西宁关于成立酚醛树脂公司方案参考模板.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /西宁关于成立酚醛树脂公司方案西宁关于成立酚醛树脂公司方案xxx集团有限公司报告说明xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资427.00万元,占xxx集团有限公司70%股份;xx有限责任公司出资183万元,占xxx集团有限公司30%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资29917.53万元,其中:建设投资23101.66万元,占项目总投资的77.22%;建设期利息671.68万元,占项目总投资的2.25%;流动资金6144.19万元,占项目总投资的20.54%。项目正常运营每年营业收入63400.00万元,综合总成本费

2、用48348.53万元,净利润11026.42万元,财务内部收益率28.95%,财务净现值23718.92万元,全部投资回收期5.24年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。石油和化工行业“十三五”规划前期研究、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、

3、公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 项目建设背景及必要性分析29一、 与行业上下游的关系29二、 影响行业发展的有利与不利因素32三、 行业生命周期34第四章 行业、市场分析35一、 酚醛树脂35二、 行业基本情况36第五章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事41三、 高级管理人员45四、 监事48第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 项目选址54一、 项目选址原则54二、 建设区基本情况54三、 创新驱动发展58四、 社会经济发展目标59五、 产业发展方向60六、 项目选址

4、综合评价61第八章 项目风险评估62一、 项目风险分析62二、 项目风险对策64第九章 项目环境保护67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析69四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析73七、 营运期环境影响73八、 环境管理分析74九、 结论及建议75第十章 经济效益77一、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表78固定资产折旧费估算表79无形资产和其他资产摊销估算表80利润及利润分配表81二、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表84三、 偿债能力分析85

5、借款还本付息计划表86第十一章 项目进度计划88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 投资估算90一、 编制说明90二、 建设投资90建筑工程投资一览表91主要设备购置一览表92建设投资估算表93三、 建设期利息94建设期利息估算表94固定资产投资估算表95四、 流动资金96流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表99第十三章 总结100第十四章 附表附录101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表104总投

6、资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115、中国制造2025、铸造行业“十三五”发展规划等行业主要政策性文件对化工行业中节能减排、产业重组、淘汰落后产能、调整产业结构等提供政策支持,并对苯酚等危险化学品行业的安全检测技术、园区规划和安全改造等进行规范。此外,2013年国家发改委组织编制了战略性新

7、兴产业重点产品和服务指导目录把“高性能热塑性树脂”、“酚醛树脂”列为重点发展产品,将进一步促进酚醛树脂行业的快速发展。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本610万元三、 注册地址西宁xxx四、 主要经营范围经营范围:从事酚醛树脂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx集团有限

8、公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主

9、转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表

10、主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9616.637693.307212.47负债总额3601.672881.342701.25股东权益合计6014.964811.974511.22公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42298.6833838.9431724.01营业利润10051.078040.867538.30利润总额9364.547491.637023.41净利润7023.415478.265056.86归属于母公司所有者的净利润7023.415478.265056.86(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在发

11、展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9616.637693.307212.47负债总额3601.672881.34

12、2701.25股东权益合计6014.964811.974511.22公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42298.6833838.9431724.01营业利润10051.078040.867538.30利润总额9364.547491.637023.41净利润7023.415478.265056.86归属于母公司所有者的净利润7023.415478.265056.86六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立酚醛树脂公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由随着全球汽车工业、运输业、建筑业和航空航天等工业领域的持续增长,对酚醛树脂制品的

13、需求将持续增加,耐火材料、橡胶轮胎、铸造等行业的发展直接促进酚醛树脂行业的成长,并扩大苯酚、酚醛树脂行业的市场空间。拓展投资发展空间优化投资结构,保持投资合理增长,发挥投资关键作用。瞄准“两新一重”重点领域,高度重视发力于科技端的新型基础设施建设,谋划一批强基础、增功能、利长远的重大工程。加大城市群基础设施和基本公共服务一体化建设投入,推动以县城为重要载体的城镇化补短板强弱项。加快铁路、公路、机场、能源等基础设施补短板,谋划实施一批重要通道联通工程、延伸工程和关键枢纽工程。扩大制造业投资规模,谋划战略性投资新领域,加大对“专精特新”企业的支持,强化制造业强链补链延链。加强重点生态空间及流域系统

14、治理投入。加大对民生新期待和新需求的投入,做好服务涉藏州县民生承接工程,扩大教育医疗资源总量。发挥政府投资引导和撬动作用,激发民间投资活力,形成市场主导的投资内生增长机制。(三)项目选址项目选址位于xx园区,占地面积约68.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨酚醛树脂的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积87688.95,其中:生产工程65459.40,仓储工程10517.25,行政办公及生活服务设施9011.18,公共工程2701.12。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投

15、资29917.53万元,其中:建设投资23101.66万元,占项目总投资的77.22%;建设期利息671.68万元,占项目总投资的2.25%;流动资金6144.19万元,占项目总投资的20.54%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):63400.00万元。2、综合总成本费用(TC):48348.53万元。3、净利润(NP):11026.42万元。4、全部投资回收期(Pt):5.24年。5、财务内部收益率:28.95%。6、财务净现值:23718.92万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回

16、报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规,自主开展各项业务,务实创新,开拓进取,不断提高产品质量和服务质量,改善经营管理,促进企业持续、稳定、健康发展,努力实现股东利益的最大化,促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发

17、展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、酚醛树脂行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一

18、管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资427.00万元,占xxx集团有限公司70%股份;xx有限责任公司出资183万元,占xxx集团有限公司30%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门

19、相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管

20、理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及

21、政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买

22、、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,

23、并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量

24、、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、侯xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执

25、行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、任xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、薛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、陆xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959

26、年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、黎xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、金xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、钱xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8

27、月至今任公司监事。8、刘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列

28、入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,

29、资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策

30、:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可

31、分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独

32、立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。(4)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董

33、事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目建设背景及必要性分析一、 与行业上下游的关系苯酚产业链上游主要有苯、丙烯或煤制气、煤焦油、页岩气

34、等行业,下游主要是水杨酸、双酚-A以及酚醛树脂等化工行业。新元太从上游采购的原材料主要为粗酚和甲醛,通过精馏工艺提取苯酚、间对甲酚、二甲酚、小甲酚、混酚等基本原料,通过苯酚与甲醛的缩聚反应生产酚醛树脂;下游主要客户为橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂、涂料以及保温材料等,需求稳定。1、苯酚上游行业目前,市场上供应的粗酚主要是煤制气、煤焦油以及页岩气行业中中低温馏分的残余部分,其价格与石油价格的相关性较强。苯酚作为基础性化工原料,用途广泛,下游行业有水杨酸、双酚-A以及酚醛树脂等行业。煤焦油作为煤炭加工业的重要产品,其组成成分十分复杂,主要由芳香烃和多环与杂环有机化合物构成,是冶金、化工、医药

35、、建材、交通、通讯等领域的重要基础原材料。其中煤焦油的中低温馏分(170210之间)中,酚油占粗焦油的比例约为1.5%左右。作为煤炭大省,山西原煤产量基本稳定在7,500万吨/月的水平左右,波动幅度不大,煤炭需求直接取决于下游行业的产出增速。2、酚醛树脂下游行业酚醛树脂下游主要应用领域为耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等行业,其需求变化直接影响酚醛树脂行业的发展。耐火材料、橡胶轮胎以及铸造覆膜砂行业是酚醛树脂的主要下游消费领域之一,酚醛树脂作为添加成分可提高橡胶的硬度、韧性、抗撕裂、耐磨等性能。(1)橡胶轮胎行业目前,橡胶轮胎产业是拉动我国酚醛树脂市场需求的主力。经过九十

36、余年的发展,目前我国已成为世界橡胶工业大国,自2002年起生胶消耗量居世界第一,2005年起轮胎产量居世界第一,主要非轮胎制品如胶管、胶带等产品产量也为世界第一。2001年以来,我国橡胶消耗量平均增长率约为8%,高于世界平均水平。据统计,每辆汽车使用的橡胶制品多达400500个,其总重量占汽车用材料总重量的5%。随着世界橡胶工业的东移和我国汽车工业的迅速发展,我国轮胎和车用橡胶制品行业实现了跨越式增长。目前,我国作为世界上最大的轮胎生产国,轮胎产量约占世界轮胎总产量的四分之一。除新车所需轮胎等橡胶制品外,汽车轮胎的通常使用寿命为45年,需要定期保养和更换,随着全球汽车保有量的增加,每年更换的轮

37、胎数量也在不断增长,轮胎需求仍将保持稳定增长的趋势。根据中国橡胶工业协会的预测,未来二十年我国橡胶消费总量将持续增加,我国橡胶助剂产业必将受益于橡胶加工业的持续快速发展,规模大、资源利用率高、污染少、产品种类丰富、质量过硬的企业将在未来的市场竞争中占据主动,赢得广阔的发展空间。部分橡胶助剂产品还能拓展应用于制造医药中间体、农药中间体,新的拓展应用也为橡胶助剂行业提供了更大的市场空间。(2)铸造覆膜砂行业中国的覆膜砂技术始于20世纪50年代中期。1986年济南铸造锻压技术研究所首先开发出了新型覆膜砂生产技术,树脂加入量由80年代初的610%下降到34%,接近同期国际先进水平。90年代初期全国各地

38、的覆膜砂厂迅速发展起来,新产品、新技术不断涌现,到21世纪,我国覆膜砂行业的年产销量已经达到90万吨以上,广泛用于汽车缸体、缸盖、进气歧管、各类管件、泵体等各种复杂铸件的生产。酚醛树脂作为重要的铸造材料,其市场情况主要受下游铸造行业发展的影响。铸件主要应用于汽车、内燃机、农机、重型矿山冶炼机械、铸管及管件、工程机械、机床工具、轨道交通、发电及电力、船舶、纺织等行业。我国是世界上最重要的铸件生产国,2000年至2014年铸件产量连续十五年位居世界首位。2000年至2010年,我国铸件产量由1,395万吨增加至4,150万吨,年均复合增长率达到11.51%。2014年我国铸件总产量已达到4,620

39、万吨。根据铸造行业“十三五”发展规划,“十三五”期间,我国铸造行业将进入中低速增长阶段,预计年平均增长率在3%,到2020年我国铸件的年产量将达到5,500万吨左右。作为铸造行业最重要的铸造材料之一,酚醛树脂的市场规模将稳步增长。二、 影响行业发展的有利与不利因素1、有利因素(1)酚醛树脂行业将持续发展随着全球汽车工业、运输业、建筑业和航空航天等工业领域的持续增长,对酚醛树脂制品的需求将持续增加,耐火材料、橡胶轮胎、铸造等行业的发展直接促进酚醛树脂行业的成长,并扩大苯酚、酚醛树脂行业的市场空间。(2)产业政策有助于酚醛树脂行业的健康发展石油和化工行业“十三五”规划前期研究、战略性新兴产业重点产

40、品和服务指导目录、中国制造2025、铸造行业“十三五”发展规划等行业主要政策性文件对化工行业中节能减排、产业重组、淘汰落后产能、调整产业结构等提供政策支持,并对苯酚等危险化学品行业的安全检测技术、园区规划和安全改造等进行规范。此外,2013年国家发改委组织编制了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录把“高性能热塑性树脂”、“酚醛树脂”列为重点发展产品,将进一步促进酚醛树脂行业的快速发展。(3)环保治理进一步推动行业整合,市场竞争趋于规范随着人们对生活水平要求的不断提高,对环境和健康的要求水准也不断提升。新环保法出台后,对“三废”治理提出了更高的要求。随着监管措施逐渐严格,国内苯酚行业将加快淘汰落

41、后技术和产能的进度,环保、安全设施齐全的酚醛树脂企业将获得更大的市场空间。2、不利因素(1)下游行业萎缩导致需求不足苯酚、间对甲酚及酚醛树脂产品的下游主要是耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆等行业,这些行业目前处于高端产品需求持续增长,低端产品产能过剩的状态。虽然优质苯酚、间对甲酚以及酚醛树脂产品的市场需求稳定,但整体来看下游市场需求增长空间不足。(2)关键领域的核心技术亟待突破苯酚、间对甲酚的精馏提纯涉及技术难度较大,在保证节能环保的基础上提高苯酚、间对甲酚和二甲酚等馏分的分离和提纯是粗酚综合利用的关键技术,对产品质量和产量起决定性作用。此外,在高端酚醛树脂领域中,寻找到合适的小料与主料

42、的配比以及相关工艺的研究开发,对酚醛树脂的性能提升具有重要作用。三、 行业生命周期1、苯酚行业所处生命周期从应用行业看,苯酚是一种基础性化工原料,已广泛应用于水杨酸、酚醛树脂、双酚-A等多种化工领域。目前,苯酚生产工艺已较为成熟、完善,且近几年发展平稳。因此苯酚行业处于成熟期。2、酚醛树脂行业生命周期从应用行业看,酚醛树脂是一种基础性化工原材料,已广泛应用于耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等多种领域。目前,酚醛树脂生产工艺已较为成熟、完善,且近几年发展平稳。因此酚醛树脂行业也处于成熟期。第四章 行业、市场分析一、 酚醛树脂1、行业基本情况酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化

43、合物经缩聚而制得的一大类合成树脂。所用酚类化合物主要是苯酚,还可以用甲酚、混甲酚、壬基酚、辛基酚、二甲酚、腰果酚、芳烷基酚、双酚-A或几种酚的混合物;所用醛类化合物主要是甲醛,其他还常用多聚甲醛、糠醛、乙醛或几种醛的混合物。酚醛树脂产品耐热性好、机械强度高、电绝缘性和耐高温蠕变性优良,价格低廉,成型加工性好,特别是具有良好阻燃性、很少产生有害气体,主要应用领域涵盖耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等行业。酚醛树脂添加于橡胶轮胎中,有利于增强橡胶与轮胎中铁丝之间的粘性,同时能够增强轮胎的耐磨性,提高轮胎的综合使用性能。酚醛树脂用于生产铸造覆膜砂时,可有效提高型砂之间的粘性有利

44、于型芯成型及结构稳定,同时还可以提高型芯的耐火度和改善铸件表面质量,铸造覆膜砂广泛用于生产铸造铸铁、球墨铸铁以及有色金属铸件等。酚醛树脂胶粘剂由于酚醛树脂极性较大,对金属和多数非金属都有良好的粘接性,粘接强度较高,并且其具有耐热性高、抗蠕变、耐水、耐油、耐磨、耐烧蚀、尺寸稳定性好等优点,广泛用于粘接木材、制造耐水胶合板、航空胶合板、船舶板、车厢板、高级刨花板以及粘接金属或非金属、制造蜂窝结构、刹车片、砂轮、金刚砂纸、复合材料等。2、酚醛树脂合成工艺介绍总体来说,酚醛树脂是由甲醛和苯酚或者酚类衍生物缩聚反应制备而得,产品结构取决于酚类衍生物、酚与甲醛的化学计量比以及反应的酸碱环境。酚醛树脂主要有

45、热固性和热塑性两种类型,反应过程中则主要通过控制苯酚与甲醛的摩尔比来实现。酚醛树脂合成工艺流程较为成熟,以苯酚和甲醛为代表,在酸或碱性条件下进行如下的缩聚反应而制得。二、 行业基本情况苯酚俗名石碳酸,是一种重要的有机化工原料、化工产品和精细化工中间体,主要用作生产酚醛树脂、双酚-A、水杨酸等,进一步加工可生产树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物等产品,还可用作溶剂、实验试剂和消毒剂等。在合成纤维、合成橡胶、塑料、医药、农药、香料、染料以及涂料等方面具有广泛的应用。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义

46、务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料,公司

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