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1、内务行政政人员拟定生产管理理部长 内务行行政人员员 行行政管理理制度 职责 控制 工作总总结 工作作执行 考勤记记录 人事事实施 费用汇汇总 考勤勤附件一： 岗岗位职责责内务行政政主管：（一）权权利：（1）依依照管管理手册册对生生产技术术中心内内部行政政人事实实施督办办管理。（2）接接待外来来客人、及费用用的审报报。（3）填填报中心心职员出出勤状态态。（4）搜搜集业绩绩表、核核实工作作业绩。（二）职职责：（1）规规范中心心各部门门行政管管理。（2）填填报考核核真实准准确。附件二： 行行政管理理制度1、 考勤劳动纪律律与考勤勤（一）、全体员员工必须须遵守本本集团制制定的各各项规章章制度，各各单位
2、、部门主主管要加加强员工工执行各各项规章章制度行行为的督督导，保保证各项项规章制制度的执执行。（二）、各单位位、部门门、班、组要建建立健全全、切合合实际、行之有有效的劳劳动规章章，报劳劳动人事事部备案案。（三）、员工必必须遵守守以下劳劳动纪律律：（1）遵遵守工作作时间，按按时上、下班，不不迟到、不早退退、不旷旷工，坚坚守工作作岗位。（2）集集中精力力从事生生产（工工作）劳劳动，不不擅离工工作岗位位，不做做与生产产（工作作）无关关的事，不不妨碍他他人生产产（工作作）。（3）认认真钻研研技术、业务，不不断提高高技术业业务水平平，遵守守安全操操作规程程，坚持持文明生生产（工工作），保保质保量量完成各
3、各项生产产（工作作）任务务。（四）、以班组组为单位位，建立立出勤考考核制度度，严格格实行出出勤签到到登记制制，由班班、组长长监督执执行，不不得补签签补登，不不得漏签签漏登。考勤表表于次月月三日前前，由单单位、部部门主管管审阅签签字后，连连同请假假材料一一并送交交劳动人人事部进进行工资资核算工工作。（五）、迟到、早退，每每次300分钟以以内者，当当月累计计在三次次及三次次以上按按旷工半半日处理理；每次次超过两两小时以以内者，按按旷工一一日处理理。 （六六）、凡凡具备下下列行为为之一者者，均属属违反劳劳动纪律律：（1）无无故迟到到、早到到，在工工作时间间内消极极怠工、擅离岗岗位、不不服从指指挥者；
4、（2）旷旷工；（3）在在生产（工工作）场场所内吵吵闹、打打架、干干私活； （4）在在生产（工工作）场场所内扯扯乱活，扰扰乱正常常生产（工工作）秩秩序； （5）不不服从调调动，经经教育仍仍拒不服服从； （6）借借请假或或因公外外出为由由，进行行其它活活动； （7）伪伪造病（伤伤）证明明；（8）违违章作业业造成事事故，使使集团遭遭受损失失；（9）其其他违反反纪行为为。 （七七）凡违违反劳动动纪律者者，视情情节轻重重，按企企业职工工奖惩条条例和和辞退退违纪员员工办法法给予予行政处处分或经经济处罚罚。 （八八）休假假、请假假制度：（1）法法定公休休假日，按按国家和和地区本本集团规规定及本本集团规规定执
5、行行。（2）员员工补休休、轮休休，由各各单位、部门主主管合理理调剂、安排。（3）婚婚、丧控控亲假期期按国家家现行规规定执行行。（4）请请病、伤伤假者必必须持有有县级以以上医院院病假证证明或医医务劳动动鉴定，连连同病历历请假。（5）请请假审批批权限： 各类假一一天以内内，各部部门主管管批准； 二天以上上，三天天以内，管管理中心心主管批批准；三天以上上由劳动动人事部部批准。2、 日常行为为文明礼貌貌规范第一条：工作时时间保持持服装、发式整整洁，工工作场所所计普通通话。第二条：每天上上班，同同事应互互相问候候“您早”或“您好”，每晚晚下班应应道一声声“您辛苦苦了”。第三条：听到来来访人员员或其他他部
6、门工工作人员员敲门信信号时应应说“请进”，若正正在工作作时应暂暂停，并并起立说说“请稍等等”，若让让对方等等候过长长，应道道“对不起起，让您您久等”。第四条：打电话话找人，应应说“您好，请请找某先先生（小小姐）听听电话。”接听外外线电话话，应说说“您好，某某某公司司，请问问您找哪哪位？”接听内内线电话话应说“您好，我我是某部部（中心心），请请问您找找哪位？”若在电电话铃响响三道后后才接听听，应向向对方道道歉：“对不起起，让您您久等”。第五条：时刻注注意自已已的言谈谈、举止止。保持持良好的的坐姿，不不应有双双臂交叉叉，翘腿腿、抖脚脚等不雅雅之举；与人交交谈，应应做到语语调温和和，用词词礼貌，微微
7、笑待人人，不可可无礼，对对人诚恳恳坦白，又又要兼顾顾原则性性与灵活活性。第六条：注意握握手礼仪仪。两人人以上场场合中，应应由年轻轻者、下下级先问问候，等等对方伸伸手后再再握，并并应稍稍稍欠身，以以示尊敬敬；男士士应等候候女士伸伸手后方方与女士士握手，握握手时应应微笑注注视对方方，不可可左顾右右盼。第七条：名片应应装于上上衣口袋袋，并易易于拿取取。向对对方递名名片时应应双手呈呈递，并并将名片片字体正正客人；接受名名片应双双手接过过，浏览览或轻读读后再收收起。第八条：出席会会议应遵遵守会场场秩序，不不迟到，不不早退，不不大声喧喧哗或窃窃窃私语语，关闭闭BP机机呼叫功功能，保保持会场场安静；不乱扔扔
8、果皮、纸屑，保保持会场场清洁；会议散散场应请请领导先先退场，其其余按秩秩序退场场，不得得拥挤。第九条：外出乘乘车，秘秘书应坐坐在司机机右侧，上上车或下下车时应应先为领领导开车车门，请请领导上上车或下下车。第十条：有特殊殊情况需需应酬时时应事先先请示分分管副总总经理或或主管领领导，不不得过量量饮酒，严严禁酒后后失态。员工佩戴戴胸卡的的规定第一条：凡公司司员工在在岗工作作时间必必须佩戴戴胸卡，胸胸卡由总总部合计计划管理理中心统统一制作作、填写写、发放放。第二条：胸卡必必须妥善善保存，爱爱护使用用，如损损坏，以以旧换新新交成本本费2元元，如丢丢失，补补办时罚罚款1000元。第三条：凡在总总部或集集团
9、下属属单位出出入的员员工，警警卫人员员或有关关人员必必须验卡卡出入，如如不佩戴戴胸卡，必必须登记记，按违违纪处理理。第四条：调离公公司，办办离岗手手续时必必须交回回胸卡。第五条：总部员员工胸卡卡加盖钢钢印，驻驻外办事事处员工工胸卡在在背面加加盖办事事处公章章，并带带回或寄寄回总部部人事部部加盖钢钢印。第六条：总部综综合计划划管理中中心负责责检查执执行情况况，对不不佩戴予予以严肃肃处理。会议制度度第一条：会场秩秩序。1、 会前要有有准备，拟拟定会议议内容，尽尽量节省省时间，讲讲求实效效。2、 应提前进进入会场场，禁止止吸烟，不不得喧哗哗，不得得来回走走动。3、 会议时间间不得接接电话，不不得接待
10、待客人，关关闭手机机和寻呼呼机，有有要事可可与会议议组织者者联系。第二条：会义类类别与相相关事宜宜。1、 经营委员员会：每每年根据据经营工工作的需需要召开开，研究究公司 发展等等重大事事宜，由由总经理理主持，副副总经理理、公司司顾问及及其他特特邀人员员参加，一一般提前前七天通通知相关关人员。2、 总经理办办以例会会：每周周星期一一上午九九时定期期召开，不不另通知知，由总总经理主主持，各各分管副副总经理理、中心心经理及及其他相相关人员员参加,总结上上周工作作情况，安安排布置置本周各各项工作作。如遇遇特殊情情况需要要临时召召开总经经理办公公会议或或不能如如期召开开总经理理办公例例会时，由由办公室室
11、提前通通知。3、 专题会：根据专专业工作作需要组组织的会会议，会会议内容容由相关关中心任任务提出出经副总总经理批批准，由由专业中中心经理理主持，会会议提前前两天通通知与会会人员。4、 全体员工工大会：根据经经营工作作的需要要，由总总经理决决定召开开，办公公室负责责组织，全全体人员员参加，一一般提前前三天事事先通知知。5、 晨会：各各中心或或中心内内各部门门、各办办事处上上班时召召开，由由部长、办事处处主任主主持，各各部门各各办事处处员工参参加，开开会时间间一般不不超过115分钟钟，主要要是根据据总部或或中心的的要求布布置安排排当天工工作，并并作好会会义记录录。6、 周会：可可以中心心任务或或中
12、心内内各部、各车事事处每周周五下午午召开，由由部长、办事处处主任主主持，各各部门或或各办事事处员工工参加，小小结一周周工作情情况，研研究安排排下周工工作，并并作出详详细的会会议记录录。第三条；所有会会议必须须由会议议组织部部门负责责人指定定的专为为记录会会议内容容，填写写武汉汉胃康集集团会议议记录表表。第四条：对于上上述前四四类会议议，会议议组织部部门负责责人还须须指定专专人根据据会议内内容拟写写会议纪纪要并打打印装订订、归类类整理、存档备备查，需需要下发发的还需需办理文文件资料料签发手手续。电话、传传真管理理规定第一条：长途电电话和传传真必须须设专人人负责管管理，设设立登记记制度。第二条：拨
13、打或或接听电电话必须须使用礼礼貌规范范语言，无无论何部部门、何何职位的的员工，凡凡在公司司内接听听电话，不不使用礼礼貌用语语，发现现一次罚罚款300元，员员工在部部门主管管领导罚罚款500元，三三次及三三次以上上者予以以辞退。第三条：拨打或或接听电电话，语语言要简简洁、准准确、不不拖延时时间。拨拨打长途途电话应应事先拟拟好提纲纲，谈话话不超过过5分钟钟。第四条：拨打长长途叫话话收发传传真必段段登记，认认真填写写电话话、传达达室真使使用登记记表和和签收收传真登登记表。第五条：上班时时间内不不允许打打私人电电话，如如有特殊殊情况，应应向部门门主管说说明原因因，经批批准后方方可拨打打。第六条：发送传
14、传真必须须按传真真稿纸要要求填写写清楚，以以部门或或公司名名义传真真必须加加盖公章章。第七条：各部门门、部门门负责人人每月电电话、传传真费用用标准具具体财务务有关规规定。打印、复复印管理理规定第一条：打印、复印室室内应保保持整洁洁，注意意防尘，注注意避光光，禁止止吸烟。第二条：存放磁磁盘处应应注意防防潮防磁磁。第三条；使用外外来磁盘盘，须进进行病毒毒检查合合格后方方可使用用权用，磁磁盘用后后应放入入盒内，不不能叠放放。第四条：机器须须由专人人按规程程操作。第五条：凡须打打印复印印的文件件、资料料、表格格等必须须填制文文件资料料打印、复印一一览表由由部门负负责人签签字，方方可打印印、复印印，不得
15、得私自打打印、复复印。第六条：打印稿稿件要字字迹清晰晰、整洁洁，文稿稿由起草草人校对对、修改改。第七条：每天操操作完毕毕，应切切断电源源，盖好好机器防防尘套。第八条：严禁在在机器上上进行娱娱乐活动动。复印人核对复印填写文件、资料打印和复印表办公室打印人打印稿打印校对印章管理理规定第一条：公司所所有印章章必须指指定专人人负责保保管。 （11）公司司印章由由办公室室机要秘秘书保管管。（2）部部门印章章由部门门负责人人指定专专人保管管。 （33）财务务印章由由财务中中主两人人以上分分别保管管。 （4）办办事处印印间须报报总部法法审计部部备案后后统一由由会计保保管。第二条：加盖印印章，必必须清晰晰，端
16、正正。第三条：印章遗遗失，要要及时上上报综合合计划管管理中心心，并严严加追究究当事人人责任。第四条：公司启启用新印印章，作作废旧印印章必须须下文通通知。第五条：经批准准作废的的印章要要造册登登记，及及时上交交综合计计划管理理中心。第六条：使用公公司印章章须先填填写武武汉胃康康集团公公章申请请使用登登记表，申申用部门门领导签签字，总总经理办办公室分分管领导导或公司司领导批批准方可可启用。第七条：部门（单单位）印印章使用用必须建建立登记记制度、写明申申用时间间、用途途、申用用人并经经部门（单单位）主主管领导导批准方方可启用用。回避制度度第一条：公司所所有干部部有举荐荐符合条条件的人人员加入入公司的
17、的权利，而而且公司司在同等等条件下下优先录录用。第二条：公司干干部尤其其是中级级以上干干部不准准举荐任任用亲属属在本人人职权范范围内工工作。如如确实符符合公司司要求，可可报请综综合计划划管理中中心作出出安排。第三条：有夫妻妻关系、恋爱关关系的男男女员工工不得在在同一部部门任职职。低值易耗耗品管理理规定第一条：低值易易品的购购置。 （11）20000元元以下的的物品属属低值易易耗品。 （22）办事事处办公公用品属属低值耗耗品。 （33）总部部低值易易耗品购购置，统统一由综综合计划划管理中中心办理理。 （44）办事事处购置置低置易易耗品，应应写出申申请报告告，报综综合计划划管理中中心办公公室。 （
18、55）综合合计划管管理中心心办公室室根据各各部门申申请作出出购置计计划，报报财务中中心经理理核批后后，方可可购置，购购置完毕毕必须写写武汉汉胃康物物品购置置登记明明细表。 （66）特殊殊物品或或价值较较高的物物品购置置须分管管副总经经理批准准。第二条：低易耗耗品的领领用。 （11）应建建立“低值易易耗品明明细帐”，购置置、入库库、发放放设专人人负责。 （22）领用用低值易易耗品，需需先填写写物品品领用登登记卡，注注明所领领用的物物品的用用途、名名称、数数量、领领用人姓姓名。总总部由中中心任务务经理签签字，经经办公室室主任核核批后，方方可到办办公室领领取。 （33）领取取低易耗耗品同时时必须填填
19、写领领用登记记卡，由由领用人人在卡上上签字。第三条：低值易易耗品的的管理。 （11）低值值易耗品品一经领领用，使使用人必必须严格格管理爱爱惜使用用。出现现破损、报废应应及时报报办公室室。理由由正当，办办公室主主任签字字后，予予以修理理，否则则修理费费用自理理，出现现丢失，使使用者报报照价赔赔偿。 （22）因工工作调动动或离职职，调动动者应将将所用物物品全部部交出，经经有关人人员清点点、核实实、签字字后方可可办理调调离手续续。如清清点核实实过程中中发现损损坏、丢丢失等情情况，处处理完毕毕后方可可签字准准予调离离、离职职。否则则不予办办理。 （33）有关关人员对对所管低低值易耗耗品的使使用，应应半
20、年核核查一次次，保证证物、帐帐、卡相相符。公司用车车规定第一条：保证董董事长、总经理理、副总总经理及及董事会会成员办办公和生生活用车车。第二条：保证各各中心经经理的工工作用车车。第三条：保证重重要的外外事活动动用车。第四条：员工上上下班以以班车形形式接送送。第五条：因工作作需要，长长途用车车时，各各中心须须在244小时前前提出书书面申请请，报分分管副总总经理批批准后方方可出车车。第六条：严禁区区以工作作为跑私私车，若若无故跑跑私车，当当事人罚罚款伍佰佰元，司司机罚款款伍拾元元，二次次以上者者予以辞辞退。第七条：各部门门因公必必须用车车时应提提前一小小时填写写用车申申请（副副总经理理以上干干部除
21、外外），经经所在中中心经理理签字批批准后方方可出车车。办公用品品管理规规定第一条：办公用用品的购购置。（1） 办公用品品由综合合计划管管理中心心办公室室统一购购置。（2） 各部需用用办公用用品，应应在和初初提出预预算计划划，填写写财务中中心资资金用费费和计划划申报表表，报报办公室室平衡。（3） 办公室根根据各部部门申报报计划平平衡后，编编制月度度计划，报报分管副副总经理理核定后后，方可可购置。（4） 对临时急急需添置置的办公公用品，需需用部门门应写出出书面报报告，经经分客副副总经理理审核签签字后，报报财务中中心经理理审批。第二条：办公用用品的领领用。（1） 各部门应应指定专专人领取取办公用用品
22、。（2） 领取日常常办公用用品，应应填写某某某公司司物品领领用登记记卡，写写明品名名、数量量、用途途，由部部门负责责人签字字。领用用、签字字后报办办公室审审核。（3） 领取高档档耐用品品，如钢钢笔、计计算器、高档笔笔记本、各种专专用文具具等，应应填写某某某公司司物品领领用登记记卡，写写明领用用人姓名名、物品品名称、使用数数量用用用途，由由本中心心副经理理以上领领导审核核签字，报报财务中中心审批批后，方方可领取取。第三条：办公用用品的管管理。综合计划划管理中中心具体体负责办办公用品品的管理理，坚持持如下原原则：（1）严严格执行行办公用用品的领领用制度度。（2）节节约使用用，妥善善保管办办公用品品
23、。（3）调调出人员员、主管管部门应应及时通通知办公公室，高高档耐用用办公用用品应退退回。未未办转交交手续的的，不予予办理调调出。（4）办办公用品品应建立立实物帐帐，详记记办公用用品的购购置、入入库、领领用、结结存等情情况，定定期盘点点，帐物物相符。（5）对对购入的的办公用用品，凡凡已达到到低值易易耗品标标准的，按按低值易易耗品的的有关规规定进行行管理。公司保密密制度第一章总总则第一条：公司秘秘密是指指一切关关系公司司安全和和利益，在在一定时时间内只只限一定定范围内内的人员员知的事事项。第二条：所有胃胃康公司司职员都都有义务务和责任任保守公公司秘密密。第二章公公司秘密密的范围围第三条：公司经经营
24、、发发展战略略中的秘秘密事项项。第四条：公司就就经营发发展作出出的重大大决策中中的秘密密事项。第五条：公司生生产、科科研中的的秘密事事项。第六条：公司对对外活动动中的秘秘密事英英及对外外承担保保密义务务的事项项。第七条：维护公公司安全全和追查查侵犯公公司利益益的经济济犯罪中中的秘密密事项。第八条：其他公公司秘密密（如高高级领导导的去向向等）。第三密级级分类第九条：绝密：与公司司生存、生产、科研、经营、人事有有重大利利益关系系的情况况，主要要包括：（1） 公司股份份构成、产品生生产工艺艺、配方方、成本本、利润润率、科科技成果果、新产产品、新新技术、新设备备的发、投资情情况及其其载体，原原材料来来
25、源及价价格。（2） 总体销售售战略、营销策策略、商商务谈判判内容及及材料，正正式合同同和协议议文书。（3） 公司其他他重大决决策。第十条：机密：与本公公司的生生存、生生产、经经营、科科研、人人事有重重要利益益关系的的事项，主主要包括括： （1）尚尚未确定定的公司司重要人人事调整整及安排排情况。 （2）公公司与外外部高层层人才、科研人人员来往往情况及及其载体体。 （3）公公司薪金金制度，财财务专用用印鉴、密码、月、季季、年度度销售利利润情况况及其载载体，微微机开启启密码、软盘内内容及其其存放位位置。 （4）公公司副经经理以上上干部的的住所、家庭住住址、家家属人员员的工作作、学习习地址及及外出活活
26、动的去去向。 （5）获获得竞争争对方情情况的方方法，渠渠道及公公司相应应对策。第十一条条：秘密密：与本本公司生生存、生生产、科科研、经经营发展展有较大大利益关关系的情情况，主主要包括括： （1）消消费层次次调查情情况，市市场潜力力调查预预测情况况，未来来新产品品市场预预测情况况及其载载体。(2) 广告企企划方案案，营销销企划方方案。(3) 季度投投资情况况、广告告内涵情情况、广广告播放放形式及及地域。(4) 法务审审计部所所调查的的违法、违纪事事件及责责任人情情况和载载体。(5) 总部科科研单位位，驻外外办事处处的安全全保卫措措施情况况。 第四章 各密级内内容知晓晓范围 第十二条条：绝密密级。
27、董事会成成员、监监事会成成员及与与绝密内内容有直直接关系系的工作作人员。第十三条条：机密密级。公司部门门经理级级以上干干部与机机密有直直接关系系的工作作人员。第十四条条：秘密密级。公司经理理级以上上干部与与秘密级级有直接接关系的的人员。第五章 保密措施施第十五条条：保密密工作在在董事会会直接领领导下，由由办公到到实施，办办公室制制定相应应制度、规定，对对保密工工作进行行检查、督导，具具体落实实。第十六条条：起草草文件使使用公司司专用拟拟搞纸，文文件草稿稿由办公公室负责责处理，正正式上报报文件要要编号、登记。第十七条条：公司司员工必必须具有有保密意意识，必必须做到到不该问问的绝对对不问，不不该说
28、的的绝对不不说，不不该看的的绝对不不看。第十八条条：严禁禁在公用用电话、传真上上交谈、传递保保密事项项。第十九条条：保密密事项之之载体，要要有专人人保管，不不得遗失失，不得得让无关关人员查查阅，不不得交由由他人代代管。第二十条条：公司司总部各各职能部部门必须须设立兼兼职保密密员，具具体负责责保密事事项。部部门行政政首长为为本部的的保密负负责人，负负责检查查、督导导落实保保密工作作措施。第二十一一条：总总经理、监事长长、副总总经理办办公室及及各机要要部门必必须安装装防盗门门窗，严严格保管管钥匙，非非本部人人员要获获准后方方可进入入，人走走要落锁锁，清洁洁卫生要要有专人人负责或或在专人人监督下下进
29、行。第二十二二条：涉涉及保密密内容的的材料的的发放必必须经主主管领导导批准签签字，且且限在保保密员之之间进行行，并将将发放情情况详细细登记。第二十三三条：借借阅保密密事项载载体必须须经借阅阅方、提提供领导导签字批批准，保保密员加加以专项项登记，借阅人员员不得摘摘抄、复复印，有有关人员员透露，确确需摘抄抄、复印印时，要要经提供供方领导导签字。第二十四四条：凡凡有微机机、打字字机、复复印机、传真机机的部门门和相关关单位都都要依据据本制度度本部门门保密细细则，并并加以严严格执行行。第二十五五条：凡凡涉及保保密事项项的内容容，不可可在办公公室内悬悬挂张贴贴，确需需悬挂张张贴要经经主管领领导批准准并加以
30、以遮盖。第六章 公司奖罚罚第二十六六条：公公司所有有员工有有权对违违反保密密制度的的行为予予抵制举举报。第二十七七条：公公司所有有员工不不行对上上述抵制制、举报报行为进进行打击击、报复复、刁难难。第二十八八条：公公司对上上述抵制制、举报报行为将将视情况况予以表表彰、奖奖励、奖奖励分为为物质奖奖励、精精神奖励励，申请请有关部部门处理理，并给给以10000-20000元奖奖励。 公司保保密规范范第七章 保密文件件第二十九九条：文文件打印印：（1）由由文件原原稿提供供单位领领导签字字打印，签签字领导导对文件件内容负负责任，不不得出现现对公司司不利或或不该宣宣传的内内容。同同时确定定文件编编号、保保密
31、级别别、下发发范围、打印份份数等。 （22）打印印部门打打印前要要确认前前一条，并并作好登登记，打打印校对对人员在在文件中中反映，绝绝密文件件应由机机要打印印室打印印。 （33）打印印完毕，所所有文件件废稿、底稿应应全部销销毁，电电脑存盘盘应加密密保存。第三十条条：文件件下发： （11）文件件打印完完毕，由由文印室室专门人人员负责责转交发发件部门门，并作作登记，不不得转交交无关人人员。 （22）发文文部门下下达文件件应认真真作好发发文记录录。 （3）保保密文件件应交由由主管负负责人或或指定人人员签收收，不得得交给其其他无关关人员。 （44）对于于剩余文文件应妥妥善保管管，不得得遗失。 （55）
32、保密密文件应应编份数数号后下下发，并并记录相相应收件件人。 （66）严禁禁让未转转正员工工分发秘秘密级以以上文件件，分管管文件由由专人操操作。第三十一一条：文文件复印印： （11） 原原则上保保密文件件不得复复印，特特殊情况况由办公公室批准准执行。 （22） 文文件复印印应作好好登记。 （33） 复复印只能能交给部部门主管管或指定定人员，不不得转闪闪无关人人员。 （44） 一一般文件件复印应应有部门门负责人人签字，注注明复印印份数。 （55）复印印废件应应即时销销毁。 第八章 传真件第三十二二条：保保密文件件传递，不不得通过过公用传传真机。第三十三三条：收收发传真真件应做做好登记记。第三十四四
33、条：保保密传真真件收件件人只能能为部门门主管负负责人或或其指定定人员。第九章 录音、录录像第三十五五条：总总经理等等主要领领导讲话话、工厂厂录像等等一切与与公司利利益安全全、关系系重大的的均为保保密材料料。第三十六六条：录录音、录录像应由由指定部部门整理理确定保保密级别别。第三十七七条：保保密录音音、录像像材料由由办公室室负责存存档管理理。第十章 档案第三十八八条：档档案室为为材料保保管重地地，无关关人员一一律不准准出入。第三十九九条：借借阅文件件应填写写申请借借阅单，并并由主管管领导签签字。第四十条条：秘密密文件限限下发范范围内人人员借阅阅，特殊殊情况由由办公室室批准借借阅。第四十一一条：秘
34、秘密文件件保管应应与普通通文件区区别，按按等级、期限加加强保护护。第四十二二条：过过期档案案销毁应应两人以以上参加加，并作作好登记记。第四十三三条：档档案材料料不得借借给无关关人员查查阅。第四十四四条：秘秘密材料料不得复复印、摘摘抄，特特殊情况况由办公公室批准准后执行行。第十一章 客人活动动范围第四十五五条：保保卫部门门应加强强保密意意识，无无关人员员不得在在总部等等重要部部门进入入。第四十六六条：客客人到总总部参观观、办事事，应先先填写来来访登记记表，返返回时由由公司人人员签字字后交门门卫，无无关人员员不得进进入总部部。第四十七七条：客客人到总总部参观观，原则则上不参参观打印印、档案案等部门
35、门，参观观者不应应拍照，不不应参观观重要保保密部门门。第四十八八条：客客人到各各办事处处参观，不不得让其其接触公公司文件件、货物物、营销销材料。第十二章 保密部门门管理第四十九九条：与与保密材材料相关关部门均均为保密密部门，如如打印室室、档案案室、企企划部。第五十条条：各部部设专职职保密员员加强保保密工作作。第五十一一条：保保密部门门出入人人员应进进行控制制，无关关人员不不得停留留。第五十二二条：保保密部门门对外材材料交流流交由保保密员操操作。第五十三三条：保保密部门门应根据据自已情情况制定定保密细细则，做做好保密密材料的的保管、登记、领用记记录工作作。第十三章 会议第五十四四条：所所有重要要
36、会议应应至少在在会前448小时时通知办办公室，由由办公室室协助相相关部门门做好保保密工作作。第五十五五条：参参加会议议人员应应严格控控制，无无关人员员不应参参加。第五十六六条：会会务组应应认真做做好到会会人员签签到、材材料发放放登记工工作。第五十七七条：保保卫人员员应认真真鉴别到到会人员员，无关关人员不不得入内内。第五十八八条：会会议录音音，摄像像人员由由综合计计划管理理中心指指定。第五十九九条：会会议纪要要整理由由办公室室指定人人员在指指定地点点整理。违反通用用制度处处罚条例例第一条：凡违反反办公公制度中中任意一一项，将将给予有有关当事事人1000元的的罚款。第二条：凡违反反文明明礼貌规规范
37、中中任意一一项，将将给予有有关当事事人1000元的的罚款。第三条：无论总总部还是是办事处处，凡已已发放胸胸卡而在在公司内内未佩戴戴者，一一经查出出给予当当事人550元的的罚款，罚罚金上缴缴审计专专户，胸胸卡必须须佩戴于于胸前，凡凡佩戴不不规范者者，按未未佩戴处处理。第四条：总部各各职能部部门在接接到办事事处的请请示报告告后，无无论是否否解决，必必须244小时内内给予书书面答复复，否则则视为同同意，由由此出现现问题追追究职能能部门责责任，给给予当事事人和部部门负责责人扣罚罚当月工工资2000元的的处罚。第五条：凡违反反保密密制度第第二条秘秘密范围围中任何何一项，一一经发现现将扣发发当事人人当月工
38、工资，试试用期内内违反将将对其予予以辞退退，正式式员工违违反将给给予重新新试用的的处罚。如给公公司造成成损失，将将视损失失程度给给予相应应处罚或或由公司司法务部部门负责责提交司司法部门门处理。第六条：拨打长长途电话话、收发发传真必必须按电电话、传传真管理理规定逐逐项登记记，凡违违反规定定未登记记擅自使使用的将将从电话话、传真真使用人人工资中中扣除费费用五倍倍的金额额，如未未设专人人负责，将将从部门门负责人人工资中中扣。第七条：凡违反反打印印、复印印管理规规定中中任一项项，将给给予操作作者扣罚罚1000元的处处罚。第八条：凡违反反回避避制度第第二条或或有亲属属在同一一部门工工作而部部门负责责人未
39、上上报综合合计划管管理中心心的，一一经发现现将给予予扣发部部门负责责人2000元的的处罚，并并对当事事人其中中一方予予以解聘聘。第九条：档案室室管理员员要严格格遵守档档案室管管理制度度，凡凡有违反反一经发发现将给给予当事事人及档档案管理理人员扣扣发当月月工资1100元元的处罚罚。第十条：凡违反反印章章管理规规定的的，将给给予当事事人和部部门负责责人扣发发当月工工资2000元的的处罚，如如给公司司造成经经济损失失的将负负赔偿责责任或追追究其法法津责任任。第十一条条：如一一个月中中违犯规规定多项项，数项项处罚逐逐一执行行，职务务津贴不不够将从从工资中中扣除，当当月工资资不够从从下月工工资中扣扣除，
40、如如违反规规定，三三项以上上的，将将全公司司通报，给给予警告告、严重重警告、记过、记大过过等处分分。第十二条条：处罚罚决定由由综合计计划管理理中心下下发过过失惩罚罚通知单单，如如处罚不不当或有有错误，当当事人可可向综合合计划管管理中心心或总经经理提出出申诉，直直至最后后决定，如如变更处处罚决定定的，将将追究作作决定部部门责任任，给予予部门主主管和当当事人扣扣发工资资2000元的处处罚。第十三条条：本规规定由综综合计划划管理中中心执行行考核，财财务中心心具体执执行。3、费用用核销 成本费费用（一） 集团成本本费用开开支应严严格遵守守国家制制度规定定的标准准和范围围，不得得乱挤乱乱摊成本本。（二）
41、 成本费用用开支实实行计划划管理，年年初由财财务中心心根据集集团生产产经营计计划编制制集团的的成本开开支计划划，然后后按月将将各项费费用落实实到各部部门。财财务中心心须严格格把关，计计划外开开支应事事前征得得总经理理批准（详详情见成成本费用用报销审审批流程程图）成本费用用报销审审批流程程图财务副总经理 审批财务中心经理 财务审核各中心经理审查原始凭证报销部门或个人填写“支出证明单” 总经理 审批 财务中心 出纳（三）下下列各项项支出不不得列入入成本、费用和和损失：（1）固固定资产产的购置置、建造造、支出出；（2）无无形资产产的受让让、开发发、支出出；（3）资资本的利利息；（4）各各项所得得税税
42、款款；（5）违违法经营营的罚款款和没收收财物的的损失；（6）各各项税收收的滞款款和没收收财物的的损失；（7）自自然灾害害或意外外事故损损失有赔赔偿的部部分；（8）支支付给总总机构的的特许权权使用费费；（9）与与生产经经营无关关的其他他支出。（四）根根据国家家规定和和本集团团实际、下列费费用从成成本中计计提：（1）职职工福利利费：按按职工工工资总额额的144%计提提，主要要用于职职工福利利性开支支及医疗疗保险开开支等；（2）职职工教育育经费：按职工工工资总总额的22%计提提，主要要用于集集团组织织的活动动开支。（3）活活动经费费；按职职工工资资总额的的2%计计提，主主要用于于集团组组织的活活动开
43、支支。（五）关关于差旅旅费的管管理规定定：（1）差差旅费开开支范围围为集团团员工出出差期内内的住宿宿费、车车船费（含含乘飞机机费，下下同）、伙食补补助、交交通补助助以及零零星杂项项开支（如如订票费费、长途途电话费费）。 出差差人员的的市内交交通费、伙食补补助费等等实行按按出差天天数分项项计算、总额控控制、超超支不补补的办法法。出差差过程中中的杂项项开支、车船费费凭据报报销。（2）差差旅费控控制标准准执行下下表：地区类别别一类地区区二类地区区三类地区区省 会地级市其 他省 会地级市其 他省 会地级市其 他董事会成成员住宿费200160140180160140160140120伙食费6050505
44、04040403020交通费202010202010201010合计280230200250220190220180160非董事会会成员的的副总经经理、总总经理助助理、高高工、高高师住宿费1008060907050705040伙食费353030302520302525交通费151515101010151010合计150125105130105801158575中心经理理、副经经理及地地区经理理住宿费907050807050705040伙食费302520252020252520交通费101010101010101010合计13010580115100801058570部门部长长、办事事处主任任、工程程师、会会计师职称人员员住宿费807050706040605540伙食费302020252525252020交通费10101010101010