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1、电信诈骗犯罪侦防对策探究摘要：当前随着我国科学技术发展迅速，互联网在人们日常生活中承担着不可获取的角色，在当前这样道的信息时代，电信诈骗逐渐活跃起来，成为人民群众厌恶的恶性犯罪事件类型，并且多次禁止都不能实现其严重威胁人民的财产利益，电信诈骗呈现出多样化和科技性的特点，且电信诈骗的资金数额较大且其社会危害大的特点，以此人民群众的财产安全受到严重威胁，社会满意度逐渐降低，且当前我国处在全面建设小康社会的关键时期，怎样有效的遏制电信诈骗成为社会关注的焦点，因此应该积极探寻电信诈骗的侦查模式和防治措施，严厉打击电信诈骗，保护人民群众的财产安全，维护社会稳定发展。关键词：电信诈骗；犯罪侦防；对策分析前
2、言随着通信行业与高新技术产业的发展，电信诈骗犯罪案件也呈现出逐年增长的趋势。电信诈骗犯罪科技化程度高，涉及地域广，诈骗手段多样且不断更新升级，团队作案，犯罪集团内部层级分明，分工有序，给公安机关的侦破工作带来极大地困难。当前社会，巨大利益的驱使，部门监管的不规范，以及公民信息被频繁泄露等原因使得电信诈骗犯罪案件持续高发。公安机关应当及时采取有效措施，利用高科技手段，综合运用各种侦查措施，同时加强侦查协作，追缴犯罪嫌疑人，追回涉案财产，严厉打击电信诈骗违法犯罪，为人民的财产安全提供保障。1. 电信诈骗的含义及特点1.1电信诈骗的含义当前电信诈骗犯罪在我国刑事立法中尚且没有具体的规定，其是公安侦查
3、实务部门对借助于手机短信和电话和网络等方式实施的一种诈骗犯罪的统称。我国法律尚且没有将电信诈骗列入为单独的罪名，电信诈骗犯罪应该属于诈骗类的犯罪案件，其和其他类型诈骗类犯罪案件来说电信诈骗属于一种高科技的诈骗犯罪，其借助高新技实施犯罪。对于电信诈骗的定义来说，我们应该从犯罪主体和犯罪客体以及作案手段和作案目的进行定义，电信诈骗犯罪是将非法占有作为目的的，其借助信息技术和现代通信设施虚构事实，对不特定的对象进行远程的操控，非接触性的诈骗方式，以此来获取公私财物且其数额相对较大的一种行为。1.2电信诈骗的特点当前电信诈骗犯罪案件已经进入了新时代，电信诈骗犯罪也呈现出新特点，这些特点呈现出不同的变化
4、趋势。首先是电信诈骗手段的科技化程度高，电信诈骗已经从最初的中奖类电信诈骗逐渐转向为各种不同形式的诈骗方式，其作案方式更加多样化，且诈骗渠道逐渐呈现出多变化趋势，其离不开当前信息技术的发展。犯罪嫌疑人为了成功实施诈骗，一般会选择借助一种或者是多种高科技手段，电信诈骗从最初的打电话、发短信、虚拟号码、从ATM机转账和银行取款等简单的诈骗方式，其逐渐发展成为使用移动互联网的虚拟网络电话以及任意显号软件和电子银行支付等诸多方式进行诈骗。当前电信诈骗通过事先整理电信以及公安和相关行政部门电话借助网络信息技术促使被害人的来电显示为公安机关和检察院以及法院和相关政府单位部门联系方式来实施电信诈骗，其诈骗方
5、式更加具有迷惑性，其难以追踪定位反侦察意识相对较强。电信诈骗的犯罪嫌疑人其具有现代化通信知识和移动互联网相关知识，其可以熟练度的操作网络诈骗软件，且其具有精密犯罪流程和不同分工的诈骗小组，其准备工作十分充足且呈现出科技化和智能化的特点。其次是电信诈骗的团队性，一般来说电信诈骗常常是团队作案其有着严密的组织结构和运作方式，根据当前公安机关部门破获的电信诈骗案件来看，电信诈骗犯罪一般都是团伙作案其由相对严密的组织结构和运作体系，其层级划分明确清晰，具有递进式的管理体系其呈现出企业化的管理模式。从电信诈骗的团队组织结构来看，电信诈骗犯罪案件呈现出领导决策和参谋规划层以及分组管理层和雇用执行层四个层次
6、的管理模式。从电信诈骗的运作模式上来看，其犯罪方式有相对分明的层次分工，其最高层负责幕后的组织策划，该层次常常在境外一些地区进行策划，其是电信诈骗犯罪的核心层，其是真正的幕后黑手。其第二层就是信息传递层，也就是说电信诈骗和受害者直接联系的层级，这个层级的犯罪嫌疑人将电话和短信以及其他网络运行软件联系受害人，由此来不断获取受害人的信息或者是骗取受害人的钱财，实施电信诈骗犯罪。其第三层是转账取款层，这个层级的犯罪嫌疑人会将电信诈骗所获取的钱快速转移提现，在其实施诈骗成功之后犯罪嫌疑人经过国内的金融网点将账户上的赃款快速转移到多个账户，负责取款犯罪嫌疑人将全部赃款取出来之后转移到境外。当前在我国国内
7、很多地区也出现了这种运作模式，其组织精密且分工细致，给公安机关部门的侦查工作带来很大的困难。再次是其作案手段方式多样化，翻新速度快，电信诈骗犯罪案件的作案方式多样性且其翻新速度较快，受害人往往由于自身的防范意识较差被骗取财物，截止到目前位置我国社会上存在的电信诈骗方式有40多种，其中涉及到电信行业、金融行业以及社会保障和房地产等诸多行业，电信诈骗的方式及手段不断升级翻新，其涉及领域逐渐广泛，电信诈骗受害者群体多为老年人和少年当前其逐渐扩散到中青年群体，危害严重且其严重扰乱公共治安秩序，给人民群众的经济财产带来严重影响。当前我国社会存在电信诈骗类的犯罪案件，不仅包括原始的中奖式的诈骗和银行卡异地
8、消费诈骗、消费信息诈骗和绑架勒索诈骗以及退税类的电信诈骗等诸多类型，其还包括冒充亲友以及冒充公检法和行政机关的诈骗，且电信诈骗的犯罪嫌疑人会根据当前社会焦点新闻和相关政策法律等不断翻新其犯罪手段和方式。有些犯罪嫌疑人会借助各种不同形式方式获取单位个人信息，根据不同职业和年龄设计出不同的骗局，实施电信诈骗并且随着当前信息技术的发展和进步，大数据时代到来，电信诈骗犯罪嫌疑人会轻易的获取受害者的信息，诈骗公私财物。当前电信诈骗的方式和手段不断翻新，且其呈现出多样化的趋势，电信诈骗的方式伴随着信息技术的进步发展而不断进化，公安机关对于电信诈骗案件的侦查难度随之不断增加。最后是跨区域犯罪相对突出，电信诈
9、骗犯罪案件中，犯罪嫌疑人常常会在特殊的时间段内，按照号段或者是地区集中拨打电话或者是发送诈骗短信，其侵害人群没有特定性，会涉及到各行各业不同年龄段的人群，这种大规模的诈骗方式会涉及到社会热点和相关政策，其范围巨大且数量较多，一些防范意识较差的人很容易会上当受骗。一些职业性强且反侦察意识强的犯罪嫌疑人来说，其为了不断躲避公安机关的侦查，其一般会选择电话、短信和网络方式等进行远程指挥，通过指挥、接听和销赃等诸多不同环节，其常常会在不同区域进行，网上转账等金融行业的服务功能和强大的网络信息系统，给犯罪嫌疑人跨区域和跨境作案提供良好的平台，促使其发展更加猖獗。当前犯罪嫌疑人从境外发送手机或者是网络信息
10、，借助网络电话呼叫境内电话的方式来诈骗境内受害人，境内外的电信诈骗犯罪嫌疑人相互勾结且连锁作案，跨境和跨区的联动性明显。在很多电信诈骗案件中，一些犯罪团伙可能会横跨很多省份甚至多个国家进行分工有序的联合诈骗。2. 电信诈骗犯罪高发的原因随着当前电信行业发展迅速及其普及程度逐渐提高，其给我国现代化社会生产生活提供很大便利，与此同时其给犯罪嫌疑人实施犯罪提供良好的土壤，电信诈骗犯罪案件逐渐增多，新型诈骗方式和诈骗手段层出不穷，逐渐增多的受害者出现损害财务，很多电信诈骗案件长时间的调查都解决不了，这给公安机关破案带来很大的压力，对于这些案件来说其应该根据当前电信诈骗案件特征综合分析，寻找其频发的原因
11、，这给公安机关的侦查工作提供良好的破获基础。2.1低成本高收益电信诈骗具有“低成本、高收益”的特点，巨大利益的诱惑促使许多贪图利益的人走上犯罪的道路。完成电信诈骗的过程中所使用的工具往往只需要电脑、群发器、网络电话、“黑卡”等简单便宜的作案工具，几千元的作案工具在短时间内就可以在短期内骗取十倍、百倍甚至更高额的利益回报，从公安机关实务部门来看，每年的电信诈骗涉案金额都在不断地翻倍，几毛钱的短信就可以骗得受害者倾家荡产，“一本万利”的犯罪行为，使得犯罪嫌疑人愈发猖獗，屡禁不止。 2.2电信诈骗被害人信息泄露 当前社会个人信息管理秩序不健全，公民信息被泄露情况严重。其一，受害人疏于防范，随意泄露个
12、人信息。许多街头调查、问卷填写以及购物消费等过程，都会涉及到个人信息的泄露，很多人防范意识较弱，缺乏自我保护的的意识，为了一些小的利益随意填写，泄露自己的个人信息，这些个人信息被不法分子获取后，常常会引来上当受骗。其二，被害人粗心大意，电信诈骗犯罪嫌疑人通过冒充公检法、银行、行政机关的工作人员实施诈骗，被害人常常因为疏忽大意，没有核实信息的真实性，轻易相信犯罪嫌疑人的谎言，最终导致受骗。其三，当前公民信息被非法泄露和交易信息的状况严重，给犯罪嫌疑人实施犯罪带来的便利，电信诈骗的犯罪嫌疑人轻易的或者公民的个人信息，通过合理的理由迷惑受害人，引诱受害人上当受骗。 2.3行业监管部门管理不规范 电信
13、诈骗犯罪案件之所以发案率高，与行业监管部门管理不规范存在很大的关系。一是电信行业监管不规范。电信运行商为了获取更大的经济利益，常常忽视对本行业的监管，电信运营商不愿意耗费大量的物力和财力防止电信诈骗的发生，电信诈骗的犯罪嫌疑人利用短信群发器等设备发送大量的诈骗短信，电信运营商目前并未作出有效的管理措施，同时电信行业的法律法规并不健全，且执行难度大，使得犯罪嫌疑人存在更大的犯罪空间。二是金融行业的监管不规范。金融行业对信用卡、储蓄卡的控制不严格，许多银行为了扩大业务，提高营业额，对银行卡的发放不加限制，对于同一身份证不限制其银行卡的数量，而银行卡又常常是电信诈骗犯罪嫌疑人提取现金的主要手段，这就
14、使得犯罪嫌疑人在获取诈骗赃款后能及时从不同卡里提现，转移赃款。同时，许多银行缺乏应对诈骗的紧急措施，在受害人得知自己被骗后，为了减少损失，会第一时间报警和联系银行客服，要求银行停止其本人款项的转移，但是有些银行缺乏必要的应急措施，导致其错失挽回损失的时间，反而使得犯罪嫌疑人成功诈骗钱财。 2.4宣传力度和范围不够 当前政府和社会对公众的涉及法律、税收、政策的宣传教育常常存在于大城市，宣传教育的模式也较为单一。电信诈骗的受害者有许多是偏远小城镇或者农村人，且以女性和老年人为主，许多人文化程度不高，防范意识薄弱，对当前的社会动态和社会政策感知程度不够，很容易受到不法分子的诈骗，不法分子利用精心设计
15、的诈骗方式对其实施诈骗，往往很容易得手。当前社会对面向农村人以及老年人所作的宣传教育活动远远不够，而老年人和农村人又是电信诈骗受害者的重点群体和薄弱环节，需要政府和社会的大力宣传教育。 3. 电信诈骗案件的侦查对策3.1充分利用高科技手段，获取犯罪证据 以往的现场勘查、摸底排队的侦查方法，难以适应当前的电信诈骗犯罪。目前电信诈骗的手段层出不穷，犯罪嫌疑人不断增强对现代通信及高新科技的利用，与此同时人们对于电信诈骗犯罪的防范意识并没有系统的建立，政府和社会的保障机制也并不成熟，电信诈骗犯罪分子日益猖獗，公安机关侦查部门的难度不断增加。所以面对高科技的犯罪必须利用高科技的手段，首先要树立科技强警的
16、观念，增加警务科技产品的投入和应用，充分利用刑事科学技术，深入分析犯罪嫌疑人的电话、短信、网络IP地址等，将所获信息分析比对，发现犯罪嫌疑人的身份信息或者活动范围。其次，通过联合腾讯、阿里巴巴、华为等科技公司，利用大数据的管理系统，以及高科技的网络定位系统、网络监管程序，配合公安机关的出警系统和优良的警力设备，力求及时有效的打击电信诈骗犯罪，将电信诈骗犯罪的损失降低到最小。 3.2 完善侦查协作机制 打击电信诈骗犯罪必须加强和完善侦查协作机制。第一，要加强各警种、各部门的侦查协作。为了打击电信诈骗类犯罪，公安机关各警种间务必通力协作，打破警民界限，减少警力资源的浪费。公安机关各警种间，包括治安
17、、巡警、技侦、网侦，甚至户籍警、特警等警种应建立犯罪情报的会商机制，对犯罪嫌疑人使用的犯罪工具、活动范围、交易途径、电话号码等进行详细了解，同样也要对受害人的电话、被骗金额、银行卡号、交易渠道，生活空间等要做详细的掌握，公安机关侦查部门组织专门力量对涉案的手机和银行卡展开调查取证，形成良好的警种合作态势，对电信诈骗犯罪展示出高压的打击力度。第二，要加强区际、国际间的侦查协作。电信诈骗犯罪涉及地域范围广，公安机关要树立全国一盘棋的思想，全国通力协作，构建跨区域的警务协作及信息共享系统，同时完善跨区域的快速警务联动反应机制，将接警、侦查、取证、抓捕工作形成全国互联的系统，减少区域协作的程序，提高工
18、作效率。在国际间的侦查协作中，要科学合理地运用侦查协作，完善区域协作的法律程序，加强各国公安机关之间的相互合作，同时利用与国际刑警组织的密切联系，提高跨区域调取证据和抓捕犯罪嫌疑人的效率，严厉打击跨区域的电信诈骗行为，给犯罪分子形成国际上的震慑力。3.3综合运用各种侦查措施 电信诈骗犯罪科技化水平高，犯罪手段变化多样，且涉及地域范围广，犯罪分子狡猾猖獗。打击电信诈骗犯罪，需要综合运用多种侦查措施，有针对性的灵活运用侦查谋略，实现打击违法犯罪的目的。第一，组建专门的侦查队伍。通过组建专门的侦查队伍，利用对本地当前掌握的电信诈骗犯罪情况，研究其犯罪特点和犯罪规律，适时的串并联案件，公安机关对案件高
19、发区和地域性强的犯罪行为发生地，开展专项侦查，整合警力资源，力求有效地打击违法犯罪。第二，适时在法律范围内运用侦查谋略，开展内线侦查，通过秘密力量和隐蔽的侦查方式，在电信诈骗的具体环节，运用侦查全套和内线力量的配合，促使犯罪嫌疑人暴露身份，以及时获取犯罪证据，抓获犯罪嫌疑人。 3.4 打击非法交易、泄露公民信息行为 当前处于信息化社会，公民的个人信息是其合法隐私，不应该被随意泄露。由于利益的驱使，许多不法的经营商在获取个人信息后，将其转卖给不法分子，个人信息被频繁泄露。侵害公民个人信息的犯罪也在不断升级，且交易关系错综复杂。犯罪团伙呈现出层层联系的关系网络：有机会接触部分国家机关、企事业单位或
20、者服务机构工作人员信息的人将信息搜集整理，在通过非法买卖个人信息的中间商，将个人信息进行批发、转卖，电信诈骗的犯罪分子利用所获取的个人信息实施针对性的诈骗。这个过程中，信息化的数据平台给犯罪分子提供了买卖和扩散信息的机会。所以公安机关应严厉打击非法交易个人信息的行为，从信息来源入手，加强对大数据信息交流平台的监管，同时制定相关的数据交流平台的行业法律法规，严格预防个人信息的泄露。4. 结束语随着金融和电信以及互联网信息技术的而发展，电信诈骗犯罪迅速在我国产生并不断发展蔓延，尤其是近些年来借助于手机短信和电话以及互联网等通讯手段实施非接触性犯罪活动呈现出多发高频的态势，会给人民群众的经济财产造成
21、巨大损失，对群众的心理产生很多负面影响，会对社会和谐稳定构成严重的威胁，因此及时总结电信诈骗犯罪的特点，科学预测电信诈骗发展的趋势，系统性的构建电信诈骗的侦防及其对策具有非常重要的现实意义。参考文献1伍顺豪,李金锋.刑事伙伴关系视角下的高校电信诈骗机制研究J.法制博览,2019(05):20-22.2江舟.“钓鱼网站”垂钓百余万不义之财J.检察风云,2019(03):42-43.3.冒充公检法诈骗套路深 公安防护APP竟出现高仿J.中国防伪报道,2019(01):48.4.女子身陷电信网络骗局 上海警方及时止损J.中国防伪报道,2019(01):94-95.5.老太汇款证清白 民警赶到止损3万元J.中国防伪报道,2019(01):95-96.6.渭南以专制专 精准打击电信诈骗犯罪J.中国防伪报道,2019(01):98-99.7.贵安警方破获一起电信诈骗案J.中国防伪报道,2019(01):100.8.保康严打电信网络诈骗犯罪J.中国防伪报道,2019(01):100-101.9李睿.跨境财产犯罪刑事司法互助制度的构建以电信诈骗犯罪为视角J.法制与社会,2019(03):35-36.10周川,李甜甜.电信诈骗防范工作中知识图谱的运用研究J.中国新通信,2019,21(02):138.