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1、成都*房房地产有有限公司司员工手册册目 录一、序22二、公司司简介及及组织架架构2三、公司司理念33四、员工工守则44五、行为为规范5六、管理理制度88第一章 办公公区域管管理制度度8第二章 物资资采购制制度100第三章 办公公用品管管理制度度14第四章 固定定资产管管理制度度17第五章 车辆辆管理制制度222第六章 费用用报销管管理制度度26第七章 出差差管理制制度299第八章 考勤勤制度333第九章 培训训制度337第十章 保密密制度338第十一章章 奖奖惩制度度39七、申诉诉与沟通通43八、人事事录用444九、员工工薪酬、福利、考核449附 则则58序第一条 制定目目的为适应建建立现代代
2、企业制制度的需需要，规规范公司司管理行行为，加加强公司司内部管管理，提提高公司司管理水水平，使使公司各各项工作作有章可可循，特特制定本本手册。员工应应自觉遵遵守各项项条款。第二条 适用范范围 经本公司司正式录录用的员员工，各各职能人人员均适适用本手手册。试试用人员员、实习习人员或或因业务务需要而而聘用的的特约人人员、顾顾问均在在相关范范围内遵遵照执行行。 第三条 手册公公布须知知一、手册册执行前前，应在在公司内内公布，内内容变更更时，变变更部分分将及时时公布。二、本手手册在公公司录用用员工前前，即提提供当事事人亲自自阅读，并并签字确确认；当当员工违违反本手手册规定定的内容容时，不不得以不不知其
3、内内容为借借口推卸卸责任或或免除处处分。 公司简介介略公司组织织架构董事长总经理营销策划部成本合约部工程设计部运营管理部行政人事部财务部采供部公司理念念经营理念念：诚信信、专业业、高效效管理理念念：公正正、严格格、务实实员工价值值观：忠忠诚对公司司忠心，维护公司声誉和利益，鄙视不义之财；开放不固步步自封，勇勇于借鉴鉴，勤于于思考，敢敢为人先先；直率对同事事真诚，为为人坦率率，不搬搬弄是非非；热情工作积极极主动，全全情投入入，乐善善好施；自强不轻言放弃，不不甘失败败，自强强不息； 团队精诚合合作，团团队至上上，共同同奋进；学习如饥似似渴，孜孜孜以求求，不断断完善；远见立足长长远，不不以短期期得失
4、为为取舍；戒骄不居功功自傲，不不摆老资资格，戒戒骄戒躁躁；竞争优胜劣劣汰，适适者生存存，不为为人后。员工守则则第一条 熟悉悉并认同同公司的的理念与与企业文文化，将将个人成成长与企企业发展展相结合合。第二条有有高度的的责任心心和事业业心，处处处以公公司的利利益为重重，为公公司的发发展努力力工作。第三条 员工工在工作作时间或或由公司司组织相相关活动动中创作作的文字字作品、艺术和和自然科科学、社社会科学学、工程程技术、计算机机软件等等作品均均属公司司所有，员员工应严严守公司司商业秘秘密，以以保护公公司财产产为己任任。第四条 自觉觉维护公公司荣誉誉，有团团队合作作精神和和强烈的的集体荣荣誉感，维护公司
5、的完美形象。第五条 培养养良好的的职业道道德，对对内乐于于向公司司提供建建议，对对外不损损害公司司利益。第六条树立服服务意识识，客户户至上，努努力为客客户提供供最佳的的服务，创创造最高高价值。第七条不断学学习新知知识，开开拓新思路，提提高创新新能力，通通过学习习新知识识使个人人素质与与公司发发展同步步。第八条工工作与同同事协调调合作，互互相帮助助，有敬敬业和奉奉献精神神，能分享知知识与技技能。 第九条勤奋工工作，做做事快节节奏、高高效率。 第十条以饱满满的工作作热情，积积极的工工作态度度、严谨谨的工作作作风对对待各自自岗位工工作。第十一条条员工工的一切切工作以以实现公公司既定定目标为为前提，对
6、对于领导导的指示示，应予以遵守守，立即即执行。第十二条条明确确公司的的奋斗目目标和个个人工作作目标。 行为规范范第一条 思想想品质 一、具有有强烈的的责任感感和事业业心，忠忠于本企企业所经经营的相相关产业业，爱岗岗敬业，对工作作兢兢业业业，对对同事满满腔热忱忱。 二、具有有全局观观念和竞竞争意识识，发扬扬集体主主义精神神，维护护公司利利益，开开展公平平竞争。 三、发扬扬团队精精神，维维护企业业形象，部部门之间间、员工工之间相相互尊重重，密切切配合，团团结协作作。 第二条 作风风纪律 一、遵纪纪守法，掌掌握与本本职业务务相关的的法律法法规知识识，规范范地执行行国家的的各项法法律、法法规。 二、严
7、格格遵守公公司的各各项规章章制度，自自觉执行行劳动纪纪律、工工作标准准和岗位位规范。 三、发扬扬迅速反反应、马马上行动动的工作作作风，在在工作中中做到“严、细细、实”。四、严格格遵守作作息时间间，不迟迟到、不不早退，工工作时间间不打私私人电话话，不擅擅自离岗岗、串岗岗，不聊聊天，不不做与公公司无关关的事情情。 五、廉洁洁自律，秉秉公办事事。不徇徇私情，一一视同仁仁。坚持持原则，恪恪尽职守守。 第三条 着装装规范 一、着装装整洁、得体、协调。根据年年龄、性性别、不不同的场场合选择择合适、合体的的服装，要要注意选选择与场场合协调调的服装装、服饰饰，尽可可能做到到完美与与和谐。 二、公司司人员集集体
8、参加加重要会会议、重重大活动动应按要要求着装装，代表表公司参参加重要要会议、重大活活动或对对外交往往中应着着正装，并并注重着着装协调调、规范范。 三、男士士不得穿穿无领上上衣、短短裤上班班，女士士不得穿穿超短裙裙、短裤裤上班。着装上上的纽扣扣要扣好好。 四、鞋、袜保持持干净、卫生，鞋鞋面洁净净，在工工作场所所不穿拖拖鞋。 第四条 仪容容端庄 一、头发发梳理整整齐，不不染彩色色头发，不不戴夸张张的饰物物。 二、男职职工修饰饰得当，头头发长不不覆额、侧不掩掩耳、后后不触领领。 三、女职职工淡妆妆上岗，修修饰文雅雅端庄，且且与年龄龄、身份份相符，工工作时间间不当众众化妆。 四、颜面面和手臂臂保持清清
9、洁，不不留长指指甲，不不染彩色色指甲。 五、保持持口腔清清洁，工工作前忌忌食具有有刺激性性气味的的食品。 第五条 举止止优雅 一、工作作时间精精神饱满满，注意意力集中中，无疲疲劳状、忧郁状状和不满满状。 二、站姿姿要正直直，两肩肩相平，两两臂和手手在身体体两侧自自然下垂垂或双手手交叠自自然下垂垂，眼平平视前方方，胸部部稍挺，小小腹收拢拢，两脚脚间的距距离以不不超过一一脚为宜宜，站立立时切忌忌无精打打采东倒倒西歪，在在正式场场合，不不宜将手手插在裤裤袋里或或交叉在在胸前，更更不要下下意识地地做小动动作。 三、坐姿姿要端正正，在其其身背后后没有任任何依靠靠时，上上身应正正直而稍稍向前倾倾，头平平正
10、，两两臂贴身身自然下下垂，两两手随意意放在自自己腿上上，两腿腿间距和和肩宽大大致相等等，两脚脚自然着着地；背背后有依依靠时，不不能随意意把头向向后仰靠靠，不能能两腿摇摇晃、抖抖动或者者敲二郎郎腿，两两肩平衡衡放松，后后背与椅椅背保持持一定间间隙，不不用手托托腮。椅椅子过低低时，女女职工双双膝并拢拢侧向一一边，在在答礼时时必须正正坐。四、走姿姿要轻松松优美，步步幅适当当，节奏奏适宜，身身体直立立，两眼眼平视前前方，两两腿有节节奏地交交替向前前迈步，并并大致走走在一条条等宽的的直线上上，步履履轻捷，两两臂在身身体两侧侧自然摆摆动。 五、避免免在客人人面前打打哈欠、伸懒腰腰、打喷喷嚏、挖挖耳朵等等。
11、实在在难以控控制时，应应侧面回回避。 六、避免免在客人人面前使使用手机机，特殊殊情况需需接听电电话，应应主动向向客人说说明并回回避。 第六条 文明明电话 一、保持持电话畅畅通，电电话铃响响3声内内接听（超超过3声声的应首首先道歉歉），应应答时要要首先问问候您好好！然后后报出公公司名称称和自己己姓名；做到谈谈吐文雅雅、语气气谦和、语言流流畅、简简明准确确。 二、如果果对方讲讲普通话话或外地地方言，则则用普通通话与对对方交谈谈。 三、接听听电话时时，应耐耐心听对对方讲述述，听明明白对方方意图后后细致地地答复。不能当当即答复复的问题题，应先先致歉，并并留下联联系电话话，研究究或请示示领导后后，尽快快
12、答复。 四、接听听电话过过程中，应应根据实实际情况况随时说说“是”、“对”等，以以示在专专心聆听听，重要要内容要要注意重重复、确确认。 五、通话话完毕，须须等对方方先挂断断电话后后再挂电电话，通通话过程程中不可可强行挂挂断电话话。 六、如果果打错电电话应向向对方道道歉，当当对方打打错电话话时，应应礼貌地地作出说说明。 七、打手手机要注注意周围围环境和和场合，声声音不要要太大，避避免影响响他人。 第七条 文明明接待 一、接待待时热情情周到，举举止大方方，不卑卑不亢，做做到来有有迎声、去有送送语、有有问必答答、百问问不厌。 二、来访访客人应应热情接接待，认认真询问问客人的的办事意意图，快快速办理理
13、相关事事宜。对对自己拿拿不准的的问题，不不回避，不不否定，不不急于下下结论，及及时向领领导汇报报后再答答复客人人。 三、对预预约来访访的重要要客人，应应主动迎迎送到大大门处。迎送时时，主动动问好与与话别。 管理制度度第一章 办公公区域管管理制度度第一条公公司所有有员工都都必须严严格遵守守公司的的各项规规章制度度 。 第二条在在工作时时间内保保持良好好的精神神面貌，举举止得体体，不允允许在办办公室内内睡觉坐坐在办公公桌上做做类似影影响公司司形象的的行为。 第三条自自觉维护护办公环环境的整整洁、美美观，不不准随地地乱扔纸纸屑杂物物，桌面面上物摆摆放整齐齐，无与与办公无无关用品品，无食食物。 第四条
14、在在办公区区域内，不不允许吸吸烟，不不允许携携带宠物物及易燃燃、易爆爆、易腐腐蚀等危危险品进进入办公公室。 第五条在在工作时时间内，不不允许吃吃零食、打盹、看与工工作无关关的报刊刊等。 第六条在在工作时时间内不不允许长长时间占占用公司司电话，不不能用电电话闲聊聊天。 第七条在在工作时时间内不不允许大大声喧哗哗、打闹闹，影响响他人工工作，不不允许进进行棋牌牌等娱乐乐活动（公公司组织织的活动动除外）。 第八条在在工作时时间内不不准擅自自离岗或或擅自外外出购物物、办私私事。第九条对对放置在在他人桌桌上的物物品和文文件，未未经主人人许可，任任何时候候都无权权翻阅或或挪用。 第十条工工作时间间内，不不允
15、许使使用公司司设备从从事与本本职工作作无关的的操作（包包括游戏戏、娱乐乐、听音音乐、广广播、打打私人电电话等）。 第十一条条不允许许私自安安装与工工作无关关的各种种软件。 第十二条条未经相相关负责责人的同同意不允允许私自自动用他他人设备备。 第十三条条不得非非法侵占占、故意意损坏或或损毁公公司财物物。 第十四条条工作时时间内，不不得从事事第二职职业或与与工作无无关的活活动。 第十五条条在工作作时间内内不允许许接待私私人来访访，任何何时间内内不允许许将与业业务无关关的人员员擅自带带到办公公室内。 第十六条条财务室室属公司司重地，除除公事外外不得随随意进出出。 第十七条条节约使使用耗材材等办公公资
16、源，并并爱护办办公设备备，发现现设备有有问题应应及时向向有关负负责的部部门反映映，不可可带病操操作。 第十八条条员工必必须服从从上级命命令，除除做好本本职工作作外，如如遇其他他同事工工作繁忙忙，必须须服从上上级领导导的安排排，协助助配合，不不得借故故推辞。 第十九条条员工未未经公司司批准，不不得私自自兼任本本职以外外其他有有偿报酬酬和与公公司有具具竞争行行为的工工作，更更不得借借职务上上的便利利营私舞舞弊。 第二十条条除公事事外，任任何人员员不得使使用公司司名义做做其他用用途，滥滥用公司司名义可可视作欺欺诈行为为，公司司有权提提起法律律诉讼，并并保留索索赔权利利。 第二十一一条 员工必必须严格
17、格遵守公公司的保保密制度度并认真真执行。第二十二二条公司司网络使使用规定定：一、员工工非工作作需要不不得上网网及浏览览跟工作作无关的的内容。若因工工作需要要上网时时应严格格遵守公公司有关关保密、BBSS使用、电子邮邮箱使用用等相关关规定；二、不允允许从网网上下载载与工作作无关的的各种软软件，包包括游戏戏、音乐乐等； 三、不允允许使用用网上各各种工具具进行工工作之外外的聊天天； 四、严禁禁员工利利用网络络进行损损害公司司利益的的任何活活动，包包括转移移和泄露露公司的的各项信信息、成成果及商商业机密密。 第二十三三条 公公司电脑脑使用规规定： 一、公司司的电脑脑不得随随意拆卸卸，如需需维修需需通知
18、相相关人员员； 二、任何何涉及到到公司秘秘密的信信息、文文件不得得随意拷拷贝； 三、为工工作方便便，公司司的每台台电脑统统一设置置密码，不不得自行行设置系系统密码码； 四、未经经允许，不不可将工工作中制制作的文文件、文文档或软软件以任任何形式式传播到到本公司司以外的的电脑上上，不允允许在公公司内部部电脑上上运行可可能会共共享公司司电脑任任何文件件的任何何形式的的服务器器软件。若因工工作需要要确实需需要某种种软件，必必须经技技术人员员严格审审核后才才可使用用。第二章 物资资采购制制度为了加强强公司的的物资管管理，确确保公司司物资有有计划使使用和合合理调度度，提高高公司物物资使用用效果，结结合公司
19、司财务管管理制度度，特制制定本制制度：公司物资资：是指指在生产产经营、管理过过程中使使用和储储备的各各种固定定资产、办公用用品、和和各类低低值易耗耗品等。第一条 物资资管理机机构一、公司司物资实实物管理理由行政政人事部部统一负负责采购购管理；公司物物资的价价值管理理由财务务部和行行政人事事部负责责；各部部门对所所使用的的物资负负责管理理，并落落实责任任人。二、行政政人事部部对物资资管理的的职责范范围。负负责对公公司所需需全部物物资的配配备、调调度等工工作。包包括审核核各部门门编制的的物资采采购计划划，组织织采购，验验收入库库，保管管、发放放、退库库、清查查盘点等等业务。三、财务务部对物物资价值
20、值管理的的职责范范围。按按会计计准则对对物资进进行价格格核算，建建立物资资明细账账、卡、登记薄薄，及时时准确地地对物资资进行核核算，做做到帐实实相符。第二条 物资资管理方方式公司对物物资管理理采用“以实需需出发，计计划采购购，统一一调配，统统一管理理，集中中核算”的管理理方式。第三条 物资资计划及及审批一、公司司各部门门必须坚坚持实事事求是，以以实际需需要出发发，即要要满足需需要，又又不能积积压浪费费，编制制所需物物资计划划。物资资计划所所列品名名、规格格、型号号、技术术条件、数量、用途等等内容，必必须详细细清楚，防防止实购购物与所所需物发发生差错错而造成成损失。物资计计划表中中必须写写明用途
21、途，编制制和审核核人都要要签字盖盖章，以以便落实实有关责责任。编编制好的的物资计计划送交交行政人人事部。二、行政政人事部部依据各部部门填报报的物资资计划表表，首先先审核是是否是实实际需要要，再结结合库存存情况，审审核实际际需要量量，加具具意见后后，由总总经理、董事长长审核签署署意见，最最后由董董事长审审核签字字。经审审核同意意采购的的物资计计划由行政人人事部按按轻、重重、缓、急和用用物时间间，再结结合公司司资金状状况，组组织采购购。第四条 物资资采购一、行政政人事部部根据批批准的采采购计划划和签订订的合同同组织采采购。无无计划、合同和和规格型型号不相相符的不不能采购购。若实实在购不不到所要要求
22、的产产品，必必须事先先经总经理理、董事事长及使用部部门同意意后，方方能按改改变后的的计划购购买。二、物资资采购必必须坚持持优质、价廉、运途短短的原则则择优确确定采购购路线和和采购点点。购货货合同须须经法定定代表人人签订。三、物资资采购必必须严格格保证质质量，凡凡属没有有国家认认可的生生产厂家家及没有有生产许许可证和和产品合合格证的的产品，一一律不准准采购。否则谁谁采购的的不合格格产品由由谁承担担经济责责任及相相关联的的责任。四、采购购人员在在采购提提货时，应应按照合合同或采采购计划划认真检检查品名名、数量量是否准准确。型型号、规规格是否否相符，货货物是否否完好，配配件及附附属装置置是否齐齐全，
23、质质量证件件及说明明书是否否齐备，包包装是否否可靠。同时应应随货送送回单位位，并当当面向物物资保管管员办理理入库验验收手续续。经验验收若发发生短缺缺或损失失，应查查明原因因进行处处理，货货物入库库前的差差错责任任由采购购员负责责落实。五、采购购员在采采购货时时，必须须取得国国家正规规正式发发票。物物资保管管员凭发发票和其其他依据据办理入入库手续续，出纳纳人员凭凭发票和和入库单单付款。第五条 物资资验收入入库一、采购购的物资资到货后后，保管管员应根根据采购购计划或或购物合合同对所所采购物物资进行行认真验验收，要要通过检检查、清清点、计计量、质质检等手手段，对对品名、数量、型号、规格、附属配配件、
24、质质量证件件、说明明书等进进行验收收，必要要时请技技术人员员进行检检验和测测校。对对检验合合格的，按按实收物物资办理理入库手手续。二、根据据发票或或随货订订单与实实收物资资进行对对照检查查，对破破损、短短缺物资资，要填填报“物资验验收破损损、短缺缺损失表表”，由采采购员签签字，报报负责人人查明原原因进行行处理。三、通过过验收，对对质量不不合格的的物资不不能办理理入库手手续，并并通知财财务暂拒拒付货款款，同时时通知供供货方解解决。四、通过过验收，对对超出购购买数量量的多余余部分，若若公司仍仍需，可可按实数数入库。若公司司不需，应应退给供供货方。五、坚持持按实物物验收，禁禁止验票票不验物物，不能能
25、只凭购购物发票票办理入入库和出出库手续续。六、验收收入库后后的物资资，若出出现短缺缺、不合合格或破破损、变变质，由由保管员员（即验验收人）承承担损失失责任。七、保管管员于每每月255日前将将本月验验收入库库的物资资。凭入入库单编编制物资资入库总总汇表，与与明细账账和财务务核对。第六条 货款款支付采购人员员在采购购货物时时，必须须取得国国家正规规正式发发票。经经验货入入库后，采采购员将将发票连连同入库库手续，以以及相关关的附件件，按费费用报销销管理中中规定的的审批程程序，进进行审核核签字，审审批手续续完备后后，到财财务部门门办理货货款支付付手续。采购物物资支付付款时，原原则上一一律通过过银行办办
26、理转账账结算。但若供供货方要要求支付付现金，且且又符合合现金支支付的范范围，可可以用现现金支付付，但收收款人必必须写收收条并附附身份证证复印件件。第七条 物资资的保管管一、对验验收入库库的物资资，应及及时分类类入库，做做到配套套存放、堆码整整齐、陈陈列有序序、整洁洁美观、标签清清楚。二、根据据物资特特性，分分类保管管，注意意防潮、防雨、防晒、防锈、防虫蛀蛀、鼠咬咬、防腐腐变质、防火、防盗、防事故故。确保保物资安安全无损损，完整整无缺。三、库房房保管人人员只能能按批准准的计划划进行验验收入库库和发放放物资，严严格办理理出、入入库手续续。不准准私自将将物资借借出或售售出，不不准无批批准计划划、无批
27、批准手续续出放物物资，不不准私自自进货和和代管帐帐列物资资。四、由于于保管不不善或工工作失误误而造成成的损失失，由保保管人员员负责。第八条 物资资的发放放一、保管管员根据据物资采采购计划划表或批批准的领领料单，发发放物资资。二、领用用物资要要由领物物人填写写领料单单，一式式三联（一一联交财财会、一一联留保保管、一一联交领领用人）。领料单单要填明明：品名名、规格格、计量量单位、数量和和用途等等内容并并签名或或盖章。三、领发发物资时时，要按按领料单单上的内内容，领领发双方方当面点点清，进进行计量量和质量量检验，做做到领发发清楚，双双方签字字。四、物资资保管员员必须于于每月225日前前将本月月各部门
28、门所领的的物资进进行汇总总，连同同领料单单报送财财会部门门审核记记账。 第三章 办公公用品管管理制度度第一条 目的的 为加强本本公司办办公用品品及低值值易耗品品管理，控控制费用用开支，规规范办公公用品及及低值易易耗品的的采购与与使用，本本着勤俭俭节约和和有利于于工作的的原则，根根据实际际情况，特特制定本本办法。第二条 适用用范围 和管理理职能 本办法适适用公司司内所有有部门办办公用品品及低值值易耗品品的采购购、领用用及报废废等管理理。本公司由由行政人人事部设设两人负责责全公司司办公用用品、低低值易耗耗品的采采购、验验收、保保管、发发放及报报废等管管理工作作。即分分别负责责采购的的管理人人员和负
29、负责验收收、保管管、发放放和报废废的管理理人员。第三条 办公公用品及及低值易易耗品定定义及分分类本公司所所指办公公用品是是指使用用寿命在在一年以以内或虽虽超过一一年但价价值在1100元元以内的的物品。本公司所所指低值值易耗品品是指使使寿命在在一年以以上单位位价值在在1000元以上上且不属属固定资资产的物物品。一、消耗耗品：信信封、信信纸、笔笔、稿纸纸、便签签、笔记记本、电电池、抽抽杆夹、文件夹夹、档案案盒、资资料册、装订针针、回形形针、图图钉、大大头针、卷笔刀刀、橡皮皮擦、印印泥、印印油、长长尾票夹夹、票夹夹、挂钩钩、文具具盒、尺尺、胶带带、笔筒筒、白板板笔、固固体胶、一次性性水杯、水笔(芯)
30、、墨水、胶水、涂改液液、标签签、账册册、电话话本、复复写纸、台历、拖把、扫把、抹布、垃圾袋袋、杀虫虫水、编编织袋、玻璃绳绳等。二、办公公耗材品品：如墨墨盒、硒硒鼓、碳碳粉，复复印纸、打印纸纸、色带带、油墨墨等耗材材。三、视同同低值易易耗品管管理的办办公用品品：如水水桶、清清洁桶、脸盘、灰斗、烟灰缸缸、插座座、UPPS电源源、打印印线、订订书器、装订机机、打孔孔机、剪剪刀、裁裁纸刀、计算器器、报架架、鼠标标垫、光光驱、内内存条、耳麦、硬盘、磁盘、U盘、软盘、刻录盘盘、鼠标标、电话话机。此此类物品品具有可可使用寿寿命超过过一年、数量不不多、管管理能够够落实到到人的特特点，为为此本公公司除财财务上按
31、按价值依依照财务务准则核核算外，在在保管、发放和和报废上上要按低低值易耗耗品方式式进行管管理。四、低值值易耗品品：如碎碎纸机、扫描仪仪、摄像像机等。第四条 物品品请购 一、各部部门于每每季度最最后一个个月的225日至至31日日根据工工作需要要编制下下一季度度的办公公用品及及低值易易耗品需需求计划划，按规规定格式式如实填填写计计划采购购申请表表交至至行政人人事部。（可以以电子文文档形式式） 二、负责责验收、保管、发放和和报废的的管理人人员核查查并如实实填写库库存状况况后将相相应的电电子文档档转至采采购管理理人员，由由负责采采购的管管理人员员统一汇汇总、整整理各部部门的采采购申请请及库存存情况后后
32、，如实实填写计计划采购购申请表表，呈呈报公司司总经理理、董事事长审核核同意后后实施采采购任务务。 三、各部部门若需需采购临临时急需需的办公公用品及及低值易易耗品，由由部门主主管填写写计划划采购申申请表需需求计划划，并在在备注栏栏内注明明急需采采购的原原因，报报总经理理、董事长长批准后后由行政政人事部部负责实实施采购购任务。 第五条物物品采购购 一、采购购人员应应严格遵遵守职业业道德，及及时了解解市场商商品信息息，选择择对口适适用，质质量可靠靠，价格格合理的的办公用用品，并并于每季季度最后后一个工工作日前前将办公公用品及及低值易易耗品的的市场商商品最新新信息比比价资料料整理后后上报公公司总经经理
33、、董董事长。二、采购购物品前前由相关关负责人人签字认认可后实实施采购购任务；对专业业性物品品的采购购，由所所需部门门协助行行政人事事部共同同进行采采购；临临时急需需物品可可经公司司总经理理、董事长长同意后后，由使使用部门门自行采采购。对对一次采采购数量量较大或或单价大大于500元以上上物品的的采购，应应先进行行询价、比价、议价，并并将最终终议定价价格呈报报公司总经理理、董事事长同意意后，方方可实施施采购任任务。采采购人员员应保留留市场询询价、比比价及议议价资料料，做好好办公用用品销售售商的信信息资料料。第六条 物品品入库 一、办公公用品及及低值易易耗品入入库按经经公司总总经理、董事长长审批后后
34、的计计划采购购申请表表进行行验收，对对于符合合规定要要求的，由由办公用用品管理理人员对对计划表表、清单单及实物物进行核核对，相相符的由由其在清清单上签签字，并并办理登登记入库库；对不不符合要要求的，由由采购人人员负责责办理调调换或退退货手续续。二、物品品入库，办办公用品品及低值值易耗品品管理人人员应认认真检查查验收，建建帐登记记，妥善善保管，做做到帐物物相符。三、行政政人事部部办公用用品及低低值易耗耗品管理理人员签签字确认认入库后后，采购购人员持持该清单单及采购购发票办办理票据据报销事事宜。 第七条 物品领领用 一、员工工领用办办公物品品及低值值易耗品品应填写写物品品领用登登记表。 二、员工工
35、领用单单价在人人民币1100元元以上的的物品，须须经公司司各部门门主管核核准同意意。 第八条物物品使用用 一、严禁禁员工将将办公用用品及低低值易耗耗品带出出公司挪挪作私用用。 二、员工工离职时时应依物物品领用用登记表表所领领除消耗耗品以外外物品一一并退回回。 三、凡属属各部门门或部门门内员工工共用的的办公用用品应指指定专人人负责保保管。 四、公司司员工应应本着节节约的原原则使用用办公用用品，严严禁浪费费。 五、办公公用品若若被人为为损坏，应应由责任任人照价价赔偿。 第九条 物品品报废 非消耗性性办公用用品因使使用时间间过长需需要报废废注销时时，使用用人应提提出办公公用品报报废申请请，经部部门主
36、管管审核，并并报公司司总经理理、董事长长同意后后，到行行政人事事部办理理报废注注销手续续。 第十条 采购购及使用用情况定定期统计计办公用品品及低值值易耗品品使用实实行月、季、年年统计，截截止时间间为每月月、季底底和年最最后一个个工作日日。由采采购人及及管理人人于次月月、季末末次月、年末次次月三日日前（节节假日顺顺延）分分别填制制采购报报表及使使用报表表，相关关负责人人审核后后留档为为日后公公司提供供管理决决策依据据。第十一条条 办办公用品品及低值值易耗品品盘存办公用品品保管管管理人员员应妥善善保管，真真正做到到账账、账证、账实相相符，并并于每月月月末对对办公用用品进行行盘存。财务部部门应定定期
37、或不不定期派派员对办办公用品品进行监监盘。第四章 固定定资产管管理制度度第一条为为了加强强固定资资产管理理，保证证固定资资产安全全、完整整，提高高固定资资产使用用效率，节节约支出出，根据据国有资资产有关关规定和和行政事事业单位位会计制制度，结结合我公公司实际际制定本本办法。第二条固固定资产产是指使使用年限限在一年年以上（含含一年，下下同），单单位价值值在规定定标准220000元以上上，且在在使用过过程中基基本保持持原有实实物形态态的资产产；单位位价值末末达到规规定的标标准以上上，但使使用年限限在一年年以上的的大批同同类物资资，应作作为固定定资产管管理。第三条本本公司固固定资产产分为五五类：一、
38、房屋屋及建筑筑物。指指房屋、建筑物物及其附附属设施施。房屋屋包括办办公用房房、生产产经营用用房、仓仓库、职职工生活活用房、食堂用用房、锅锅炉房等等；建筑筑物包括括道路、围墙、水塔、雕塑等等；附属属设施包包括房屋屋、建筑筑物内的的电梯、通讯线线路、输输电线路路、水气气管道等等。二、交通通设备。三、电子子设备。指办公公和事务务用的通通用设备备、通讯讯工具。四、办公公家俱。五、其它它固定资资产。指指末能包包括在上上述各项项内的固固定资产产。第四条固固定资产产的计价价一、购入入、调入入的固定定资产，按按实际支支付的买买价调拨拨价以及及运杂费费、保险险费、安安装费、车辆购购置附加加费记帐帐；二、自行行建
39、造的的固定资资产，按按建造过过程中实实际发生生的全部部支出记记帐；三、在原原有固定定资产基基础上改改建、扩扩建的固固定资产产，按改改建、扩扩建发生生的支出出，减去去改建、扩建过过程中发发生的变变价收入入后的净净增加值值，增记记固定资资产账； 四、接受受捐赠的的固定资资产，按按照同类类固定资资产市场场价格或或者有关关凭证记记帐，接接受捐赠赠的固定定资产时时发生相相关费用用应计入入固定资资产价值值；五、无偿偿调入固固定资产产，不能能查明原原值的，按按估价入入帐；六、盘盈盈的固定定资产，按按照重值值完全价价值入帐帐；七、已投投入使用用，但尚尚未办理理移交手手续的固固定资产产，可先先按估价价入帐，待待
40、确定实实际价值值后，再再进行调调整；八、融资资租入的的固定资资产，按按租赁协协议确定定的设备备价款、运杂费费、安装装费等记记账；九、购置置固定资资产过程程中发生生的差旅旅费，不不计入固固定资产产价值第五条固固定资产产不实行行折旧，按按原值入入账。第六条固固定资产产管理实实行分类类连续编编号制度度。编号号格式为为“xxxxx”，第一一位数表表示类别别，按第第三条规规定确定定；第二二至四位位数为资资产序号号，从0001起起连续编编排。管管理部门门验收固固定资产产时编号号，对第第三条(三)至至(五)类固定定资产要要粘贴标标明编号号的样签签；固定定资产报报废、调调出、转转让和毁毁损处理理时销号号。第七
41、条固固定资产产管理的的组织机机构及其其职责：一、是固固定资产产的管理理部门，履履行下列列管理职职责：1、拟订订固定资资产年度度购置(包括更更新改造造，下同同)计划划；2、固定定资产内内部调配配；3、固定定资产的的实物登登记管理理；4、组织织固定资资产的维维护保养养和修理理改造；5、固定定资产减减损管理理；6、固定定资产价价值事故故调查并并提出处处理建议议；7、其他他相关管管理工作作。行政人事事部根据据实际工工作需要要也可将将部分固固定资产产的管理理职能委委托给有有关部门门。二、各部部门是固固定资产产的使用用部门，要要指定专专人担任任保管员员，协助助行政人人事部工工作，加加强对本本部门所所用固定
42、定资产的的增减和和使用管管理，人人员名单及及其调整整报办公公室备案案。未调调配给各各部门使使用的固固定资产产，部为为保管部部门。第八条固固定资产产增减变变动过程程中涉及及的资金金收支、费用报报销事项项，按财财务管理理有关规规定办理理。固定资产产的增置置及登记记第九条固固定资产产增置是是指通过过以下方方式取得得固定资资产：一、购置置固定资资产。二、外来来固定资资产，即即上级、外单位位或个人人直接以以实物调调入、捐捐赠或奖奖励的固固定资产产。各部部门收到到外来固固定资产产，须办办理登记记手续。三、固定定资产盘盘盈，即即在固定定资产定定期盘存存过程中中发现的的未登记记入帐的的固定资资产。购购置固定定
43、资产由由行政人人事部统统一对外外采购，各各部门不不得自行行购置固固定资产产。第十条固固定资产产增置的的登记,应由行行政人事事部固定定资产管管理人员员对增置置固定资资产进行行验收、建卡。内部调配配及保管管第十一条条行政人人事部根根据内部部机构设设置、各各部门职职责和人人员配备备情况，统统筹实施施固定资资产的内内部调配配，提高高固定资资产使用用效率。各部门门之间不不得私自自转移资资产，未未经行政政人事部部办理调调配手续转移移资产的的，财产产责任归归属原使使用部门门；未配配置给各各部门而而由行政政人事部部集中保保管的固固定资产产，部门门使用时时须向行行政人事事部理借借用手续续，使用用后及时时归还部部
44、门借用用的固定定资产不不得直接接转借其其他部门门，违反反规定转转借的，财财产责任任归属原原借用部部门。第十二条条行政人人事部调调配固定定资产须须填制固固定资产产配单，并并做好卡卡片记录录。第十三条条各部门门对配备备或借用用的固定定资产，要要妥善保保管，正正确使用用，做好好日常维维护保养养工作，确确保固定定资产完完好加加强门卫卫、消防防和固定定资产投投保管理理，确保保固定资资产安全全，防止止和减少少事故损损失第十四条条固定资产在在使用过过程中出出现可恢恢复性障障碍或损损坏，使使用部门门应及时时向行政政人事部部报修，由由行政人人事部安安排联系系人员进进行修理理或对外外送修。并做好好固定资资产维修修
45、记录。第十五条条内设机机构调整整及人员员变动的的，要在在行政人人事部的的监督下下办理固固定资产产及其资资料的移移交手续续，行政政人事部部固定资资产卡片片进行相相应调整整。固定资产产减损及及登记第十六条条固定资资产减损损是指固固定资产产有偿转转让或无无偿调出出、报废废、盘亏亏、失窃窃、不可可恢复性性毁损。第十七条条在固定定资产发发生减损损后，由由使用人人、固定定资产管管理人、财务人人员书面面报请公公司总经经理、董董事长审审批后，固固定资产产管理人人员按规规定作减减损处理理。第十八条条各部门门和个人人不得违违反规定定私自处处置、人人为损坏坏固定资资产。因因保管或或使用不不妥等责责任原因因导致固固定
46、资产产减损的的，要追追究部门门和个人人责任。第十九条条报废、毁损的的固定资资产由办办公室集集中，由由行政人人事部会会同财务务人员一一道进行行处置。定期盘存存及处理理第二十条条财务室室、行政政人事部部和使用用部门在在对固定定资产进进行登记记管理过过程中，要要加强协协调与配配合，定定期核对对，确保保固定资资产帐、卡、物物相符。 第二十一一条固定定资产盘盘存小组组应详细细记录盘盘存结果果，对盘盘盈(亏亏)的固固定资产产要查清原原因，提提出处理理意见，并并按有关关规定的的程序办办理增置置、减损损手续。附则第二十二二条各部部门和个个人应严严格按照照本办法法办理固固定资产产的增减减变动事事项，违违反规定定导致固固定资产产短少、毁损或或隐瞒、私自处处置固定定资产的的，按照照有关规规定给予予处罚。第五章 车辆辆管理制制度为了规范范和高效效管理使使用公司司车辆，顺顺利地完完成各项项工作