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1、公司行政管理制度例文 公司行政管理制度范本 文件收发及档案管理 一、综合管理部负责公司各类文件的起草、发放，可要求其它各部门供应相关资料或底稿，由综合 部部长或文秘定稿，并依据文件性质报总经理或党委书记签发。 二、所发放文件需经文秘校对，并送拟稿人审验无误后才可交付印刷，文件按内容性质进行编号。三、文件由综合部相关人员负责报送、分发，并将报送日期、部门、接件人等事项进行登记，同时将附有领导签字的文件存档。四、外来文件由综合部专人负责签收，并在当日按文件内容性质报送相关领导及部门 五、公司质量管理体系文件由综合部负责收、发、存档，执行相关规定与要求。六、综合部负责公司各类档案、文件的保管工作，设
2、专人负责，每年五月份之前完成上年度文件的整理、归档、装订工作。七、需由其他各部室单独存档的文件，由部室自行整理归档。八、须要归档的文件包括： （一）外来重要文件； （二）公司内部发放的各类文件； （三）公司对外提交的各类文件； （四）公司党委会、经理办公会、中层干部会及其他各类会议的发言、纪要、决议等； （五）公司各类突发性事务处理过程及结果； （六）反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音像摄制品。（七）劳动人事档案、劳动合同及人事管理过程中形成的各类文件。九、立卷要求: （一）文件立卷应根据内容、名称、时间依次,分门别类地进行整理归档。（二）立卷时,要把文件的批复、正本、底稿
3、、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。（三）要坚持平常立卷与年终立卷归档相结合的原则.重要工作、重要会议形成的文件材料,要刚好整理，立卷归档， （四）每季度清理一次多余、重复、过时和无保存价值的文件,报经主管经理批示,集中进行销毁。十、公司档案资料需经相关领导同意后才能外借，并具体记录借阅人信息。 办公设备、办公用品及印章管理 一、文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露在工作中接触的涉及公司保密的事项。 二、文印人员要按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，并刚好将所完成文件传送给相关人员，不得积压迟误。工作任务惊慌及遇到不清晰的地方，应刚好向主管领导汇报，并向相关人员校对清晰。三
4、、设立复印机、传真机、电脑等办公设备管理人员，负责办公设备的定期检测、保养、修理工作。四、公司办公设备需经相关领导同意后方可外借运用，严禁私自外借及处理私人事物，一经发觉，处以50元罚款。五、公司所配各部门电脑属办公设备，各部门要指定专人电脑操作人员，做到保守公司机密，平安存放、保管信息载体，泄露公司机密者，视情节轻重罚款50-100元罚款，情节严峻者予以辞退。六、公司电脑摆放在本部门门口可视位置；严禁安装各类嬉戏软件，严禁用于私人学习或上网（因公除外）玩嬉戏；按正确操作程序开关及运用；违反上述规定，一经发觉处以责任人及干脆领导每人50元罚款。七、综合部负责公司电话的管理，各部门主管负责电话运
5、用的监督与限制。不提倡公司内办公时间打私人电话；禁止私事拨打长途电话、信息台、声讯台；出现通讯故障刚好向综合报报修。违反以上规定者处以当事人及主管人员50元罚款。八、办公电话话费缴纳统一由财务部管理，未经同意不得进行个人交费和大额话费预存。 九、公司办公用品实行“以旧换新”的领用制度。各部门所需的办公用品，由综合管理部统一购置，各部门日常办公消耗品按实际须要领用。运用中不得移作他用或私用，努力降低消耗，杜绝奢侈。 十、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由综合部长审批，购置大宗、高级办公用品，必需报总经理（常务副总经理）批准后方可购置。十一、公司综合部负责保管公司除财务印章以外的公司行政印章，
6、设置专人负责，并建立具体运用档案。重要文件及行文按规定履行审批手续后方可签章。十二、未经总经理（常务副总经理）批准，不准开具空白介绍信，不准将印章带出公司。违反者对责任人罚款二百，调离工作岗位或除名。十三、印章遗失或出现工作纰漏，马上向上级及有关部门报告，依法宣告作废。并对责任人处以100元罚款，后果严峻的，由本人担当。 值班管理 一、公司值班人员由公司管理岗位及相关人员组成，详细负责以下事项： （一）临时发生事务及支配各项必要措施。 （二）指挥监督保安人员及值勤工人。（三）预防灾难、盗窃及其它危机事项。（四）随时留意清洁卫生、平安措施与公务保密。（五）公司交办的各项事宜。二、值班支配表由综合
7、部编排，公布并通知值班人员按时值班。三、公司员工值班，其时间规定如下：每晚8：00到岗，次日早上8：00止，值班人员晚上12：00前要协同保安做好安保工作，切实履行责任。迟到早退每次罚款10元。四、值班人员应根据规定时间在指定场所连续执行任务，并按规定填写值班记录严禁喝酒、赌博、打牌、外出参与各种消遣活动，擅离职守者罚款300元。五、值班期间遇有紧急事情发生可先行处理，事后即时报告。值班人员如遇紧急事务处理得当，使公司削减损失者，公司视其情节赐予100元-1000元嘉奖。如遇其职权不能处理的，应马上报告并请示主管领导办理。对推诿责任、延误时间造成公司财物损失的，对责任人处以50元罚款。六、值班
8、人员因病和其它缘由不能值班的，可向带班领导说明状况并由其他员工代理，出差时亦同。代理值班人应负一切责任。对没有协调出现空岗，对值班人罚款50元，空岗期间发生责任事故，依据情节罚款200-1000元. 七、值班可领取值班津贴，值班人员值班一次，公司补贴10元。重大节假日值班时，补助标准另行制定。 车辆运用及用油管理 一、综合部为公司车辆主管部门，公司全部车辆统一建立车辆运行档案，对车辆状况、运行状况、费用开支等做相应登记，并负责全部车辆的保险、停驶与开通、事故与索赔、车辆交通违章查处事宜等工作。 二、公司车辆必需服务于公司业务，后勤管理部门因公用车，由部门领导向综合部申请，说明用车事由、地点、时
9、间。综合管理部依据须要可统筹支配公司内部车辆（含祁州副食）。三、驻外办事处依据工作状况可向公司提出用车申请，经主管领导批准后，由综合部协调支配。业务工作用车由驻外办事处主管负责。四、下班后或节假日需用车的，必需事先报送用车安排给综合管理部，否则按私事用车处理。未经批准公车私用，每次罚款100元，同时上级部门主管负连带责任，按同等标准执行罚款。五、综合部司机应首先保障公司领导用车，如出现延误罚款10元；公司领导出差外地时，其车辆归综合管理部统一保管（运用）。六、公司车辆实行专人专车、专车专管，谁运用、谁管理、谁负责的原则，司机为运用车辆的第一责任人。严禁司机酒后驾车，严禁交由非司机驾驶，否则，责
10、任司机处以50元罚款。如发生交通违章、交通事故、车辆丢失，损失有责任人担当。依据状况处以200元罚款以至除名。七、严禁公司内部非司机人员驾驶车辆，违者罚款100元，造成事故损失由责任人限期修复并担当事故赔偿。涉嫌违法的，担当司法责任。八、车辆在下班后或节假日，公司全部车辆一律在公司内统一停放，并实行必要的防盗措施，未经批准严禁私自开回家或作它用，警卫对车辆制定停放位置，每晚对车辆停放状况进行登记，综合部每天对车辆登记和停车状况进行稽查，违反对责任人处以50元罚款，发生交通或其他事故，责任人担当。九、司机应加强车辆日常保养工作。车辆修理、保养需到修理厂的，应到公司稽查部填报修理申请单，逐级审批后
11、，持审批单到指定修理点修理。司机应保持车辆清洁完好，车辆脏乱不堪，不予清理，对司机罚款10元。十、司机必需凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理，每次处以20元罚款。十一、责任司机应具体记载车辆运用状况，包括每日行程、行驶路程、车辆运用人员、派车领导等。行驶记录为报销耗油的主要凭证。记录不全或不记录综合部不予审核用油，发觉一次罚款100元。十二、车辆正常运用应进行的年审由司机本人负责办理，车辆运用中应遵守各种交通规则，因个人缘由违章所发生的罚款、处理、损失等由本人负责。综合部每月检查车辆违章状况，并通知当事人限期到车辆管理部门办理违章消退手续，期限内未办理或消退违章的，由综合部报总经理批
12、准，财务科停发当事人工资。因综合部失误漏查而给公司造成的损失由综合部担当。十三、车辆用油管理 （一）公司车辆用油实行加油卡加油制度，司机持卡可到辖区中石化加油站加油。（二）加油卡由财务部统一到中石化石油公司办理。司机领卡时，卡内所含油品价值的金额注入个人工作备用金打欠条领取。（三）综合部对各车辆及责任司机具体查清卡号、姓名、现有里程表的里程数额，并核定车辆百公里标准耗油，建立档案后，本人签字领卡。司机应妥当保管本卡，如不慎丢失刚好通知财务部办理挂失手续，造成损失责任自负。（四）司机报销车辆用油,必需履行报销程序:司机本人填写车辆用油报销审批单，并附 油品公司开具的增值税发票； 加油卡运用明细；
13、 车辆行驶记录登记。通过车辆主管及财务部门审查签署看法，经主管经理审核签字，报总经理审批。（五）常驻市外的公司车辆报销车辆用油时，除履行报销程序外，须经大区经理对区内车辆行驶记录和里程进行审查、确定签字后方能报销。年终对常驻市外的公司车辆行驶里程由综合科统一进行核查。（六）各司机加油卡充值凭每次报销款项自己负责移交工作或换驾时，退回加油卡，所退加油卡金额必需同初领时一样，同时注销其个人的工作备用金。（七）严禁公油私用，如发觉用油消耗明显超标，超标部分公司不予报销。（八）各车辆油耗标准依据车辆状况和季节每年核定一次。 食堂管理制度 一、职工食堂设管理员一名，待遇按车间班长待遇执行，厨师依据就餐规
14、模刚好进行增减。 二、职工食堂如须要改造、更新由食堂管理员提出实施安排，经主管经理同意后，报总经理批准后方可实施。三、职工食堂管理员负责组织选购，所购物料须开单据，由综合部每日派监督验收人员验收签字，并建立具体选购台帐。四、职工食堂开饭时间：早上：7:00 中午：12:00 晚上：18:00特别状况可延长或提前就餐，由食堂管理员负责通知。五、职工食堂保证饭菜质量，实行饭菜多样化、可口化、卫生化;讲究养分搭协作理。每周于餐厅外公布食谱支配，特别状况改动当日通知。六、为保证职工就餐平安养分、食品、蔬菜等购买及贮存要合理。饭菜制作要按章操作，要做到生熟分开。不得供应腐变饭菜。凡发觉饭菜有质量问题，一
15、经查实对炊管人员罚款50元。七、为加强职工食堂平安、卫生管理，非工作人员一律不得进入厨房重地。职工食堂人员必需讲究卫生，符合卫生合格从业资格。食堂餐具、用具常常消毒，厨房、餐厅保持清洁卫生，有防鼠防蝇措施。公司检查卫生不合格的，对职工食堂管理员罚款20元，厨师罚款10元。八、职工用餐实行一人一票制，每月收取的饭票要清点入帐，职工食堂每月回笼的饭票交到财务部，做到帐目清晰。财务部设专人代售饭票，每月与食堂对帐一次。九、职工用餐费用实行个人负担加公司补贴的方法，暂按每餐1元收取;公司（含祁州副食）按每人每顿补贴3元标准执行。天山纯净水公司职工用餐，按制作成本收取。十、公司业务接待确定由职工食堂办理
16、的，依照业务接待审批单确定的就餐人数和餐饮标准，由职工食堂管理员选购所需物品，按程序列入选购台帐和业务接待费用审批单。十一、职工食堂每月依据选购台帐和饭票回笼状况根据伙食标准填写职工食堂伙食补贴单，由财务部和综合部核对签字，经主管经理审批后报财务科结算。十二、厨房物资、菜品、调料必需照实记录开支，不得谎报瞒报。妥当保管、运用食堂用具、电器等物品，不得有意损坏。对菜品打算的量进行合理限制，杜绝奢侈。 款待费用管理规定 一、因公款待需由部门提出申请，说明事由、就餐人数、陪餐人数和用餐标准，经主管经理同意签字后报总经理审批，特别状况必需电话请示后方予执行，事后补办审批手续。 二、用餐标精确定原则：
17、（一）上级单位、重要领导、重要客户接待，需由接待部门拟定具体方案，由总经理确定标准。（二）同行业、一般业务单位客人接待标准：最高按30元/人标准执行（不含酒水）接待用酒按就餐人数到综合管理部领取。三、公务款待实行定点用餐，严格根据批准饭店和用餐标准执行。四、公务款待费用报销须持餐饮清单到综合管理部登记审核后报总经理（常务副总经理）审批后方可报销。五、定点接待饭店由公司特定人员签字记帐，并注明接待事由，未获批准的签字记帐，公司一律不担当报销。六、款待费用报批程序 （一）综合部专人负责每季度对各定点饭店款待费用单据进行审核； （二）款待费用中所含公司产品，予以摘出、汇总、走样品审批程序后予以偿还；
18、 （三）公司款待费用原则上以定点饭店适销的产品予以抵顶，抵顶价格根据公司产品出厂价计算，饭店需供应正式发票； （四）抵顶款待费时，原则上不打折，如对方打折，则产品抵顶价格按同比例打折计算； （五）综合部审核、计算出抵顶产品数量，有财务部进行复审，复审确认后，报总经理审批； （六）款待费用经总经理审批后，走销售程序，款待费用抵顶销售货款。 样品酒及政策酒管理 一、样品酒的领用 （一）公司各部门领取运用样品酒（含成品酒和半成品酒），由部门负责人提出申请理由，品种和数量，经主管经理签字，报总经理批准。 （二）综合部凭总经理（常务副总经理）批条开具样品酒发放单； （三）成品库凭综合管理部开具样品酒发放
19、单出库，严禁白条出库； （四）公司样品酒的开具需注明用途，严禁私开，否则按偷盗论处，按金额百倍罚款。二、政策酒的领用 （一）一批经销商或公司业务员依据本地销售状况，可提出销售政策申请并报主管经理签署看法； （二）主管经理签署看法后报总经理（常务副总经理）批示； （三）销售部按总经理（常务副总经理）的批示给相关地区办理开票手续； （四）客情用酒销售部凭总经理（常务副总经理）批示看法赐予办理开票手续。 卫生管理规定 一、目的：为营造整齐、舒适的办公环境、塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理流程，特制定本规定。 二、适用范围及职责 （一）本规定适用于公司车间、库房及全部办公区域的卫生管理与办公设
20、备的运用维护，全体员工必需遵守。（二）责任 总经理：负责每月一次的抽查工作 稽查小组：负责每日的日常检查；每周（不定时）一次的集体检查（由稽查小组和相关区域责任人一起检查，并进行评分） 各区域责任人：负责监督保洁和员工打扫各自区域的环境卫生，保证达标。员工：负责各自责任设备的清洁工作。（三）各区域相关责任人 序号 卫生责任区域划分 责任人 1 2 3 4 5 三、各场所卫生达标标准 （一）绿化区域： 无白色垃圾 无断落树枝； 无明显其他杂物； （二）道路 无垃圾 无大颗粒杂物 无掉落污泥 无明显浮土，堆砖，石块等（施工时除外） 无明显其他杂物 （三）综合楼： 1、办公室： 办公室： 地面整齐、
21、无尘、无污渍； 墙面干净，无污渍，无涂鸦； 天花板无蜘蛛网； 窗户干净，无浮土，无污渍； 办公桌（包括侧柜、桌底）： 保持台面无尘、无杂物，班前清洁，班后整理，每周清理。凡与工作无关的杂物不摆放在台面。下班前必需整理台面，资料文件整理并上架入柜，台底摆放的物品也须摆放整齐，干净。办公桌底的物品摆放要有序整齐。 办公椅保持无尘、在离开座位时将椅子摆放整齐。 个人运用电脑每日擦拭一次（包括电脑主机、显示器、线缆、键盘、鼠标等全部部件），保证电脑无尘无污垢。 垃圾桶有2/3的垃圾时须要刚好清理。2、走廊 地面：无脚印（雨天除外）、无污迹、无积水、无堆放杂物、无垃圾。墙面：无污迹。垃圾桶：桶体光滑无污
22、迹、无痰迹；烟灰缸盖上无烟头、杂物；桶内垃圾不得超过桶口。消防栓：无污迹 3、卫生间： 天花板、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网。目视墙壁干净，卫生洁具干净无污渍。地面无烟头、纸屑、污渍、积水。4、会议室： 桌椅及电气设备等物品摆放整齐、有序；桌面无杂物、无浮土； 天花板上无浮尘、蛛网，墙壁及墙上的悬挂物无灰尘；灯具干净无尘； 门窗及玻璃干净、光明；窗帘干净无污渍；地面保持卫生整齐。5、生产区域（个别车间因生产工艺、工序所限，可适当放宽标准）： 地面（包括设备下地面）干净整齐，无积水，无油渍，无杂物。设备干净，无油脂，无尘土。墙面干净，无污渍，无蜘蛛网。灯具干净，无损坏，无不亮的灯具（有不亮的灯具
23、刚好告知负责人）。非临时堆放区禁止堆放材料零件和杂物，临时堆放区全部物品堆放整齐。车间内挂画（展板）整齐干净，无尘土，无蜘蛛网。窗户干净光明，无污渍，无浮尘。消防设施干净，无浮尘。四、检查措施 （一）公共环境卫生的保证措施： 1、各区域的卫生负责人每天对所属区域的环境卫生做监督巡查，做好记录，发觉不良状况要刚好告知清洁人员重新清洁； 2、稽查人员每天不定时进行检查，发觉卫生不达标的，提示告知并要求重新清洁，重新清洁仍不干净的，予以责任区负责人每次_元惩罚。（二）个人环境卫生的保证措施： 1、要求员工每天自检，上班前用5分钟时间，清洁办公设备，下班前整理办公台及周边环境。2、车间主任负责员工的个人岗位卫生检查，发觉不良状况，要刚好告知违反人员，督促其改正（整理整理）及记录订正状况。3、每周由稽查人员组织各区域责任人对全部区域进行一次全面检查，并进行评分记录；每月汇总一次，排出名次张贴在公告栏； 五、奖惩措施 （一）每月卫生检查成果第一名的区域，嘉奖团队成员奖金 元，由区域成员随意支配。（二）每周检查评分在85分以下的区域责任人将予以惩罚，每周一次检查每次惩罚10元。