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1、企业管理规章制度企业内部管理细则（参考格式）参考制度是否适用自己的公司，还要根据公司的实际情况来判断,有些问题需根据公司实际针对性的制定规章制度。第一章管理大纲1.1为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则.1.2公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。1。3公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。1。4公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。1。5公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。1.6公司通
2、过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。1.7公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍.1。8公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。1。9公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。1。10公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。1。11公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献
3、者公司予以奖励、表彰。1。12公司尊重科研人员的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献.1。13公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇.1.14公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。1。15公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。1。16公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗,增加收入，提高效益.1.17维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。第二章员工守则2.1遵纪守法，忠于职守，克己奉公.2.2维护公司声誉，保护公
4、司利益。2。3服从领导,关心下属，团结互助。2。4爱护公物，节约开支，杜绝浪费.2。5努力学习，提高水平,精通业务.2.6积极进取，勇于开拓,创新贡献。第三章财务管理第一节总则3.1。1为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。3。1。2财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨.3.1.3财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗,增加积累.3。1。4公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业)的财务工作，都必
5、须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。第二节财务机构与会计人员3。2.1公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员.3。2.2公司设总会计师。公司设计划财务部.计划财务部设部长、副部长。下属独立核算的公司、企业设财务部.财务部设部长、副部长计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员.3。2。3总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。总会计师主要职责如下:（1）执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提
6、出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；（2）审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要合同,对可行性报告提出评估意见；（3）负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行.（4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；(5）编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；（6)监督全系统的财务管理和活动；（7)监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；（8）对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行;(9）负责搞好全
7、系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；(10）签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书.3.2。4计划财务部是公司的财务主管部门,除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督.3。2。5计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。计划财务部部长的主要职责是:（1）主持计划财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；（2）执行总经理和总会计师有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益,按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分
8、析报告;(3）筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；(4)定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；(5）协助总会计师编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作;(6）参与公司发新项目、重大投资、重要合同的可行性研究。3.2.6计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。3.2。7下属公司、企业的财务部设部长,在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：（1）主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；(2）制订财务计划，搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划
9、执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；(3）参与投资、重大合同的可行性研究；（4）负责编制会计报表,主持清查财产；（5）执行财经法令、制度、决定,坚持原则，增收节支，提高经济效益；（6）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。3.2.8财务部副部长协助部长工作,负责分管的财务工作。3。2。9各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。3。2。10财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字
10、准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐。3。2。11各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。3。2.12财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则,照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告.公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复.公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。3。2.13财会人员力求稳定，不随便调动.财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的,不得离职，亦不得中断会计工作。被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债
11、权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交.下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。第三节会计核算原则及科目报表3。3。1公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。3.3。2公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。3。3。
12、3记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币.人民币同其他货币折算,按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。3。3。4合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表.3。3。5一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。3.3.6公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。3.3。7公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。对同一时期的各项收入及与其
13、相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提前或延后。3。3。8公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变.3.3。9凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：（1）以现金投资的,应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；（2)以厂房、设备、原材料等实物投资的,应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据；（3）以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据;（4）各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师
14、事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明.3。3.10公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐,所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映.3.3.11公司对境外的投资或在境外购置房屋等固定资产，必须经董事会批准后方可行。3。3.12长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。3.3.13公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：（1）房屋及其他建筑物；（2)机器设备；(3)电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；（4）运输工具；（5）其他设备。3。3。14各类固定资产折旧年限为：(1）房屋及建筑物35年；（2）机
15、器设备（含室内装修)10年；（3）电子设备、运输工具5年；（4）其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧.固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧.3。3.15购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价.3.3。16固定资产必须每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。(1）盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。（2）盘亏的
16、固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理.(3）报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。（4)公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算.3.3。17凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。3。3。18公司主要的会计报表有如下几种：(1）资产负债表（年、季、月）;（2）损益表（年、季、月）；（3）股息红利分配方案(年度）；（4）财务状况变动表（年度）;（5)专用基金明细表(半年）；(6
17、)固定资产增减变化表(月);(7）银行贷款增减变化表(月)；(8）现金出纳月终盘存表（月）；（9）提取坏帐准备金明细表（月）；（10)应收、应付和预付款项明细表(月)。第四节资金、现金、费用管理3。4。1计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费,良好运用，提高效益。3。4.2银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用.银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。3。4.3银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄 。3.4。4银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制.即：财务章由出纳保管,经理私章
18、和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。3.4。5银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。3.4。6财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查.付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下：（1)属预付货款、定金的，10万元以下的(含10万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；10万元以上至30万元的（含30万元）由总会计师审批；30万元以上至50万元的（含5
19、0万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；50万元以上至100万元的（含100万元）由总经理审批；100万元以上的由董事长审批。（2）属贸易货款的,100万元以下的（含100万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总会计师审批；200万元以上至300万元的(含300万元)由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；300万元以上至500万元的（含500万元）由总经理审批；500万元以上的由董事长审批.(3）属自带汇票的，10万元以下的（含10万元)由下属公司、企业正、副经理和财务部长共同审批；10万元以上至50万元的(含
20、50万元)由总会计师审批；50万元以上至100万元的(含100万元）由总会计师和主管副总经理或总经理助理共同审批；100万元以上至200万元的（含200万元）由总经理审批；200万元以上的由董事长审批。（4)属购置、维修固定资产的，3万元以下的（含3万元）由下属公司、企业正、副经理和财务部部长共同审批;3万元以上至10万元的（含10万元)由总会计师审批；10万元至100万元的（含100万元）由总经理审批;100万元以上的由董事长审批。同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。报上级审批的项目,上报单位应先提出初审意见;由总经理、董事长审批的,先报总会计师审查。对
21、违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付,并及时向上级请求处理。3。4。7根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人)凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。3。4.8各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款（物)5万元以上的，各单位财务必须逐项跟踪基1资金回笼情况，并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收;发现问题的，应及时上报请示处理.3.4.9各单位库存现金不得超过3000元,超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营
22、来收入现金。3.4。10一切现金往来,必须收付有凭据，严禁口说为凭。3。4.11严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上)支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜.3。4。12严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处.3。4。13现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。3.4。14各单位会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次,保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。3.4。15领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章.3。4。16正常的办公费用开支，
23、必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款.3。4。17商品运杂费、保管费、包装费、介绍费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。其中对介绍费和手续费,经办人还须另付合同书和 说明报批：2000元以下的由下属公司、企业经理审批,2000元至1万元的由总会计师审批，1万元以上的由总经理审批.3。4.18业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定.提取后应专款专用，不得私分、贪污。公司本部各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核，1000元以下抒总会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报
24、总经理审批报销.公司本部员工的差旅费,由各部、室部长（主任）审核，2000元以下的由部会计师审批报销,2000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。3.4。19探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。3。4。20非生产性的特殊开支，如赞助金、会费等在福利基金列支，2000元以下由下属公司、企业经理审批，2000元以上至5000元的由总会计师审批，5000元以上由总经理审批。3.4.21各单位购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报经批准后才能购置.其中,属专控商品的，还必须报经专控部门批准后才能购置；非专控商品，按第六十四条审批权限规定经批准后才能购置.3.4。22各单位对中、
25、长期投资要选好投资项目,节约投资费用，缩短投资回收期，提高投资效益.各单位财务必须对投资的可行性报告提出评估意见，并加强对投入产出资金的管理.任何投资,均须按第六十四条审批权限规定经批准后才能投入.3.4.23各单位所创的外汇限于进出中贸易使用。其他外汇买卖的价格由总会计师根据市场情况审定一个最低、最高价,所进行的外汇买卖均不得低于审定的最低价、最高价。 第八十二条下属公司、企业生产经营所需资金原则上自行解决。其贷款需公司担保的可报计划财务部审查.金额100万元以下的（含100万元）由总会计师审批，100万元以上至500万元的由总经理审批，500万元以上的由董事长审批。下属公司、企业如资金周转
26、困难需向公司临时借调的，应先报计划财务部签署意见后，50万元以下的总会计师审批，50万元以上的由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。3.4。24严禁下属公司、企业为外单位(含合资、合作企业）或个人担保贷款。3。4。25严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。3。4.26有关资金使用的审批，台审批人员出差时，由其指定代理人代为审批.批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。第五节工资及奖金3.5。1公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。3。5.2公司员工年度工资
27、及资金总额,由总经理按章程的规定拟订。3.5。3员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定.3。5.4下属公司、企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度,具体办法由总会计师拟订,报总经理审定。3。5。5下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取，采取平时预提、年终结算的方法,提取比例由总会计师拟订，报总经理审定。3。5。6实行全员抵押承包经营与经理任期目标责任制的下属公司、企业,其工资及奖金的提取和分配，按承包合同书的规定执行.第六节税收及利润分配3.6。1公司及下属公司、企业依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。3。6。2税后利润的分配按章程的规定执行.第七节
28、利润上交和库存物资财务管理3。7。1下属公司、企业应上交公司的利润(含基数利润和分成利润），必须在当年12月底前上交70，余下30在下年3月底前交清。对不按时全额上交的单位,公司按银行同期贷款利息最高利息率加30计收利息。3。7。2仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门.3。7.3仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表,盈亏表同时抄报上级财务部门。3.7。4对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏在1000元以下者（含1000元),由所在单位财务部审核,报经理审批后处理，1000元以上至5000
29、元的(含5000元）须呈报会计师审批后处理，5000元以上的由总经理审批后处理。第八节会计凭证和档案保管3.8。1各下属公司、企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人*，违者处发票额15以上的罚款和扣发12个月的奖金，情节严重的追究法律责任。3。8.2会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补,如事后发现差错,也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。3。8。3会计档案必须按月装订成册,妥善保管,不得丢失，至少保存15年.采用电子计算机记帐的,机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。3。8.4会计档案
30、保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后,才能销毁。第四章人事管理第一节总则4.1.1为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。4.1。2公司执行国家在关劳动保护法规,在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。4。1。3公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同.4。1。4公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、
31、开除等各项手续。第二节编制及定编4。2.1公司各职能部门、下属公司、企业,用人实行定员、定岗。4.2.2公司职能及部门及下属公司、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。4。2。3下属公司、企业属下机构的设置、编制、调整或撤销，由经理提出方案，报总经理批准后实施。4。2。4因工作及生产，业务发展需要、各部门、下属公司、企业需要增加用工的，必须按4。1。24。1。3之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的,一律报总经理审批。4.2.5下属公司、企业需雇用临时工人的,必须提前2个月作出计划报劳动人事部审批，批准后由劳动人事部统一向劳动管理部门申请指标，按核
32、准的指标及指定的地点雇用临时工。严禁无指标雇用临时工。4.2。6劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节员工的聘用4。3。1各部门、下属公司、企业对聘用员工应本着精简原则,可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用,任人唯贤。4。3。2公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同.第一百一十四条公司聘用的员工,一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。4。3.3各级员工的聘任程序如下:（1）总经理，由董事长提名董事会聘任；（2）副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员,部门主任（部长）及下属公司、企业经理，由总经理提请
33、董事会聘任;(3)部门副主任（副部长）、下属公司、企业副经理及会计人员，由总经理聘任；（4）其他员工,经总经理批准后，由人事部及下属公司、企业经理聘任.上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。4.3。3各部门、下属公司、企业确需增加员工的，按如下原则办理：（1）先在本部门、本公司、企业内部调整；（2)内部无法调整的,报请劳动人事部在公司系统内调配.（3）本系统内无法调配的,由用人单位提出计划,报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘.4。3。4新聘员工，用人单位和受聘人必须填写“聘用员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘用条件者，签定劳动合同。4。3.5新员工正
34、式上岗前,必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度,了解公司情况,学习岗位业务知识等培训由劳动人事部和用人单位共同负责。员工试用期间,由劳动人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试作期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。4。3.6员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批.决定不录者试用期满后解除劳动合同。第四节工资、待遇4。4。1公司全权决定所属员工的工资、待遇。4。4。2公司执行董事会批准实行的工资系统列。4。4.3公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化程度等情况综
35、合考虑决定其工资。4。4。4员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定,由劳动人事部行文通知财务部门发放.4。4。5公司鼓励员工积极向上，多做贡献.员工表现好或贡献大者,所在单位可将材料报监察部及有关部门审核,经总经理批准后予提级及奖励.4.4.6公司按照国家有产在规定为员工办理养老、医疗、工伤、失业等保险.员工享有相应的保险待遇。4。4.7公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇.4.4.8员工的奖金由公司、下属公司、企业根据实际效益按有关规定提取、发放.第五节假期及待遇4。5。1员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资300%、假日按日工资200计增发给 加班
36、工资或安排补休。4.5。2员工按国家规定享有探亲待遇。具体如下：（1）员工在公司工作满1年后，开始享有探亲待遇；（2）与配偶不住在一起的，又不能利用工休假日团聚的,1年可探望配偶1次30天，另按实际需要经予路程假；（3)与父母都不住在一起，又不能利用工休假日团聚的，未婚员工探望父母1年1次20天,已婚员工4年1次20天，另按实际需要给予路程假。(4）员工探亲按国家有关规定报销往返路费，超过规定的费用自理；（5）探望配偶手未婚员工探望父母的往返路费,由所在单位负担；已婚员工探望父母的往返路费,在本人月标准工资30以内的，由本人自理,超出部分由所在单位负担；(6）员工请假探亲必须由所在单位统筹安排
37、,经人事部核准；未经核准的按旷工处理。生产单位员工探亲尽可能安排在春节统一放假.(7)员工探亲期间的伙食费、住宿费、行李托运费经及参观游览等费用,均由员工处理，不得报销。4.5.3婚假:法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。4。5.4产育假：（1)女23周岁以下生育第一胎的,产假90天,其中产前休假15天;生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天；（2）女24周岁以上生育第一胎的,产假120天;难产可增加30天；（3）凡在生育期间内已办理“独生子女证”者另增加90天;产生女结扎的另增加21天;（4)产假期满后若有实
38、际困难，经本人申请,单位领导批准，可请哺乳假至婴儿1周岁，哺乳期间发给75的工资.（5)产假期间，工资照发,不影响原有有福利待遇。4.5。5节育手术假：(1）取环休息1天；(2）放环休息3天;（3）男结扎休息7天;（4）女结扎休息21天；(5）怀孕不满4个月流产休息1530天；流产后结扎增加21天;流产假期1年内不能超过2次；（6)怀孕4个月以上引产休息42天；引产后结扎增加21天；（7）以上假期内工资津贴照发。4。5.6员工的直系亲属（父母、配偶和子女)死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。4.5。7员工按国家规定享有年休假的，由劳动人事部会同各单位统筹安排员工休
39、假。因工作需要不能享受年假的，增发200%日工资.第六节辞职、辞退、开除4。6。1公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。4.6.2试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。用人单位辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”,经批准后到人事部办理辞退手续.4。6.3员工与公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行合同.员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工.4.6。4合同期内员工辞职的,必须提前1个月向公司提出辞职报告,由用人单位签署意见，经原批准聘用的领导批准后，由劳动人事部经予办理辞职手续。4.6.5员工未经批准而自行离职的
40、,公司不予办理任何手续；给公司造成损失的,应负赔偿责任。4.6。6员工或用人单位认为其现工种不适合的,可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的,公司有权予以解聘、辞退.4.6。7员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。4。6。8公司对辞退员工持慎重态度.用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工.确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”,提出辞退理由,经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后,通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。4。6。9辞退员工，必须提前1个月通
41、知被辞退者.4.6。10劳动合同期满，合同即告终止。员工或公司不续签劳动合同的,到劳动人事部办理终止合同手续.4。6.11员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除.4.6。12员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。4。6。13公司对被辞退及未获公司续聘的员工,按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资的经济补偿紧。不满1年的按1年计。第七节附则4.7。1公司属下各公司、企业的人事管理，均适用本制度。4.7。2本制度由劳动人事部负责执行。劳动
42、人事部门可依据本制度制订有关实施细则,报总经理批准后实施。第五章行政管理第一节总则5。1.1为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循,照章办事,制定制度.第二节文件收发规定5.2。1公司文件由指定的拟稿人拟稿,属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党委书记签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。5.2。3已签发的文件由核稿人登记，并按“企、董、党、工、团、妇”等内容编号后，送文印室打印。5。2。4
43、文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章.5.2。5文件由办公室负责报送.送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。5。2。6经签发的文件原稿送保密（档案）室存档.5.2.7外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第三节文印室管理规定5。3.1文印室人员应遵守公司的保密规定,禁止非文印室人员进入文印室，不泄露工作中接触的公司保密事项.5.3.2打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任（部长）签署。打印文件，发电报、传真、电传,复印文件
44、资料，均需分类逐项登记，以备查验。文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务,不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚.5.3。3电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员.因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任.5。3。4复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印.5。3。5原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经办公室主任批准后办理登记收费手续.收费标准按市场价格由计划财务部确定。收据由计划财务部出具。所收取的费用按旬上交计划财务部。5.3。6文印室应每月统计核算费用上报办公室,
45、同时抄报计划财务部.5.3。7文印室人员应爱护各种设备,节约用纸,降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养,发现故障,应及时报请维修，以免影响工作。5。3。8严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以除名。第四节计算机中心管理规定5。4.1计算机中心人员遵守公司的保密规定，禁止非计算机中心人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。5.4。2计算机中心人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。5。4。3信息载体必须安全存放、保管,防止丢失或失效。任何人得将信息载体带出电脑室.5。4。4计算机中心人员应爱护各种设备，降低消耗、费用.对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障,应及时报请维修,以免影响工作.5。4。5计算机中心应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报计划财务部。5。4.6严禁将电脑用开私人学习或玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。5.4。7计算机中心设备应由专业人员操作、使用.禁止非专业人员操作、使用,否则,造成设