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1、预算启动动会议1 范围预算启动动会议系系指在各各部门事事先对本本部门下下一年度度工作进进行充分分预测的的基础上上，公司司召开由由公司董董事长、董事会会董事、总经理理、副总总经理以以及各部部门经理理级参加加的会议议。2 控制目标标2.1 各部门在在事先充充分准备备的基础础上参加加会议2.2 确保根据据各部门门的预测测平衡公公司的战战略目标标来确定定下一预预算年度度的总体体经营目目标值，并并将其分分解落实实到相关关部门3 主要控制制点3.1 将协调后后的经营营目标值值与各部部门经理理提交的的预测报报告进行行对比，将各部门预测目标值的比较分析，归档入人力资源部员工考核档案，纳入干部年终考核3.2 董
2、事长、总经理理签发预预算会议议纪要和和各部门门年度经经营目标标值4 特定政策策4.1 9月100日前各各部门经经理提交交初步预预测报告告，9月月中旬第第一个周周末召开开预算会会议4.2 公司董事事长、董董事会董董事、总总经理、副总经经理以及及各部门门经理级级参加年年度预算算会议，会会议期间间参加者者如需请请假，副副总经理理以及部部门经理理须有总总经理和和董事长长的批准准，总经经理和执执行董事事须有董董事长的的批准4.3 财务行政政主管副副总在预预算启动动会议开开始时汇汇报本年年度财务务状况及及预算执执行情况况4.4 会议必须须确定公公司年度度经营目目标，目目标中需需包括各各部门费费用制定定依据
3、及及调整幅幅度5 预算启动动会议流流程说明明C-002-0001-0011步骤涉及部门门步骤说明明1董办秘书书、办公公室秘书书8月中旬旬董办秘秘书通知知办公室室秘书，确确认预算算专题会会议召开开时间 2办公室秘秘书9月1日日办公室室秘书通通知各部部门经理理及以上上人员准准备预算算专题会会议资料料，确定定召开日日期并分分发会议议召开所所需资料料清单 3各部门经经理9月100日各部部门经理理根据下下年度战战略规划划结合市市场预测测、历年年销售情情况、销销售能力力、研发发能力、生产仓仓储能力力、人力力资源、资金状状况等情情况提交交初步预预测报告告，并预测测本部门门未来年年度的收收入和费费用。财财务行
4、政政主管副副总准备备未来年年度的预预算表格格、1至至8月预预算执行行情况分分析、四四季度预预算调整整申请4办公室秘书汇总总各部门门提交的的初步预预测报告告，财务务行政主主管副总总递交的的预算表表格、11至8月月预算执执行情况况分析、四季度度预算调调整申请请作为预预算会议议初步审审议内容容纳入会会议资料料；另外外将战略略行动计计划也纳纳入会议议资料5 6 办公室办公室做做好会议议准备，安安排会议议议程，预预定开会会场所。5.1财务行政政主管副副总财务行政政主管副副总准备备未来年年度的预预算表格格、1至至8月预预算执行行情况分分析、四四季度预预算调整整申请，交给办办公室，纳纳入会议议资料6 7 办
5、公室拟定会议议通知、复印上上述会议议资料并并装订，并并将会议议通知和和资料一一并分发发给会议议参加人人员7 8董事长、董事会会董事、总经理理、各副副总、各各部门经经理级9月中旬旬的第一一个周末末召开预预算会议议，确定定公司年年度经营营目标值值7.1董事长阐述董事事会的战战略目标标要求7.2各部门经经理阐述市场场营销、生产研研发、销销售服务务、采购购物流、人事培培训、投投资、行行政等预预测报告告和预测测依据7.3总经理和相关副副总、部部门经理理结合目目标成本本、协调调公司资资源确定定公司年年度经营营目标值值，并分分解至各各部门的的经营目目标值7.4财务行政政主管副副总对预算表表格的填填制进行行说
6、明 7.5财务部经经理财务部经经理将协协调后的的经营目目标值与与各部门门经理提提交的预预测报告告进行对对比，分分析差异异合理性性，评估估预测准准确度，填填写各部部门预测测目标值值之比较较分析，归归档入人人力资源源部员工工考核档档案，纳纳入干部部年终考考核8 9办公室、董事长长、总经经理次日办公公室整理理会议纪纪要，董董事长、总经理理签发预预算会议议纪要和和各部门门年度经经营目标标值9 13办公室、人力资资源部办公室将将会议纪纪要及年年度经营营目标值值交参加加预算会会议人员员，将各部门门预算预预测目标标值之比比较分析析交人力力资源部部，10 14董办秘书书、各部门门经理董秘、各各部门经经理签收收会议纪纪要及年年度经营营目标值值