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1、湖北华信矿业有限公司工程项目管理制度第一章 总则第一条 为为提高湖湖北华信信矿业有有限公司司（以下下简称“公司”）工程程项目建建设管理理水平，规规范工程程项目建建设管理理行为，提提高工程程质量，保保证工程程进度，控控制工程程成本，防防范商业业贿赂等等舞弊行行为，根根据有关关法律法法规和证证监会等等五部委委企业业内部控控制基本本规范及及其配套套指引制制定本制制度。第二条 本本制度所所称工程程项目，是是指自行行或者委委托其他他单位所所进行的的建造、安安装工程程。第三条 本本制度适适用于选选厂建设设项目及及满足规规定标准准的新建建场坪、平平台、厂厂房及设设备等项项目，该该标准由由公司总总经理办办公会
2、决决定。第四条 公公司本部部项目的的领导机机构的工工程建设设项目管管理按照照本制度度的规定定执行。第五条 本本制度规规范工程程项目立立项、建建设、验验收、项项目后评评价的全全过程的的工作要要求，明明确相关关部门和和岗位的的职责权权限，做做到可行行性研究究与决策策，概预预算编制制与审核核，项目目实施与与价款支支付，竣竣工决算算与审计计等不相相容职务务相互分分离，强强化工程程建设全全过程的的监控，确确保公司司工程项项目的质质量、进进度、成成本、安安全等目目标的实实现。与与工程项项目相关关的采购购活动按按照湖湖北华信信矿业有有限公司司采购管管理制度度的规规定执行行。第六条 公公司工程程项目建建设按照
3、照国家规规定必须须强制实实行招标标投标制制、工程程监理制制的应按按照国家家规定执执行，并并贯彻执执行国家家基本建建设程序序和相关关规定。第七条 公公司工程程项目建建设管理理应贯彻彻执行国国家关于于建设征征地与移移民安置置、防洪洪、抗震震、航运运、环境境保护、水水土保持持、劳动动安全与与工业卫卫生、消消防、防防灾减灾灾等方面面的法律律、法规规。第二章组织织分工第八条 公公司工程程项目建建设管理理实行“公司统统一管理理、项目目实施单单位具体体负责”的管理理体制。公公司各相相关职能能部门根根据各自自的责任任领域对对项目实实施单位位的工作作进行指指导、监监督、考考核、管管理，为为公司经经营层决决策提供
4、供职能支支持。第九条 工工程建设设的现场场管理由由项目实实施单位位组建的的项目部部负责，项项目经理理由项目目实施单单位任命命并全面面负责项项目部的的日常管管理工作作。第十条 公公司与项项目实施施单位的的职责分分工公司司是项目目建设的的组织者者，对项项目实施施单位及及其设立立的项目目部的工工作进行行指导、监监督、检检查、服服务和考考核。公公司应根根据项目目管理大大纲确定定项目实实施单位位的管理理任务，明明确项目目管理绩绩效目标标责任。项项目实施施单位应应根据项项目管理理任务确确定组织织结构、部部门职能能和岗位位，并制制订相应应的规章章制度，并并报送公公司批准准或核备备。第十一条 在成立立项目实实
5、施单位位之前的的工程项项目相关关前期工工作由公公司本部部承担。第十二条 公司各各部门在在工程项项目管理理中的职职责工程程建设规划划管理部部门：负责制制定公司司新建、扩扩建的规规划、建建设和验验收的标标准、规规程、制制度和办办法；负负责按照照本制度度规定审审核或批批准由项项目实施施单位上上报公司司的工程程建设事事项，对对项目实实施单位位建设项项目的进进度、质质量、成成本、安安全等工工作进行行监督与与指导；审核建建设项目目的物资资采购计计划，对对在建项项目的设设备物资资使用进进行监督督管理，在在公司统统一的物物资采购购体系下下参与设设备物资资采购工工作；审核建建设的设设备物资资采购计计划，对对在建
6、项项目的设设备物资资使用进进行监督督管理，在在公司统统一的物物资采购购体系下下参与设设备物资资采购工工作；负负责公司司项目的的概(预预)算、结结算等造造价审核核或评审审工作，并并参与验验收。建建设管理理部门：工程造造价管理理部门：负责公公司新建建、扩建建项目的的概(预预)算、结结算等造造价审核核或评审审工作，并并参与验验收；负负责更改改项目的的计划审审查、概概(预)算、结结算等造造价审核核和组织织项目验验收。财财务部门门：参与与项目经经济可行行性研究究、合同同审核；负责根根据项目目相关审审批手续续和资金金计划筹筹措建设设资金；参与工工程结算算，办理理结算支支付；负负责编制制项目竣竣工决算算报告
7、。采采购部门门：负责责工程物物资与劳劳务的招招标采购购；负责责组织合合同谈判判与采购购合同签签署；指指导工程程项目物物资的储储运工作作。法律律部门：负责工工程项目目合同的的法律审审查；参参与项目目合同谈谈判。项项目运行行管理部部门：负负责实施施新建、扩扩建及纳纳入本制制度管理理的大修修、更改改项目的的进度、质质量、安安全、现现场造价价控制等等工作；负责组组建现场场项目部部并对其其进行管管理；负负责组建建大修、更更改项目目现场项项目部并并对其进进行管理理；参与与项目的的试运行行及竣工工验收。审审计监察察部门：负责对对工程项项目开发发全过程程的审计计监督及及评价；对工程程合同履履行情况况进行审审计
8、评价价；参与与工程招招标监督督工作，并并进行总总结评价价，对违违纪违规规情况提提出处罚罚意见；负责工工程结算算及工程程竣工财财务决算算的外审审联系；负责处处理工程程造价、投投资控制制、招投投标方面面的来信信、举报报的调查查，出具具调查报报告并提提出处理理意见；项目规规划部门门：负责责组织开开展公司司建设项项目的前前期工作作，办理理相关报报批手续续；负责责勘察设设计管理理规划，编编制勘察察设计管管理计划划，确定定项目勘勘察设计计进度、质质量和费费用控制制目标；组织工工程项目目后评价价。第三章 项项目立项项第十三条 为了保保证工程程项目的的成功，提提高项目目的整体体效益，公公司充分分重视项项目的前
9、前期研究究、规划划、决策策工作。第十四条 公司项项目规划划管理部部门应依依据国家家能源发发展规划划、已批批准的矿矿产资源源综合利利用规划划，结合合矿山市场场需求和和公司发发展战略略、年度度投资计计划等，拟拟定建设设项目和和项目目目标，提提出项目目建议，牵牵头组织织公司工工程、技技术、财财务、法法律等部部门开展展可行性性研究，编编制可行行性研究究报告。国国家对可可行性研研究单位位有资质质要求的的项目应应委托具具有相应应资质的的勘察设设计单位位编制项项目建议议书或可可行性研研究报告告。第十五条 项目建建议书与与可行性性研究报报告的内内容和深深度必须须能够满满足公司司内部审审批和政政府核准准的要求求
10、。项目目建议书书的主要要内容应应包括:项目的的必要性性和依据据，拟建建规模，建建设地点点，投资资估算，资资金筹措措，项目目进度安安排，经经济效果果和社会会效益的的估计，环环境影响响的初步步评价等等。可行行性研究究报告的的内容主主要包括括:项目目概况，项项目建设设的必要要性，市市场预测测，项目目建设选选址及建建设条件件论证，建建设规模模和建设设内容，项项目外部部配套建建设，环环境保护护，劳动动保护与与卫生防防疫，消消防，节节能，节节水，总总投资及及资金来来源，经经济，社社会效益益，项目目建设周周期及进进度安排排，招投投标法规规定的相相关内容容等。第十六条 公司项项目规划划部门应应当组织织工程、技
11、技术、财财会、法法律等部部门的内内、外部部专家对对项目建建议书和和可行性性研究报报告进行行充分论论证和评评审，出出具评审审意见，作作为项目目决策的的重要依依据。在在项目评评审过程程中，应应当重点点关注项项目投资资方案，投投资规模模，资金金筹措，生生产规模模，投资资效益，布布局选址址，技术术，质量量、进度度、安全全，环境境保护等等方面，核核实相关关资料的的来源和和取得途途径是否否真实，可可靠和完完整。对对于重大大项目，公公司必须须另行委委托具有有相应资资质的专专业机构构对项目目建议书书或可行行性研究究报告进进行评审审，出具具评审意意见。从从事项目目可行性性研究的的专业机机构或人人员不得得再从事事
12、可行性性研究报报告的评评审。第十七条 经过评评审的工工程项目目按照决决策权限限报董事事长审批。上上述决策策过程应应有完整整的书面面记录，详详细记录录参与决决策人员员的具体体意见并并存档，工工程项目目决策失失误应当当进行责责任追究究。工程程项目经经集体决决策后，任任何个人人不得单单独决策策或者擅擅自改变变集体决决策意见见。第十八条 需要政政府核准准的项目目由公司司内部各各部门根根据各自自分工，依依据项目目可行性性研究报报告及内内部决策策意见向向相关主主管部门门提交项项目申请请报告。项项目申请请报告的的主要内内容应包包括：11、申报报单位及及项目概概况；22、发展展规划、产产业政策策和行业业准入分
13、分析；33、资源源开发及及综合利利用分析析；4、节节能方案案分析；5、建建设用地地、征地地拆迁及及移民安安置分析析；6、环环境和生生态影响响分析；7、经经济影响响分析；8、社社会影响响分析；9、附附录等。对对于选矿矿厂建设设项目，在在项目核核准前，公公司建设设规划管管理部门门还应牵牵头完成成相关主主管部门门规定的的专项报报告，并并按有关关程序进进行审批批。专项项报告主主要包括括：1、建建设征地地与移民民安置规规划大纲纲；2、建建设征地地与移民民安置规规划报告告；3、环环境影响响报告书书；4、水水土保持持方案报报告书；5、项项目规划划设计；6、水资资源论证证报告；7、水工工程建设设规划同同意书；
14、9、劳动动安全卫卫生预评评价报告告；100、矿产产压覆报报告；111、地质质灾害危危险性评评估报告告书；112、地震震安全性性评价报报告书；13、文物物保护报报告书；14、建设设用地预预审报告告；155、其他他。第十九条 公司应应当在工工程项目目立项后后，正式式施工前前，依法法取得建建设用地地，城市市规划，环环境保护护，安全全，施工工等方面面的许可可。第四章 项项目勘察察设计管管理第二十条 公司应应按照采采购管理理方面的的规定组组织勘察察设计单单位的选选择工作作，对勘勘察设计计单位的的资质、资资源配备备和业绩绩等提出出明确要要求。勘勘察设计计服务采采购文件件中应明明确项目目的规模模、功能能、工
15、作作范围、工工作内容容、设计计进度、成成果质量量与安全全、成果果提交、限限额设计计、知识识产权以以及相关关配合工工作等内内容。如如果需要要，经公公司董事事长批准准，公司司可委托托开展设设计监理理或设计计咨询，并并参考施施工监理理管理方方式进行行设计监监理管理理。第二十一条条 公司司项目规规划管理理部门应应进行勘勘察设计计管理规规划，编编制勘察察设计管管理计划划，确定定项目设设计进度度、质量量和费用用控制目目标。在在此基础础上可分分阶段编编制勘察察设计管管理实施施细则，主主要内容容包括：勘察设设计进度度管理；勘察设设计质量量管理；限额设设计管理理；勘察察设计与与项目采采购、现现场施工工、验收收等
16、配合合管理；勘察设设计费用用支付；勘察设设计工作作考核与与奖惩等等。第二十二条条 在不不同工作作阶段，公公司相关关责任部部门应要要求勘察察设计单单位编制制项目勘勘察设计计大纲和和工作大大纲，并并组织专专家对勘勘察设计计单位的的相关工工作进行行检查评评价，也也可组织织专家对对重大技技术方案案进行研研究和咨咨询，督督促勘察察设计单单位更好好地履行行合同的的规定，保保证工程程勘察的的深度应应与设计计深度相相适应。项项目勘察察设计大大纲和工工作大纲纲应包括括以下内内容：项项目概况况；项目目质量目目标；对对勘察设设计质量量控制的的要求；项目勘勘察设计计范围及及勘察设设计分工工；设计计指导思思想和设设计原
17、则则；公司司对勘察察设计工工作的特特殊要求求；项目目勘察设设计组织织，包括括专业负负责人与与主要专专业的设设计、校校核、审审核人员员及职责责；勘察察设计工工作程序序、勘察察设计进进度计划划、勘察察设计主主要里程程碑进度度计划；勘察设设计各阶阶段设计计评审、验证和确认的安排；勘察设计采用的标准、规范；必要的附件，包括：勘察设计合同、批准或核准的可行性研究报告、勘察设计项目表、项目基础资料、项目勘察设计数据表等。第二十三条条 确定定中标单单位后，公公司应当当向勘察察设计单单位提供供详细的的设计要要求和基基础资料料，进行行有效的的技术，经经济交流流。公司司根据不不同设计计阶段对对设计深深度进行行检查
18、，对对设计成成果进行行符合性性审查。重重点审查查编制依依据，项项目内容容，工程程量的计计算，定定额套用用等是否否真实，完完整和准准确。施施工图设设计及图图纸交付付进度应应当符合合项目要要求，防防止因设设计不足，设设计缺陷陷，造成成施工组组织，工工期，工工程质量量，投资资失控以以及生产产运行成成本过高高等问题题。第二十四条条 公司司应在各各设计阶阶段，特特别是施施工详图图设计阶阶段宜采采用限额额设计管管理。设设计完成成后，公公司应组组织审查查投资估估算和设设计概算算，组织织审查施施工图预预算，如如有必要要可聘请请外部专专业机构构进行独独立审查查。除国国家相关关部门批批准的项项目投资资概（估估）算
19、外外，项目目实施单单位应将将项目投投资估算算和设计计概算、施施工图预预算等报报公司相相关造价价管理部部门审核核，并报报董事长长批准。第二十五条条 公司司工程管管理部门门及项目目实施单单位应要要求勘察察设计单单位选派派设计代代表常驻驻现场或或进行现现场设计计，进行行设计文文件交底底，参加加设计联联络会，解解决工程程建设中中出现的的有关技技术问题题。第二十六条条 公司司工程管管理部门门及项目目实施单单位应要要求勘察察设计单单位参与与分部（分分项）工工程、隐隐蔽单元元工程等等验收，开开展地质质编录、地地质条件件分析、预预测和预预报工作作。第二十七条条 公司司工程管管理部门门及项目目实施单单位应要要求
20、勘察察设计单单位参与与合同工工程完工工验收、阶阶段验收收、单项项工程验验收、专专项验收收、项目目竣工验验收，并并提交相相应的报报告。第二十八条条 公司司严格管管理设计计变更事事项。因因过失造造成设计计变更的的，应当当进行责责任追究究。对于于重大设设计变更更，应要要求勘察察设计单单位进行行技术经经济分析析，并提提交专题题报告。其其中对可可行性研研究结论论产生重重大影响响的设计计变更应应按照可可行性研研究的审审批程序序进行内内部决策策和项目目核准。第五章 项项目建设设综合管管理第二十九条条 公司司应确定定工程项项目总目目标、编编制项目目管理大大纲并要要求项目目实施单单位根据据管理大大纲要求求编制项
21、项目综合合计划以以实现项项目综合合管理，通通过项目目综合管管理，协协调质量量、进度度、投资资、安全全等目标标的关系系，实现现各项工工作的整整体协调调、有序序运行。第三十条 项目管管理大纲纲由公司司相关职职能部门门编制，明明确工程程项目的的目标，科科学地划划分项目目阶段与与项目阶阶段任务务目标，同同时还应应该明确确建立项项目实施施单位的的任务及及工作内内容并报报公司批批准后实实施。第三十一条条 项目目综合计计划以项项目管理理大纲的的总体构构想为指指导，由由项目实实施单位位编制，根根据工程程项目的的需要分分阶段进进行，具具体规定定各项管管理业务务的目标标要求、责责任分工工和管理理方法，作作为实施施
22、项目建建设管理理的行动动指南。项项目综合合计划应应经项目目管理大大纲编制制部门审审核，报报公司批批准后执执行。第三十二条条 公司司与项目目实施单单位都必必须完成成项目范范围内的的全部工工作，保保证项目目目标的的实现。项项目实施施单位应应进行项项目范围围规划，依依据公司司制定的的项目管管理大纲纲、需求求文件、项项目约束束条件、项项目阶段段性成果果、历史史资料、一一定条件件的假设设等明确确项目目目标和项项目所包包含的全全部工作作，形成成项目范范围说明明书，项项目范围围所包含含的工作作内容应应满足项项目核准准和内部部审批文文件对项项目的要要求。第三十三条条 项目目实施单单位依据据项目范范围说明明书分
23、阶阶段进行行项目工工作分解解，形成成项目工工作分解解结构。第三十四条条 项目目实施单单位在明明确项目目工作范范围及分分解结构构的情况况下，应应遵守以以下顺序序制订项项目综合合计划：(一) 定定义工程程项目目目标；(二) 把把工程项项目范围围详细划划分为若若干工作作包，并并与工程程标段划划分、采采购合同同工作范范围界定定结合起起来；(三) 为为了实现现工程项项目目标标，需要要明确每每一个工工作包所所必须完完成的具具体任务务，并由由承担该该工作包包任务的的单位提提出详细细的工作作计划；(四) 汇汇总各计计划，并并以网络络图或横横道图等等表现形形式表示示各项任任务与工工作，表表明各项项任务之之间的逻
24、逻辑关系系，安排排协调一一致的进进度计划划；(五) 确确定质量量检查评评审的关关键节点点和质量量检查、评评审计划划；(六) 进进行资源源消耗和和评审，安安排资源源供给计计划和投投资计划划；(七) 对对计划执执行风险险进行分分析，提提出对策策；在计计划安排排上需适适度留有有余地，特特别是对对那些影影响全局局的控制制性工程程；(八) 对对计划进进行评审审，确定定后执行行。第三十五条条 公司司工程项项目管理理部门应应对项目目综合计计划的实实施情况况进行跟跟踪、检检查、分分析、评评估，对对违反或或影响项项目管理理大纲要要求的事事项应要要求项目目实施单单位进行行调整。第三十六条条 项目目实施单单位应通通
25、过项目目综合进进展报告告向公司司及项目目主要参参与各方方提供信信息，定定期召开开各方会会议通报报项目综综合进展展情况。项项目综合合进展报报告的内内容应包包括：项项目的进进展情况况、项目目实施过过程中存存在的主主要问题题以及解解决情况况、计划划采取的的措施、项项目的变变更以及及项目进进展预期期目标等等。第三十七条条 如果果需要进进行项目目综合计计划变更更，其评评估或论论证、批批准程序序与项目目综合计计划的制制订程序序相同。第三十八条条 项目目综合变变更控制制应遵循循以下原原则：(一) 维维持项目目范围和和整体目目标要求求；(二) 进进行风险险分析，减减少变更更影响；(三) 执执行变更更审批程程序
26、；(四) 综综合考虑虑各目标标间的相相互影响响等。第三十九条条 项目目综合变变更申请请经评估估或论证证后，无无论批准准或否决决，都必必须有正正式文件件予以记记载。变变更批准准后应及及时将修修改后的的项目综综合计划划发送给给相关管管理部门门和岗位位。第六章 项项目监理理管理第四十条 公司根根据国家家强制规规定或内内部管理理需要实实施项目目监理制制度，除除国家强强制规定定实施监监理的项项目外，项项目是否否采取外外部监理理制由公公司董事事长研究究决定。不不实行外外部监理理制的项项目，项项目实施施单位应应完全承承担起监监理职责责。第四十一条条 对适适用监理理制的工工程项目目，公司司及项目目实施单单位应
27、按按照本制制度的规规定对各各个阶段段的监理理工作进进行管理理。第四十二条条 公司司按照采采购与招招投标管管理制度度选择具具备相应应资质的的监理单单位，并并针对承承担监理理任务的的范围和和复杂程程度，提提出监理理机构组组织设置置、重要要岗位及及人员配配置的特特殊要求求。监理理采购合合同中应应明确监监理范围围、服务务期限、工工作内容容、工作作职责、工工作权限限、工作作程序和和廉政建建设要求求等。第四十三条条 项目目实施单单位应进进行项目目监理管管理规划划，制订订监理管管理工作作计划，对对监理工工作进行行统一管管理和总总体协调调。项目目实施单单位的项项目监理理管理规规划应报报公司工工程项目目管理部部
28、门批准准。第四十四条条 公司司及项目目实施单单位应强强化对项项目监理理机构的的管理，监监理管理理的主要要工作内内容应包包括：制制订监理理合同管管理规章章制度；组织审审批监理理规划、监监理实施施细则；检查监监理合同同执行情情况；进进行监理理合同变变更、暂暂停和终终止管理理；进行行监理费费用支付付；进行行监理廉廉政合同同管理；审查和和接收监监理档案案；进行行监理工工作考核核等。第四十五条条 公司司工程项项目管理理部门与与项目实实施单位位应强化化对监理理机构工工作的考考核与监监督，制制订监理理工作考考核与监监督管理理办法，明明确考核核内容、责责任部门门、权重重分配和和分值计计算、考考核方式式、考核核
29、合格标标准、考考核奖罚罚额度等等内容，并并及时公公布考核核结果。对对监理单单位进行行考核与与监督的的主要内内容应包包括：(一) 监监理人员员的数量量、素质质、专业业配置情情况，特特别是主主要监理理人员的的能力与与到位情情况；(二) 监监理试验验、检测测设备与与测量仪仪器配置置情况；(三) 现现场监理理情况，特特别是重重点部位位、隐蔽蔽工程、关关键工序序的监理理任务完完成情况况；(四) 开开展工程程安全、质质量、进进度、投投资控制制，合同同、信息息、档案案、风险险管理，以以及现场场组织协协调等方方面监理理工作情情况与服服务效果果等。第七章 项项目进度度管理第四十六条条 项目目实施单单位应根根据项
30、目目综合计计划编制制项目总总进度管管理计划划，确定定工程开开工日期期，明确确工程投投产日期期、工程程竣工日日期等。项项目总进进度计划划主要内内容应包包括：编编制说明明；项目目总进度度计划图图(表)；项目目进度关关键线路路、里程程碑和单单项工程程的开工工日期、完完工日期期及工期期一览表表；分时时段主要要资源需需要量等等。项目目实施单单位须将将项目总总进度计计划报公公司工程程管理部部门审批批。第四十七条条 在总总进度计计划基础础上，项项目实施施单位应应编制分分阶段进进度计划划，并满满足总进进度目标标和要求求。第四十八条条 项目目实施单单位在项项目实施施阶段应应编制施施工进度度控制工工作实施施细则、
31、编编制承建建单位施施工总进进度计划划、审核核单项或或单位工工程施工工进度计计划，对对不同合合同施工工进度计计划进行行综合，编编制年度度、季度度、月度度工程进进度计划划等。第四十九条条 项目目实施单单位应制制订项目目施工进进度计划划编制的的管理措措施，统统一编制制要求和和格式，明明确编制制内容，统统一项目目实施阶阶段参与与各方的的计划制制定工作作。项目目实施阶阶段进度度管理应应遵循以以下步骤骤：(一) 公公司确定定项目的的最终进进度目标标与各阶阶段的目目标，并并将目标标纳入（招招标）采采购文件件和合同同中，成成为合同同的工期期目标；(二) 依依据合同同规定，要要求各标标段的承承建单位位分别提提交
32、各自自的施工工进度计计划，经经监理单单位（如如有）审审核后，由由项目实实施单位位进行汇汇总，形形成整个个项目总总进度计计划，经经批准后后，该计计划就作作为组织织整个项项目建设设的管理理依据；(三) 依依据项目目总进度度计划，勘勘察设计计单位编编制供图图计划，各各标段的的承建单单位逐年年、逐月月编制施施工进度度计划，各各供应商商编制材材料、设设备供货货计划；项目实实施单位位编制项项目资金金需求计计划。公公司或项项目实施施单位统统筹衔接接与协调调，并进进行跟踪踪检查与与管理；(四) 实实施过程程中，如如果某一一环节出出现了计计划偏差差，应及及时采取取必要的的措施（包包括加速速赶工等等），并并相应调
33、调整或修修订施工工进度计计划，最最大限度度地减少少影响项项目最终终进度目目标及各各阶段的的目标的的实现。第五十条 项目实实施单位位应加强强对承建建单位编编制的施施工进度度计划的的审核，主主要内容容包括但但不限于于：(一) 施施工项目目的划分分是否合合理，有有无重项项与漏项项；(二) 进进度时间间安排是是否符合合合同中中规定的的工期要要求，以以及是否否与项目目总进度度计划中中施工进进度分目目标的要要求一致致；(三) 进进度安排排是否合合理，是是否符合合施工组组织逻辑辑，注意意避免因因进度计计划造成成公司或或项目实实施单位位违约，引引起索赔赔事项发发生；(四) 工工程材料料、物资资供应的的均衡性性
34、是否满满足要求求；(五) 人人力资源源、材料料、设备备供应计计划是否否能确保保施工总总进度计计划的实实现；(六) 施施工组织织设计是是否合理理、全面面和可行行；(七) 进进度安排排与公司司或项目目实施单单位提供供资金的的能力是是否一致致；(八) 若若在审查查过程中中发现问问题，则则需要及及时向承承建单位位提出，并并督促其其修订。第五十一条条 项目目实施单单位应不不断收集集、整理理和统计计项目实实施进度度信息，收收集项目目实施进进度信息息可以采采取现场场检查、实实施报表表核查、召召开进度度分析协协调会议议等多种种方式。通通过实际际进度与与计划进进度比较较，分析析进度偏偏差将带带来的影影响，开开展
35、工程程进度预预测，提提出纠正正措施，编编制进度度管理报报告。项项目进度度报告应应每月向向公司工工程管理理部门报报告，关关键工程程目标结结束后应应将进度度报告报报公司总总经理。第五十二条条 项目目实施单单位应及及时纠正正进度偏偏差，发发出进度度控制指指令或调调整进度度计划，保保证关键键线路按按项目总总进度计计划实施施，如果进进度偏差差影响项项目总进进度计划划或其他他管理目目标时，项项目实施施单位应应提出变变更申请请，根据据项目综综合计划划变更控控制程序序进行变变更确认认。第八章 项项目质量量管理第五十三条条 项目目质量管管理实行行项目实实施单位位负责、监监理单位位控制、勘勘察设计计单位和和承建单
36、单位保证证、政府府监督相相结合的的质量管管理体制制，包括括：政府府的质量量监督体体系，项项目实施施单位与与监理单单位的质质量控制制（检查查）体系系，以及及勘察设设计单位位、承建建单位、材材料与设设备供应应商的质质量保证证体系。第五十四条条 项目目部应根根据工程程规模、等等级和运运行要求求以及公公司和项项目实施施单位要要求，组组织编制制项目质质量管理理计划，报报送公司司工程管管理部门门批准。项项目质量量管理计计划的主主要内容容应包括括：(一) 明明确质量量目标和和质量管管理职能能；(二) 明明确各层层次质量量管理职职能之间间的配合合与接口口；(三) 确确定实现现质量目目标的过过程顺序序，明确确质
37、量检检测点、频频率与标标准；(四) 确确定和提提供实现现质量目目标必需需的资源源；(五) 制制订记录录和报告告数据的的标准格格式等。第五十七条条 项目目实施单单位应对对项目质质量管理理目标进进行分解解并落实实到相应应的责任任单位，主主要内容容应包括括：(一) 质质量管理理活动计计划；(二) 工工程建设设合同文文件质量量条款；(三) 质质量检查查、检验验计划；(四) 特特殊工种种人员资资格考核核计划；(五) 人人员培训训教育计计划；(六) 配配合政府府质量监监督计划划等。第五十八条条 项目目参与各各方均应应依法承承担各自自的工程程质量责责任，项项目实施施单位应应要求参参与各方方制订相相应的质质量
38、管理理措施。勘勘察设计计单位、监监理单位位的质量量管理措措施直接接报送项项目实施施单位批批准。承承建单位位制订的的质量管管理措施施应由监监理单位位（如有有）审查查后，报报送项目目实施单单位批准准。第五十九条条 公司司应通过过工程建建设合同同对项目目质量管管理进行行规定，把把项目质质量目标标分解和和落实到到各个工工作层面面，在勘勘察设计计、监理理、施工工、设备备与材料料的采购购环节明明确质量量要求或或标准，使使质量管管理工作作有据可可依。第六十条 在项目目实施阶阶段，项项目实施施单位应应严格督督促承建建单位做做好质量量管理工工作，要要求其做做好以下下工作：建立健健全质量量管理体体系，制制订质量量
39、管理体体系文件件，包括括质量手手册、程程序文件件、作业业手册和和操作规规程；建建立质量量管理机机构，落落实质量量管理责责任；编编制施工工组织设设计和施施工方案案（或施施工质量量计划）；确定过过程质量量控制点点、质量量检验标标准和方方法；按按施工方方案（或或施工质质量计划划）实施施过程控控制，制制订前后后工序间间的交接接确认制制度；建建立进场场材料、构构配件和和设备检检验制度度；建立立质量记记录资料料制度；建立人人员考核核准入制制度等。第六十一条条 施工工质量控控制是监监理单位位的主要要工作之之一，项项目实施施单位应应监督促促进监理理单位按按监理合合同及相相关监理理规范的的要求制制定监理理质量管
40、管理体系系，要求求其开展展质量控控制的工工作包括括：检查查承建单单位质量量管理体体系，并并监控其其实施情情况；核核查承建建单位资资质、人人力资源源素质和和人员结结构；审审查施工工组织设设计和施施工方案案（或施施工质量量计划）；组织进进行设计计交底；监控进进场原材材料、构构配件和和设备；跟踪监监控关键键质量点点；处理理工程变变更；处处理工程程质量问问题和质质量事故故；下达达开工、停停工和复复工指令令；进行行材料配配合比的的质量控控制；进进行计量量工作的的质量控控制；进进行单元元工程验验收与质质量评定定等。第六十二条条 项目目实施单单位应采采用测量量、试验验检测、金金属结构构检测、安安全监测测等必
41、要要的质量量检查、监监督手段段，对工工程质量量进行监监督管理理。第六十三条条 项目目实施单单位应对对自身和和参与各各方的质质量管理理计划的的执行情情况进行行检查、考考核、评评价，验验证实施施效果，并并督促提提出改进进措施。第六十四条条 项目目实施单单位应组组织对出出现的质质量事故故进行调调查、分分析和处处理，并并报送公公司或项项目实施施单位审审查，质质量事故故处理完完成后，应应组织验验收。第六十五条条 公司司工程管管理部门门负责对对项目实实施单位位的质量量控制情情况进行行监督、检检查与评评价。第九章 项项目安全全文明生生产管理理第六十六条条 项目目实施单单位在项项目建设设期间应应建立由由项目实
42、实施单位位、勘察察设计单单位、监监理单位位、承建建单位等等组成的的安全生生产管理理体系，明明确各方方在工程程建设过过程中保保障安全全生产的的职责和和要求。第六十七条条 项目目实施单单位应成成立项目目安全生生产委员员会，由由现场项项目经理理任主任任，成员员由项目目实施单单位相关关责任人人员及勘勘察设计计单位、监监理单位位和承建建单位等等主要负负责人组组成，负负责统一一领导、协协调、决决策工程程安全生生产、文文明施工工、消防防安保和和劳动安安全卫生生管理等等工作。第六十八条条 项目目实施单单位应督督促落实实项目主主要参与与者依法法承担工工程建设设安全生生产责任任，包括括：(一) 项项目实施施单位对
43、对建设工工程项目目安全生生产负全全面管理理责任，履履行安全全生产的的组织、协协调、监监督、检检查和考考核职责责；(二) 勘勘察设计计单位按按照法律律法规和和工程建建设强制制性标准准进行勘勘察设计计，提供供的勘察察设计文文件应当当真实、准准确，涉涉及施工工安全的的重点部部位和环环节在文文件中注注明；(三) 监监理单位位按照工工程建设设强制性性标准制制订包括括安全监监理方法法、措施施、控制制要点和和安全技技术措施施的检查查方案等等内容的的监理实实施细则则并实施施监理，对对现场存存在的安安全隐患患督促承承建单位位及时进进行整改改，情况况严重的的停工进进行整改改；(四) 承承建单位位对施工工现场的的安
44、全生生产负直直接管理理责任和和承担主主体责任任，制订订项目安安全生产产保证措措施，内内容包括括组织体体系、职职责权限限、资源源配置、控控制目标标、控制制程序、控控制措施施、检查查评价和和奖惩制制度等并并在安全全生产许许可证许许可范围围内从事事生产活活动，不不调减和和挪用公公司在工工程承建建合同中中规定的的安全生生产费用用。第六十九条条 项目目实施单单位应要要求主要要参与方方必须制制订全员员培训教教育计划划，定期期检查其其对职工工（含农农民工）的的安全培培训教育育情况，并并监督落落实。第七十条 项目实实施单位位应建立立项目应应急管理理体系，发发布项目目建设综综合应急急预案和和相应专专项应急急预案
45、。并并应建立立重大隐隐患停工工整改和和发生重重大险情情、重伤伤死亡事事故报告告与调查查制度。第七十一条条 项目目实施单单位应建建立项目目安全生生产检查查与考核核制度，组组织开展展经常性性检查和和专项检检查。第七十二条条 项目目实施单单位应与与项目主主要参与与者建立立分层次次的安全全工作周周、月、季季、年度度例会制制度，并并与安全全检查制制度有机机结合，实实施安全全生产动动态管理理。第七十三条条 项目目实施单单应明确确现场文文明施工工管理的的第一责责任人是是承建单单位。要要求承建建单位根根据现场场的实际际情况制制订文明明施工的的方案和和具体措措施，并并将现场场文明施施工检查查、考核核、奖罚罚纳入
46、安安全生产产检查、考考核中。第十章 项项目投资资与结算算管理第七十四条条 公司司及内部部相关责责任部门门应保证证在国家家或股东东大会或或董事会会或总经经理办公公会批准准的设计计概算内内完成所所有工程程项目内内容的建建设。第七十五条条 为了了对项目目投资进进行归口口管理，有有针对性性地进行行项目划划分和临临时工程程与费用用的摊销销，并便便于设计计概算和和工程承承建合同同作同口口径比较较，考核核各招标标项目投投资执行行情况，在在股东大大会或董董事会或或总经理理办公会会批准设设计概算算后，公公司相关关造价管管理部门门应结合合分标策策略编制制或委托托有资质质的咨询询机构编编制项目目执行概概算，并并组织
47、审审查后报报供公司司审批，批批准后的的执行概概算作为为项目进进行投资资控制的的依据。第七十六条条 项目目实施单单位应根根据批准准的项目目投资概概（预）算算或执行行概算，结结合项目目总进度度计划，制制订项目目投资计计划，对对项目资资金支付付做出统统筹安排排并根据据项目采采购、合合同实施施的变动动情况，动动态调整整。投资资计划及及其变更更应报财财务部门门审核后后报公司司审批。第七十七条条 项目目实施单单位、公公司工程程管理部部门、采采购部门门、相关关造价管管理部门门及财务务部门应应严格按按照工程程合同及及本办法法的规定定进行工工程预付付款、工工程进度度款、工工程竣工工价款结结算活动动，全过过程控制
48、制工程投投资。第七十八条条 在合合同谈判判和签订订过程中中应注意意投资与与结算控控制，合合同支付付条款应应包括以以下内容容：(一) 预预付款的的比例或或数额、支支付时限限及抵扣扣方式；(二) 进进度款或或合同款款的支付付方式、数数额及时时限；(三) 合合同条件件变更时时，相关关价款的的调整方方法、索索赔方式式、时限限要求及及金额支支付方式式；(四) 发发生合同同价款纠纠纷的解解决方法法；(五) 约约定承担担风险的的范围和和幅度以以及超出出约定范范围和幅幅度的调调整办法法；(六) 质质量保证证（保修修）金的的比例或或数额、预预扣方式式及时限限；(七) 安安全措施施和意外外伤害保保险费用用；(八) 工工期提前前或延后后的奖惩惩办法；(九) 与与履行合合同、支支付价款款相关的的担保事事项等。第七十九条条 凡是是没有签签订合同同或不具具备施工工条件的的工程，公公司或项项目实施施单位不不得预付付工程款款。第八十条 项目实实施单位位在接到到承建单单位递交交的进度度款支付付申请时时应严格格审查其其随附的的证明文文件及相相关资料料。实施施监理但但未经监监理人员员质量验验收合格格的工程程量,或或不符合合施工合合同规定定的工程程量