总总批准后后，应另另有监印印人随同同用印人人办理；（二）印章章保管人人员需建建立印印章使用用登记表表，严严格按印印章使用用程序盖盖章，明明确责任任，保证证印章的的正确使使用和绝绝对安全全，防止止被滥用用和盗用用；（三）印章章保管人人员应注注意印章章的日常常保养，并并定期清清洗，确确保印迹迹清晰。第三章 印印章的使使用第四条 印印章是指指公司印印发或办办理的文文件、合合同、凭凭证等与与公司权权利义务务有关的的书面材材料上，因因需以
42、公公司名称称或有关关部门名名义证明明其权威威作用而而使用的的具有法法律效力力的印章章。第五条 使使用印章章，一律律实行审审批制度度。经领领导批准准后可盖盖印，其其权限分分级掌握握，使用用哪级公公章，由由哪级领领导批准准，并由由其负责责。凡不不符合用用印要求求，均应应拒绝盖盖印。领领导在审审核通过过后，加加盖印章章，印章章使用申申请人需需填写印印章使用用记录。第六条 使使用印章章时，一一律实行行登记制制度，注注明用章章事由、数数量、申申请人、批批准人、用用印日期期。保管管人应对对盖章的的文书内内容、手手续、格格式把关关检查，发发现问题题及时请请示领导导，妥善善解决。严严禁在空空白的信信笺、介介绍信、合合同上用用印，印印章保管管人长期期外出时时须将印印章妥善善移交，以以免贻误误工作。第四章 印印章的保保管第七条 公公司的印印章由总总经理指指派专人人保管。印印章保管管须有记记录，注注明印章章名称、颁颁发机关关、枚数数、收到到日期、启启用日期期、领取取人、保保管人、批批准人等等信息。第八条 印印章的借借用印章借用须须办理手手续，注注明经办办人、借借用人、借借用时间间、借用用理由等等信息。第九条 印印章的停停用有下列情况况，公章章必须停停止使用用：（一）机构构