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1、目 录录第一章、 人事管理制制度. 4第二章、 员工福利制制度. 7第三章、 劳动合同制制度. 111第四章、 劳动纪律制制度. 12第五章、 岗位责任制制度. 19第六章、 办公例会制制度. 20第七章、 绩效考核制制度. 25第八章、 财务管理制制度. 277第一节、总总则.27第二节、资资金管理制制度 27第三节、现现金管理制制度.27第四节、支支票管理制制度.28第五节、发发票管理制制度.29 第六节、固固定资产管管理制度 29第七节、费费用管理制制度.31第八节、现现金及日常常费用管理理细则.32第九节、采采购管理制制度.33第十节、借借款报销审审批制度.35第十一节、预预算管理制制
2、度.336第十二节、差差旅费规定定.336第十三节、移移动电话费费用报销细细则.338第九章、 其他规定 .39第一章 人人 事 管 理 制 度第一条 聘用程序序公司的用工工原则为择择优录取，用用工制度为为聘用制。聘聘用程序为为：总经理理、董事会会秘书由董董事长提名名，董事会会聘任；财财务总监、副副总经理由由总经理提提名，董事事会聘任；总经理聘聘用总经理理助理、各各部门经理理、各类专专业人员和和各岗位员员工。所有有岗位的聘聘期为三年年，可以连连聘连任。第二条 员工的招招聘一、 各部门因工工作需要，在在符合定岗岗定编的原原则下，需需要增加员员工时，先先由用人部部门经理提提出书面申申请，由办办公室
3、统一一报总经理理审定，办办公室根据据总经理的的批示，负负责具体招招聘工作。公公司各部门门未经允许许不得独自自对外办理理招聘事宜宜。二、 用人部门的的经理和办办公室共同同负责对应应聘人员进进行考察，考考察内容包包括应聘人人员的思想想品质、工工作经历、业业务能力、文文化修养、身身体素质、家家庭情况等等综合情况况，并将考考察评价表表报总经理理。第三条 员工试用用一、 符合各部门门工作需要要，达到公公司要求的的新员工，由由办公室填填写试用用期员工审审批表，并并经签署审审核意见后后，同面面试评估表表一起报报总经理批批准，并由由办公室负负责通知其其上班试用用。新员工工上班第一一天应先到到办公室办办理试用手
4、手续。二、 新员工在试试用期内必必须遵守公公司的各项项规章制度度，全身心心地投入公公司的工作作，并接受受公司安排排的培训。不不允许兼职职或同时在在两个公司司任职。三、 新员工到公公司工作必必须经过33个月的试试用期，对对试用期内内表现优秀秀和有突出出贡献的，经经总经理批批准，可酌酌情缩短试试用期。试试用期员工工月工资为为本岗位正正式员工工工资标准的的80。所所有试用期期员工均无无其他福利利。第四条 员工转正正员工试用期期满后，必必须以书面面形式提交交试用期总总结报告，填填写员工转正正申请表，由部门门经理签署署转正意见见并提出岗岗位级别建建议后，报报办公室进进行审核。办办公室签署署审核意见见后报
5、总经经理批准。凡凡被批准转转正的员工工,必须与公公司签订劳劳动合同。第五条 员工保险险一、 在符合国家家有关规定定的基础上上，公司为为每位正式式员工办理理养老统筹筹保险、大大病医疗保保险和失业业保险，同同时员工个个人档案须须存入公司司指定的人人才中心。二、 户籍为北京京市的员工工，其保险险手续按北北京市有关关规定办理理；户籍为为外省市的的员工，凡凡应由公司司承担的保保险金额，公公司按月计计入员工本本人工资中中，由员工工本人到户户籍所在地地办理相关关养老保险险手续。同同时此类员员工应与公公司就养老老保险缴费费问题签订订协议书。该该协议书做做为员工与与公司所签签劳动合合同的附附件。三、 员工离职时
6、时，公司负负责办理员员工保险转转出手续。四、 员工如因个个人原因不不符合国家家劳动部门门的有关规规定而不能能办理保险险手续的，其其责任由员员工个人承承担。五、 如遇国家政政策性调整整相关保险险手续时，应应以国家政政策规定为为准。第六条 员工调级级员工调级原原则上根据据员工工作作业绩和绩绩效考核成成绩，由部部门经理提提出书面意意见，经办办公室审核核后，报总总经理研究究决定。第七条 员工培训训一、 公司根据业业务工作需需要，可以以安排员工工参加各种种类型的培培训，培训训成绩计入入员工绩效效考核成绩绩。二、 公司根据培培训性质，酌酌情与接受受培训的员员工签订培培训协议，培培训协议是是公司与员员工之间
7、所所签劳动动合同的的附件。第八条 员工调动动一、 根据工作需需要，凡在在公司内部部进行员工工岗位调动动的，必须须经总经理理办公会研研究决定，并并由办公室室以书面形形式通知有有关部门。同同时在劳劳动合同岗岗位变更栏栏中加以注注明。二、 凡被公司解解聘或开除除的员工，公公司所属各各分支机构构或分公司司均不得聘聘用。第九条 员工解聘聘员工与公司司之间劳动动合同到期期后，其劳劳动关系自自行终止。如如不再续签签劳动合同同时，双方方应依据劳劳动合同和和公司的有有关规定办办理解聘手手续。第十条 员工辞退退办公室负负责对所有有员工进行行定期的绩绩效考核，对对不符合部部门工作要要求，或有有违反公司司规定、损损坏
8、公司声声誉、给公公司造成不不良影响等等行为的员员工,由办公室室提出书面面辞退报告告，提交总总经理研究究决定。对对被辞退的的员工，办办公室应提提前一个月月通知本人人，并做好好工作交接接。在确认认没有公司司债务后，由由办公室按按公司有关关程序和劳劳动合同中中的有关规规定填写员员工离职通通知单，办办理辞退手手续。第十一条 员工辞辞职员工因个人人原因提出出辞职的，应应提前一个个月提出书书面“辞职报告告”，经办公公室核实，签签署意见后后，报总经经理审批。辞辞职员工所所在部门经经理负责办办理该员工工的工作交交接事宜，在在确认没有有公司债务务后，由办办公室按程程序办理员员工辞职手手续。解聘、开除除和辞职的的
9、员工，由由办公室及及时通知各各部门，各各部门可根根据业务需需要负责通通知各客户户单位。员工调动、解解聘、辞退退、辞职等等，如有按按规定须经经董事会批批准的，必必须报董事事会审批。第二章 员员 工 福福 利 制制 度第一条 员工福利利假规定一、 婚假、产假假、探亲假假、年假、丧丧假统称福福利假。二、福利假假必须在安安排好工作作的前提下下，经部门门经理同意意，将休假假申请交办办公室备案案、总经理理审批后方方可享受。三、 婚假：1、 符合法定年年龄登记结结婚的员工工可休婚假假。2、 员工凭结婚婚证办理请请假手续。3、 婚假三天。女女年满二十十三周岁、男男年满二十十五周岁以以上初婚为为晚婚，晚晚婚假十
10、天天。4、 婚假只可一一次休完，不不可存休倒倒休。四、 产假：1、 已婚女工生生育休假为为产假。2、 已婚女工产产前体检，必必须持有医医院就诊证证明，每两两周占用工工作时间一一天以内的的，视为出出勤。3、 女工产假为为90天，其其中产前休休假15天天。难产的的增加产假假15天。多多胞胎生育育的每多生生育一个婴婴儿，增加加产假155天。晚育育的女职工工，增加奖奖励假300天。五、 带薪年假：1、 员工在本公公司工作实实满一年，每每年休假七七天。2、 带薪年假必必须一次休休完。3、 如无特殊原原因，未休休当年度带带薪年假者者，视为自自动放弃。4、 如确因工作作原因，未未休当年度度带薪年假假者，须经
11、经部门经理理和总经理理批准后，方方可转入下下年度。六、 丧假：1、 员工亲属死死亡可休丧丧假。2、 员工父母、公公婆、岳父父母、爱人人、子女、兄兄弟、姐妹妹去世可休休丧假三天天。3、 员工因其他他亲属去世世请假视同同事假。4、 休丧假需持持有关证明明。七、 婚假、年假假、丧假不不影响工资资的发放，产产假只发放放基本工资资。八、 探亲假：1、凡在公公司工作满满两年以上上的正式员员工，可享享受探亲假假。2、员工与与配偶不住住在一起，又又不能在公公休假日团团聚的，可可以依本规规定探望配配偶；员工工与父母不不住在一起起，又不能能在公休假假日团聚的的，可以依依本规定探探望父母；但是员工工与父母一一方中能
12、够够在公休假假日团聚的的,不适用本本规定。3、员工探探亲假期：（1） 员员工探望配配偶的，每每年享受探探亲假一次次，假期为为十天；（2） 未未婚员工探探望父母，原原则上每年年给假一次次，假期为为十天。（3） 已婚员工工探望父母母的，每两两年给假一一次，假期期为十天。探探亲假期含含员工与亲亲人团聚和和往返路程程的时间。上上述假期均均包括公休休假和法定定节假日在在内。4、探亲时时间的安排排需根据公公司的工作作情况而定定。第二条 医疗报销一、 公司每年给给予正式员员工一次性性医药费补补助6000元，员工工看病医药药费全年累累计金额在在600元元以内的一一律自理，超超出6000元（不含含600元元）且
13、不足足20000元的，按按在公司工工作年限予予以报销。二、 在公司工作作3年以上上的，按超超出部分的的80%予予以报销。三、 在公司工作作3年以下下的，按超超出部分的的60%予予以报销。四、 员工医药费费每月累计计或每次超超过20000元的（含含20000元），按按国家大病病医疗保险险的有关规规定执行。五、 公司为员工工办理大病病医疗保险险，凡属大大病范围即即一次性住住院，出院院或连续就就诊30日日累计金额额超过20000元的的，必须凭凭公司发放放的医疗保保险卡到指指定医院就就诊。如需需转院应有有指定医院院出具的转转院证明，否否则统筹不不予报销。第三条 职工住房公公积金管理理制度一、 本企业劳
14、动动合同制的的正式职工工，一律按按国家规定定按月缴纳纳住房公积积金。二、 职工住房公公积金的月月缴存额为为职工本人人上一年度度月平均工工资乘以88%；单位位为职工缴缴存住房公公积金的月月缴存额，为为职工本人人上一年度度月平均工工资乘以88%。其中中职工和单单位的缴存存比例，按按国家规定定调整。职职工缴存的的住房公积积金在每月月工资中扣扣除，并抵抵减个人所所得税；单单位为职工工缴存的住住房公积金金在成本中中列支。职职工个人缴缴存的住房房公积金和和职工所在在单位为职职工缴存的的住房公积积金，属于于职工个人人所有。三、 建立住房公公积金的职职工若离开开本单位时时，如新单单位已建立立住房公积积金的，由
15、由本单位开开具住房房公积金转转移通知书书，到市市管理中心心办理转移移手续；如如新单位尚尚未建立住住房公积金金的，由本本单位封存存职工个人人帐户，待待新单位建建立住房公公积金后，再再做转移；如职工个个人暂未找找到工作，本本单位可将将职工个人人的住房公公积金关系系转移到该该职工档案案存放地。四、 外地户口的的本单位职职工一律参参加住房公公积金，并并按国家规规定与本地地户口的职职工共同承承担相同义义务、享受受相同权利利，农村户户口的职工工暂不办理理住房公积积金。五、 住房公积金金的支取是是指住房公公积金缴存存人发生住住房或政策策允许的其其他情况时时，按国家家规定支取取个人帐号号上的住房房公积金。住住
16、房公积金金的支取范范围是：1、 购买自住住住房；2、 建造自住住住房；3、 大修自住住住房（不含含房屋装修修）；4、 缴纳房租，即即超过本人人分摊房租租中超过工工资收入55%的部分分；5、 离退休及死死亡人员（其其中死亡人人员的继承承人、受遗遗赠人可以以提取帐户户余额）；6、 完全丧失劳劳动力，并并与本单位位终止劳动动关系的；7、 本人户口迁迁出现住市市县或出境境定居的；8、 偿还购房贷贷款本息的的。六、 本单位建立立职工住房房公积金后后，开始受受理职工符符合住房公公积金支取取范围的各各项申请，具具体承办部部门为办公公室，办公公室同时负负责政策咨咨询及住房房公积金的的缴存工作作。第四条 午餐补
17、助金金公司给予每每位员工（含含试用期员员工）每个个工作日人人民币6元元的午餐补补助金。第三章 劳劳 动 合合 同 制制 度第一条 根据国家劳劳动法和和北京市劳劳动管理机机关的有关关规定，公公司与每位位正式员工工在平等自自愿的基础础上签订劳劳动合同。在在劳动合同同中，明确确双方的权权利义务及及违约责任任。第二条 为保证员工工利益和公公司利益不不受侵害，公公司由办公公室依法负负责调解合合同双方的的劳动纠纷纷。第三条除在劳动合合同中直接接列明的以以外，双方方在合同有有效期内所所签署的一一切合同书书、协议书书及其它约约定等都应应做为劳动动合同的附附件。第四章 劳劳 动 纪纪 律 制制 度第一条 工作时
18、间间及劳动纪纪律一、 正式员工：根据劳劳动法，结结合本企业业实际情况况，实行每每周五天 工作制，每每周工作时时间不超过过四十小时时,并按国国家规定享享受法定节节假日。二、 临时员工：指临时雇雇佣的人员员，根据工工作性质由由公司决定定报酬，享享受国家法法定节假日日，但不享享受公司员员工福利待待遇。其工工作时间根根据部门情情况参照国国家有关规规定执行。第二条 考勤与劳劳动纪律一、 打卡卡：1、 打卡是保保证公司员员工正常上上下班的基基础，员工工必须每天天按时打卡卡。每天上上午8：30是上班班开始时间间，同时也也是正点打打卡截止时时间。每天天下午5：00以后后是下班打打卡时间。2、 打卡中出现现补打
19、卡，一一次处以罚罚金30元元，两次以以上，按次次数加倍处处罚，超过过三次者（不不含三次）扣扣发当月工工资15%。3、 严禁代他人人打卡，一一经发现，一一次对双方方处以罚金金30元，两两次扣罚双双方各155月工资资，并提出出行政警告告，三次则则解除劳动动合同。4、 凡因工作需需要不能履履行打卡手手续的，一一律要有总总经理的签签字, 并说明明不能打卡卡的原因。5、 总经理实行行实到时间间打卡制度度，部门负负责人因公公不能打卡卡时，由总总经理签字字。6、 办公室设专专人负责考考勤，每月月底将本月月考勤统计计制表后报报总经理签签批，财务务部据此发发放工资。7、 凡在月考勤勤卡中以 “忘记打卡卡”为理由
20、，说说明未准时时打卡的，一一律视为迟迟到或缺勤勤。8、 请病假赴医医院就诊、事事假者，须须在事前请请假。9、 凡外出公司司办事的，在在回到公司司第一时间间内，须在在卡上注明明。二、 迟到到、早退、旷旷工: 迟到、早早退15分分钟以内扣扣30元，迟迟到、早退退两次以上上每次扣550元，超超过15分分钟按事假假半天计算算，扣当事事人日工资资50%；超过300分钟按事事假一天计计算，扣当当事人日工工资1000%。无故故缺勤或有有事不提前前请假的，按按旷工计算算，旷工一一天扣当事事人月工资资10%。每每月迟到、早早退五次以以上或全年年旷工三天天以上的，公公司有权解解除劳动合合同。三、 请假假制度1、
21、事假：员工工请事假11天以内由由办公室审审批。1天天以上由总总经理审批批。2、 病假：病病假一般需需预先请假假，超过一一天凭医院院假条，急急发病不能能事先请假假者必须凭凭当地医院院急诊证明明补办请假假手续。看看病时间为为半天者，不不计算病假假，但要凭凭医院处方方或病例本本证明；超超过半天按按病假实际际天数计算算，没有医医院假条者者按事假处处理。3、 福利假在安安排好工作作的前提下下参照福利利假的有关关规定执行行。四、工作时时间内离岗岗工作时间内内有私事离离开工作岗岗位要向部部门负责人人请假，获获准后才能能离开，最最长不得超超过二小时时，否则按按事假处理理。五、加班经批准后的的加班可在在月底由办
22、办公室统计计，总经理理审批，财财务部据此此发放加班班工资，加加班工资标标准按国家家有关规定定执行。第三条 打架、闹事事或影响他他人正常工工作者，视视情节轻重重每次最低低扣5000元；情节节特别严重重或被公安安机关、执执法机构收收审、批评评教育的，一一律解除劳劳动合同。第四条 任何人在任任何场合不不得参与赌赌博、嫖娼娼等违法活活动。如有有违反, 一经发现现或被公安安机关查获获，一律解除除劳动合同同。第五条 任何人在任任何场合均均不得参与与吸毒、贩贩毒活动，如如有违反，一一经发现或或被公安机机关查获，一一律解除劳劳动合同。第六条 在工作时间间内禁止：1、从事第第二职业以以谋取私利利；2、利用职职权
23、或工作作之便谋取取不合法收收入。以上上情况一经经发现，扣扣除当事人人月全部工工资直至解解除劳动合合同。第七条 员工不能胜胜任本岗位位工作，不不服从领导导分配工作作，主管领领导可视情情节轻重依依据岗位位责任制有有关条款给给予经济处处罚。如达达不到岗位位工作标准准的，可以以调岗使用用，调岗后后仍无法胜胜任的，可可以解除劳劳动合同。第八条 有以下情节节之一者，可可以依据劳劳动法第第二十条规规定，解除除劳动合同同：一、 在试用期期内被证明明不符合公公司用人规规定的；二、 严重违反反公司劳动动纪律或规规章制度的的；三、 利用工作作之便谋取取私利，侵侵害公司利利益，给公公司造成经经济损失的的。第九条 泄漏
24、公司秘秘密，致使使公司蒙受受经济损失失或形象受受损，除视视情节轻重重给予扣罚罚全部月工工资或解除除劳动合同同外, 公司有有权要求赔赔偿, 严重者者追究其法法律责任。第十条 凡发生安全全事故，公公司除追究究当事人责责任外，视视情节轻重重对主要责责任人给予予经济处罚罚。第十一条 无论何种原原因，凡被被公司辞退退者，原居居住公司分分配的住房房, 必须在在三个月内内无条件交交回公司；原使用公公司贷款购购房，必须须在三个月月内无条件件退还公司司贷款。否否则公司有有权向有关关法律部门门起诉追回回，所需费费用由被辞辞退者支付付。第十二条 为表彰做出出显著成绩绩的员工，公公司按贡献献大小给予予有关员工工经济或
25、物物质奖励，并并作为评选选先进和晋晋级的依据据。第十三条 对于维护公公司利益、敢敢于举报公公司员工的的不正当行行为或提出出合理化建建议而使公公司取得很很大经济效效益或使公公司减少损损失者，公公司将给予予员工个人人一次性经经济奖励。第十四条 员工有权向向所属领导导反映不满满和委屈，也也可以书面面形式向总总经理报告告，但反对对及不受理理任何不署署名的信息息材料，应应从公司的的利益出发发，不得诬诬告、诽谤谤。对提意意见的员工工不准打击击报复。第十五条 员工认为处处分不当时时，可以向向办公室或或总经理申申诉，有关部门门应根据事事实给予处处理。第十六条 公司员工必必须严格遵遵守公司各各项管理规规定，否则
26、则视情节轻轻重，给予予经济处罚罚、调整岗岗位或解除除劳动合同同。第十七条 办公管管理及处罚罚条例一、 作息时间：上班时间为为上午8：30下午5：00；午午餐和休息息时间为中中午12：00下午1：00。二、 接听电话：1、 铃响三声以以内必须接接听电话，接接听电话时时，应首先先说：“你好，四四环药业股股份”。同时应应保持声音音的愉悦，耐耐心和尽可可能详尽地地回答对方方的问题，态态度不得生生硬粗暴。2、 代接同事的的电话时，应应当做好笔笔录，以便便及时转达达，不得延延误工作。3、 通话时应使使用适当的的音量，以以免打搅他他人的工作作；用语应应尽可能的的简练，避避免通话时时间过长。三、 接待来访：1
27、、 会见来访者者，凡属个个人私事的的，只能在在前厅接待待，时间不不得超过115分钟，否否则按事假假计算；凡凡属业务来来访的，可可以在公共共洽谈区接接待，特殊殊情况可以以进入工作作区内。2、 接待来访的的客人时，应应做到热情情、得体，不不得有损公公司的形象象。3、 与来访者的的谈话应当当控制音量量，不得大大声喧哗，以以免影响他他人的正常常工作。四、 办公纪律:1、 不准破坏办办公环境的的整齐、清清洁和美观观。2、 不准损坏办办公区域内内的一切公公共设施。3、 不准在办公公区域内随随意张贴和和摆置图画画、照片、装装饰物品以以及私人用用品。4、 每天下班前前，必须关关闭办公设设备电源，并并将桌面的的
28、纸张、文文件等收入入抽屉或文文件夹内；将办公椅椅推置桌面面以下，以以保持工作作台面的整整洁。5、 不准在办公公区域内大大声喧哗、吵吵闹、甚至至打架。6、 不准在楼层层内吸烟，同同时不得在在楼内其他他禁烟区域域内吸烟。7、 不准在工作作时间内串串岗聊天、拨拨打私人电电话、阅读读与工作无无关的书刊刊报纸。如如确有急事事，拨打私私人电话时时，不得超超过3分钟钟。8、 各办公区内内的洽谈室室、更衣室室、会议室室、商务中中心和储藏藏间的照明明、空调、饮饮水机开关关等，均由由区域内的的指定部门门在不使用用时关闭。其其中会议室室、洽谈室室在使用后后，由会议议的主要召召集人负责责关闭照明明、空调和和相关设备备
29、。凡借用用设备的，必必须及时归归还，不准准出现违反反本款之任任何问题。9、 必须按时参参加公司召召集的各种种会议，不不准迟到。10、 不准使用公公司业务电电话拨打私私人长途。五、 就餐规定：1、 所有员工可可以在写字字楼餐厅就就餐或外出出用餐，不不得在办公公区域内就就餐或吃零零食。2、用餐时时间应严格格遵守公司司的考勤规规定。3、员工在在午餐时间间内，严禁禁饮酒。六、 着装要求：1、 员工在工作作时间内一一律外着正正装，不得得着卫衣、毛毛衣、T恤恤等。正装装包括西装装、职业装装、衬衫；正装不做做色彩要求求。2、 男员工须统统一着西装装，配领带带。3、 女员工须统统一着职业业女装。4、 员工更换
30、的的衣物，必必须放置在在指定的衣衣柜内，不不得在办公公区域内随随意搁置。七、 处罚办法：违反本制度度各项规定定的，第一一次发现，处处以当事人人30元罚罚款，第二二次发现，处处以当事人人50元罚罚款，第三三次发现，扣扣当事人当当月工资110%。处罚周期按按月计算，处处罚结果记记入年终考考核。八、 公司要求求各部门严严格按照条条例规定定，将具体体工作落实实到责任人人，并认真真检查执行行情况。同同时，公司司授权办公公室对本条条例的执执行情况进进行例行检检查，凡违违反本条条例的，办办公室可以以依据本条条例直接接做出处罚罚决定。第五章 岗岗 位 责责 任 制制 度第一条岗位职责是是各岗位员员工履行工工作
31、职责、完完成工作任任务的准则则；是绩效效考核的重重要依据；是企业管管理工作中中一项十分分重要的内内容。公司司对所有工工作岗位均均建立明确确的岗位职职责，并做做为一项管管理制度加加以落实。第二条 员工的岗位位职责由部部门经理与与各岗位员员工共同研研究制定；中层管理理干部的岗岗位职责由由办公室与与各中层管管理干部共共同研究制制定；总经经理、董事事会秘书的的岗位职责责由董事会会制定。其其他所有岗岗位职责均均应由总经经理审定后后，提出具具体方案，报报董事会批批准。第三条 随着公司业业务的不断断发展和工工作岗位的的调整，岗岗位职责可可以做必要要的补充或或修订。但但所有岗位位职责的补补充或修订订，必须由由
32、办公室负负责统一协协调，并报报总经理研研究审定后后，报董事事会批准。第六章 办办 公 例例 会 制制 度第一条 总经理办办公会一、 参加加人员：总总经理、副副总经理、总总经理助理理、财务总总监、各部部门经理及及总经理秘秘书。董事事会秘书和和会议指定定的有关人人员可以列列席会议，会会议由总经经理主持。二、 会议议具体时间间和地点由由办公室根根据总经理理的意见负负责落实。三、 会议议内容：1、 各部门经理理提交应由由总经理办办公会决定定的工作事事项。2、 研究决定公公司机构设设置、中层层以下人员员的人事管管理、公司司管理制度度、绩效考考核及工资资奖励分配配方案等重重大事项。3、 研究决定经经营计划
33、、资资金计划等等重大经营营管理工作作。4、 研究决定对对公司部门门的调整组组建、经营营管理及工工作考核等等工作。5、其他需需要在总经经理办公会会上研究决决定的问题题。四、 总经经理秘书负负责会议记记录并整理理会议纪要要。第二条 公司办公例例会一、参加人人员：公司司全体员工工，会议由由办公室主主持。二、会议时时间：每周周一上午88：30三、会议内内容：1、各部门门上周工作作汇报2、各部门门本周工作作安排3、协调解解决工作中中出现的问问题4、其它需需要在办公公例会上解解决的问题题5、 总经理对各各部门工作作的安排，指指导与指示示。四、 会议议由办公室室指定人员员负责会议议记录并整整理会议纪纪要。第
34、三条 部门工作作例会一、 参加人员员：各部门门员工，会会议由部门门经理主持持。二、 会议时间间：每周第第一个工作作日内三、 会议内容容：1、 听取部门内内部各岗位位工作情况况汇报，协协调解决工工作中出现现的问题。2、 研究制定本本部门工作作计划及考考核措施。3、 传达公司整整体工作计计划、各级级会议精神神及工作要要求，反映映员工工作作建议。4、 其他需要在在部门例会会上解决的的问题。四、 部门经理（主主管）指定定专人负责责会议记录录并整理会会议纪要。第四条 财务预算算及决算会会议一、 参加人员员：总经理理、分管副副总经理、财财务总监、董董事会秘书书、财务部部经理、下下属公司财财务经理或或主管，
35、会会议由财务务总监主持持。二、 会议时间间：由财务务总监根据据情况确定定。三、 会议内容容：1、 由财务总监监提出下年年度财务预预算的要求求；2、 由财务部提提交并解释释下年度财财务预算方方案；3、 由财务总监监提出本次次决算工作作总体要求求；4、 由财务部提提交并解释释本次财务务决算方案案；5、 会议审议并并确认财务务预决算方方案；6、 其他需要在在财务预决决算会议上上解决的问问题。四、 财务务部负责会会议记录并并整理会议议纪要。第五条 年度经营营计划会一、 参加人员员：总经理理、财务总总监、各部部门经理（主主管），董董事会秘书书列席会议议，会议由由办公室主主持。二、 会议时间间：每年112
36、月中旬旬。三、 会议内容容：1、 总经理对上上年度经营营计划进行行总结； 2、 办公室公布布经公司总总经理办公公会通过的的，并由董董事会认可可的下年度度经营计划划； 3、 办公室对下下年度经营营计划进行行解释；4、 其他需要在在年度经营营计划会上上解决的问问题。四、 办公室负责责会议记录录并整理会会议纪要。第六条 部部门经理述述职报告会会：一、 参加人员员：总经理理、副总经经理、总经经理助理、财财务总监、各各部门经理理（主管），董董事会秘书书列席会议议。二、 会议时间间：办公室室根据总经经理办公会会的意见组组织落实。三、 会议内容容：1、 各部门经理理依据岗位位职责及工工作计划书书，分别对对工
37、作计划划及任务指指标的完成成情况进行行述职。2、 对本部门的的行政管理理、技能培培训及人员员安排等进进行述职。3、 向会议提交交新的工作作计划及建建设性意见见。4、 总经理受经经理办公会会委托全面面评述部门门经理的工工作绩效，并并对下一步步的工作规规划提出指指导性意见见。5、 其他需要在在部门经理理述职报告告会上研究究决定的问问题。6、 会议由办公公室指定人人员负责会会议记录并并整理会议议纪要。第七条 年终总结结及表彰大大会：一、 参加人员员：董事长长及董事、监监事、总经经理、公司司的全体员员工。二、 会议时间间：每年春春节前一周周之内举行行公司年终终总结及表表彰大会。具具体工作由由董事会秘秘
38、书处组织织落实。三、 会议内容容：1、 董事长主持持会议；2、 董事长就公公司经营班班子的工作作进行评价价、总结，并并对下一年年度工作做做出指示。3、 总经理就公公司全年工工作进行总总结。总结结内容应包包括：年度度经营计划划的完成情情况；企业业管理情况况；新的工工作计划及及完成目标标。4、 表彰公司当当年优秀员员工并颁发发奖品、奖奖金。5、 公司设晚宴宴招待全体体员工，并并组织专场场联欢会。第八条上述会议如如遇特殊情情况可以顺顺延召开，但但不得取消消会议，会会议时间可可根据内容容做相应安安排。召集集例会是各各级管理干干部岗位职职责之一，总总经理委托托办公室对对例会制度度的执行情情况进行检检查。
39、会议议主持人要要负责会议议考勤、维维持会议纪纪律，作好好记录并整整理会议纪纪要。第九条各级参会人人员要认真真作好会议议记录，会会议主持人人要在会前前作好充分分准备，包包括资料准准备，对于于会上提出出的问题及及解决办法法，会议主主持人要进进行定时跟跟踪并作好好跟踪报告告，所有会会议资料、会会议纪要、跟跟踪报告要要及时移交交办公室进进行归档。第十条公司对执行行例会制度度中出现的的以下行为为，视情节节将给予相相关处罚，并并计入当季季绩效考核核成绩：一、 无故迟到到，或中途途退出会议议的。二、 无会议记记录，或会会议记录不不完整的。三、 无正当理理由推迟甚甚至取消例例会的。第七章 绩绩 效 考考 核
40、制制 度第一条 绩效考核核的目的一、 强化化企业管理理工作；二、 提高高员工工作作成绩；三、 作为为人事调整整的依据。第二条 绩效考核原原则：实事求是是，客观公公正地评价价员工工作作业绩和业业务水平。第三条 绩效考核标标准：根据公司司目前部门门、岗位的的实际情况况，绩效考考核中的行行政考核标标准按公司司规定的有有关管理制制度执行；工 作 态 度 的 考 核 标 准 按 公 司 规 定 的 统 一 标 准 执 行；业务务考核标准准按各业务务部门根据据具体工作作情况分别别制定的考考核标准和和 岗位责任任制的规规定执行。其其中员工考考核标准由由各部门经经理负责制制定；中层层管理干部部考核标准准由办公
41、室室负责制定定；总监考考核标准由由总经理负负责制定；总经理、董董事会秘书书考核标准准由董事长长根据董事事会的决定定负责制定定。所有岗岗位的考核核标准须报报办公室备案案。第四条 考核安排排办公室将负负责具体的的组织工作作。第五条 绩效考核核成绩考核成绩绩分为A、BB、C、DD四个级别别。其中：A级：考考核分1000-922分；B级：考考核分922-80分；C级：考考核分800-70分分；D级：考考核分700分以下。第六条 绩效考核核与工资级级别的调整整一、 绩效考核总总评成绩为为A级者，可可以享受原原有工资级级别；若全全年每个月月的考核成成绩都达到到A级者，工工资级别具具备向上调调级的基本本条
42、件报总经经理审批后后，予以工工资上调。在在已经达到到本岗位最最高工资级级别时，总总经理可以以依据管管理制度汇汇编中的的有关规定定，给予一一次性奖励励，应报董董事会批准准的，由办办公室组织织材料，由由总经理签签署意见后后报董事会会审批 。二、 绩效考核成成绩为B级级者，可以以保持原工工资级别。三、 绩效考核成成绩为C级级者，工资资级别必须须向下调级级。四、 绩效考核成成绩为D级者，则则必须给予予辞退 。第七条 考核要求绩效考核是是一项科学学细致的管管理工作，在在实施过程程中，各级级管理干部部必须本着着对员工负负责的态度度认真进行行考核 。一、 依据“简明明、高效、准准确、公正正” 的原则则，绩效
43、考考核成绩采采用删繁就就简方式，突突出了考核核重点，因因此要求所所有参加考考核的人员员应该实事事求是，客客观公正地地评价自己己的工作绩绩效。二、 行政考核标标准的依据据是公司制制定的各项项规章制度度，在考核核周期内如如有违反规规章制度的的情况，则则采取扣分分的方式计计算考核成成绩。工作作态度考核核标准的依依据是公司司统一制定定的考核标标准。业务务考核标准准的依据是是各部门分分别制定的的业务考核核标准。第八章 财财 务 管管 理 制制 度第一节 总则第一条 为了严肃财财经纪律加加强对财务务工作的管管理，提高高经济效益益，促进企企业发展，根根据公司司法、会会计法财财务准则和和企业会会计制度并并结合
44、公司司实际，特特此制定本本制度。第二条 建立内部财财务制度，加加强财务基基础工作，如如实反映财财务收支情情况，做好好各项财务务收支计划划、控制、核核算、分析析和考核工工作。第三条 有效的运用用资金，使使资金发挥挥最大的效效益。第二节 资金管理理制度第四条 营运资金在在总经理及及财务总监监的直接领领导下，由由财务部统统一管理、调调度、分配配、核算。财财务部对各各部门的资资金使用有有检查、监监督、指导导的责任。第五条 资金申请：各部门根根据业务需需要，应于于每年年底底（12月月20日前前）提交下下年度资金金申请计划划，分季列列示，按月月申请，报报公司审批批。计划内内资金的使使用要及时时报送财务务部
45、，经总总经理和财财务总监或或由总经理理转报董事事长批准后后方可执行行。第六条 资金使用：财务部按按各部门资资金运用情情况实行内内部单独核核算，根据据预算与实实际使用情情况考核部部门业绩。第七条 任何部门或或个人不得得以任何名名义公款私私存，私设设“小金库”，搞帐外外资金。第八条 每季度末110日内财财务部向总总经理、财财务总监及及董事会报报送经营资资金运用报报告。第三节 现金管理理制度第九条 认真执行现现金管理制制度，现金金的收支、保保管要严格格执行手续续，确保准准确、安全全无损。第十条 现金使用范范围：工资资、补贴、预预借差旅费费等以及公公司对个人人的其他现现金支出和和结算起点点内的零星星支出。第十一条 现金收支必必须有合法法的手续。现现金收入凭凭会计人员员开具的银银行取款存存根或有关关单据入账账，现金支支出必须有有经办人、部部门经理、会会计审核、总总经理及财财务总监签签字才能成成为有效的的原始凭证证。第十二条 严格现金管管理制度，出出纳员应每每日盘清库库存现金，当当天收入及及时存入银银行。严禁禁坐支现金金，不得以以白条抵库库存现金，做做到日清月月结，确保保现金余额额帐实相符符，财务部部负责人随随时有权对对库存现金金进行抽查查盘点核