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1、XX建设集团会议制度_ _ 建设集团文件 _ 集2021第 004 号 关于下发 集团 公司会议制度的通知 集团下属各公司、各项目部：为提高公司整体工作效率，确保集团上下团结协作，共谋发展，集团公司及下属各公司、项目部必须定期召开工作例会，研究汇报工作、交流工作经验，使各部门信息充分共享，便于集团决策层全面掌握公司情况，根据董事会要求，特制订本会议制度，希你们遵照执行。特此通知！ 附：集团公司会议制度 _ 建设集团 2021 年 5 月 1 日 主题词：下发 会议制度通知 报送：董事会主席 董事长 总经理 发：各公司、项目部 发文：集团办公室 共印 11 份 2021 年 5 月 1 日印发
2、集团 公司 会议制度为提高集团公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制订集团公司会议制度。一、 集团公司办公 例会 制度1、会议主持与召集：集团办公例会由集团办公室负责通知召集，总经理主持，总经理未列席会议时，由办公室主任主持，集团办公室人员进行会议记录。2、 召开时间：为 每月 第一周 的周一 下午 4 4 时。特殊原因需要延期召开、停开及改时召开的，由集团办公室提前通知另行会议时间。3、参会人员：集团公司董事会主席、监事会主席、董事长、总经理、财务总监、办公室主任、各部门主管，下属各公司正、副总经理、各项目部相关负责人及办公室秘书或行政专员等（其他需要临时参会的人员另行通知），集团总经
3、理以下人员由于出差或因病等特殊原因不能参加例会者，应提前向集团领导请假并报办公室备案。4、会议主要内容：各与会人员进行上月工作情况汇报、原计划完成情况、遇到的问题以及下阶段工作计划；全体人员共同总结上月工作情况，商议所提出的问题和解决办法，计划未来工作规划等；学习贯彻相关部门下发的行业法律法规文件；研究决定干部的任免、调动、培养和管理等；讨论决定公司工作中的重大问题；研究制定集团公司重大经济发展战略、中长期规划、年度计划、内部机构设置和管理制度等；研究企业文化建设、廉政建设和纪律检查执行情况并提出意见。5、会议议事规则为董事长决策制。集团公司办公例会原则上每月必须召开一次，也可视工作情况由董事
4、长或总经理提议适时召开。二、集团下属各 公司、各项目部每周例会制度1、会议主持与召集：会议由本单位办公室负责通知召集，总经理、项目部经理（或总工）主持，总经理未列席会议时，由副总经理主持，办公室人员进行会议记录。2、 召开时间：各 公司、 项目部每周必须召开 一次 工作例会。具体召开时间由各单位根据工作需要自行确定。3、参加人员：本单位正、副总经理以及全体员工。因故不能参加的，须向办公室请假。4、根据当周工作情况，周例会如有工作决策需要提请集团董事长、总经理参加的，应提前告知。5、会议内容：各部门主管汇报上周工作情况及工作中遇到的问题以及下周主要工作安排；各部门向与会人员通报工作的最新动态；总
5、经理总结安排下周工作等。6、本单位各业务部门应根据工作进展情况，适时召开业务工作会议，作好会议记录，形成随时开会研究和讨论工作的惯例。7、办公室要妥善保存会议形成的会议记录，以便集团办公室备查。三、集团公司 中高层 工作述职会议制度1、会议主持与召集：集团公司中高层工作述职会议由集团办公室负责通知召集，总经理主持，集团办公室人员进行会议记录。2、 召开时间：述职 会议每年召开两次，召开时间分别为每年 年中和年末 ，年末的述职会议和年终总结会议一起召开 。具体时间 分别为 为 7 7 月 月 5 15 日 前 和 次 年 春节前 。如会议时间有变动，由集团办公室提前通知参会人员另行会议时间。3、
6、参加人员：集团董事会主席、监事会主席、董事长、总经理、财务总监、办公室主任、各部部长，各公司、各项目部中层以上负责人。述职会议原则上任何人不得请假，除非特别重要原因确实不能参加会议的，须提前书面向集团总经理或董事长请假，并报办公室备案。4、会议内容：各参会人员汇报半年工作情况及工作中取得的成绩、遇到的问题以及下半年主要工作思路等。同时对本职工作是否胜任等作出承诺。5、董事长、总经理向主席诉职；下属各单位正副总经理、集团财务总监、集团办主任、各部部长、项目部总工、项目经理向董事长、总经理诉职；中层干部向本单位总经理、项目经理述职。四 、会议制度要求 1、原则上所有人员都须参加公司召开的例会，特殊情况不能参会的必须履行请假手续。2、会议主持人应事先告知本次会议的主要议题，不开无准备的会议。3、与会人员须带好笔记本做好会议记录。4、例会如形成了会议纪要下发给各部门，必须严格遵照执行。5、参会人员须遵守会议秩序，自觉将手机调到震动或静音状态。6、会议实行签到制度，对于无故迟到、缺席会议者，予以处罚。五、本制度自发布之日起执行。第 3 页 共 3 页