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1、公司办公室基础管理工作手册（法律事事务室）年月目 录录第一部分分制度及及规范44一、规章章制度55（一）法法律纠纷纷管理办办法5（二）招招标管理理办法112（三）合合同审查查管理规规定299（四）合合同授权权委托管管理规定定33（五）合合同法律律监督规规定377（六）供供应商资资质审查查管理规规定399（七）法法律纠纷纷证据管管理规定定41（八）调调研管理理规定444（九）法法律事务务档案管管理规定定45二、工作作职责448（一）法法律事务务科工作作职责448（二）法法律事务务主管工工作职责责49（三）法法律事务务员岗位位职责550三、工作作行为规规范511（一）法法律事务务科日常常行为规规范
2、511（二）公公司诉讼讼代理人人行为规规范555第二部分分基础信信息577一、人员员名册及及基本信信息588二、业务务联系单单位基本本信息559（一）内内部业务务联系单单位基本本信息559（二）外外部业务务联系单单位基本本信息661第三部分分台账及及记录662一、台帐帐63（一）合合同审签签台账663（二）授授权委托托书办理理台账664（三）法法律纠纷纷办理台台账655（四）招招标文件件审查台台账666（五）规规章制度度审查台台账677（六）供供应商资资质审查查台账668二、记录录69（一）会会议记录录69（二）庭庭审记录录69第四部分分业务流流程及作作业文本本70一、业务务流程及及流程说说明
3、711（一）合合同管理理流程及及流程说说明711（二）合合同授权权委托办办理流程程及流程程说明775（三）法法律纠纷纷办理流流程及流流程说明明77二、作业业文本880第五部分分培训811第六部分分格式标标准844一、文本本格式885（一）合合同授权权委托书书文本格格式855（二）其其他事项项授权委委托书文文本格式式86（三）法法定代表表人身份份证明书书文本格格式877（四）合合同审查查意见书书文本格格式888（五）诉诉讼、仲仲裁用提提交法院院管辖权权异议手手续文本本格式889（六）诉诉讼、仲仲裁用提提交法院院延长举举证期限限手续文文本格式式90（七）诉诉讼、仲仲裁用提提交法院院证人出出庭手续续
4、文本格格式911二、表格格格式992（一）合合同审签签表922（二）合合同签订订履行情情况统计计总表993（三）合合同签订订履行情情况表994（四）合合同移交交签收登登记表995（五）公公司领导导身份证证复印件件使用审审批单996（六）定定期授权权委托书书签收表表97（七）制制度审查查意见登登记表998第一部分分 制度度及规范范一、 规章制度度（一）法法律纠纷纷管理办办法第一章 总 则第一条 为加加强公司司法律纠纠纷管理理，规范范公司经经营行为为，维护护公司合合法权益益，根据据国家有有关法律律法规及及国务院院国有资资产监督督管理委委员会令令第111号中中央企业业重大法法律纠纷纷案件管管理暂行行
5、办法的有关关规定，结合公公司实际际情况，特制定定本办法法。第二条 本办办法所称称的纠纷纷，是指指公司具具有下列列情形之之一导致致发生或或可能发发生的诉诉讼、仲仲裁或调调解处理理的纠纷纷：（一）因因合同关关系引起起的经济济纠纷；（二）因因侵权行行为引起起的民事事纠纷；（三）因因行政机机关的具具体行政政行为引引起的行行政纠纷纷；（四）因因劳动关关系引起起的劳动动争议纠纠纷；（五）其其他法律律纠纷。第三条 公司司法律纠纠纷实行行集中统统一管理理与部门门协作处处理相结结合的原原则。第二章 法律律纠纷管管理机构构及职责责第四条 公司司法律事事务管理理机构设设在公司司办公室室，对公公司法律律纠纷实实行统一
6、一管理。其主要要职责是是：（一）建建立、健健全公司司法律纠纠纷管理理的规章章制度；（二）受受公司法法定代表表人的委委托处理理法律纠纠纷；（三）办办理与处处理纠纷纷相关的的委托手手续，须须外聘律律师的，办理外外聘律师师的有关关手续；（四）负负责同股股东方法法律事务务管理部部门进行行业务联联系，按按要求上上报公司司法律纠纠纷情况况；（五）对对法律纠纠纷进行行调查了了解，收收集证据据，并提提出处理理纠纷的的法律建建议或解解决方案案；（六）对对公司重重大、复复杂、疑疑难法律律纠纷组组织研讨讨、论证证；（七）办办理案件件有关费费用结算算事宜；（八）建立公公司法律律纠纷案案件档案案。第五条 公司司各单位位
7、协助处处理法律律纠纷的的主要职职责是：（一）发发生或可可能发生生的法律律纠纷，立即以以书面形形式向公公司办公公室报告告并按要要求提交交有关材材料；（二）配配合调查查取证；（三）配配合参加加诉讼或或非诉讼讼活动；（四）提提供与纠纠纷有关关的全部部材料，并对所所提供材材料的及及时性、完整性性和真实实性负责责。第六条 公司司各单位位组织机机构变更更，对变变更前发发生的法法律纠纷纷，由变变更后承承担该职职责的单单位和原原承办人人员协助助办理该该法律纠纠纷，负负责提供供、收集集相关证证据材料料。第七条 公司司对外处处理法律律纠纷的的诉讼费费、仲裁裁费、保保全费、执行费费、鉴定定费、公公证费、律师费费、差
8、旅旅费、其其它费用用等经费费列入年年度预算算，由公公司办公公室专款款专用，据实报报销。第三章 法律律纠纷办办理程序序第八条 公司司办公室室收到有有关法律律文书或或接到公公司各单单位报送送的法律律纠纷报报告后，按以下下程序进进行：（一）直直接收到到有关法法律纠纷纷文书、材料，应通知知有关单单位，有有关单位位应及时时向其主主管领导导汇报，在接到到通知22日内以以书面形形式向公公司办公公室说明明案件的的相关情情况，并并到公司司办公室室办理法法律纠纷纷登记手手续。（二）收收到有关关部门提提交的有有关案件件情况说说明材料料后，及及时向公公司法定定代表人人和总经经理汇报报法律纠纠纷情况况，并向向法定代代表
9、人提提出法律律纠纷案案件处理理方案和和建议。（三）根根据有关关单位案案件汇报报情况，提出证证据清单单，有关关单位在在收到证证据清单单5日内内向公司司办公室室提交有有关证据据材料，向公司司办公室室移交的的证据材材料不完完整、不不充分的的，公司司办公室室可要求求其在限限定的期期限内补补充完整整。（四）根根据案件件情况提提出委托托公司法法律事务务人员、外聘律律师或其其他人员员参加仲仲裁、诉诉讼活动动的建议议，由公公司法定定代表人人决定委委托代理理人参加加仲裁、诉讼等等相关活活动。（五）根根据法定定代表人人的委托托办理有有关授权权委托手手续。（六）根根据案件件情况向向公司各各单位调调取与法法律纠纷纷相
10、关的的各类证证据材料料，各单单位和相相关人员员应当支支持与配配合。（七）将将法律纠纠纷处理理结果报报告公司司法定代代表人、总经理理。（八）整整理法律律纠纷材材料并归归档。第九条 有关关单位收收到法律律纠纷文文书、材材料或可可能发生生法律纠纠纷的有有关函件件、材料料，应立立即向其其主管领领导汇报报同时向向公司办办公室报报告。有关单位位在2日日内以书书面形式式向公司司办公室室说明案案件的相相关情况况并移交交文书、材料，并到公公司办公公室办理理法律纠纠纷登记记手续。其他办办理程序序同第八八条规定定。第十条 公司司办公室室按照规规定向股股东方报报告法律律纠纷的的有关情情况和处处理结果果并提交交相关材材
11、料。第十一条条 对对采取非非诉讼方方式协商商或调解解解决法法律纠纷纷的，有有关单位位应将有有关函件件、材料料、处理理方案、调解意意见报送送公司办办公室，公司办办公室将将该处理理方案、调解意意见向法法定代表表人、总总经理汇汇报。公司办公公室将领领导批示示的意见见传达给给有关单单位。有有关单位位根据领领导批示示的意见见与对方方当事人人进行协协商。协协商一致致后，制制作协议议书或调调解书经经对方当当事人签签字并盖盖章。调调解书、协议书书由承办办部门留留存，同同时报公公司办公公室存档档。经协商或或调解不不成的纠纠纷，由由参与协协商或调调解的单单位将原原因及下下一步处处理意见见以书面面形式报报告公司司办
12、公室室。公司办公公室根据据上述情情况，提提出新的的处理方方案或建建议，经经公司法法定代表表人同意意后实施施。第十二条条 通通过仲裁裁方式处处理的纠纠纷，以以仲裁委委员会制制作的裁裁决书或或调解书书为结案案依据。代理人人接到裁裁决书、调解书书后，应应及时报报送公司司办公室室，由公公司办公公室上报报公司法法定代表表人。第十三条条 通通过诉讼讼方式处处理的纠纠纷，以以人民法法院的判判决书、裁定书书或调解解书为结结案依据据。代理理人接到到判决书书、裁定定书或调调解书后后，应及及时报送送公司办办公室，由公司司办公室室上报公公司法定定代表人人。第十四条条 有有关单位位对已经经发生法法律效力力的裁决决书、裁
13、裁定书、判决书书和调解解书，应应当自觉觉执行或或配合法法院执行行。第四章 证据据材料第十五条条 证证据材料料包括：（一）合合同及附附件、补补充协议议、当事事人签字字、盖章章的会议议纪要、对合同同的变更更记录、双方签签订的协协议、同同案件相相关的有有关函件件及传真真；（二）履履行合同同、协议议的各种种交付凭凭证，包包括发货货单、提提货单、入库单单、托运运单、款款项支付付存根、结算单单据等；（三）履履行合同同、协议议中当事事人的签签字凭证证，如对对帐单等等；（四）有有关行政政机关或或第三人人制作的的能证明明客观事事实的文文书或单单据；（五）有有关单位位作出的的鉴定结结论、检检验报告告、勘验验笔录等
14、等；（六）照照片、视视听资料料；（七）其其他票据据、单证证等有关关证据材材料。第十六条条有关关单位对对移交证证据材料料的完整整性、准准确性、真实性性负责。第十七条条 公公司各单单位应及及时留存存与每一一笔业务务有关的的原始证证据材料料并归档档。第十八条条 原原始证据据材料的的留存应应从业务务源头开开始，对对原始证证据材料料的留存存归档应应责任到到人。第十九条条 公公司法律律纠纷的的有关文文件、材材料由公公司办公公室整理理后归档档保存。留存复复印件的的，应当当注明出出处或原原件保存存的单位位。原件件需移交交有关单单位的，由公司司办公室室负责移移交。第五章 奖励励与惩罚罚第二十条条 公公司办公公室
15、对公公司法律律纠纷管管理工作作进行检检查和考考核，考考核结果果纳入公公司绩效效考核体体系。第二十一一条 有下列列情形之之一的，视情节节轻重和和损失大大小，对对直接责责任者追追究经济济责任和和行政责责任；情情节严重重构成犯犯罪的，移送司司法机关关处理：（一）由由于领导导失察或或个人的的失职、渎职或或其他的的违法行行为导致致纠纷发发生并造造成经济济损失的的；（二）由由于有关关单位或或个人未未能妥善善保管保保存有关关证据造造成重大大损失的的；（三）纠纠纷发生生后，有有关单位位未及时时报告，造成超超过诉讼讼时效或或法律规规定的有有关期限限给公司司造成经经济损失失的； （四）在在纠纷发发生后，有关单单位
16、擅自自处理或或隐瞒不不报的；（五）发发现有关关人员与与对方当当事人恶恶意串通通损害公公司利益益的；（六）有有其他严严重损害害公司利利益行为为的。第二十二二条 公司办办公室发发现相关关人员有有本办法法第二十十一条规规定的事事项时，提出处处罚建议议，报公公司绩效效考核办办公室。第六章 附则则第二十三三条 本办法法由公司司办公室室负责解解释。第二十四四条 本办法法自下发发之日起起施行。（二）招招标管理理办法第一章 总则则第一条 为了了规范公司司（以下下简称公公司）招招标活动动，维护护公司利利益和投投资者的的合法权权益，根根据中中华人民民共和国国招投标标法等等法律、法规、行政规规章的规规定，并并结合公
17、公司实际际情况，特制定定本办法法。第二条 招标标活动应应当遵循循公开、公平、公正和和诚实信信用的原原则。第二章 招标标范围第三条 新建建、扩建建、更新新改造工工程项目目的勘察察、设计计、施工工、监理理、调试试，以及及与其有有关的设设备、材材料等的的采购，达到下下列标准准的，必必须进行行招标：1、新建建、扩建建工程施施工建设设单项合合同估算算价在1100万万元以上上的； 2、更新新改造工工程项目目单项合合同估算算价在550万元元以上的的；3、与工工程项目目有关的的重要设设备、材材料等货货物的采采购，单单项合同同估算价价在500万元以以上的；4、勘察察、设计计、监理理、调试试等服务务单项合合同估算
18、算价300万元以以上的；5、建筑筑装饰装装修工程程单项合合同估算算价在550万元元以上的的。第四条 生产产抢检修修、设备备维修、维护、技术服服务合同同达到下下列标准准的必须须进行招招标：1、生产产性固定定资产大大修、检检修项目目单项且且一次性性合同额额达到550万元元以上的的；2、技术术服务单单项合同同额达到到30万万元以上上的；3、设备备维护单单项合同同额达到到30万万元以上上的。第五条 采购购生产性性设备、备品备备件、原原辅材料料、低值值易耗品品等项目目支出达达到下列列标准的的，必须须进行招招标：1、生产产性设备备一次性性采购单单价在550万元元以上的的；2、单个个品种物物资一次次性估算算
19、采购额额达到330万元元以上的的；3、每类类物资批批次采购购额达到到30万万元以上上的；4、办公公用品一一次性估估算采购购额在55万元以以上的；5、低值值易耗品品一次性性估算采采购额在在20万万元以上上的。第六条 公司司零购固固定资产产项目单单项合同同额达到到30万万元以上上的。第七条 大型型基础设设施、公公用事业业等关系系社会利利益、公公众安全全的项目目及法律律法规规规定必须须招标项项目。第八条 其他他项目单单项合同同额达到到30万万元以上上的。 第九条 采购购备品备备件、原原辅材料料原则上上选择厂厂家直供供和选择择资信、实力、供货业业绩好的的的代理理商供应应。第十条 下列列情况采采用比质质
20、比价、竞价的的方式采采购：1、本办办法规定定的限额额以下的的项目（法定招招标项目目除外）；2、采购购的物资资只能以以唯一供供应商获获得；3、引进进设备、备件国国产化中中涉及技技术保密密或专有有技术的的；4、对于于生产单单位提出出的必须须在一周周内到货货的物资资，不按按期到货货将严重重影响生生产的生生产急需需紧急采采购物资资；对于于生产单单位提出出须立即即进行抢抢检修的的项目，不立即即进行抢抢检修将将严重影影响生产产或产生生重大安安全隐患患的紧急急抢检修修项目所所需物资资，经生生产单位位确认，项目主主管部门门审核，按比质质比价、竞价程程序和方方式采购购。上述采取取比质比比价、竞竞价方式式采购的的
21、，500万元以以下的项项目由分分管副总总经理审审批，550万元元以上1100万万元以下下的由总总经理审审批,1100万万元以上上的项目目由法定定代表人人审批。在合同审审签过程程中，有有关比质质比价、竞价的的资料同同合同一一起报审审，并将将比质比比价、竞竞价的资资料归档档备查。第三章 招标标组织机机构及职职责第十一条条 公公司成立立招标领领导组，统一领领导公司司范围内内的招标标工作。招标领导导组组长长由公司司董事长长担任，副组长长由副董董事长、总经理理担任。成员由由纪委书书记、副副总经理理和董事事会秘书书组成。第十二条条 领领导组的的职责：1、确定定招标工工作的基基本原则则和指导导思想；2、定期
22、期检查、指导招招标工作作组的招招标工作作；3、审批批本次招招标项目目金额在在1000万元以以上的招招标方案案；4、定标标；5、审定定向行政政监督部部门上报报的文件件、资料料；6、协调调和解决决招标工工作中的的其他重重大问题题。第十三条条 招招标领导导组办公公室设在在法律事事务室，其职责责为：1、制定定完善招招标管理理制度；2、负责责招标领领导组的的日常事事务；3、对各各工作组组工作进进行指导导和考核核；4、配合合国家主主管部门门及上级级的检查查、指导导；5、负责责招标领领导组的的其他工工作。第十四条条 招招标工作作领导组组下设六六个招标标工作组组，分别别为工程程招标工工作组、设备招招标工作作组
23、、材材料招标标工作组组、电力力招标工工作组、新建、扩建项项目招标标工作组组、综合合招标工工作组。公司拟招招标的工工程项目目、设备备、材料料、电力力项目分分别由工工程招标标工作组组、设备备招标工工作组、材料招招标工作作组、电电力招标标工作组组负责，组长由由分管副副总经理理担任；新建、扩建项项目如成成立专门门机构的的，同时时成立招招标工作作组负责责招标工工作，组组长由该该机构的的负责人人担任；其他项项目的招招标工作作，由综综合招标标工作组组负责，组长由由总经理理担任；各工作作组的副副组长由由招标项项目主管管部门经经理担任任。各招招标工作作组，在在招标领领导组的的领导下下开展工工作，向向招标领领导组
24、负负责。第十五条条 招招标工作作组的工工作范围围和职责责：工程招标标工作组组工作范范围是工工程部负负责的项项目；设设备招标标工作组组工作范范围是装装备能源源部所负负责的项项目；材材料招标标工作组组工作范范围是供供应部负负责的项项目；电电力招标标工作组组工作范范围是电电力管理理部负责责的项目目；新建建、扩建建项目招招标工作作组的工工作范围围是新建建、扩建建项目成成立的专专门机构构负责的的项目；综合招招标工作作组工作作范围是是公司招招标的其其他项目目。招标工作作组的职职责：1、具体体负责招招标的日日常事务务；2、编制制年、季季招标工工作计划划；3、编制制项目招招标方案案，包括括拟招标标项目的的招标
25、依依据、基基本情况况、项目目审批情情况、设设计情况况、投资资估（概概）算金金额、资资金来源源、招标标方式、招标范范围、标标段划分分、投标标单位的的资质和和资信审审查情况况、招标标工作组组成员名名单及计计划开标标时间和和招标前前的准备备工作； 4、市场场调研工工作；5、编制制招标文文件和标标底（无无标底的的可不编编制标底底）；6、招标标前向招招标领导导组组长长报审本本次招标标项目估估（概）算金额额在2000万元元以上的的招标方方案；7、招标标前向招招标领导导组副组组长报审审本次招招标项目目估（概概）算金金额在1100万万元以上上的招标标方案；8、招标标前招标标工作组组组长负负责审批批招标项项目估
26、（概）算算金额不不满1000万元元的招标标方案；9、组织织招标文文件的评评审和汇汇签；10、编编制定标标请示报报告；11、负负责开标标、评标标、询标标的组织织工作；12、负负责招标标过程中中文件的的整理、归档工工作；13、起起草和整整理向有有关行政政监督部部门上报报的文件件、资料料；14、配配合、接接受上级级及国家家主管部部门的检检查、指指导。第十六条条 各各招标工工作组根根据拟招招标项目目的需要要可设立立资格审审查组、标底组组、技术术组、商商务组、评标组组、监督督组等各各工作小小组。第十七条条 标标底组、资格审审查组中中应有两两名成员员为计划划经营部部、财务务部委派派的人员员，其他他成员应应
27、根据招招标项目目的情况况，由公公司其他他有关人人员组成成。标底底会由招招标工作作组组长长组织召召开。 第四章 招标标程序和和要求第十八条条 根根据公司司年度下下达的项项目建设设大纲、更新改改造计划划、设备备购置计计划以及及物资采采购计划划等，由由各招标标工作组组按年、季编制制招标工工作计划划。第十九条条 招招标项目目按照国国家有关关规定需需要履行行项目审审批手续续的，项项目主管管部门应应当先履履行审批批手续，取得批批准。第二十条条 工工程、采采购等各各项目主主管部门门向工作作组递交交招标标申请书书，项项目招标标申请书书应载明明物资类类别、名名称、数数量、质质量和时时间要求求、预估估价格等等，本
28、次次招标项项目估（概）算算金额在在2000万元以以上的应应附加市市场调研研报告。第二十一一条 由招标标工作组组编制招招标方案案。第二十二二条 依据批批准的项项目招标标方案，项目主主管单位位配合招招标工作作组组织织有关人人员编制制招标文文件或由由招标工工作组委委托招标标代理机机构编制制招标文文件。第二十三三条 招标项项目可根根据项目目特点决决定是否否编制标标底,需需确定标标底的项项目由工工作组确确定标底底。招标标项目的的标底，应当根根据设计计图纸、招标文文件及有有关资料料，参照照国家规规定的技技术、经经济标准准规范及及定额进进行编制制。编制制完成后后封存，一个项项目只能能编制一一个标底底。标底底
29、编制过过程和标标底必须须保密。第二十四四条 招标工工作组可可自行招招标或委委托中介介机构招招标。依法必须须招标的的项目，采取自自行招标标方式的的，根据据国家规规定需办办理有关关自行招招标核准准手续的的，由招招标工作作组办理理。招标工作作组自行行招标的的，应依依据批准准的项目目招标方方案编制制招标文文件。工作组编编制的招招标文件件中有关关合同主主要内容容条款应应经财务务部、法法律事务务室审查查。依法必须须进行招招标的项项目自行行办理招招标事宜宜的，工工作组应应当向有有关行政政监督部部门备案案。须委托招招标代理理机构进进行招标标项目，由招标标工作组组办理委委托具备备法定条条件的招招标代理理机构代代
30、理招标标的有关关事宜。第二十五五条 设备、材料招招标自行行办理或或委托招招标代理理机构办办理的时时间，要要充分考考虑时间间上的提提前量，包括招招标过程程、签订订技术协协议及供供货合同同、合理理生产周周期、运运输时间间等四个个方面。第二十六六条 招标工工作组在在拟定的的工程招招标文件件中一般般包括以以下主要要内容：1、投标标邀请书书；2、投标标须知；3、提交交投标文文件的方方式、地地点和截截止时间间；4、现场场勘察时时间、招招标答疑疑时间、开标时时间、开开标地点点和方式式（开标标应当在在招标文文件确定定的提交交投标文文件截止止时间的的同一时时间公开开进行）； 5、要求求投标人人提供的的有关营营业
31、执照照、资质质证、法法定代表表人证件件或授权权委托代代理人委委托书、项目经经理证件件、资信信证明等等，采用用工程量量招标的的，应提提供工程程量清单单；6、投标标文件的的编制和和投标报报价要求求，可随随附投标标文件格格式化范范本；7、合同同的主要要条款；8、是否否全部响响应招标标文件所所有内容容等承诺诺性说明明；9、投标标保证金金、履约约保证金金或担保保方式要要求；10、开开标会议议议程；11、评评标的依依据、标标准、方方法和中中标原则则。第二十七七条 招标工工作组在在拟定的的设备招招标文件件中应包包括商务务部分和和技术部部分，一一般包括括：1、招标标内容及及要求；2、投标标邀请；3、投标标须知
32、；4、投标标书格式式和要求求；5、投标标报价表表；6、合同同主要条条款、供供货范围围、数量量、付款款方式；7、技术术质量及及服务；8、保证证金金额额、技术术规范书书、技术术要求及及执行标标准等内内容；9、有关关要求投投标人提提供的证证明本单单位资质质的有关关资料。第二十八八条 招标工工作组在在拟定的的材料招招标文件件中一般般包括：1、投标标邀请书书；2、招标标内容及及要求；3、投标标须知；4、投标标书格式式和要求求；5、投标标报价表表；6、合同同主要条条款、供供货范围围、付款款方式；7、技术术质量及及服务；8、投标标保证金金金额、技术规规范书、技术要要求及执执行标准准等内容容；9、有关关要求投
33、投标人提提供的证证明本单单位资质质的有关关资料。第二十九九条 招标工工作应采采用公开开招标或或邀请招招标的方方式进行行。公开招标标是指招招标人以以招标公公告的方方式邀请请符合资资质条件件的不特特定的法法人或者者其他组组织投标标。招标标公告应应当载明明招标人人的名称称和地址址、招标标项目的的性质、数量、实施地地点和时时间以及及获取招招标文件件的办法法等事项项。采用公开开招标的的项目应应由招标标工作组组对投标标人进行行资质和和资信审审查。邀请招标标是指招招标人以以投标邀邀请书的的方式邀邀请符合合资质条条件的特特定的法法人或者者其他组组织投标标。投标标邀请书书应当载载明招标标公告中中所提到到的招标标
34、人及招招标项目目的有关关事项。工程项目目采用邀邀请招标标方式的的，应当当向三个个以上具具备承担担招标项项目能力力、资信信良好的的特定的的法人或或者其他他组织发发出招标标邀请。设备、备备品、备备件、材材料和其其他项目目采用邀邀请招标标方式的的，应当当向三个个以上具具备承担担招标项项目资质质、生产产能力、业绩、信誉（产品质质量、交交货能力力、售后后服务、廉政情情况）等等资信良良好的特特定法人人或者其其他组织织发出招招标邀请请。 公开招标标或邀请请招标时时，如果果提交投投标文件件的合格格投标人人数不符符合以上上规定，招标人人应当重重新组织织招标。第三十条条 法法律、法法规规定定应当公公开招标标的项目
35、目需采用用公开招招标方式式，其他他项目招招标时，视项目目情况，具体招招标方式式由招标标工作组组确定。第三十一一条 公司招招标工作作组适时时对外发发出招标标公告或或招标邀邀请书，招标公公告和招招标邀请请书应由由公司盖盖章。第三十二二条 由招标标工作组组向投标标单位发发售招标标文件。第三十三三条 投标人人按照招招标文件件的要求求提交投投标文件件，投标标文件应应当对招招标文件件提出的的实质性性要求和和条件做做出响应应。第三十四四条 投标人人应当在在招标文文件要求求提交投投标文件件的截止止时间前前，将投投标文件件密封送送达投标标地点。在招标文文件要求求提交投投标文件件的截止止时间后后送达的的投标，为无
36、效效的投标标文件，招标人人应当拒拒收。各招标工工作组应应指定专专人接受受投标文文件，按按投标顺顺序在标标书上编编号，签签收并妥妥善保存存，不得得透漏任任何可能能影响公公平竞争争的有关关信息。第三十五五条 为保证证招标工工作的严严肃性，招标文文件中应应要求投投标人提提交投标标保证金金和标书书费，投投标保证证金一般般不得超超过投标标总价的的百分之之二，最最高不得得超过八八十万元元。招标人与与中标人人签订合合同后55日内，应当向向中标人人和未中中标的投投标人退退还投标标保证金金。第三十六六条 投标人人在开标标前购买买标书、缴纳投投标保证证金、收收取的标标书费和和投标保保证金一一律交公公司财务务部，所
37、所收取的的标书费费用，由由财务部部门统一一管理，招标工工作组使使用，必必须做到到专款专专用。第五章 开标标、评标标、定标标第三十七七条 开开标由招招标工作作组组长长负责组组织召开开，邀请请所有投投标人参参加。开标应当当按照下下列规定定进行：由投标人人的代表表和监督督人员检检查投标标文件的的密封情情况，经经确认无无误后，由工作作人员当当众拆封封，宣读读投标文文件的主主要内容容。开标标过程应应当记录录并由各各工作组组存档备备查。发现投标标文件有有下列情情形之一一，按废废标处理理：1、投标标文件未未按招标标文件要要求密封封的；2、投标标文件未未经法人人代表或或授权的的委托代代理人签签字盖章章的；3、
38、未按按招标文文件要求求携带法法人授权权委托书书、营业业执照、（工程程项目招招标还需需企业资资质等级级证、项项目经理理证）等等有效证证件的；4、投标标人名称称、工程程项目的的资质证证明原件件与原资资格预审审不一致致且无合合法证明明的；5、投标标文件主主要内容容（包括括报价、工期、质量等等）有重重大遗漏漏内容或或关键字字迹模糊糊无法辨辨认的；6、未按按招标文文件要求求提供投投标保函函或提交交投标保保证金的的；7、投标标单位的的法定代代表人或或其授权权委托人人未参加加开标会会的（经经招标人人同意用用来函形形式参加加投标的的除外）。 第三十八八条 评标由由评标委委员会负负责。1、依法法必须招招标项目目
39、由项目目招标部部门、计计划经营营部、财财务部等等相关人人员和专专家组成成，成员员人数为为5人以以上单数数，其中中技术、经济等等方面的的专家不不得少于于成员总总数的三三分之二二。以上上项目的的专家成成员采取取随机抽抽取或直直接确定定的方式式从省级级以上人人民政府府有关部部门提供供的专家家名册或或者招标标代理机机构的专专家库内内的相关关专家名名单中确确定。2、依本本办法需需招标项项目由项项目招标标部门、计划经经营部、财务部部等相关关人员和和专家组组成，成成员人数数为5人人以上单单数，成成员中应应有计划划经营部部、财务务部委派派的人员员。 前款专家家应当从从事相关关领域工工作满八八年并具具有高级级职
40、称或或具有同同等水平平的人员员。评标委员员会设负负责人,评标委委员会负负责人由由评标委委员会成成员推举举产生或或者由招招标工作作组确定定。评标标委员会会成员与与投标人人有利益益关系的的应当回回避。第三十九九条 评标应应当采取取保密措措施，保保证评标标活动在在严格保保密的情情况下进进行。第四十条条 评评标委员员会应当当按照招招标文件件确定的的评标标标准和方方法，对对投标文文件进行行评审和和比较；评标结结束后，评标委委员会负负责人写写出书面面评标报报告，并并推荐合合格的候候选人。评标报告告应包括括以下主主要内容容：1、基本本情况和和数据表表；2、评标标委员会会成员名名单；3、开标标记录；4、符合合
41、要求的的投标一一览表；5、废标标情况说说明；6、评标标标准、评标方方法或评评标因素素一览表表；7、经评评审的投投标人排排序；8、推荐荐的中标标候选人人名单和和签订合合同前要要处理的的事宜；9、澄清清、说明明、补充充事项纪纪要。第四十一一条 评标委委员会推推荐的中中标候选选人应当当在一至至三人，并标明明排列顺顺序。第四十二二条 招标工工作组根根据评标标报告编编写定标标请示，定标请请示按下下列审批批权限审审批：1、本次次招标项项目估算算金额在在1000万元以以下的由由分管副副总经理理审批；2、本次次招标项项目估算算金额在在1000万元以以上2000万元元以下的的由总经经理审批批；3、本次次招标项项
42、目估算算金额在在2000万元以以上5000万元元以下的的由法定定代表人人审批；4、本次次招标项项目估算算金额在在5000万元以以上的由由领导组组会签。定标请示示批准后后，由招招标工作作组按批批准的定定标请示示内容发发放中标标通知书书，并通通知未中中标的投投标人。招标人和和中标人人应当自自发出中中标通知知书之日日起三十十日内，订立书书面合同同。合同签订订前，应应按公司司合同同管理办办法规规定进行行合同评评审。第六章 引进进设备招招标第四十三三条 利用外外汇的引引进设备备及备件件招标，按中铝铝股份营营字（220022）1112号中国铝铝业股份份有限公公司进出出口管理理暂行办办法规规定执行行。第四十
43、四四条 中国铝铝业国际际贸易有有限公司司无力承承担的，招标工工作组经经请示招招标领导导组批准准后可委委托有资资质的招招标代理理机构完完成招标标工作。第七章 监督督第四十五五条 招标工工作应当当执行回回避制度度。公司司各级领领导干部部，主管管工程、设备、物资采采购的工工作人员员及其配配偶、子子女和其其他近亲亲属，不不得参与与投标活活动。第四十六六条 公司招招标工作作人员应应按政府府规定的的有关程程序，自自觉接受受政府行行政监督督，对招招标活动动的监督督按公司司纪律检检查委员员会制定定的有关关规定执执行。公公司纪律律检查委委员会、监察审审计部委委派人员员参与监监督和资资质审查查，负责责对招标标活动
44、的的全过程程进行监监督。第四十七七条 有下列列情形之之一的，尚未造造成经济济损失的的，由有有关部门门对直接接责任人人进行通通报批评评教育、纪律处处分；造造成经济济损失的的，按其其情节轻轻重和损损失大小小予以不不同的经经济罚款款、行政政处分，构成犯犯罪的，依法移移交司法法机关处处理。1、将必必须进行行招标的的项目采采取分解解项目或或以其他他方式规规避招标标的；2、对于于违反本本办法规规定，不不履行招招标审批批程序的的，视同同规避招招标进行行处理；3、向他他人透露露已获取取招标文文件的潜潜在投标标人的名名称、数数量或者者可能影影响公平平竞争的的有关招招标的其其他情况况，或者者泄露标标底的；4、投标
45、标人与招招标人串串通投标标，投标标人以向向招标人人参加招招标的有有关工作作人员或或者评标标委员会会成员行行贿的手手段谋取取中标的的；5、其他他违反中华人人民共和和国招投投标法和本办办法的规规定进行行招标的的。第八章 附则则第四十八八条 公司各各部门应应根据公司司招标管管理办法法制定本本部门的的招标管管理办法法实施细细则。第四十九九条 在本办办法发布布前已经经制定的的招标管管理办法法与本办办法相抵抵触的，原办法法废止。第五十条条 本办办法如有有同法律律、法规规相抵触触的，适适用法律律、法规规的规定定。第五十一一条 由中国国铝业股股份有限限公司集集中采购购物资适适用中国国铝业股股份有限限公司的的规定。第五十二二条 本办法法中如有有同中国国铝业股股份有限限公司的的有关招招标管理理规定相相抵触的的，适用用中国铝铝业股份份有限公公司规定定。第五十三三条 本办法法所称的的“以上”包括本本数，所所称的“不满”、“以下”不包括括本数。第五十四四条 本办法法未尽事事宜适用用中华华人民共共和国招招投标法法及相相关法律律、法规规规定办办理。第五十五五条 本