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1、1.0总则为规范专业委员会的组织和行为，特制定本议事规则。1. 2专业委员会是集团公司跨职能的议事组织，主要对集团公司专业议题进行审议和研究。1.3集团公司成立战略管理委员会、人力资源委员会、财务管理委员会等三个专业委员会。2.0会议召集与通知1委员会会议由委员会主任指定相关部门责任人召集。1.1.1 2委员会主任在委员会会议召开3日前通知各专业委员会委员。1.1.2 3委员会会议的通知包括以下内容：1.1.3 会议的日期、地点。1.1.4 会议审议的事项。1.1.5 会议联系人姓名，电话号码。2.4 委员会召开会议文件材料主要包括会议研讨事项的资料、出席会议人员签名表及其他相关 文件。会议材
2、料由专业委员会主任指定人员负责准备。3.1 会议召开与审议委员会由委员会主任主持。委员会主任不能履行职务或不履行职务时，由主任指定的其他 委员主持或共同推荐一名委员主持。1.1 委员会会议应当由全体专业委员出席，会议记录由委员会主任指定人员负责记录。1.2 会议主持人应首先向与会委员说明议程内容。1.3 委员就会议所列议题逐条进行充分讨论。1.4 会议主持人应依据与会人员讨论的意见，达成审议结论。审议结论应请与会人员确认。4. 0会议记录1会议记录人应对会议审议过程进行记录。会议记录记载以下内容：1.1.1 会议时间、地点、议程。1.1.2 会议主持人以及出席会议的其他委员姓名。1.1.3 研
3、讨议题的内容、发言要点和研讨结果。1.2 会议记录人应保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应与现场出席委员的签名表 等相关有效资料一并保存，保存期限永久。1.3 委员会审议事项形成的结论性内容应当符合法律、法规的规定。1.4 会议记录人应于委员会结束后三个工作日内形成会议纪要。1.5 会议议题未达成结论性意见的，委员会应在会议记录中作出说明，可以安排再次研讨。1.6 附贝！）5. 1委员会可根据有关法律法规规定及公司实际情况，对本议事规则进行修改并报公司批准。6. 2本规则由公司负责解释。7. 3本规则自公司审议通过之日起施行。编写人C/0 :陈茄编写时间2010-2-1申请人：王文审核人：梁志军批准人：陈耀忠发布日期：2010-3-28