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1、 1 1 1 1Copyright2006 By SinoStrategy Consulting奥康集团有限公司奥康集团有限公司管理流程管理流程-法务管理法务管理 二二OOOO六年三月六年三月机密 2 2 2 2Copyright2006 By SinoStrategy Consulting流程说明流程说明结束流程终点流程终点 -(来自客户的付款单据)开始流程开端流程开端 -(一个客户致电中心公司)决策点决策点决策点 -(合同评审是否通过)流程步骤流程步骤流程步骤 -(财务部门检查客户相应状况)信息文档信息文档信息文档 -(企业年度经营目标)A流程迁移流程迁移 -(转向流程的另一个部分)l流程
2、的定义流程的定义按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例业务流程图例l理顺流程的目的和意义理顺流程的目的和意义使得集团公司的业务流程和管理流程能够高效率、低成本运营，从而提升企业的盈利能力。业务流程举例业务流程举例 3 3 3 3Copyright2006 By SinoStrategy Consulting流程系列法务管理流程流程系列法务管理流程流程输出流程输出流程设计出发点流程设计出发点流程负责部门流程负责部门流程输入流程输入制定和执行法律制定和执行法律方面的预防性措施方面的预防性措施保
3、证公司各方保证公司各方面的合法性面的合法性公司相关法律事务内容法律事务预防性措施法律事务预防性措施执行反馈表审计监察中心制定明确的法律事务预防性措施，尽量事前避免可能的法律纠纷审计监察中心门与各部门或业务单元充分沟通，不断改进法律事务预防性措施公司规章、业务等公司相关法律事务内容和合法性标准合法性审查报告审计监察中心确定公司相关法律事务内容和合法性标准，并以此为基础定期检查公司各方面的合法性 4 4 4 4Copyright2006 By SinoStrategy Consulting流程系列法务管理流程流程系列法务管理流程流程输出流程输出流程设计出发点流程设计出发点流程负责部门流程负责部门流
4、程输入流程输入保护知识产权保护知识产权诉讼处理诉讼处理提供法务咨询提供法务咨询知识产权保护申请知识产权记录知识产权侵犯备忘录审计监察中心制定规范的知识产权申请和保护流程提高知识产权申请的效率，加强知识产权保护的力度诉讼需求诉讼分析报告诉讼备忘录审计监察中心对诉讼进行深入的调查取证分析，提高诉讼成功的可能性法律事务服务需求法律事务服务记录服务满意度反馈审计监察中心法律事务服务有规范的服务内容及明确的服务水平规定每次服务必须有文档记录 5 5 5 5Copyright2006 By SinoStrategy Consulting流程名称：制定和执行法律方面的预防性措施流程名称：制定和执行法律方面的
5、预防性措施流程拥有者：审计监察中心流程拥有者：审计监察中心正式公布法律事务预防性措施否是与各部门或业务单元讨论法律方面的预防性措施法律事务预防性措施沟通制订法律方面的预防性措施审批通过？开始时间时间审计监察中心审计监察中心使用部门使用部门总裁总裁/执行总裁执行总裁123每年初每季度末跟踪法律法规变化公司或部门规章或业务变化是否需要改变预防性措施是执行法律事务预防性措施执行反馈和改进建议检查法律事务预防性措施执行情况汇总分析，改进法律事务预防性措施结束7564981011 6 6 6 6Copyright2006 By SinoStrategy Consulting流程名称：制定和执行法律方面的
6、预防性措施流程名称：制定和执行法律方面的预防性措施流程拥有者：审计监察中心流程拥有者：审计监察中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.与各个部门或业务单元共同讨论法律方面的预防性措施2.根据各部门或业务单元具体情况，沟通制订公司法律方面的预防性措施，并落实成文法律事务预防性措施3.将成文的法律事务预防性措施呈报主管法律事务的副总及总经理审批，如未能审批通过则调整制订法律事务预防性措施，如通过则进行下一步4.正式向公司的各个部门公布法律事务预防性措施5.跟踪公司相关法律法规的变化6.如果公司或部门的规章或业务发生变化，通知审计监
7、察中心7.审计监察中心根据法律法规的变化情况和公司或部门的变化情况判断是否需要改变预防性措施8.各部门或业务单元执行相关的法律事务预防性措施9.审计监察中心定期检查法律事务预防性措施的执行情况10.每季度末，由各个部门主管填写一次法律事务预防性措施的执行反馈表，并提出改进意见执行反馈表执行反馈表11.审计监察中心根据各部门或业务单元的执行情况和执行反馈信息，改进法律事务预防措施 7 7 7 7Copyright2006 By SinoStrategy Consulting流程名称：保证公司各方面的合法性流程名称：保证公司各方面的合法性流程拥有者：审计监察中心流程拥有者：审计监察中心合法性审查报
8、告与各部门或业务单元讨论所涉及法律事务内容和标准公司相关法律事务内容和标准确定公司相关法律事务内容和标准开始审计监察中心审计监察中心使用部门使用部门结束执行具体解决办法总裁总裁/执行总裁执行总裁1239制定和执行法律方面的预防性措施是否合法？审核合法性协助相关部门提出解决办法否是审批通过？否是567跟踪相关法律法规变化是否有变化？修改公司相关法律事务内容和标准48是否是 8 8 8 8Copyright2006 By SinoStrategy Consulting流程名称：保证公司各方面的合法性流程名称：保证公司各方面的合法性流程拥有者：审计监察中心流程拥有者：审计监察中心流程步骤流程步骤工作
9、内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.与各部门或业务单元讨论其业务相关的法律事务内容，例如公司的股权结构、经营范围、对外合同、人事等相关法律事务2.在与各部门或业务单元充分讨论的基础上，确定公司相关法律事务内容和标准公司相关法律事务内容和合法性标准3.根据公司和各部门或业务单元具体情况，制定和执行法律方面的预防性措施法律事务预防性措施4.跟踪公司相关法律法规的变化5.根据新的法律法规修改公司相关法律事务内容和合法性标准公司相关法律事务内容和合法性标准6.根据公司相关法律事务内容和合法性标准，审核公司各方面的合法性公司相关法律事务内容和合法性标准合法
10、性审查报告7.协助相关部门提出解决不合法问题的办法8.总裁/执行总裁审批决定是否采取相应解决办法9.涉及不合法问题的部门执行审批通过后的解决办法 9 9 9 9Copyright2006 By SinoStrategy Consulting流程名称：保护知识产权流程名称：保护知识产权流程拥有者：审计监察中心流程拥有者：审计监察中心向有关政府部门提出申请否是知识产权备案审批通过？开始审计监察中心审计监察中心使用部门使用部门有关政府部门有关政府部门6357提出知识产权保护申请调查取证分析是否符合相关法律法规协助知识产权申请部门修改申请书是否124知识产权遭到可能的侵犯调查取证分析知识产权是否受到侵
11、犯提供解决建议总裁总裁/执行总裁执行总裁选择合适的解决方案执行具体的解决方案备案结束是否891014111213 10 10 10 10Copyright2006 By SinoStrategy Consulting流程名称：保护知识产权流程名称：保护知识产权流程拥有者：审计监察中心流程拥有者：审计监察中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各部门或业务单元向审计监察中心提出知识产权保护申请2.审计监察中心调查分析3.审计监察中心判断在申请知识产权是否符合相关法律法规4.如果申请不符合相关法律法规，审计监察中心帮助申请部门修改
12、申请5.准备具体的完备的申请材料，向有关政府部门提出申请知识产权保护申请6.相关政府部门审核申请材料，若申请不通过，服务部门帮助申请部门修改申请7.备案已申请成功的知识产权知识产权记录8.跟踪各种相关信息判断知识产权是否遭到可能的侵犯9.对可能的知识产权侵犯进行详细的调查取证和分析10.根据调查取证和分析的结果判断知识产权是否受到侵犯11.根据具体情况提供具体的解决方案，譬如诉讼等解决方案建议书12.管理层根据审计监察中心的建议选择合适的解决方案13.审计监察中心执行具体的解决方案14.审计监察中心将处理过程和最终结果备案知识产权侵犯备忘录 11 11 11 11Copyright2006 B
13、y SinoStrategy Consulting流程名称：提供法务咨询流程名称：提供法务咨询流程拥有者：审计监察中心流程拥有者：审计监察中心正式公布法律事务内部服务内容与水平接到服务需求否是进行初步解答，对不能口头解答的服务需求进行登记与各部门或业务单元讨论对法律事务的服务水平需求法律事务内部服务内容与水平沟通制订法律事务内部服务内容审批通过？开始时间审计监察中心使用部门结束受服务方签字认可，填写改进建议总裁/执行总裁12345610检查法律事务服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行进行绩效评估，对审计监察中心提出改进建议12每年初每季度末填写服务满意度反馈表11法律事务服务记录汇总分析，
14、做出服务调整13是否需要外请法务咨询提供服务解决外请法务咨询提供服务解决否是879 12 12 12 12Copyright2006 By SinoStrategy Consulting流程名称：提供法务咨询流程名称：提供法务咨询流程拥有者：审计监察中心流程拥有者：审计监察中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.与各个管理和业务部门共同讨论其对法律事务服务的需求法律事务服务需求2.根据各部门或业务单元对法律事务服务的需求，沟通制订法律事务的公司内部服务内容，并落实成文法律事务服务提供内容与服务水平3.将成文的法律事务内部服务内
15、容及服务水平呈报主管法律事务的副总经理及总经理审批，如未能审批通过则调整制订法律事务内部服务内容，如通过则进行下一步4.正式向公司的各个管理公布法律事务内部服务的内容5.审计监察中心的服务热线接到客户的服务需求6.进行初步解答，对不能口头解答的服务需求进行登记7.对可以进行口头指导的简单问题进行口头指导，并做简单记录，对不能口头解决的疑难问题进行问题记录，并指派相关的法务人员负责进行解决法律事务服务记录法律事务服务记录8.审计监察中心严格依据内部服务内容向各部门或业务单元准确及时地提供法律事务支持服务9.如果需要外请法务咨询，帮助寻找相关法务顾问提供服务解决10.登记服务记录，由受服务方签字认
16、可，并填写改进意见法律事务服务记录法律事务服务记录11.每季度末，由各个部门主管填写一次法律事务服务满意度反馈表法律事务服务满意度反馈表12.检查法律事务服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行进行绩效评估，对审计监察中心提出改进建议13.审计监察中心根据每次服务反馈情况以及季度的法务服务满意度反馈，对法律事务服务的内容及水平进行改进 13 13 13 13Copyright2006 By SinoStrategy Consulting是否提出诉讼流程名称：诉讼处理流程名称：诉讼处理流程拥有者：审计监察中心流程拥有者：审计监察中心否是审计监察中心各部门或业务单元开始结束提出诉讼申请1调查取证分
17、析23寻找合适的律师接到法院传单（被告）4调查取证分析5集团法人代表授权审计监察中心处理诉讼9是否外请律师授权外请律师处理诉讼协助外部律师处理诉讼备案是否876101112 14 14 14 14Copyright2006 By SinoStrategy Consulting流程名称：诉讼处理流程名称：诉讼处理流程拥有者：审计监察中心流程拥有者：审计监察中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各部门或业务单元向审计监察中心门提出诉讼申请诉讼申请书2.审计监察中心调查取证分析，判断诉讼成功的可能性和可能付出的代价诉讼分析报告3.领导层根据审计监察中心的分析报告和其他影响因素（经济、社会等）决定是否提出诉讼诉讼分析报告4.接到法院传单（被告）5.审计监察中心调查取证分析诉讼分析报告6.领导层根据审计监察中心的分析报告决定是否外请律师诉讼分析报告7.审计监察中心寻找合适的律师8.公司法人代表授权外请律师处理诉讼诉讼授权书9.公司法人代表授权审计监察中心处理诉讼诉讼授权书10.审计监察中心协助外请律师处理诉讼11.审计监察中心处理诉讼12.审计监察中心将处理过程和最终结果备案诉讼备忘录