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1、文件编号：HK-BD-C-010606XX乳业有有限公司公 司 治治 理 结结 构 建建 议远卓管理咨咨询有限公公司200X年年6月 目 录录第一章 公司治理理结构分工工关系 2第二章 董事会的定定位与职权权范围 3第一节 董事会的定定位和职权权范围 3第二节 董事会的议议事规则 4第三章 董事长的定定位、职权权范围与议议事规则 5第一节 董事长的定定位和职权权范围 5第二节 董事长的议议事规则 6第四章 监督委员会会的定位、职权范围与监督权执行程序 77第一节 监督委员员会的定位位和职权范围 7第二节 监督委员员会的监督督权执行程程序 8第五章 总经理的的定位与职职权范围 100第一节 总经
2、理的的权利范围围 10第二节 总经理的的职责范围围 11第三节 总经理的的工作目标标与考评 12第四节 总经理任任命、撤职职程序 133附件一 公司法法规定的的治理结构构模式 114附件二 总经理职职位说明书书 17附件三 重大决策策事项工作作关系表 199第一章 公司治理理结构分工工关系根据公司司法规定定，XX乳业有有限公司股股东会代表表所有投资资者权益，向向全体股东东负责，拥拥有公司所所有权，是是公司的最最高决策机机构。鉴于于XX乳业有有限公司实实际情况，股股东会可以以一次性授授权董事会会进行公司司的所有重重大决策和和最高决策策。XX乳业有有限公司股股东会可以以聘任监事事会或独立立监事，对
3、对董事会工工作进行监监督，维护护所有投资资者的利益益，进行财财务审计工工作，定期期向股东大大会汇报工工作。XX乳业有有限公司董董事会是股股东会的延延伸机构，对对股东会负负责；在股股东会授权权下，拥有有公司的重重大决策权权和最高决决策权。XX乳业有有限公司董董事长是董董事会的常常设代表，对对董事会负负责；在董董事会授权权下，拥有有公司的重重大决策权权。XX乳业有有限公司监监督委员会会是董事会会的延伸机机构，向公公司董事会会负责，对对总经理及及经营团队队进行监督督，维护董董事会和投投资者的利利益。XX乳业有有限公司总总经理是公公司日常经经营的最高高决策人和和负责人，拥拥有公司经经营权，向向董事会和
4、和董事长负负责，在董董事会的决决策体系下下领导实施施日常经营营工作，并并接受监督督委员会的的监督。结合XX乳乳业有限公公司的特点点，明确投投资者（董董事会、董董事长）、经经营者（总总经理）、监监督者（监监督委员会会）间的工工作关系，提提出本建议议。本建议议分为五部部分： 董事会的定定位、职权权范围与议议事规则 董事长的定定位、职权权范围与议议事规则 监督委员会会的定位、职权范围与监督权执行程序 总经理的定定位、职权权范围与考考核 附件此治理结构构建议针对对目前XXX乳业有限限公司目前前特点而提提。XX乳业有有限公司正正式改制、规规范化后，可可以按照公公司法规规定，进一一步完善公公司治理结结构。
5、第二章 董事会的定定位、职权权范围与议议事规则第一节 董事会的定定位和职权权范围XX乳业有有限公司董董事会是股股东会的延延伸机构，对对股东会负负责；在股股东会授权权下，拥有有公司的重重大决策权权和最高决决策权。董董事会拥有有并执行的的职权包括括：1. 选举和更换换董事，决决定有关董董事的报酬酬事项；2. 决定公司增增加或者减减少注册资资本的方案案； 3. 决定公司合合并、分立立、变更公公司形式、解解散和清算算的方案；4. 对股东向股股东以外的的人转让出出资作出决决议；5. 决定公司的的利润分配配方案和弥弥补亏损方方案；6. 决定公司章章程。董事会拥有有以下职权权，鉴于XXX乳业有有限公司实实际
6、情况，建建议将以下下职权一次次性全部授授权给董事事长拥有并并执行：1. 根据总经理理的建议和和提案，决决定公司内内部管理机机构的设置置和基本管理理制度；2. 根据总经理理的建议和和提案，决决定公司的的长期发展展战略、经经营方针和和重大投资资计划；3. 聘任或者解解聘公司总总经理，决决定其人事事管理事项项（包括任任命、升迁迁、薪酬确确定、考核核、奖惩）；4. 根据总经理理的提名，聘聘任或者解解聘公司副副总级干部部，决定其其人事管理理事项（包括括任命、升升迁、薪酬酬确定、考考核、奖惩惩）；5. 审议决定总总经理提交交的公司重重大决策事事项：a) 公司年度经经营计划、预算方案b) 公司年度决决算方案
7、c) 公司营销战战略（包括括产品确定定、定价策策略、促销销策略、销销售渠道策策略）d) 生产设备引引入e) 营运资金注注入f) 审批权限体体系 6. 审议决定总总经理审批批权限外的的经费支出出、合同签签订事项。第二节 董事会的议议事规则为规范XXX乳业有限限公司董事事会的运作作，为XXX乳业有限限公司长期期发展奠定定基础，建建议董事会会采取以下下议事规则则：1. 董事会成员员构成为三人人至十三人人；2. 董事会设董董事长一人人，董事长长为公司的的法定代表表人；3. 董事任期由由公司章程程规定，但但每届任期期不得超过过三年；董事任期期届满，连连选可以连连任，董事在任任期届满前前，股东会会不得无故
8、故解除其职职务；4. 董事会行使使职权，进进行公司重重大决策的的规则：a) 根据决策事事由，董事事长、董事事或总经理理撰写书面面提案报告告，递交给给董事长，并并申请召开开董事会会会议进行决决策；来于于. 最大大管理资料料库下载b) 董事会会议议由董事长长召集和主主持；董事事长因特殊殊原因不能能履行职务务时，由董董事长指定定其他董事事召集和主主持；三分之一一以上董事事可以提议议召开董事事会会议；c) 董事会对所所议事项和和决策事宜宜进行讨论论，并投票票表决，董董事会秘书书负责将会会议决定做成会议记记录，出席会议议的董事应应当在会议议记录上签签名；5. 公司重大决决策、董事事会决议以以经董事长长、
9、董事签签名的会议议记录为准准。第三章 董事长的定定位、职权权范围与议议事规则第一节 董事长的定定位和职权权范围XX乳业有有限公司董董事长是董董事会的常常设代表，对对董事会负负责；在董董事会授权权下，拥有有并执行公公司的重大大决策权。鉴鉴于XX乳业有有限公司实实际情况，建建议经过董董事会的授授权，董事事长拥有并并执行的职职权包括：1. 根据总经理理的建议和和提案，决决定公司内内部管理机机构的设置置和基本管理理制度；2. 根据总经理理的建议和和提案，决决定公司的的长期发展展战略、经经营方针和和重大投资资计划；3. 聘任或者解解聘公司总总经理，决决定其人事事管理事项项（包括任任命、升迁迁、薪酬确确定
10、、考核核、奖惩）；4. 根据总经理理的提名，聘聘任或者解解聘公司副副总级干部部，决定其其人事管理理事项（包括括任命、升升迁、薪酬酬确定、考考核、奖惩惩）；5. 审议决定总总经理提交交的公司重重大决策事事项：a) 公司年度经经营计划、预算方案b) 公司年度决决算方案c) 公司月度经经营计划、预预算方案d) 公司月度决决算方案e) 公司营销战战略（包括括产品确定定、定价策策略、促销销策略、销销售渠道策策略）f) 生产设备引引入g) 营运资金注注入h) 审批权限体体系 6. 审议决定总总经理审批批权限外的的经费支出出、合同签签订事项；7. 其他董事会会授权的决决策事项。第二节 董事长的议议事规则为规
11、范XXX乳业有限限公司董事事会的运作作，为XXX乳业有限限公司长期期发展奠定定基础，建建议董事长长采取以下下议事规则则对公司重重大事项进进行决策：1. 根据决策事事由，总经经理领导经经营团队撰撰写书面提提案报告，递递交给董事事长和监督督委员会；2. 董事长和监监督委员会会成员在一一段时间内内（3天至至7天）仔仔细阅读提提案报告；3. 监督委员会会根据对报报告的审阅阅书面提出出对报告的的疑义、意意见和建议议，将书面面分析、审审计报告交交给董事长长；4. 董事长组织织召开决策策会议进行行决策：a) 总经理领导导经营团队队对报告进进行讲解和和说明；b) 如果董事长长、监督委委员会仍有有疑义，可可提出
12、要求求经营团队队说明；c) 董事长对提提案报告进进行决策；d) 会议秘书负负责将会议议决定做成会议记记录，董事事长签名；5. 董事长对公公司重大事事项的决策策以经董事事长签名的的会议记录录为准。第四章 监督委员会会的定位、职权范围与监督权执执行程序第一节 监督委员会会的定位和和职权范围XX乳业有有限公司监监督委员会会是董事会会的延伸机机构，向公公司董事会会负责，对对总经理及及经营团队队进行监督督，维护董董事会和投投资者的利利益。监督督委员会的的职权包括括：1. 对总经理及及经营团队队执行公司司职务时违违反法律、法法规或者公公司章程的的行为进行行监督；2. 列席总经理理组织召开开的重要经经营会议
13、；3. 监督委员会会有进行财财务审计的的权力，对对财务负责责人提交的的以下报告告进行审计计，并向董董事长提交交书面审计计报告：a) 公司年度预预算方案b) 公司年度决决算方案c) 公司月度预预算方案d) 公司月度决决算方案4. 监督委员会会有进行业业务监督的的权力，对对总经理提提交的以下下报告进行行审议，并并向董事长长提交书面面疑义、意意见和建议议报告：a) 公司发展战战略、经营营方针b) 公司重大投投资c) 公司营销战战略（包括括产品确定定、定价策策略、促销销策略、销销售渠道策策略）d) 生产设备引引入e) 营运资金注注入f) 审批权限体体系g) 公司内部管管理机构的的设置h) 基本管理制制
14、度i) 公司副总级级干部的人人事管理（包包括任命、升升迁、薪酬酬确定、考考核、奖惩惩）j) 公司年度经经营计划k) 公司年度决决算方案l) 公司月度经经营计划m) 公司月度决决算方案5. 公司经营计计划预算得得到审批通通过后，监监督委员会会无权直接接干预日常常经营管理理和总经理理审批权限限内的支出出事项；6. 监督委员会会有权对日日常经营工工作中的操操作规范、操操作程序进进行监督，但但不得影响响日常经营营工作；7. 监督委员会会在董事长长授权下，可可在授权的的专项问题题范围内超超越以上权权限范围进进行调查和和监督工作作。第二节 监督委员会会的监督权权执行程序序为规范XXX乳业有限限公司监督督委
15、员会合合理行使监监督权，为为XX乳业有有限公司长长期发展奠奠定基础，建建议监督委委员会采取取以下监督督权执行程程序对经营营团队进行行监督：1. 帮助董事长长进行重大大决策，对对总经理提提交的书面面报告进行行审议和财财务审计，并并向董事长长提交书面面疑义、意意见、建议议、审计报报告的程序序：a) 根据决策事事由，总经经理领导经经营团队撰撰写书面提提案报告，递递交给董事事长和监督督委员会；b) 董事长和监监督委员会会成员在一一段时间内内（3天至至7天）仔仔细阅读提提案报告；c) 监督委员会会根据对报报告的审阅阅书面提出出对报告的的疑义、意意见和建议议，将书面面分析、审审计报告交交给董事长长；d)
16、董事长组织织召开的决决策会议中中，总经理理领导经营营团队对报报告进行讲讲解和说明明后，如果果监督委员员会仍有疑疑义，可提提出要求经经营团队说说明；e) 董事长进行行决策。2. 监督委员会会可以申请请调阅公司司各类文件件，可以到到公司各岗岗位进行实实地考察、访访谈，对日日常经营工工作中的操操作规范、操操作程序进进行监督，但但不得影响响日常经营营工作。监监督委员会会进行日常常经营问题题监督的程程序：a) 提出需要调调研的问题题、调研的的方式、涉涉及的部门门和人员、占占用时间估估计，撰写写书面调研研计划，递递交并知会会总经理；b) 监督委员会会不必知会会总经理以以下各级管管理人员，由由总经理负负责知
17、会下下属人员，并并安排必要要的配合工工作；c) 按照既定的的调研计划划，监督委委员会调阅阅公司各类类文件，到到公司相关关岗位进行行实地考察察、访谈，对对日常经营营工作中的的操作规范范、操作程程序进行监监督，但不不能调研既既定计划外外的问题，或或在既定计计划时间外外随意访谈谈、监督；d) 总经理不得得无原则袒袒护下属，或或阻挠监督督委员会的的调研工作作，双方发发生矛盾时时由监督委委员会递交交报告给董董事长，由由董事长进进行协调和和决策；e) 监督委员会会如果发现现问题，根根据调研结结果撰写调调研报告、问问题描述（包包括时间、地地点、人员员）和建议议解决方法法交给董事事长和总经经理，先由由总经理组
18、组织解决；f) 监督委员会会可对问题题的解决结结果进行进进一步调研研，如果仍仍然发现重重大问题，可可再次向董董事长提交交报告，进进行汇报； 3. 监督委员会会发现日常常经营中的的问题、总总经理及经营营团队的行行为不当、有有损害公司司利益的事事件发生时时，有向总总经理及经营营团队提出出建议、要要求予以纠纠正的权力力，但没有有命令权，总总经理不采采纳监督委委员会建议议时，监督督委员会可可以向董事事长提交报报告等形式式向董事长长提出，由由董事长要要求总经理理及经营团团队予以纠纠正；4. 特殊情况下下，监督委委员会在董董事长授权权下，可在在授权的专专项问题范范围内超越越以上监督督程序进行行调查和监监督
19、工作。第五章 总经理的定定位、职权权范围与考考核XX乳业有有限公司总总经理是公公司日常经经营的最高高决策人和和负责人，拥拥有公司经经营权，向向董事会和和董事长负负责，在董董事会的决决策体系下下领导实施施日常经营营工作，并并接受监督督委员会的的监督。第一节 总经理的权权利范围1. 总经理履行行统率公司司全体员工工，按照董董事会决策策的公司发发展战略开开展具体的的经营工作作的义务，并并为董事会会决策提供供战略建议议。2. 总经理拥有有重要建议议权，有权权力和义务务向董事长长提交书面面提案报告告，但没有有决策权的的公司重要要事项包括括：a) 公司发展战战略、经营营方针b) 公司重大投投资c) 公司营
20、销战战略（包括括产品确定定、定价策策略、促销销策略、销销售渠道策策略）d) 生产设备引引入e) 营运资金注注入f) 审批权限体体系g) 公司内部管管理机构的的设置h) 基本管理制制度i) 公司副总级级干部的人人事管理（包包括任命、升升迁、薪酬酬确定、考考核、奖惩惩）j) 公司年度经经营计划和和预算k) 公司年度决决算方案l) 公司月度经经营计划和和预算m) 公司月度决决算方案3. 总经理在经经过批准的的计划预算算范围和审审批权限内内，拥有行行政、人事事、财务、销销售等方面面的最终决决策权和判判定权，总总经理拥有有最终决策策权和判定定权的重要要事项包括括：a) 公司日常经经营管理b) 公司一般管
21、管理制度c) 公司业务流流程d) 具体营销策策略和操作作e) 公司部门经经理及以下下干部的人人事管理（包包括任命、升升迁、薪酬酬确定、考考核、奖惩惩）f) 经营资金运运作g) 预算内5万万元及以下下的经费审审批、300万元及以以下的合同同审批权h) 预算外1万万元及以下下的经费审审批、1万万元及以下下的合同审审批权i) 其他董事长长授权的最最终决策权权事项。第二节 总经理的的职责范围围公司战略1. 主导制定实实现公司价价值最大化化的总体战战略2. 定期（试用用期每月，正正式聘用后后每季度）向向董事会汇汇报公司运运营情况并并接受不定定期工作质质询3. 主持拟订公公司业务评评估与战略略规划，并并负
22、责初审审4. 主持制定现现有各项业业务的计划划，确保其其创造最大大价值计划与管理理控制5. 根据公司当当前战略任任务领导公公司整体运运营，完善善公司组建建和新产品品上市运作作工作，包包括公司组组织结构、业业务流程及及各项管理理制度，确确保各级经经理确定正正确的目标标和决策，并并监测其绩绩效6. 完善公司计计划体系，包包括规范计计划流程以以及确定相相关文档体体系7. 按照计划安安排协调各各部门工作作8. 组织拟订公公司年度计计划和预算算，并终审审部门年度度、月度业业务计划和和预算9. 确定部门经经理与下属属各单位的的业绩考评评指标10. 终审部门与与下属各单单位的管理理制度11. 主持对各下下属
23、单位的的绩效评估估人力资源管管理12. 作为公司最最高人力资资源主管，根根据公司战战略领导制制定人力资资源政策并并监督其执执行13. 终审部门经经理与下属属各单位经经理的职务务说明书14. 决定部门经经理与下属属各单位主主管的任免免15. 参与终审公公司的薪资资、考评体体系和福利利政策16. 终审部门经经理与下属属各单位主主管的业绩绩考评（关关键业绩指指标和能力力指标）和和奖惩决定定其它17.18. 完成其它董董事长委托托与自行发发展的工作作19. 处理公司突突发事件第三节 总经理的的工作目标标与考评总经理任期期内工作目目标：1、产品投投放市场后后半年之内内（20001/6/1-20001/1
24、12/311） 现有产品运运营规范化化，供应链链各环节顺顺畅，公司司整体正常常运作 推出经董事事会确定的的新产品，并并建立新产产品的管理理体系 UHT2包包装鲜奶、八八联杯纯酸酸奶、袋装装优酸乳三三个产品总总销售额达达到42000万元，税税前/税后净利利润额按董董事会批准准的预算目目标考核，在在乳业行业业太原本地地市场占据据领先者地地位，并初初步打开外外埠市场 公司整体形形象和知名名度在公众众心目中大大大提高 人事制度逐逐渐完善，高高中低层管管理人员磨磨合过程完完成 制定公司下下一步的战战略构想和和规划2、20001年至22003/12/331 领导公司成成为行业内内知名企业业，参与制制定行业
25、规规则 经营团队根根据企业发发展趋势制制订并提交交经营计划划、预算，经经董事会决决策批准后后，总经理理率领经营营团队完成成既定指标标考评：根据公司考考评体系，董董事会依据据计划利润润完成率、公公司净资产产回报率、公公司经营计计划、预算算执行情况况、战略规规划制定情情况、战略略规划执行行情况等考考评指标对对总经理进进行考评。第四节 总经理任任命、撤职职程序任命：由董事提名名，经过面面试，董事事会认可总总经理人选选，由董事事会与总经经理签订聘聘任书、劳劳动合同书书和总经理理责任书等等文件，并并在公司经经营会议上上向各级经经理宣布，正正式任命总总经理。撤职：总经理在任任职期间出出现以下问问题：1）
26、违反合同规规定的任职职要求，包包括财务纪纪律、行政政纪律、人人事纪律等等规定，并并给公司造造成重大损损失；2） 不能履行合合同规定的的任职职责责，不能按按照董事会会的要求统统帅公司全全体员工完完成经营计计划，公司司纪律涣散散、经营工工作不能正正常进行或或出现重大大经营隐患患；3） 不能达到合合同规定的的阶段性经经营目标，并并与目标差差距较远，不不能达到董董事会对总总经理阶段段性考核的的基本要求求；经董事会讨讨论，要求求总经理进进行述职报报告，并对对存在问题题进行阐述述及解决方方案讲解。如如果董事会会对总经理理的答复不不满意或总总经理不能能在约定时时间内有效效解决问题题，经董事事会决议，进进入总
27、经理理撤职程序序。按照聘用合合同的规定定，董事会会与总经理理解除聘用用合同，并并对总经理理实施合同同规定的补补偿或惩罚罚。附件一 公司法法规定的的治理结构构模式公司法相相关条文规规定：股东东大会直接接代表所有有投资者的的利益，拥拥有公司的的所有权，是是公司的最最高决策机机构；董事事会是股东东大会的延延伸机构，对对股东大会会负责，向向股东大会会报告公司司重要事件件，而不具具有最高决决策权；总总经理（经经理）是董董事会聘请请的经营负负责人，向向董事会负负责；监事事会是股东东大会的聘聘请机构，负负责监督董董事会和总总经理的工工作，维护护所有投资资者的利益益，向股东东大会负责责并定期向向股东大会会汇报
28、工作作。第一百零二二条 股份份有限公司司由股东组组成股东大大会。股东东大会是公公司的权力力机构，依依照本法行行使职权。 第一百零三三条 股东东大会行使使下列职权权： （一）决定定公司的经经营方针和和投资计划划； （二二）选举和和更换董事事，决定有有关董事的的报酬事项项； （三三）选举和和更换由股股东代表出出任的监事事，决定有有关监事的的报酬事项项； （四四）审议批批准董事会会的报告； （五）审审议批准监监事会的报报告； （六六）审议批批准公司的的年度财务务预算方案案、决算方方案； （七七）审议批批准公司的的利润分配配方案和弥弥补亏损方方案； （八八）对公司司增加或者者减少注册册资本作出出决议；
29、 （九）对对发行公司司债券作出出决议； （十）对对公司合并并、分立、解解散和清算算等事项作作出决议； （十一一）修改公公司章程。第一百一十十二条 股股份有限公公司设董事事会，其成成员为五人人至十九人人。 董事会对股股东大会负负责，行使使下列职权权： （一）负责责召集股东东大会，并并向股东大大会报告工工作； （二二）执行股股东大会的的决议；（三三）决定公公司的经营营计划和投投资方案； （四）制制订公司的的年度财务务预算方案案、决算方方案； （五五）制订公公司的利润润分配方案案和弥补亏亏损方案； （六）制制订公司增增加或者减减少注册资资本的方案案以及发行行公司债券券的方案； （七）拟拟订公司合合并
30、、设立立、解散的的方案； （八）决决定公司内内部管理机机构的设置置；（九）聘聘任或者解解聘公司经经理，根据据经理的提提名，聘任任或者解聘聘公司副经经理、财务务负责人，决决定其报酬酬事项； （十）制制定公司的的基本管理理制度。第一百一十十九条 股股份有限公公司设经理理，由董事事会聘任或或者解聘。经经理对董事事会负责，行行使下列职职权：来于于. 最大大管理资料料库下载（一）主持持公司的生生产经营管管理工作，组组织实施董董事会决议议； （二二）组织实实施公司年年度经营计计划和投资资方案； （三）拟拟订公司内内部管理机机构设置方方案； （四四）拟订公公司的基本本管理制度度； （五五）制定公公司的具体体
31、规章； （六）提提请聘任或或者解聘公公司副经理理、财务负负责人； （七）聘聘任或者解解聘除应由由董事会聘聘任或者解解聘以外的的负责管理理人员； （八）公公司章程和和董事会授授予的其他他职权。经理列席董董事会会议议。第一百二十十六条 监监事会行使使下列职权权： （一）检查查公司的财财务； （二二）对董事事、经理执执行公司职职务时违反反法律、法法规或者公公司章程的的行为进行行监督； （三）当当董事和经经理的行为为损害公司司的利益时时，要求董董事和经理理予以纠正正； （四四）提议召召开临时股股东大会；（五）公公司章程规规定的其他他职权。监事列席董董事会会议议。附件二 总经理职职位说明书书 编制制日期
32、： 职位名称：总经理 所属部门： 直接上级：董事会直接下级：副总经理理、总经理理助理及下下属各单位位主管 平行关系： 职位数量：1 职位目的 统率率公司全体体员工，按按照董事会会决策的公公司发展战战略开展具具体的经营营工作，并并为董事会会决策提供供战略建议议和经营支支持 工作职责公司战略1. 主导制定实实现公司价价值最大化化的总体战战略2. 定期（试用用期每月，正正式聘用后后每季度）向向董事会汇汇报公司运运营情况并并接受不定定期工作质质询3. 主持拟订公公司业务评评估与战略略规划，并并负责初审审4. 主持制定现现有各项业业务的计划划，确保其其创造最大大价值计划与管理理控制5. 根据公司当当前战
33、略任任务领导公公司整体运运营，完善善公司组建建和新产品品上市运作作工作，包包括公司组组织结构、业业务流程及及各项管理理制度，确确保各级经经理确定正正确的目标标和决策，并并监测其绩绩效6. 完善公司计计划体系，包包括规范计计划流程以以及确定相相关文档体体系7. 按照计划安安排协调各各部门工作作8. 组织拟订公公司年度计计划和预算算，并终审审部门年度度、月度业业务计划和和预算9. 确定部门经经理与下属属各单位的的业绩考评评指标10. 终审部门与与下属各单单位的管理理制度11. 主持对各下下属单位的的绩效评估估人力资源管管理12. 作为公司最最高人力资资源主管，根根据公司战战略领导制制定人力资资源政
34、策并并监督其执执行13. 终审部门经经理与下属属各单位经经理的职务务说明书14. 决定部门经经理与下属属各单位主主管的任免免15. 参与终审公公司的薪资资、考评体体系和福利利政策16. 终审部门经经理与下属属各单位主主管的业绩绩考评（关关键业绩指指标和能力力指标）和和奖惩决定定其它17.18. 完成其它董董事长委托托与自行发发展的工作作19. 处理公司突突发事件任职资格由董事会任任命1 工作经验：3年以上大大中型企业业高级主管管工作经验验2 教育水平：大学本科科以上学历历或同等知知识/技能3 个人素质：- 杰出的的战略眼光光及商业判判断力，洞洞察行业发发展趋势- 出色的的领导实施施能力，使使公司快速速进入正常常的商业运运作 - 领领导公司成成为一流公公司的强烈烈的进取心心和责任心心 - 领领导和协调调重大交易易谈判的能能力- 出色的的行政与人人事管理能能力 制作： 审审核： 审批批：