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1、*县县*房地地产开发发有限责责任公司司章程（修改后）第一章 总总 则则第一条：为建立立现代企企业制度度，规范范公司的的组织和和行为，保保护公司司和股东东的合法法权益，增增强企业业自我约约束、自自我发展展的能力力，现根根据中中华人民民共和国国公司法法及国国家有关关法律、法法规，制制定，制制定本章章程。第二条：公司依依法进行行设立登登记，为为独立的的企业法法人，享享有全部部法人财财产权，依依法自主主经营，自自负盈亏亏，并以以全部法法人资产产对其债债务承担担有限责责任。第三条：公司经经董事会会批准，可可以向其其他公司司投资，并并以出资资额为限限对投资资公司承承担责任任，但累累计投资资额不得得超过公公
2、司净资资产的550%。第二章 公公司名称称和地址址第四条：公司名名称和住住所：一、公司司名称： *县*房地地产开发发有限责责任公司司二、公司司住所： *县人民民路*街三、公司司类型：有限公公司第三章 公公司经营营范围及及宗旨第五条：经营范范围：房房地产开开发第六条：公司的的经营方方式：自自主经营营第七条：企业宗宗旨为质质量第一一、独立立核算、自自主经营营、自负负盈亏；照章纳纳税、依依法经营营；遵守守职业道道德，加加强社会会主义精精神文明明建设，接接受政府府和公众众的监督督。第四章 公公司注册册资本第八条：公司注注册资本本：人民民币8000万元元 第九条：公司以以全部资资产独立立承担法法律责任任
3、。第五章 股东及及其出资资方式、出出资额第十条：本公司司的股东东由企业业法人代代表和17名自自然人组组成。股东姓名名：1、*出资资人民币币万元，占占注册资资本的%；2、*出资资人民币币万元，占占注册资资本的%；3、*出资资人民币币 万元元，占注注册资本本的 %； 4、*出出资人民民币 万万元，占占注册资资本的 %；5、*出资资人民币币 万元元，占注注册资本本的 %；6、*出资资人民币币 万元元，占注注册资本本的 %；7、*出资资人民币币 万元元，占注注册资本本的 %；8、*出资资人民币币 万元元，占注注册资本本的 %；9、*出资资人民币币 万元元，占注注册资本本的 %；10、*出出资人民民币
4、万万元，占占注册资资本的 %；11、*出出资人民民币 万万元，占占注册资资本的 %；12、*出出资人民民币 万万元，占占注册资资本的 %；13、*出出资人民民币 万万元，占占注册资资本的 %；14、*出出资人民民币 万万元，占占注册资资本的 %；15、*出出资人民民币 万万元，占占注册资资本的 %；16、*出出资人民民币 万万元，占占注册资资本的 %；17、*出出资人民民币 万万元，占占注册资资本的 %；第六章 股东的的权利和和义务第十一条条：公司司的出资资人是公公司的股股东。依依据公司司章程规规定，股股东享有有以下权权利和义义务。一、股东东权利： 1、根根据出资资额享有有表决权权； 2、了了
5、解公司司的经营营状况和和财务状状况； 3、选选举或被被选举董董事会成成员和监监事； 4、有有权查阅阅董事会会会议记记录和公公司财务务会计报报告；5、股东东按照出出资比例例分配红红利，公公司新增增资本时时，股东东可以优优先认缴缴出资； 6、公公司因故故解散，股股东按照照出资比比例享有有清偿后后的剩余余财产分分配权。二、股东东义务：1、遵守守公司章章程；2、股东东应当足足额缴纳纳出资协协议书中中规定的的各自所所认缴的的出资额额；3、依其其所认缴缴的出资资额承担担公司责责任；4、股东东在公司司办理工工商登记记后，不不得抽回回出资。5、遵守守董事会会做出的的各项决决议。第七章 股东东转让出出资的条条件
6、第十二条条：股东东之间可可以相互互转让其其全部或或部分出出资。股东向股股东以外外的人转转让其出出资时，必必须经全全体有表表决权的的股东过过半数同同意；不不同意转转让的股股东应当当购买其其转让出出资，如如不购买买转让出出资的，视视为同意意转让。股东转让让出资后后，由公公司将受受让人的的姓名或或名称、住住址及受受让人的的出资额额，记载载于股东东名册中中。第八章 公司司机构及及产生办办法、职职权、议议事规则则第十三条条：公司司不设股股东会，设设立董事事会，董董事会是是本公司司的最高高权力机机构，对对全体股股东负责责。第十四条条：董事事会成员员由股东东选举产产生，有有3名董董事组成成，董事事每届任任期
7、三年年，任期期届满可可连选连连任，董董事在任任期届满满前，股股东不得得无故解解除其职职务。董董事在行行使其权权力时，按按表决权权行使其其权利。表表决权的的划分以以注册资资金800万万元的每每10%比比例划分分为一个个表决权权 董事会会行使下下列职权权： 一、决决定公司司的经营营方针、经经营计划划和投资资方案； 二、选选举、更更换董事事，决定定董事的的报酬； 三、选选举、更更换监事事，决定定监事的的报酬； 四、制制定并批批准公司司的年度度财务预预算方案案、决算算方案；五、制定定并批准准公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；六、制定定并批准准公司增增加或减减少注册册资本的的方案；七、拟定定并
8、批准准公司合合并、分分立、变变更公司司的形式式；八、决定定公司内内部管理理机构的的设置；九、聘任任或解聘聘公司总总经理、财财务负责责人，根根据公司司总经理理提名，聘聘任或解解聘公司司副总经经理，决决定其报报酬事项项；十、制定定公司的的基本管管理制度度。十一、修修改公司司章程。第十五条条：董事事会会议议应由二二分之一一以上的的董事出出席方可可举行，董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。第十六条条：董事事会应当当对会议议所议事事项的决决定做成成会议记记录，出出席会议议的董事事和记录录员在会会议记录录上签名名。董事事会做出出决议，必
9、必须由半半数以上上表决权权才能通通过。第十七条条：董事事应当对对董事会会的决议议承担责责任。董董事会的的决议违违反法律律、行政政法规或或者公司司章程，致致使公司司遭受严严重损失失的，参参与决议议的董事事对公司司负赔偿偿责任。但但经证明明在表决决时曾表表明异议议并记载载于会议议记录的的，该董董事可以以免除责责任。不不出席会会议，又又不委托托代表的的董事，应应视为表表示无异异议，不不免除责责任。第十八条条：董事事会设董董事长11名。董董事长为为公司的的法人代代表，任任期三年年，任期期届满可可连选连连任。董事长行行使下列列职权：1、召集集、主持持董事会会会议；2、检查查董事会会决议的的实施情情况；3
10、、代表表公司签签署有关关文件；4、在发发生战争争、特大大自然灾灾害等紧紧急情况况时，对对公司事事务行使使特别裁裁决权和和处置权权，但这这类裁决决权和处处置权必必须符合合公司的的利益，并并在事后后向董事事会报告告；5、经董董事会授授权，可可以在董董事会闭闭会期间间行使董董事会的的部分职职权。第十九条条：公司司设立监监事会，监监事会是是公司的的常设监监督机构构，依法法行使监监督权，第二十条条：监事事会由33人组成成，由股股东选举举产生。监监事会每每届任期期三年，连连选可以以连任。监监事会设设监事会会主席一一名。公司董事事、总经经理及财财务负责责人不得得兼任监监事。监事行使使下列职职权：一、检查查公
11、司财财务；二、对董董事、总总经理等等高级管管理人员员执行公公司职务务时违反反法律、法法规或章章程的行行为进行行监督； 三、当当董事和和总经理理的行为为损害公公司利益益时，要要求董事事和总经经理予以以纠正；四、必要要时可提提议召开开临时股股东会，监监事列席席董事会会会议。第二十一一条：监监事会决决议须经经半数以以上监事事同意方方可做出出。会议议决议应应做会议议记录，并并做出纪纪要，参参加会议议的监事事应在记记录上签签名。第二十二二条：监监事会行行使职权权时可以以以公司司名义委委托律师师、注册册会计师师、职业业审计师师等专业业人员协协助，费费用由公公司承担担。第二十三三条：监监事会主主席不能能履行
12、职职权时，由由监事会会主席指指定监事事履行职职权。第二十四四条：监监事不能能履行监监督义务务，致使使公司遭遭受重大大经济损损失的董董事会有有权罢免免其监事事职务。第二十五五条：公公司设总总经理一一人，由由董事长长聘任或或解聘总总经理。 总经理理对董事事会负责责，行使使下列职职权：一、主持持公司生生产经营营管理工工作，组组织实施施董事会会决议；二、组织织实施公公司年度度经营计计划和投投资方案案；三、拟定定公司内内部管理理机构设设置方案案；四、制定定公司内内部基本本管理制制度；五、制定定公司的的具体规规章；六、提请请聘任或或解聘公公司副经经理、中中层部室室负责人人；七、聘任任或者解解聘除应应由董事
13、事会聘任任或者解解聘以外外的负责责管理人人员；八、执行行董事会会授予的的其他权权利；总经理可可列席董董事会会会议。第二十六六条：董董事、总总经理、副副总经理理等高级级管理人人员应当当遵守公公司章程程，忠实实履行职职务，维维护公司司利益，不不得利用用公司的的地位和和职务为为自己谋谋取私立立。第二十七七条：董董事、总总经理、副副总经理理等高级级管理人人员执行行公司职职务时违违反法律律、行政政法规或或者公司司章程的的规定，给给公司造造成损害害的应当当承担赔赔偿责任任。第九章 劳动动、人事事保险 第二十十八条：公司执执行中华华人民共共和国有有关劳动动保护的的法规，公公司依法法有权自自行招收收员工，全全
14、权实行行劳动工工资和人人事管理理，公司司实行全全员劳动动合同制制，公司司依法与与职工签签订劳动动合同，双双方按照照劳动合合同履行行权利和和义务。第二十九九条：公公司员工工严重违违反劳动动纪律或或规章制制度的，严严重失职职、营私私舞弊、对对公司利利益造成成重大损损害的，被被依法追追究刑事事责任的的，公司司可以解解除劳动动合同。公司有权权对违法法违纪的的职工进进行行政政处分直直至辞退退或开除除，辞退退和开除除职工必必须提前前三十日日以书面面形式通通知本人人。第三十条条：本公公司职工工有辞职职的自由由，但必必须在辞辞职前三三十天向向公司劳劳动人事事管理部部门提出出申请，经经批准后后依法解解除劳动动合
15、同，并并按照规规定向公公司交纳纳违约金金。擅自自离职者者，须赔赔偿由此此对公司司造成的的经济损损失。第三十一一条：公公司按照照当地政政府有关关规定参参加养老老保险、失失业保险险、医疗疗保险、工工伤保险险、生育育保险基基金的统统筹。第十章 公司司财务会会计、审审计第三十二二条：公公司依照照法律、行行政法规规和会会计法的的有关规规定建立立本公司司的财务务会计制制度。第三十三三条：公公司的会会计年度度采用公公历年制制，自公公历年一一月一日日起至十二月月三十一一日止为为一个会会计年度度，会计计年度的的分月、分分季与公公历相同同。第三十四四条：公公司采用用借贷复复式记账账法。第三十五五条：公公司采用用权
16、责发发生制原原则记账账。第三十六六条：公公司采用用人民币币为记账账本位币币，涉及及到不同同货币时时，同时时以原币币分别记记载和反反映。第三十七七条：公公司应当当在每一一会计年年度终了了时制作作财务会会计报告告，并依依法审查查验证。第三十八八条：公公司按国国家有关关法律、法法规在公公司所在在地办理理税务登登记，并并依法申申报纳税税。第三十九九条：财财务会计计报告应应当包括括下列财财务会计计报表及及附属明明细表： 一、资产产负债表表；二、损益益表；三、现金金流量表表；四、财务务状况说说明书；五、利润润分配表表。第四十条条：公司司的财务务会计报报告应当当在召开开股东会会前二十十天置备备于公司司，供股
17、股东查阅阅。第四十一一条：公公司除法法定的会会计帐册册外，不不得另立立会计帐帐册，对对公司资资产，不不得以个个人名义义开立帐帐户存储储。第四十二二条：公公司的统统计报表表、会计计报表的的报送，按按照国家家有关规规定办理理。第十一章章 利利润分配配第四十三三条：本本公司实实现利润润在缴纳纳所得税税后的盈盈余，按按下列顺顺序分配配：一、弥补补亏损；二、提取取法定盈盈余公积积金；三、提取取法定公公益金；四、提取取任意盈盈余公积积金；五、支付付普通股股红利。第四十四四条：按按公司司法第第1177条提取取税后利利润的110%作作为公司司法定盈盈余公积积金，提提取5%至100%作为为公司法法定公益益金。公
18、公司法定定公积金金累计为为公司注注册资本本的500%以上上的，可可不再提提取。第四十五五条：公公司在弥弥补亏损损，提取取法定公公积金和和法定公公益金时时，不得得分配利利润。第四十六六条：公公积金用用于弥补补公司亏亏损，扩扩大公司司生产经经营或者者转为增增加公司司股本，经经股东会会决议将将公积金金转为股股本时，按按股东原原出资比比例分配配股权，但但法定公公积金的的留存额额不得少少于注册册资本的的25%。第四十七七条：公公司分配配红利采采取以下下两种形形式：一、现金金；二、按法法定程序序办理增增资手续续后可以以转增股股份。第四十八八条：普普通股红红利，公公司按个个各股东东持有股股份份额额分配。公公
19、司按国国家税务务机关规规定代扣扣并代缴缴个人股股东股利利收入的的应纳税税金。第四十九九条：公公司分配配红利时时，应当当在发放放日155天以前前通知股股东。第十二章章 章章程的修修改第五十条条：公司可可以根据据需要，以以有关法法律、法法规为依依据修改改章程。第五十一一条： 由公司司董事会会会议通通过修改改公司章章程决议议，提出出并讨论论通过修修改条款款；第十三章章 解解散和清清算第五十二二条：本本公司为为永久存存续的有有限责任任公司，当当有下列列情形之之一时才才予终止止： 一、董事事会决议议解散；二、依法法被撤消消；三、因出出现特大大自然灾灾害、战战争等不不可抗力力而受到到严重损损失，无无法继续
20、续经营； 四、破破产； 五、因合合并或分分立需要要解散时时；六、项目目完工，需需要解散散。第五十三三条：公公司按不不同的终终止情况况，分别别执行国国家法律律、法规规的有关关清算规规定。第五十四四条：清清算组在在清算期期间行使使下列职职权：一、清理理公司财财产，分分别编制制资产负负债表和和财产清清单；二、通知知或公告告债权人人；三、处理理与清算算有关的的公司未未了结的的业务；四、清缴缴所欠税税款；五、清理理债权、债债务；六、处理理公司清清偿债务务后的剩剩余财产产；七、代表表公司参参与民事事诉讼活活动。第五十五五条：清清算组应应当自成成立之日日起十日日内通知知债权人人，并于于六十日日内在报报纸上至
21、至少公告告三次。债债权人应应当自接接到通知知书之日日起三十十日内，未未接到通通知书的的自第一一次公告告之日起起九十日日内，向向清算组组申报其其债权。债权人申申报其债债权，应应当说明明债权的的有关事事项，并并提供证证明材料料。清算组应应当对债债权进行行登记。第五十六六条：清清算组在在清算公公司财产产，编制制资产负负债表和和财产清清单后，应应当制定定清算方方案，并并报股东东会或有有关主管管机关确确认。公司财产产能够清清偿公司司债务时时，分别别支付清清算费用用、职工工工资和和劳动保保险费用用、缴纳纳所欠税税款、清清偿公司司债务。公司财产产按上述述规定清清偿后的的剩余财财产，按按照股东东的出资资比例进
22、进行分配配。清算期间间，公司司不得开开展新的的经营活活动，公公司财产产在未按按第二款款的规定定清偿前前，不得得分配给给股东。第五十七七条：因因公司解解散清算算，清算算组应当当在清理理公司财财产，编编制资产产负债表表和财产产清单后后，发现现公司财财产不足足清偿债债务的，应应当立即即向人民民法院申申请破产产。公司经人人民法院院裁定宣宣告破产产后，清清算组应应当将清清算事务务移交给给人民法法院。第五十八八条：公公司清算算结束后后，清算算组应当当制作清清算报告告，报股股东会或或者有关关主管机机关确认认，并报报送公司司登记机机关，申申请注销销公司登登记，公公告公司司终止。第十四章章 附 则第五十九九条：
23、公公司章程程未尽事事宜，依依照国家家有关法法律、法法规和政政策办理理。第六十条条：公司司股东会会通过的的有关本本章程的的补充决决议的细细则，均均为本章章程的组组成部分分。第六十一一条：本本章程的的解释权权归公司司董事会会。第六十二二条：本本章程经经股东共共同协商商订立，即即日起生生效。全体股东东（签字字盖章）：年 月 日日目 录录第一章 总总 则则第二章 公公司名称称和地址址第三章 公公司经营营范围及及宗旨第四章 公司司注册资资本第五章 股股东及其其出资方方式、出出资额第六章 股东的的权利和和义务第七章股股东转让让出资的的条件第八章 公司司机构及及产生办办法、职职权、议议事规则则第九章劳劳动、人人事保险险第十章 公司财财务会计计、审计计第十一章章 利利润分配配第十二章章 章章程的修修改第十三章章 解解散和清清算第十四章章 附附 则则*房地地产开发发有限责责任公司司章程（修改后后）二00八八年二月月十八日日15