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1、公司内部规章制度规范7篇公司内部规章制度规范篇1众所周知，一个没有免疫系统、或免疫力偏低的生命体是不可能健康成长的，而内部控制就是企业“生命体”的免疫系统。因此，欲使农村信用社不断成长壮大，就必须在大力拓展各项业务的同时，更加有效地推进其自身免疫系统内控制度建设，以保证农村信用社的稳健发展。农村信用社尽快建立起规范、科学而运转良好的内控制度不仅是日益加强的金融监管的外在要求，同时也是实现预定发展战略目标和防范金融风险的内在需要。运行良好的内部控制可以发挥如下作用：一是确保国家法律法规和监管规章的贯彻执行；二是确保将各种风险控制在可承受的范围内；三是确保自身发展战略和经营目标的全面实现；四是有利
2、于查错防弊，堵塞漏洞，消除隐患，保证业务稳健运行。我区联社开展案件专项治理活动，其目的是进一步落实各项内控制度，提高全体员工团结务实、审慎经营、爱岗敬业、遵章守纪的自觉性，查摆、堵塞工作中的漏洞，遏制各类案件的发生，全面提高工作质量和服务水平。转变工作作风，大兴求真务实之风，使全体员工以满腔的热情和昂扬的斗志全身心投入到工作中去，为我辖农村信用社的发展提供有力的保障。现就案件专项治理情况谈谈自己的体会：一、当前内控制度存在的问题1、对内控制度的认识不到位。有的把内部控制简单地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建制方面的工作，就等于建立了内控机制；有的在把握内控与管理、内控与风险
3、、内控与发展的关系等问题上，认识有偏差，把加强内控与发展和效益对立起来，在业务拓展和风险防范的抉择中，侧重于抓规模、抓效益，不切实际地求得资产规模的扩张，造成违规违章现象发生，以致资产质量低下。2、对基层社的管理力度还有漏洞。对基层社的管理，往往是任务指标布置的较多，对完成任务的过程和手段检查不够。3、稽核、监察监督机制不建全，是直接影响内控制度的有效落实。稽核、监察部门不能起到查错防漏、纠正违规、强化管理、控制风险的作用。内部稽核、监察体制不顺，本身没有处理问题权，有的问题得不到真实反映，使一些问题被积压下来，没有相应的制约措施。4、现行的内控制度不健全，不适应业务发展的需要。在现实管理和经
4、营的有效性目标方面，其沿用的各项考核规章制度还是过去的考核办法，虽然每年在数量上考核指标有所变动，但考核的内容和方法明显陈旧，导致部分社从自身利益出发，置各种制约于不顾，违章操作。有的机构抢拉客户，乱用核算科目、篡改账表、以贷收息等问题，都说明了内控制度与业务发展不同步的问题。有的领域、有的岗位内控环节至今还处于真空。5、风险控制系统不健全，对内部控制的评价与监督不够。风险控制是金融机构内部控制中的一个难点，目前我区农村信用社以整体风险控制为目标的资产负债比例管理尚处于软约束阶段，以局部风险控制为内涵的贷款分责管理还执行不严格，缺乏具体风险评估及控制为核心的信贷风险管理体系。管理制度也极不完善
5、。贷款发放还没有实行风险度管理，对计算机系统的风险控制能力差，而且对信用社内部控制的考核还缺乏具体的标准和办法。二、本人的体会所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的-贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想，其三，它是无人不控的上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无尚的；其四，它是无事不控的小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。农村信用社要建立怎样的内部控制呢？首先我本人认为：增强自律意识是根本。一切活动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部控制不
6、能例外。良好的内部控制既是经营管理者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。如果说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行完全到位之时。增强自律意识，从基本面来看，就是要增强全员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。增强自律意识，从重点对象看，就是要增强两级经营管理班子的自律意识，真正做到经营与管理两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两
7、手抓，做自律的表率。增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在学习经验上有标杆，吸取教训上有对象。要顶住一切压力，对那些置内控制度于不顾的我行我素者，果敢地进行调整，直到清理出队伍，以儆效尤。完善规章制度是前提。无规矩不成方圆。规章制度是构筑内部控制的基本要素，是各项业务应当遵循的标准和程序的总和，也是检查和纠正一切违规问题的依据。内部控制离不开规章制度，否则不可能达到预定的目标。当前，我区农村信用社规章制度完善的重点可
8、以从四个方面进行：一是从管理层次看，联社、信用社都需要加快规章制度建设的步伐，但主要在基层社，结合自己的实际，制定相应的实施细则，使各项制度具体化和本单位化。二是从管理范围看，要着重解决内部控制的“真空地带”的问题，填平补齐，使内部控制的触角延伸到经营管理的各方面。三是从管理内容看，要把可操作性的规程规范建设放在完善内控制度的首位，做到一册规范在手，操作方法在心。四是从管理质量看，旧制度的更新和制度间相互关联无疑是亟待研究解决的问题。对那些时过境迁，不适应新情况的规定和办法，该废止的废止，该补充的补充，该修订的修订。要提高制度之间的关联度，应当与其目标考核制度、稽核、监察制度更紧密结合起来，做
9、到先考核、稽核，后离任离岗，避免逆向操作。严格严厉查处是保障。内控制度的建立并不意味着就一定能有效贯彻执行，这是因为还存在削弱其效力的主客观因素。如：严格检查，严厉处置。即严格检查：就是要坚持以制度为标准，事实为依据，甄别是非，确认对错，分清主次，界定责任。不搞双重或多重标准，不故意夸大或缩小问题，不回避矛盾，混淆是非，不当“和事老”，报实情、说实话、办实案。严厉处置：就是要对一切破坏内部控制运行的违纪违规者，不管是谁，纵然有过“功高盖主”的业绩，也要做到王子犯法与庶民同罪，以维护制度的严肃性、权威性。否则，姑息迁就，不过是内部控制建设上的叶公好龙；“下不为例”则久必酿成大祸；搞“心太软”将无
10、异于自我放纵等等。所有这些管理之大忌，足以令人警醒。综上所述，通过“内控制度活动”的学习，使我在今后的工作中，必须忠于职守，弘扬创新之风，履职责；弘扬学习之风，强素质；弘扬务实之风，讲效率；弘扬艰苦奋斗之风，树形象。牢固树立“勤政、廉洁、求实、高效”的工作作风，带头模范执行“各项内控制度”，促进规范经营，营造公平有序的竞争环境和秩序。通过教育月活动的有效开展，增强了本人遵纪守法的自觉性，显示了遵纪守法的必要性，激发了遵纪守法的热情，提高了工作中的自律意识，使我们广大职工在日常的工作中要“细到项目，认真到成因”，自发地以“自重、自省、自警、自励”严格严格要求自己，并做到遵纪守法，严以律己，尽职尽
11、责，恪守职业道德。通过教育月活动的有效开展，使我一定以此次学习教育月活动的开展为契机，在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为促进信用联社的各项工作得到健康的发展做出自己的贡献。公司内部规章制度规范篇2为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本规章制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的.事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、教学水平，不断完善公司的经营、管理体系，
12、实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的优秀队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。九、所有办公用具、用品的购
13、置统一由办公室申请、报总经理批准后方可购置。十、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，如有遗失，照价赔偿。十一、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款十二、所有用具必须统一由办公室专人管理。使用时需办理登记领用手续。十三、部门负责人要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十四、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。十五、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司培训资料及公司保密事项。十六、文印人员必须按时、按质
14、、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。十七、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。十八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。十九、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。二十、培训部应在每年开课前做好年度培训规划，提交总经理审核。二十一、各部门预期每期开办费用并制作报表经总经理审核后，交由财务部执行。二十二、人事行政部门应在每期开班前联系开班所需教室，进行教材筛选。二十三、人事行政部应发出开班通知给各部门，通知学员和任课教师。二十四、
15、任课教师课前要做好相关准备工作，认真备课及检查课件，及时填写培训人员签到表，教师备课笔记每周日上交，课后做好与培训人员的交流沟通机制，反馈培训成果。二十五、所有教师上课期间禁止在培训教室吸烟，违者罚款。二十六、培训部应每周组织对学员培训结果的检验、测试，并保存好有关资料和学员检验、测试成绩单，在月末提交总结报告。二十七、培训过后的追踪，应向学员所在的部门调查培训结果，将反馈回来的信息交由管理部进行分析归纳，总结提高。二十八、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。二十九、为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。三十、员工在上班时间内，要注
16、意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。三十一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。三十二、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以上的，报总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。三十三、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。三十四、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带
17、队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。三十五、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按照被处罚员工的双倍予以处罚。三十六、各工作场所内，应严禁随地吐痰。三十七、各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。三十八、饮水必须清洁。三十九、洗手间、厕所及其他卫生设施，必须保持清洁。四十、本规章制度自公示之日起生效。公司内部规章制度规范篇3一、员工打卡制度1、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪
18、录，做为核算薪资的依据。2、员工在上班前1小时内打卡，下班最多延长2小时打卡，否则视同打卡无效。忘记打卡者，每次扣薪10元;因工作需要而未打卡者，经主任以上领导签字确认，经理审批，每月每名员工不得超过3次，否则视同无效;主任级以上人员，须经经理签字生效。3、员工上下班必须亲自打卡，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到岗工作者，视为打卡无效，并做开除处理(举报者给予30元奖励)。4、如一天内上下班均无打卡记录，且无相关证明，则按旷工处理。第二天可以上报，否则无效。5、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。二、旷工、迟到、早退处罚制度1、旷工
19、一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理工资及押金全无。2、迟到、早退：1)30分钟以内者，每次扣除10元;2)超出30分钟每次扣除30元，3)超出2小时，含2小时当矿工一天;三、事假(1)员工一个月内请假一日的扣当天工资，由部门经理审批，假条报办公室。(2)员工一个月内请假二日以上的一日按两天扣，一个月不能超过五日(含五日)，需由经理审批，超过五日由总经理审批。(3)员工请假二小时内含二小时按半日计算，超过二小时按一日计算。四、病假上班前提前一小时申请，经部门主任同意后生效，并于上班后三日内补办请假手续，过期视为旷工。病假须持有医院诊断证明和病假条方为有效。病假无薪资，当月
20、累计2天取消全勤奖金。员工因工负伤须休假者，由部门经理签呈上报，总经理批准后，七天内享受全薪待遇，第八天起视具体情况个别处理。公司内部规章制度规范篇4考勤制度一、行政部人员每天上午8：3012：00，下午13：3017：30考勤、打卡；二、市场部及业务部员工每天上午8：30、下午18：30考勤、打卡；三、所有员工实行事假审批制度。请假一天以下由常务副总审批，二天以上由总经理审批。事后请假一律按旷工处理；四、凡员工每月迟到或早退一次罚款贰拾元，迟到或早退两次罚款肆拾元，迟到或早退三次则按自动离职处理，当月工资扣发；五、工作时间不做与工作无关的任何事，如：吃东西、玩电脑、会客、串岗、听音乐、闲谈、
21、睡觉、打牌、赌博等；六、每月月底做好月度工作总结和下月工作计划安排，交至总经办。员工奖罚条例一、严格打卡和考勤制度，迟到或早退一次罚款贰拾元，迟到或早退两次罚款肆拾元，迟到或早退三次按自动离职处理，当月工资扣发。无故旷工一次罚款伍拾元；二、上班必须穿工作服，不穿工作服者一次罚款伍拾元；三、受到客户投诉，给公司造成不良影响者，罚款伍拾元，与顾客发生争执，罚款壹佰元；四、值班未做好值班记录或交接班不清的，一次罚款伍拾元；五、上班时间不做与工作无关的私事，如：在办公室吃东西、吸烟、打私人电话、玩电脑、串岗、听音乐、闲聊、睡觉等，违反其中任何一条罚款壹佰元；六、无公司经理批准，非工作人员进入监控中心罚
22、款壹佰元；七、无公司经理批准，擅自改动计算机系统的硬件和软件罚款壹佰元；八、无公司经理批准，随意调出或打印计算机内的数据资料，罚款壹佰元；九、以上规章制度，一月内违反三次者，公司予以辞退，当月工资扣发；十、设优秀员工奖。公司每月评选出一名各方面表现突出的优秀员工，奖励壹佰元；十一、设突出贡献奖。公司每月评选出一名对公司做出突出贡献的员工，奖励壹佰元；十二、设冠军奖。奖励市场部、业务部超额完成当月任务的冠军，奖励壹佰元。员工规范用语一、您好，您请坐！二、您好，烽火台卫星科技，请问能帮助您什么吗？三、您好，请问有什么需要我服务的吗？四、您好！请问您找哪位？请稍候？请问有什么事可以转告吗？让您久等了
23、！五、请问您有什么问题需要我们帮助吗？六、我们的工程人员已在去往您处的路上，请您稍等。七、非常感谢！可以留下您的联系方式吗？八、对不起，请您大声些好吗？九、对不起，您所提出的要求不符合我公司规定，恐怕不能帮到您。十、对不起，您咨询的内容暂时没有记录，给您造成不便，敬请原谅。十一、对不起，我公司暂无此项服务，我们会将您所提出的要求转交相关部门，希望不久的将来会满足到您。十二、对不起，请您慢慢说好吗？我一定会帮您解决的。十三、对不起，给您造成不便，敬请原谅。十四、谢谢您对我们的支持，再见！十五、谢谢您的咨询，欢迎下次再来！十六、请走好，再见！员工保密制度一、公司员工有责任和义务保守公司的秘密；二、
24、在符合安全的存放场所保存公司资料和客户资料；三、公司员工都有责任维护保密设施，不准将公司资料向外泄露；四、积极开展保密宣传教育，严禁将公司秘密带出公司；五、员工未经领导批准，严禁将他人带入监控中心；六、忠于职守，有高度的事业心和责任心，把保密管理做好；七、公司财务室、文档室、监控中心是公司重点保密单位；八、公司部门负责人是本部门保密管理第一责任人；九、抓好上班前和下班前，例行安全检查的监督；十、凡泄露公司秘密者，一经发现，一律辞退，造成后果者，按情节轻重追究其责任，直至追究其刑事责任。公司内部规章制度规范篇5为了加强公司工程管理，确保公司各项业务施工项目的顺利进行，确保施工人员在施工现场进行有
25、序而有效的工作，确保工程质量，结合公司的实际情况，特制定本条例。本条例适用于公司内装饰工程及所有相关人员。一、施工前准备：1、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。2、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。3、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。4、为保证公司安全的正常工作，凡未经同意办理用工手续的人员，一律不得参加本公司的施工项目，不得随意进出现场。二、施工期间
26、：1、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。2、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。3、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水;材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应及时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。4、材料按公司指定地点分类存放，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，所有材料需为公司检验盖章的材
27、料;合理配用，列出详细使用明细;严禁一家材料挪作他家使用，一经发现严厉处罚。5、施工时注意文明用语，应维护本公司的文明形象，尊重业主的意见和建议，不得发生顶撞或冲突;爱护业主的设施，爱护成品物，不得损坏。不得向业主索要物品，不得向业主提出无理要求，更不得偷窃或私自使用客户物品。6、施工人员应严格执行公司工艺标准和验收标准，不得出现漏项、错项，严禁材料浪费，不得任意变更工程内容，在图纸与施工现场有偏差、误差时应及时与设计师联系，严禁盲目施工。7、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。8、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问
28、题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。9、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。10、施工人员应注意安全用电和动火，要严格遵守国家有关电动工具、烧焊等操作规范，节约用水、用电，严禁使用无插头、插座连接施工机械的电源。11、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。公司内部规章制度规范篇6第一章
29、：总则第一条：为加强对有限公司（下称公司）分公司的规范运作，维护公司的合法权益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及公司章程（下称等有关规定），制定本制度。第二条：本制度所称分公司是指根据公司发展和规划，为提升公司竞争力的需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资分公司。第三条：公司与分公司之间是平等的法人关系。公司依法对公司享有资产受益，重大决策，选取管理者权利。第四条：本制度适用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高级管理人员就应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。第五条：遵守公司关于公司
30、治理、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。第二章：规范管理第六条：公司透过股东决定股东大会行使股东权利。公司依据对公司规范化运作以及行使对分公司的重大事项监督管理权，对被投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对分公司指导、监督和相关服务的义务。第七条：公司向分公司推荐高级管理人员候选人员由分公司董事会确定或提名。第八条：份公司须及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。分公司须及时在董事会或股东大会会议结束后当日向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议等重
31、要文件，通报可能对公司产生重大影响的事项。第九条：分公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司和任何分公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职分公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿职责，涉嫌犯罪的，依法追求法律职责。第十条：分公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后30日内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核部贴合公司要求者，公司将提请分公司董事会、股东会或
32、股东大会按其章程规定予以更换。第十一条：分公司应建立劳动人事管理制度。分公司管理层的人事变动应向公司汇报并备案。第三章：财务风险管理第十二条：分公司与公司实行统一的会计制度。分公司财务管理实行统一协调、分级管理，由公司财务部对分公司的会计核算和财务管理等方面实施指导、监督。分公司应按照相关法律、法规完善内部组织机构及管理制度，并参照公司的有关规定，建立和健全分公司的财务、会计制度和内控制度，并报公司财务部备案。第十三条：分公司需每月向公司递交月度财务报告或报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人带给资金及对外担保报表），每一季度向公司递交季度财务报表。分公司应在会计年度结束后一
33、个月之内向公司递交年度报告，年度报告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人带给资金及对外担保报表。第十四条：未经公司董事会或股东大会批准，分公司不得带给对外担保，也不得进行相互担保。第十五条：因经营发展和资金统筹安排的需要，分公司需对外借款时，应充分思考对贷款利息的承受潜力和偿债潜力，在征得公司同意，并按照分公司相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施。第四章：内审管理第十六条：公司可定期或不定期实施对分公司的审计监督。资料主要包括：经济效益审计，工程项目审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济职责审计和离任经济职责审计等。分公司应当做好理解审计的准备，并在审计过程中
34、应当给予主动配合。第十七条：公司内部审计制度适用于分公司内部审计。第五章：运营管理第十八条：分公司的运营及发展规划须服务于公司的发展总体战略规划。第十九条：分公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，分公司进行投资前，需经分公司股东会或股东大会批准，未经批准分公司不得从事此类投资活动。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。第二十条：在经营投资活动中由于越权行事给够公司和分公司造成损失的，应对主要职责人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且能够要求其承担赔偿职责。
35、第六章：信息披露及档案管理第二十一条：分公司应按照公司信息披露的有关规定，带给真实、准确、完整信息汇报给公司。分公司应建立重大事项报告制度、明确审议程序，及时向分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。第二十二条：分公司应及时向公司董事会秘书报备该公司的董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生较大影响的事项。第二十三条：分公司依照公司信息披露管理制度规定的属于分公司的重大事项应及时报告公司董事会秘书。第二十四条：分公司总经理或执行董事是其信息披露第一职责人，负责分公司信息披露汇报工作，
36、对于依法应披露的信息应及时向公司董事会秘书汇报。分公司应当向公司有关部门报送其企业批准证书、营业执照、出资协议书、会计师事务所验资报告和公司章程(复印件）等内控制度的文件资料。分公司变更企业营业执照、修改章程或其他内部控制制度后，应及时向公司有关部门报送修改后的文件资料，保证其相关资料的及时更新。第七章：考核管理第二十五条：分公司根据自身状况，结合公司的考核奖惩及薪酬管理制度，建立适合分公司实际的考核奖惩及薪酬管理制度，经分公司总经理或执行董事核准后报备公司董事会办公室。第二十六条：分公司应于每个会计年度结束后，根据年度经营指标及审计确认的经营成果对高级管理人员进行考核，并根据考核结果实施奖惩
37、。第二十七条：分公司的董事、监事及高级管理人员不能履行其相应的职责和义务，给公司或分公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求分公司董事会给当事人相应的处罚，同时当事人应当承担赔偿职责和法律职责。第八章：附则第二十八条：本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和公司章程的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程为准。第三十条：本制度由本公司董事会审议透过后实施，解释权属于公司董事会。公司内部规章制度规范篇7第一条员工请假必须提前1天向分管领导申请，由部门主管审批，在不影响
38、工作进度的前提下给假。第二条员工因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话及其他方式迅速向主管领导请假。第三条员工请假应说明期限、原因、交待事项，同时出示相关证明或口述理由。第四条提前结束假期回公司须通知所在部门负责人，需要延长假期的须出示延期证明，再次审核、批准。第五条请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。第六条三天以上旷工者按自动离职处理。第七条请假期间，扣除请假期间的工资。第八条假期规定：事假每月不得5天以上，全年累计不得超过15天；病假2天以上者，须有县级以上医院开具的证明；本人婚嫁给予婚假7天；子女婚嫁给予2天；产假（女）90日；流产假（女）7天；丧假，父母、公婆、岳父母、配偶死亡，给假5天；祖父母、外祖父母、子女死亡，给假3天；第十条本制度自颁发之日起执行。