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1、xxxx有限公司有限公司有限公司有限公司管理制度培训资料管理制度培训资料企业管理制度概论企业管理制度概论企业管理制度的制定和修改五矿有色子公司制度体系1现代企业管理制度，就是按照现代化生产经营管理的客观要现代企业管理制度，就是按照现代化生产经营管理的客观要求，用文字形式对企业生产、技术、经济等活动所制订的章求，用文字形式对企业生产、技术、经济等活动所制订的章程、条例规则、程序和办法的总称程、条例规则、程序和办法的总称企业管理制度是企业全体员工所共同遵守的行为规范的准则企业管理制度是企业全体员工所共同遵守的行为规范的准则企业经营企业经营目标目标合力合力企业生产活动企业经营活动企业人力资源经营观念
2、管理制度指导、约束、规范企业及企业中群体和个人的行为防止企业变动不定有效地指挥和组织生产2经济责经济责任制度任制度内部管理制度基本制度基本制度企业管企业管理制度理制度是其他制度的基础。其中最重要的企业领导制度，如厂长经理负责制，董事会领导下的经理负责制。是对企业内部各级组织，各个部门和各类人员的工作范围,责任及拥有的权力所作的规定是按企业管理工作客观规律的要求，为各项管理工作的范围，内容、程序、方法等所作的规定。企业管理制度由基本制度、经济责任制度和内部管理工作制企业管理制度由基本制度、经济责任制度和内部管理工作制度三部分组成度三部分组成本阶段的项目重点和任务在于：制定制定603603和香炉山
3、的基本制度和香炉山的基本制度制定制定603603和香炉山的组织结构和香炉山的组织结构制定制定603603和香炉山中层以上干部和香炉山中层以上干部的考核制度的考核制度本阶段的项目重点和任务在于：制定制定603603和香炉山的基本制度和香炉山的基本制度制定制定603603和香炉山的组织结构和香炉山的组织结构制定制定603603和香炉山中层以上干部和香炉山中层以上干部的考核制度的考核制度3企业领导体制的发展经历了四个阶段，不同阶段所有者与经企业领导体制的发展经历了四个阶段，不同阶段所有者与经营者在企业中的权利、地位和相互关系都不一样营者在企业中的权利、地位和相互关系都不一样家长制领导阶段经理领导制阶
4、段职业“软专家”领导阶段专家集团领导阶段所有者和所有者和经营者的经营者的关系关系所有者和经营者是亲属关系家长说了算所有权和经营权分离经营管理权有代价地转移到雇佣的管理阶层手中所有权和经营权分离经营管理为专长的“软专家”应运而生所有权和经营权分离经营班组更专业化、复杂化。由总经理或董事长为核心的决策集团和智囊团4现阶段的企业领导体制主要有两种类型：厂长经理负责制和现阶段的企业领导体制主要有两种类型：厂长经理负责制和董事会领导下的经理负责制董事会领导下的经理负责制厂长经理对企业的生产指挥和经营管理工作统一领导、统一指挥、全权负责决策速度快责任明确决策独断专行权力缺乏制约损害所有者利益董事会统一领导
5、，集团决策，由经理负责执行和进行日常行政管理发挥了集体的智慧、能力保证职权明确，责任清楚能体现各方面的利益决策效率低，决策与执行不一致责任分裂少数人专制内涵内涵优点优点缺点缺点厂长经理负责制厂长经理负责制董事会领导下的经理负责制董事会领导下的经理负责制5薪酬管理制度薪酬管理制度经营企划管理制度经营企划管理制度经济责任制度涵盖了组织结构、部门和岗位职责与职权、经经济责任制度涵盖了组织结构、部门和岗位职责与职权、经营企划管理，薪酬管理和考评激励体系六方面的内容营企划管理，薪酬管理和考评激励体系六方面的内容“责”是经济责任制的核心和基础；“权”是经济责任制的条件和保证；“利”是履行责任的结果和动力。
6、组织结构组织结构部门职责与职权部门职责与职权岗位职责与职权岗位职责与职权考评激励体系考评激励体系经济责任制度经济责任制度经经济济责责任任经经济济权权利利经经济济利利益益6管理者统一承担达成计划预算目标的责任建议采用三年跨度的滚动编制形式三年跨度的滚动编制形式预算提案必须经过各个股东方修改和审批，最后应由董事会通过由董事会通过实际的业绩要定期与预算作比较，对偏差要做出解释和分析经营计划和财务预算是相互协调的，应体现子公司的业务战经营计划和财务预算是相互协调的，应体现子公司的业务战略选择、战略支撑体系设计和战略实施计划略选择、战略支撑体系设计和战略实施计划收入预算采购成本、制造成本与销售成本市场费
7、用行政管理费用所得税模拟损益表模拟资产负债表模拟现金流量表部门部门部门部门部门部门部门部门财务预算市场营销计划新产品开发计划投资和技术改造计划关键设备保障计划人力资源计划行政计划资金需求计划经营计划协协 调调 与与 相相 互互 融融 合合经营计划用计划方式表达预算的制定往往从计划开始财务预算用财务指标表达，是计划的货币化体现方式两者必须协两者必须协调制订调制订7子公司的年度经营计划和预算的基本内容子公司的年度经营计划和预算的基本内容公司年度经营计划与预算公司年度经营计划与预算公司年度经营计划与预算公司年度经营计划与预算1年度经营计划年度经营计划1.市场营销计划（市场网络规划、客户管理规划、销售
8、计划、资金控制计划）2.新产品开发计划3.生产大纲采购规划（供应商网络规划、采购控制计划、库存规划）生产能力规划（投资和技术改造计划、关键设备保障计划）4.人力资源规划（人力资源需求计划、培训计划、薪酬与激励规划）5.行政计划（制度建设规划）2财务预算财务预算1.收入预算2.采购成本、制造成本与销售成本预算3.市场费用预算4.管理费用预算5.税收规划6.模拟损益表7.模拟资产负债表8.模拟现金流量表9.资金需求计划以制造企业为例8完整的绩效管理体系以完整的绩效管理体系以KPI考核结果为依据，以准确的计划、考核结果为依据，以准确的计划、预算和严格的流程执行为保障，以有效的薪资激励体系为手段预算和
9、严格的流程执行为保障，以有效的薪资激励体系为手段业绩评估量化到部门，关键岗位考评到个人业绩评估量化到部门，关键岗位考评到个人KPIKPI考核体系考核体系考核体系考核体系薪资激励体系薪资激励体系计划、预算、计划、预算、流程体系流程体系权限权限/岗位职责岗位职责职务等级序列职务等级序列薪资等级序列薪资等级序列对位以年薪制为核心的薪酬体系将月薪分为固定薪金和浮动薪金两部分（职级不同，比例不同）浮动部分根据考核结果按相应公式计算发放将收入真正与贡献挂钩制定公司的战略规划和经营规划制定公司预算大纲明确组织结构和岗位职责对每阶段工作进行及时准确的计划和预算安排工作中严格按照流程办事在计划和预算的基在计划和
10、预算的基础上，结合严格的础上，结合严格的流程执行，制订业流程执行，制订业绩指标考评体系绩指标考评体系业绩指标考评应该业绩指标考评应该成为衡量公司每一成为衡量公司每一个员工业绩评估与个员工业绩评估与奖金发放依据的权奖金发放依据的权威制度威制度9支持活动内部管理制度覆盖企业价值链的各个环节内部管理制度覆盖企业价值链的各个环节注：公司的基础结构涉及由全部基础活动和支持性活动产生的一般性管理、计划、财务、会计、法律和政府有关事务。主要活动公司的基础结构公司的基础结构人力资源管理人力资源管理技术开发技术开发采购采购原原料料储储运运生生产产加加工工成成品品储储运运市市场场营营销销客客户户服服务务利润利润1
11、0销销售售管管理理制制度度生生产产管管理理制制度度仓仓储储管管理理制制度度采采购购管管理理制制度度总则总则根据企业价值链根据企业价值链,企业内部管理制度包含九个管理制度子系统企业内部管理制度包含九个管理制度子系统公司的基础结构公司的基础结构人力资源管理人力资源管理技术开发技术开发采购采购原原料料储储运运生生产产加加工工成成品品储储运运市市场场营营销销客客户户服服务务利润利润人力资源管理制度人力资源管理制度财务会计管理制度财务会计管理制度质量管理制度质量管理制度办公总务管理制度办公总务管理制度11企业管理制度有两种表现的形式：文本制度和流程。文本制企业管理制度有两种表现的形式：文本制度和流程。文
12、本制度是流程的基础，流程是文本制度的支撑度是流程的基础，流程是文本制度的支撑基础体系基础体系支撑体系支撑体系流程流程文本制度文本制度文本制度用来描述一些文本制度用来描述一些离散的工作环境下必须离散的工作环境下必须遵守的规范和规定遵守的规范和规定流程用来描述做一些流程用来描述做一些事情所必须遵循的程事情所必须遵循的程序和规定序和规定12流程是制度的一部分，是为完成企业某一目标或任务而进行流程是制度的一部分，是为完成企业某一目标或任务而进行的一系列相关活动的集合，一般分成三种类型。的一系列相关活动的集合，一般分成三种类型。时效性时效性联系性联系性有序性有序性运动性运动性层叠性层叠性全局性全局性目的
13、性目的性企业流程企业流程经营流程经营流程业务流程业务流程辅助流程辅助流程企业流程的特点企业流程的特点13企业管理制度概论企业管理制度的制定和修改企业管理制度的制定和修改文本制度的制定、修改、执行和废除流程的制定和修改五矿有色子公司制度体系14建立健全企业各项管理制度是一项复杂的系统工程，在编制建立健全企业各项管理制度是一项复杂的系统工程，在编制制度过程中需遵循六大原则和六大指导思想制度过程中需遵循六大原则和六大指导思想合法性合法性标准化标准化系统性系统性规范化规范化切实性切实性可控性可控性原则原则人本思想人本思想先立后破先立后破相对稳定相对稳定上下结合上下结合注重实效注重实效实事求是实事求是指
14、导思想指导思想企业管企业管理制度理制度15流程制度编制与执行流程流程文件编号 JA-流程协调控制部门：企业管理制度的编制与执行流程企业管理制度的编制与执行流程总责任人：本流程共 页之第1 页 生效日期:流程制订人：审核:签署:部门主管总经办部门责任人备注总经办主任总经办总经理流程、制度规划认可总经办主任流程制度编写（分配）流程、制度编写审查内容审查程序、格式文件编号签署文件控制与发放程序流程、制度、程序文件的执行总经办主任总经办主任部门主管总经办主任总经理总经理是否16管理制度的篇章结构，一般分为导语、条规、实施说明三个管理制度的篇章结构，一般分为导语、条规、实施说明三个部分。部分。制度名称：
15、办公室管理制度制度文件编号：JA-20020109191本制度共89页之第1页编制部门：制度审核人：生效日期：签署：南昌硬质合金加工厂办公室管理制度制度文件第一章 总则第二章 共89页 第1页条规是制度文件最主要条规是制度文件最主要的部分，导语可以没有，的部分，导语可以没有，实施说明通常作为附件实施说明通常作为附件放在文件最后放在文件最后发放部门：附则页眉页眉控制表控制表正文正文17企业管理制度的执行包括六个步骤：准备、实施、检查、反企业管理制度的执行包括六个步骤：准备、实施、检查、反馈、考核和总结馈、考核和总结监控过程，收集数据和资料对错？效果？找出偏差和分析原因信息反馈到有关管理部门将结果
16、与利益挂钩把 成功经验和失败教训加以总结形成标准化，将一些非程序化工作转化为程序化工作思想动员落实要求解决why？What解决who?when?where?准备准备实施实施检查检查反馈反馈考核考核总结总结18由于制度本身的缺陷或者执行力度不够，通常在管理制度执由于制度本身的缺陷或者执行力度不够，通常在管理制度执行的时候一般会发生冲突行的时候一般会发生冲突磨合期磨合期 平稳期平稳期对制度实施结果不确定习惯性行为利益受损制度本身缺陷制度本身缺陷执行不力执行不力补正、充实或修改制度管理者走出认识误区 制度制定者和执行者的约束机制广泛宣传，加强沟通制定制度时，扩大参与面环境变化，制度已环境变化，制度已
17、不合时宜不合时宜修改制度修改制度修订期修订期冲突主要来源解决冲突办法19流程制度文件的修改流程流程文件编号 JA-流程协调控制部门：企业管理制度的修改流程企业管理制度的修改流程总责任人：本流程共 页之第1 页 生效日期:流程制订人：审核:签署:部门主管总经办部门责任人备注总裁办主任总经办总经理总经办主任流程、制度、程序文件的执行、发现问题总经办主任总经办主任部门主管部门主管总经理总经理提出修改建议审批按修改后文件执行修改文件、发放、销毁部门现执性文件、留存收新文件、交旧文件年审后，文件修改版次发布正式文件重新签署文件控制与发放程序流程、制度、程序文件的执行部门主管是否20企业管理制度概论企业管
18、理制度的制定和修改企业管理制度的制定和修改文本制度的制定、修改、执行和废除流程的制定和修改五矿有色子公司制度体系21采购计划采购流程流程核心业务流程编号:本流程共1页 第 1页生效日期：控制部门所办总责任人：所办主任制定人：审核：签署：市场部计划物流处事业部办公室生产中心科研中心 客户订货销售合同评审生产计划流程研发立项指令计划现有产品是否物料需求计划排产计划物资检验出入库行政部、研发采购流程行政部、研发检验入库流程采购合同评审供应商评审产品出库流程销售合同管理客户评审流程广告促销流程工程服务流程售后服务流程产品验收入库工装准备正常生产流程物料准备紧急生产流程研发主流程是工艺处协流程生产准备否
19、技术准备流程图是用图示的形式描述一个过程步骤的工具流程图是用图示的形式描述一个过程步骤的工具实例22流程图的绘制符号流程图的绘制符号标识名称说明端点符表示一个过程的“开始”或“结束”处理符对活动的说明，表示一项或一组操作（如工序、工步、动作或一项工作）流向符表示按时间顺序或工作顺序的流向判断符表示“决策”，即在此项活动中预想的输出可能有两个，要依据活动的结果来“决策”参见符用于指示从一个流程转向下一个流程文档符表示此处需编制出文档存档符代表一个文档在此处需要被存档23流程图的绘制程序流程图的绘制程序确定过程。如果是一个大过程或复杂过程，则将它与其相连接的其他过程分离出来，使其成为一个独立的过程
20、通过对过程的分析，建立过程的整体形象确定过程中的活动、决策、输入、输出将确定的活动、决策、输入、输出用相应的符号表示，并按过程的流程将它们连成流程图实际工作人员共同对过程进行评审，如发现不正确和不适宜的描述，提出符合实际的修正建议，对过程描述加以修改按评审意见或对过程的审核意见对流程图进行修改验证流程图与实际过程是否相符确认过程流程图示与实际过程运作是否完全相符，确认确定过程的开始和结束 观察从开始到结束的整个过程确定该过程的步骤绘制草图评审草案对流程图进行修改验证流程图确认是否可行24企业管理制度概论企业管理制度的制定和修改五矿有色子公司制度体系五矿有色子公司制度体系南昌硬质合金加工厂管理制
21、度体系香炉山管理制度体系流程体系25 基本制度体系基本制度体系 制度内容已有制度本项目重点股东会议事规则董事会工作细则监事会工作细则总经理工作细则董事会文件交接管理办法26 经济责任制度体系经济责任制度体系 制度内容已有制度本项目重点组织管理制度机构设置公司管理机构职责分工制度机构职能企业权责划分制度权责划分办法权责划分表职位说明书授权职务权限表人员考核与激励制度基层人员考核激励办法技术人员考核激励办法中层管理人员考核激励办法高层管理人员考核激励办法薪酬管理制度27 经济责任制度体系（续）经济责任制度体系（续）制度内容已有制度本项目重点经营方针目标管理制度制定方针目标的依据规定方针目标编制的程
22、序规定方针目标的实施办法方针目标的检查诊断与考核办法经营计划与预算制定办法中长期经营计划与预算制定办法年度综合计划与预算制定办法经营计划指标管理条例经营计划与预算的调整办法经营计划的检查和考核办法28 销售管理系统销售管理系统 制度内容已有制度本项目重点销售计划管理制度年度销售计划管理季度销售计划管理月度销售计划管理销售人员工作准则销售经理管理手册销售员标准作业手册营销情报管理制度客户资料处理制度业务接洽追踪办法订单情报处理制度市场调查及预测工作管理制度应收帐款管理制度催收款的处理办法准呆帐的处理办法未收款的处理办法营销事务管理制度售后服务管理制度售后服务管理办法客户投诉管理制度29 财务会计
23、管理系统财务会计管理系统 制度内容已有制度本项目重点资金管理制度资金预算制度资金预算作业细则 资金管理规定 财务分析撰写规定管理费用制度借款和各项费用开支标准及审批程序规定财产管理制度固定资产管理制度 在建工程管理制度 财务盘点制度财务控制与稽核审计制度资产控制制度原则 零用金管理细则 费用开支标准 内部稽核制度档案管理制度30 财务会计管理系统（续）财务会计管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点会计管理制度财务、会计与稽核单位工作职责会计人员审核费用规范会计核算基础工作规定各部门有关明细帐分记办法细则现金收支管理办法发票管理制度帐款管理制度成本管理制度价格管理制度税务管理制度审计工作制度审
24、计条例内部审计工作规定统计管理制度31 人力资源管理系统人力资源管理系统 制度内容已有制度本项目重点人力资源管理制度员工聘用规定员工解职规定员工迁调办法职务任免条例奖惩实施办法请假休假管理规定加班管理规则考勤管理规定员工培训制度32 生产管理系统生产管理系统 制度内容已有制度本项目重点产销会议规定半成品管理办法半成品试用管理办法半成品调货管理办法 半成品保管办法半成品存货计划与控制规定生产外协管理制度外协管理办法 外协厂商考核及等级评定办法来料加工管理办法设备工装管理制度设备技术状况管理制度设备润滑管理制度 设备运行动态管理制度设备缺陷的处理规定 设备维修规定工装夹具管理办法模具管理办法33
25、生产管理系统（续）生产管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点生产作业管理办法安全生产管理制度生产计划管理制度产能与负荷分析实施办法生产计划制定办法生产计划变更管理办法生产进度控制办法生产异常管理办法商品运输制度34 生产管理系统（续）生产管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点生产技术管理制度工艺流程与标准作业规定技术变更管理办法新产品开发管理制度新产品开发调查研究与分析决策办法 产品设计管理制度 新产品试制与鉴定管理制度新产品成果评审与报批规定技术资料验收制度 新产品移交投产的管理制度企业技术与合理化建议管理制度35 质量管理系统质量管理系统制度内容已有制度本项目重点质量管理办法进料检验规
26、定制程质量管理作业办法成品质量管理作业办法市场质量调查办法质量管理制度质量管理日常检查规定 检验仪器量规的管理办法质量管理培训办法36 采购管理系统采购管理系统制度内容已有制度本项目重点物资供应采购管理规定标准采购作业细则紧急采购作业细则物资需求审批管理规定供应商管理制度采购价格管理制度采购质量管理制度采购交期管理制度设备引进管理规定委托制造、外加工管理准则37 仓储管理系统仓储管理系统制度内容已有制度本项目重点库存量管理制度库存量管理作业细则物质消耗定额管理制度物资计划管理制度仓储管理制度仓位规划管理办法收料作业管理办法发料作业管理办法储存管理办法材料调拨管理办法仓库安全管理制度滞料与滞成品
27、管理制度仓库盘点办法半成品、成品、不良品、报废品管理办法38办公总务管理系统办公总务管理系统制度内容已有制度本项目重点档案管理制度文书档案管理制度声像档案管理制度提案管理制度制度制定、修订、废止提案制度员工建议改善办法提案建议效益奖的管理条例车辆管理制度车辆管理办法 司机管理规定 车辆肇事处理办法出差管理制度会议管理制度文书管理制度文件管理制度 公文管理规定安全保卫制度宿舍食堂管理制度39办公总务管理系统（续）办公总务管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点办公室管理制度印信管理制度 员工着装管理规定 劳保用品发放的规定 公司警卫人员值勤规定 工业安全管理准则 卫生管理准则 值班管理制度 电话
28、管理规定 计算机管理制度 保险库管理办法 保密制度 公司来宾参观接待办法出入厂管理制度人员出入管理制度 车辆出入管理制度 物品出入管理制度40企业管理制度概论企业管理制度的制定和修改五矿有色子公司制度体系五矿有色子公司制度体系南昌硬质合金加工厂管理制度体系香炉山管理制度体系流程体系41 基本制度体系基本制度体系 制度内容已有制度本项目重点股东会议事规则董事会工作细则监事会工作细则总经理工作细则文件交接管理办法42 经济责任制度体系经济责任制度体系 制度内容已有制度本项目重点组织管理制度机构设置公司管理机构职责分工制度机构职能企业权责划分制度权责划分办法权责划分表职位说明书授权职务权限表人员考核
29、与激励制度基层人员考核激励办法技术人员考核激励办法中层管理人员考核激励办法高层管理人员考核激励办法薪酬管理制度43 经济责任制度体系（续）经济责任制度体系（续）制度内容已有制度本项目重点经营方针目标管理制度制定方针目标的依据规定方针目标编制的程序规定方针目标的实施办法方针目标的检查诊断与考核办法经营计划与预算制定办法中长期经营计划与预算制定办法年度综合计划与预算制定办法经营计划指标管理条例经营计划与预算调整办法经营计划检查和考核办法44 财务会计管理系统财务会计管理系统 制度内容已有制度本项目重点资金管理制度资金预算制度资金预算作业细则 资金管理规定 财务分析撰写规定管理费用制度借款和各项费用
30、开支标准及审批程序规定财产管理制度固定资产管理制度 在建工程管理制度 财务盘点制度财务控制与稽核审计制度资产控制制度原则 零用金管理细则 费用开支标准 内部稽核制度45 财务会计管理系统（续）财务会计管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点会计管理制度财务、会计与稽核单位工作职责会计人员审核费用规范会计核算基础工作规定各部门有关明细帐分记办法细则现金收支管理办法发票管理制度帐款管理制度成本管理制度档案管理制度税务管理制度审计工作制度审计条例内部审计工作规定统计管理制度46 人力资源管理系统人力资源管理系统 制度内容已有制度本项目重点人力资源管理制度员工聘用规定员工解职规定员工迁调办法职务任免条
31、例奖惩实施办法请假休假管理规定加班管理规则考勤管理规定员工培训制度47 生产管理系统生产管理系统 制度内容已有制度本项目重点商品运输制度生产作业管理办法安全生产管理制度生产计划管理制度产能与负荷分析实施办法生产计划制定办法生产计划变更管理办法生产进度控制办法生产异常管理办法生产技术管理制度工艺流程与标准作业规定技术变更管理办法样品需求管理办法企业技术与合理化建议管理制度48 质量管理系统质量管理系统制度内容已有制度本项目重点质量管理办法进料检验规定制程质量管理作业办法成品质量管理作业办法市场质量调查办法质量管理制度质量管理日常检查规定 检验仪器量规的管理办法质量管理教育训练办法49 采购管理系
32、统采购管理系统制度内容已有制度本项目重点物资供应采购管理规定标准采购作业细则紧急采购作业细则物资需求审批管理规定供应商管理制度采购价格管理制度采购质量管理制度采购交期管理制度设备引进管理规定50 仓储管理系统仓储管理系统制度内容已有制度本项目重点库存量管理制度库存量管理作业细则物质消耗定额管理制度物资计划管理制度仓储管理制度仓位规划管理办法收料作业管理办法发料作业管理办法储存管理办法材料调拨管理办法仓库安全管理制度滞料与滞成品管理制度仓库盘点办法51办公总务管理系统办公总务管理系统制度内容已有制度本项目重点档案管理制度提案管理制度制度制定、修订、废止提案制度员工建议改善办法提案建议效益奖管理条
33、例车辆管理制度车辆管理办法 司机管理规定 车辆肇事处理办法出差管理制度会议管理制度文书管理制度文件管理制度 公文管理规定安全保卫制度宿舍食堂管理制度52办公总务管理系统（续）办公总务管理系统（续）制度内容已有制度本项目重点办公室管理制度印信管理制度 员工着装管理规定 劳保用品发放的规定 公司警卫人员值勤规定 工业安全管理准则 卫生管理准则 值班管理制度 电话管理规定 计算机管理制度 保险库管理办法 保密制度 公司来宾参观接待办法出入厂管理制度人员出入管理制度 车辆出入管理制度 物品出入管理制度53企业管理制度概论企业管理制度的制定和修改五矿有色子公司制度体系五矿有色子公司制度体系南昌硬质合金加
34、工厂管理制度体系香炉山管理制度体系流程体系54一级流程二级流程三级流程支持文档年度经营计划滚动修订流程战略规划流程年度经营计划规范说明书年度预算编制规范说明书年度经营方针编制流程预算大纲编制流程年度经营计划和预算编制流程年度经营计划和预算审核流程年度经营计划执行控制流程经营计划与预算调整流程经济合同管理流程经营管理流程经营管理流程供讨论55一级流程二级流程三级流程支持文档营销管理流程营销策略计划制定流程营销计划规范说明书销售人员培训流程销售合同处理流程销售合同规范说明书销售合同管理流程客户投诉处理流程订单交付流程生产计划编制流程排产计划编制流程排产计划规范工艺性外协流程来料加工流程紧急生产流程
35、核心业务流程（一）核心业务流程（一）供讨论56一级流程二级流程三级流程支持文档采购管理流程常规采购流程紧急采购流程采购合同评审流程采购合同规范说明新设备采购流程供应商评审流程库存管理流程采购物资检验入库流程产成品检验入库流程试制品入库流程运输流程出库流程研发管理流程研发流程研发立项流程研发计划编制流程研发计划编制规范研发评审流程设计变更流程合作开发流程中试流程核心业务流程（二）核心业务流程（二）供讨论57一级流程二级流程支持文档行政制度的编制流程制度文件的修改流程人事招聘流程解聘流程培训管理流程考评流程年度考评流程 年度考评规范季度考评流程 季度考评规范月度考评流程月度考评规范晋升流程薪酬晋升流程岗位晋升流程财务报销流程审计财务审计流程离任审计流程辅助管理流程辅助管理流程供讨论58