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1、项目开发发计划管管理制度度（试行行）第一条 目的为规范计计划管理理流程，提提高整体体计划管管理质量量，提高高公司整整体运作作效率，制制订本制制度。第二条 适用范围围本制度适适用于上上海土地地获取后后项目开发发计划的的编制、执执行与管管理。第三条 定义项目运营营计划获取新新项目后后上报总总部决策策（III）计划划中明确确的项目目经营计计划；项目年度度指导性性经营计计划年初（55月）根根据公司司次年年年度经营营指标制制定的项项目次年年年度指指导性经经营计划划；项目年度度经营计划划年末末（100月）根根据公司司次年年度度经营指指标制定定的项目目次年年度度经营计计划；项目开发发节点计计划（动动态计划划
2、）围绕项项目开发发确定的的各阶段段主要控控制节点点（70个节节点）计计划A类节点点项目目开发节节点计划划中的重要要控制节点点；B类节点点项目目开发节节点计划划中关键键路径上上的重要要任务，专业、部门间的主要接口工作；C类节点点项目目开发节节点计划划中影响响较单一一的节点点，其变变化不影影响后续续重要节节点。集团项目目运营管管理平台台一由由集团开开发综合合项目工工程、销销售、成成本、结结算、规规划、资资源、资资金等信信息的管管理平台台。项目计划划信息平平台由上海海公司开开发对项项目开发发主线上上的主要要工作时时间节点点进行集集中管理理的信息息平台。上海沟通通协作平平台由上海海公司开开发对沟沟通信
3、息息集中管管理的信信息平台台。第四条 计划管理理职责4.1 产品决决策与计计划管理理委员会会：负责指导导公司各项项目制定定或修订订项目年年度经营营计划；负责项项目开发发节点计计划的审审批与调调整；负负责项目目A类开发发节点计计划的变变更审批批。4.2事事业部/项目部部：负责责项目开开发节点点计划的的编制与与上报；负责项目目开发各各阶段的的计划落落实与协调；4.2 工程管管理部：负责项项目开发发节点计计划的审审核与备备案；负负责项目目开发节节点计划划执行情情况的跟跟踪、反反馈及评评估，参参与重要要配合工工作的协协调；4.3财财务管理理部：负负责对事事业部/项目部部年度经经营计划划进行审审核并对对
4、执行情情况进行行监控；4.4项项目发展展部：负负责新项项目获取取阶段协协调相关关部门（工工程、设设计、营营销等）根据公司年度经营指标制定项目运营计划，并于项目交底会时将项目运营计划移交事业部/项目部。4.5设设计部、营营销部等等各职能能部门：提供相相关专业业资源，支持项项目经营营计划落落实；指指导、协协调专业业性工作作。 第五条 计划编制制5.1 集团决决策计划划：新项目获获取阶段段（项目目立项后后）由项项目发展展部跟据据公司年年度经营营指标要要求牵头头各相关关部门（工程/项目代表、设计、财务等部门参与）确定项目运营计划，通过项目决策会（十六级会议体系第六个会议）审批，作为当年计划考核基准版本
5、。5.2年年度经营营计划：通过经营营计划会会，公司司以项目目运营计计划为基基础确定定项目各各年度经经营计划划，作为为项目开开发计划划实施的的依据。5.3项项目各分分期开发发节点计计划按照公司司年度经经营计划划要求，由由事业部部/项目目部组织织相关专专业编制制项目各各分期开开发节点点计划。5.4 计划编编制参照照的内容容5.4.1项目目开发计计划编制制应首先考考虑公司司整体经经营计划划明确的的节点要要求；各各事业部部/项目目部围绕绕公司经经营计划划节点对对各阶段段的工作作进行统统筹安排排；5.4.2参考考工期作作为编制制项目开开发计划划的辅助助信息，供供计划编编制人员员参照建建立起项目开开发过程
6、程的初步步框架，需需要另外外依据项项目所处处的不同同环境及及不同限限定因素素确定合合理的附附加工期期。第六条 计划审批批项目开发发节点计计划经工工程管理理部审核核后报工程程总监或或产品决决策与计计划管理理委员会会审批，工工程管理理部备案案、发布布，事业部部/项目目部录入入项目运运营平台台及项目目计划信信息平台台。第七条 计划的调调整、变变更审批批流程7.1 产品决决策与计计划管理理委员会会主动进进行的计计划调整整7.1.1每年年5月，产产品决策策与计划划管理委委员会向向事业部部/项目目部下达达次年经经营计划划指标，由事业部部/项目目部根据据年度经营营计划指指标调整整相应项项目开发发节点计计划并
7、上报工程程部、产产品决策策与计划划管理委委员会。7.1.2每年110月，产产品决策策与计划划管理委委员会根根据当年年销售情情况及次次年经营营指标对对各项目目年度经经营计划划进行重重新梳理理，指导导各项目目完成次次年年度度经营计计划，各各事业部部/项目目部根据据年度经经营计划划调整相相应项目目开发节节点计划划并上报工工程管理理部、产产品决策策与计划划管理委委员会。7.2 事业部部/项目目部或相相关职能能部门提提出的计计划变更更申请7.2.1 A类、BB类节点点变更应不不迟于该该节点原原计划时时间200天前提提出；7.2.2计划划变更的的发起部部门向项项目第一一负责人人提出计计划变更更请求；项目第
8、第一负责责人收到到变更请请求信息息后，牵牵头相关关专业评评估计划划变更的的影响，经经过分析析确认后后向工程程管理部部提出计计划变更更申请。7.2.3 工程管管理部审审核计划划变更申申请后，报报送工程程总监或或产品决决策与计计划管理理委员会会进行审审批。7.2.4项目开开发节点点计划中中的A类类、B类类节点变变更，由由工程总总监及产品决决策与计计划管理理委员会会审批，C类节点变更由事业部/项目部第一负责人审批，报工程管理部备案。第八条 计划版本本管理与维维护8.1项项目年度度经营计计划：经经过审批批的项目目年度经经营计划划作为当当年计划划的基准准版本，由由事业部部项目部部录入集集团项目目运营平平
9、台（同同时作为为集团对对公司当当年计划划考核基基准）；8.2 项目开开发节点点计划：项目开开发节点点计划作作为各部部门工作作实施的依依据，其其调整信息息及动态态进展信信息由事事业部/项目部部录入项项目运营营平台、项项目计划划信息平平台，形形成向集集团、公公司反馈馈的动态态信息；8.3 财务管管理部、工程管理部对运营平台上的信息进行复核与考核。第九条 计划执行行与信息息反馈9.1事事业部/项目部部围绕项项目计划划的实施施定期（每每周）召召开沟通通例会，对对项目开开发计划划实施过过程中的的各项工工作进展展进行检检讨，形形成的会会议纪要要作为动动态信息息及时向向工程管管理部、相关部门门及管理理层反馈
10、馈。9.2 工作实实施过程程中涉及及跨部门门配合的的工作内内容，由由事业部部/项目目部负责责跟踪直直至问题题解决，为为了强调调协调过过程的可可追溯性性，要求求对主要要配合事事项的沟沟通及任任务派发发通过上上海沟通通协作平平台传送送。9.3工工程管理理部负责责每月底底召开公公司计划划专题会会，由各各项目反反馈项目目开发节节点计划划完成情情况及下下月重点点工作，依依据项目目开发节节点计划划的实施施进展对对各项目目评估。9.4未未经过审审批的计计划或变变更及反反馈信息息缺失的的节点作作为延迟迟节点计计入考核核内容第十条 计划执行行考核10.11 由工工程管理理部/财财务管理理部对各各项目计计划动态态
11、实施状状况进行行综合评估估；由事业业部/项项目部对对相关部部门/专专业工作作质量进进行评估估。10.22 计划划管理考考核内容容构成：1）项目目年度经经营计划划考核（参照集集团项目目运营考考核办法法）；2）项目目开发节节点计划划（动态态计划）KKPI 指标考考核（年年度考核核）；3）项目目开发节节点计划划（动态态计划）月月度动态态考核，（详见月度计划实施考核办法）。第十一条 本制度由由产品决决策与计计划管理理委员会会与工程程管理部部负责解解释附件1：项目开开发节点点计划模版版序号节点名称称级别类别*项目目/*分期/*区区段（栋数/层数）（建筑面面积）年度计划划动态计划划实际进展展前置工作作1概
12、念设计计集团C2设计资料料交底、核核对、移移交C3规划定界界报告(土地测测绘报告告）C4完成土地地出让合合同C设计与报报批报建建5现场规划划定界C6规划设计计（详规规）集团A7取得建设设用地批批准书C8获得立项项批文C9取得工程程报建卡卡C10取得土地地证B11详规评审审会C12获得详规规批复A13实施方案案集团B14销售展示示区实施施时间（实实施计划划确定）集团C15方案征询询/批复复B16取得建建设用地地规划许许可证集团A17地名申请请完成C18环评报告告批复C19可研报告告批复B20完成详勘勘C21扩初设计计B22扩初设计计（含配配套）征征询C23扩初批复复B24桩基施工工图集团C25报
13、建图集团C26强电系统统图完成成C27全套施工工图完成成集团A28施工图审审图完成成B29配套专业业设计完完成C30室外综合合管网施施工图完完成C31景观施工工图完成成集团B32全装修施施工图完完成B33取得建建设工程程规划许许可证集团A34节能审批批集团C35配套单位位进场B36取得预预售许可可证集团A采购工作作37设计、勘勘察、监监理中标标通知书书C38总包单位位中标通通知书集团C39获得施施工许可可证集团A40建筑外立立面材料料、部品品采购清清单确定定C41室外景观观材料、部部品采购购清单确确定C42室内装修修材料、部部品采购购清单确确定C43机、电设设备采购购清单确确定C工程实体体施工
14、44现场规划划定界（验验线）C45基础施工工开始集团A46地下结构构工程验验收证明明C47配套申请请C48主体施工工开始集团A49主体结构构达到预预售条件件集团A50主体结构构封顶C51室内土建建湿作业业完成C52全装修施施工开始始C53全部装修修施工完完成C54外脚手架架拆除完完成集团C55雨、污水水工程完完成C56室外配套套、园建建（室外外总体完完成）集团B57正式水、电电开通C销售开盘盘58销售中心心开放B59销售展示示区开放放时间集团B60销售开盘盘时间集团A工程竣工工、交付付61配套工程程验收完完成C62环保、消消防、卫卫生、交交警、绿绿化验收收C63室外水系系统验收收C64规划验收收完成C65竣工备案案时间集团A66交付使用用许可证证B67交付风险险检查B68预验收集团C69房地产权权证B70交付时间间集团A附件2：项目开发发计划参参考工期期图表附件3：相关说明明