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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXX公司年度经营计划编制流程1、年度度经营计计划编制制流程的的构建思思想1、疏理并并明晰的的公司33-5年年战略发发展思路路，初略略分解公公司3-5年内内各经营营年度的的基本内内容。.2、根据公公司近期期的资源源储备和和开发计计划，拟拟定次年年公司（或或本年度度）的年年度经营营管理目目标计划划。作为为公司年年度管理理、业务务运行的的基本目目标及指指引。3、导入年年度资金金投入和和需求预预算计划划的编制制，以确确保资金金链的流流畅。4、界定公公司组织织结
2、构（或或公司重重要领导导）调整整后公司司的核心心管理流流程，理理顺公司司工作程程序。5、界定公公司、各各中心、职职能部门门之间的的工作接接口及界界面。明明确各中中心、职职能部门门所承担担的年度度工作任任务及其其相关职职责。2年度度经营计计划编制制流程的的构建方方法 流程采采用流程程图+流流程说明明的方式式。用跨跨职能流流程图描描绘基本本流程过过程及其其责任部部门。流程说明用用文字的的形式具具体说明明流程的的主要过过程及其其控制要要点。流程说明主主体内容容包括：流程范范围、流流程目标标、涉及及部门、控控制要点点。 3、年年度经营营计划编编制流程程的管管理与使使用3.1年年度经营营计划编编制流程程
3、的管管理和使使用3.1.11编制与与批准年度经营营计划编编制流程程由总总经理授授权总经经理助理理牵头组组织编写写，总经经理办公公会通过过后，报报公司董董事长批批准发布布实施。3.2.11年度度经营计计划编制制流程发发放与管管理1） 发放范围：公司高高、中层层各相关关负责人人。2） 公司内部发发放和对对外提供供年度度经营计计划编制制流程，均均应经总总经理批批准。3） 公司内部发发放的年年度经营营计划编编制流程程，发发放与提提供时要要统一编编号，并并有登记记与签收收记录。4） 年度经营营计划编编制流程程的持持有者应应妥善保保管和使使用，不不得丢失失、私自自复印、转转借给无无关人员员，更不不得外传传
4、。5） 年度经营营计划编编制流程程持有有者如离离职，需需交还4、年度度经营计计划编制制流程示示图4.1 流流程范围围本规定适用用于对公公司年度度经营计计划目标标工作的的制定，该该流程规规定了从从公司战战略目标标分解为为年度经经营目标标的的制制定的工工作过程程。输入：公司司3-55年发展展设想或或战略规规划、公公司的使使命和愿愿景 输出：公司司年度经经营目标标执行计计划 4.2 流程目目标为公司的年年度经营营计划拟拟定目标标，把握握方向。制制定适合合于公司司的年度度经营目目标并将将之分解解至每个个战略业业务单元元，形成成与战略略重点相相适应的的业务组组合，全全公司达达成共识识，最终终形成公公司年
5、度度经营计计划的指指导性执执行文件件。4.3 涉及部门主要负责部部门：总总经理及及公司高高层管理理团队主要参与部部门和岗岗位：董董事长、总总经理、公公司各中中心及职职能部门门、各中中心/部部门的下下属单位位4.4 控制要点4.4.11 年年度经营营目标执执行计划划流程共共分为三三个主要要阶段，即即：35年战战略目标标的设定定：年度经营计计划目标标的分解解：年度经营目目标执行行计划的的制定。 4.4.22 年年度经营营目标执执行计划划是公司司全年经经营管理理工作的的总纲领领和基本本量化的的硬指标标，一经经确立（除除不可控控因素经经董事长长特许外外），即即进入对对总经理理、各高高、中层层以及各各级
6、经营营管理人人员kppi（关关键业绩绩指标）考考核。公公司总经经理及各各中心总总监“拥有”各自的的年度经经营目标标执行计计划。4.4.3 总经理及及公司高高层领导导应投入入大量时时间对各各中心及及职能部部门提出出的年度度经营计计划目标标提出严严格的质质询，以以确保目目标的可可行 性及高高度。4.4.4 总经理助助理在编编制过程程中负责责为公司司高层领领导和相相关部门门提供支支持和协协调。4.4.55 下下属业务务部门应应在年度度经营计计划目标标过程中中积极提提供基本本信息和和数据的的输入。4.4.66 年年度经营营计划目目标必需需以严谨谨的市场场及竞争争形势分分析为基基础，以以适应市市场变化化
7、的需要要。4.4.77 公公司各级级管理人人员应分分级共同同承担年年度经营营目标执执行计划划的相关关责任，总总经理助助理负责责整个年年度经营营计划目目标制定定过程中中的支持持、收集集、整理理、质询询会议组组织、年年度经营营计划目目标编制制等工作作。4.4.66 公公司董事事长及总总经理负负责发动动并领导导年度经经营计划划目标的的审查、质质询、核核准(或或否决)公司及及各中心心年度经经营目标标执行计计划，并并负责实实施。4.5 流程说明明4.5.11 总经经理助理理在年度度经营计计划目标标流程中中的主要要工作职职责：A. 领会董事长长/总经经理对公公司的发发展要求求、取得得公司领领导对年年度经营
8、营计划目目标的思思路、取取得各中中心领导导层对目目标的建建议、取取得各 下属属业务单单元关键键经营活活动数据据分析、根根据发展展目标草草拟公司司的年度度经营目目标，经经公司领领导批准准后确定定、将批批准后的的公司目目标传达达给各中中心及各各业务单单元；拟拟定公司司年度的的工作时时间表并并公布给给全公司司、按需需要召开开目标协协调会。B. 年度经营计计划目标标制定分分解阶段段：协助助/督促促各中心心按公司司年度目目标制定定本部门门年度经经营计划划初稿，包包括：业业务组合合/发展展重点、 实施举举措、财财务目标标预测，取得高高层领导导共识、制制作统一一的表格格，分发发至各下下属机构构作为范范本、向
9、向高层领领导汇报报年度经经营计划划初稿。C. 年度经营目目标执行行计划确确定阶段段：筹备备各部门门、中心心年度执执行计划划质询会会、协助助公司领领导分析析各中心心、部门门所提出出的规划划内容，准准备质询询问题、参参与质询询会提出出质询建建议、收收集各中中心、部部门草拟拟的年度度经营目目标执行行计划。负负责汇总总送审并并下达、开开展质询询会准备备工作和和安排、将将最后定定稿的年年度经营营目标执执行计划划在公司司内按需需要公布布；4.5.22 公公司年度度经营目目标执行行计划的的主要内内容：A. 公司年度经经营目标标执行计计划，包包括：公公司未来来业务重重组，各各中心、部部门的发发展侧重重点等，并并明确公公司主要要采取的的战略举举措，新新投资、合合资、合合作、兼兼并收购购，关、停停、并、转转，业务务组合及及组织架架构的调调整等等等；B. 公司经营及及财务目目标预测测，如：总销售售额/总总营业收收入、投投资资本本回报(ROIIC)等等；C. 主要资源需需求预测测，包括括：资本本投资、人人力资源源等；D. 各各中心、部部门的年年度经营营目标执执行计划划应包括括：年度度总量完完成指标标； 各各月度分分解完成成指标及及完成时时间； 总总体资金金慨算及及各月度度大体资资金需求求； 需需公司提提供的其其他资源源要求；