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1、反洗钱工作总结范文精选下面是提供的反洗钱工作总结(2篇)，欢迎阅读!反洗钱工作总结范文篇一 我行在人行的正确领导下，站在多年累积的珍贵阅历上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增添反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗
2、钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。二、注重学习，提高反洗钱工作认识。一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、支配布署我行20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参与了会议。二是夯实理论基础。我行统一征订了金融机构反洗钱有用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析、中国洗钱犯罪案例剖析、反洗钱调查有用手册等书，并对“一法四规
3、进行了汇编印刷，全行员工人手一册。三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行常常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱学问，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神三、注重执行，完善反洗钱内掌握度建设一是制度先行。出台了xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)、xx反洗钱工作考核方法(试行)、关于规范核验客户身份证件的通知、转发关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。二是执行至上。如仔细落实人行xx号文件,重新印制了.个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花
4、标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的反面;仔细做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显削减;仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20xx年到20xx年内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行状况等进行了一次反洗钱工作专项审计四、注重宣扬，增添民众的反洗钱意识一是定点宣扬。20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣扬，
5、其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣扬活动，刊登在了20xx年8月13日xx日报周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了肯定的作用。二是全面宣扬。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣扬图片，摆放宣扬资料等形式，全面开展反洗钱法宣扬。据统计，宣扬活动共发放反洗钱法学问宣扬资料7500多份，各网点门前悬挂反洗钱法宣扬横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣扬声势，在肯定程度上增添了市民对反洗钱认识。三是联合学校开展反洗钱宣扬。我行针对小学生流淌性强、分布广，接受学问快的特点，与学校共同组织学生开展有关反洗钱的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱学问传授给家庭成员。反洗钱工
6、作总结范文篇二一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。为增添对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于2009年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣扬活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣扬活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发
7、挥金融机构“了解客户的优势，提高其反洗钱的主动性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信誉社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是切实加强组织领导。从承当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干
8、部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训打算作出了明确部署。四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，
9、71.68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。二、细心组织，确保反洗钱宣扬周活动的有序开展。为确保反洗钱宣扬周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了支配，并成立了相应的反洗钱宣扬活动领导小组。接通知后，快速成立了丹江口市农村信誉社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系
10、。与此同时，还主动争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和协作，增进共识，形成合力。二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则;三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，准时提出整改措施并准时进行整改。通过检查摸清状况，积累阅历，锻炼了队伍，增添了做好反洗钱工作责任意识;四是着
11、力培育一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创建学习型单位活动为契机，利用每周三下午，实行自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱学问重点培训。此外，依据反洗钱工作的职责要求，仔细拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，催促、指导和帮助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。三、周密实施，做到了宣扬活动形式与内容统一。一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣扬周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣扬反洗钱学问，通过此次宣扬活动，使不知道什么是“洗钱的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖
12、网点工作人员走上街头开展反洗钱宣扬活动。我们于11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣扬材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣扬，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广大市民的好评。三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣扬的同时，我市农村信誉社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。四是通过对各类客户在信誉社开立帐户的审查，大额和可疑资金的准时报告，组织职工了解和把握反洗钱的操作程序，
13、把握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣扬，熟识相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣扬周活动取得了实效并获得了圆满胜利。总之，通过反先钱洗钱活动的宣扬，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威逼国际政治经济体系的安全，增添了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱学问宣扬周活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些缺乏，距人民银行的要求还存在肯定的差距，突出表如今工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不主动协作反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页