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1、陕西神木化化学工业业有限公公司管理架构规规划和组组织管理理体系咨咨询项目目股权激励方方案 目 录第一章总总则21.1股股权激励励方案的的目的21.2股股权激励励方案实实施原则则2第二章股股权激励励方案执执行与管管理机构构22.1薪薪酬与考考核委员员会的设设立22.2薪薪酬与考考核委员员会的职职责3第三章股股权激励励方案的的内容33.1股股权激励励对象33.2股股权激励励方式33.3股股份授予予频率33.4每每年股份份授予总总额的确确定43.5个个人股份份额度确确定4第四章持持有股份份的权利利和义务务44.1持持有虚拟拟股份的的权利44.2持持有虚拟拟股份的的义务5第五章股股份退出出55.1退退
2、出条件件55.2股股份退出出后遗留留分红问问题的处处理5第六章附附则6陕西神木化化学工业业有限公公司股权权激励方方案（XXXXX年XXX月公司司第X届届董事会会第X次次会议通通过）第一章 总则1.1 股权激励方方案的目目的第一条 股权激励方方案的目目的（一） 进一步使高高层管理理人员的的利益与与股东的的利益挂挂钩，保保证高层层管理人人员的决决策符合合股东的的长远利利益，激激励他们们为公司司创造长长期价值值并追求求公司的的持续发发展；（二） 吸引和保留留关键人人才。1.2 股权激励方方案实施施原则第二条 股权激励方方案遵循循以下原原则：（一） 公开、公平平、公正正原则；（二） 激励机制与与约束机
3、机制相结结合的原原则，即即个人的的长远利利益和公公司的长长远利益益及价值值增长相相联系，收收益与风风险共担担；（三） 近期内不改改变原有有股权结结构。第二章股股权激励励方案执执行与管管理机构构2.1 薪酬与考核核委员会会的设立立第三条 在公司董事事会下设设立薪酬酬与考核核委员会会作为公公司股权权激励方方案的执执行与管管理机构构。第四条 薪酬与考核核委员会会对董事事会负责责，向董董事会及及股东大大会汇报报工作。2.2 薪酬与考核核委员会会的职责责第五条 薪酬与考核核委员会会在股权权激励方方面的主主要工作作：（一） 制定股权激激励方案案的具体体条款，包包括激励励对象、执执行方式式等；（二） 定期对
4、股权权激励方方案进行行修改和和完善，在在发生重重大事件件时可以以变更或或终止股股权激励励方案。第三章股股权激励励方案的的内容3.1 股权激励对对象第六条 股权激励对对象为公公司高层层管理人人员，包包括：总总经理、副副总经理理、财务务总监、总总工程师师、总经经理助理理等。3.2 股权激励方方式第七条 虚拟股份：（一） 本方案中所所称虚拟拟股份指指公司授授予激励励对象一一种虚虚拟的的股份，激激励对象象可以据据此享受受一定数数量的分分红权，但但没有所所有权，没没有表决决权，不不能转让让和出售售，虚拟拟股份的的发放不不会影响响公司的的总资本本和所有有权结构构。（二） 由于在项目目的建设设期，高高层管理
5、理人员的的付出对对股东的的长期利利益有较较大影响响，但当当期又无无利润，所所以采取取本股权权激励方方式，以以统一各各方面在在不同时时期的利利益。3.3 股份授予频频率第八条 虚拟股份在在每届经经营班子子组成时时授予一一次，此此后每年年可以根根据高层层管理人人员职数数的变化化予以调调整。3.4 每年股份授授予总额额的确定定第九条 建设期授予予总额的的确定，由由薪酬与与考核委委员会根根据陕陕西神木木化学工工业有限限公司高高层管理理人员绩绩效考核核手册得得到“经理层层全年考考核得分分”；标准分分数为可可以获得得全部计计划授予予股份额额度的分分数，由由董事会会在称职职的分数数范围内内根据实实际情况况在
6、授予予股份时时予以确确定。由由此公式式计算出出“当年授授予股份份总额”，报董董事会审审批。 第十条 生产期授予予总额的的确定，计计算公式式与建设设期相同同，“经理层层全年考考核得分分”的确定定见陕陕西神木木化学工工业有限限公司高高层管理理人员绩绩效考核核手册。3.5 个人股份额额度确定定第十一条 个人岗位系系数的确确定。由由于岗位位责任、工工作性质质的不同同，各岗岗位的价价值是不不同的，所所以各岗岗位的岗岗位系数数是不同同的，具具体系数数如下： （一） 总经理：11；（二） 副总经理、财财务总监监、总工工程师：0.778；（三） 总经理助理理：0.7。第十二条 个人考核得得分具体计算办办法详见
7、见陕西西神木化化学工业业有限公公司高层层管理人人员绩效效考核手手册。第十三条 授予个人股股份额度度计算公公式第四章 持有股份的的权利和和义务4.1 持有虚拟股股份的权权利第十四条 持有虚拟股股份人员员享有的的权利如如下：（一） 分红权：已已经确定定授予高高层管理理人员的的虚拟股股份产生生的分红红归个人人所有；（二） 表决权：无无表决权权；（三） 转让权：无无转让权权和继承承权。4.2 持有虚拟股股份的义义务第十五条 严禁从事有有损于公公司利益益的一切切活动，包包括同业业竞争行行为，一一旦发现现则薪酬酬与考核核委员会会应收回回所授予予的虚拟拟股份，并并由有关关部门依依法追究究其他责责任。第五章
8、股份退出5.1 退出条件第十六条 正常退出条条件。当当高层管管理人员员发生以以下情况况，公司司应收回回所授予予虚拟股股份：（一） 正常离职：从离职职之日起起所授予予虚拟股股份自动动丧失；（二） 退休：从退退休之日日起所授授予虚拟拟股份自自动丧失失；（三） 丧失行为能能力或死死亡：同同退休处处理。第十七条 强制退出条条件。当当高层管管理人员员发生以以下情况况，公司司应强制制收回所所授予虚虚拟股份份：（一） 自动离职：从确认认之日起起一个月月后，所所授予虚虚拟股份份自动丧丧失；（二） 解雇：从解解雇之日日起，所所授予虚虚拟股份份自动丧丧失。5.2 股份退出后后遗留分分红问题题的处理理第十八条 对于
9、符合正正常退出出条件的的，可享享有一定定的应分分而未分分的红利利。（一） 离任审计合合格后可可根据当当年在职职时间占占全年工工作时间间的比例例获得最最后一次次分红；（二） 若从授予虚虚拟股份份起到离离任之日日，公司司从未进进行分红红，则在在离任审审计合格格后以其其原有虚虚拟股份份额度获获得公司司此后最最近的一一次分红红。第十九条 对于符合强强制退出出条件的的，不再再享有任任何分红红权。第六章 附则第二十条 股权激励方方案实施施时经营营环境及及外部条条件发生生重大变变化时，可可由薪酬酬与考核核委员会会提议变变更激励励约束条条件甚至至终止该该方案，并并报董事事会批准准，可能能的情况况变化包包括如下下：（一） 市场环境发发生不可可预测的的重大变变化，严严重影响响公司经经营；（二） 因不可抗力力对公司司经营活活动产生生重大影影响；（三） 国家政策重重大变化化影响股股权激励励方案实实施的基基础；（四） 其他董事会会认为的的重大变变化。第二十一条 当公司转入入生产期期后，可可根据实实际情况况，将虚虚拟股份份转为实实股，具具体办法法另行制制定。第二十二条 本方案由董董事会薪薪酬与考考核委员员会负责责解释。第二十三条 本方案若有有任何条条款与现现行或未未来法律律条款相相冲突，以以法律为为准。第二十四条 本方案自董董事会通通过之日日起实行行。