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1、提案单位：上海华彩管理咨询有限公司提案单位：上海华彩管理咨询有限公司二零零六年六月二零零六年六月 机密机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制中捷控股集团中捷控股集团母子管控管控体系培训母子管控管控体系培训(投资管理线、信息管理线、品牌管理线投资管理线、信息管理线、品牌管理线)2 目目 录录管控体系概况投资管控体系信息管控体系品牌管控体系3集团现有子公司选择不同的管控模式集团现有子公司选择不同的管控模式集团总部的角色集团总部的角色财务型财务型BUBUBU战略规划战略规划投资计划投资计划财务预算计划财务预算计划人力资源管理人力资源管理战略型战略型BUBUBU
2、审查和批准战略规划审查和审批主要项目，分配资金确定财务目标，考核财务和经营业绩负责对子公司的高层进行业绩考核和晋升操作型操作型BUBUBU直接参与战略规划的制定推动每个主要投资项目的准备工作，为项目安排落实融资确定详尽的财务和经营目标，考核整个业务的业绩负责对子公司及职能部门中层以上干部进行业绩考核和晋升对子公司日常经营运对子公司日常经营运作的介入作的介入强强弱弱审查战略规划提供每项业务所需资金提供每项业务所需总资金监控整体财务业绩 参与子公司总经理的招聘中捷缝纫机股份中捷缝纫机股份中捷厨卫股份中捷厨卫股份环洲钢业环洲钢业房地产公司房地产公司广告公司广告公司园林绿化公司园林绿化公司汽摩配件汽摩
3、配件琦星电子琦星电子模式选择模式选择中捷集团管控体系方案设计框架中捷集团管控体系方案设计框架财务型管控财务型管控战略型管控战略型管控操作性管控操作性管控第一层：第一层：中捷控股集团工业城、森鼎园林星海广告、博胜机械中捷股份中捷厨卫环洲钢业第二层：第二层：中捷集团控股子公司中捷股份江苏中屹公司中捷厨卫德丽宝公司佛山子公司环洲钢业生铁公司5战略型管控子公司的管控要点：战略型管控子公司的管控要点：六大职能管控线六大职能管控线+信息管控线信息管控线母母子子公公司司管管控控的的核核心心经营计经营计划管控划管控体系体系投资管投资管控体系控体系财务管财务管控体系控体系审计管审计管控体系控体系人力资人力资源管
4、控源管控体系体系品牌品牌管控管控体系体系注：二级公司对三级公司的管控可以集团公司的管控为参照适用于集团公司控股企业战略管理战略管理风险控制风险控制运营协调运营协调职能支持职能支持信息管控线信息管控线6财务型管控子公司的管控体系主要包括财务型管控子公司的管控体系主要包括:三大职能管控线三大职能管控线+信息管控线信息管控线母母子子公公司司管管控控的的核核心心经营计经营计划管控划管控体系体系财务审财务审计管控计管控体系体系人力资人力资源管控源管控体系体系战略审核战略审核风险控制风险控制职能支持职能支持信息管控线信息管控线7 目目 录录管控体系概况投资管控体系信息管控体系品牌管控体系8投资管控体系的制
5、度构成投资管控体系的制度构成投资管控投资管控中捷集团战略规划核心流程中捷集团战略规划核心流程中捷集团对外投资管理办法中捷集团对外投资管理办法中捷集团项目立项管理制度中捷集团项目立项管理制度9战略规划核心流程战略规划核心流程导读导读核心目的核心目的:构建集团、子公司进行战略分析、战略设计和战略实施的规范化操作平台涉及的母公司部门涉及的母公司部门:战略投资中心为主要责任部门，其他职能中心辅助涉及的子公司部门涉及的子公司部门:子公司相关部门可以按照同样规范操作主要内容主要内容:战略规划总体流程框架内/外部信息收集流程战略制定/调整流程战略实施计划的制定流程战略实施计划的执行和改进流程在管控体系中的实
6、施时间紧急性评级在管控体系中的实施时间紧急性评级(建议分高中低三个层次):高高低低投资管控投资管控10信息收集战略分析战略设计战略实施计划战略执行控制战略调整战略投资中心：战略投资中心：1.组织信息收集、建立信息库2.进行战略分析，组织跨部门项目小组进行战略设计3.组织项目小组制定职能性战略实施计划4.评估战略实施偏差5.组织制定战略调整方案其他职能中心：其他职能中心：1.提供相关内部信息2.组成项目小组制定各自职能的战略执行计划3.提供各自职能的战略计划实施反馈信息战略管理委员会：战略管理委员会：1.评估信息价值2.评估战略设计方案3.评估战略实施计划4.召开偏差分析会议，确定战略调整方针董
7、事会：董事会：1.审批战略设计方案2.审批战略实施计划3.审批调整后的战略实施计划11对外投资管理办法对外投资管理办法导读导读核心目的核心目的:规范中捷及其控股子公司的对外股权投资和股权处置行为，促进集团资源的整体优化配置涉及的母公司部门涉及的母公司部门:战略投资中心、总裁办、财务中心、审计中心、人力资源中心涉及的子公司部门涉及的子公司部门:对应职能部门进行配合主要内容主要内容:对外投资方向和标准对外投资权限与审批决策程序股权处置的管理对外投资和股权处置管理职责考核与监督管控体系中的实施时间紧急性评级管控体系中的实施时间紧急性评级(建议分高中低三个层次):高高低低投资管控投资管控12投资管控投
8、资管控投资的内涵投资方向年均投资回报（年平均净利润/投资资本）中捷集团公司和子公司以货币资金、实物、无形资产等对境内外其他法人实体的长期投资。包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等具备相当规模，适合整体经营，对集团主营业务发展有重大战略意义的投资不低于10或者不低于行业平均回报率与集团主营业务相关，且对子公司有重大影响的投资市场前景较好，与主营业务关联度不大的社会通用性业务，鼓励引入外部增量资金，利用企业现有存量资产的投资不低于8或者不低于行业平均回报率利用社会资源，发挥企业优势，预期投资回报率高的收益性投资不低于12或者不低于一年期银行贷款基准利率对投资的界定对投资的界定重要考核指
9、标13投资管控投资管控投资决策权限投资决策权限投资主体投资金额子公司权限集团权限集团决策子公司超过100万元制定相关方案决策低于100万元决策备案相关职能部门集团总裁办：法律文件、法律手续和事务战略投资管理中心：投资规划、立项审查、项目建议书和可研报告、投资项目运行跟踪财务中心、审计中心：资产评估、筹措和拨付资金、合同审查、投资效能监察人力资源中心：外派人员管理（董/监事、高管人员、财务人员等）14项目立项管理制度项目立项管理制度导读导读核心目的核心目的:为规范中捷集团项目审批程序，加强项目的实施管理和评估，落实各级责任制，以便化解风险，减少损失，提高效益涉及的母公司部门涉及的母公司部门:战略
10、投资中心涉及的子公司部门涉及的子公司部门:相关对口部门（如技术部门、工程部门等）主要内容主要内容:技术开发与技术改造项目立项管理基本建设与其他项目的立项管理附录一：项目可行性研究任务书附录二：项目可行性研究报告（范例）附录三：研制任务书（范例）附录四：技术项目立项管理流程附录五：基本建设与其他项目立项管理流程管控体系中的实施时间紧急性评级管控体系中的实施时间紧急性评级(建议分高中低三个层次):高高低低投资管控投资管控15投资管控投资管控项目类型：技术改造、技术开发、基本建设或其他项目项目范围：集团立项、子公司立项项目金额标准：50万元；20万元可研任务书可研报告研制任务书评审立项归档/备案16
11、 目目 录录管控体系概况投资管控体系信息管控体系品牌管控体系17信息管控体系的制度构成信息管控体系的制度构成中捷集团信息简报管理制度中捷集团信息简报管理制度中捷集团重大管控会议管理制度中捷集团重大管控会议管理制度中捷集团企业文化管理制度中捷集团企业文化管理制度中捷集团企业文化建设操作手册中捷集团企业文化建设操作手册中捷集团档案管理制度中捷集团档案管理制度信息管控信息管控18信息简报管理制度信息简报管理制度导读导读核心目的核心目的:规范中捷集团的内部信息沟通，形成高效的信息沟通机制，提高管理效率涉及的母公司部门涉及的母公司部门:总裁办，各职能中心涉及的子公司部门涉及的子公司部门:办公室，各部门主
12、要内容主要内容:职责工作细则附录：信息周报模板管控体系中的实施时间紧急性评级管控体系中的实施时间紧急性评级(建议分高中低三个层次):高高低低信息管控信息管控19信息管控信息管控总裁办职能中心办公室部门子公司领导集团领导信息周报质询简报信息周报质询周报汇总制度、模板、简报质询简报质询质询制度、模板、简报制度、模板、简报催收与核实重大事件详细说明从周报到月报20重大管控会议管理制度重大管控会议管理制度导读导读核心目的核心目的:加强中捷集团对子公司在重要事项上的沟通和管理涉及的母公司部门涉及的母公司部门:副总裁；战略投资中心、财务中心、人力资源中心、总裁办涉及的子公司部门涉及的子公司部门:高管层；各
13、部门主要内容:月度会议季度会议年度会议管控体系中的实施时间紧急性评级管控体系中的实施时间紧急性评级(建议分高中低三个层次):高高低低信息管控信息管控21信息管控信息管控管控的相关重要会议管控的相关重要会议包括财务专题会：包括财务专题会：财务状况经营分析会：经营分析会：生产和销售状况部门工作总结会：部门工作总结会：当月工作计划完成子公司高管人员述职会：子公司高管人员述职会：业绩、财务与管理状况子公司业绩与预算偏差分析会：子公司业绩与预算偏差分析会：销售与预算子公司中高层述职会：子公司中高层述职会：本季工作述职月度季度年度集团会议子公司高层述职子公司高层述职子公司会议财务专题会经营分析会部门总结会
14、业绩与预算偏差分析会中高管理层考核会财务专题会经营分析会部门总结会业绩与预算偏差分析会中高管理层考核会注：子公司部门总结会无集团人员参加，会议纪要需要在总裁办备案22企业文化管理制度企业文化管理制度导读导读核心目的:加强集团公司企业文化管理，塑造推动中捷集团发展的企业文化，鼓舞和激励集团员工涉及的母公司部门（岗位）:总裁办、品牌中心涉及的子公司部门（岗位）:办公室主要内容:主要涉及企业文化的管理机构、理念管理、制度管理、器物管理以及实施管理等内容管控体系中的实施时间紧急性评级(建议分高中低三个层次):高高低低信息管控信息管控23制度层制度层物质层物质层精神层精神层精神层精神层：企业管理层和员工
15、共同信守的基本信念、价值标准、职业道德及精神风貌，是企业文化的核心和灵魂，是形成物质层和制度层的基础 制度层制度层：作为企业文化的中间层次，对企业和企业员工的行为进行规范、约束，规定了企业成员应当遵守的行为准则物质层物质层：是企业文化的表层和外显部分，反映企业的经营思想、管理哲学、工作作风和审美意识企业文化的三个层次企业文化的三个层次信息管控信息管控24档案管理制度档案管理制度导读导读核心目的核心目的:加强中捷集团文书档案、声像档案资料的管理工作，保证其及时归档妥善保管涉及的母公司部门涉及的母公司部门:总裁办（档案室）、各职能中心（兼职档案员）涉及的子公司部门涉及的子公司部门:办公室（档案室）
16、、各部门（兼职档案员）主要内容主要内容:文书档案立卷归档办法声像档案管理办法档案借阅管控体系中的实施时间紧急性评级管控体系中的实施时间紧急性评级(建议分高中低三个层次):高高低低信息管控信息管控25信息管控信息管控分级管理归档范围：各类公文、会议资料、制度、报告、声像资料等档案借阅：密级划分，借阅审批集团子公司集团档案员职能中心档案员公司档案员部门兼职档案员归档督促归档督促重要文件归档制度督促制度制度职能中心经办人员部门经办人员归档督促归档督促总裁办办公室配合26 目目 录录管控体系概况投资管控体系信息管控体系品牌管控体系27品牌管控体系的制度构成品牌管控体系的制度构成中捷集团品牌及重大事务管
17、理办法中捷集团品牌及重大事务管理办法品牌管控品牌管控28品牌及重大事务管理办法品牌及重大事务管理办法导读导读核心目的核心目的:加强中捷集团的统一品牌建设和公共关系，提升集团的对外整体形象，扩大集团影响力涉及的母公司部门涉及的母公司部门:总裁办、品牌中心涉及的子公司部门涉及的子公司部门:办公室主要内容主要内容:职责品牌管理公共关系管理危机管理管控体系中的实施时间紧急性评级管控体系中的实施时间紧急性评级(建议分高中低三个层次):高高低低品牌管控品牌管控29品牌管控品牌管控总裁办品牌中心办公室中捷集团中捷集团子公司子公司集团整体形象建设与维护本公司对外形象建设与维护重大公关事务统一品牌常规公关事务品牌建设指导监督品牌管理公共关系管理危机管理统一内涵品牌活动方案报批品牌标识借用外事关系集团公关活动子公司公关活动法律服务预警系统、报告及处理机制监事独立调查30强强携手强强携手共创双赢共创双赢www.china-