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1、文件编号：威奥特办字2004第 3号会议管理制度(试行)1 范围：本制度规规定了北北京威奥奥特信通通科技有有限公司司会议的的管理职职能、管管理内容容与要求求、检查查与考核核。本制度适适用于本本公司行行政会议议的管理理。2 管管理职能2.1 职职能与分分工2.1.1公司司级行政政会议的的归口管管理部门门是总裁裁办，负负责年度度经营管管理会、全体员员工大会会、总裁裁办公会会和总裁裁召集的的有关会会议的组组织协调调和具体体承办。2.1.2部门门/专题题会议根根据实际际工作需需要由相相关部门门人组织协协调和具具体承办办。2.2 责责任与权权限2.2.1 总总裁办、会议组组织部门门有权督督促、检检查会议
2、议的贯彻彻落实情情况。3管理内内容公司会议议主要有有：年度度经营管管理会；全体员员工大会会；总裁裁办公会会；季度度经营工工作会；部门例例会；专专题会议议；相关关外部会会议。3.1 年年度经营营管理会会3.1.1 年年度经营营管理会会由公司司总裁主主持。3.1.2 年年度经营营管理会会原则上上在每年年3月中中旬召开开。根据据总裁的的提议可可临时召召开会议议。3.1.3 年年度经营营管理会会成员：总裁、执行总总裁、副副总裁、总监、总裁助助理、副副总监、各部门门经理。根据会会议内容容需要增增加参加加会议人人员时，另行通通知。3.1.4 年年度经营营管理会会的主要要议题：a）听取取总裁年年度主题题报告
3、。b）拟定定公司投投资方案案和经营营计划。c）明确确公司年年度技术术和产品品方向。d）拟定定公司年年度人力力资源战战略及计计划。e）确定定公司年年度销售售计划及及销售体体系。f）确定定公司长长远发展展规划、年度计计划。g）公司司年度预预算的讨讨论。h) 各各部门经经理汇报报本部门门上年度度工作总总结及下下年度工工作计划划。3.1.5 总总裁办将将会议讨讨论解决决的议题题提前一一周通知知与会人人员，与与会人员员应围绕绕议题作作好准备备，按时时到会。3.1.6 年年度经营营管理会会由专人人负责记记录，会会后将会会议情况况及决定定事宜以以会议纪纪要形式式整理成成文，经经总裁签签发后，发送至至相关部部
4、门和人人员执行行。3.2 全全体员工工大会3.2.1 全全体员工工大会由由公司总总裁、执执行总裁裁或总裁裁委托的的副总裁裁主持。3.2.2 全全体员工工大会原原则上每每年四月月份召开开，如遇遇特殊情情况也可可临时安安排。3.2.3 公公司全体体员工参参加会议议。3.2.4 全全体员工工大会主主要内容容有：a）总结结公司上上财年的的工作。b）布署署公司本本财年的的工作任任务。c）对上上财年优优秀员工工进行表表彰和奖奖励。3.2.5 会会议由总总裁办召召集，并并做好会会场准备备与布置置。会议议内容由由专人整整理成简简报或纪纪要印发发。3.3 总总裁办公公会议3.3.1 总总裁办公公会议由由公司总总
5、裁或总总裁委托托的公司司其他领领导主持持。3.3.2 总总裁办公公会每周周召开一一次，时时间为每每周一上上午8：40。根据总总裁的提提议可临临时召开开会议。3.3.3 总总裁办公公会议成成员为：总裁、执行总总裁、副副总裁、总监、总裁助助理、副副总监、总裁办办主任。相关部部门负责责人根据据会议内内容列席席会议。3.3.4 总总裁办公公会的主主要议题题：a）讨论论通过需需公司领领导集体体决定的的重要问问题。b）各部部门之间间需要重重点协调调解决的的问题。c）批准准或修改改涉及全全公司范范围的重重要规章章制度；研究决决定全公公司行政政工作方方面的重重大事项项；研究究批准固固定资产产的变动动。d）决定
6、定行政机机构调整整、中层层干部以以上人员员的任免免、调动动等问题题；讨论论确定全全面绩效效考核实实施细则则、薪筹筹体系和和福利体体系等方方案和对对各部门门工作的的考核、评价和和奖惩。e）研究究分析公公司现阶阶段经营营计划执执行的情情况，提提出下一一阶段工工作目标标及改进进措施。f）研究究需要由由总裁办办公会讨讨论决定定的其他他问题。3.3.5 总总裁缺席席时，总总裁办公公会不研研究有关关机构、中层以以上人事事变动等等问题。特别授授权例外外。3.3.6 总总裁办将将会议讨讨论解决决的议题题提前通通知与会会人员，与会人人员应围围绕议题题作好准准备，按按时到会会。3.3.7 总总裁办公公会议由由总裁
7、办办专人负负责记录录，会后后将会议议情况及及决定事事宜以会会议纪要要形式整整理成文文，经总总裁签发发后，发发送至相相关部门门和人员员。会议议决定的的执行情情况由总总裁办进进行检查查，以书书面形式式提交下下一次总总裁办公公会。3.4 季季度经营营工作会会议：3.4.1季度度经营工工作会由由公司总总裁或总总裁委托托的公司司其他领领导主持持。3.4.2季度度经营工工作会议议每季度度至少召召开一次次。时间间定在每每季度末末最后一一个周六六。根据据总裁的的提议可可临时召召开会议议。3.4.3季度度经营工工作会成成员: 总裁、执行总总裁、副副总裁、总监、总裁助助理、副副总监及及各部门门经理。3.4.4季度
8、度经营工工作会议议的主要要议题：a）通报报上季度度全公司司经营情情况。b）对下下一季度度工作进进行调整整及布署署。c）专项项工作的的讨论。d）其它它议题。3.4.5季度度经营工工作会议议由总裁裁办专人人负责记记录，会会后将会会议情况况及决定定事宜以以会议纪纪要形式式整理成成文，经经总裁签签发后，发送至至相关部部门和人人员。3.5 专题题会议：3.5.1 专专题会议议时间根根据实际际工作需需要由相相关部门门安排和和组织。3.5.2 专专题会议议由公司司主要领领导、相相关部门门经理主主持。涉涉及专题题会议的的相关人人员参会会。3.5.3专题题会议主主要是落落实公司司全面会会议的决决策精神神、讨论论
9、涉及公公司内部部业务、跨部门门协调的的事宜（包括与与外单位位有关的的事宜）等。3.5.4 会会议由主主办部门门指定专专人形成成纪要。会议情情况及决决定事宜宜以会议议纪要形形式整理理成文上上报公司司领导，并对会会议安排排的工作作进行督督办。3.6 各各部门例例会3.6.1 各各部门例例会每周周召开一一次，月月初的例例会为月月度例会会。会议议时间原原则上定定为每周周五，具具体时间间由各部部门经理理自行决决定。3.6.2 各各部门例例会由各各部门经经理主持持。部门门全部成成员参加加。公司司分管领领导参会会。3.6.3 各各部门例例会主要要议题为为：a）贯穿穿落实总总裁办公公会会议议精神、传达公公司重
10、要要文件、领导口口头指示示。b）由部部门成员员汇报本本周（或或本月）工作计计划，重重点说明明需要协协调解决决的工作作，说明明上周（或上个个月）未未完成工工作的原原因。c）对部部门有代代表性的的问题进进行讨论论并得出出结论或或制定处处理方案案。 d）部门门经理布布置工作作任务。3.6.4 各各部门例例会由部部门助理理形成纪纪要，会会议纪要要上报主主管领导导。并对对会议安安排的工工作进行行督办。3.7 外外部会议议3.7.1 我我公司参参加外单单位主持持召开的的会议，须事先先经分管管领导知知悉并确确定参会会人员（会议明明确参加加人的除除外）。3.7.2 外外部会议议由参会会人员做做好会议议记录，会
11、后形形成会议议总结，上报公公司领导导。会议议资料需需交总裁裁办存档档。4会议纪纪律：4.1 会议议主持人人在会前前要明确确会议主主题、时时间、地地点、参参会人及及其它特特殊要求求，并及及时通知知参会人人员。4.2 参会会人员要要严格遵遵守会议议时间，不得迟迟到、早早退。如如因特殊殊情况不不能参会会，须在在会前规规定时间间内向会会议召集集人请假假，得到到批准后后方可不不到会。4.3 会议议应切实实做到“议题明明确、实实事求是是、内容容扼要、语言简简练、讨讨论集中中”。4.4 参会会人员在在会议开开始前，须对所所携带手手机等通通讯设备备或其它它有声设设备做消消音处理理。会议议进行中中，无特特殊情况况不得接接打电话话。4.5 会议议进行中中，会场场内不得得随意走走动、交交谈，如如因特殊殊情况需需暂时离离开的，须在征征得主持持人同意意后方可可离场。4.6 参会会人员应应按公司司着装要要求着装装，如会会议对着着装有特特殊要求求，应按按会议要要求着装装。4.7 会议议决定的的事项，不得随随意变动动，会后后按照会会议要求求及精神神传达贯贯彻，不不得扩大大传达范范围或任任意外传传，对违违反公司司保密规规定的，予以严严肃处理理，严重重者予以以辞退。5 检检查与考考核5.1 本制制度执行行情况由由总裁办办每月组组织一次次自查，分管副副总裁每每季度检检查考核核一次。6