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1、公司董事的述职报告 各位股东及股东代表：根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导等，现将本人履 行独立董事职责情况如下，请予评议。（一）履行独立董事职责总体情况。本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东 大会各项，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公 众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的 作用。（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能 亲自出席会议。2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营 情况和
2、财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报 告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配 方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履 行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事 会作出正确决策起到了积极的作用。3、发表独立意见情况：根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司 独立董事工作制度等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见 如下：在XX月XX日召开的XX届XX次董事会上，本人与其他三位独立董事一起 对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意
3、见：（1）关于XX辞去公司独立董事及XX辞去公司董事的议案。以上XX人均 向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。（2）关于提名xx为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相 关资料，未发现有公司法第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其教育背景、 工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。(3)关于聘任xx为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职 资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任 所聘任的职责要求。(4)关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对
4、 经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权权限符 合公司O的有关规定。(5)关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会 计准则，对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。(6)关于公司对外担保情况的.独立意见：报告期内，没有发现公司有违 规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，我们认 为，该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，属于行业内 普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担 保风险。(7)关于对公司内部控制自我评价的意见：我们认为，公司认真开展加强 公司治理专项活动，以证监
5、局对公司治理现场检查为契机，公司修订了内部 控制制度等相关制度，目前公司内部控制制度已基本建立，形成了以公司环 境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部 审计控制制度为基础的公司内部控制体系。该内部控制体系覆盖了公司运营的 各个层面和环节，能够适应公司经营管理的需要，对编制真实、公允的财务报 表提供制度上的保证，有效控制公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施 监管，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与 事项有效控制，从而保证公司经营管理的正常进行，为贯彻执行国家有关法律 法规以及公司内部各项制度提供保证。公司内部控制自我评价符合公司内部控
6、 制的实际情况。在XX月X日召开的XX届XX次董事会上，本人与其他三位独立董事一起， 对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行了核查和核实，发 表了如下说明和独立意见：(1)公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及关联 方占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情 况。(2)报告期内，公司及所属全资子公司新增担保亿元，截至报告期末，公 司担保余额为亿元，占公司净资产的比重为，担保总额超过净资产50%部分的 金额为亿元。报告期内，公司未为股东、实际控制人本文章共2页，当前在第 2页上一页12及其关联方提供担保，也未向集团外任何无产权关系的企业提供 担保。我们认为：公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担 保，是公司日常生产经营及融资的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不 存在违反决策程序提供担保的现象。