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1、私募股权投资意向书私募股权投资意向书（精选11篇） 私募股权投资意向书 篇1 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司鉴于：1、甲方系依法注册成立的企业法人。2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。3、甲方情愿参加乙方的增资扩股活动。据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参加并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：第一条 认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。其次条 认购增资扩股股份的条件1、增
2、资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。 第四条 双方承诺一、甲方承诺：1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正值，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，主动协作乙方完成本次增资扩股活动。二、乙方承诺：1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。第五条 由于不行
3、抗力的缘由，如斗争、地震、自然灾难等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自担当。第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司签名(章)： 签名(章)：法定代表人： 法定代表人：日期：X年X月X日 私募股权投资意向书 篇2 甲方：_投资管理有限公司乙方：_建材科技股份有限公司鉴于：1、甲方系依法注册成立的企业法人。2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。3、甲方情愿参加乙方的增资扩股活动。据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展
4、，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参加并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：第一条 认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。其次条 认购增资扩股股份的条件1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。 第四条 双方承诺一、甲方承诺：1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正值，符合
5、乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，主动协作乙方完成本次增资扩股活动。二、乙方承诺：1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。第五条 由于不行抗力的缘由，如斗争、地震、自然灾难等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自担当。第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。甲方：_投资管理有限公司 乙方：_建材科技股份有限公司签名(章)： _ 签名(章)：_法定代表人： _ 法定代表
6、人：_日期：_年_月_日 私募股权投资意向书 篇3 _(投资方)与_先生(创始人)和_及其关联方(公司，与投资方合称各方)，特此就投资方入股公司(交易)事宜签署本投资意向书(本意向书)，各方同意如下：1、在就估价及其他商业事项达成共同一样的前提下，投资方将干脆或通过其在海外设立或限制的公司以增资的方式向公司投资_美元(投资价款)。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上(在员工期权发放之前)，投资方占公司全部股权的_%(本轮股权)。本轮投资完成后，公司全部股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。估值：交易前的公司估值为人民币
7、_;本轮投资价款全部到位后(汇率按US$1=￥6.25计算)，公司的估值将是_。2、投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为_人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委员会)委任一个席位;创始人将委任_个董事席位。3、投资架构投资方通过其境外关联主体以增资方式干脆投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业(下称合资公司)，日后合资公司可在合适的状况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会(若公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会)通过(依据状况包括投资方委派的董事或投资方同
8、意)的状况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方依据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应接着享有。4、爱护性条款在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于：1)优先购买权：投资方对公司现有股东(本意向书项下的现有股东包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方)拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利;若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其他权利，以便保持其
9、在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生改变。2)清算优先权：假如公司因为任何缘由导致清算或者结束营业(清算事务)，公司的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下依次安排：-由投资方先行取得相当于其本轮投资价款1倍加上未安排的红利的金额;-剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进行安排。3)视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购(导致公司现有股东丢失限制权)、或者公司出售大部分或全部重要资产的状况下，视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的约定优先获得偿付。4)共同出售权：假如任何现有股东在将来想干脆或者间接转让其在公司持有的股权给第三方，投资方有权要求共同出售投资方当时拥
10、有的相应比例的股权;假如投资方确定执行共同出售权，除非该第三方以不差于给现有股东的条件购买投资方拥有的股权，否则现有股东不能转让其持有的股权给该第三方。5)反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值，则投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使投资方本轮股权比例达到以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认购的比例。员工期权安排以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本(认购价格低于投资方本轮认购价格)的状况除外。6)拖拽权：在投资方作为
11、合资公司股东期间，假如经投资方提出或批准，有第三方确定购买合资公司的全部或大部分股权或资产，现有股东应当出售和转让自己持有的公司股权，现有股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权。假如现有股东拒绝出售其所持有的合资公司股权或不同意公司出售全部或大部分资产，导致第三方的股权或资产购买无法进行，同时投资方确定出售自己的股权或支持公司出售其全部或大部分资产的，应投资方要求，现有股东必需以按以下公式计算的价格 (一样卖出约定价格)购买投资方持有的全部公司股权。一样卖出约定价格 = 投资价款 * (1+_%)n )n: 投资方在公司投资的年数7)合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少_元人民
12、币(RMB_)，同时公司估值至少_元人民币(RMB_)，并满意适用的证券法以及得到有关证券交易所的批准的公开股票发行。8)获得信息权：在投资方作为公司股东期间，公司须要向投资方供应：A.在每一财务年度结束后的90天内供应审计后的年度合并财务报表。B.在每个季度结束后的30天内供应未经审计的合并财务报表。C.在每个月份结束后的15天内供应未经审计的合并财务报表。D.在每个财务年度结束前的45天前供应年度合并预算。E.投资方要求供应的其它任何财务信息。全部的审计都要依据中国会计准则(若公司改组为海外结构的，投资方有权要求采纳其他适用的会计准则)，由一家四大会计事务所或由一家投资方同意的合格的会计师
13、事务所执行。9)检查权：投资方有权检查公司基本资料，包括查看公司和其任何和全部分支机构的财务帐簿和记录。10)公司的现有股东不得向任何人转让或质押任何股权，如确须转让股权或质押股权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意。11)投资方应当享有的其他惯例上的爱护性权利，包括公司结构或公司业务发生重大改变时投资方享有推翻权等。以上爱护性条款在合格的上市完成时或投资方不再作为公司股东时，自动终止。5 、员工股权期权支配公司应以中国法律允许的方式设立员工期权制度，由全体股东向公司的尚未持有股权的管理人员(员工集合)发行不超过公司基于本轮投资完成后全部稀释后股权的_%的员工期权股权。该等股权将依据管理层的
14、举荐及董事会的批准时常地向员工集合发行。6、公司或其任何分支或附属机构的以下交易或事项，未经投资方委派董事表决同意不得执行，包括(最终条款将约定于正式法律文件)：1)修改公司章程或者更改投资方所持有股权的任何权利或者优先权的行为;2)增加或削减公司注册资本;3)公司或其关联方合并、分立、解散、清算或变更公司形式;4)终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或变更其现有任何业务行为;5)将公司和/或其分支机构的全部或大部分资产出售或抵押、质押;6)向股东进行股息安排、利润安排;7)公司因任何缘由进行股权回购;8)合资公司董事会人数变动;9)指定或变更公司和/或其分支机构的审计师和法律顾问;10
15、)公司现有股东向第三方转让、质押股权;11)合资公司前三大股东变更;12)对合资公司季度预算、年度预算、商业安排书的批准与修改，包括任何资本扩充安排、运营预算和财务支配;(上述安排和预算的报批应在每季度起先前完成;)13)经董事会批准的商业安排和预算外任何单独超过_万元人民币或每季度累计超过_万元人民币的支出合同签署;14)任何单独超过_ 万元人民币或累计超过 万元人民币的对外投资，但经董事会批准的商业安排和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资项目除外;15)任何公司与股东、子公司、董事、高级管理人员及其它关联方之间的关联交易;16)任何预算外金额单独超过_万元
16、人民币或每年累计超过_万元人民币的购买固定或无形资产的交易;17)任何单独超过_ 万元人民币或当年合并超过_ 万元人民币的借款的担当或产生，以及任何对另一实体或人士的债务或其它责任作出的担保;18)聘请年度酬劳超过_万元人民币的雇员;19)任何招致或使合资公司或其关联公司承诺签署重要的合资(合作)协议、许可协议，或独家市场推广协议的行动;20)任免公司CEO、总裁、COO、CFO、CTO以及其他高级管理人员(副总裁以上级或同等级别)，或确定其薪金酬劳;21)设定或修改任何员工激励股权支配、经董事会批准的预算外员工或管理人员奖金安排等;22)除根据前述第12)、13)项已被董事会批准的业务合同支
17、出以及第14)项所述经董事会批准的商业安排和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资支出外，任何金额超过_万元人民币的单笔开支;23)授予或者发行任何权益证券;24)在任何证券交易市场的上市;25)发起、解决或者和解任何法律诉讼。7、投资协议中投资者资金到位的交割条件包括不限于：1)尽职调查已完成且投资方满足;2)交易获得投资方投资委员会的批准;3)各方就公司将来12个月业务安排和财务预算达成共识;4)公司变更设立为外商投资企业，以及投资者的增资或其他形式投资获得中国政府部门的批准;5)投资方的境内外关联主体已与公司及其股东签订增资协议、章程等正式法律文件，且法律文
18、件签订后至支付投资款期间无重大不利于公司事务发生;6)公司核心管理层及现有股东已与合资公司签订了正式的雇佣协议、保密协议和 竞业禁止协议;7)公司同意投资价款进入公司设立的特地账户，并依据公司预算划拨运营资金;8)公司已完成对财务经理的聘请，并令投资方满足;9)公司之律师出具令投资方满足的法律看法书;10)公司董事会、股东会以及其他须要对此次交易审批的公司相关方已经批准本次交易;8、公司现有股东将与投资者签订合资或合作协议，约定各自由合资公司中的权利、义务，现有股东应在该等合资或合作协议中做出的承诺包括但不限于：1)同意投资方享有本意向书(包括但不限于第5条、第7条)给予其的爱护性权利;2)在
19、公司上市或者投资方完全退出对公司投资前，未经投资方书面同意，创始人不得转让或质押在公司持有的任何股权;3)若公司未能在本次交易交割后的五年内(含5年)完成在境内A股市场或境外市场上市，或现有股东严峻违反其在正式法律文件中的陈述、保证或义务，导致公司资产及/或经营状况恶化，则投资方有权以按以下公式计算的价格 (回购约定价格)将其所持公司本轮股权转让予现有股东，现有股东届时应协作签署全部必要法律文件及办理变更审批、登记手续，并按回购约定价格支付股权转让价款。若因现有股东未能回购，造成投资方未能完成前述股权转让、退出公司，现有股东应一样同意由公司回购投资方股权。投资方亦有权选择以届时中国法律允许的其
20、他方式退出对公司的投资，无论何种方式，现有股东均应协作办理有关退出手续并支付有关价款(如适用)。回购约定价格 = 投资方本轮投资价款 * (1+_%)n )n: 投资方在公司投资的年数9、尽职调查：投资方将针对公司进行尽职调查，从而评估交易的适当性。尽职调查将涵盖但不限于资产、学问产权、运营、会计、财务、销售、市场、组织、人力资源、贸易、财务、法律、工程及物流。公司及其现有股东同意帮助并促使调查达到尽可能全面的程度。10、交易费用：交易费用包括法律、审计及尽职调查等费用，投资者可以在本次交易交割后干脆从本轮投资价款中进行扣取，前提是扣取的总费用不应超过_万美元。假如本次交易未能完成，各方须要担
21、当由于打算本轮投资各自支出的费用。11、保密：各方对与本次交易有关的全部事项，包括本意向书的签署及其条款，以及其他方的财务、技术、市场、销售、人事、税务、法务等商业信息均应严格保密，在未经其他方书面允许之前，不得向任何第三方供应，也不得用于评估、洽商、谈判本次交易以外的任何其它用途，除非有关信息非因该方过错已经在公众领域公开。12、自本意向书签署之日起90日内，公司或其股东不会就公司融资事宜再与任何第三方(跟投方除外)进行干脆或间接的探讨、谈判或者达成任何相同或类似的协议或者任何其他形式的法律文件，而不论其名称或形式如何。13、有效期：本意向书于签署之日起180日内有效或者由各方达成的后续协议
22、取代，以两者较先发生者为准。14.公司现有股东及公司将在正式法律文件中依据尽职调查状况并按交易惯例向投资者作出陈述与保证。15、本意向书适用中国法律。若因本意向书产生任何纠纷和争议的，有关各方应首先通过协商解决，协商不成的任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，依据该委员会届时有效的仲裁规则在北京仲裁解决。仲裁的结局是终局的，对各方均有约束力。16、本意向书的效力：本意向书替代之前投资方和公司及其股东达成的全部口头或者书面协议。本意向书以下条款具法律约束力：第11条、第12条、第13条、第14条、第16条和第17条。本意向书其它条款不具备法律约束力。各方同意尽早开展尽职调查及后续工作
23、，并就尽职调查的结果进行交易。_公司(盖章) _公司(盖章)法定代表人： _ 法定代表人：_年_月_日 私募股权投资意向书 篇4 成立扶绥县无公害蔬菜基地一、投资意向概述扶绥县位于广西壮族自治区西南部。地跨东经105°31′至106°5′，北纬22°55′至23°32′。东及东北部与靖西县相连，南及西南部与越南社会主义共和国高平、河江两省接界，西及西北部与云南省富宁县接壤。东从坡荷乡照阳关起，西至百都乡白云山止，横宽直线距离38公里;高平48公里，距越南首府河内200多公里。那坡县有20万人口，人们的基本生活蔬菜基
24、本是靠田东田阳及其他县份供应，那坡县城旁边没有相当规模的蔬菜基地。其次那坡农夫收割后进入冬天基本把土地闲置，我们有可把冬闲土地利用起来，把冬菜发展好。能够满意那坡县城及各乡镇的蔬菜供应。二、拟投资理由(一)、扶绥县有足够土地资源扶绥县有合适种植蔬菜的土地面积约60万亩,有足够多的良好土地为生产优质的蔬菜供应很好的保障，有近4-5个月的冬闲土地可以供应种植蔬菜。(二)、扶绥县有良好的气候、温度条件那坡地跨东经105°31′至106°5′，北纬22°55′至23°32那坡县属于亚热带季风气候。一年四季受极地气团、热带气团和赤道气团
25、的影响，天气改变无常。有春、夏、秋、冬四季之分。如按五天滑动平均气温低于10为冬天，10至22为春、秋天，22以上为夏天，则历年平均春天有89天，夏天95天，秋天118天，冬天63天。境内有两个不同的气候类型：南部的平孟、百合、百南等乡镇立春前后便可播种早稻和田玉米;北部的坡荷、龙合乡和城厢镇永靖、永平、合群、吞岭、弄力等则要等到惊蛰前后才能春种，农事时间相差两个节气。按海拔高度不同，全县大致可分为三个气候区：低山气候区 包括南部及北部定业一带，海拔500米以下，年平均气温在20以上，日平均气温大于或等于10的积温为6737至7539，夏长冬短，光照足够，极少霜，为燥热河谷气候。百南沿河一带，
26、1965年7月极端最高气温达43.6，1974年1月极端最低气温为零下1.5。中山气候区 主要分布在城厢镇、德隆乡的一部分地区，海拔500米至1000米之间，年平均气温17至20，如平均气温等于或大于10的积温为5720至6737，四季较分明，时有霜雪。1958年6月2日、1966年5月12日测得极端最高气温35.5，1975年12月30日，测得极端最低气温零下4.4。高山气候区 主要分布在北部的坡荷、龙合乡和城厢镇的一部分地区，海拔1000以上，年平均气温低于17，日平均气温等于或大雨10的积温为5065至5720，冬寒夏温，霜雪常见。1979年7月测得极端最高气温31.6，1974年1月测
27、得极端最低气温零下5.6。(三)扶绥县有良好的投资环境1、2、3、4、中共扶绥县委、扶绥县政府、县农业局等相关部门特别支持蔬菜项目的推动。5、品牌及相应旅游产业的品牌。三、扶绥县及周边城市的蔬菜状况扶绥县普遍不怎么种植蔬菜，没有以商业性质的来种植蔬菜，更没有以大棚形式来种植蔬菜，基本是农户各家各户自己种植自给。冬天收割完后也把土地闲置，没有要把土地改种蔬菜的习惯。(四)我公司投资种植蔬菜的优势1、无公害种植，专业化种植、标准化种植。2、在扶绥县肯定区域建设基地生产蔬菜，干脆削减了从外地进购蔬菜的运输成本费用，同时又带动当地区域内农夫工及相关产业一条龙式经营，坚实当地农业产业的稳定程度，完善市场
28、经济构成。这也就意味着创建了更多的就业岗位，有助于解决小范围就业问题。四、投资企业状况(一)公司概况合众生物科技科技有限公司是一家集农业科研、农业技术推广、现代农业技术实施、农业无公害技术推广、蔬菜种植及实施、加工、保鲜、腌制、询问、服务、销售为一体的现代农业企业。滴灌设计、施工。公司坚持绿色果蔬领潮流、创新创优永追求的方针，狠抓现代农业技术改造和学习。拥有农业自动降温系列的技术优势。公司将采纳公司+科技+订单基地+示范基地+农户的经营管理模式，建立符合扶绥县的农业科技示范区和100以上亩的蔬菜基地。这些基地作为无公害蔬菜生产基地，通过专业化品种生产，基地良种覆盖率达90%，无公害蔬菜生产商品
29、率80%，无公害蔬菜加工率70%，基地的标准化生产率达到90%。公司依据生态学和循环经济原理，大力开展环境爱护及资源的综合开发，开发利用畜禽养殖、沼气生产、智能化大棚、微滴灌节水技术等应用于一体，建成消耗最少，产出最多，物质多级循环利用，无废弃物排(二)、公司的基本做法群众把土地以租赁的形式流转租给公司统一经营，公司聘请群众参加种植经营，达到双赢的目的。基地主要以生产高效、优质、无公害甜蔬菜、豆类、叶类菜、甜玉米等蔬菜为主，在充分敬重当地群众的基础上，根据依法、自愿、有偿的原则，组织100-300亩良好土地，我公司实行公司+基地+农户的模式，蔬菜基地实行行政推动、科技促动、市场拉动、龙头企业带
30、动、加工技术服务等措施推动蔬菜基地的发展，以科学种植推动放心菜的生产。首先是经营模式现代化。根据市场机制引导农夫进行土地运用权流转，从农夫手中流转土地。由公司出资投入基地基础建设和农业现代化设备设施建设，实行统一经营管理，规模化、标准化生产，以生产高效、优质、无公害蔬菜为主，发展养殖业为辅，综合利用玉米秸秆和蔬菜边角料饲养水奶牛和肉猪，利用猪、牛粪生产沼气，再利用沼气液浇灌蔬菜，生产无公害蔬菜，实行生态循环生产，推广农业高效立体种养模式。其次是经营理念现代化。采纳大棚建设、大棚防虫、防虫治病杀虫灯、配方施肥、无害化生产等科学种植手段，提倡精品农业概念和用工业化理念经营管理现代农业生产，创新管理
31、机制和运作模式，以基地带农户为形式，实现产前、产中、产后全程一体化服务，提高土地利用率。第三是品种选择优质化。以市场为导向，选择青椒、甜菜心、甜芥菜、番茄、豆类、甜黄瓜、茄瓜、甜玉米等蔬菜品种种植，养殖类：以麻鸭、优质品种鹅和鸡等有辅。以质量抢占市场份额，争创名牌产品。和谐企业的创建是推动企业持续、稳定、健康发展的有效途径。在实际工作中，我们着力推动和谐企业创建工作与企业经营管理工作的有机融合，促进了创建工作与企业发展的良性互动、同步推动。完善组织体系,基地以总经理任组长，各职能部门负责人为组员。并依据相关要求查漏补缺成立平安生产领导小组等、明确工作职责，并将创建工作纳入公司年度整体工作目标。
32、(三)公司人才结构公司管理体系设立部门6个，管理人员具有高校本科学历以上。除此之外，我公司职工中高级技师5名，技师7名。设立专业的设计团队、研发团队、工程业务团队、营销团队与宣扬团队。(四)公司文化企业使命：为客户供应优质产品和服务并影响他们的行为。在此过程中，成为卓越的企业并创建机会。企业核心价值观：追求卓越人文精神探讨精神信任/共赢企业家精神企业经营管理原则：员工成长原则，客户至上原则，创新原则，精英原则(五)公司预料投资规模扶绥县合众科技有限公司预料在扶绥县建设蔬菜生产基地，预建规模300-500余亩，投资200-300万元以上，招收员工50余人，第一期100亩，投资30万元左右。预料在
33、20xx年建成规模化得无公害蔬菜生产基地，作为公司在扶绥县市场的新的核心基地。预料年生产2500吨-4000吨簇新无公害蔬菜，销售总额预料达到1000万，年创税预料50万以上。五、意向项目地块初步分析(一)、意向地块基本状况1、意向项目名称扶绥县合众科技有限公司无公害大棚蔬菜扶绥县合众农业种养一体化合作社2、地块位置意向项目地块：在扶绥县城旁边3、用地指标性质：无公害蔬菜基地建设，农业种养一体化等农业发展。安排用地：初期100-300亩。公司规模化后用地要求500以上。安排用地时间：15-20xx年，以租凭形式或合股形式发展。4、蔬菜基地要求：(1)、生产基地建设用地原则上应符合扶绥县农业规划
34、，新建必需集中连片必需50亩以上，能有100-300亩连片更志向。其中：大棚运用面积不低于35%亩;(2)、基地水利、电力、交通等条件良好。(3)、基地土壤、水、空气等符合无公害蔬菜种植要求。(4)、基地用地地势平坦，相宜搭建大棚。(5)、基地租期要求15-20xx年以上。(二)、意向地块的经济测算1、土地成本土地租金限制在500元/亩/年以内。2、建设成本测算(略)六、立项所需的前期费用(略)_公司时间：_ 私募股权投资意向书 篇5 甲方 (你的公司)和乙方 (VC)Investment Termsheet(投资意向书)20xx年01月01日被投公司简况X公司 (以下简称甲方或者公司) 是总
35、部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司干脆或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教化开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系具体说明见附录一。公司结构甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理限制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。现有股东目前甲方的股东组成如下表所示：股东名单：股权类型：股份：合计：投资人 / 投资金额某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投方(lead investor) 将投资： 美金万跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资：美金万投资总额金万上述提到的全部投
36、资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。投资总额万美金(投资总额)将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。本投资意向书所描述的交易，在下文中称为投资。投资款用途研发、购买课件 万在线设备和平台 万全国考试网络 万运营资金 万其它 万总额 万具体投资款用途清单请见附录二。投资估值方法公司投资前估值为美金350万元，在必要状况下，依据下文中的投资估值调整条款进行相应调整。本次投资将购买公司 股A轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的 41.67%。公司员工持股安排和管理层股权激励方案现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权(占完全稀释后公司总股本的15%)给管理团队。公司员
37、工持股安排将在投资完成前实施。全部授予管理团队的期权和员工通过持股安排所获得的期权都必需在3年内每月按比例兑现，并根据获得期权时的公允市场价格执行。A轮投资后的股权结构A轮投资后公司(员工持股安排执行后)的股权结构如下表所示：股东名单：股权类型：股份：股份比例：合计：投资估值调整公司的初始估值(A轮投资前)将依据公司业绩指标进行如下调整：A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司(简称审计公司)来对公司20xx年的税后净利(NPAT)根据国际财务报告准则(IFRS)进行审计。经IFRS审计的常常性项目的税后净利(扣除非常常性项目和特别项目)称为20xx年经审计税后净利。假如公司20xx年经审
38、计税后净利低于美金150万(20xx年预料的税后净利)，公司的投资估值将按下述方法进行调整：20xx调整后的投资前估值=初始投资前估值 × 20xx年经审计税后净利 / 20xx年预料的税后净利。A轮投资人在公司的股份也将依据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给A轮投资人发新的股权凭据以后立即正式生效。公司估值依据公司的财务预料，详见附录三。反稀释条款A轮投资人有权按比例参加公司将来全部的股票发行(或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票);在没有获得A轮投资人同意的状况下，公司新发行的股价不能低于A轮投资人购买时股价
39、。在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将依据棘轮条款(ratchet)进行调整。资本领件 (Capital Event)资本领件是指一次有效上市(请见下面条款的定义)或者公司的并购出售。有效上市所谓的有效上市必需至少满意如下标准：1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求;2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金;3. 公司至少募集20xx万美金。出售选择权 (Put Option)假如公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，A轮投资人将有权要求公司- 在该状况下，公司也有义务 - 用现金回购部分或者全部的A轮投资人持有的优先股，回
40、购的数量必需大于或等于：1.A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的倍，或者2.本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起根据30%的内部收益率(IRR)实现的收益总和。拒绝上市后的出售选择权本轮投资完成后36个月内，A轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满意潜在股票交易市场的要求，但是董事会却拒绝了该上市要求的状况下，A轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必需高于或等于：1. 本轮投资额加上本轮完成之日起根据30%内部酬劳率(IRR)实现的收益总和;2. A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。未履行承诺条款的出售选择权假
41、如创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款中定义的投资后承诺条款，公司必需根据A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股;赎回的价格根据本金加上本轮投资完成之日起根据30%内部酬劳率(IRR)实现的收益的总和。创始股东承诺全部创始股东必需共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。转换权以及棘轮条款 (Ratchet)A轮优先股股东有权在任何时候将A轮优先股转换成一般股。初始的转换率为1:1。A轮优先股的股价转换率将随着股权分拆，股息，并股，或类似交易而按比例进行调整。新股发行的价格不能低于A轮投资人的价格。在新发行股
42、票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将依据棘轮条款(ratchet)进行调整。清算优先权当公司出现清算，解散或者关闭等状况(简称清算)下，公司资产将根据股东股权比例进行安排。但是A’轮投资人将有权在其他股东执行安排前获得优先股投资成本加上根据20%内部回报率获得的收益的总和(根据美金进行计算和支付)。在公司发生并购，并且i) 公司股东在将来并购后的公司中没有主导权;或者ii) 出售公司全部全部权等两种状况将被视为清算。在上述任何状况下，A轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。假如该交易的完成不满意清算条款，A轮投资人将有权废除前述的
43、转换。沽售权和转换权作为累积权益上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并存的，而不是互斥的。公司和现有股东以及他们的继任者承诺实行必要的、恰当的或者可实行的行动(包括但不限于：通过决议，指定公共声明并填写相关申请，削减公司的注册资本等)来执行上面提到的赎回或者回购优先股。强卖权 (Drag Along)创始股东和全部将来的一般股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金百万时，当多数A轮优先股东同意出售或者清算公司时，其他A轮优先股股东和一般股股东必需同意该出售或者清算安排。公司治理本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，A轮投资人占2个席位(投资董事)。董事会必需每季度至少召开一次。除了以下所列的重大事项，董事会